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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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申科股份(002633)公告正文

申科股份:独立董事2018年度述职报告

公告日期 2019-04-26
股票简称:申科股份 股票代码:002633
                    申科滑动轴承股份有限公司独立董事
                                 2018 年度述职报告
                                       (蔡乐华)

各位股东及股东代表:

     作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事,报告期内本人严格按照《公司
法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立
董事工作制度》的规定,认真履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了
公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度本人履行独立董事
职责情况汇报如下:

     一、报告期内出席会议情况

     1、出席董事会会议情况

     报告期内,本人出席公司董事会会议 9 次,没有缺席且未委托其他董事代为
出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的董事会会议所审议的议案,
均投了赞成票。

     2、出席股东大会会议情况

     报告期内,本人出席公司股东大会 2 次,认真审阅了需提交股东大会审议的
议案,对需要发表意见的议案均作出了意见。

     二、报告期内发表独立意见情况

                                                                             独立
 会议日期        会议名称                        事项内容
                                                                             意见
2018 年 1 月   第三届董事会第
                                关于董事会换届选举的独立意见                 同意
19 日          三十一次会议
2018 年 2 月   第四届董事会第   关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立
                                                                             同意
5日              一次会议       意见
                                关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保
2018 年 4 月   第四届董事会第
                                情况的专项说明和独立意见                     同意
20 日            二次会议
                                关于 2017 年度利润分配预案的独立意见
                                关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见
                                关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意
                                见
                                关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
                                案的独立意见
                                关于续聘天健会计师事务所为 2018 年度审计机构
                                的独立意见
                                关于增补非独立董事的独立意见
                                关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
2018 年 6 月   第四届董事会第   金的独立意见
                                                                               同意
21 日            四次会议       关于调整募集资金投资项目部分设备及实施进度
                                的独立意见
                                关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方
2018 年 8 月   第四届董事会第   资金占用情况的专项说明和独立意见
                                                                               同意
22 日            五次会议       关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独
                                立意见
2018 年 9 月   第四届董事会第
                                关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见     同意
12 日            六次会议
2018 年 9 月   第四届董事会第   关于通过开设定期保证金账户开具银行承兑汇票
                                                                               同意
28 日            七次会议       支付募投项目应付款项的议案的独立意见

     三、对公司进行现场调查情况

     2018 年度,本人利用参加董事会、股东大会的机会到公司现场考察,深入
了解企业发展现状,与公司管理层就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场
环境等进行了交流与探讨,并根据公司的实际情况,提出合理的建议和意见。

     四、保护投资者权益方面所做的工作

     本着对投资者负责的态度,本人认真勤勉地履行独立董事的职责,对公司董
事会审议的事项均进行认真审核,并根据自己的专业知识审慎发表意见,独立、
客观地行使表决权,促进董事会决策的科学性和客观性,切实维护公司和全体股
东尤其是中小股东的权益。

     本人自觉学习监管部门新出台的的各项法律法规,密切关注证券市场的发展
趋势与监管要求,努力提升自身履职能力,以便更好地保护全体股东特别是中小
股东的合法权益。

     五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况;

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

电子邮件:200897217@qq.com

最后,衷心感谢公司管理层及有关工作人员对本人工作的支持与配合。



                                                 独立董事:蔡乐华

                                                 2019 年 4 月 25 日
                    申科滑动轴承股份有限公司独立董事
                                 2018 年度述职报告
                                       (王社坤)

各位股东及股东代表:

     作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事,报告期内本人严格按照《公司
法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立
董事工作制度》的规定,认真履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了
公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度本人履行独立董事
职责情况汇报如下:

     一、报告期内出席会议情况

     1、出席董事会会议情况

     报告期内,本人出席公司董事会会议 9 次,没有缺席且未委托其他董事代为
出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的董事会会议所审议的议案,
均投了赞成票。

     2、出席股东大会会议情况

     报告期内,本人出席公司股东大会 2 次,认真审阅了需提交股东大会审议的
议案,对需要发表意见的议案均作出了意见。

     二、报告期内发表独立意见情况

                                                                             独立
 会议日期        会议名称                        事项内容
                                                                             意见
2018 年 1 月   第三届董事会第
                                关于董事会换届选举的独立意见                 同意
19 日          三十一次会议
2018 年 2 月   第四届董事会第   关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立
                                                                             同意
5日              一次会议       意见
                                关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保
2018 年 4 月   第四届董事会第
                                情况的专项说明和独立意见                     同意
20 日            二次会议
                                关于 2017 年度利润分配预案的独立意见
                                关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见
                                关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意
                                见
                                关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
                                案的独立意见
                                关于续聘天健会计师事务所为 2018 年度审计机构
                                的独立意见
                                关于增补非独立董事的独立意见
                                关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
2018 年 6 月   第四届董事会第   金的独立意见
                                                                               同意
21 日            四次会议       关于调整募集资金投资项目部分设备及实施进度
                                的独立意见
                                关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方
2018 年 8 月   第四届董事会第   资金占用情况的专项说明和独立意见
                                                                               同意
22 日            五次会议       关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独
                                立意见
2018 年 9 月   第四届董事会第
                                关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见     同意
12 日            六次会议
2018 年 9 月   第四届董事会第   关于通过开设定期保证金账户开具银行承兑汇票
                                                                               同意
28 日            七次会议       支付募投项目应付款项的议案的独立意见

     三、对公司进行现场调查情况

     2018 年度,本人利用来司参会的机会实地走访企业,深入了解公司日常生
产经营情况、财务状况、董事会及股东大会决议的执行情况等,并与公司管理层
进行沟通与交流,及时获悉公司重大事项的进展情况和掌握公司运行状态。

     四、保护投资者权益方面所做的工作

     本人忠实地履行独立董事职责,对提交董事会的各项议案均进行认真审核,
在此基础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎的行使表决权,发表独立意
见,切实维护全体股东的合法权益。

     为更好地履行职责,充分发挥独立董事作用,本人认真学习中国证监会、深
交所下发的相关文件,加深对相关法律法规的认识和理解,提高自身的履职能力,
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,促进公司规范运作。

     五、其他工作情况

     1、无提议召开董事会的情况;
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

    3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    六、联系方式

    电子邮件:wsk@pku.edu.cn

    2019 年,本人将继续本着诚信与勤勉的态度,认真履行独立董事的职责,
利用自己的专业知识为公司的发展建言献策,提高公司科学决策水平,切实维护
公司和全体股东的合法权益。




                                                     独立董事:王社坤

                                                      2019 年 4 月 25 日
                    申科滑动轴承股份有限公司独立董事
                                 2018 年度述职报告
                                       (余关健)


各位股东及股东代表:

     作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事,报告期内本人严格按照《公司
法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立
董事工作制度》的规定,认真履行职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了
公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年度本人履行独立董事
职责情况汇报如下:

     一、报告期内出席会议情况

     1、出席董事会会议情况

     报告期内,本人出席公司董事会会议 9 次,没有缺席且未委托其他董事代为
出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的董事会会议所审议的议案,
均投了赞成票。

     2、出席股东大会会议情况

     报告期内,本人出席公司股东大会 2 次,认真审阅了需提交股东大会审议的
议案,对需要发表意见的议案均作出了意见。

     二、报告期内发表独立意见情况

                                                                             独立
 会议日期        会议名称                        事项内容
                                                                             意见
2018 年 1 月   第三届董事会第
                                关于董事会换届选举的独立意见                 同意
19 日          三十一次会议
2018 年 2 月   第四届董事会第   关于选举董事长及聘任高级管理人员的独立
                                                                             同意
5日              一次会议       意见
2018 年 4 月   第四届董事会第   关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保
                                                                             同意
20 日            二次会议       情况的专项说明和独立意见
                                关于 2017 年度利润分配预案的独立意见
                                关于 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见
                                关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意
                                见
                                关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
                                案的独立意见
                                关于续聘天健会计师事务所为 2018 年度审计机构
                                的独立意见
                                关于增补非独立董事的独立意见
                                关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
2018 年 6 月   第四届董事会第   金的独立意见
                                                                               同意
21 日            四次会议       关于调整募集资金投资项目部分设备及实施进度
                                的独立意见
                                关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方
2018 年 8 月   第四届董事会第   资金占用情况的专项说明和独立意见
                                                                               同意
22 日            五次会议       关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独
                                立意见
2018 年 9 月   第四届董事会第
                                关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见     同意
12 日            六次会议
2018 年 9 月   第四届董事会第   关于通过开设定期保证金账户开具银行承兑汇票
                                                                               同意
28 日            七次会议       支付募投项目应付款项的议案的独立意见

     三、对公司进行现场调查情况

     2018 年度,本人多次到公司进行实地考察,通过查看公司文件、听取相关
工作人员汇报,对公司的生产经营情况、财务状况、内控制度建设及执行情况等
有了深入了解,也对公司的经营管理提供了参考意见。

     四、保护投资者权益方面所做的工作

     作为公司独立董事,本人勤勉尽责,忠实履行独立董事职责,会前主动调查,
获取做出决议所需要的资料,认真审阅议案,利用自己的专业知识对各项议案进
行客观审慎的分析和判断,切实维护公司和中小股东的合法权益。

     持续关注公司信息披露工作,对公司的依法运作和信息披露进行监督和核
查,督促公司严格按照《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律
法规,真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。

     五、其他工作情况

     1、无提议召开董事会的情况;

     2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
    3、无提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    六、联系方式

    电子邮件:szygj2013@126.com

    2018 年,本人尽职尽责地履行了独立董事职责,发挥了独立董事作用,切
实维护了广大股东的合法权益。希望在新的一年,公司在稳健经营、规范运作的
基础上,不断增强盈利能力,继续回报广大股东。



                                                     独立董事:余关健

                                                      2019 年 4 月 25 日
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