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申科股份(002633)公告正文

申科股份:关于召开2018年度股东大会的通知

公告日期 2019-04-26
股票简称:申科股份 股票代码:002633
 证券代码:002633             证券简称:申科股份         公告编号:2019-019


                     申科滑动轴承股份有限公司
               关于召开 2018 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议
审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》,决定于 2019 年 5 月 16 日(星
期四)下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2018 年度股东大会,现将本次会议的
有关事项通知如下:

    一、 会议召开基本情况

    1、股东大会届次:2018 年度股东大会

    2、股东大会召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第九次会议审议通过,
决定召开 2018 年度股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开的日期和时间:

   (1)现场会议时间:2019 年 5 月 16 日(星期四)下午 14:00

   (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2019 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日 15:00 至 2019 年 5
月 16 日 15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表
决的,以第一次投票表决结果为准。

    6、会议股权登记日:2019 年 5 月 10 日(星期五)

    7、股东大会出席对象

   (1)、在股权登记日持有公司股份的股东

    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

   (2)、公司董事、监事和高级管理人员。

   (3)、公司聘请的见证律师。

    8、现场会议召开地点:浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室

    二、会议审议事项

    1、《2018 年度董事会工作报告》;

    2、《2018 年度监事会工作报告》;

    3、《2018 年度财务决算报告》;

    4、《2018 年度利润分配预案》;

    5、《2018 年年度报告及其摘要》;

    6、《2019 年度董事薪酬方案》;

    7、《2019 年度监事薪酬方案》;

    8、《关于 2019 年度向银行申请授信额度的议案》;

    9、《关于续聘天健会计师事务所为 2019 年度审计机构的议案》。

    上述议案已经公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审
议通过,具体内容详见 2019 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    本次股东大会的议案均对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中
小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理
人员;2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    三、提案编码
                            本次股东大会提案编码表

                                                                备注
  提案编码                   提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以投票
    100                       总议案                             √
    1.00      2018 年度董事会工作报告                            √
    2.00      2018 年度监事会工作报告                            √
    3.00      2018 年度财务决算报告                              √
    4.00      2018 年度利润分配预案                              √
    5.00      2018 年年度报告及其摘要                            √
    6.00      2019 年度董事薪酬方案                              √
    7.00      2019 年度监事薪酬方案                              √
    8.00      关于 2019 年度向银行申请授信额度的议案             √
              关于续聘天健会计师事务所为 2019 年度审
    9.00                                                         √
              计机构的议案

    四、现场会议登记方法

    1、登记时间:2019 年 5 月 14 日(上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:30)

    2、登记地点:浙江省诸暨市望云路 132 号公司证券部

    3、登记方式:

   (1)、法人股东的法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、股东账
户卡和加盖公章的营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会
议的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件二)和代理人身份证。

   (2)、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人
出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

   (3)、异地股东可以凭上述文件以书面信函或者传真方式办理登记(信函或
传真以 2019 年 5 月 14 日下午 16:30 前到达本公司为准),不接受电话登记。

    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操
作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程
另行通知。

    2、现场会议会期半天,股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

    3、会议联系方式

    联系人:蔡靓燕

    联系电话:0575-89005608

    传真:0575-89005609

    联系地址:浙江省诸暨市望云路 132 号公司证券部

    邮政编码:311800

    七、备查文件

    公司第四届董事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                         申科滑动轴承股份有限公司董事会

                                                 二O一九年四月二十六日
附件一:

                        参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362633”,投票简称为“申
科投票”。

    2、本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃
权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2019 年 5 月 16 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 15 日下午 3:00,结束时
间为 2019 年 5 月 16 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:

                            申科滑动轴承股份有限公司

                          2018 年度股东大会授权委托书


       兹全权委托                      (先生/女士)(身份证号码:                                      )

代表本人(单位)参加申科滑动轴承股份有限公司于 2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年度股

东大会现场会议,代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票表决。如没有

做出具体指示,代理人有权按照自己的意愿投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的

相关文件。

       本授权委托书的有效期限为:           年       月      日至       年    月          日。

提案                                                             备注                      表决意见
                        提案名称
编码                                                 该列打勾的栏目可以投票        同意      反对     弃权

100                      总议案                                   √


1.00     2018 年度董事会工作报告                                  √


2.00     2018 年度监事会工作报告                                  √


3.00     2018 年度财务决算报告                                    √


4.00     2018 年度利润分配预案                                    √


5.00     2018 年年度报告及其摘要                                  √


6.00     2019 年度董事薪酬方案                                    √


7.00     2019 年度监事薪酬方案                                    √


8.00     关于 2019 年度向银行申请授信额度的议案                   √

         关于续聘天健会计师事务所为 2019 年度审
9.00                                                              √
         计机构的议案

   注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”;

         2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

         3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托人签名(盖章):   委托人身份证号码(营业执照号):



委托人证券账户:       委托人持股数量:



受托人签字:           受托人身份证号码:



                       委托日期:    年     月   日
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