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申科股份(002633)公告正文

申科股份:第四届监事会第九次会议决议公告

公告日期 2019-04-26
股票简称:申科股份 股票代码:002633
 证券代码:002633           证券简称:申科股份           公告编号:2019-010


                        申科滑动轴承股份有限公司
                第四届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、会议基本情况

     申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议
 通知于 2019 年 4 月 15 日以专人方式送达,会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议
 室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》及《公司章程》的
 有关规定,会议由公司监事会主席何铁财先生主持,经与会监事认真讨论,以书
 面表决的方式,通过了以下议案:

     1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018 年度监事会
 工作报告》。

    《2018 年度监事会工作报告》详见 公司指定信息披露网站巨潮资讯网
 www.cninfo.com.cn。

     本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

     2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018 年度财务决
 算报告》。

     报告期内,公司实现营业收入 16,187.38 万元,同比减少 7.05%;实现营业
 利润 443.12 万元,同比减少 14.14%;归属于上市公司股东的净利润 406.49 万元,
 同比减少 24.90%。

     公司 2018 年度具体财务状况详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《2018 年年度报告》。

     本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018 年度利润分
配预案》。

    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度公司实现利润总额
406.49 万元,净利润 406.49 万元。本年度的净利润加上年初未分配利润 4,835.62
万元,2018 年度可供股东分配的利润为 5,242.11 万元。因公司生产经营需求,
公司本年度未分配利润暂不分配。

    监事会认为上述预案的拟定符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相
关法律法规的规定,符合股东利益同时保证了中小投资者的合法权益,监事会对
此预案无异议并同意将其提交 2018 年度股东大会审议。

    4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018 年年度报告
及其摘要》。

    经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审核 2018 年年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。

    监事会认为:公司能够严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金,
公司编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2018
年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。报告期内,募集资金的使
用有利于公司更好、更快地发展,符合公司和投资者的利益。

    6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2018 年度内部控
制自我评价报告》。

    监事会对《2018 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见:公司建
立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关
法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制
作用。董事会出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制的建设及运行情况。

   《2018 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019 年度监事薪
酬方案》。

    监事会认为 2019 年度监事薪酬方案符合公司的实际情况,有利于监事更好
的履行职责。

    本预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2019 年度日
常关联交易预计的议案》。

    经审核,公司 2019 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商
一致的基础上进行的,交易价格符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市
场规则,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。监事会对公
司上述关联交易无异议。

    9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘天健会
计师事务所为 2019 年度审计机构的议案》。

    经认真审核,监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业
资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力,公司续聘有利于保证公司审计业
务的连续性。监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度审计机构。

    10、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于核销部分应
收账款坏账的议案》。

    监事会认为公司按照企业会计准则和有关规定核销应收账款坏账,符合公司
的实际情况,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于向投资者提供更加真
实、准确、可靠的会计信息。本次核销坏账不涉及公司关联方,董事会就该事项
的决策程序合法,不存在损害公司和股东利益的情况,符合《企业会计准则》、
《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此,监事会同
意公司本次核销应收账款坏账事项。

     11、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于募集资金投
资项目延期的议案》。

    经审核,监事会认为本次募集资金投资项目延期是结合募投项目建设的实际
情况提出的,不属于募集资金投资项目的实质性变更,不影响募集资金投资项目
的实施,也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此,监事
会同意募投项目延期事项。

     12、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。

    监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,相
关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利
益的情形。执行新会计准则有助于客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,
为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。因此,监事会同意公司本次会计政策
变更。

     13、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019 年第一季度
报告全文及正文》。

    经审核,监事会认为董事会编制和审核 2019 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     二、备查文件

    公司第四届监事会第九次会议决议。

    特此公告。

                                         申科滑动轴承股份有限公司监事会

                                                  二〇一九年四月二十六日
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