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申科股份(002633)公告正文

申科股份:关于2019年度日常关联交易预计的公告

公告日期 2019-04-26
股票简称:申科股份 股票代码:002633
证券代码:002633              证券简称:申科股份             公告编号:2019-014



                         申科滑动轴承股份有限公司
               关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易基本情况

    (一)关联交易概述

    申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“申科股份”或“公司”)拟与关联方
诸暨凯顺铸造有限公司(以下简称“凯顺铸造”)发生销售废料等日常关联交易,
预计总金额不超过 300 万元。

    公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2019
年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何建南回避表决,由非关联董事表决通
过。该关联交易无需经过股东大会批准。

    (二)预计日常关联交易类别和金额

                                                                        单位:万元
                                                 2019 年预   截至披露
                           关联交易   关联交易                            上年发生
关联交易类别    关联人                           计发生金    日已发生
                             内容     定价原则                              金额
                                                    额         金额
                                      参考市场
向关联人销售                 销售
               凯顺铸造               价格协商     300         0.00         0.00
  产品、商品                 废料
                                        定价

    二、关联人介绍和关联关系

   (一)关联方基本情况

    公司名称:诸暨凯顺铸造有限公司

    注册地址:诸暨市同山镇同兴村山头河自然村

    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

    法定代表人:黄丁丰
    注册资本:500 万元人民币

    统一社会信用代码:913306810595557807

    成立时间:2012 年 12 月 13 日

    经营范围:制造销售:铸铁件、通用机械零部件;批发零售:金属制品、金属
材料(除贵稀金属)。

    截至 2018 年 12 月 31 日,公司资产总额 5,887,341.28 元,净资产-7,073,846.04
元,净利润-18,328.79 元(此财务数据未经审计)。

   (二)与上市公司的关联关系

    凯顺铸造的股东黄丁丰先生与公司董事长何建南先生是表兄弟关系,符合《深
圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条对关联法人的规定。

   (三)履约能力分析

    上述关联交易系正常的生产经营所需,关联方财务经营正常,资信良好,是依
法存续且经营正常的公司。

    三、关联交易主要内容

    公司与关联方将根据实际需求进行业务往来,并遵循公平合理的定价原则以市
场公允价格为基础确定交易价格。

    四、关联交易目的及对公司的影响

    公司与上述关联方的日常交易属于正常的业务往来,有助于公司正常生产经营。
公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利
益,也不会对公司的独立性有任何影响。

    五、独立董事发表的独立意见

    公司独立董事认真审阅了本次关联交易的有关文件,认为公司本次关联交易事
项系公司 2019 年日常经营所需,符合公开、公平、公正的原则,定价公允,不存在
损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议通
过,关联董事回避表决。该关联交易决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规
定,因此,同意本次日常关联交易预计事宜。
    六、监事会意见

    经审核,公司 2019 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致
的基础上进行的,交易价格符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,
没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联
交易无异议。

    七、备查文件目录

    1.申科滑动轴承股份有限公司第四届董事会第九次会议决议;

    2.申科滑动轴承股份有限公司第四届监事会第九次会议决议;

    3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                           申科滑动轴承股份有限公司董事会

                                                   二〇一九年四月二十六日
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