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申科股份(002633)公告正文

申科股份:兴业证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对申科滑动轴承股份有限公司2018年年报的问询函》有关问题的核查意见

公告日期 2019-05-29
股票简称:申科股份 股票代码:002633
             兴业证券股份有限公司关于深圳证券交易所

   《关于对申科滑动轴承股份有限公司 2018 年年报的问询函》

                         有关问题的核查意见



深圳证券交易所:
    兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构”)作为申科滑动
轴承股份有限公司(以下简称“申科股份”)首次公开发行股票并上市及持续督导
的保荐机构,根据贵所 2019 年 5 月 20 日下发的《关于对申科滑动轴承股份有限
公司 2018 年年报的问询函》(中小板年报问询函【2019】第 175 号),保荐机构
对函件有关问题进行了认真核查,并发表意见如下:
    问题:公司募投项目年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目、甲板机械
研发中心建设项目承诺投资总额分别为 11,989 万元、2,895 万元,截至 2018 年
末,投资进度分别为 27.13%、7.05%,公司拟将项目计划完成时间延期至 2020
年 7 月、2020 年 4 月。请公司说明前述项目进度缓慢以及项目延期的主要原因,
说明是否存在《中小企业板上市公司规范运作指引》第 6.3.5 条所述项目市场环
境发生重大变化、搁置时间超过一年等需重新论证情形,请保荐机构核查并发
表意见。
    回复说明:

    一、申科股份募集资金项目进度缓慢及延期的原因

    (一)年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目

    截至 2018 年末,申科股份募投项目“年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建
项目”累计使用募集资金 3,252.50 万元,投资进度 27.13%。该项目进度滞后的主
要原因是在该项目实施过程中,国内外经济整体较为低迷,轴承行业增速出现回
落。在持续低迷的市场环境下,申科股份利用现有的轴承生产能力能够满足市场
订单需求,若投入大量资金扩大募投项目的生产规模,会造成该项目短期出现产
能过剩、资金浪费,且后续产生的折旧费用、管理费用等会对申科股份的经营产
生较大的影响。此外为满足智能化生产要求,申科股份对该募投项目的部分设备
进行了优化调整,新设备的采购和安装调试需要较长的周期,对募投项目实施进
度产生了一定影响。鉴于上述原因,经过审慎研究,申科股份决定将该项目计划
完成日期延期至 2020 年 7 月。

    (二)甲板机械研发中心建设项目

    截至 2018 年末,申科股份募投项目“甲板机械研发中心建设项目”累计使用
募集资金 204 万元,投资进度 7.05%。该项目进度滞后的主要原因是该项目主要
是通过实验厂房及实验平台进行产品的研发和检测。因实验台基础、设备基础及
公用工程需要按实验要求及新设备布置要求施工,整体工程较复杂,前期设计需
要经反复论证、验证才能确认,花费时间较长;另一方面考虑到项目投资风险和
回报,申科股份适时调整项目投资进程,尽量高效使用募集资金,在预测市场需
求的情况下,结合实际经营情况及技术创新需求,延缓了甲板机械研发中心建设
项目的实施进度,将计划完成日期延期至 2020 年 4 月。
    虽然上述募投项目投资进度未达预期,但项目涉及的市场环境未发生重大变
化,项目也未搁置。2018 年末,“年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目”的
工程进度为 52%,厂房主体结构工程与机器设备土建工程已完工,目前正在进行
生产线的购入和安装,工程进展顺利;“甲板机械研发中心建设项目”工程进度为
14%,目前已完成前期设计工作,正处于土建工程的施工建设中。根据上述项目
后续投资计划安排,预计两个项目均可在延期日到期前完成主体工程建设及主要
设备安装。

    二、申科股份履行的项目论证及信息披露程序

    结合市场环境、市场需求及战略规划,申科股份总经理多次组织相关人员召
开会议对上述募投项目的可行性和必要性进行研究、论证,认为前述两个项目符
合申科股份战略规划与实际发展需要,仍然具备投资的可行性和必要性,申科股
份拟继续实施上述募投项目。同时申科股份将密切关注相关环境变化并对募集资
金投资进行适时安排。
    申科股份募集资金管理规范,申科股份严格按照《中小企业板上市公司规范
运作指引》相关规定履行信息披露义务。申科股份董事会每半年全面核查募集资
金投资项目的进展情况,并在募集资金存放与使用情况的专项报告及定期报告中
披露当期的募集资金投资计划、实际投资进度、投资计划延期的原因等信息。此
外,每年度末,申科股份年审会计师事务所、持续督导保荐机构也会对募集资金
年度存放及使用情况出具鉴证报告及专项核查报告。

    三、保荐机构核查情况

    保荐机构根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和申科
股份《募集资金管理办法》等相关制度,查阅募集资金使用情况说明及专项审核
报告、募集资金专户的银行对账单、募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证
等资料,访谈申科股份相关负责人,询问募集资金使用和项目建设情况,查阅申
科股份上述项目可行性的论证材料、相关会议记录及信息披露文件等。
    经核查,兴业证券认为,申科股份不存在《中小企业板上市公司规范运作指
引》第 6.3.5 条所述项目市场环境发生重大变化、搁置时间超过一年的情形。
    (此页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对申
科滑动轴承股份有限公司 2018 年年报的问询函>有关问题的核查意见》之签字盖
章页)




保荐代表人:
                  郭丽华                           淡利敏




                                                  兴业证券股份有限公司


                                                二〇一九年五月二十八日
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