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*ST荣联(002642)公告正文

荣之联:独立董事2018年度述职报告(张然)

公告日期 2019-04-25
股票简称:*ST荣联 股票代码:002642
            北京荣之联科技股份有限公司独立董事
                         2018 年度述职报告

各位股东及股东代表:

    本人经北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年 7 月 18 日
召开的 2018 年第二次临时股东大会当选为公司独立董事。由于本人担任独立董
事的其他公司与公司存在业务往来,为更好地发挥独立董事的独立作用,本人于
2018 年 9 月 25 日申请辞去公司第四届董事会独立董事及审计委员会主任委员、
提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务,并于 2018 年 10 月 12 日召开 2018
年第三次临时股东大会选举产生新一届独立董事后正式离任。
    2018 年任职期间,本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规、规章的规定,忠实
履行独立董事的职责,勤勉、谨慎行使独立董事的权利,积极出席公司召开的相
关会议,对相关事项发表和独立意见,维护公司和股东的利益。现将 2018 年度
的工作情况汇报如下:

    一、出席会议及表决情况

    (一)出席董事会情况
    2018 年度任职期间,本人积极参加公司召开的董事会,履行独立董事的义
务。公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均
履行了相关程序,合法有效,本人对上述公司董事会各项议案及公司其他事项认
真审议后,均投了赞成票,没有提出异议。
    2018 年度本人任职期间,公司共召开 3 次董事会,本人均亲自参加,无委
托出席或未出席的情况。
    (二)出席董事会各专门委员会的情况
    本人作为公司第四届董事会独立董事及审计委员会主任委员、提名委员会及
薪酬与考核委员会委员,按照《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员
会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,积极履行相关
责任和义务。2018 年度本人任职期间,提名委员会召开 2 次会议,审计委员会
召开 1 次会议,薪酬与考核委员会未召开会议。本人亲自出席并认真审议了每项


                                    1
议案,充分行使了表决权,对所有议案均投了赞成票。

    (三)对公司有关事项提出异议的情况

    2018 年任职期间,本人积极参加公司董事会及各专门委员会,忠实、勤勉
地履行独立董事职责,对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认
真审议。经审查,本人认为:审议议案均不存在损害全体股东,特别是中小股东
的利益的情形,因此,本人对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出
异议。

    二、在董事会会议上发表意见的情况

    2018 年度任职期间,本人按照《独立董事工作制度》的要求,认真、勤勉
地履行职责,参加公司董事会。根据有关规定的要求,本人在了解情况、查阅相
关文件后,发表了如下独立意见:

    1、2018年8月14日,《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况的独立意见》、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的独立意见》、《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意
见》;
    2、2018年8月28日,《对第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意
见》;
    3、2018年9月25日,《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金事项决议有效期的独立意见》、《关于限售股东承诺事项实施方式变更事项的
独立意见》、《关于选聘第四届董事会独立董事候选人的独立意见》。

    三、对公司进行现场检查的情况

    2018 年度任职期间,本人通过电话、邮件与公司其他董事、高管人员及相
关工作人员保持联系,关注外部环境及市场变化对公司的影响,掌握公司运行状
态。对公司拟决定的重大项目本人进行调研,认真核查项目可行性,通过专业判
断,形成审慎表决意见。除参加董事会会议外,本人对公司经营状况、管理和内
部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等
进行现场调查和了解,对董事和高管的履职情况、公司信息披露情况等进行了监



                                   2
督和核查,积极履行独立董事的职责,切实保护社会股东的利益。

       四、其他工作

    2018 年度任职期间,作为独立董事,本人认真履行职责,按时出席董事会;
由董事会决策的重大事项,本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行
审查;对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况,在听取
公司有关人员汇报的同时,进行现场调查。在董事会会议中,本人主动了解、获
取做出决策所需要的情况和资料,公司董事会也能认真听取和重视本人提出的意
见,维护公司和中小股东的合法权益。
    作为独立董事,本人勤勉学习相关法律、法规,加深对规范公司法人治理结
构和保护社会公众股股东权益的认识和理解,通过规范公司的生产经营活动、提
高董事会决策的科学性,切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
    2018 年度任职期间,本人没有提议召开董事会会议、没有提议解聘会计师
事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。经自查,本人符合独立性的规
定,本人的候选人声明与承诺事项未发生变化。


    以上为本人作为独立董事在 2018 年度履行职责情况的汇报,请各位股东审
议。


    (以下无正文)




                                              独立董事:张然


                                                      2019 年 4 月 23 日




                                     3
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