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*ST荣联(002642)公告正文

*ST荣联:2018年年度股东大会决议公告

公告日期 2019-05-17
股票简称:*ST荣联 股票代码:002642
证券代码:002642             证券简称:*ST 荣联             公告编号:2019-038


                   北京荣之联科技股份有限公司
                   2018 年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示:

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
    2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开情况

    1、会议时间:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间:2019 年 5 月 16 日 14:00;网络投票时间:2019 年 5 月 15
日—2019 年 5 月 16 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为
2019 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日 15:00 至 2019 年 5 月 16 日 15:00
期间的任意时间;
    2、现场会议召开地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼(荣之联
大厦);
    3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式;
    4、会议召集人:公司董事会;
    5、会议主持人:公司董事长王东辉先生;
    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人,代表股份数 238,184,335
股,占公司股份总数 661,580,313 股的 36.0023%,每一股份代表一票表决权。其
中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 238,108,735 股,占公司总股份的
35.9909%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加网络投
票的股东共 3 人,代表股份数量为 75,600 股,占公司股份总数的 0.0114%。

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 8 人,代表股份数 27,007,672
股,占公司股份总数的 4.0823%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议,
独立董事在股东大会上进行了述职,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    三、提案审议和表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

    1、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

    表决结果:同意 238,148,035 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9848%;
反对 36,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0152%;弃权 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意 26,971,372 股,占出席会议中小股东所
持股份的 99.8656%;反对 36,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1344%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    该议案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的 2/3 以上通过。

    2、审议并通过了《关于选聘非独立董事的议案》

    表决结果:同意 238,163,335 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9912%;
反对 21,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%;弃权 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意 26,986,672 股,占出席会议中小股东所
持股份的 99.9222%;反对 21,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0778%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    3、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》
    表决结果:同意 238,124,035 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9747%;
反对 60,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0253%;弃权 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意 26,947,372 股,占出席会议中小股东所
持股份的 99.7767%;反对 60,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2233%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    4、审议并通过了《关于 2018 年年度报告全文及年度报告摘要的议案》

    表决结果:同意 238,124,035 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9747%;
反对 60,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0253%;弃权 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意 26,947,372 股,占出席会议中小股东所
持股份的 99.7767%;反对 60,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2233%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    5、审议并通过了《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果:同意 238,163,335 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9912%;
反对 21,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%;弃权 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意 26,986,672 股,占出席会议中小股东所
持股份的 99.9222%;反对 21,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0778%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    6、审议并通过了《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果:同意 238,163,335 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9912%;
反对 21,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%;弃权 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意 26,986,672 股,占出席会议中小股东所
持股份的 99.9222%;反对 21,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0778%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    7、审议并通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

    表决结果:同意 238,124,035 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9747%;
反对 60,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0253%;弃权 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意 26,947,372 股,占出席会议中小股东所
持股份的 99.7767%;反对 60,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2233%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    8、审议并通过了《关于 2018 年度利润分配的预案》

    表决结果:同意 238,124,035 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9747%;
反对 60,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0253%;弃权 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意 26,947,372 股,占出席会议中小股东所
持股份的 99.7767%;反对 60,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2233%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    9、审议并通过了《关于 2019 年度信贷计划的议案》

    表决结果:同意 238,124,035 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9747%;
反对 60,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0253%;弃权 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意 26,947,372 股,占出席会议中小股东所
持股份的 99.7767%;反对 60,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2233%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    10、审议并通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

    表决结果:同意 238,124,035 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9747%;
反对 60,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0253%;弃权 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中,中小股东的表决情况为:同意 26,947,372 股,占出席会议中小股东所
持股份的 99.7767%;反对 60,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2233%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    11、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

    表决结果:同意 238,148,035 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9848%;
反对 36,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0152%;弃权 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意 26,971,372 股,占出席会议中小股东所
持股份的 99.8656%;反对 36,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1344%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    该议案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的 2/3 以上通过。

    12、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果:同意 238,163,335 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9912%;
反对 21,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%;弃权 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意 26,986,672 股,占出席会议中小股东所
持股份的 99.9222%;反对 21,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0778%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    该议案已获得公司出席会议有效表决权股份数总数的 2/3 以上通过。

    13、审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    表决结果:同意 238,163,335 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9912%;
反对 21,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%;弃权 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意 26,986,672 股,占出席会议中小股东所
持股份的 99.9222%;反对 21,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0778%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    14、审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

    表决结果:同意 238,163,335 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9912%;
反对 21,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0088%;弃权 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小股东的表决情况为:同意 26,986,672 股,占出席会议中小股东所
持股份的 99.9222%;反对 21,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0778%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

       四、律师见证情况

    本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所白拂军律师、孙伟律师见证,并
出具了法律意见书。法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定,出席本次股东大会人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、
表决结果均合法有效。

       五、备查文件

    1、公司 2018 年年度股东大会决议;

    2、北京市竞天公诚律师事务所关于公司 2018 年年度股东大会之法律意见
书。




    特此公告。




                                        北京荣之联科技股份有限公司董事会

                                                     二〇一九年五月十七日
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