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*ST荣联(002642)公告正文

*ST荣联:第四届董事会第二十五次会议决议公告

公告日期 2019-05-29
股票简称:*ST荣联 股票代码:002642
证券代码:002642            证券简称:*ST 荣联       公告编号:2019-044



                   北京荣之联科技股份有限公司
             第四届董事会第二十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开情况

    北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五
次会议通知于2019年5月24日以书面及邮件通知的方式发出,全体董事确认收到
该通知并豁免本次董事会提前5日通知。

    第四届董事会第二十五次会议于2019年5月28日在公司八层会议室以现场与
通讯表决同时进行的方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会
议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会
议合法、有效。

    二、审议情况


    1、审议通过《关于选聘张旭光先生为公司副总经理、财务总监的议案》

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司董事会于近日收到公司副总经理、财务总监鞠海涛先生的书面辞职报
告,鞠海涛先生因个人原因决定辞去公司副总经理、财务总监职务,辞职后鞠海
涛先生将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》的相关规定,鞠海涛先生的辞职报告自送达董事会时生效。
    根据公司总经理的提名,经董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审核通过,
公司董事会同意聘任张旭光先生(简历见附件一)为公司副总经理、财务总监,
全面负责公司的财务管理工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
任期届满时止。
    公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见,具体内容及《关于变更公司
                                    1
副总经理、财务总监及选聘非独立董事候选人的公告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

     2、审议通过《关于提名张旭光先生为公司非独立董事候选人的议案》,并
同意提交股东大会审议

     表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     公司董事会于近日收到公司董事鞠海涛先生的书面辞职报告,鞠海涛先生因
个人原因决定辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务,辞职后鞠海涛先生将
不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》的相关规定,鞠海涛先生的辞职报告自送达董事会时生效。

     经董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审核通过,公司董事会同意提名张
旭光先生(简历见附件一)为公司董事会非独立董事候选人,并同意将该议案提
交公司股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会
任期届满时止。股东大会召开时间另行通知。本次增补董事后,兼任公司高级管
理人员的董事总人数未超过公司董事总数的二分之一。

     公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见,具体内容及《关于变更公司
副总经理、财务总监及选聘非独立董事候选人的公告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


     3、审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》

     表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     公司内审部负责人程炜女士因工作岗位调动,于近日申请辞去其所担任的内
审部负责人职务。辞职后,程炜女士不再负责内审部相关工作,将在公司内担任
其他职务。
     经董事会审计委员会审核通过,公司董事会同意聘任刘静女士(简历见附件
二)为公司内审部负责人,任期与本届董事会的任期相同。

     三、备查文件

     1、第四届董事会第二十五次会议决议;
     2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
                                     2
特此公告。




                 北京荣之联科技股份有限公司董事会

                          二〇一九年五月二十九日




             3
附件一:

                           张旭光先生简历

    张旭光,男,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1997 年毕业于
山东大学,获经济学学士学位,2006 年毕业于北京大学,获金融学硕士学位,
中级会计师。1997 年至 1999 年任职于中国建筑第一工程局,任财务部业务经理;
1999 年至 2005 年任职于三星数据系统(中国)有限公司,任财务经理;2005
年至 2010 年历任西门子工厂自动化工程有限公司财务经理、西门子(中国)财
务共享服务中心财务经理;2010 年至 2016 年历任嘉吉亚太食品系统(北京)有
限公司总经理兼财务总监、嘉吉美国总部审计部高级审计顾问,期间曾兼任嘉吉
生物工程(淄博)有限公司财务总监及嘉吉亚太区研发中心财务总监;2016 年
10 月至 2019 年 2 月任职于北京方正世纪信息系统有限公司,任副总裁兼 CFO。
    张旭光先生未持有公司股份,与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员
及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系;不存在被列入失信被
执行人名单及被执行联合惩戒的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、
高级管理人员的情形。




                                    4
附件二:

                            刘静女士简历

    刘静,女,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,
会计学专业。毕业后入职中石油内蒙古销售分公司一直从事内部审计工作,2010
年至 2012 年任职于国美控股集团审计监察中心审计主管;2012 年至 2013 年任
职于中粮我买网财务中心内审主管;2014 年 2 月入职荣之联内审部,担任内控
主管至今。




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