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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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*ST荣联(002642)公告正文

*ST荣联:第四届监事会第十六次会议决议公告

公告日期 2019-07-10
股票简称:*ST荣联 股票代码:002642
 证券代码:002642                证券简称:*ST 荣联    公告编号:2019-049


                    北京荣之联科技股份有限公司

               第四届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开情况

    北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“荣之联”或“公司”)第四届监
事会第十六次会议通知于2019年7月2日以书面及邮件通知的方式发出,并于2019
年7月8日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开,会议应出席
监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

    二、审议情况

    1、审议通过《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,同意
提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会认为将非公开发行股票募集资金投资项目“支持分子医疗的生物云计
算项目”(以下简称“生物云项目”或“项目”)中剩余募集资金30,434.62万元及
理财收益和利息收入(具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)永久补充
流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。本次变
更不存在损害股东利益的情况,审议程序符合相关法律法规的规定。因此,同意
公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项,并提交公司2019年第二次
临时股东大会审议。

    《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

                                        1
    2、审议通过《关于选举公司非职工代表监事的议案》,同意提交公司股东
大会审议。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    鉴于闻倞女士因个人原因申请辞去公司监事职务,为保证监事会的正常运
作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经表决,同意提名刘峥女士为
公司第四届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。

    本项议案须提交公司股东大会审议,非职工代表监事候选人获股东大会审议
通过后,将成为公司第四届监事会非职工代表监事。

    《关于监事辞职及选举公司监事候选人的公告》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十六次会议决议。



     特此公告。




                                        北京荣之联科技股份有限公司监事会

                                                     二〇一九年七月十日




                                    2
附件:


                          监事候选人简历

    刘峥,女,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,
2007 年至今就职于北京荣之联科技股份有限公司,现担任经营管理部经理职务。
    刘峥截至目前未持有公司股票;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;其任职资格符合《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关规定,不存在被列入失信被执行人名单及被
执行联合惩戒的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。




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