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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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奥马电器(002668)公告正文

奥马电器:2018年年度报告

公告日期 2019-04-27
股票简称:奥马电器 股票代码:002668
                   广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文




广东奥马电器股份有限公司




    2018 年年度报告




        2019 年 04 月

                                                             1
                                         广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文




                  第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人赵国栋、主管会计工作负责人赵国栋及会计机构负责人(会计主

管人员)赵国栋声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    1、 出口业务风险。冰箱业务方面,欧洲是公司最大的出口市场,如果公

司出口的国家和地区的贸易政策发生重大变化或经济形势恶化、我国出口政策

产生重大变化或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易争端等情况,将会影

响到这些国家和地区的产品需求,进而影响到公司的出口业务。目前中美贸易

摩擦,冰箱产品未被美国列入提高关税产品目录中,若未来贸易摩擦进一步加

剧,不排除会影响到公司在美国地区出口业务。

    2、 冰箱业务市场竞争风险。公司的主导产品冰箱作为日用家电产品,市

场空间巨大,但由于竞争厂家数量众多,冰箱行业的竞争已经由单纯的价格、

质量竞争上升到研发能力、资金实力、人力资源、上下游产业链资源的获取等

更全面的综合性竞争。尽管公司在冰箱 ODM 领域已取得明显的工艺制造、订

单处理能力等方面的竞争优势,但仍然面临激烈的市场竞争风险。

    3、 金融科技业务市场竞争风险。金融科技业务处于快速发展阶段,具有

产品和服务更新换代快的特点,若公司金融科技业务对技术、产品和市场的发

                                                                                   2
                                            广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文



展趋势不能正确判断,不能持续研发升级产品和服务,将导致公司的市场竞争

能力下降,存在一定的市场竞争风险。

       4、 主要原材料价格大幅波动的风险。公司冰箱业务原材料及关键零部件

主要是压缩机、钢材、塑料、发泡材料等,占产品成本比重较高,因此原材料

及关键零部件价格的波动会影响公司经营业绩。尽管公司不断通过技术更新和

生产流程优化来降低生产成本,通过推出新产品提高产品附加值,并且与主要

的原材料供应商保持良好的合作关系,但公司仍存在原材料及关键零部件价格

大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。

       5、 汇率波动风险。公司的出口业务主要以美元和欧元报价及结算。汇率

随着国内外政治、经济环境的变化而波动,具有一定的不确定性。如果公司不

能采取有效措施规避人民币升值风险,则公司将面临盈利能力受汇率波动影响

的风险。

       6、 出口退税率波动的风险。报告期内,公司出口产品享受增值税出口退

税“免、抵、退”相关政策,公司冰箱产品属于国家鼓励出口的机电产品。报告

期内,公司出口产品执行的出口退税率为 16%。若未来国家调低出口退税率或

取消出口退税政策,将增加公司的外销成本,对公司出口经营业绩造成一定影

响。

       7、 企业所得税优惠政策变化的风险。2017 年 12 月,广东奥马冰箱有限

公司被认定为高新技术企业,发证日期:2017 年 12 月 11 日,证书编号:

GR201744005969,有效期三年。依据税法相关法律规定,2017 年度至 2019 年

度企业所得税按 15%税率缴纳。2017 年 10 月,钱包金服(北京)科技有限公


                                                                                      3
                                                  广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文



司被认定为高新技术企业,发证日期:2017 年 10 月 25 日,证书编号:

GR201711003624,有效期三年。依据税收相关法律规定,2017 年度至 2019 年

度企业所得税按 15%税率缴纳。2016 年 12 月,中融金(北京)科技有限公司

被 认 定 为 高 新 技 术 企 业 , 发 证 日 期 : 2016 年 12 月 1 日 , 证 书 编 号 :

GR201611000988,有效期三年。依据税收相关法律规定,2016 年度至 2018 年

度企业所得税按 15%税率缴纳。依据《关于广东横琴新区福建平潭综合实验区

深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》(财税

[2014]26 号)、《关于网金(平潭)科技有限公司符合优惠目录证明》(岚经发

[2016]145 号)、《关于卡惠(平潭)科技有限公司符合优惠目录证明》(岚经发

[2016]146 号),广西钱包融通科技有限公司、卡惠(平潭)科技有限公司享受

15%企业所得税税率。依据《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业

所得税优惠政策的通知》(财税[2011]112 号)和《关于完善新疆困难地区重点

鼓励发展企业所得税优惠目录的通知》(财税[2016]85 号),喀什成美科技发展

有限公司和喀什上达科技发展有限公司享受企业所得税零税率的税收优惠政

策。依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有

关税收政策问题的通知》(财税[2011]58 号),宁夏钱包金服小额贷款有限公司

2018 年度减按 15%的税率征收企业所得税。依据《关于改善金融发展环境支持

金融业健康发展的若干意见》(宁政发[2015]92 号),从宁夏钱包金服小额贷款

有限公司取得第一笔收入纳税年度起,免征企业所得税地方分享部分五年。依

据《西藏自治区人民政府关于印发《西藏自治区企业所得税政策实施办法》的

通知》(藏政发[2014]51 号),西藏网金创新投资有限公司享受 15%企业所得税

税率。如未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或未来公司不再符合


                                                                                            4
                                         广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文



享受税收优惠的条件,将对公司未来的经营业绩产生一定的影响。

    8、 流动性风险。流动性风险是指公司无法及时获得充足资金,满足业务发

展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。公司将持续监控短期和长期

的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的

规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资

金需求。假如公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以

及其他支付义务,公司将面临一定的流动性风险。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




                                                                                   5
                                         广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文




                               目录




第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................... 10

第三节 公司业务概要 ............................................. 14

第四节 经营情况讨论与分析 ....................................... 17

第五节 重要事项 ................................................. 30

第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 50

第七节 优先股相关情况 ........................................... 57

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 58

第九节 公司治理 ................................................. 64

第十节 公司债券相关情况 ......................................... 70

第十一节 财务报告 ............................................... 71

第十二节 备查文件目录 .......................................... 197




                                                                                   6
                                                    广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                    释义


                   释义项   指                              释义内容

本公司/公司/奥马电器        指   广东奥马电器股份有限公司

实际控制人、控股股东        指   赵国栋

奥马冰箱                    指   广东奥马冰箱有限公司

东进实业                    指   中山市东进实业有限公司

奥马企业                    指   奥马企业有限公司

奥马配件                    指   中山市奥马电器配件有限公司

钱包汇通                    指   钱包汇通(平潭)商业保理有限公司

钱包智能                    指   钱包智能(平潭)科技有限公司

钱包金服                    指   钱包金服(北京)科技有限公司

中融金                      指   中融金(北京)科技有限公司

卡惠(平潭)                指   卡惠(平潭)科技有限公司

网金(平潭)                指   钱包网金(平潭)科技有限公司

钱包好车                    指   福州钱包好车电子商务有限公司

网金信通                    指   网金信通(北京)科技有限公司

钱包保险                    指   钱包保险经纪有限公司

钱包金证                    指   珠海钱包金证科技有限公司

西藏网金                    指   西藏网金创新投资有限公司

宁夏小贷                    指   宁夏钱包金服小额贷款公司

钱包易行                    指   湖南钱包易行信息科技有限公司

融金兴天                    指   融金兴天(平潭)科技有限公司

网金汇通(厦门)            指   网金汇通(厦门)融资租赁有限公司

网金汇通(福州)            指   网金汇通(福州)融资租赁有限公司

喀什成美                    指   喀什成美科技发展有限公司

喀什上达                    指   喀什上达科技发展有限公司

数字乾元                    指   数字乾元科技有限公司

钱包数字                    指   钱包数字(北京)科技有限公司

上海齐嘉                    指   上海齐嘉互联网金融信息服务有限公司

钱包投资                    指   钱包投资管理(横琴)有限公司

浙银天下                    指   浙银天下资本管理(珠海)有限公司


                                                                                              7
                                    广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


三江数金     指   成都三江数金科技有限公司

千宝星       指   重庆千宝星科技有限公司

广西广投     指   广西广投资产管理有限公司

星旅数金     指   星旅数金(北京)科技有限公司

华道投资     指   华道投资管理(徐州)有限公司

石嘴山银行   指   石嘴山银行股份有限公司

长治银行     指   长治银行股份有限公司

华道信息     指   华道信息处理(苏州)有限公司

钱包行云     指   钱包行云(北京)科技有限公司

车位管家     指   北京车位管家科技有限公司

钱包管家     指   钱包管家(北京)科技有限公司

钱包生活     指   钱包生活(平潭)科技有限公司

思诺成长     指   思诺成长投资管理(北京)有限公司

乾坤投资     指   乾坤(福州)投资管理有限公司

陕西赛联     指   陕西赛联投资咨询有限公司

                  西藏融通众金投资有限公司,公司 2015 年非公开发行股票发行对象
融通众金     指
                  之一

                  前海开源基金管理有限公司,公司 2015 年非公开发行股票认购对象
开源基金     指
                  前海开源定增 22 号资产管理计划的管理人

                  桐庐岩华投资管理合伙企业(有限合伙),公司 2015 年非公开发行股
岩华投资     指
                  票发行对象之一

                  西藏金梅花投资有限公司,公司 2015 年非公开发行股票发行对象之
金梅花投资   指
                  一

                  平潭融金核心壹号投资合伙企业(有限合伙),公司 2015 年非公开发
核心壹号     指
                  行股票发行对象之一

                  平潭融金核心叁号投资合伙企业(有限合伙),公司 2015 年非公开发
核心叁号     指
                  行股票发行对象之一

                  深圳东源基石资本管理中心(有限合伙),公司 2015 年非公开发行股
东源基石     指
                  票发行对象之一

卡惠         指   一款银行信用卡优惠信息分发移动互联网平台的手机 APP

                  一款可以通过移动智能终端(所搭载的各种应用软件)进行商户多种
                  方式收银、移动支付、自助点单、团购验证、外卖订单的操作,由安
钱包 iPOS    指
                  全模块完成银联卡相关信息的采集和加密,通过移动智能终端与后台
                  处理系统交互完成交易的智能 POS 机。

                  原始设计制造(Original Design Manufacture),产品的结构、外观、工
ODM          指   艺均由生产商自主开发,在客户选择下单后进行生产,产品以客户的
                  品牌进行销售。


                                                                                    8
                                         广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      自主品牌生产(Own Branding Manufacture),即企业经营自主品牌,或
OBM              指
                      者生产商自行创立品牌,生产、销售拥有自主品牌的产品。

中国证监会       指   中国证券监督管理委员会

深交所           指   深圳证券交易所

股东大会         指   奥马电器股东大会

董事会           指   奥马电器董事会

《公司法》       指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》       指   《中华人民共和国证券法》

报告期           指   2018 年度及 2018 年 1-12 月

元、万元、亿元   指   人民币元、人民币万元、人民币亿元




                                                                                       9
                                                                    广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 奥马电器                              股票代码               002668

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           广东奥马电器股份有限公司

公司的中文简称           奥马电器

公司的外文名称(如有)   Guangdong Homa Appliances Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)Homa

公司的法定代表人         赵国栋

注册地址                 广东省中山市南头镇东福北路 54 号

注册地址的邮政编码       528427

办公地址                 广东省中山市南头镇东福北路 54 号

办公地址的邮政编码       528427

公司网址                 www.homa.cn

电子信箱                 homa@homa.cn


二、联系人和联系方式

                                                 董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                赵国栋                                 温晓瑞

联系地址                            广东省中山市南头镇东福北路 54 号       广东省中山市南头镇东福北路 54 号

电话                                0755-83232127                          0755-83232127

传真                                0755-83232127                          0755-83232127

电子信箱                            amdq_zqb@163.com                       amdq_zqb@163.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                 《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                         公司董事会秘书室




                                                                                                              10
                                                                      广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                          91440000743693119N

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无变更。
有)

历次控股股东的变更情况(如有)        无变更。


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

签字会计师姓名                  张国华、崔静洁

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址              保荐代表人姓名                    持续督导期间

                             江苏省苏州市工业园区星阳
东吴证券股份有限公司                                      尹鹏、祁俊伟                  2017 年 2 月至 2018 年 12 月
                             街 5 号东吴证券大厦

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2018 年              2017 年             本年比上年增减           2016 年

营业收入(元)                      7,802,880,743.80      6,964,354,629.59               12.04%        5,041,417,186.44

归属于上市公司股东的净利润
                                   -1,902,545,615.66       381,492,002.29              -598.71%         304,836,370.47
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   -1,837,631,175.55       369,797,671.25              -596.93%         284,207,020.30
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                     -124,702,969.61       -833,370,262.97              -85.04%         652,635,622.46
(元)

基本每股收益(元/股)                            -1.76                0.61             -388.52%                    0.66

稀释每股收益(元/股)                            -1.76                0.61             -388.52%                    0.66

加权平均净资产收益率                        -54.99%                11.66%               -66.65%                  16.17%

                                     2018 年末            2017 年末          本年末比上年末增减        2016 年末

总资产(元)                        9,550,593,162.81     10,414,239,353.91               -8.29%        5,334,686,758.79



                                                                                                                       11
                                                                        广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


归属于上市公司股东的净资产
                                  2,347,530,764.83          3,444,517,425.01              -31.85%     2,057,198,847.90
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                 单位:元

                                  第一季度                  第二季度               第三季度            第四季度

营业收入                          1,682,398,909.16          2,176,652,746.37      -1,614,014,035.49   5,557,843,123.76

归属于上市公司股东的净利润             87,744,436.62         178,814,072.89        -261,140,157.58    -1,907,963,967.59

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       51,955,676.09         216,009,821.80         -11,191,544.17    -2,094,405,129.27
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额         320,338,754.58            -372,931,498.57        304,849,370.88     -376,959,596.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                    项目                  2018 年金额          2017 年金额         2016 年金额            说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             7,098,812.78         -5,843,215.94       -5,645,815.55
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        14,721,026.06          7,675,472.61      16,215,521.00
受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
                                          -102,975,664.01         11,389,369.21        7,775,506.55
金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和


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可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -1,130,651.50       782,123.37      5,924,611.77

减:所得税影响额                          -17,371,962.53     2,309,418.21      3,640,473.60

       少数股东权益影响额(税后)                 -74.03

合计                                      -64,914,440.11    11,694,331.04     20,629,350.17        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                            13
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                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     报告期内,公司主要从事冰箱制造和销售业务、金融科技业务。
     1、主营业务分析
     2018年报告期内,实现营业收入780,288.07万元,比上年同期增长12.04%;归属于上市公司股东的净利润-190,254.56万
元,比上年同期下降598.71%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-183,763.12万元,比上年同期下降-596.93%。
     2、报告期内主要工作回顾
     (1)冰箱制造和销售领域
     报告期内,奥马冰箱实现销量893.04万台,奥马冰箱合并报表范围实现营业收入683,923.14万元,冰箱板块出口业务主要
以美元和欧元结算,2018年受汇率波动的影响较大,远期外汇合同公允价值变动产生损失16,069.70万元,尽管受此影响,奥
马冰箱合并报表范围仍实现归属于上市公司净利润35,296.29万元, 同比增长9.58%;实现归母净利润35,296.26万元,较上年
同期增长9.92%。
     (2)金融科技领域
     报告期内,受国内宏观经济形势、金融政策和金融行业整体环境的影响,公司金融板块业务收入大幅下滑。在此情况
下,由于公司金融板块经营风险加大,商业保理业务、助贷业务、车贷业务等部分应收账款预计无法收回,计提了坏账准备
112,149.62万元 。由于部分助贷业务出现逾期,确认了预计负债39,682.63万元。同时,对公司收购中融金(北京)科技有限
公司形成的商誉计提了减值准备54,785.14万元。综合上述因素,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为亏损190,254.56
万元。
     2018年,为了应对上述经营风险,公司管理层对金融板块进行战略调整,逐步聚焦三大板块,分别是:
     一、金融和产业股权投资,包括投资长治银行、广西广投资产管理有限公司、互联网小额贷款公司等。金融股权投资
方面,长治银行业务发展稳健,资产质量良好,利润增长迅速,给上市公司带来稳定的分红收益。广西广投资产管理有限公
司是广西自治区第二家政府指定地方性金融不良资产处置公司,业务发展迅速,资产质量优质,有较强的盈利能力,为上市
公司带来稳定的分红收益。因政策原因,近期互联网小贷公司已经暂停新设审批,上市公司控股的互联网小贷公司的价值凸
显。产业股权投资方面,也有较好表现,多家被投企业又获得了新一轮的战略投资,助力其发展。
     二、产品及技术服务。一方面,公司自主设计、研发及运营的智能POS项目,已经在市场上布放数数十万台POS台,拥
有大量的商户使用群体,为商户提供多种方式收银、移动支付、自助点单、团购验证、外卖订单的操作服务,具有可持续运
营基础;另一方面,公司开发的计算机云平台项目,已与多家金融机构开展合作,未来将持续拓展更多的客户。
     三、网贷平台及助贷业务。受行业影响,在2018年出现逾期现象,目前公司已经妥善处理了关于网贷平台的风险,其
中子公司中融金(北京)科技有限公司旗下的好贷宝平台已经完成全部兑付工作,孙公司旗下钱包金融平台作为导流平台,
也协同合作平台,做好理财人的安抚工作和欠款催收工作,已实现了持续兑付。
     2018年下半年,受到国内去杠杆、紧信用的宏观大环境影响,公司遭遇了短期流动性危机,公司积极与各债权人积极
沟通,引入中山市人民政府纾困基金,制定了债务解决方案,偿还部分银行中短期借款,逐步化解流动性风险。




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二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                             重大变化说明


股权资产                             无重大变化

固定资产                             无重大变化

                                     无形资产较去年同期增加 13,510.61 万元,同比增长 218.41%,主要系本期转入自主
无形资产                             研发的无形资产原值 8,887.51 万元,以及本期新增用于建设冰箱厂房的土地使用权
                                     原值 5,823.68 万元

在建工程                             无重大变化


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     1、领先冰箱设计、制造与销售能力
     作为全国著名的冰箱制造企业和国内最大的冰箱ODM生产商,奥马冰箱拥有199项已授权专利和12项发明专利,生产
基地500亩,冰箱年产能近1000万台,在国内市场主要采取OBM经营模式,推出和销售自主品牌“Homa奥马”牌冰箱。近年
来,奥马冰箱整体销量保持在行业排名全国第四,2009年至2018年连续十年蝉联中国冰箱出口冠军、连续十一年稳居冰箱出
口欧盟第一。
     成本控制方面,公司从设立之初便将成本控制能力视为公司发展的基石,从工艺技术、采购和生产运作等多环节入手,
建立起一套立体高效的成本控制体系;同时,公司冰箱业务采取ODM业务与OBM业务协同发展的模式,能够实现从市场调
研、产品设计开发、原材料采购及生产等多环节资源共享,最大程度降低整体运营成本并有效降低单一业务模式运营风险。
在销售方面,公司在外销、电商、综超、家电连锁、代理经销商等建立了多渠道销售网络,报告期内实现冰箱及冷柜销售893.04
万台。
     2、金融牌照布局优势
     目前公司已控股或参股的金融牌照有地方资产管理牌照、互联网小贷牌照,商业保理牌照、融资租赁牌照等,为公司
金融科技业务的发展打下坚实的基础,大幅提升了公司的整体价值和奠定核心竞争优势。
     3、广泛场景及渠道布局优势
     公司自运营信用卡优惠信息分发移动互联网平台“卡惠”,累计下载量超过1,600万次,拥有众多的信用卡用户群体,并
已和华为荣耀达成战略合作,为华为荣耀手机用户提供各类的信用卡优惠信息服务;公司自主设计和研发的智能POS机“钱
包iPOS”已经对外铺设超34万台,拥有大量的商户使用群体,为商户多种方式收银、移动支付、自助点单、团购验证、外卖
订单的操作服务;公司全资子公司钱包好车致力于打造一个优质汽车金融全服务平台,在渠道方面已与近300家代理商建立
了业务合作关系;公司参股的大账房是一家为中小微企业提供基于SaaS模式的财税服务和电子发票服务的公司,服务于超过
25万商户。同时公司战略参投或合作的拥有丰富场景的企业如速位、物银通、钱包管家、钱包行云、钱包生活等。上述场景
及渠道布局有利于公司把握数据和流量入口,有效降低公司相关金融业务的获客成本及提升公司金融科技业务整体风控能


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                                                                  广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


力。
       2018年,受国内宏观经济形势、金融政策和金融行业整体环境的影响,公司金融板块业务收入大幅下滑,公司管理层
对金融板块进行了战略调整,未来,在金融科技领域,公司仍将坚持以“场景+科技+新金融”发展战略,构建及深入场景批量
获取客户以大幅降低获客成本,另一方面以场景获取及积累数据,通过大数据、人工智能、云计算等技术手段来提升风控水
平,提高服务效率,协助将传统金融服务普及到中小微企业及个人,助力金融服务于实体经济。




                                                                                                           16
                                                                  广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                  第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

     1、主营业务分析
     2018年报告期内,实现营业收入780,288.07万元,比上年同期增长12.04%;归属于上市公司股东的净利润-190,254.56万
元,比上年同期下降598.71%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-183,763.12万元,比上年同期下降-596.93%。
     2、报告期内主要工作回顾
     (1)冰箱制造和销售领域
     报告期内,奥马冰箱实现销量893.04万台,奥马冰箱合并报表范围实现营业收入683,923.14万元,冰箱板块出口业务主要
以美元和欧元结算,2018年受汇率波动的影响较大,远期外汇合同公允价值变动产生损失16,069.70万元,尽管受此影响,奥
马冰箱合并报表范围仍实现归属于上市公司净利润35,296.29万元, 同比增长9.58%;实现归母净利润35,296.26万元,较上年
同期增长9.92%。
     (2)金融科技领域
     报告期内,受国内宏观经济形势、金融政策和金融行业整体环境的影响,公司金融板块业务收入大幅下滑。在此情况
下,由于公司金融板块经营风险加大,商业保理业务、助贷业务、车贷业务等部分应收账款预计无法收回,计提了坏账准备
112,149.62万元 。由于部分助贷业务出现逾期,确认了预计负债39,682.63万元。同时,对公司收购中融金(北京)科技有限
公司形成的商誉计提了减值准备54,785.14万元。综合上述因素,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为亏损190,254.56
万元。
     2018年,为了应对上述经营风险,公司管理层对金融板块进行战略调整,逐步聚焦三大板块,分别是:
     一、金融和产业股权投资,包括投资长治银行、广西广投资产管理有限公司、互联网小额贷款公司等。金融股权投资
方面,长治银行业务发展稳健,资产质量良好,利润增长迅速,给上市公司带来稳定的分红收益。广西广投资产管理有限公
司是广西自治区第二家政府指定地方性金融不良资产处置公司,业务发展迅速,资产质量优质,有较强的盈利能力,为上市
公司带来稳定的分红收益。因政策原因,近期互联网小贷公司已经暂停新设审批,上市公司控股的互联网小贷公司的价值凸
显。产业股权投资方面,也有较好表现,多家被投企业又获得了新一轮的战略投资,助力其发展。
     二、产品及技术服务。一方面,公司自主设计、研发及运营的智能POS项目,已经在市场上布放数数十万台POS台,拥
有大量的商户使用群体,为商户提供多种方式收银、移动支付、自助点单、团购验证、外卖订单的操作服务,具有可持续运
营基础;另一方面,公司开发的计算机云平台项目,已与多家金融机构开展合作,未来将持续拓展更多的客户。
     三、网贷平台及助贷业务。受行业影响,在2018年出现逾期现象,目前公司已经妥善处理了关于网贷平台的风险,其
中子公司中融金(北京)科技有限公司旗下的好贷宝平台已经完成全部兑付工作,孙公司旗下钱包金融平台作为导流平台,
也协同合作平台,做好理财人的安抚工作和欠款催收工作,已实现了持续兑付。
     2018年下半年,受到国内去杠杆、紧信用的宏观大环境影响,公司遭遇了短期流动性危机,公司积极与各债权人积极
沟通,引入中山市人民政府纾困基金,制定了债务解决方案,偿还部分银行中短期借款,逐步化解流动性风险。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。




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                                                                              广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                                  单位:元

                                      2018 年                                    2017 年
                                                                                                             同比增减
                             金额           占营业收入比重             金额              占营业收入比重

营业收入合计             7,802,880,743.80                100%       6,964,354,629.59               100%            12.04%

分行业

家电行业                 6,815,632,393.71               87.35%      6,228,916,261.29              89.44%           -2.09%

信息及技术服务             708,885,731.42               9.08%        549,350,786.23                7.89%            1.19%

出租智能 POS 机            107,621,523.44               1.38%         35,796,687.78                0.51%            0.87%

发放贷款收入               147,142,076.75               1.89%        137,827,621.97                1.98%           -0.09%

其他业务                    23,599,018.48               0.30%         12,463,272.32                0.18%            0.12%

分产品

冰箱、酒柜               6,794,787,129.95               87.08%      6,219,425,749.64              89.30%           -2.22%

冰箱配件                    20,845,263.76               0.27%           9,490,511.65               0.14%            0.13%

平台服务                   700,876,948.50               8.98%        532,833,361.92                7.65%            1.33%

技术服务                     8,008,782.92               0.10%         16,517,424.31                0.24%           -0.14%

出租智能 POS 机            107,621,523.44               1.38%         35,796,687.78                0.51%            0.87%

发放贷款收入               147,142,076.75               1.89%        137,827,621.97                1.98%           -0.09%

其他业务                    23,599,018.48               0.30%         12,463,272.32                0.18%            0.12%

分地区

国内                     2,592,261,034.18               33.22%      2,691,349,987.56              38.64%           -5.42%

国外                     5,210,619,709.62               66.78%      4,273,004,642.03              61.36%            5.42%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                  单位:元

                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本           毛利率
                                                                              同期增减         同期增减        期增减

分行业

家电行业            6,815,632,393.71 5,207,134,225.08            23.60%             9.42%            6.39%          2.17%

信息及技术服务       708,885,731.42     62,884,578.96            91.13%            29.04%           64.89%         -1.93%


                                                                                                                        18
                                                                            广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


出租智能 POS 机       107,621,523.44    103,484,918.46             3.84%          200.65%                197.53%          1.00%

发放贷款收入          147,142,076.75     34,395,927.64            76.62%               6.76%             40.47%          -5.61%

分产品

冰箱、酒柜          6,794,787,129.95 5,195,861,708.20             23.53%               9.25%               6.33%          2.10%

冰箱配件               20,845,263.76     11,272,516.88            45.92%          119.64%                43.85%          28.49%

平台服务              700,876,948.50     60,619,954.58            91.35%           31.54%                83.14%          -2.44%

技术服务                8,008,782.92      2,264,624.38            71.72%          -51.51%                -55.04%          2.21%

出租智能 POS 机       107,621,523.44    103,484,918.46             3.84%          200.65%                197.53%          1.00%

发放贷款收入          147,142,076.75     34,395,927.64            76.62%               6.76%             40.47%          -5.61%

分地区

国内                2,568,662,015.70 1,258,050,447.52             51.02%           -4.11%                 -9.98%          3.19%

国外                5,210,619,709.62 4,149,849,202.62             20.36%           21.94%                15.46%           4.47%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目                单位               2018 年                  2017 年             同比增减

                      销售量                万台                             893.04                  884.87               0.92%

家用电器行业          生产量                万台                             893.92                  852.28               4.89%

                      库存量                万台                             100.45                      99.57            0.88%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                                        单位:元

                                                   2018 年                               2017 年
    行业分类             项目                                                                                       同比增减
                                            金额          占营业成本比重        金额           占营业成本比重

家电行业            营业成本           5,207,134,225.08           96.14% 4,894,343,520.42                 98.05%         -1.91%

信息及技术服务 营业成本                  62,884,578.96             1.16%    38,137,720.89                  0.76%          0.40%




                                                                                                                               19
                                                                                 广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


出租智能 POS 机 营业成本                 103,484,918.46                1.91%      34,780,949.84              0.70%               1.21%

发放贷款收入        营业成本              34,395,927.64                0.64%      24,485,623.70              0.49%               0.15%

其他业务            营业成本               8,577,436.07                0.16%          167,215.42             0.00%               0.16%

                                                                                                                              单位:元

                                                      2018 年                                 2017 年
    产品分类                项目                                                                                         同比增减
                                             金额          占营业成本比重             金额         占营业成本比重

冰箱、酒柜          营业成本            5,195,861,708.20           95.93% 4,886,507,481.93                   97.89%              -1.96%

冰箱配件            营业成本              11,272,516.88                0.21%       7,836,038.49              0.16%               0.05%

平台服务            营业成本              60,619,954.58                1.12%      33,100,800.98              0.66%               0.46%

技术服务            营业成本               2,264,624.38                0.04%       5,036,919.91              0.10%               -0.06%

出租智能 POS 机 营业成本                 103,484,918.46                1.91%      34,780,949.84              0.70%               1.21%

发放贷款收入        营业成本              34,395,927.64                0.64%      24,485,623.70              0.49%               0.15%

其他业务            营业成本               8,577,436.07                0.16%          167,215.42             0.00%               0.16%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
       本期通过投资设立方式取得的子公司
                                                                                                                         单位:元

                    名称                    投资方式       设立日期       持股比例           期末净资产           本期净利润
   青岛钱包数金信息技术有限公司              新设立        2018/6/27           100%          12,578,454.08       11,578,454.08

       处置子公司
                                                                                                                         单位:元

                           子公司名称                           股权处置价款             股权处置比例(%)            股权处置方式
              数字钱包(北京)科技有限公司                       1,000,000.00                    100.00                   出售
              湖南钱包易行信息科技有限公司                       5,100,000.00                      51.00                  出售


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                                          1,389,700,207.24

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                                         17.81%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比                                                                                   0.00%



                                                                                                                                      20
                                                                    广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文




公司前 5 大客户资料

     序号                客户名称                      销售额(元)                    占年度销售总额比例

1           第一名                                            307,053,365.56                                 3.94%

2           第二名                                            293,451,100.40                                 3.76%

3           第三名                                            290,420,894.60                                 3.72%

4           第四名                                            268,646,119.64                                 3.44%

5           第五名                                            230,128,727.04                                 2.95%

合计                        --                             1,389,700,207.24                                 17.81%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                     1,516,725,684.04

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                  28.01%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                             0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称                    采购额(元)                    占年度采购总额比例

1            第一名                                           404,956,154.58                                 7.48%

2            第二名                                           361,010,867.21                                 6.67%

3            第三名                                           320,591,826.43                                 5.92%

4            第四名                                           225,865,517.15                                 4.17%

5            第五名                                           204,301,318.68                                 3.77%

合计                         --                            1,516,725,684.04                                 28.01%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                          单位:元

                             2018 年         2017 年             同比增减                  重大变动说明

销售费用                    669,258,550.57   576,979,631.08            15.99%

                                                                                主要系本期预提了大额助贷代偿费
管理费用                    904,942,922.87   358,856,115.99           152.17%
                                                                                所致

财务费用                     88,747,458.23   184,524,566.28            -51.90% 主要系外汇汇兑损失

研发费用                    336,936,907.46   248,143,454.77            35.78%



                                                                                                                 21
                                                                  广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    基于通用的数据管理信息系统建设项目依据企业研发项目进度报告于 2016 年 12 月开始资本化,于 2018 年 7 月发布基
础版本,项目研发进度 100.00%。
公司研发投入情况

                                     2018 年                     2017 年                    变动比例

研发人员数量(人)                                   795                        750                       6.00%

研发人员数量占比                                  7.31%                      8.24%                       -0.93%

研发投入金额(元)                       336,936,907.46              248,143,454.77                      35.78%

研发投入占营业收入比例                            4.32%                      3.56%                        0.76%

研发投入资本化的金额(元)                30,891,844.52               57,983,278.44                     -46.72%

资本化研发投入占研发投入
                                                  9.17%                      23.37%                     -14.20%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                  单位:元

             项目                      2018 年                     2017 年                  同比增减

经营活动现金流入小计                      9,238,241,531.43           7,666,384,205.22                  20.50%

经营活动现金流出小计                      9,362,944,501.04           8,499,754,468.19                  10.16%

经营活动产生的现金流量净额                 -124,702,969.61            -833,370,262.97                  -85.04%

投资活动现金流入小计                      4,816,397,850.50           3,971,161,840.29                  21.28%

投资活动现金流出小计                      3,731,643,793.53           7,645,485,289.76                  -51.19%

投资活动产生的现金流量净额                1,084,754,056.97           -3,674,323,449.47             -129.52%

筹资活动现金流入小计                      2,767,312,330.80           6,310,210,282.49                  -56.15%

筹资活动现金流出小计                      3,643,968,127.58           2,344,454,485.63                  55.43%

筹资活动产生的现金流量净额                 -876,655,796.78           3,965,755,796.86              -122.11%

现金及现金等价物净增加额                     -19,782,287.45           -567,014,666.95              -215.80%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
    (1)经营活动产生的现金流量净额增加,主要系子公司贷款业务收回的本息增加所致;
    (2)投资活动产生的现金流量净额增加,主要系报告期内理财赎回所致;
    (3)筹资活动产生的现金流量净额减少,主要系上期公司发行债券所致;

                                                                                                                 22
                                                                              广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


    (4)现金及现金等价物净增加额增加,主要系子公司贷款业务收回的本息增加所致和理财赎回所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                               金额             占利润总额比例               形成原因说明                   是否具有可持续性

                                                                    主要系处置以公允价值计量
投资收益                    -120,115,147.56                 7.00% 且其变动计入当期损益的金 否
                                                                    融资产取得的投资收益

                                                                    主要系尚未到期的远期结售
公允价值变动损益               59,803,048.54               -3.00% 汇协议以公允价值变动产生 是
                                                                    的损益

                                                                                                     坏账损失和贷款减值有可持
                                                                    主要系坏账损失、贷款减值
资产减值                   2,047,267,884.08              -115.00%                                    续性,商誉减值不具有可持
                                                                    及商誉减值所致
                                                                                                     续性

营业外收入                     16,781,201.11               -1.00% 主要系违约金收入                   否

                                                                    主要系预提未决诉讼损失和
营业外支出                     44,830,777.85               -3.00%                                    否
                                                                    固定资产报废损失


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                       单位:元

                            2018 年末                          2017 年末                比重增减             重大变动说明

                                       占总资产比                         占总资产比
                        金额                               金额
                                           例                                  例

                                                                                                     主要系本期赎回理财 18.88
货币资金            2,289,085,953.29       23.97%      1,384,748,469.47        13.30%    10.67%
                                                                                                     亿元所致

应收账款            1,972,155,924.25       20.65%      2,388,546,867.43        22.94%       -2.29%

存货                 788,538,143.26            8.26%    861,863,200.99          8.28%       -0.02%

投资性房地产                                   0.00%                            0.00%       0.00%

长期股权投资         215,123,916.01            2.25%    215,898,657.02          2.07%       0.18%

固定资产            1,227,681,535.41       12.85%      1,291,509,065.05        12.40%       0.45%

在建工程                                       0.00%                            0.00%       0.00%

短期借款            2,157,295,678.05       22.59%      2,113,500,000.00        20.29%       2.30%



                                                                                                                                23
                                                                            广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


长期借款             156,161,977.63           1.64%      308,343,999.86         2.96%   -1.32%


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                                                  计入权益的累
                                 本期公允价值                    本期计提
     项目           期初数                        计公允价值变                  本期购买金额     本期出售金额       期末数
                                   变动损益                       的减值
                                                       动

金融资产

1.以公允价值
计量且其变动
计入当期损益
                18,054,888.94 -18,054,888.94
的金融资产
(不含衍生金
融资产)

3.可供出售金
                15,000,000.00                                                                    15,000,000.00
融资产

指定为以公允
价值计量且其
变动计入当期                                                                    426,800,000.00                   426,800,000.00
损益的金融资


上述合计        33,054,888.94 -18,054,888.94                                    426,800,000.00 15,000,000.00 426,800,000.00

金融负债                    0.00 142,642,062.52                                                                  142,642,062.52

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况

     所有权或使用权受限制的资产
                                                                                                                 单位:元

                     项目                               余额                               受限原因
货币资金                                           1,632,511,267.25 属于受限保证金和定期存款、被冻结资金
固定资产                                              519,093,378.07 奥马冰箱五厂和宿舍楼为授信合同下的抵押担保物
长期股权投资                                          205,648,257.57 授信合同下的抵押担保物
长期股权投资-中融金(北京)科技有限公司               665,457,040.42 银行借款的质押物
应收账款                                              120,000,000.00 授信合同下的质押担保物
其他流动资产                                          228,120,000.00 银行冻结
应收票据                                              142,382,000.24 履约保证金的质押物



                                                                                                                             24
                                                                              广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


                         合计                       3,513,211,943.55                              ---

    本公司以持有的子公司中融金(北京)科技有限公司的51%的股权作为2015年容并购字第001号的《并购借款合同》的
质押物。
    本公司以持有的子公司中融金(北京)科技有限公司的49%的股权作为华兴深分华润城并贷字第20170626001号的《贷
款合同(并购)》的质押物。
    截止2018年12月31日,中融金(北京)科技有限公司100%的股权对应的长期股权投资金额为665,457,040.42元。


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                       上年同期投资额(元)                                变动幅度

                           3,531,388,000.00                           5,549,324,999.98                                    -36.36%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:元

                                              计入权益的
              初始投资成 本期公允价值                      报告期内购入      报告期内售                                       资金来
 资产类别                                     累计公允价                                    累计投资收益       期末金额
                    本          变动损益                       金额            出金额                                           源
                                               值变动

金融衍                                                                                                                        自有
             18,054,888.94 -18,054,888.94                                                   -18,054,888.94
生工具                                                                                                                        资金

                                                                                                                              自有
其他                                                       426,800,000.00                                    426,800,000.00
                                                                                                                              资金

                                                                                                                              自有
其他         15,000,000.00                                                  15,000,000.00                              0.00
                                                                                                                              资金

合计         33,054,888.94 -18,054,888.94           0.00 426,800,000.00 15,000,000.00 -18,054,888.94 426,800,000.00             --


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                                                 25
                                                                              广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:万元

                                                           报告期内 累计变更 累计变更                      尚未使用
                                     本期已使 已累计使                                          尚未使用                 闲置两年
                        募集资金                           变更用途 用途的募 用途的募                      募集资金
募集年份 募集方式                    用募集资 用募集资                                          募集资金                 以上募集
                          总额                             的募集资 集资金总 集资金总                      用途及去
                                     金总额    金总额                                              总额                  资金金额
                                                           金总额        额         额比例                       向

                                                                                                           除因涉及
                                                                                                           诉讼或贷
                                                                                                           款到期,被
                                                                                                           银行或法
                                                                                                           院强制划
                                                                                                           转
             非公开发
2017 年                  189,009.9    8,736.42 34,153.86            0           0       0.00% 11,095.19 562,949,82               0
             行股票
                                                                                                           8.51 元外,
                                                                                                           其余存于
                                                                                                           募集资金
                                                                                                           专户及购
                                                                                                           买理财产
                                                                                                           品。

合计             --      189,009.9    8,736.42 34,153.86            0           0       0.00% 11,095.19          --              0

                                                募集资金总体使用情况说明

       "经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3082 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东吴证券
股份有限公司于 2017 年 2 月 27 日向西藏融通众金投资有限公司、前海开源定增 22 号资产管理计划、西藏金梅花投资有
限公司、刘展成、平潭融金核心壹号投资合伙企业(有限合伙)、平潭融金核心叁号投资合伙企业(有限合伙)、桐庐岩华
投资管理合伙企业(有限合伙)和深圳东源基石资本管理中心(有限合伙)等 8 名发行对象非公开发行 61,603,652 股新股,
每股面值 1 元,每股发行价人民币 30.91 元。截至 2017 年 1 月 24 日止,本公司共募集资金 1,904,168,999.98 元,扣除发行
费用 14,070,000.00 元,募集资金净额 1,890,098,999.98 元。
       截至 2017 年 1 月 24 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,已经大华会计师事务所以“大华验字[2017]000056
号”验资报告验证确认。
       报告期内,公司使用募集资金 87,364,244.37 元,截止 2018 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入 341,538,687.46
元,本公司募集资金余额为 110,951,889.04 元。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:万元

                        是否已变                                             截至期末 项目达到                           项目可行
                                   募集资金 调整后投              截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募       更项目                        本报告期              投资进度 预定可使                  是否达到 性是否发
                                   承诺投资 资总额                累计投入                         实现的效
        资金投向         (含部分                       投入金额                (3)=    用状态日                预计效益 生重大变
                                     总额      (1)                金额(2)                             益
                          变更)                                               (2)/(1)      期                               化


                                                                                                                                 26
                                                                          广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


承诺投资项目

1、基于商业通用的数
                      否         150,416.9 150,416.9 8,736.42 17,962.39    11.94%        不适用    不适用 不适用      是
据管理信息系统项目

                                                                                    2017 年
2、智能 POS 项目      否           40,000    40,000           16,191.47    40.48% 03 月 15        -5,896.53 否        是
                                                                                    日

承诺投资项目小计           --    190,416.9 190,416.9 8,736.42 34,153.86     --            --      -5,896.53      --        --

超募资金投向

-

合计                       --    190,416.9 190,416.9 8,736.42 34,153.86     --            --      -5,896.53      --        --

未达到计划进度或预          1、基于商业通用的数据管理信息系统项目已终止。
计收益的情况和原因          2、智能 POS 项目由于 2018 年预计达到的效益为-453.63 万元,本年度实际效益为-5,896.53 万
(分具体项目)        元。

                            1、基于商业通用的数据管理信息系统项目,由于当前云服务行业仍处于发展初期且行业市场竞
                      争较为激烈,尽管在国内政策的支持下行业整体呈现利好趋势,但在当前国内整体宏观经济环境的
                      背景下,其市场推广难度超过预期。为了面对环境的变化与冲击,公司为了提升现有资产使用效率,
                      决定终止本项目的后续开发及市场推广工作。
                            2、智能 POS 项目经过前期投入后已基本达到预定可使用状态,不需要再投入大额资金,且由
                      于在当前市场环境下,条码支付型业务在国内整体支付产业链中的比重逐步增大,因此同时决定终
                      止本项目的后续资金投入计划。
                            3、公司出现了部分账户由于合同纠纷案而被冻结的情形,涉及本次募集资金投资项目实施主体
                      钱包金服及钱包智能,从而对相关子公司的日常经营和业务造成了一定的影响。综合考虑上述原因,
                      公司于 2018 年 12 月 24 日召开公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过
项目可行性发生重大
                      了《关于终止 2015 年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》,
变化的情况说明
                      同意公司终止 2015 年非公开发行募投项目“基于商业通用的数据管理信息系统项目”及“智能 POS 项
                      目”,并将上述募集资金投资项目之剩余募集资金及利息收入合计 162,239.60 万元(具体以实施时实
                      际结存数据为准)永久补充流动资金。该议案已提请公司 2019 年第一次临时股东大会进行审议,股
                      东大会审议通过后实施。上述事项详见公司于 2018 年 12 月 26 日在巨潮资讯网
                      (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止 2015 年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金
                      及利息永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2018-161)。
                            公司于 2019 年 1 月 10 日召开了 2019 年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于终止 2015
                      年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。详见公司于 2019
                      年 1 月 11 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年第一次临时股东大会会议决
                      议公告》(公告编号:2019-002)。

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                      不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况




                                                                                                                                27
                                                                                广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


                               不适用
     募集资金投资项目实
     施方式调整情况


     募集资金投资项目先 不适用
     期投入及置换情况

     用闲置募集资金暂时 不适用
     补充流动资金情况

     项目实施出现募集资 不适用
     金结余的金额及原因

     尚未使用的募集资金 除因涉及诉讼或贷款到期,被银行或法院强制划转 562,949,828.51 元外,其余存于募集资金专户及
     用途及去向                购买理财产品。

     募集资金使用及披露
     中存在的问题或其他 无。
     情况


    (3)募集资金变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


    六、重大资产和股权出售

    1、出售重大资产情况

    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期未出售重大资产。


    2、出售重大股权情况

    □ 适用 √ 不适用


    七、主要控股参股公司分析

    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                        单位:元

公司名称    公司类型     主要业务         注册资本        总资产          净资产          营业收入        营业利润         净利润

奥马冰箱    子公司      工业            168,000,000   5,747,195,237.11 2,697,727,135.05 6,839,231,412.19 396,507,589.96 352,962,853.93

                        金融信息及
中融金      子公司                      22,222,222    1,295,720,789.62 -500,210,342.76   717,308,273.92 -236,070,213.26 -667,405,668.26
                        技术服务


                                                                                                                               28
                                                                                广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


钱包小贷    子公司      互联网小贷 650,000,000        355,485,540.56    335,119,939.66    85,340,652.17 -243,168,969.16 -271,610,246.42

钱包汇通    子公司      商业保理     100,000,000      839,695,114.71 -463,895,608.77      61,801,424.58 -529,656,518.05 -561,297,959.52

    报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:元

                     公司名称                      报告期内取得和处置子公司方式               对整体生产经营和业绩的影响

     青岛钱包数金信息技术有限公司              新设                                      11,578,454.08

     数字钱包(北京)科技有限公司              出售                                      3,750,291.52

     湖南钱包易行信息科技有限公司              出售                                      3,311,975.78

    主要控股参股公司情况说明


    八、公司控制的结构化主体情况

    □ 适用 √ 不适用


    九、公司未来发展的展望

           1、冰箱产业战略发展规划
           未来公司将顺应高端、大容量等行业发展趋势,在保持出口优势的基础上,大力促进自主品牌产销量的增长,同时优化
    产品结构,努力提升中高端产品市场份额,使公司的发展从前期的规模数量化成长,进入规模与质效增长并举的可持续发展
    新阶段,籍此将公司发展成为最具成长性、最有竞争力的全球专业化制冷设备供应商之一。
           2、金融科技战略发展规划
           2018年,受国内宏观经济形势、金融政策和金融行业整体环境的影响,公司金融板块业务收入大幅下滑,公司管理层对
    金融板块进行了战略调整,未来,在金融科技领域,公司仍将坚持以“场景+科技+新金融”发展战略,构建及深入场景批量获
    取客户以大幅降低获客成本,另一方面以场景获取及积累数据,通过大数据、人工智能、云计算等技术手段来提升风控水平,
    提高服务效率,协助将传统金融服务普及到中小微企业及个人,助力金融服务于实体经济。
           3、加强内部规范操作,完善公司体系治理
           公司将严格按照相关的法律法规标准规范管理股东大会、董事会、监事会的日常运作,不断完善法人治理结构,健全内
    部管理制度,加强内部控制,提升公司的治理水平。完善公司的管理体系,建立集团化管控体系,从而满足公司管理需要,
    进一步推动企业管理的规范化、标准化、常态化,促进公司的持续健康稳定发展,切实维护上市公司及中小股东的利益。


    十、接待调研、沟通、采访等活动

    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

    √ 适用 □ 不适用

               接待时间                    接待方式                    接待对象类型                调研的基本情况索引

                                                                                          详见巨潮资讯网 2018 年 3 月 7 日披露
     2018 年 03 月 07 日           其他                       机构
                                                                                          的投资者关系活动记录表。




                                                                                                                               29
                                                                           广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                              第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    公司在现行《章程》第八章详细规定了利润分配政策的各项内容。自上市以来,公司董事会每年综合考虑公司所处行业
发展状况、自身盈利水平、重大资金安排等内外部因素,科学合理地制定利润分配方案并依据《章程》和股东大会决议实施。
公司的现金分红政策制定及执行均符合《章程》的规定及股东大会的决议,分红标准和比例明确清晰,相关的决策程序和机
制完备;独立董事勤勉尽责,在利润分配政策的制定过程中充分发表意见,发挥了积极作用;中小股东享有通过参加股东大
会对利润分配方案充分表达意见和诉求的权利和机会,合法权益能够得到充分的保障。

                                               现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                 是

分红标准和比例是否明确和清晰:                               是

相关的决策程序和机制是否完备:                               是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                     是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                             是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                             不适用
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    1、2016年利润分配方案:以实施分配方案时股权登记日的总股本226,953,652股为基数,向全体股东每10股派送现金红
利2.5元(含税);同时每10股转增18股,不送红股。
    2、2017年利润分配方案:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按每10股派发现金红利0.62元(含税),
送红股0股,资本公积转增股本7股。
    3、2018度公司净利润为-1,914,549,528.60元,其中归属于母公司所有者的净利润为-1,902,545,615.66元,本年度未分配
利润为-338,476,324.83元。根据公司的长远发展战略,并结合公司实际经营情况以及考虑公司2018年度经营预算,公司2018
年度拟定不进行利润分配,不进行公积金转增股本。年末结存的未分配利润结转下一年度。该方案已经第四届董事会第二十
五次会议审议通过,并同意提交股东大会审议,该议案尚需股东大会审议通过。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                单位:元

                                                                                                           现金分红总额
                                              现金分红金额                    以其他方式现
                               分红年度合并                                                                 (含其他方
                                              占合并报表中    以其他方式      金分红金额占
                               报表中归属于                                                  现金分红总额 式)占合并报
               现金分红金额                   归属于上市公    (如回购股      合并报表中归
  分红年度                     上市公司普通                                                   (含其他方   表中归属于上
                    (含税)                  司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                               股股东的净利                                                     式)       市公司普通股
                                              的净利润的比        的金额      普通股股东的
                                    润                                                                     股东的净利润
                                                   率                         净利润的比例
                                                                                                              的比率



                                                                                                                         30
                                                                        广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                -1,902,545,615.
2018 年                  0.00                        0.00%            0.00            0.00%            0.00            0.00%
                                            66

2017 年         39,538,181.51 381,492,002.29        10.36%            0.00            0.00% 39,538,181.51          10.36%

2016 年         56,738,413.00 304,836,370.47        18.61%            0.00            0.00% 56,738,413.00          18.61%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由                    承诺方    承诺类型      承诺内容       承诺时间       承诺期限        履行情况

股改承诺                             不适用       不适用       不适用                         不适用          不适用

                                                  关于同业竞   避免同业竞
                                                  争、关联交   争、规范与上 2015 年 10 月
                                     赵国栋                                                   长期            正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所                    易、资金占用 市公司关联     30 日
作承诺                                            方面的承诺   交易

                                                               保证上市公     2015 年 10 月
                                     赵国栋       其他承诺                                    长期            正常履行中
                                                               司独立性       30 日

                                                               承诺钱包好
                                                               车在 2016
                                                               年度、2017
                                                               年度、2018
                                                                                                              2018 年未完
                                                               年度的净利
                                                                                                              成业绩承诺,
                                                               润分别不低
                                                                                                              公司将督促
                                                               于 3,000 万
                                                                                                              林岚凤、李
                                     林岚凤、李   业绩承诺及   元、6,000 万 2016 年 12 月
资产重组时所作承诺                                                                            3年             霞、乾坤投资
                                     霞、乾坤投资 补偿安排     元以及         20 日
                                                                                                              按照协议的
                                                               12,000 万元,
                                                                                                              相关约定对
                                                               即钱包好车
                                                                                                              中融金进行
                                                               2016 年度净
                                                                                                              补偿。
                                                               利润不低于
                                                               人民币 3,000
                                                               万元,2016
                                                               年和 2017


                                                                                                                            31
                                 广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


                         年度净利润
                         累积不低于
                         9,000 万元,
                         2016 年、
                         2017 年和
                         2018 年度净
                         利润累积不
                         低于 21,000
                         万元。在补偿
                         期内,如钱包
                         好车实际利
                         润盈利数不
                         足承诺利润
                         数的,林岚
                         凤、李霞、乾
                         坤(福州)投
                         资管理有限
                         公司应当按
                         照协议的相
                         关约定对中
                         融金进行补
                         偿。

                         承诺中融金
                         在 2017 年度
                         至 2019 年度
                         期间的净利
                         润(特指中融
                         金在前述会
                         计年度经审                            2018 年未完
                         计的扣除非                            成业绩承诺,
                         经常性损益                            公司将督促
                         后归属于母                            赵国栋、尹宏
赵国栋;尹宏 业绩承诺及   公司所有者      2017 年 04 月         伟、杨鹏按照
                                                         3年
伟;杨鹏     补偿安排     的净利润,下 24 日                    《业绩补偿
                         同)分别不低                          协议》的相关
                         于 24,000 万                          约定对奥马
                         元、26,400 万                         电器进行补
                         元以及 29,000                         偿。
                         万元,即中融
                         金 2017 年度
                         净利润不低
                         于人民币
                         24,000 万元,
                         2017 年和


                                                                             32
                                                                    广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                           2018 年度净
                                                           利润累积不
                                                           低于 50,400
                                                           万元,2017
                                                           年、2018 年和
                                                           2019 年度净
                                                           利润累积不
                                                           低于 79,400
                                                           万元。在补偿
                                                           期内,如中融
                                                           金实际盈利
                                                           数不足承诺
                                                           利润数的,赵
                                                           国栋、尹宏
                                                           伟、杨鹏应当
                                                           按照《业绩补
                                                           偿协议》的相
                                                           关约定对奥
                                                           马电器进行
                                                           补偿。

                                                           本公司承诺,
                                                           在本次非公
                                                           开发行募集
                                                           资金到位后,
                                                           公司将按照
                                                           相关要求建
                                                           立募集资金
                                                           三方监管制
                                            2015 年非公
                                                           度,并严格按
                                            开发行股票                                     至 2015 年非
                                                           照非公开发
                                            补充流动资                     2016 年 09 月 公开发行募
                                 公司                      行股票预案                                     正常履行中
                                            金不用于房                     12 日           集资金使用
                                                           披露的募集
首次公开发行或再融资时所作承诺              地产相关业                                     完毕
                                                           资金投资项
                                            务的承诺
                                                           目使用,确保
                                                           本次非公开
                                                           发行方案中
                                                           的补充流动
                                                           资金不直接
                                                           或间接用于
                                                           房地产相关
                                                           业务。

                                                           避免同业竞
                                            关于同业竞                     2017 年 02 月
                                 融通众金                  争、规范与上                    长期           正常履行中
                                            争、关联交易                   27 日
                                                           市公司关联


                                                                                                                       33
                                                  广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


                              承诺       交易。

                                         自广东奥马
                                         电器股份有
                                         限公司(以下
                                         简称"奥马电
                                         器")非公开发
                                         行股票发行
                                         结束之日(即
                                         新增股份上
               融通众金、金
                                         市首日)起 36 2017 年 02 月 至 2020 年 2
               梅花投资、刘 限售承诺                                                  正常履行中
                                         个月内,不转 27 日            月 27 日
               展成
                                         让或者委托
                                         他人管理本
                                         人(我方)本
                                         次认购的奥
                                         马电器股票,
                                         也不由奥马
                                         电器回购该
                                         部分股份。

                                         自广东奥马
                                         电器股份有
                                         限公司(以下
                                         简称"奥马电
                                         器")非公开发
                                         行股票发行
                                         结束之日(即
                                         新增股份上
                                         市首日)起 36
                                         个月内,不转
               开源基金、核
                                         让或者委托
               心壹号、核心                              2017 年 02 月 至 2020 年 2
                              限售承诺   他人管理我                                   正常履行中
               叁号、岩华投                              27 日         月 27 日
                                         方本次认购
               资、东源基石
                                         的奥马电器
                                         股票,也不由
                                         奥马电器回
                                         购该部分股
                                         份;限售期
                                         内,委托人、
                                         合伙人不转
                                         让其持有的
                                         产品份额或
                                         退出合伙。

股权激励承诺   公司                      不为激励对      2016 年 02 月 至 2016 年股 正常履行中



                                                                                                   34
                                                                       广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                              象依本激励     22 日           票期权激励
                                                              计划获取有                     计划实施完
                                                              关权益提供                     毕
                                                              贷款以及其
                                                              他任何形式
                                                              的财务资助,
                                                              包括为其贷
                                                              款提供担保。

                                                              本公司将积
                                                              极敦促下属
                                                              子公司中融
                                                              金严格按照
                                                              相关行业监
                                                              管规定和政
                                                              策规范运行,
                                                              如根据《网络
                                                              借贷信息中
                                                              介机构业务
                                                                             2016 年 10 月
                                   公司           规范运作    活动管理暂                     长期         正常履行中
                                                                             20 日
                                                              行办法》等监
                                                              管政策及法
                                                              律法规或地
                                                              方金融监管
                                                              部门的要求
                                                              需要予以规
                                                              范的,本公司
                                                              将敦促中融
                                                              金及时予以
                                                              规范。

其他对公司中小股东所作承诺         不适用         不适用      不适用                         不适用       不适用

承诺是否按时履行                   是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

 盈利预测资产                                  当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                 预测起始时间 预测终止时间
  或项目名称                                    (万元)      (万元)     因(如适用)           期          引

福州钱包好车     2016 年 01 月 2018 年 12 月         12,000    -23,193.57 受行业市场环 2016 年 12 月 详见公司于巨



                                                                                                                       35
                                                                   广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


电子商务有限    01 日        31 日                                    境等因素的影 21 日           潮资讯网
公司                                                                  响                           (www.cninfo.
                                                                                                   com.cn)披露
                                                                                                   的《关于控股
                                                                                                   子公司收购乾
                                                                                                   坤好车 49%股
                                                                                                   权的公告》

                                                                                                   详见公司于巨
                                                                                                   潮资讯网
                                                                                                   (www.cninfo.
                                                                      受行业市场环
中融金(北京) 2017 年 01 月 2019 年 12 月                                            2017 年 04 月 com.cn)披露
                                                   26,400   -85,275.75 境等因素的影
科技有限公司    01 日        31 日                                                    08 日        的《关于收购
                                                                      响
                                                                                                   中融金 49%股
                                                                                                   权暨关联交易
                                                                                                   公告》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
    (1)根据林岚凤、李霞、乾坤投资与中融金签署的《业绩补偿协议》,并经各方协商,林岚凤、李霞、乾坤投资承诺
钱包好车在2016年度、2017年度、2018年度的净利润分别不低于3,000万元、6,000万元以及12,000万元,即钱包好车2016年
度净利润不低于人民币3,000万元,2016年和2017年度净利润累积不低于9,000万元,2016年、2017年和2018年度净利润累积
不低于21,000万元(以下合称“承诺利润数”)。在补偿期内,如钱包好车实际利润盈利数不足承诺利润数的,林岚凤、李霞、
乾坤投资应当按照协议的相关约定对中融金进行补偿。
    (2)根据赵国栋、尹宏伟、杨鹏与公司签署《业绩补偿协议》,赵国栋、尹宏伟、杨鹏承诺中融金在2017年度至2019
年度期间的净利润(特指中融金在前述会计年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润,下同)分别不
低于24,000万元、26,400万元以及29,000万元,即中融金2017年度净利润不低于人民币24,000万元,2017年和2018年度净利润
累积不低于50,400万元,2017年、2018年和2019年度净利润累积不低于79,400万元。在补偿期内,如中融金实际盈利数不足
承诺利润数的,赵国栋、尹宏伟、杨鹏应当按照《业绩补偿协议》的相关约定对公司进行补偿。
业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
    根据赵国栋、尹宏伟、杨鹏与公司签署《业绩补偿协议》,赵国栋、尹宏伟、杨鹏承诺中融金在2017年度至2019年度期
间的净利润(特指中融金在前述会计年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润,下同)分别不低于
24,000万元、26,400万元以及29,000万元,即中融金2017年度净利润不低于人民币24,000万元,2017年和2018年度净利润累积
不低于50,400万元,2017年、2018年和2019年度净利润累积不低于79,400万元。在补偿期内,如中融金实际盈利数不足承诺
利润数的,赵国栋、尹宏伟、杨鹏应当按照《业绩补偿协议》的相关约定对公司进行补偿。中融金2017年的承诺利润已完成,
2018年的承诺利润未完成,商誉出现明显减值迹象。


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                36
                                                                            广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    1、会计政策变更
    根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),本
公司对财务报表格式进行了以下修订:
    (1)资产负债表:将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”“应收股利”及“其
他应收款”项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”;将原“工程物资”及“在建工
程”项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”;将原“应付利息”“应付股利”
及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”;将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。
    (2)利润表:将“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;利润表中“财务费用”项目下增加“利息费
用”和“利息收入”明细项目列报。
    (3)所有者权益变动表:新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
    期初及上年(2017年12月31日/2017年度)受影响的财务报表项目明细情况如下:
                                                                                                           单位:元

                             调整前                                                    调整后
                报表项目                    金额                          报表项目                  金额
     应收票据                                  54,506,211.55 应收票据及应收账款                     2,443,053,078.98
     应收账款                               2,388,546,867.43
     应收利息                                  44,971,358.66 其他应收款                               398,131,524.22
     应收股利
     其他应收款                               353,160,165.56
     固定资产                               1,291,509,065.05 固定资产                               1,291,509,065.05
     固定资产清理
     在建工程                                                  在建工程
     工程物资
     应付票据                               1,479,561,845.04 应付票据及应付账款                     2,394,037,672.00
     应付账款                                 914,475,826.96
     应付利息                                  47,096,952.07 其他应付款                               289,340,381.68
     应付股利
     其他应付款                               242,243,429.61
     长期应付款                                                长期应付款
     专项应付款
     管理费用                                 606,999,570.76 管理费用                                 358,856,115.99
                                                               研发费用                               248,143,454.77

    2、会计估计变更
    为了适应公司业务实际情况及业务特性,更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果,根据《企业会计准则》并结合
公司目前的实际情况,公司对应收账款坏账计提方法进行会计估计变更。变更前,半年内信息及技术平台服务及其他服务类
应收款项认定无信用风险,归入无风险组合不计提坏账准备。变更后,信息及技术平台服务及其他服务类应收款项,按照实
际账龄的信用风险组合分类归入金融科技服务组合,按账龄分析法计提坏账准备。
    本次会计估计变更经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第九次会议通过,自2018年1月1日起执行。根据


                                                                                                                       37
                                                                             广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法,无需对
公司已披露的财务报表进行追溯调整,对以往各年度的财务状况和经营成果不会产生影响。影响2018年度资产减值损失
144,183,745.03元,净利润-116,067,937.85元。具体情况如下:
                                                                                                             单位:元

   报表项目           期末余额         变更前计提坏账准备金额       变更后计提坏账准备金额       变更后与变更前差额
应收账款            1,253,698,765.01             536,804,797.03                 624,699,510.30          87,894,713.27
其他应收款           436,662,516.73              272,105,547.70                 328,394,579.46          56,289,031.76
     合计           1,690,361,281.74             808,910,344.73                 953,094,089.76         144,183,745.03




七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
    本期通过投资设立方式取得的子公司
                                                                                                             单位:元

                    名称                    投资方式     设立日期         持股比例       期末净资产          本期净利润

青岛钱包数金信息技术有限公司                 新设立        2018/6/27        100%            12,578,454.08       11,578,454.08


    处置子公司
    单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
                                                                                                             单位:元

              子公司名称                               股权处置价款                              股权处置比例(%)
数字钱包(北京)科技有限公司                                             1,000,000.00                                   100.00
湖南钱包易行信息科技有限公司                                             5,100,000.00                                    51.00




九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                            中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                    170

境内会计师事务所审计服务的连续年限                              1

境内会计师事务所注册会计师姓名                                  张国华、崔静洁

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                    1

境外会计师事务所名称(如有)                                    不适用



                                                                                                                           38
                                                                    广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                                                               0

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)              不适用

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)                  不适用

境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有) 不适用

当期是否改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√ 是 □ 否
对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明
    公司于 2018 年 12 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更会计师
事务所的议案》,综合考虑公司未来发展及审计工作的需要,公司拟将 2018 年度财务审计机构由大华会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)变更为中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙),聘用期限为一年,审计费用
为人民币 170 万元。公司已就更换会计师事务所事项与大华会计师事务所进行了事先沟通。大华会计师事务所在为公司提
供审计服务的过程中,坚持独立审计原则,客观、公允地反映了公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事
会对大华会计师事务所在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢。详见公司于2018年12月26日发布的
《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2018-158)。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理      诉讼(仲裁)判
                                                                                           披露日期    披露索引
         况          元)            负债      进展        结果及影响      决执行情况

                                                         公司实际应承担                               详见《中国证
                                                         的溢价回购款、 已执行                        券报》、 上海
公司与湖南省资产
                                                         违约金、罚息等 226,918,925.24 2019 年 03 月 证券报》、 证
管理有限公司合同     22,143.37 是            已结案。
                                                         在 2018 年度核   元,剩余 0 元待 06 日       券时报》和巨
纠纷案
                                                         算,因此本次诉 执行,                        潮资讯网披
                                                         讼事项预计减少                               露的《关于收



                                                                                                                   39
                                                          广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                             2018 年度利润额                                     到(2018)湘
                                             为                                                  执 23 号之一
                                             226,918,925.24                                      《执行裁定
                                             元。                                                书》的公告》
                                                                                                 (公告编号:
                                                                                                 2019-021)。

                                                                                                 详见《中国证
                                                                                                 券报》、 上海
                                             暂无法判断对公
                                                                                                 证券报》、 证
                                             司本期利润或期 已执行
公司与中国光大银                                                                                 券时报》和巨
                                             后利润的影响, 56,058,066.83
行股份有限公司中                  一审已和                                       2018 年 11 月 潮资讯网披
                   10,098.94 否              公司将根据诉讼 元,剩余
山分行金融借款合                  解。                                           06 日           露的《关于诉
                                             的进展情况及时 44,931,308.17
同纠纷案                                                                                         讼事项的公
                                             履行信息披露义 元待执行。
                                                                                                 告 》 公告编
                                             务。
                                                                                                 号:
                                                                                                 2018-136)。

                                                                                                 详见《中国证
                                                                                                 券报》、 上海
                                                  暂无法判断对                                   证券报》、 证
                                             公司本期利润或 已执行                               券时报》和巨
公司与山东省国际                             期后利润的影        19,218,123.26                   潮资讯网披
                                  案件执行                                       2018 年 11 月
信托股份有限公司     5,100.9 否              响,公司将根据 元,剩余                             露的《关于收
                                  中。                                           30 日
公证债权文书案                               诉讼的进展情况 31,790,887.74                        到法院执行
                                             及时履行信息披 元待执行。                           裁定书的公
                                             露义务。                                            告 》 公告编
                                                                                                 号:
                                                                                                 2018-143)。

                                                                                                 详见《中国证
                                                                                                 券报》、 上海
                                                                                                 证券报》、 证
                                             本案经过各方的                                      券时报》和巨
                                             积极沟通,双方                                      潮资讯网披
                                             通过协商方式妥                                      露的《关于收
                                                                 已执行
公司与厦门国际银                             善解决了纠纷。                                      到<民事裁定
                                                                 76,739,010.45
行股份有限公司珠                  一审已和   公司后续将继续                      2018 年 12 月 书>、<民事
                   12,006.55 否                                  元,剩余
海分行的金融借款                  解。       推进执行相关约                      07 日           起诉状>的公
                                                                 44,297,777.61
合同纠纷案                                   定对后期利润的                                      告》(公告编
                                                                 待执行
                                             影响公司将根据                                      号:
                                             执行情况及时公                                      2018-144)、
                                             告。                                                《关于收到
                                                                                                 (2018)粤
                                                                                                 04 民初 126
                                                                                                 号<民事调解



                                                                                                               40
                                                        广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                              书>的公告》
                                                                                              (公告编号:
                                                                                              2019-020)

                                                                                              详见《中国证
                                                                                              券报》、 上海
                                                                                              证券报》、 证
                                                                                              券时报》和巨
                                              暂无法判断对公
                                                                                              潮资讯网披
                                              司本期利润或期
                                                               已执行                         露的《关于收
                                              后利润的影响,
华商银行深圳分行                                               103,098,259.56 2018 年 12 月 到(2018)粤
                    10,017.28 否   已结案。   公司将根据诉讼
的财产保全案                                                   元,剩余 0 元待 15 日          03 财保 179
                                              的进展情况及时
                                                               执行。                         号<民事裁定
                                              履行信息披露义
                                                                                              书>、<查封、
                                              务。
                                                                                              冻结通知书>
                                                                                              的公告》(公
                                                                                              告编号:
                                                                                              2018-148)

                                                                                              详见《中国证
                                                                                              券报》、 上海
                                                                                              证券报》、 证
                                                                                              券时报》和巨
                                                                                              潮资讯网披
                                                                                              露的《关于收
                                                                                              到(2018)粤
                                                                                              03 财保 177
                                              本次诉讼事项已 已执行                           号<民事裁定
                                              撤诉,对公司本 118,860,036.59                   书>、<查封、
华兴银行的财产保                                                              2018 年 12 月
                    17,017.65 否   撤诉。     期利润或期后利 元,剩余                         冻结通知书>
全案                                                                          15 日
                                              润不会产生不利 51,316,500.41                    的公告》(公
                                              影响。           元待执行。                     告编号:
                                                                                              2018-149)、
                                                                                              《关于收到
                                                                                              (2018)粤
                                                                                              03 民初 4256
                                                                                              号<民事裁定
                                                                                              书>的公告》
                                                                                              (公告编号:
                                                                                              2019-024)


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。



                                                                                                            41
                                                                   广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用
    公司控股股东、实际控制人报告期内尚未履行法院生效判决情况如下:
    1、公司于2017年11月向山东省国际信托股份有限公司(以下简称“山东信托”)借款5000万元,由全资子公司钱包金服
(北京)科技有限公司(以下简称“钱包金服”)及公司控股股东赵国栋先生提供连带责任担保,同时奥马电器以持有的宁夏
钱包金服小额贷款有限公司(以下简称“钱包小贷”)股权48,697万元及全资子公司中融金(北京)科技有限公司(以下简称
“中融金”)以持有的钱包小贷股权14,203万元为上述借款提供质押担保。目前,上述借款已发生逾期,山东信托向福建省厦
门市中级人民法院(以下简称“厦门中院”)提出强制执行申请,公司收到福建省厦门市中级人民法院(2018)闽02执753号《执
行裁定书》,详见公司于2018年11月30日在巨潮资讯网披露的《关于收到法院执行裁定书的公告 》。
    2、湖南省资产管理有限公司(以下简称“湖南资管”)因合同纠纷对公司、钱包汇通(平潭)商业保理有限公司、钱包
金服(北京)科技有限公司、钱包智能(平潭)科技有限公司、中融金(北京)科技有限公司提起的民事诉讼案,公司于2018
年12月收到湖南省高级人民法院的(以下简称“湖南高院”)(2018)湘民初68号《民事裁定书》,详见公司于2018年12月13
日在巨潮资讯网披露的《关于收到(2018)湘民初 68 号<民事裁定书>的公告 》。
    3、截至本报告期末,公司控股股东、实际控制人赵国栋先生共持有公司股票182,029,912股,占公司总股本的比例为
16.79%,因其个人债务纠纷,其中182,029,912股股票已被司法冻结及司法轮候冻结,占其持有公司股票的比例为100.00%,
其中182,029,912股已经办理质押登记手续,占其持有公司股票的比例为100.00%。详见公司于2019年3月6日在巨潮资讯网披
露的《关于控股股东所持公司股份新增被司法冻结及司法轮候冻结的公告》。


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
    2016年2月22日,公司召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于广东奥马电器股份有限公司二〇一六年股
票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于<广东奥马电器股份有限公司二〇一六年度股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2016年2月22日,公司独立董事
就《股票期权激励计划(草案)》发表独立意见,认为公司实施股权激励计划可以提高公司可持续发展能力,不会损害公司
及其全体股东的利益。
    2016年2月22日,公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于广东奥马电器股份有限公司二〇一六年股票期
权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于<广东奥马电器股份有限公司二〇一六年度股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于核查<关于广东奥马电器股份有限公司二〇一六年股票期权激励计划(草案)>中激励对象名单的
议案》,对股票期权激励计划的激励对象名单予以核实。
    2016年3月10日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<广东奥马电器股份有限公司二〇一六年股
票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<广东奥马电器股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
    2016年3月18日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权相关事项的议案》,
确定以2016年3月18日作为公司股票期权激励计划的授予日,向58名激励对象授予500万份股票期权。2016年3月18日,公司
独立董事对本次股票期权授予事项发表了独立意见;2016年3月18日,公司召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关
于向激励对象授予股票期权相关事项的议案》。
    公司于2016年4月12日公告了《关于公司股票期权激励计划授予完成登记的公告》,公司已于2016年4月11日完成了公司
股票期权激励计划授予499.5万份股票期权的登记工作。因部分激励对象辞职,确认本次股票期权授予对象从58人调整为57
人,股票期权授予数量从500万份调整为499.5万份。
    2016年7月12日,公司召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于调整公司2016年股票期权激励计划行权价
格的议案》,公司2015年年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利人民币1.62元(含税),并已于2016年7月7日


                                                                                                             42
                                                                     广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


实施完毕。根据《股票期权激励计划》,公司对股票期权激励计划行权价格进行调整,行权价格由63.87元/股调整为63.71元
/股。公司独立董事对本次行权价格的调整事项发表了独立意见。
       2017年3月22日,公司召开第三届董事会第四十九次会议,审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数
量的议案》、《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》,同意将股权激励计划授予激励对象人数由57人调
整为45人,已授予而未行权的股票期权总数由499.5万份调整为492.15万份;公司董事会认为股票期权激励计划授予股票期权
第一个行权期行权条件满足,同意以定向发行公司股票的方式给予45名激励对象第一个行权期可行权股票期权共147.645万
份,行权价格为63.71元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。
       2017年3月22日,公司召开第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象的议案》、
《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》,对股票期权激励计划调整涉及的激励对象调整及第一个行权期
行权有关事项进行了核查并发表了意见。
       2017年5月12日,公司召开第三届董事会第五十三次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量与行
权价格的议案》,公司2016年年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元(含税),同时以资本公积
金向全体股东每10股转增18股,此次权益分派已于2017年5月11日实施完毕。根据《股票期权激励计划》,公司对股票期权
激励计划股票期权数量与行权价格进行调整,已授予而未行权股票期权数量由492.15万份调整为1,378.02万份 ,行权价格由
63.71元/股调整为 22.66元/股。公司独立董事对本次调整股票期权激励计划股票期权数量与行权价格事项发表了独立意见。
       2018年3月23日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及
注销部分期权的议案》,同意公司将首次授予股票期权激励对象人数由45人调整为36人,股票期权数量由1,378.02万份调整
为972.44万份;同意公司申请注销股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期内逾期未行权的1,891,680份股票期权、9
名激励对象离职涉及的已获首次授予484,120份股票期权以及2名激励对象因个人原因自愿放弃已获首次授予而尚未行权的
第二个行权期1,680,000份股票期权。公司独立董事对本次调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权事项发
表了独立意见。
       2018年3月23日,公司召开第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及
注销部分期权的议案》,对本次调整股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分股票期权相关事项进行了核查并发表
了意见。
       2018年4月19日,公司召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于首次授予股票期权第二个可行权期行权事宜的
议案》,公司董事会认为股票期权激励计划授予股票期权第二个行权期行权条件满足,同意以定向发行公司股票的方式给予
34名激励对象第二个行权期可行权股票期权共224.658万份,行权价格为22.66元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意
见。
       2018年4月19日,公司召开第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于首次授予股票期权第二个可行权期行权事宜的
议案》,对股票期权激励计划第二个行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。
       2018年7月20日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权数量与行权价
格的议案》,公司2017年年度权益分派方案为向全体股东每10股派0.62元人民币现金(含税),同时以资本公积金向全体股
东每10股转增7股,此次权益分派已实施完毕。根据《股票期权激励计划》,公司董事会根据股东大会授权对股票期权激励
计划股票期权数量与行权价格进行调整,已授予而未行权股票期权数量由748.202万份调整为1,271.9434万份,行权价格由
22.66元/股调整为 13.29元/股。公司独立董事对本次调整股票期权激励计划股票期权数量与行权价格事项发表了独立意见。
       以上公告,公司均已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易 关联关系 关联交易 关联交 关联交 关联交 关联交 占同类 获批的 是否超 关联交 可获得 披露日 披露索引


                                                                                                              43
                                                                            广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


   方                   类型     易内容 易定价 易价格 易金额 交易金 交易额 过获批 易结算 的同类                     期
                                           原则            (万       额的比 度(万    额度    方式   交易市
                                                           元)        例      元)                     价

钱包行云
           受同一最 接受关联 企业消                                                                            2018 年 公告编
(北京)                                          市场价
           终控制人 人提供的 费管理 公允                   162.67 18.96%         460 否       现金    一致     04 月 20 号:
科技有限                                          格
           控制       服务       服务                                                                          日        2018-036
公司

钱包生活
           受同一最 接受关联                                                                                   2018 年 公告编
(平潭)                         推广服           市场价
           终控制人 人提供的              公允                         0.00%     500 否       现金    一致     04 月 20 号:
科技有限                         务               格
           控制       服务                                                                                     日        2018-036
公司

钱包生活
           受同一最 接受关联 大数据                                                                            2018 年 公告编
(平潭)                                          市场价
           终控制人 人提供的 综合服 公允                               0.00%    3,000 否      现金    一致     04 月 20 号:
科技有限                                          格
           控制       服务       务                                                                            日        2018-036
公司

成都三江              接受关联                                                                                 2019 年 公告编
           本公司联              咨询服           市场价
数金科技              人提供的            公允             623.92 10.29%        1,400 否      现金    一致     04 月 20 号:
           营企业                务               格
有限公司              服务                                                                                     日        2018-036

钱包管家
           受同一最 接受关联                                                                                   2018 年 公告编
(北京)                         推广服           市场价
           终控制人 人提供的              公允             255.97      4.22%    1,150 否      现金    一致     04 月 20 号:
科技有限                         务               格
           控制       服务                                                                                     日        2018-036
公司

华道信息
                      接受关联 呼叫中                                                                          2018 年 公告编
处理(苏 其他关联                                 市场价   1,677.1
                      人提供的 心外包 公允                            27.67%    3,000 否      现金    一致     04 月 20 号:
州)有限 方关系                                   格              6
                      服务       服务                                                                          日        2018-036
公司

                      向关联人
成都三江                         技术和                                                                        2018 年 公告编
           本公司联 提供技术                      市场价
数金科技                         产品等 公允               284.32 35.50%        1,400 否      现金    一致     04 月 20 号:
           营企业     及产品等                    格
有限公司                         服务                                                                          日        2018-036
                      服务

星旅数金              向关联人
                                 技术和                                                                        2018 年 公告编
(北京) 本公司联 提供技术                        市场价
                                 产品等 公允               450.92 56.30%        1,500 否      现金    一致     04 月 20 号:
科技有限 营企业       及产品等                    格
                                 服务                                                                          日        2018-036
公司                  服务

钱包生活              向关联人
           受同一最                                                                                            2018 年 公告编
(平潭)              提供技术 咨询服             市场价
           终控制人                       公允               30.5      0.04%     100 否       现金    一致     04 月 20 号:
科技有限              及产品等 务                 格
           控制                                                                                                日        2018-036
公司                  服务

钱包行云 受同一最 向关联人 咨询和                                                                              2018 年 公告编
                                                  市场价
(北京) 终控制人 提供技术 短信服 公允                       12.4      0.02%     100 否       现金    一致     04 月 20 号:
                                                  格
科技有限 控制         及产品等 务                                                                              日        2018-036



                                                                                                                           44
                                                                                    广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司                   服务

钱包管家               向关联人
           受同一最                                                                                                         2018 年 公告编
(北京)               提供技术 咨询服                市场价
           终控制人                        公允                        6.3   0.01%        40 否         现金      一致      04 月 20 号:
科技有限               及产品等 务                    格
           控制                                                                                                             日        2018-036
公司                   服务

钱包生活
           受同一最               出租智                                                                                    2018 年 公告编
(平潭)               向关联人                       协议价       10,661.
           终控制人               能 POS 公允                                99.06% 17,000 否           现金      一致      04 月 20 号:
科技有限               出租设备                       格                4
           控制                   机                                                                                        日        2018-036
公司

                                                                   14,165.
合计                                             --        --                  --      29,650     --       --        --          --          --
                                                                       56

大额销货退回的详细情况                      无

按类别对本期将发生的日常关联交易进
行总金额预计的,在报告期内的实际履行 不适用
情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大的原
                                            不适用
因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权

                                       是否存在非
                                                      期初余额 本期新增金 本期收回金                            本期利息     期末余额
  关联方      关联关系    形成原因 经营性资金                                                      利率
                                                      (万元) 额(万元) 额(万元)                            (万元)     (万元)
                                           占用

中融金(北
京)科技有 子公司        资金往来款 否                          0.00   39,121.34     14,211.00         0.00%         0.00        24,910.34
限公司

福州钱包      子公司     资金往来款 否                          0.00     400.00         400.00         0.00%         0.00             0.00


                                                                                                                                        45
                                                                       广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


好车电子
商务有限
公司

钱包网金
(平潭)科
              子公司   资金往来款 否               35.00    2,165.00       435.00          0.00%      0.00    1,765.00
技有限公


钱包金服
(北京)科
              子公司   资金往来款 否          9,502.00     13,685.00    23,187.00          0.00%      0.00          0.00
技有限公


钱包智能
(平潭)科
              子公司   资金往来款 否          2,835.23     30,190.00    29,323.00          0.00%      0.00    3,702.23
技有限公


钱包汇通
(平潭)商
              子公司   资金往来款 否         26,926.50     74,065.52    82,272.00          0.00%      0.00   18,720.02
业保理有
限公司

西藏网金
创新投资      子公司   资金往来款 否         23,966.00     17,562.00       349.00          0.00%      0.00   41,179.00
有限公司

钱包金服
(北京)科
              子公司   资金往来款 否               50.00        0.00         0.00          0.00%      0.00       50.00
技有限公


数字乾元
科技有限      子公司   资金往来款 否              120.00     415.00          0.00          0.00%      0.00      535.00
公司

湖南钱包
易行信息
              子公司   资金往来款 否               35.00     141.00          0.00          0.00%      0.00      176.00
科技有限
公司

关联债权对公司经营成
                       无
果及财务状况的影响

应付关联方债务

                                       期初余额    本期新增金 本期归还金                       本期利息   期末余额(万
     关联方      关联关系   形成原因                                                利率
                                       (万元)    额(万元) 额(万元)                       (万元)      元)




                                                                                                                      46
                                  广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用


                                                                           47
                                                                   广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

       公司一直积极履行社会责任、承担起对国家、社会、自然环境与资源,以及利益相关方的责任,实现多方共赢和效益共
享。
       (1)投资者权益
       公司在坚持战略发展规划的基础上,持续完善公司治理结构、重视投资者的权益保护,公平、公正地对待投资者,严格
按照《公司章程》、 《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规章制度的要求,加强内部控制管理力度,在机制上保证
对所有股东的一视同仁。为保证信息披露的合规性,增强公司透明度,保护投资者的合法权益,公司严格按照法律、法规和
《公司章程》的相关规定建立了信息披露制度,并公平、及时、准确、真实、完整地进行信息披露,并通过电子邮箱、公司
网站、投资者电话答疑、投资者关系互动平台与投资者即时有效沟通。同时,公司在充分考虑和听取股东(特别是公众投资
者)、独立董事和监事会意见的基础上制定股东回报规划,逐步建立对投资者持续、稳定、科学合理的回报机制。
       (2)员工权益保护
       自成立以来,公司将员工视为公司的合作伙伴,而不仅仅是一个服从管理制度的员工。一方面通过科学合理的考核激励
制度为员工提供公平的工作、学习、成长及晋升机会,另一方面,通过内部人才流通机制和项目孵化机制搭建平台,让员工
有机会在不同的领域展示自我、提升自我。同时,为了鼓励员工在公司长期发展,公司提供体贴入微的员工福利和丰富多彩
的业余生活。具有人文关怀的企业文化营造了开放进取的工作氛围,创造了利他互信的员工关系,充分调动员工的工作积极
性和创造性。
       (3)供应商、客户和消费者权益保护
       公司自成立以来不存在故意拖欠供应商货款的行为,致力于与供应商通力协作,在经济活动中秉承诚实守信、公平公正
的原则,实现双赢共利。同时,公司严控产品质量,为客户提供优质的产品和服务体验,注重保护消费者利益,保障良好的
售后服务。
       (4)环境保护和可持续发展
       公司高度重视环境管理和职业健康安全管理,开展新员工的入职安全、消防培训,对员工每年定期进行安全教育和各种
安全、消防措施的演练,提高全体员工的安全责任和安全意识。公司不存在被环境保护局、质量技术监督局等部门立案稽查
和行政处罚的情形。


2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

       公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,但持续高度重视环境保护工作,严格执行国家相关的环境保护
法律法规。报告期内,公司未发生环境污染事故,未受到环保部门行政处罚。




                                                                                                             48
                                                                 广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用
    报告期内,筹划发行股份购买资产事项,但因双方未能就本次交易的重要条款达成一致意见。公司从维护全体股东及公
司利益的角度出发,经与交易对方充分协商,并经公司管理层充分讨论和审慎研究论证,决定终止筹划本次发行股份购买资
产事项,具体情况如下:
    1、公司因正在筹划发行股份购买资产事项,经申请,公司股票(股票简称:奥马电器,股票代码:002668)自2018年6
月15日开市起停牌。
    2、公司股票停牌期间,公司严格依照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的相关规定,积极推进本次发行
股份购买资产事项的各项工作,具体如下:
    (1)公司聘请东吴证券股份有限公司为独立财务顾问、已聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构,已聘
请北京市金杜律师事务所为法律顾问,已聘请北京中天衡平国际资产评估有限公司为评估机构,负责本次发行股份购买资产
涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作。
    (2)公司按照 《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市
公司停复牌业务》等法律法规及规范性文件,公司股票在停牌之日起已对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和报备,
并根据相关规定每5个交易日发布一次停牌进展公告,详见公司在指定媒体上披露的《关于发行股份购买资产的停牌公告》、
《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》、《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》(编号:2018-057、059、
061、065、066、074、075、078、082、084、087、095、100、102、104、106、110)。
    (3)公司积极与交易对方进行协商谈判,并就发行股份购买资产事项签订《收购框架协议》,与相关各方设计、探讨、
论证本次发行股份购买资产方案等内容,对本次发行股份购买资产事项相关工作进行组织安排。
    3、自筹划本次发行股份购买资产事项以来,公司积极与交易对方就本次收购事项进行了沟通和协商,同时,就标的公
司的主营业务、经营战略与公司的发展战略协同效应等方面进行了充分的讨论。但因双方未能就本次交易的重要条款达成一
致意见。公司从维护全体股东及公司利益的角度出发,经与交易对方充分协商,并经公司管理层充分讨论和审慎研究论证,
决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。
    本次终止筹划发行股份购买资产事项是公司与交易对手方友好协商的结果,双方未就具体方案最终达成正式协议,交易
双方对终止本次交易无需承担违约责任。本事项的终止不会对公司的运营及现有业务的发展产生不良影响。


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           49
                                                                           广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                 第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                     单位:股

                              本次变动前                          本次变动增减(+,-)                       本次变动后

                                                   发行               公积金
                          数量         比例                送股                    其他        小计          数量         比例
                                                   新股                转股

一、有限售条件股份      252,997,249    39.81%          0       0     176,980,621 -164,577 176,816,044 429,813,293        39.65%

1、国家持股                        0       0.00%       0       0               0          0           0             0     0.00%

2、国有法人持股                    0       0.00%       0       0               0          0           0             0     0.00%

3、其他内资持股         252,997,249    39.81%          0       0     176,980,621 -164,577 176,816,044 429,813,293        39.65%

其中:境内法人持股      158,723,051    24.97%          0       0     111,106,135          0 111,106,135 269,829,186      24.89%

       境内自然人持股    94,274,198    14.84%          0       0      65,874,486 -164,577 65,709,909 159,984,107         14.76%

4、外资持股                        0       0.00%       0       0               0          0           0             0     0.00%

其中:境外法人持股                 0       0.00%       0       0               0          0           0             0     0.00%

       境外自然人持股              0       0.00%       0       0               0          0           0             0     0.00%

二、无限售条件股份      382,472,976    60.19%          0       0     269,418,202 2,406,957 271,825,159 654,298,135       60.35%

1、人民币普通股         382,472,976    60.19%          0       0     269,418,202 2,406,957 271,825,159 654,298,135       60.35%

2、境内上市的外资股                0       0.00%       0       0               0          0           0             0     0.00%

3、境外上市的外资股                0       0.00%       0       0               0          0           0             0     0.00%

4、其他                            0       0.00%       0       0               0          0           0             0     0.00%

                                                                                                          1,084,111,42
三、股份总数            635,470,225    100.00%         0       0     446,398,823 2,242,380 448,641,203                   100.00%
                                                                                                                    8

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    (1)截至2018年3月16日,公司股票期权激励计划第一个行权期已结束,报告期内,公司激励对象在第一个行权期内累
计已行权数量为2,242,380份;
    (2)公司于2018年7月6日实施2017年年度权益分派,向全体股东以分配时公司总股本637,712,605股为基数每10股资本
公积转增7股,共转增446,398,823股;
    (3)刘展成先生因辞去所任的董事、高级管理人员职务,按照相关规定申报离任时间,届满后高管限售股解除限售;
    (4)公司副总经理余魏豹先生于报告期内增持公司35,000股,按规定相应比例股票限售;
    (5)李迎晨先生于2018年10月辞去董事、副董事长、副总经理等职务,按照相关规定,其所持有的公司股份12,852股
予以锁定。


                                                                                                                            50
                                                                           广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
    (1)公司于2017年3月22日召开第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个可行权期行权
事宜的议案》;
    (2)2018年5月10日,公司2017年年度股东大会以特别决议方式审议通过了《广东奥马电器股份有限公司二〇一七年度
利润分配方案的议案》。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
    资本公积转增股本后的人民币普通股(A股)446,398,823股股份已于 2018 年 7 月 6 日直接记入截止 2018 年 7 月 5
日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的
本公司全体股东证券账户名下,公司总股本增至1,084,111,428股。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
    (1)基本每股收益:本报告期基本每股收益及稀释每股收益为-1.76 元;剔除报告期股票期权行权及资本公积转增的
448,641,203.00 股股份后的基本每股收益和稀释每股收益为-2.9939 元。
    (2)归属于母公司普通股股东的每股净资产:本报告期末归属于母公司普通股股东的每股净资产为 2.5114 元;剔除报
告期股票期权行权及资本公积转增的 448,641,203.00 股股份及募集资金净额 110,951,889.04 元影响后归属于母公司普通股股
东的每股净资产为 4.1098 元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:股

                                       本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                          期末限售股数     限售原因      解除限售日期
                                            数              数

                                                                                                        依证监会、深交
赵国栋                  80,307,314                  0      56,215,120        136,522,434 高管锁定股
                                                                                                        所有关规定执行

                                                                                                        依证监会、深交
余魏豹                             0                0            44,625          44,625 高管锁定股
                                                                                                        所有关规定执行

                                                                                                        依证监会、深交
李迎晨                      5,670                   0             7,182          12,852 高管锁定股
                                                                                                        所有关规定执行

                                                                                                        认购非公开发行
                                                                                                        股票限售股预计
刘展成                  13,961,214            194,040       9,637,022         23,404,196 首发后限售股
                                                                                                        可上市流通时间
                                                                                                        为 2020 年 2 月 27


                                                                                                                        51
                                               广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                           日(非交易日顺
                                                                           延)

                                                                           认购非公开发行
                                                                           股票限售股预计
西藏金梅花投资                                                             可上市流通时间
                 19,840,380   0   13,888,266     33,728,646 首发后限售股
有限公司                                                                   为 2020 年 2 月 27
                                                                           日(非交易日顺
                                                                           延)

                                                                           认购非公开发行
                                                                           股票限售股预计
桐庐岩华投资管
                                                                           可上市流通时间
理合伙企业(有    7,936,152   0    5,555,306     13,491,458 首发后限售股
                                                                           为 2020 年 2 月 27
限合伙)
                                                                           日(非交易日顺
                                                                           延)

                                                                           认购非公开发行
前海开源基金-                                                             股票限售股预计
海通证券-前海                                                             可上市流通时间
                 25,131,151   0   17,591,806     42,722,957 首发后限售股
开源定增二十二                                                             为 2020 年 2 月 27
号资产管理计划                                                             日(非交易日顺
                                                                           延)

                                                                           认购非公开发行
                                                                           股票限售股预计
西藏融通众金投                                                             可上市流通时间
                 79,361,528   0   55,553,069    134,914,597 首发后限售股
资有限公司                                                                 为 2020 年 2 月 27
                                                                           日(非交易日顺
                                                                           延)

                                                                           认购非公开发行
                                                                           股票限售股预计
平潭融金核心壹
                                                                           可上市流通时间
号投资合伙企业   10,581,536   0    7,407,075     17,988,611 首发后限售股
                                                                           为 2020 年 2 月 27
(有限合伙)
                                                                           日(非交易日顺
                                                                           延)

                                                                           认购非公开发行
                                                                           股票限售股预计
平潭融金核心叁
                                                                           可上市流通时间
号投资合伙企业    9,258,844   0    6,481,191     15,740,035 首发后限售股
                                                                           为 2020 年 2 月 27
(有限合伙)
                                                                           日(非交易日顺
                                                                           延)

                                                                           认购非公开发行
深圳东源基石资
                                                                           股票限售股预计
本管理中心(有    6,613,460   0    4,629,422     11,242,882 首发后限售股
                                                                           可上市流通时间
限合伙)
                                                                           为 2020 年 2 月 27


                                                                                           52
                                                                               广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                                    日(非交易日顺
                                                                                                                    延)

合计                   252,997,249          194,040          177,010,084         429,813,293            --                   --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
    本年度公司股份变动包括:因实施股权激励计划增加 2,242,380 股,资本公积转增股本增加 446,398,823 股;本期实施股
权激励计划增加资产总额 50,812,330.80 元,增加净资产 50,812,330.80 元;本期资本公积转增股本对公司的资产总额、负债
总额、净资产及资产负债率没有影响。

3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                              单位:股

                                                                                                     年度报告披露
                                                                  报告期末表决
                                 年度报告披露                                                        日前上一月末
                                                                  权恢复的优先
报告期末普通                     日前上一月末                                                        表决权恢复的
                        59,129                         77,666 股股东总数                         0                                  0
股股东总数                       普通股股东总                                                        优先股股东总
                                                                  (如有)(参见
                                 数                                                                  数(如有)(参
                                                                  注 8)
                                                                                                     见注 8)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                             报告期内 持有有限 持有无限                      质押或冻结情况
                                                 报告期末
    股东名称           股东性质       持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                 持股数量                                            股份状态              数量
                                                                 情况    股份数量 股份数量

                                                 182,029,9 74,953,49 136,522,4 45,507,47 冻结                              182,029,912
赵国栋              境内自然人          16.79%
                                                       12 3                    34           8 质押                         182,029,912


西藏融通众金投                                   134,914,5               134,914,5
                    境内非国有法人      12.44%               55,553,06                      0 质押                         134,914,584
资有限公司                                             97                      97
                                                             9

                                                 71,693,28                           71,693,28
蔡拾贰              境内自然人           6.61%                                   0
                                                        4 10,340,77                         4



                                                                                                                                     53
                                                                              广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                            6

天安人寿保险股
                                                63,962,57                            63,962,57
份有限公司-万     其他                 5.90%               63,962,57          0
                                                       5                                    5
能产品                                                      5


西藏金梅花投资                                  44,405,65               33,728,64 10,677,01
                   境内非国有法人       4.10%               -19,340,3                            质押                 33,728,510
有限公司                                               6                       6            0
                                                            62

前海开源基金-
海通证券-前海                                  42,722,95 17,591,80 42,722,95
                   其他                 3.94%                                               0
开源定增二十二                                         76                      7
号资产管理计划

                                                23,734,06               23,404,19
刘展成             境内自然人           2.19%               9,772,850                 329,868
                                                       4                       6

平潭融金核心壹
                                                17,988,61               17,988,61
号投资合伙企业     境内非国有法人       1.66%               7,407,075                       0 质押                    17,988,516
                                                       1                       1
(有限合伙)

平潭融金核心叁
                                                15,740,03               15,740,03
号投资合伙企业     境内非国有法人       1.45%               6,481,191                       0 质押                    15,739,892
                                                       5                       5
(有限合伙)

桐庐岩华投资管
                                                13,491,45               13,491,45
理合伙企业(有限 境内非国有法人         1.24%               666,923                         0 质押                    13,491,268
                                                       8                       8
合伙)

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)

                                         赵国栋为西藏融通众金投资有限公司的控股股东,赵国栋与西藏融通众金投资有
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    限公司为一致行动人关系;公司未知其余 8 名股东是否存在关联关系,也未知是否属

                                    于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                           股份种类
            股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                    股份种类          数量

蔡拾贰                                                                              71,693,284 人民币普通股           71,693,284

天安人寿保险股份有限公司-万能
                                                                                    63,962,575 人民币普通股           63,962,575
产品

赵国栋                                                                              45,507,478 人民币普通股           45,507,478

西藏金梅花投资有限公司                                                              10,677,010 人民币普通股           10,677,010

东盛投资有限公司                                                                     7,963,155 人民币普通股            7,963,155

吴胜群                                                                               7,298,509 人民币普通股            7,298,509

香港中央结算有限公司                                                                 4,681,502 人民币普通股            4,681,502


                                                                                                                              54
                                                                      广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


谭式桂                                                                     4,030,361 人民币普通股          4,030,361

赵铁民                                                                     2,797,210 人民币普通股          2,797,210

徐克伟                                                                     1,877,200 人民币普通股          1,877,200

前 10 名无限售流通股股东之间,以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10        公司未知前 10 名无限售条件流通股股东是否存在关联关系,也未知是否属于
名股东之间关联关系或一致行动的       《上市 公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                     不适用
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                             国籍                  是否取得其他国家或地区居留权

赵国栋                                     中国                       否

主要职业及职务                             公司董事长、财务总监、董事会秘书。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                           无
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                        是否取得其他国家或地区居
       实际控制人姓名                与实际控制人关系                 国籍
                                                                                                    留权

赵国栋                        本人                             中国                    否

主要职业及职务                公司董事长、财务总监、董事会秘书。

过去 10 年曾控股的境内外上
                              无
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。


                                                                                                                   55
                                                                    广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

                             法定代表人/单位负责
         法人股东名称                                  成立日期            注册资本     主要经营业务或管理活动
                                     人

西藏融通众金投资有限公司    赵国栋                 2015 年 11 月 19 日 1000 万元        投资


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             56
                                           广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                    57
                                                                         广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                        本期增持 本期减持
                      任职                                任期终止日     期初持股数                               其他增减 期末持股数
  姓名        职务           性别   年龄 任期起始日期                                   股份数量 股份数量
                      状态                                       期        (股)                                 变动(股)    (股)
                                                                                        (股)       (股)

         董事长、
                                           2015 年 12 月 2020 年 11 月
赵国栋   董事、总 现任       男       40                                  107,076,419            0            0 74,953,493 182,029,912
                                           22 日         26 日
         经理

         董事、副                          2018 年 10 月 2020 年 11 月
冯晋敏               现任    女       38                                            0            0            0           0              0
         总经理                            10 日         26 日

                                           2017 年 11 月 2020 年 11 月
王建新   独立董事 现任       男       46                                            0            0            0           0              0
                                           27 日         26 日

                                           2017 年 11 月 2020 年 12 月
朱登凯   独立董事 现任       男       40                                            0            0            0           0              0
                                           27 日         26 日

                                           2018 年 10 月 2020 年 11 月
张枫宜   独立董事 现任       男       35                                            0            0            0           0              0
                                           26 日         26 日

         监事会主                          2017 年 11 月 2020 年 11 月
孙展鹏               现任    男       41                                            0            0            0           0              0
         席                                27 日         26 日

                                           2017 年 11 月 2020 年 11 月
王琦     职工监事 现任       女       26                                            0            0            0           0              0
                                           27 日         26 日

                                           2019 年 01 月 2020 年 11 月
徐冰冰   监事        现任    女       35                                            0            0            0           0              0
                                           10 日         26 日

                                           2019 年 01 月 2020 年 11 月
刘向东   总经理      现任    男       37                                            0            0            0           0              0
                                           31 日         26 日

                                           2013 年 08 月 2020 年 11 月
余魏豹   副总经理 现任       男       42                                            0      35,000             0      24,500         59,500
                                           16 日         26 日

         副董事
                                           2016 年 08 月 2018 年 09 月
李迎晨   长、董事、离任      男       48                                        7,560            0            0       5,292         12,852
                                           19 日         28 日
         副总经理

                                           2015 年 12 月 2018 年 10 月
朱玉杰   独立董事 离任       男       50                                            0            0            0           0              0
                                           21 日         26 日

         董事、副
                                           2017 年 11 月 2018 年 09 月
杨锐志   总经理、 离任       男       44                                            0            0            0           0              0
                                           27 日         28 日
         财务总监

饶康达   董事        离任    男       36 2015 年 12 月 2018 年 08 月                0            0            0           0              0



                                                                                                                               58
                                                                                   广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                    21 日           03 日

          董事会秘                                  2008 年 08 月 2018 年 08 月
何石琼                离任      男             50                                               0          0           0         0           0
          书                                        06 日           22 日

          董事会秘
                                                    2018 年 12 月 2019 年 03 月
宁芳琦    书、副总 离任         女             27                                               0          0           0         0           0
                                                    07 日           29 日
          经理

                                                    2015 年 12 月 2018 年 07 月
张哲      副总经理 离任         男             40                                               0          0           0         0           0
                                                    03 日           19 日

                                                    2015 年 12 月 2019 年 02 月
张佳      副总经理 离任         女             39                                               0          0           0         0           0
                                                    03 日           01 日

                                                    2017 年 11 月 2019 年 01 月
段明珠    监事        离任      女             35                                               0          0           0         0           0
                                                    27 日           10 日

合计           --          --        --   --                --              --         107,083,979     35,000          0 74,983,285 182,102,264


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名                 担任的职务                 类型              日期                                   原因

朱玉杰              独立董事                        离任         2018 年 10 月 26 日    个人工作原因

李迎晨              副董事长、董事                  离任         2018 年 10 月 26 日    个人工作变动

李迎晨              副总经理                        解聘         2018 年 09 月 28 日    工作变动

杨锐志              董事                            离任         2018 年 09 月 28 日    个人原因

杨锐志              副总经理、财务总监              解聘         2019 年 09 月 28 日    个人原因

饶康达              董事                            离任         2018 年 08 月 03 日    个人工作原因

何石琼              董事会秘书、副总经理            解聘         2018 年 08 月 22 日    个人及家庭原因

张哲                副总经理                        解聘         2018 年 07 月 19 日    个人原因

赵国栋              董事会秘书                      任免         2018 年 12 月 07 日    职位调整

宁芳琦              董事会秘书、副总经理            解聘         2019 年 03 月 29 日    个人原因

张佳                副总经理                        解聘         2019 年 02 月 11 日    个人原因

段明珠              监事                            离任         2019 年 01 月 10 日    个人原因


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    1.赵国栋先生,1979年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学五道口金融学院(原中国人民银行研究生部)
EMBA,现任公司董事长、董事、总经理、董事会秘书、财务总监、权益宝(北京)科技有限公司执行董事、钱包金服(平
潭)科技有限公司董事长、钱包投资管理(横琴)有限公司执行董事、成都三江数金科技有限公司董事长、钱包金科管理咨
询(北京)有限公司执行董事及经理、天津滨海农村商业银行股份有限公司独立董事、长治银行股份有限公司董事等职。曾
任京东集团副总裁、网银在线CEO、中国支付清算协会常务理事、公安部第一研究所助理工程师等职。

                                                                                                                                     59
                                                                    广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


    2.冯晋敏女士,1981年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任公司非独立董事、副总经理。曾在网银在线,京
东金额等机构担任中、高级管理职务。
    3.王建新先生,1973年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学会计学院博士。现任本公司独立董事、
中国财政科学研究院教授。曾任中国财政科学研究院副教授、讲师。
    4.朱登凯先生,1979年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学法学硕士。现任北京市中伦文德律师事
务所合伙人、本公司、华冠新型材料股份有限公司独立董事、保合风险管理咨询(北京)有限公司及宁波青檬投资管理有限
公司监事。
    5.张枫宜先生,1984年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京陆军指挥学院法学学士。现任本公司独立董事、
上海枫泰实业有限公司董事长。曾任江苏南通二建集团副董事长。
    6.孙展鹏先生,1978年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有工商管理硕士学位,现任本公司监事会主席、亚
马逊 AWS 中国大学关系与合作负责人。曾担任戴尔(中国)有限公司大客户销售经理、中国惠普有限公司大客户业务以
及独立显示器业务负责人等职务。
    7.王琦女士,1993 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,现任本公司职工代表监事、公司中融金
(北京)科技有限公司行政专员,曾担任卡惠(北京)科技有限公司行政专员。
    8.徐冰冰女士,1984 年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有管理学硕士学位,现任卡惠(平潭)科技有限公
司运营负责人。
    9.刘向东先生,1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历,现为中融金(北京)科技有限公司董事
长助理,曾任福田雷沃重机股份有限公司副部长、中国进口汽车贸易有限公司总经理助理。
    10.余魏豹先生,1977年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,现任公司副总经理。曾任广东美的电器股份有
限公司国内营销公司管理部部长、总经理助理,空调事业部营运与人力资源部总监、合肥荣事达三洋电器股份有限公司国内
营销公司中南大区销售总监与副总经理、本公司副总经理助理等职。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                    在股东单位                                     在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                            任期起始日期    任期终止日期
                                                    担任的职务                                      领取报酬津贴

                                                    执行董事、经 2015 年 11 月
赵国栋         西藏融通众金投资有限公司                                                          否
                                                    理           19 日

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

 任职人                                       在其他单位                                              在其他单位是否
                     其他单位名称                                任期起始日期       任期终止日期
 员姓名                                       担任的职务                                               领取报酬津贴

赵国栋    众智融金(北京)资产管理有限公司   执行董事       2009 年 02 月 24 日   2018 年 07 月 24 日 否

赵国栋    权益宝(北京)科技有限公司         执行董事       2014 年 09 月 04 日                       否

赵国栋    北京车位管家科技有限公司           董事           2015 年 03 月 26 日   2018 年 04 月 25 日 否

赵国栋    钱包金服(平潭)科技有限公司       董事长         2015 年 09 月 16 日                       否

赵国栋    钱包生活(平潭)科技有限公司       执行董事       2015 年 09 月 18 日   2018 年 07 月 10 日 否

赵国栋    北京大账房网络科技股份有限公司     董事           2015 年 12 月 18 日   2018 年 08 月 06 日 否

赵国栋    钱包投资管理(横琴)有限公司       执行董事       2016 年 05 月 13 日                       否

赵国栋    成都三江数金科技有限公司           董事长         2016 年 08 月 11 日                       否



                                                                                                                    60
                                                                       广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


赵国栋   广西广投资产管理有限公司                董事           2016 年 10 月 21 日   2018 年 08 月 13 日 否

                                                 执行董事、经
赵国栋   钱包金科管理咨询(北京)有限公司                       2017 年 02 月 03 日                      否
                                                 理

                                                 执行董事、经
赵国栋   西藏钱包创业投资有限公司                               2017 年 04 月 21 日   2018 年 09 月 26 日 否
                                                 理

赵国栋   天津滨海农村商业银行股份有限公司        独立董事       2017 年 04 月 01 日                      是

赵国栋   长治银行股份有限公司                    董事           2018 年 08 月 01 日                      是

王建新   云南南天电子信息产业股份有限公司        独立董事       2017 年 02 月 27 日   2020 年 02 月 26 日 否

王建新   中航资本控股股份有限公司                独立董事       2018 年 12 月 28 日   2021 年 12 月 27 日 是

王建新   云南西仪工业股份有限公司                独立董事       2017 年 07 月 24 日   2018 年 11 月 05 日 是

王建新   长江证券股份有限公司                    独立董事       2017 年 12 月 07 日   2019 年 12 月 11 日 是

朱登凯   北京中伦文德律师事务所                  合伙人                                                  是

朱登凯   华冠新型材料股份有限公司                独立董事                                                是

朱登凯   保合风险管理咨询(北京)有限公司        监事

朱登凯   宁波青檬投资管理有限公司                监事

张枫宜   上海枫泰实业有限公司                    董事长                                                  是

                                                 执行事务合
余魏豹   珠海奥马合群投资合伙企业(有限合伙)                   2018 年 07 月 10 日
                                                 伙人

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》中相
关条款执行。
    2、在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其行政岗位及职务,根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。
    3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况:公司严格按照董事、监事、高级管理人员报酬的薪酬的决策程序
与确定依据按时支付薪酬,不存在未及时支付公司董事、监事和高级管理人员的报酬的情况。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                                单位:万元

                                                                                      从公司获得的税 是否在公司关联
      姓名               职务             性别          年龄           任职状态
                                                                                        前报酬总额           方获取报酬

                    董事长、董事、
赵国栋                               男                          40 现任                           186 是
                    总经理

冯晋敏              董事、副总经理 女                            38 现任                             72 否

王建新              独立董事         男                          46 现任                             10 否




                                                                                                                          61
                                                                 广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


朱登凯              独立董事         男                     40 现任                             10 否

张枫宜              独立董事         男                     35 现任                              0否

孙展鹏              监事会主席       男                     41 现任                              0否

王琦                职工监事         女                     26 现任                         8.4 否

徐冰冰              监事             女                     35 现任                        34.2 否

刘向东              总经理           男                     37 现任                              0否

余魏豹              副总经理         男                     42 现任                      140.34 否

                    副董事长、董事、
李迎晨                              男                      48 离任                             77 否
                    副总经理

朱玉杰              独立董事         男                     50 离任                             10 否

                    董事、副总经理、
杨锐志                              男                      44 离任                       103.5 否
                    财务总监

饶康达              董事             男                     36 离任                              0否

段明珠              监事             女                     35 离任                       20.16 是

                    董事会秘书、副
何石琼                               男                     50 离任                        10.8 否
                    总经理

                    董事会秘书、副
宁芳琦                               女                     27 离任                        1.21 否
                    总经理

张哲                副总经理         男                     40 离任                        52.5 否

张佳                副总经理         女                     39 离任                             72 否

合计                         --           --         --               --                 808.11         --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                       6

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                               10,870

在职员工的数量合计(人)                                                                                     10,876

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                 10,876

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                             179

                                                 专业构成

                           专业构成类别                                    专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                      8,604

销售人员                                                                                                       883


                                                                                                                  62
                                                                  广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


技术人员                                                                                                1,035

财务人员                                                                                                 119

行政人员                                                                                                 235

合计                                                                                                   10,876

                                                 教育程度

教育程度类别                                         数量(人)

硕士研究生以上                                                                                            63

大学本科                                                                                                1,029

专科及以下                                                                                              9,784

合计                                                                                                   10,876


2、薪酬政策

    公司建立的员工绩效管理系统,实现了以绩效为导向,以岗位价值、员工能力、员工业绩为分配依据,效率为先,兼顾
公平,重点向优秀员工倾斜的工资制。通过员工KPI指标完成结果,评定员工业绩并与报酬相结合,实现工资、奖金、福利、
机会、职权等个人绩效回报,通过对员工绩效进行比较充分而适当的评价考核,有针对性地引导和激励员工能力和绩效的提
升。报告期内,公司推出并实施了股权激励计划,进一步健全了激励约束机制,增强员工实现公司持续、健康发展的责任感
与使命感,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。


3、培训计划

    公司建立了以企业培训开发为主和员工自主开发相结合的培训开发体系,根据不同类型、层次人才的能力结构和发展,
构建横纵结合、交叉配合、手段多样、全面系统的培训管理体系,包含培训需求分析、培训课程体系构建、讲师体系建设、
培训效果评估等。报告期内,在上市公司规范、技术标准、财务管理、职业技能等领域全面开展培训工作,员工通过培训学
习提升自身素质和工作能力,并促进公司的生产效率逐渐提高,实现了员工和企业共赢。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                            63
                                                                 广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                           第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    公司严格按照《公司法》 、 《证券法》、 《上市公司治理准则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求规范运作,并结合公司自身的情况,不断优化公司治理结构,
建立健全公司治理及内部控制的各项规则制度,加强信息披露,积极开展投资者关系管理,维护公司及股东的利益,确保公
司规范、健康发展。
    报告期内,公司治理各项具体工作如下:
    1. 关于股东与股东大会
    根据《上市公司股东大会规则》 、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求,公司制
定了《股东大会议事规则》并切实执行。公司股东大会召集召开程序、议案审议程序、决策程序均符合相关规定。报告期内,
公司共召开6次股东大会,会议由董事会召集召开,并作有完整的会议记录。公司平等地对待所有股东,尽可能为股东参加
股东大会提供便利(如提供网络投票等),切实维护全体股东特别是中小股东的权益。同时,公司还开展了以电话、现场及
网上交流会等多种形式的互动沟通活动,加强了与股东的信息交流与沟通。
    2. 关于公司与控股股东
    公司拥有独立的研发、生产、销售及服务系统,具有独立的业务和经营能力,在业务、人员、资产、机构和财务上独立
于控股股东,公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。公司的控股股东严格按照《上市公司治理准则》 《深圳
证券交易所股票上市规则》 《公司章程》的规定来规范自己的行为,行使股东权利,没有损害公司和其他股东的合法权益,
没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。
    3. 关于董事与董事会
    根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公
司章程》等有关规定和要求,公司制定了《董事会议事规则》、 《独立董事工作细则》并切实执行。目前,公司董事会成
员5人,其中独立董事3人,报告期内,公司共召开16次董事会,会议的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程
序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。报告期内,公司全体董事认真履行诚实守信、勤勉尽责的
义务,出席各董事会和股东大会,签署相关文件,同时积极参加相关培训,熟悉有关法律法规,维护公司和股东的利益。
    4. 关于监事与监事会
    根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《公
司章程》等有关规定和要求,公司制定了《监事会议事规则》并切实执行。目前,公司监事会成员3人,其中1人为职工代表
监事,公司监事会人数和人员构成符合法律法规的要求。报告期内,公司共召 开7次监事会,会议的召集、召开和表决程序
均符合法律法规和《公司章程》的规定。
    5. 关于相关利益者
    公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者进行沟通和交流,努力实现社会、股东、公司、员
工等各方利益的协调与平衡,共同推动公司稳步、持续、健康地发展。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。




                                                                                                          64
                                                                   广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作,建立健全了法人治理结构,在资产、人员、财务、机构、业
务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。
    1、业务独立情况
    本公司独立开展业务,在业务上与控股股东完全分开,双方不存在竞争关系。公司拥有独立完整的采购、生产、销售等
业务体系、业务部门和业务流程,自主经营,自主决策,独立对外签订协议。公司拥有完整的产、供、销经营和业务管理系
统,各项经营活动独立自主,业务的各经营环节不存在对控股股东的依赖。涉及关联交易的业务,其交易条件和内容是本着
公平交易的原则进行的,不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。关联交易内容披露充分、及时、准确。
    2、人员独立情况
    本公司董事、监事及高级管理人员均依合法程序选聘或聘任产生,不存在超越董事会或股东大会做出人事任免决定的情
况。公司拥有独立、完整的人事管理体系,劳动、人事及工资管理完全独立。公司高级管理人员均专职于公司工作,没有在
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何行政职务,也没有在控股股东、实际控制人及其
控制的其他企业领薪。
    3、资产独立情况
    公司与实际控制人的资产产权界定明确,公司目前拥有或占有的与生产经营有关的土地、房产以及其他资产的所有权或
使用权,不存在资产被实际控制人及其关联方控制和占用的情况。
    4、机构独立情况
    本公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构,各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完
全独立,不存在股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。
    5、财务独立情况
    本公司设立了独立的财务部门,配备了专门的财务人员,建立了独立的会计核算体系,并制订了完善的财务管理制度。
公司在银行单独开立账户,拥有独立的银行账号;公司作为独立的纳税人,依法独立纳税;公司独立做出财务决策,独立对
外签订合同,不受股东或其他单位干预或控制。
    综上所述,公司在资产、人员、财务、机构和业务方面与主要股东及其关联方相互独立,拥有独立完整的业务体系,具
有面向市场的独立经营能力。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次           会议类型     投资者参与比例          召开日期         披露日期            披露索引

二〇一八年第一次
                    临时股东大会               13.52% 2018 年 01 月 18 日 2018 年 01 月 19 日 www.cninfo.com.cn
临时股东大会

二〇一八年第二次
                    临时股东大会               19.46% 2018 年 03 月 09 日 2018 年 03 月 10 日 www.cninfo.com.cn
临时股东大会

二〇一七年年度股
                    年度股东大会               30.07% 2018 年 05 月 10 日 2018 年 05 月 11 日 www.cninfo.com.cn
东大会


                                                                                                                  65
                                                                        广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


二〇一八年第三次
                     临时股东大会                    33.50% 2018 年 08 月 06 日 2018 年 08 月 07 日 www.cninfo.com.cn
临时股东大会

二〇一八年第四次
                     临时股东大会                    21.11% 2018 年 09 月 14 日 2018 年 09 月 15 日 www.cninfo.com.cn
临时股东大会

二〇一八年第五次
                     临时股东大会                    21.11% 2018 年 10 月 26 日 2018 年 10 月 27 日 www.cninfo.com.cn
临时股东大会


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                          是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                     出席股东大会
  独立董事姓名                                                                            未亲自参加董
                    加董事会次数    会次数       加董事会次数    会次数          数                          次数
                                                                                              事会会议

王建新                        16             1             15             0             0否                         1

朱登凯                        16             1             15             0             0否                         0

张枫宜                         3             0              3             0             0否                         1

朱玉杰                        13             1             12             0             0否                         0


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
    独立董事利用参加董事会的机会,结合各自在审计、法律、管理等方面的专长,就公司重要投资、重大资产重组、内部
风险控制及财务管理等事项提出了建议或意见,公司结合自身实际情况予以采纳。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

    1、审计委员会



                                                                                                                        66
                                                                  广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


    报告期内,审计委员会指导和监督公司内部控制制度的执行,召开审计委员会工作会议,审阅公司审计督察部的内部审
计计划、季报和中报等定期报告。定期听取审计部的审计工作汇报,先后就日常关联交易事项、远期结售汇业务执行情况、
募集资金存放与使用情况、委托理财等事项与内部审计人员进行谈话交流,了解内部审计存在的困难和问题,并提出建议;
对公司的定期财务报告进行分析,根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项。
    2、薪酬与考核委员会
    报告期内,薪酬委员会密切关注公司的经营情况,多次到公司现场深入了解情况,积极与公司董事、监事、高管开展交
流与沟通,及时掌握公司的经营动态,重点就行业动态、公司战略发展等方面与其他专门委员会商议并提出有效的意见和建
议,促使公司对高管的考核、薪酬发放合理、合法,且符合公司长期战略发展的需要。
    3、提名委员会
    报告期内,提名委员会根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;广泛搜
寻合格的董事和经理人员的人选,并在报告期内为董事会的换届做好人才备需工作为报告期内公司董事会换届完成打下坚实
基础。
    4、战略委员会
    报告期内,董事会战略委员会认真听取经营层的工作汇报,就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公
司高管进行沟通交流,报告期内公司董事会战略委员会组织了实地考察活动,对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究
并提出建议。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司建立健全了绩效考评制度,以公司规范化管理并通过公正、透明的程序进行考核,以保证管理人员的稳定和公司的
持续健康发展;构建了合理的管理人员培养体系,以确保公司管理层的人才储备。公司计划进一步完善管理人员的考评和激
励制度。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2019 年 04 月 24 日

                                     《2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露
内部控制评价报告全文披露索引
                                     网站深圳巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                     100.00%
财务报表资产总额的比例




                                                                                                           67
                                                                  广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                 财务报告                             非财务报告

                                         1.财务报告重大缺陷的迹象包括:
                                         (1)公司董事、监事和高级管理人员
                                     的舞弊行为;
                                         (2)公司更正已公布的财务报告;
                                                                                 非财务报告缺陷认定主要以缺陷
                                         (3)注册会计师发现的却未被公司内
                                                                             对业务流程有效性的影响程度、发生的
                                     部控制识别的当期财务报告中的重大错
                                                                             可能性作判定:
                                     报;
                                                                                 如果缺陷发生的可能性较小,会降
                                         (4)审计委员会和审计部对公司的对
                                                                             低工作效率或效果、或加大效果的不确
                                     外财务报告和财务报告内部控制监督无
                                                                             定性、或使之偏离预期目标为一般缺
                                     效。
                                                                             陷;
                                         2.财务报告重要缺陷的迹象包括:
定性标准                                                                         如果缺陷发生的可能性较高,会显
                                         (1)未依照公认会计准则选择和应用
                                                                             著降低工作效率或效果、或显著加大效
                                     会计政策;
                                                                           果的不确定性、或使之显著偏离预期目
                                         (2)未建立反舞弊程序和控制措施;
                                                                           标为重要陷;
                                         (3)对于非常规或特殊交易的账务处
                                                                               如果缺陷发生的可能性高,会严重
                                     理没有建立相应的控制机制或没有实施且
                                                                           降低工作效率或效果、或严重加大效果
                                     没有相应的补偿性控制;
                                                                           的不确定性、或使之严重偏离预期目标
                                         (4)对于期末财务报告过程的控制存 为重大缺陷。
                                     在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的
                                     财务报表达到真实、准确的目标。
                                         一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要
                                     缺陷之外的其他控制缺陷。

                                         公司确定的财务报告内部控制缺陷评        公司确定的非财务报告内部控制
                                     价的定量标准如下:                      缺陷评价的定量标准如下:
                                         1.以涉及利润的错报占利润总额的比        1.以因内控缺陷造成损失占利润
                                     例衡量。                                总额的比例衡量。
                                         重大缺陷:利润错报≥利润总额的          重大缺陷:利润损失≥利润总额的
                                     10%。                                   10%。
                                         重要缺陷:利润的总额 5%≤错报<利       重要缺陷:利润的总额 5%≤损失<
定量标准                             润总额的 10%。                          利润总额的 10%。
                                         一般缺陷:利润错报<利润总额的          一般缺陷:利润损失<利润总额的
                                     5%。                                    5%。
                                         2.以涉及资产、负债的错报占总资产        2.以因内控缺陷造成损失占总资
                                     的比例衡量。                            产的比例衡量。
                                         重大缺陷:资产错报≥资产总额的 1%。     重大缺陷:资产损失≥资产总额的
                                         重要缺陷:资产总额的 0.5%≤错报< 1%。
                                     资产总额的 1%。                             重要缺陷:资产总额的 0.5%≤损失


                                                                                                                68
                                                          广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                  一般缺陷:资产错报<资产总额的   <资产总额的 1%。
                               0.5%。                                 一般缺陷:资产损失<资产总额的
                                                                   0.5%。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                         0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                       0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                         0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                       0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                                                                   69
                                                                广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         70
                                                                     广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                        第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                             标准的无保留意见

审计报告签署日期                                         2019 年 04 月 25 日

审计机构名称                                             中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                             勤信审字【2019】第 1011 号

注册会计师姓名                                           张国华、崔静洁

                                                  审计报告正文

                                                  审 计 报 告
                                                                                        勤信审字【2019】第1011号

广东奥马电器股份有限公司全体股东:

    一、审计意见

    我们审计了广东奥马电器股份有限公司(以下简称奥马电器)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债
表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了奥马电器2018年12 月31日的合
并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

    二、形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步
阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于奥马电器,并履行了职业道德方面的其他
责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

     三、关键审计事项

     关键审计事项是根据我们的职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体
进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计
事项。

     (一)应收款项坏账准备计提

     1、事项描述

     如合并财务报表附注四、(十)及附注六、(三)、(五)所示,截至2018年12月31日,奥马电器应收款项账面余额
3,783,493,161.61元,坏账准备1,638,305,566.80元,占资产总额的22.46 %。

     管理层定期对重大客户进行单独的信用风险评估。对该等评估重点关注客户的历史结算记录及当前支付能力,并考虑
客户自身及其所处行业的经济环境的特定信息。对于无须进行单独评估或单独评估未发生减值的应收款项,管理层在考虑该
等客户组账龄分析及发生减值损失的历史记录基础上实施了组合减值评估。

     由于应收款项可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定
其现值,涉及管理层运用重大会计估计和判断,且应收款项的可收回性对于财务报表具有重要性,因此,我们将应收款项坏

                                                                                                              71
                                                                    广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


账准备计提确定为关键审计事项。

     2、审计应对

     我们针对应收款项坏账准备计提实施的主要审计程序包括:

     (1)对与应收款项日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试;

     (2)复核管理层在评估应收款项的可收回性方面的判断及估计,关注管理层是否充分识别已发生减值的项目;

     (3)将前期坏账准备的会计估计与本期实际发生的坏账损失及坏账准备转回情况、坏账准备计提情况进行对比,以
评估管理层对应收款项可收回性的可靠性和历史准确性,并向管理层询问显著差异的原因;

     (4)结合客户回款情况和市场条件等因素,评估管理层将应收款项划分为若干组合进行减值评估的方法是否适当、
计算是否准确;

     (5)评价与应收款项及其坏账准备信息披露的完整性和会计列报的准确性。

     (二)商誉减值测试

     1、事项描述

     如合并财务报表附注四、(十八)及附注六、(十三)所示,截至2018年12月31日,奥马电器商誉账面余额为547,890,932.50
元,本期计提商誉减值准备547,851,431.79元。根据企业会计准则的规定,管理层需要每年对商誉进行减值测试,以确定是
否需要确认减值损失。管理层通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值,对商誉进行减
值测试,资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产组的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较
高者确定。由于外部经营环境的变化,中融金(北京)科技有限公司2018年经营业务大幅下滑,亏损严重。在现有经营管理
模式下,难以合理预测未来的收益,无法采用收益法确定资产组预计未来现金流量的现值,商誉减值测试采用公允价值减去
处置费用后的净额的方法。由于商誉金额重大,且减值测试需要管理层做出重大估计和判断,因此,我们将商誉减值测试确
定为关键审计事项。

     2、审计应对

     (1)了解奥马电器商誉减值测试的内部控制程序;

     (2)评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定;

     (3)复核奥马电器对商誉减值迹象的判断是否合理;

     (4)复核奥马电器进行商誉减值测试所依据的资产评估报告及其基础数据的准确性、所选取的关键参数的恰当性,
评价所采用关键假设、所做的重大估计和判断、所选取的价值类型的合理性,分析减值测试与价值类型是否匹配;

     (5)复核商誉减值测试的计算过程的准确性,评价与商誉减值测试信息披露的完整性和会计列报的准确性。

     (三)预计负债计提

     1、事项描述

     如附注四、(二十)及附注六、(二十七)所示,截至2018年12月31日,奥马电器合并财务报表中预计负债的余额为
445,429,677.95元。奥马电器根据助贷业务各主体与合作机构签署合作协议的担保条款,对承担代偿责任的逾期本金与利息
计提预计负债。预计负债的计提涉及管理层运用重大会计估计和判断,且对财务报表具有重要性,因此,我们将预计负债计
提确定为关键审计事项。

     2、审计应对

     (1)测试和评价与预计负债计提相关的关键内部控制的有效性;

     (2)了解预计负债计提的相关会计政策是否恰当且一贯地运用;


                                                                                                                72
                                                                广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


     (3)根据法律规定和相关合同条款约定,了解和评估奥马电器计提预计负债所采用方法和会计估计的合理性;

     (4)执行重新计算的程序,以验证奥马电器计提预计负债计算的准确性;

     (5)评价与预计负债信息披露的完整性和会计列报的准确性。

    四、其他信息

     奥马电器管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报
表和我们的审计报告。

     我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

     结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

     基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需
要报告。

    五、管理层和治理层对财务报表的责任

    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,管理层负责评估奥马电器的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经
营假设,除非管理层计划清算奥马电器、终止运营或别无其他现实的选择。

     治理层负责监督奥马电器的财务报告过程。

     六、注册会计师对财务报表审计的责任

     我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞
弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报
是重大的。

     在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

     (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、
适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

     (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

     (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

     (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对奥马电器持续经营
能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求
我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致奥马电器不能持续经营。

     (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

     (六)就奥马电器公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们
负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

     我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关


                                                                                                          73
                                                                   广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


注的内部控制缺陷。

     我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的
所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。

     从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计
报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造
成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:广东奥马电器股份有限公司
                                             2018 年 12 月 31 日
                                                                                                         单位:元

                 项目                             期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                                 2,289,085,953.29                  1,384,748,469.47

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                              426,800,000.00                        18,054,888.94
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                       2,124,975,765.39                  2,443,053,078.98

      其中:应收票据                                          152,819,841.14                        54,506,211.55

             应收账款                                        1,972,155,924.25                  2,388,546,867.43

    预付款项                                                   77,650,297.32                     169,543,967.19

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                                192,010,052.66                     398,131,524.22

      其中:应收利息                                           18,978,382.10                        44,971,358.66

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                      788,538,143.26                     861,863,200.99

    持有待售资产



                                                                                                               74
                                          广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                      581,568,815.83                  2,176,016,857.76

流动资产合计                         6,480,629,027.75                 7,451,411,987.55

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    可供出售金融资产                 1,317,506,663.31                   679,336,663.31

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                      215,123,916.01                    215,898,657.02

    投资性房地产

    固定资产                         1,227,681,535.41                 1,291,509,065.05

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          196,964,788.48                     61,858,680.36

    开发支出                                                             57,983,278.44

    商誉                                   39,500.71                    547,890,932.50

    长期待摊费用                          832,925.29                      2,641,587.99

    递延所得税资产                     44,540,309.81                     59,716,456.70

    其他非流动资产                     67,274,496.04                     45,992,044.99

非流动资产合计                       3,069,964,135.06                 2,962,827,366.36

资产总计                             9,550,593,162.81                10,414,239,353.91

流动负债:

    短期借款                         2,157,295,678.05                 2,113,500,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                      142,642,062.52
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款               2,625,982,640.28                 2,394,037,672.00

    预收款项                           18,333,479.95                     68,608,105.65

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金




                                                                                    75
                                  广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


    应付职工薪酬               81,230,703.38                     77,576,861.32

    应交税费                   94,658,714.32                     58,158,123.61

    其他应付款                504,832,956.10                    289,340,381.68

      其中:应付利息           59,650,885.60                     47,096,952.07

               应付股利

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债    966,784,221.21                     90,816,000.14

    其他流动负债

流动负债合计                 6,591,760,455.81                 5,092,037,144.40

非流动负债:

    长期借款                  156,161,977.63                    308,343,999.86

    应付债券                                                    990,267,183.36

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                  445,429,677.95                     21,272,680.06

    递延收益

    递延所得税负债                120,689.65                      2,839,505.72

    其他非流动负债                                              536,550,000.00

非流动负债合计                601,712,345.23                  1,859,273,369.00

负债合计                     7,193,472,801.04                 6,951,310,513.40

所有者权益:

    股本                     1,084,111,428.00                   635,470,225.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 1,482,179,349.59                 1,085,723,415.60

    减:库存股

    其他综合收益



                                                                            76
                                                                    广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


    专项储备

    盈余公积                                                   119,716,312.07                     119,716,312.07

    一般风险准备

    未分配利润                                                -338,476,324.83                   1,603,607,472.34

归属于母公司所有者权益合计                                    2,347,530,764.83                  3,444,517,425.01

    少数股东权益                                                 9,589,596.94                        18,411,415.50

所有者权益合计                                                2,357,120,361.77                  3,462,928,840.51

负债和所有者权益总计                                          9,550,593,162.81                 10,414,239,353.91


法定代表人:赵国栋                     主管会计工作负责人:赵国栋                       会计机构负责人:赵国栋


2、母公司资产负债表

                                                                                                          单位:元

                   项目                            期末余额                               期初余额

流动资产:

    货币资金                                                   113,308,753.63                     380,486,754.29

    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                               313,600,000.00
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款

      其中:应收票据

               应收账款

    预付款项

    其他应收款                                                 951,029,217.55                   1,062,352,465.35

      其中:应收利息                                              1,370,502.76                        3,523,117.80

               应收股利                                                                           160,000,000.00

    存货

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                      6,799.85                       50,006,799.85

流动资产合计                                                  1,377,944,771.03                  1,492,846,019.49

非流动资产:

    可供出售金融资产                                           478,170,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款


                                                                                                                77
                                            广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


    长期股权投资                       4,918,928,832.54                 5,592,035,656.81

    投资性房地产

    固定资产

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                         5,397,098,832.54                 5,592,035,656.81

资产总计                               6,775,043,603.57                 7,084,881,676.30

流动负债:

    短期借款                           1,149,167,178.05                 1,413,500,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款

    预收款项

    应付职工薪酬                            376,387.42                       318,712.48

    应交税费                                608,237.62                       108,781.92

    其他应付款                         1,779,331,582.45                   982,256,652.86

      其中:应付利息                     46,799,028.85                     47,096,952.07

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债              966,784,221.21                     90,816,000.14

    其他流动负债

流动负债合计                           3,896,267,606.75                 2,487,000,147.40

非流动负债:

    长期借款                            156,161,977.63                    308,343,999.86

    应付债券                                                              990,267,183.36

      其中:优先股




                                                                                      78
                                                 广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债                                                               470,400,000.00

非流动负债合计                              156,161,977.63                   1,769,011,183.22

负债合计                                   4,052,429,584.38                  4,256,011,330.62

所有者权益:

    股本                                   1,084,111,428.00                      635,470,225.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                               1,587,258,968.34                  1,190,803,034.35

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                 119,673,320.77                      119,673,320.77

    未分配利润                               -68,429,697.92                      882,923,765.56

所有者权益合计                             2,722,614,019.19                  2,828,870,345.68

负债和所有者权益总计                       6,775,043,603.57                  7,084,881,676.30


3、合并利润表

                                                                                       单位:元

                 项目         本期发生额                            上期发生额

一、营业总收入                         7,802,880,743.80                      6,964,354,629.59

    其中:营业收入                     7,802,880,743.80                      6,964,354,629.59

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                         9,507,607,724.06                      6,594,919,144.57

    其中:营业成本                     5,416,477,086.21                      4,991,915,030.27

           利息支出



                                                                                             79
                                                   广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                     43,976,914.64                         47,623,049.53

             销售费用                      669,258,550.57                        576,979,631.08

             管理费用                      904,942,922.87                        358,856,115.99

             研发费用                      336,936,907.46                        248,143,454.77

             财务费用                       88,747,458.23                        184,524,566.28

                 其中:利息费用            213,530,956.30                        135,753,551.31

                       利息收入             26,684,933.72                         18,604,350.39

             资产减值损失                2,047,267,884.08                        186,877,296.65

       加:其他收益                         16,736,396.95                          7,675,472.61

           投资收益(损失以“-”号填
                                          -120,115,147.56                         67,816,372.11
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                             6,824,571.78                          9,263,894.22
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
                                            59,803,048.54                         12,563,669.21
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                   710.79
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       -1,748,301,971.54                       457,490,998.95

       加:营业外收入                       16,781,201.11                          5,511,964.03

       减:营业外支出                       44,830,777.85                         10,773,280.84

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         -1,776,351,548.28                       452,229,682.14
列)

       减:所得税费用                      138,197,980.32                         53,335,937.74

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       -1,914,549,528.60                       398,893,744.40

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         -1,914,549,528.60                       398,893,744.40
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)



                                                                                             80
                                                                   广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


       归属于母公司所有者的净利润                      -1,902,545,615.66                         381,492,002.29

       少数股东损益                                       -12,003,912.94                          17,401,742.11

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                       -1,914,549,528.60                         398,893,744.40

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                       -1,902,545,615.66                         381,492,002.29
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                       -12,003,912.94                          17,401,742.11

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                           -1.76                                  0.61

       (二)稀释每股收益                                           -1.76                                  0.61

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:赵国栋                    主管会计工作负责人:赵国栋                       会计机构负责人:赵国栋




                                                                                                             81
                                                              广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


4、母公司利润表

                                                                                                    单位:元

                   项目                  本期发生额                              上期发生额

一、营业收入                                                    0.00                                    0.00

       减:营业成本                                             0.00                                    0.00

           税金及附加                                      41,462.80                             962,907.80

           销售费用                                      398,200.00

           管理费用                                    25,554,713.45                            6,911,386.50

           研发费用

           财务费用                                   228,234,150.96                          149,325,175.22

             其中:利息费用                           230,708,708.19                          155,267,443.64

                    利息收入                            2,557,688.58                            6,034,723.85

           资产减值损失                               665,712,040.42

       加:其他收益                                        30,907.26

           投资收益(损失以“-”号填
                                                        8,094,378.40                          170,891,938.43
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                        8,609,753.94                           10,891,938.43
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                -911,815,281.97                              13,692,468.91

       加:营业外收入

       减:营业外支出                                                                           1,005,512.70

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                  -911,815,281.97                              12,686,956.21
列)

       减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                -911,815,281.97                              12,686,956.21

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                                  -911,815,281.97                              12,686,956.21
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益


                                                                                                          82
                                                         广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

     (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                -911,815,281.97                          12,686,956.21

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

                 项目                 本期发生额                            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              7,737,707,618.03                      6,959,533,313.67

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额



                                                                                                    83
                                              广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


     收取利息、手续费及佣金的现金    571,683,580.98                         136,600,716.61

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                  647,343,272.62                         476,705,995.10

     收到其他与经营活动有关的现金    281,507,059.80                          93,544,179.84

经营活动现金流入小计                9,238,241,531.43                      7,666,384,205.22

     购买商品、接受劳务支付的现金   5,765,678,368.20                      4,888,114,422.83

     客户贷款及垫款净增加额          177,861,966.51                       1,481,642,775.04

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     824,657,197.06                         740,431,011.15


     支付的各项税费                  273,950,946.62                         248,211,284.86

     支付其他与经营活动有关的现金   2,320,796,022.65                      1,141,354,974.31

经营活动现金流出小计                9,362,944,501.04                      8,499,754,468.19

经营活动产生的现金流量净额          -124,702,969.61                        -833,370,262.97

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             4,752,637,800.00                      3,934,756,800.00

     取得投资收益收到的现金           63,760,050.50                          29,414,353.10

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                                              6,990,687.19
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                4,816,397,850.50                      3,971,161,840.29

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     172,218,785.16                         432,222,026.45
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 3,533,888,000.00                      7,213,263,263.31

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
                                      25,000,000.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金        537,008.37

投资活动现金流出小计                3,731,643,793.53                      7,645,485,289.76


                                                                                        84
                                                           广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


投资活动产生的现金流量净额                     1,084,754,056.97                       -3,674,323,449.47

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                           50,812,330.80                      1,890,098,999.98

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                      2,526,500,000.00                        3,433,891,282.51

       发行债券收到的现金                                                                  986,220,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金                190,000,000.00

筹资活动现金流入小计                           2,767,312,330.80                        6,310,210,282.49

       偿还债务支付的现金                      2,769,593,478.81                        1,823,536,085.06

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   233,586,873.53                          149,926,777.72
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                640,787,775.24                          370,991,622.85

筹资活动现金流出小计                           3,643,968,127.58                        2,344,454,485.63

筹资活动产生的现金流量净额                     -876,655,796.78                         3,965,755,796.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                               -103,177,578.03                             -25,076,751.37
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       -19,782,287.45                       -567,014,666.95

       加:期初现金及现金等价物余额                676,356,973.49                      1,243,371,640.44

六、期末现金及现金等价物余额                       656,574,686.04                          676,356,973.49


6、母公司现金流量表

                                                                                                 单位:元

                 项目                 本期发生额                              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

       销售商品、提供劳务收到的现金

       收到的税费返还

       收到其他与经营活动有关的现金                693,979,015.14                            5,410,333.12

经营活动现金流入小计                               693,979,015.14                            5,410,333.12

       购买商品、接受劳务支付的现金

       支付给职工以及为职工支付的现
                                                     3,038,437.83                            3,819,664.20


       支付的各项税费                                   41,462.80                             962,907.80



                                                                                                       85
                                                广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


       支付其他与经营活动有关的现金    385,795,300.98                         809,706,685.42

经营活动现金流出小计                   388,875,201.61                         814,489,257.42

经营活动产生的现金流量净额             305,103,813.53                        -809,078,924.30

二、投资活动产生的现金流量:

       收回投资收到的现金               53,000,000.00

       取得投资收益收到的现金            5,335,858.27

       处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                    58,335,858.27

       购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                  214,038,000.00                       3,237,870,999.98

       取得子公司及其他营业单位支付
                                         1,000,000.00
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                   215,038,000.00                       3,237,870,999.98

投资活动产生的现金流量净额            -156,702,141.73                      -3,237,870,999.98

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金               50,812,330.80                       1,890,098,999.98

       取得借款收到的现金             1,657,000,000.00                      3,272,160,000.00

       发行债券收到的现金                                                     986,220,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金    103,400,000.00

筹资活动现金流入小计                  1,811,212,330.80                      6,148,478,999.98

       偿还债务支付的现金             1,886,939,709.83                      1,637,500,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                       238,872,305.11                         160,244,911.43
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                                           204,000,000.00

筹资活动现金流出小计                  2,125,812,014.94                      2,001,744,911.43

筹资活动产生的现金流量净额            -314,599,684.14                       4,146,734,088.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -166,198,012.34                          99,784,164.27

       加:期初现金及现金等价物余额    176,486,754.29                          76,702,590.02


                                                                                          86
                                                                               广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


六、期末现金及现金等价物余额                                           10,288,741.95                                  176,486,754.29


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                单位:元

                                                                        本期

                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                所有者
        项目                    其他权益工具                                                                         少数股
                                                  资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                              权益合
                      股本                                                                                           东权益
                               优先 永续                                                                                          计
                                           其他     积        存股   合收益    备        积      险准备    利润
                               股    债

                      635,47                      1,085,7                                                 1,603,6               3,462,9
                                                                                       119,716                       18,411,
一、上年期末余额 0,225.                           23,415.                                                 07,472.               28,840.
                                                                                       ,312.07                        415.50
                         00                              60                                                    34                      51

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                      635,47                      1,085,7                                                 1,603,6               3,462,9
                                                                                       119,716                       18,411,
二、本年期初余额 0,225.                           23,415.                                                 07,472.               28,840.
                                                                                       ,312.07                        415.50
                         00                              60                                                    34                      51

三、本期增减变动 448,64                                                                                   -1,942,0              -1,105,8
                                                  396,455                                                            -8,821,8
金额(减少以“-” 1,203.                                                                                 83,797.               08,478.
                                                  ,933.99                                                              18.56
号填列)                 00                                                                                    17                      74

                                                                                                          -1,902,5              -1,914,5
(一)综合收益总                                                                                                     -12,003,
                                                                                                          45,615.               49,528.
额                                                                                                                    912.94
                                                                                                               66                      60

(二)所有者投入 2,242,                           842,854                                                                       845,097
和减少资本            380.00                      ,756.99                                                                       ,136.99

1.所有者投入的 2,242,                            832,569                                                                       834,812
普通股                380.00                      ,950.80                                                                       ,330.80

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                                                  10,284,                                                                       20,569,
所有者权益的金
                                                   806.19                                                                        612.38




                                                                                                                                        87
                                                                          广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


4.其他

                                                                                                   -39,538, 3,182,0 -36,356,
(三)利润分配
                                                                                                    181.51      94.38 087.13

1.提取盈余公积

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                                                    -39,538,              -42,943,
股东)的分配                                                                                        181.51                381.70

                                                                                                               3,182,0 3,182,0
4.其他
                                                                                                                94.38      94.38

                   446,39                    -446,39
(四)所有者权益
                   8,823.                    8,823.0
内部结转
                      00                            0

                   446,39                    -446,39
1.资本公积转增
                   8,823.                    8,823.0
资本(或股本)
                      00                            0

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

                                                                                                                         6,061,3
1.本期提取
                                                                                                                           04.64

2.本期使用

(六)其他

                   1,084,                    1,482,1                                               -338,47               2,357,1
                                                                                119,716                        9,589,5
四、本期期末余额 111,42                      79,349.                                               6,324.8               20,361.
                                                                                ,312.07                         96.94
                     8.00                           59                                                     3                    77

上期金额
                                                                                                                         单位:元

                                                                   上期

                                               归属于母公司所有者权益
                                                                                                                         所有者
       项目                                                                                                    少数股
                             其他权益工具    资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                            权益合
                   股本                                                                                        东权益
                                               积        存股   合收益    备      积      险准备    利润                   计
                            优先 永续 其他


                                                                                                                                 88
                                                   广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


                               股   债

                      165,35                                            1,278,8              2,223,1
                                         493,278         119,716                   165,958
一、上年期末余额 0,000.                                                 53,883.              57,820.
                                         ,652.78         ,312.07                   ,972.51
                         00                                                  05                   41

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                      165,35                                            1,278,8              2,223,1
                                         493,278         119,716                   165,958
二、本年期初余额 0,000.                                                 53,883.              57,820.
                                         ,652.78         ,312.07                   ,972.51
                         00                                                  05                   41

三、本期增减变动 470,12                                                            -147,54 1,239,7
                                         592,444                        324,753
金额(减少以“-” 0,225.                                                          7,557.0 71,020.
                                         ,762.82                        ,589.29
号填列)                 00                                                             1         10

(一)综合收益总                                                        381,492 17,401, 398,893
额                                                                      ,002.29 742.11 ,744.40

                      61,603             1,839,8                                             1,901,4
(二)所有者投入
                      ,652.0             53,847.                                             57,499.
和减少资本
                          0                  98                                                   98

                      61,603             1,828,4                                             1,890,0
1.所有者投入的
                      ,652.0             95,347.                                             98,999.
普通股
                          0                  98                                                   98

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                                         11,358,                                             11,358,
所有者权益的金
                                          500.00                                              500.00


4.其他

                                                                        -56,738,             -56,738,
(三)利润分配
                                                                         413.00               413.00

1.提取盈余公积

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                         -56,738,             -56,738,
股东)的分配                                                             413.00               413.00

4.其他


                                                                                                   89
                                                                                   广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      408,51                        -408,51
(四)所有者权益
                      6,573.                        6,573.0
内部结转
                          00                             0

                      408,51                        -408,51
1.资本公积转增
                      6,573.                        6,573.0
资本(或股本)
                          00                             0

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

                                                    -838,89                                                        -164,94 -1,003,8
(六)其他                                          2,512.1                                                        9,299.1 41,811.
                                                         6                                                                2        28

                      635,47                        1,085,7                                              1,603,6               3,462,9
                                                                                           119,716                 18,411,
四、本期期末余额 0,225.                             23,415.                                              07,472.               28,840.
                                                                                           ,312.07                  415.50
                          00                            60                                                    34                   51


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                              单位:元

                                                                            本期

        项目                         其他权益工具                       减:库存 其他综合                        未分配 所有者权
                       股本                               资本公积                           专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债   其他                      股       收益                           利润       益合计

                      635,470,                            1,190,803                                   119,673,3 882,923 2,828,870
一、上年期末余额
                       225.00                                 ,034.35                                    20.77 ,765.56         ,345.68

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

二、本年期初余额 635,470,                                 1,190,803                                   119,673,3 882,923 2,828,870

                                                                                                                                       90
                                            广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      225.00      ,034.35                        20.77 ,765.56     ,345.68

三、本期增减变动                                                       -951,35
                     448,641,   396,455,9                                        -106,256,
金额(减少以“-”                                                     3,463.4
                      203.00       33.99                                           326.49
号填列)                                                                     8

                                                                       -911,81
(一)综合收益总                                                                 -911,815,
                                                                       5,281.9
额                                                                                 281.97
                                                                             7

(二)所有者投入 2,242,38       842,854,7                                        845,097,1
和减少资本               0.00      56.99                                            36.99

1.所有者投入的 2,242,38        832,569,9                                        834,812,3
普通股                   0.00      50.80                                            30.80

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                                10,284,80                                        10,284,80
所有者权益的金
                                     6.19                                             6.19


4.其他

                                                                       -39,538, -39,538,1
(三)利润分配
                                                                        181.51      81.51

1.提取盈余公积

2.对所有者(或
股东)的分配

                                                                       -39,538, -39,538,1
3.其他
                                                                        181.51      81.51

(四)所有者权益 446,398,       -446,398,
内部结转              823.00      823.00

1.资本公积转增 446,398,        -446,398,
资本(或股本)        823.00      823.00

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取



                                                                                        91
                                                                               广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


2.本期使用

(六)其他

                      1,084,11                          1,587,258                                119,673,3 -68,429, 2,722,614
四、本期期末余额
                      1,428.00                            ,968.34                                   20.77 697.92        ,019.19

上期金额
                                                                                                                       单位:元

                                                                        上期

        项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                       未分配 所有者权
                       股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债   其他                  股       收益                         利润      益合计

                      165,350,                          492,005,7                                119,673,3 926,975 1,704,004
一、上年期末余额
                       000.00                              30.78                                    20.77 ,222.35       ,273.90

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                      165,350,                          492,005,7                                119,673,3 926,975 1,704,004
二、本年期初余额
                       000.00                              30.78                                    20.77 ,222.35       ,273.90

三、本期增减变动
                      470,120,                          698,797,3                                           -44,051, 1,124,866
金额(减少以“-”
                       225.00                              03.57                                             456.79     ,071.78
号填列)

(一)综合收益总                                                                                            12,686, 12,686,95
额                                                                                                           956.21        6.21

(二)所有者投入 61,603,6                               1,839,853                                                     1,901,457
和减少资本              52.00                             ,847.98                                                       ,499.98

1.所有者投入的 61,603,6                                1,828,495                                                     1,890,098
普通股                  52.00                             ,347.98                                                       ,999.98

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                                                        11,358,50                                                     11,358,50
所有者权益的金
                                                             0.00                                                          0.00


4.其他

                                                                                                            -56,738, -56,738,4
(三)利润分配
                                                                                                             413.00      13.00

1.提取盈余公积

2.对所有者(或
股东)的分配


                                                                                                                                92
                                                                    广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                -56,738, -56,738,4
3.其他
                                                                                                  413.00      13.00

(四)所有者权益 408,516,                        -408,516,
内部结转            573.00                         573.00

1.资本公积转增 408,516,                         -408,516,
资本(或股本)      573.00                         573.00

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

                                                 -732,539,                                                 -732,539,
(六)其他
                                                   971.41                                                    971.41

                   635,470,                      1,190,803                             119,673,3 882,923 2,828,870
四、本期期末余额
                    225.00                         ,034.35                                20.77 ,765.56     ,345.68


三、公司基本情况

    1、公司注册地和总部地址
    广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由中山施诺工业投资有限公司(以下简称“中山施诺”)和
东盛投资有限公司(以下简称“东盛投资”)共同发起,在原中山奥马电器有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司,于
2008年6月2日,在广东省工商行政管理局注册登记。公司统一社会信用代码:91440000743693119N,公司注册资本为人民
币108,411.1428万元,股份总数1,084,111,428股(每股面值1元)。法定代表人:赵国栋,住所:广东省中山市南头镇东福北
路54号。
    经营范围:生产和销售各类家用电器、小家电产品、厨卫用具以及各类家用电器零配件;公司自产产品及同类商品的批
发及进出口业务(不设店铺,不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    2、公司的业务性质
    公司属于家电行业、信息及技术服务业、网络小额贷款和商业保理业。
    3、主要经营活动
    主要产品、服务:电冰箱的生产和销售;信息及技术服务;主要从事平台技术开发服务及联合运营、移动信息及技术服
务营销业务;发放网络小额贷款和商业保理业务。
    4、财务报告批准报出日
    本财务报表经公司全体董事于2019年4月25日批准报出。


                                                                                                                  93
                                                                  广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


     截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计24家,详见本附注九、在其他主体中的权益。
     本报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注八、合并范围的变更。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础

     本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》
(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券
的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制。
     根据企业会计准则的相关规定,本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本财务报表均以历史成本为
计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。


2、持续经营

     本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此,本
财务报表系在持续经营假设的基础上编制。


五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



1、遵循企业会计准则的声明

     本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的
经营成果和现金流量等有关信息。此外,本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。


2、会计期间

     本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,
即每年自1月1日起至12月31日止。


3、营业周期

     本公司以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。


4、记账本位币

     人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币,本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司
之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为
人民币。



                                                                                                           94
                                                                    广东奥马电器股份有限公司 2018 年年度报告全文


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并
和非同一控制下企业合并。
    1、同一控制下企业合并
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。同
一控制下的企业合并,在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。合并日,
是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
    合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面
价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积(股本溢价);资本公积(股本溢价)不足以冲减的,调整留存收益。
    合并方为进行企业合并发生的各项直接费用,于发生时计入当期损益。
    2、非同一控制下企业合并
    参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合
并,在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方,参与合并的其他企业为被购买方。购买日,是指为购买方实
际取得对被购买方控制权的日期。
    对于非同一控制下的企业合并,合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负
债以及发行的权益性证券的公允价值,为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时
计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认
金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本,购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一
步证据而需要调整或有对价的,相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允
价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。合并成本小于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以
及合并成本的计量进行复核,复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期
损益。
    购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的,在购买日后12
个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济
利益能够实现的,则确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况
以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产的,计入当期损益。
    通过多次交易分步实现的非同一控制下企业