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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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奥马电器(002668)公告正文

奥马电器:2018年度监事会工作报告

公告日期 2019-04-27
股票简称:奥马电器 股票代码:002668
                      广东奥马电器股份有限公司

                    二○一八年度监事会工作报告

    一、监事会会议情况


    2018 年度共召开 7 次监事会,审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准
备的议案》、《关于调整全资子公司钱包汇通(平潭)商业保理有限公司资产支
持证券融资业务方案的议案》、《关于调整股票期权激励计划授予对象、授予数
量及注销部分期权的议案》、《2017 年年度报告及其摘要》等 24 项议案,监事
会全体成员,本着认真负责、科学谨慎的态度审议了各项议题,审慎决定,保障
了公司治理有效运作,促进了公司的持续发展。


    二、监事会日常工作情况


    本年度内监事会认真履行工作职责,审慎行使公司章程和法律法规赋予的职
权,结合公司经营需要,召开了监事会会议,会议通知、召开、表决程序符合《公
司法》、《公司章程》等各项法律法规的要求。


    监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况和财务监管体系,认为公司
的财务体系较为完善,制度健全,公司本年度的审计报告真实地反映公司的财务
状况。


    三、监事履行职责情况


    公司各位监事均能按照《公司章程》等相关规定忠实、勤勉履行监事职责,
能够按照公司章程的规定亲自参加监事会会议,并在会议上发表自己的意见和建
议,对会议的各项议案独立地进行表决。


    四、监事会关于本年度有关事项的独立意见


    (一)公司依法运作情况
    本年度内,通过对公司董事及高级管理人员的监督,监事会认为:公司监事
会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,
依法经营。公司重大经营决策合理,其程序合法有效,为进一步规范运作,公司
进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员
在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大
会、监事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理
人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的
行为。


    (二)检查公司财务情况


    本年度内,公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资
料,监事会认为:公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》
等有关规定,公司 2018 度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,
中勤万信会计师事务所出具的勤信审字【2019】第 1011 号审计报告,其审计意
见是客观公正的。


    (三)检查公司关联交易情况


    本年度内,监事会对公司发生的关联交易进行监督,监事会认为,关联交易
符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,有利于提升公司的业
绩,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正
的原则,不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。


    (四)股东大会决议执行情况的独立意见


    本年度,公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,监事会认为:
公司监事会能够认真执行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。


    2018 年度,监事会将严格执行《公司法》和《公司章程》等有关规定,依
法对监事会、高级管理人员进行监督,按照现代企业制度的要求,督促公司进一
步完善法人治理结构,提高治理水准。同时,监事会将继续加强落实监督职能,
认真履行职责,依法列席公司董事会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程
序的合法性,从而更好地维护股东的权益。再次,监事会将通过对公司财务进行
监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式,
不断加强对企业的监督检查,防范经营风险,进一步维护公司和股东的利益。




                                              广东奥马电器股份有限公司


                                                                 监事会


                                                       2019 年 4 月 26 日
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