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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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奥马电器(002668)公告正文

奥马电器:第四届董事会第二十六次会议决议公告

公告日期 2019-05-11
股票简称:奥马电器 股票代码:002668
     证券代码:002668      证券简称:奥马电器     公告编号:2019-057



                    广东奥马电器股份有限公司
             第四届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次
会议于2019年5月7日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知,于201
9年5月10日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事5名,实际出席董事5名,会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况


    与会董事认真审议了以下议案:

    1、审议通过了《关于公司申请贷款展期的议案》;

    公司与中国光大银行股份有限公司中山分行(以下简称“光大银行中山分
行”)于 2018 年 5 月 10 日签署了编号为 ZS 贷字 5424002018011 的《流动资金贷
款合同》,光大银行中山分行向公司提供人民币壹亿元的贷款,贷款到期日为
2019 年 5 月 14 日。同时,公司控股股东赵国栋先生、公司全资子公司钱包智
能(平潭)科技有限公司与光大银行中山分行签订了相关《保证合同》为上述债
务提供连带担保责任;公司全资子公司钱包汇通(平潭)商业保理有限公司与光
大银行中山分行签订了相关《质押合同》为上述债务提供质押担保。

    根据公司的实际经营情况,公司现决定与光大银行中山分行签订《借款展期
合同》,对本次借款中未还本金人民币 1990 万元进行展期,展期期限为 1 年。
在借款展期内,公司控股股东赵国栋先生、公司全资子公司钱包智能(平潭)科
技有限公司、钱包汇通(平潭)商业保理有限公司继续按照原保证合同的约定提
供担保。

    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

    2、审议通过了《关于终止设立消费金融公司的议案》。

    公司第三届董事会第六十二次会议审议通过了《关于参与发起设立消费金融
公司的议案》,拟以自有资金出资人民币 12,600 万元与甘肃银行股份有限公司
(以下简称“甘肃银行”)及金徽酒股份有限公司(以下简称“金徽酒”)共同
发起设立陇银消费金融股份有限公司,公司于 2017 年 11 月 23 日与甘肃银行及
金徽酒签订《关于共同出资设立消费金融公司的协议书》(以下简称“《三方协
议》”),后因公司经营情况发生变化,不再具备继续推进消费金融公司的申报
条件,根据《三方协议》及《中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》
(中国银监会令 2015 年第 6 号)的相关条款规定,公司决定与甘肃银行及金徽
酒协商解除《三方协议》,终止设立消费金融公司。
    表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于终止设立消
费金融公司的公告》(公告编号:2019-058)。


    三、备查文件


    1、《广东奥马电器股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》。


    特此公告。




                                               广东奥马电器股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2019 年 5 月 10 日
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