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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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奥马电器(002668)公告正文

奥马电器:第四届董事会第二十七次会议决议公告

公告日期 2019-08-27
股票简称:奥马电器 股票代码:002668
证券代码:002668          证券简称:奥马电器          公告编号:2019-074



                   广东奥马电器股份有限公司
       第四届董事会会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次
会议于2019年8月15日以电话、电子邮件或传真方式发出会议通知,于2019年8
月26日以现场与通讯相结合的方式召开,会议由董事长赵国栋先生主持,会议应
出席董事5名,实际出席董事5名,公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以投票表决方式逐项审议了以下议案:

    1、审议通过《<2019 年半年度报告>及摘要的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年半
年度报告》和《2019 年半年度报告摘要》(公告编号:2019-075)。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

    2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019 年
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-076)。

    表决结果:同意5票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业
财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)(以下简称“财会〔2019〕6 号”),
要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要
求编制财务报表,企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财
务报表均按财会〔2019〕6 号要求编制执行。公司根据相关要求对公司会计政策
进行相应变更,本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业财务报表格式并
结合公司实际情况所进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司财
务报表产生重大影响,同意本次会计政策变更。

    独立董事就本议案发表了独立意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会
计政策变更的公告》(公告编号:2019-077)。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第二十七次会议决议。

    特此公告。

                                                广东奥马电器股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2019 年 8 月 26 日
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