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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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东诚药业(002675)公告正文

东诚药业:独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

公告日期 2019-07-31
股票简称:东诚药业 股票代码:002675
              烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事

       关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作细

则》及《公司章程》等相关规定,我们作为烟台东诚药业集团股份有限公司(以
下简称“公司”)的独立董事,就公司第四届董事会第十五次会议相关事项发表
独立意见如下:
    一、关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
    公司募集资金 2019 半年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所

关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金专项管理制
度》等的有关规定,不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集
资金使用的相关信息及时、真实、准确和完整,公司认真履行了信息披露义务。
    二、关于 2019 半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立
意见

    按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求,作为公司独立董
事,我们对公司 2019 半年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核
查, 截至 2019 年 6 月 30 日,不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金
的情况。

    三、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
    按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求,作为公司独立董
事,我们对公司累计和 2019 半年度当期对外担保情况进行了认真的查验,截至
2019 年 6 月 30 日,公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何

单位或个人提供担保。
    四、《关于会计政策变更的议案》
    经审核,我们认为:本次会计政策变更,有助于提高会计信息质量,是公司
根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员
会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规
和《公司章程》等规定,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及
股东利益的情形,同意本次会计政策变更。




    (以下无正文)
(本页无正文,为《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董
事会第十五次会议相关事项的独立意见》签字页)


独立董事:




                                  吕永祥                  叶祖光




                                                    年    月       日
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