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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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珠江钢琴(002678)公告正文

珠江钢琴:关于聘任财务负责人的公告

公告日期 2019-04-26
股票简称:珠江钢琴 股票代码:002678
证券代码:002678           证券简称:珠江钢琴          公告编号:2019-021


                       广州珠江钢琴集团股份有限公司
                         关于聘任财务负责人的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、聘任情况概述
    广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于 2019 年 4 月
3 日收到公司董事、副总经理兼财务负责人麦燕玉女士提交的书面辞职报告,麦
燕玉女士因到龄退休原因申请辞去公司董事、副总经理、财务负责人及董事会战
略与风险管理委员会委员的职务,辞职后不再担任公司任何职务。
    经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,公司第三届董事会第十次会议
审议通过《关于聘任财务负责人的议案》,同意聘任梁永恒先生担任公司财务负
责人,任期与本届董事会一致(简历详见附件)。
    公司独立董事就该事项发表如下独立意见:本次聘任梁永恒先生担任公司财
务负责人是在充分了解其教育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上进行
的,经审阅梁永恒先生的个人简历等相关材料,独立董事认为:梁永恒先生任职
资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职
条件,其教育背景、职业经历和专业素养均能够胜任所聘岗位职责的要求;不存
在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》中规定的不得担任公司财务负责人的情形。公司本次聘任财务负责人的程
序规范,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关规定。
    独立董事一致同意聘任梁永恒先生为财务负责人,任期与本届董事会一致。
    二、备查文件
    1、第三届董事会第十次会议决议;
    2、独立董事意见。
    特此公告。
                                           广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇一九年四月二十五日


附件:
                          梁永恒先生个人简历
    梁永恒先生,1980 年 11 月出生,汉族,中国国籍,本科学历,中国注册会
计师非执业会员、中级会计师,无境外永久居留权。2003 年毕业于中山大学,
取得学士学位。曾任职于广东羊城会计师事务所有限公司、广州合锦嘉竣房地产
开发有限公司。2016 年 11 月入职珠江钢琴,现任公司财务管理部经理、广州珠
江小额贷款股份有限公司董事长。
    截止本公告日,梁永恒先生未持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在《公司法》、
《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的
不得担任公司财务负责人的情形;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;
不属于“失信被执行人”、国家公务员;其任职资格符合《公司法》等相关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。
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