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珠江钢琴(002678)公告正文

珠江钢琴:关于延长广州国资产业发展股权投资基金存续期限的公告

公告日期 2019-07-03
股票简称:珠江钢琴 股票代码:002678
 证券代码:002678          证券简称:珠江钢琴          公告编号:2019-029


                       广州珠江钢琴集团股份有限公司
          关于延长广州国资产业发展股权投资基金存续期限的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、根据广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“珠江钢琴”或“公司”)
发展需要,公司于 2013 年 4 月 12 日召开第二届董事会第二十一次会议、2013
年 4 月 29 日召开 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于参与投资设立广州
国资产业发展股权投资基金的议案》。公司以自有资金 9,000 万元(人民币,下
同)参与投资设立广州国资产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下
简称“国资产业基金”),占其认缴总额的 3.75%。具体内容详见 2013 年 4 月 13
日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》及《上海证券报》上的《关于参与投资设立广州国资产业发展股权
投资基金的公告》。
    国资产业基金成立于 2013 年 6 月 13 日,已于 2019 年 6 月 8 日到期。根据
国资产业基金整体运行情况,国资产业基金的基金管理人广州越秀产业投资基金
管理股份有限公司(以下简称“越秀产业基金”)向合伙人提请延长国资产业基金
存续期限。
    2、公司于 2019 年 7 月 2 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关
于延长广州国资产业发展股权投资基金存续期限的议案》,在基金运营层面上延
长国资产业基金存续期限至 2024 年 6 月 8 日,在工商登记层面上变更国资产业
基金合伙期限为长期,结合上述事项就合伙协议中经营期限、有限合伙企业费用、
收益分配等条款进行修订,董事会授权公司董事长签署本次延长国资产业基金存
续期的有关协议文件,并授权越秀产业基金办理相关工商手续。本议案尚需提交
股东大会审议。
       3、本次事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
  规定的重大资产重组。
       二、国资产业基金基本情况
       国资产业基金基本情况如下:
       1、名称:广州国资产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)
       2、统一社会信用代码:91440101070185178B
       3、类型:合伙企业(有限合伙)
       4、认缴及实缴总额:24.02 亿元
       5、主要经营场所:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 层 01-A、
  E 单元
       6、执行事务合伙人:广州越秀产业投资基金管理股份有限公司(委托代表
  人:卢荣)
       7、经营范围:其他金融业(具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示
  平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
       8、合伙期限:2013 年 6 月 13 日至 2019 年 6 月 8 日
       9、出资方式:以货币方式出资
       10、合伙人出资情况                                            单位:万元
序号               合伙人名称             合伙人类型    认缴出资额    持股比例
   1     广州钢铁企业集团有限公司         有限合伙人      50,000      20.82%
   2   广州岭南国际企业集团有限公司       有限合伙人      20,000        8.33%
   3           广州港集团有限公司         有限合伙人      20,000        8.33%
   4     广州珠江实业集团有限公司         有限合伙人      20,000        8.33%
   5   广州越秀金融控股集团有限公司       有限合伙人      20,000        8.33%
   6       广州无线电集团有限公司         有限合伙人      20,000        8.33%
   7     广州汽车工业集团有限公司         有限合伙人      21,000        8.74%
   8   广州纺织工贸企业集团有限公司       有限合伙人      10,000        4.16%
   9       广州市建筑集团有限公司         有限合伙人      10,000        4.16%
  10         广州友谊集团有限公司         有限合伙人      30,000      12.49%
  11         广州万力集团有限公司         有限合伙人      10,000        4.16%
  12   广州珠江钢琴集团股份有限公司       有限合伙人       9,000        3.75%
       广州越秀产业投资基金管理股份
 13                                       普通合伙人         200       0.08%
                     有限公司
       11、投资方向及运营情况:国资产业基金充分借鉴国际成熟市场投资企业的
  运作模式,把握广州市实施新型城市化建设带来的良好市场机遇,充分发挥国资
体系内部企业的聚合优势,结合全国经济发展及产业转型升级调整方向进行投
资。持续提升基金投资收益,为投资人创造可持续的稳定现金分红。自国资产业
基金成立至今,珠江钢琴累计收到国资产业基金现金分红 3,438.35 万元。
    12、国资产业基金 2018 年已经审计的主要财务数据如下:                单位:元
        项目                           2018 年 12 月 31 日
      资产总额                           2,471,432,393.80
      负债总额                            191,981,191.00
       净资产                            2,279,451,202.80
        项目                  2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
      营业收入                            210,366,593.21
       净利润                             178,104,639.41
    三、延长存续期限的原因、对公司的影响及风险分析
    1、延长存续期限的原因和对公司的影响
  (1)国资产业基金在越秀产业基金管理下已运作6年,其管理日趋成熟,整体
运营情况良好,获得较好的投资收益,本次延长国资产业基金存续期限可为公司
创造可持续的稳定现金分红。
  (2)基于保障合伙人利益最大化原则,国资产业基金部分已投项目暂未退出,
本次延长国资产业基金存续期限可以使项目未来寻求合适的时机和方式退出,从
而保障合伙人利益。
  (3)本次延长国资产业基金存续期限有利于公司继续利用国资系统优势企业
在产业投资方面的经验,把握投资机会,为公司品牌提升、产业链拓展、实现向
综合乐器文化企业的逐步转型提供产业投资管理经验和资源。从长远看,这将有
利于提高公司的投资收益水平,对公司今后发展和提高利润水平产生积极影响,
符合全体股东的利益和公司发展战略。
    2、风险分析
    尽管国资产业基金在项目选择、投资标准、项目决策等方面坚持较高标准,
但由于政策、市场等风险的客观存在,无法完全规避投资风险,敬请投资者关注
投资风险。
    四、独立董事意见
    公司独立董事对于公司本次延长国资产业基金存续期限发表如下意见:
    国资产业基金已运作六年,其管理日趋成熟,整体运营情况良好,为公司创
造可持续的稳定现金分红,本次延长国资产业基金存续期限有利于提高公司资金
使用效率,不存在损害本公司和全体股东利益的情形。本次决策程序符合《公司
法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定。本次延长国
资产业基金存续期限事项不涉及公司新增投资,不涉及募集资金使用,不会影响
公司目前的日常生产经营。
    综上所述,独立董事一致同意公司本次延长国资产业基金存续期限的议案。
    五、其他相关事项说明
    1、公司目前不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况;公司过去
十二个月内不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不存在将超募资
金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款的情况。
    2、公司承诺本次延长国资产业基金存续期限后的十二个月内,不使用闲置
募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金(不含
节余募集资金)、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
    3、公司将紧密关注国资产业基金进展情况,如有需披露事项将严格按照《深
圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法
规、规范性文件的规定及时披露。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第十一次会议决议;
    2、独立董事意见。
    特此公告。
                                           广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                二〇一九年七月二日
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