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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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珠江钢琴(002678)公告正文

珠江钢琴:第三届董事会第十二次会议决议公告

公告日期 2019-08-23
股票简称:珠江钢琴 股票代码:002678
证券代码:002678            证券简称:珠江钢琴          公告编号:2019-033


                       广州珠江钢琴集团股份有限公司
                     第三届董事会第十二次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 10
日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料,于 2019 年 8 月 21
日上午 10:30 以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第三届董事会第
十二次会议。会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名,其中:陈骞、
周延风采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持,公司监事会全
体成员、高级管理人员列席了会议。
       本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份
有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
       一、会议形成以下决议:
       1、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议
案》
       董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件规定和要
求进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。其决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司当期和变更
前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东
利益的情形。董事会同意本次公司会计政策变更。
       《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
       独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
       2、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《关于对外转让资产重新
评估并处置的议案》
    《关于对外转让资产重新评估并处置的公告》具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    3、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《公司 2019 年半年度报告
全文及摘要》
   《2019 年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);
《2019 年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
   4、以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《2019 年 1-6 月募集资金存
放与使用情况专项报告》
    《2019 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
    独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构对公司2019年1-6月募集资金
存放与使用情况进行了核查并出具了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    二、备查文件
    1、第三届董事会第十二次会议决议;
    2、独立董事意见;
    3、保荐机构核查意见。
    特此公告。
                                            广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇一九年八月二十三日
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