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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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珠江钢琴(002678)公告正文

珠江钢琴:独立董事对有关事项的专项说明和独立意见

公告日期 2019-08-23
股票简称:珠江钢琴 股票代码:002678
                广州珠江钢琴集团股份有限公司

          独立董事对有关事项的专项说明和独立意见


    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规范意见的规定,作
为广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”或“珠江钢
琴”)的独立董事,我们认真阅读了相关的会议资料,基于独立判断
立场,就公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项及 2019 年上
半年公司关联方资金占用、累计和当期对外担保情况进行了认真的了
解和核查,经过讨论后,现作如下说明并发表独立意见:
    一、关于会计政策变更的议案
    本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件规定和要
求进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更
不会对公司当期和变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大
影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    综上所述,我们一致同意本次会计政策的变更。
    二、关于对外转让资产重新评估并处置的议案
    根据资产处置情况,公司及广州珠江钢琴制造有限公司委托广东
国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司对公司及制造
公司权属下未处置资产重新进行评估,重新在广州产权交易所对外公
开挂牌交易。转让价格以新资产评估值(含)为基础,最大下浮幅度
不得超过新资产评估值的 10%,具体下浮幅度根据市场行情确定。本
次对未处置资产重新评估并处置符合公司及全体股东的利益,不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
    本次资产重新评估并处置的事项在董事会审批权限范围内,不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提
交股东大会审议;审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》等相关规定。
    综上所述,我们一致同意《关于对外转让资产重新评估并处置的
议案》。
    三、关联方资金占用情况
    珠江钢琴的控股股东和实际控制人是广州市人民政府国有资产
监督管理委员会。经核查,不存在报告期内发生或以前期间发生但延
续到报告期的控股股东占用公司资金的情况;关联方除日常经营性资
金往来以外,不存在其他占用公司资金的情况。
    四、对外担保情况
    (1)公司于 2016 年 11 月 14 日召开 2016 年第三次临时股东大
会决议公告审议通过《关于为广州珠江小额贷款股份有限公司提供担
保的关联交易议案》,广州珠江小额贷款股份有限公司(以下简称“小
额贷款公司”)向银行申请融资 1 亿元,担保期限自该笔担保生效之
日起三年。珠江钢琴持有小额贷款公司 30%的股权,对其按股比提供
的担保总额为 3,000 万元。截止 2019 年 6 月 30 日,公司对小额贷款
公司按股比计算的担保总额为 0 元。
    (2)公司于 2018 年 3 月 16 日召开的第二届董事会第七十四次
会议审议通过《关于为全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷
款担保的议案》,同意向欧洲公司内保外贷融资提供总额不超过人民
币捌仟万元等值欧元的担保,担保期限自审批通过之日起两年。2019
年 3 月 15 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于为全资
子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司提供贷款担保的议案》,同意向欧
洲公司内保外贷融资提供总额不超过人民币陆仟万元等值欧元的担
保,担保期限自审批通过之日起一年。
    欧洲公司为珠江钢琴全资子公司,珠江钢琴为欧洲公司提供的担
保为全额担保。截止 2019 年 6 月 30 日,公司对欧洲公司的担保总额
为 7070.90 万元。
    截止 2019 年 6 月 30 日,公司有效期内的对外担保总额为 7070.90
万元,担保金额占公司最近一期经审计净资产 2.12%,未发生逾期担
保、涉及诉讼的担保。
    经核查,除了上述担保事项之外,报告期内公司无其他形式的对
外担保,也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项。
    五、2019 年 1-6 月募集资金存放与使用情况专项报告
    经核查,公司 2019 年 1-6 月募集资金存放与使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,
符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定,不存在募集资金存
放和使用违规的情形。
(本页无正文,为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意

见签字页)



独立董事签字:

                          —————              —————

                             陈 骞                  聂铁良




             —————              —————          —————

              周延风                   王怀坚                刘   涛




                                                     2019年8月21日
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