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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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珠江钢琴(002678)公告正文

珠江钢琴:第三届董事会第十三次会议决议公告

公告日期 2019-09-18
股票简称:珠江钢琴 股票代码:002678
证券代码:002678          证券简称:珠江钢琴          公告编号:2019-040


                     广州珠江钢琴集团股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 12
日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料,于 2019 年 9 月 17
日上午 10:00 以通讯会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第三届董事会第
十三次会议。会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名,全部采用通讯
方式表决。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份
有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
    一、会议形成以下决议:
    以 8 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《关于物业出租的议案》
    《关于物业出租的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、

《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
    独立董 事对 该议 案发 表了 独立意 见, 具体 内容 详见 巨潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    二、备查文件
    1、第三届董事会第十三次会议决议;

    2、独立董事意见。
    特此公告。
                                           广州珠江钢琴集团股份有限公司
                                                        董事会
                                               二〇一九年九月十七日
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