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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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东易日盛(002713)公告正文

东易日盛:第四届监事会第三次会议决议公告

公告日期 2019-04-22
股票简称:东易日盛 股票代码:002713
证券代码:002713              证券简称:东易日盛             公告编号:2019-022


                   东易日盛家居装饰集团股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



    东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第
三次会议通知于2019年4月8日以邮件形式向各位监事发出,于2019年4月18日上
午11:00在公司会议室召开。
    会议应到监事3名,实际出席监事3名,会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》及本公司章程的规定。会议由公司监事会主席李永红先生主持,经各位监
事审议并投票表决,形成如下决议:

    一、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》
    监事会认为:经审核,公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定,报告内容真实、准确、完
整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018 年
度报告全文》及《2018 年度报告摘要》。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    二、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    四、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实
自查表》
    监事会认为:公司《2018 年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实
自查表》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督
情况,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体
系基本健全,并能够得到有效执行,充分适应了公司管理和发展的要求,整体符
合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018 年
度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    五、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为:公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律、法规的要求,未
侵犯公司及中小股东利益,并且此预案符合公司实际,与公司的可分配利润总额
和资金状况匹配。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    六、审议通过《关于 2018 年募集资金年度存放与使用情况的议案》
    监事会认为:公司募集资金的使用与管理不存在损害公司和全体股东利益的
行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司 2018 年度募集资金的存放
与使用情况。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018 年
度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    公司监事会认为:公司此次关联交易公平、公正、公开,有利于公司业务的
发展,该交易的价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成影响,没
有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和深交所的有关规定。
监事会同意此次关联交易事项。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公
司 2019 年度日常关联交易预计的公告》。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

       八、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2016 年限制性股票激励计划》
等相关规定,监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股
票数量进行了审核。经核查,监事会认为:
    公司 2016 年限制性股票激励计划授予的激励对象范亮先生因离职已不符合
激励条件,不具备激励对象资格,其持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性
股票 10,880 股应予以回购注销。公司董事会本次回购注销部分限制性股票事项
符合 2016 年限制性股票激励计划的相关规定及公司 2016 年第三次临时股东大会
决议的有关规定,程序合法合规。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于回
购注销部分限制性股票的公告》。

       九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,
符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情
形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,也不存在追溯调整事
项。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会
计政策变更的公告》。
       十、审议通过《公司2019年第一季度报告正文及全文》
    监事会认为:经审核,公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合《公
司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定,报告内容真实、
准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
    具体内容详见同日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2019
年第一季度报告正文》及《公司2019年第一季度报告全文》。


    特此公告。




                                     东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                     监事会
                                              二〇一九年四月二十二日
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