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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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东易日盛(002713)公告正文

东易日盛:国信证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见

公告日期 2019-04-22
股票简称:东易日盛 股票代码:002713
                         国信证券股份有限公司

              关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司

                内部控制规则落实自查表的核查意见


    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工
作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规
和规范性文件的要求,国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐
机构”)作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“东易日盛”或
“公司”) 2016 年度非公开发行股票的保荐机构,认真对公司内部控制制度的
制定和运作情况进行了核查,对公司编制的《内部控制规则落实自查表》的内容
进行了核查,具体如下:


一、公司内部控制规则落实情况


    东易日盛根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,
认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况,并重点对内部审计
部门和审计委员会运作情况、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集
资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的
内部控制等事项进行了核查。


二、保荐机构对公司内控规则落实情况的核查工作


    国信证券指派担任东易日盛持续督导工作的保荐代表人及专员,就公司内部
控制制度的制定和运行情况与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门
进行了深入交流,并查阅了公司内部控制执行活动的相关资料,对公司董事会填
写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。


三、保荐机构核查意见


    经核查,本保荐机构认为:东易日盛编制的《内部控制规则落实自查表》严
格按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券
交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
    (以下无正文)
   【本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于东易日盛家居装饰集团股份
有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页】




   保荐代表人:______________   ______________
                   孙建华          王水兵




                                                 国信证券股份有限公司


                                                     2019 年 4 月 18 日
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