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牧原股份(002714)公告正文

牧原股份:第三届董事会第十六次会议决议公告

公告日期 2019-09-07
股票简称:牧原股份 股票代码:002714
证券代码:002714         证券简称:牧原股份          公告编号:2019-116

                      牧原食品股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 6 日上午 9:00

以通讯表决的方式召开第三届董事会第十六次会议。召开本次会议的通知及相
关会议资料已于 2019 年 9 月 3 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监
事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。公司
监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。
     本次会议由公司董事长秦英林先生主持,经与会董事认真审议,对以下议
案进行了表决,形成本次董事会决议如下:
    一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用募集资金向全资子公司增资的议案》。

    《牧原食品股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详
见 2019 年 9 月 7 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》。

    同意公司使用 2018 年非公开发行股票募集资金 65,630.98 万元置换预先投
入募投项目的自筹资金 65,630.98 万元。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
已就公司募投项目投入情况出具了《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的专项审核报告》(中兴华核字(2019)第 140003 号)。
    公司独立董事、保荐机构对此项议案发表了专项意见,公司第三届监事会

第十五次会议对此项议案作出了决议,同意公司用募集资金 65,630.98 万元置换
预先投入募投项目的自筹资金。
    《牧原食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资
金公告》详见 2019 年 9 月 7 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
    同意公司在确保不影响募投项目资金投入的情况下,使用 2018 年非公开发

行股票闲置募集资金不超过 30 亿元人民币(含)投资安全性高、流动性好、期
限在 6 个月以内(含)的银行保本理财产品。在该 30 亿元人民币额度范围内,
资金可滚动使用,同时拟授权公司常务副总经理曹治年在上述额度范围内组织
实施并签署相关协议,自本次董事会审议通过之日至 2019 年度股东大会召开日
止有效;并且由公司财务部负责具体实施。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见;公司保荐机构招商证券股
份有限公司对该事项出具了专项核查意见,同意公司本次使用部分闲置募集资
金购买银行理财产品。
    《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的
公告》详见 2019 年 9 月 7 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修
改公司章程的议案》,并同意将该议案提交 2019 年第五次临时股东大会审议。
    2018 年非公开发行股票完成后,公司普通股增加至 2,161,897,822 股。同意
公司根据本次非公开发行的结果修改《公司章程》中的注册资本、股本总额等

相关条款。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在
甘南县设立子公司的议案》。
    《牧原食品股份有限公司关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项

城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019 年 9 月 7 日公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    六、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在
木兰县设立子公司的议案》。
    《牧原食品股份有限公司关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项
城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019 年 9 月 7 日公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    七、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在

扎赉特旗设立子公司的议案》。
    《牧原食品股份有限公司关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项
城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019 年 9 月 7 日公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    八、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在
蒲城县设立子公司的议案》。
    《牧原食品股份有限公司关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项
城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019 年 9 月 7 日公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    九、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在
项城市设立子公司的议案》。
    《牧原食品股份有限公司关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项
城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019 年 9 月 7 日公司指定信

息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在
宁晋县设立子公司的议案》。
    《牧原食品股份有限公司关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项

城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019 年 9 月 7 日公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
在钟祥市设立子公司的议案》。
    《牧原食品股份有限公司关于在甘南县、木兰县、扎赉特旗、蒲城县、项
城市、宁晋县、钟祥市设立子公司的公告》详见 2019 年 9 月 7 日公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
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    十二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

使用自有资金向公司子公司增资的议案》。
    《牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向公司子公司增资的公告》详
见 2019 年 9 月 7 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    十三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

    议案四尚需提交股东大会审议,股东大会的时间、地点另行通知。



    特此公告。


                                               牧原食品股份有限公司
                                                    董   事    会
                                                   2019 年 9 月 7 日
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