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牧原股份(002714)公告正文

牧原股份:以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金公告

公告日期 2019-09-07
股票简称:牧原股份 股票代码:002714
     证券代码:002714             证券简称:牧原股份              公告编号:2019-119



                                牧原食品股份有限公司
        以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。




          一、募集资金及募投项目情况

          经过中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1341 号文核准,牧原食品

     股份有限公司(以下简称“牧原股份”、“公司”)本次非公开发行股票 76,663,600
     股,募集资金总额为人民币 4,999,999,992.00 元,扣除发行费用 22,568,035.11 元,
     募集资金净额为 4,977,431,956.89 元。上述资金已于 2019 年 8 月 15 日到位,已
     经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华验字(2019)第 140001
     号验资报告验证确认。

          经公司第三届董事会第四次会议和 2018 年第五次临时股东大会决议,公司
     本次非公开发行股票募集资金投资于以下项目:
                                                                             单位:万元

序                                本次募投项目投    使用募集资
             项目名称                                                       项目备案
号                                   资总额          金金额

     安徽凤台牧原农牧有限公司                                       凤发改农经【2017】241 号
1                                       46,696.70        27,000
      40 万头生猪养殖建设项目                                       凤发改农经【2017】242 号

                                                                    2017-341622-03-03-009370
     蒙城牧原农牧有限公司 30 万
2                                       35,251.91        20,000     2017-341622-03-03-030840
        头生猪养殖建设项目
                                                                    2017-341622-03-03-014771

                                                                    濉发改政务【2017】220 号
     安徽濉溪牧原农牧有限公司                                       濉发改政务【2017】222 号
3                                       71,202.69        50,000
      60 万头生猪养殖建设项目                                       濉发改政务【2017】273 号
                                                                    濉发改政务【2017】272 号



                                              1
                                                       冀州发改备字〔2018〕15 号
     衡水冀州牧原农牧有限公司
4                                 58,306.17   45,000   冀州发改备字〔2018〕16 号
      50 万头生猪养殖建设项目
                                                       冀州发改备字〔2017〕37 号

                                                        2017-420682-03-03-148592
     老河口牧原农牧有限公司 25                          2017-420682-03-03-147785
5                                 29,396.07   18,000
       万头生猪养殖建设项目                             2016-420682-03-03-325804
                                                        2016-420682-03-03-325880

     湖北石首牧原农牧有限公司                           2017-421081-03-03-115372
6                                 17,637.64    9,500
      15 万头生猪养殖建设项目                           2017-421081-03-03-111618

                                                         灌发改备【2017】42 号
                                                         灌发改备【2017】43 号
     江苏灌南牧原农牧有限公司
7                                 41,154.49   23,000    灌南发改备【2017】56 号
      35 万头生猪养殖建设项目
                                                        灌南发改备【2018】3 号
                                                        灌南发改备【2017】54 号
     江苏铜山牧原农牧有限公司                          徐铜发经备【2017】342 号
8                                 11,758.43   10,000
      10 万头生猪养殖建设项目                          徐铜发经备【2017】341 号

                                                        2017-371728-03-03-026031
     山东东明牧原农牧有限公司
9                                 56,841.25   40,000    2017-371728-03-03-026030
      55 万头生猪养殖建设项目
                                                        2017-371728-03-03-026029

     菏泽市牡丹区牧原农牧有限                           2017-371702-03-03-034529
10   公司 25 万头生猪养殖建设项   29,426.10    8,000    2017-371702-03-03-032979
                目                                      2017-371702-03-03-032978

     通许牧原农牧有限公司 10 万                        豫汴通许农业【2016】01453
11                                11,739.98    6,000
        头生猪养殖建设项目                              2017-410222-03-03-025804

                                                       豫商睢阳农业【2017】20181
                                                       豫商睢阳农业【2017】20183
     商丘市睢阳牧原农牧有限公
12                                47,094.54   35,000   豫商睢阳农业【2017】20185
     司 40 万头生猪养殖建设项目
                                                        2017-411403-03-03-036415
                                                       豫商睢阳农业【2017】22246
     黑龙江林甸牧原农牧有限公
13                                42,677.73   30,000    2017-230623-03-03-016265
     司 40 万头生猪养殖建设项目

     黑龙江望奎牧原农牧有限公                               望发改 2017-021
14                                12,188.32   10,000
     司 10 万头生猪养殖建设项目                             望发改 2017-022

15   黑龙江明水牧原农牧有限公     12,188.32    8,500    明发改备案【2017】15 号


                                       2
     司 10 万头生猪养殖建设项目                                         明发改备案【2017】14 号

     黑龙江富裕牧原农牧有限公                                           2017-230227-03-03-036100
16                                       24,716.61         10,000
     司 20 万头生猪养殖建设项目                                         2018-230227-03-03-038373



          为及时把握市场机遇,在募集资金到位前,公司已经以自筹资金预先投入
     募集资金投资项目。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)就公司募投项目投

     入情况出具了《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
     项目的专项审核报告》(中兴华核字(2019)第140003号)。截止2019年8月29
     日,公司募集资金投资项目在募集资金实际到位之前,已由公司利用自筹资金
     先行投入,具体情况如下:
                                                                                单位:万元
                                                      截止2019年8
     序                                    发行预案承 月29日自筹         本次需置换    尚可使用
            项目名称        投资内容
     号                                    诺投资总额 资金预先投         金额          额度
                                                      入金额
          安徽凤台牧原
          农牧有限公司
      1                   新增固定资产            27,000     6,062.45       6,062.45    20,937.55
          40万头生猪养
          殖建设项目
          蒙城牧原农牧
          有限公司30万
      2                   新增固定资产            20,000     4,701.59       4,701.59    15,298.41
          头生猪养殖建
            设项目
          安徽濉溪牧原
          农牧有限公司
      3                   新增固定资产            50,000     7,872.22       7,872.22    42,127.78
          60万头生猪养
           殖建设项目
          衡水冀州牧原
          农牧有限公司
      4                   新增固定资产            45,000       568.12              0    45,000.00
          50万头生猪养
           殖建设项目
          老河口牧原农
          牧有限公司25
      5                   新增固定资产            18,000     6,478.87       6,478.87    11,521.13
          万头生猪养殖
            建设项目
          湖北石首牧原
          农牧有限公司
      6                   新增固定资产             9,500     6,804.34       6,804.34     2,695.66
          15万头生猪养
           殖建设项目

                                              3
     江苏灌南牧原
     农牧有限公司
7                   新增固定资产         23,000    7,668.16    7,668.16   15,331.84
     35万头生猪养
      殖建设项目
     江苏铜山牧原
     农牧有限公司
8                   新增固定资产         10,000    1,616.80    1,616.80    8,383.20
     10万头生猪养
      殖建设项目
     山东东明牧原
     农牧有限公司
9                   新增固定资产         40,000    8,078.00    8,078.00   31,922.00
     55万头生猪养
      殖建设项目
     菏泽市牡丹区
     牧原农牧有限
10   公司25万头生   新增固定资产          8,000    9,681.07    8,000.00       0.00
     猪养殖建设项
          目
     通许牧原农牧
     有限公司10万
11                  新增固定资产          6,000    1,615.64    1,615.64    4,384.36
     头生猪养殖建
       设项目
     商丘市睢阳牧
     原农牧有限公
12                  新增固定资产         35,000    4,925.82    4,925.82   30,074.18
     司40万头生猪
     养殖建设项目
     黑龙江林甸牧
     原农牧有限公
13                  新增固定资产         30,000     194.64      194.64    30,000.00
     司40万头生猪
     养殖建设项目
     黑龙江望奎牧
     原农牧有限公
14                  新增固定资产         10,000      933.8       933.8     9,066.20
     司10万头生猪
     养殖建设项目
     黑龙江明水牧
     原农牧有限公
15                  新增固定资产          8,500     460.72      460.72     8,039.28
     司10万头生猪
     养殖建设项目
     黑龙江富裕牧
     原农牧有限公
16                  新增固定资产         10,000     217.93      217.93     9,782.07
     司20万头生猪
     养殖建设项目
         合计                      350,000.00     67,880.17   65,630.98 284,369.02

     根据以上情况,本公司拟以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金

                                     4
65,630.98 万元。
    公司预先以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益
的需要,符合维护全体股东利益的需要。

    将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金,置换时间距募集资金到
账时间不超过 6 个月,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集
资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    二、董事会决议情况

    公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》,同意公司本次非公开发行股票募集

资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金共计 65,630.98 万元。

    三、公司监事会意见

    公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金,内容及程序
符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律及公司《监
事会议事规则》的相关规定。将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金,
没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用 2018 年非
公开发行股票募集资金 65,630.98 万元置换预先投入募投项目的自筹资金
65,630.98 万元。

    四、公司独立董事意见

    独立董事就《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事
项的议案》发表的独立意见如下:

    1、公司本次将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金,内容及程
序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律及公司
《董事会议事规则》的相关规定。将募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹
资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常
进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    2、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的


                                   5
需要,符合维护全体股东利益的需要。
    3、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经中兴华会计师事务所(特
殊普通合伙)专项审核,并出具了《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先

投入募集资金投资项目的专项审核报告》(中兴华核字(2019)第 140003 号)。
   4、同意公司用募集资金 65,630.98 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

    五、保荐机构意见

    公司的保荐机构招商证券股份有限公司经核查后,就《关于以募集资金置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》发表意见如下:
    保荐机构经核查后认为:公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目

的自筹资金,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,不影响募投项目的
正常实施。保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入的项目自筹资金。

    六、备查文件

    1、《牧原食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
    2、《牧原食品股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
    3、《关于牧原食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的

专项审核报告》(中兴华核字(2019)第 140003 号)
    4、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事
项的独立意见》
    5、《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司募集资金使用相关事
项的核查意见》

    特此公告。


                                                牧原食品股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    2019 年 9 月 7 日




                                     6
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