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凯中精密(002823)公告正文

凯中精密:独立董事述职报告(李昇平)

公告日期 2019-04-29
股票简称:凯中精密 股票代码:002823
深圳市凯中精密技术股份有限公司                                            独立董事述职报告



                         深圳市凯中精密技术股份有限公司

                            独立董事述职报告(李昇平)


各位股东及股东代表:

       本人自2018年6月任职以来,作为深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称
“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》
等相关法律、法规、制度的规定和要求,忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职
责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并对审议的相关事项发表了独
立意见,充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东
的利益。现将本人2018年度任职期间履职情况向各位股东及股东代表汇报如下:

       一、出席会议情况

       本人2018年任职期间公司共召开11次会议,2次股东大会,董事会本人均亲自出
席,无缺席和委托其他董事出席的情况。

       公司在2018年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序,重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。2018年度本人对公司董事会各
项议案均投赞成票,没有反对、弃权票的情况。

       二、发表独立意见情况

       2018年度,本人作为独立董事,就提交董事会审议的议案均进行了认真审议,
并以严谨的态度,独立、公正地行使表决权,对公司重大事项与其他两位独立董事
共同发表了有关事前认可、独立意见,具体情况如下:
                                                                                    意见
序号       会议日期              会议名称                  事项内容
                                                                                    类型

                             第三届董事会     关于调整回购注销部分限制性股票价格
 1       2018年6月29日                                                              同意
                                 第八次会议   相关事项的独立意见



                                              1
深圳市凯中精密技术股份有限公司                                             独立董事述职报告


                             第三届董事会   关于使用募集资金置换预先投入募投项
 2       2018年8月20日                                                               同意
                             第十一次会议   目自筹资金的独立意见

                             第三届董事会   关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
 3       2018年8月25日                                                               同意
                             第十二次会议   动资金的独立意见

                                            1、关于控股股东及其他关联方占用公司
                                            资金、公司对外担保情况的专项说明和
                             第三届董事会
 4       2018年8月29日                      独立意见;                               同意
                             第十三次会议
                                            2、关于2018年半年度募集资金存放与使
                                            用情况的专项报告的独立意见。

                                            一、事前认可意见
                                            关于公司向银行申请并购贷款暨关联交
                             第三届董事会   易的事前认可意见
 5       2018年9月7日                                                                同意
                             第十四次会议   二、独立意见
                                            关于公司向银行申请并购贷款暨关联交
                                            易的独立意见
                             第三届董事会   关于全资子公司为全资子公司提供担保
 6       2018年9月27日                                                               同意
                             第十五次会议   的独立意见

     三、任职董事会各专门委员会的工作情况

     本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会、提名委员会委员,在2018
年任职期间积极参与公司重大事项决策,利用自身的专业知识为公司提供建设性意
见,认真履行了委员职责。2018年度,本人任职董事会专门委员会期间的工作情况
如下:

     1、薪酬与考核委员会工作情况

     2018年12月21日,召开第三届董事会薪酬与考核委员会2018年度第三次会议,
审议《关于公司高级管理人员2018年度奖金发放标准的议案》。

     2、战略委员会工作情况

     在2018年任职期间公司未发生需要战略委员会审议的重大事项。

     3、提名委员会工作情况


                                            2
深圳市凯中精密技术股份有限公司                               独立董事述职报告


     在2018年任职期间公司未发生提名委员会审议的重大事项。

     四、日常工作情况

     2018年度,本人充分利用出席公司董事会、股东大会和董事会专门委员会会议
和其它时间到公司现场考察,听取公司管理层对公司经营状况的汇报,深入了解公
司的发展规划、生产经营、财务管理、公司治理等方面的情况;平时通过面对面交
流、电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系。本人对公司拟开展的重大事项进行决议前,认真审核重大事项相关资料,
利用自身专业知识向公司提供合理建议,独立、客观、审慎的行使表决权。

     五、其他事项

     1、本人无提议召开董事会的情况;

     2、本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况;

     3、本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

     六、联系方式

     独立董事李昇平:spli@stu.edu.cn

     以上是本人作为独立董事在2018年度履职尽责情况的汇报。2018年度本人利用
参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场考察,积极与公司管理
层进行沟通交流,全面了解公司运作情况,及时掌握公司生产经营、财务管理、对
外投资、业务发展等情况,并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,多方面
了解公司所面临的各种经营形势,利用自身的专业知识和实践经验为公司发展建言
献策,促进了董事会决策的科学性和合理性,切实维护公司和股东的利益。



                                                      独立董事:李昇平

                                                       2019年4月29日




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