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凯中精密(002823)公告正文

凯中精密:独立董事述职报告(孙崇理)

公告日期 2019-04-29
股票简称:凯中精密 股票代码:002823
深圳市凯中精密技术股份有限公司                                  独立董事述职报告




                        深圳市凯中精密技术股份有限公司

                            独立董事述职报告(孙崇理)


各位股东及股东代表:

       本人作为深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度
的规定和要求,在2018年的工作中,忠实、勤勉、认真地履行了独立董事的职责,
积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并对审议的相关事项发表了独立意
见,充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利
益。现将本人2018年度履职情况向各位股东及股东代表汇报如下:

       一、出席会议情况

       本人在2018年6月7日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于补选
独立董事的议案》后,不再担任公司独立董事,也不再担任薪酬与考核委员会主任
委员、战略委员会、提名委员会委员。本人2018年任职期间公司共召开4次董事会,
2次股东大会,董事会本人均亲自出席,无缺席和委托其他董事出席的情况。

       公司在2018年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序,重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。2018年度本人对公司董事会各
项议案均投赞成票,没有反对、弃权票的情况。

       二、发表独立意见情况

       2018年度,本人作为独立董事,就提交董事会审议的议案均进行了认真审议,
并以严谨的态度,独立、公正地行使表决权,对公司重大事项与其他两位独立董事
共同发表了有关事前认可、独立意见,具体情况如下:
                                                                          意见
序号        会议日期             会议名称          事项内容
                                                                          类型



                                            1
深圳市凯中精密技术股份有限公司                                             独立董事述职报告



                                              1、关于调整公司预留限制性股票数量的
                             第三届董事会     独立意见;
 1      2018年1月18日                                                                同意
                                 第三次会议   2、关于向激励对象授予预留限制性股票
                                              的独立意见。

                                              一、事前认可意见
                                              关于续聘2018年度审计机构的事前认可
                                              意见。
                                              二、独立意见
                                              1、关于公司控股股东及其他关联方占用
                                              公司资金、公司对外担保情况的专项说
                                              明和独立意见;
                                              2、关于《2017年度内部控制自我评价报
                                              告》及《内部控制规则落实情况自查表》
                                              的独立意见;
                                              3、关于2017年度利润分配预案的独立意
                                              见;
                            第三届董事会第    4、关于续聘2017年度审计机构的独立意
 2      2018年4月24日                                                                同意
                                  四次会议    见;
                                              5、关于2017年度募集资金存放与使用情
                                              况的专项报告的独立意见;
                                              6、关于前次募集资金使用情况报告的独
                                              立意见;
                                              7、关于使用暂时闲置的自有资金购买理
                                              财产品的独立意见;
                                              8、关于2018年度向银行申请综合授信额
                                              度及担保的独立意见;
                                              9、关于会计政策变更的独立意见;
                                              10、《关于公司公开发行可转换公司债
                                              券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺
                                              的议案》的独立意见。

 3      2018年4月27日       第三届董事会第    关于全资子公司现金收购德国             同意



                                              2
深圳市凯中精密技术股份有限公司                                             独立董事述职报告



                                  五次会议    SMK100%股权及VBS、Margarete Veigel
                                              女士持有的生产经营用厂房、土地的独
                                              立意见

                                              1、关于2017年限制性股票激励计划首次
                                              授予限制性股票第一个解锁期解锁条件
                                              成就的独立意见;
                                              2、关于调整回购注销部分限制性股票数
                             第三届董事会
 4      2018年5月11日                         量和价格的独立意见;                    同意
                                 第六次会议
                                              3、关于回购注销部分限制性股票的独立
                                              意见;
                                              4、关于公司《关于补选独立董事的议案》
                                              的独立意见。

     三、任职董事会各专门委员会的工作情况

     本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会、提名委员会委员,在2018
年任职期间积极参与公司重大事项决策,利用自身的专业知识为公司提供建设性意
见,认真履行了委员职责。2018年度,本人任职董事会专门委员会的工作情况如下:

     1、薪酬与考核委员会工作情况

     (1)2018年1月14日,召开第三届董事会薪酬与考核委员会2018年度第一次会
议,审议《关于调整公司预留限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预
留限制性股票的议案》;

     (2)2018年5月7日,召开第三届董事会薪酬与考核委员会2018年度第二次会议,
审议《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件
成就的议案》。

     2、战略委员会工作情况

     (1)2018年4月23日,召开第三届董事会战略与发展委员会2018年度第一次会
议,审议《关于调整公司组织结构的议案》。
     3、提名委员会工作情况


                                              3
深圳市凯中精密技术股份有限公司                               独立董事述职报告



     (1)2018年5月7日,召开第三届董事会提名委员会2018年度第一次会议,审议
《关于补选独立董事的议案》。

     四、日常沟通情况

     2018年度本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场
考察,积极与公司管理层进行沟通交流,全面了解公司运作情况,及时掌握公司生
产经营、财务管理、对外投资、业务发展等情况,并时刻关注外部环境及市场变化
对公司的影响,多方面了解公司所面临的各种经营形势,利用自身的专业知识和实
践经验为公司发展建言献策,促进了董事会决策的科学性和合理性,切实维护公司
和股东的利益。

     五、其他事项

     1、本人无提议召开董事会的情况;

     2、本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况;

     3、本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

     六、联系方式

     独立董事孙崇理:sun.chongli@163.com

     以上是本人作为独立董事在2018年度履职尽责情况的汇报。本人在2018年6月7
日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于补选独立董事的议案》后,
不再担任公司独立董事,衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人担任独立董事
工作的全力支持!



                                                      独立董事:孙崇理

                                                       2019年4月29日




                                       4
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