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凯中精密(002823)公告正文

凯中精密:关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度的公告

公告日期 2019-08-30
股票简称:凯中精密 股票代码:002823
证券代码:002823           证券简称:凯中精密          公告编号:2019-063
债券代码:128042           债券简称:凯中转债


               深圳市凯中精密技术股份有限公司
关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整
                            实施进度的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不
   存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”、“凯中精密”)于 2019
年 8 月 29 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于部分募集资金
投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度的议案》,公司结合目前公开
发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)募集资金投资项目的实际进展情况,
增加公司募集资金投资项目“动力电池组件及连接器生产线建设项目”实施主体
和和实施地点,调整募集资金投资项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项
目”达到预定可使用状态时间。现将有关事项说明如下:

    一、募集资金基本情况

    1、首次公开发行股票并上市募集资金

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2433 号”文核准,深圳市凯中
精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)获准公开发行人民币普通股(A 股)
3,600 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 13.73 元,募集资金
总额为人民币 494,280,000.00 元,扣除发行费用人民币 37,652,113.94 元,实际募
集资金净额为人民币 456,627,886.06 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计
师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天职业字[2016] 16701 号验资报告。

    根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中
披露的募集资金用途,公司首次公开发行股票并上市募集资金用于以下募投项目:




                                     1
                                                                   拟投入募集
                                                      投资总额
序号               项目名称          项目实施主体                  资金总额(万
                                                      (万元)
                                                                       元)
        长沙凯中电气科技有限公      长沙凯中电气科
 1                                                     23,842.10      18,630.64
        司电机整流子新建项目        技有限公司
        深圳市凯中精密技术股份      深圳市凯中精密
 2      有限公司高端电机整流子      技术股份有限公     27,084.29      27,084.29
        产业化及生产基地项目        司
              合计                                     50,926.39      45,714.93

     2、公开发行可转换公司债券募集资金

     经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市凯中精密技术股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]697 号)核准,公司于 2018 年
7 月公开发行可转换公司债券 416 万张,每张面值为人民币 100 元,募集资金总
额为人民币 416,000,000 元人民币,扣除发行费用 11,757,400.69 元后,实际募集
资金净额为人民币 404,242,599.31 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计
师事务所(特殊普通合伙)验证,并于 2018 年 8 月 3 日出具了天职业字[2018]18501
号《验资报告》。

     根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》中披露的募集资金用途,公司可转债募集资金用于以下募投项目:

                                                                   拟投入募集
                                                      投资总额
序号               项目名称          项目实施主体                  资金总额(万
                                                      (万元)
                                                                      元)

        汽车轻量化及汽车电控、电
 1                                  公司               22,192.61      16,139.26
        池零组件扩产项目

        换向器和集电环生产线技 深圳市凯南整流
 2                                                     15,423.72      14,018.00
        术改造建设项目              子有限公司

        动力电池组件及连接器生 凯中沃特有限责
 3                                                      6,040.21       5,268.00
        产线建设项目                任公司

 4      信息化系统建设项目          公司                6,689.12       4,999.00

              合计                                     50,345.66      40,424.26


                                      2
    二、本次募投项目增加实施主体及实施地点的情况

    1、公司增加实施主体和实施地点的情况

    公司拟增加募集资金投资项目“动力电池组件及连接器生产线建设项目”的
实施主体母公司凯中精密,同时增加实施地点深圳市坪山区龙田街道规划四路 1
号。公司拟增加实施主体和实施地点的情况如下:

 募投项目      增加前后   实施主体                   实施地点

动力电池组      增加前    凯中沃特   德国罗伊特林根市艾尔文塞茨大街 10 号
件及连接器
                          凯中精密   深圳市坪山区龙田街道规划四路 1 号
生产线建设      增加后
项目                      凯中沃特   德国罗伊特林根市艾尔文塞茨大街 10 号

    2、新增实施主体的基本情况

   公司名称      深圳市凯中精密技术股份有限公司

   成立时间      2009 年 5 月 5 日

  法定代表人     张浩宇

   注册资本      28,937.1710 万元

   注册地址      深圳市坪山区龙田街道规划四路 1 号

                 电机整流子、电机组件、集电环、连接器、五金件、塑胶产品、
                 机加工零件、电池配件、汽车电控配件、汽车零配件、设备和
   经营范围      模具的研发、生产及销售;国内商业;货物及技术进出口(法律、
                 行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);
                 普通货运(按《中华人民共和国道路运输经营许可证》经营)。

    3、关于增加募投项目实施主体及实施地点的原因

    尽管本项目符合国家对外投资政策,投资汇出境外不存在重大障碍,但对外
投资涉及的各项手续审批时间较长,目前尚未完成国家外汇管理局审批手续。因
新能源汽车动力电池组件及连接器市场快速增长,为抓住市场机遇,公司将加快
项目实施进度,同时为优化资源配置、降低投产后生产成本,公司拟增加实施主
体母公司凯中精密,同时增加实施地点深圳市坪山区龙田街道规划四路 1 号,公
司拟通过凯中精密、凯中沃特在中国、德国分工协作实施本项目,由凯中精密在

                                     3
国内生产,凯中沃特在德国包装并销往海外市场,凯中精密和凯中沃特发挥各自
在研发、生产、销售方面的优势,降低项目实施风险、提升经济效益。

    三、本次调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因

    “换向器和集电环生产线技术改造建设项目”募集资金于 2018 年 8 月到位,
原计划建设期 12 个月,由于受汽车行业周期影响,换向器销售未达预期,同时
为保持技术、工艺的先进性,本着谨慎投资的原则,公司决定将该募投项目达到
预定可使用状态时间调整到 2020 年 12 月。

    四、本次募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度对公
司的影响

    本次募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度,是公司根
据项目的实际情况作出的决定,没有改变募集资金的使用方向,不影响公司募集
资金投资项目的正常实施,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在
损害其他股东利益的情形。

    五、独立董事独立意见

    经核查,公司独立董事认为:本次募集资金投资项目增加实施主体和实施地
点、调整实施进度,不影响公司募集资金投资项目的正常实施,不会对公司的正
常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他
股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司
《募集资金管理制度》等有关规定。我们同意本次募集资金投资项目增加实施主
体和实施地点、调整实施进度事宜。

    六、监事会意见

    经审核,监事会认为:本次募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调
整实施进度,不影响公司募集资金投资项目的正常实施,不会对公司的正常经营
产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利
益的情形。本次调整履行的审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意本次
募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度事宜。



                                    4
    七、保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:凯中精密本次部分募集资金投资项目增加实施主体
和实施地点、调整实施进度的事项,不影响公司募集资金投资项目的正常实施,
不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金
投向和损害其他股东利益的情形;凯中精密本次部分募集资金投资项目增加实施
主体和实施地点、调整实施进度已履行了必要的内部决策程序,符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的有关规定。

    综上所述,保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施
地点、调整实施进度事项无异议。

    八、备查文件

    1、第三届董事会第二十二次会议决议;

    2、第三届监事会第十八次会议决议;

    3、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;

    4、国信证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司部分募集
资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度的核查意见




    特此公告。



                                        深圳市凯中精密技术股份有限公司

                                                    董事会

                                                2019 年 8 月 30 日




                                   5
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