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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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凯中精密(002823)公告正文

凯中精密:第三届董事会第二十二次会议决议的公告

公告日期 2019-08-30
股票简称:凯中精密 股票代码:002823
证券代码:002823          证券简称:凯中精密            公告编号:2019-061
债券代码:128042          债券简称:凯中转债


                深圳市凯中精密技术股份有限公司
             第三届董事会第二十二次会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不
  存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”、“凯中精密”)第
三届董事会第二十二次会议通知于2019年8月18日以电子邮件、电话等形式向各
位董事发出,会议于2019年8月29日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。本次会议应出席董事9名(含独立董事3名),实际出席9名。会议
由董事长张浩宇先生召集和主持,公司部分监事、高管、董事会秘书及证券事务
代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、
法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了
如下议案:

    一、审议并通过《关于2019年半年度报告及摘要的议案》。

    公 司 《 2019 年 半 年 度 报 告 》 全 文 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    公司《2019年半年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    公司监事会对《2019年半年度报告及其摘要》发表了同意的审核意见,详见
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    二、审议并通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。


                                     1
    公司董事会编制的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    独 立 董 事 对 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 , 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    监事会对上述事项发表了同意的审核意见,详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    三、审议并通过《关于投资建设河源新能源汽车部件智造产业基地一期项
目的议案》。

    同意公司使用自筹资金人民币3.5亿元通过全资子公司河源市凯中精密制造
技术有限公司实施河源新能源汽车部件智造产业基地一期项目。

    《关于投资建设河源新能源汽车部件智造产业基地一期项目的公告》的详细
内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    四、审议并通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、
调整实施进度的议案》。

    同意增加凯中精密为公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“动力电池
组件及连接器生产线建设项目”的实施主体,同时增加实施地点深圳市坪山区龙
田街道规划四路1号。

    同意公司根据募集资金投资项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项
目”实施进展情况,将该项目达到预定可使用状态的时间调整到2020年12月。

    《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、调整实施进度的公
告 》 的 详 细 内 容 请 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,监事会对上述事项发表了


                                    2
同意的审核意见,保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表了同意的核查
意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    五、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

    《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,监事会对上述事项发表了
同意的审核意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                          深圳市凯中精密技术股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2019 年 8 月 30 日




                                      3
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