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麦格米特(002851)公告正文

麦格米特:2018年年度报告

公告日期 2019-04-17
股票简称:麦格米特 股票代码:002851
                  深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文




深圳麦格米特电气股份有限公司

       2018 年年度报告




        2019 年 04 月




                                                                1
                                          深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文




                    第一节 重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    公司负责人童永胜、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人(会计主管

人员)唐玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司未来发展战略和经营目标的实现可能存在宏观经济形势变化、核心技

术人才流失、存货规模显著增加和产品毛利略有下降等风险。公司在本报告“第

四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公

司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司 2018 年 12 月 31 日

总股本 312,971,804 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元(含税),

送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。




                                                                                        2
                                              深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                   目    录




第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5

第三节 公司业务概要.......................................................... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 13

第五节 重要事项 ............................................................ 29

第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 54

第七节 优先股相关情况 ....................................................... 61

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 62

第九节 公司治理 ............................................................ 71

第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 77

第十一节 财务报告........................................................... 78

第十二节 备查文件目录 ...................................................... 198




                                                                                            3
                                              深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                   释义


                 释义项   指                                 释义内容

公司、本公司、麦格米特    指   深圳麦格米特电气股份有限公司

株洲电气                  指   株洲麦格米特电气有限责任公司,系公司全资子公司

株洲微朗                  指   株洲市微朗科技有限公司,系公司全资子公司

深圳驱动                  指   深圳市麦格米特驱动技术有限公司,系公司全资子公司

深圳控制                  指   深圳市麦格米特控制技术有限公司,系公司全资子公司

怡和卫浴                  指   浙江怡和卫浴有限公司,系公司控股子公司

会计师事务所              指   中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

董事会                    指   深圳麦格米特电气股份有限公司董事会

监事会                    指   深圳麦格米特电气股份有限公司监事会

交易所                    指   深圳证券交易所

《公司法》                指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                指   《中华人民共和国证券法》

《公司章程》              指   《深圳麦格米特电气股份有限公司章程》

报告期、本报告期、本期    指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

上期、上年同期            指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

元、万元、亿元            指   人民币元、万元、亿元




                                                                                            4
                                                                 深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 麦格米特                               股票代码                002851

变更后的股票简称(如有) 不适用

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           深圳麦格米特电气股份有限公司

公司的中文简称           麦格米特

公司的外文名称(如有)   Shenzhen Megmeet Electrical Co., LTD

公司的外文名称缩写(如有)Megmeet

公司的法定代表人         童永胜

注册地址                 深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 5 层 A、B、C501-503、D、E

注册地址的邮政编码       518057

办公地址                 深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层

办公地址的邮政编码       518052

公司网址                 http://www.megmeet.com/

电子信箱                 irmeg@megmeet.com


二、联系人和联系方式

                                                                       董事会秘书

姓名                                王涛

联系地址                            深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层

电话                                0755-86600637

传真                                0755-86600999

电子信箱                            irmeg@megmeet.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                  《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点                          公司董事会办公室




                                                                                                               5
                                                                   深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、注册变更情况

组织机构代码                             914403007525239714

公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                         无重大变更
有)

历次控股股东的变更情况(如有)           无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

签字会计师姓名                  王甫荣、林群

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址                 保荐代表人姓名                 持续督导期间

                             西藏自治区拉萨市柳梧新区
                                                                                        2017 年 3 月 6 日至 2019 年 12
华林证券股份有限公司         察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋 陈坚、朱文瑾
                                                                                        月 31 日
                             一层 3 号

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

         财务顾问名称             财务顾问办公地址              财务顾问主办人姓名                持续督导期间

                             西藏自治区拉萨市柳梧新区
                                                                                        2018 年 9 月 18 日至 2019 年
华林证券股份有限公司         察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋 陈坚、方红华
                                                                                        12 月 31 日
                             一层 3 号


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                         2018 年              2017 年          本年比上年增减           2016 年

营业收入(元)                       2,393,654,737.58     1,494,449,391.01               60.17%        1,154,188,251.79

归属于上市公司股东的净利润
                                         202,099,731.70       117,053,348.35             72.66%         109,676,875.44
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                         173,635,346.89       101,203,204.12             71.57%          94,094,832.96
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                         -94,873,584.64        95,676,277.05           -199.16%          71,594,818.20
(元)




                                                                                                                          6
                                                                   深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


基本每股收益(元/股)                        0.7236                  0.4582                57.92%                 0.5488

稀释每股收益(元/股)                        0.7231                  0.4576                58.02%                 0.5488

加权平均净资产收益率                         13.92%                 10.06%                     3.86%             17.27%

                                  2018 年末                 2017 年末          本年末比上年末增减      2016 年末

总资产(元)                      3,182,140,966.44          2,301,016,181.57               38.29%      1,442,128,681.95

归属于上市公司股东的净资产
                                  1,646,819,859.43          1,310,047,002.72               25.71%       689,351,370.85
(元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                 单位:元

                                  第一季度                  第二季度                第三季度           第四季度

营业收入                           384,095,076.38            646,597,157.91         579,766,469.91      783,196,033.38

归属于上市公司股东的净利润             24,339,278.30          40,816,768.82          57,410,821.02       79,532,863.56

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       14,921,166.05          36,330,040.53          51,921,204.28       70,462,936.03
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额             -3,739,054.08           -8,109,645.78         -78,221,815.61       -4,803,069.17

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                    项目                  2018 年金额          2017 年金额          2016 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                               808,092.94         -1,417,273.08         -435,374.98
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密        18,024,069.33        10,142,082.85        12,529,235.90


                                                                                                                           7
                                                              深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


切相关,按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益               19,096,080.20    12,998,453.61      6,550,827.75

单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                             453,471.00


除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -581,675.35      -212,607.49      1,079,384.21

减:所得税影响额                            5,938,841.22     3,296,546.90      3,064,797.10

       少数股东权益影响额(税后)           3,396,812.09     2,363,964.76      1,077,233.30

合计                                       28,464,384.81    15,850,144.23     15,582,042.48        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                             8
                                                             深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                      第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

1. 公司从事的主要业务
     公司是以电力电子及相关控制技术为基础的电气自动化公司,专注于电能的变换、控制和应用。
     公司目前产品主要包括工业电源、工业自动化、智能家电电控、新能源汽车及轨道交通等几大类,并不断在电气自动化
领域逐步外延产品和技术范围,目前新增了智能采油设备、电击器等新兴领域。其中,工业电源主要细分产品包括医疗设备
电源、通信及电力设备电源、工业导轨电源、商业显示电源等;智能家电电控产品的主要细分产品包括平板显示电源、变频
家电功率转换器、智能卫浴整机及部件等;工业自动化主要细分产品包括伺服、变频驱动器、可编程逻辑控制器、数字化焊
机、工业微波设备等;新能源汽车及轨道交通包括新能源汽车电机驱动器、DCDC模块、车载充电机、电力电子集成模块
(PEU)、充电桩模块、轨道交通车辆空调控制器等。
     公司产品广泛应用于显示、变频家电、智能卫浴、医疗、通信、智能装备制造、新能源汽车、轨道交通、智能采油设备
等消费和工业的众多行业,并不断在新领域渗透和拓展。
2. 经营模式
(1)“事业部+资源平台”相结合的运营模式
     公司在各领域的产品开发和市场拓展由各事业部作为经营单位分工运营,运营团队端到端全流程负责本事业部的全面运
营;公司根据不同事业部所处的阶段确定相应的经营目标并不断调整经营方向和重点,同时,公司不断强化资源平台建设,
向事业部提供营销资源平台、研发技术资源平台、检验测试平台、供应链平台、财务人力资源平台、IT、ERP和管理平台的
支持,并整合内部资源形成协同。多年持续不断的建设和动态调整,使得“事业部+资源平台”相结合的运营模式已经逐步成
为公司的核心动力之一,是公司业务能够不断前进和新业务不断成长的土壤,从而支撑“公司横向做大,事业部纵向做强”
的目标。
(2)研发模式
     公司依靠强大的研发实力和技术储备,持续多年的较高强度研发投入,通过快速响应客户个性化需求,提高公司综合竞
争力。公司基于多年建设的核心技术平台支撑起较强的产品开发能力,并不断向新的技术领域延伸,通过技术交叉应用及延
伸,满足下游客户多元的产品和解决方案需求,为公司构建多样化产品布局,并为跨领域经营模式打下了坚实的技术基础。
(3)供应链管理模式
     公司按照订单组织生产,建立了以ORACLE-ERP系统为平台,PLM开发系统为基础端,MES和WMS系统为运营端,自
动化设备和物流仓储为载体,集成供需链管理和流程的信息,实施计划、采购、生产、设备、检验、仓库、运输、成本测算
等全流程、信息化生产管理模式。
     公司供应链体系负责制定与完善公司采购政策及各项相关制度、选择与评估供应商、制定并实施采购。公司采购体系采
取采购认证和采购执行分离的管理模式,通过多渠道、多途径遴选合作供应商,并进行日常绩效考核。原材料执行订单采购
模式,依据生产计划制定采购计划,同时也会基于对未来订单、产品原材料价格变动情况进行灵活调整。
(4)销售模式
     公司多年以来形成了以研发为驱动的销售模式,依靠强大的研发实力,快速地响应客户需求。公司在客户新产品研发阶
段就开始和客户进行深度合作,针对客户的需求开发符合其要求的产品,长期的深度合作大大增强了客户的粘性,也形成了
市场、研发深度互动的公司文化。
     在销售渠道上,公司根据实际市场和客户的特点,采取直销和专业代理相结合的方式。针对客户较为集中的市场,公司
以直销为主,经过多年的积累,公司凭借在业内树立的良好口碑和品牌影响力,已成为众多国内外行业龙头企业的供应商;
而针对用户比较分散的市场,公司则以直销和分销相结合的方式为主,公司致力于培养稳定的专业经销商,通过专业经销商

                                                                                                               9
                                                              深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


的合作,拓展公司客户群体和销售范围,同时由公司提供售前、售后的技术支持及区域市场管理。例如智能家电电控产品和
工业电源以直销模式为主,工业自动化产品则采用直销和专业代理相互结合的模式。
3. 公司所处行业的发展情况
(1)智能家电领域
   随着居民消费升级的发展,显示终端不断向大屏化、智能化、高清化发展,家庭用户对家用电器便利性、舒适性和节能
环保需求越来越明显,推动了家电产品不断向智能化、高端化方向升级。互联网电视发展迅猛,新的技术不断突破,激光显
示增长迅速,LED拼接大屏等快速发展。同时全球范围内变频家电逐步向发展中国家普及,产业结构也发生了重要变化,家
电制造产业也逐步退出了美日韩,转移至中国和南亚、东南亚。
   智能卫浴方兴未艾、远期空间巨大。据相关统计,2017年中国智能座便器市场销量345万个,同比2016年的300万个增长
了15%,而根据2018年行业的信息统计,2018年销售量智能马桶(线上、线下)可能达到700万-800万台左右,中国智能卫
浴的市场普及率远远低于全球主要的智能卫浴消费地区,行业普遍认为我国智能马桶的家庭普及率不足2%,与日本的78%、
韩国的55%相比未来还有很大的市场空间,在未来一段时间内,我国的智能卫浴产品拥有巨大的增长潜能。
(2)工业电源领域
   近年来随着全球工业企业产业升级、智能制造的推动,对工业电源的需求保持稳定增长,公司的工业电源业务具有较强
的技术实力和性价比优势,具备出口海外和替代进口的潜力;医疗设备电源方面,公司主要面对空间巨大的北美市场,北美
市场空间大、持续稳定,公司医疗电源业务只占有该市场很小的份额,依然有很大的增长空间。同时,医疗市场在全世界范
围内均保持稳定增长,国内医疗市场也稳步增长,国务院于2015年3月6日颁布了《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020
年)》,强调引导医疗机构合理配置适宜设备,逐步提高国产医用设备配置水平,降低医疗成本,加大大型医用设备配置规
划和准入管理。
   随着全球5G时代的来临,应用于5G相关基站和数据设备的电源需求也将稳步增长。在工业电源领域,由于涉及的行业
较为分散,各个电源厂家的市场定位不尽一致,因此行业竞争较为分散。目前公司已与爱立信、飞利浦、魏德米勒、西门子
等国际知名电气企业展开了合作,体现了一定的市场地位。
(3)工业自动化领域
   工业自动化是现代制造业最重要的技术之一,近年来,随着《中国制造2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规
划》等发展规划和政策的出台、制造业人力成本的提升,自动化、智能化成为产业结构优化升级的方向,工业自动化产品市
场规模稳步增长。据中信建投研究报告,2016年中国工控自动化市场规模超过1,400亿元,2017年增长超5%。2016年下半年
以来,包括中国、欧盟、美国、日本在内的主要经济体制造业PMI持续位于荣枯线之上,将有助于工业自动化产品市场的增
长。
   与此同时,中国工业自动化产品仍主要由欧美、日本品牌提供,西门子、施耐德、罗克韦尔、三菱等品牌长期占据国内
市场大部分市场份额,对我国制造业的生产成本、自主能力构成了不利影响。目前,在部分细分领域,中国工业自动化产品
已具备与国际品牌竞争的技术实力,国产品牌还在持续的进步之中,国内品牌将依靠不断提升的技术水平和性价比优势,以
更贴近客户需求的产品设计、快速的服务响应和价格优势逐步扩大市场份额。
   在工业自动化领域,公司布局产品较多,包括伺服、变频器、PLC、智能焊机、工业微波等,部分产品市场呈现国际、
国内一线厂商共同竞争的市场格局,国际厂商拥有较强的品牌优势。与国际厂商的产品相比,公司产品具有价格优势;与国
内产品相比,公司工业自动化产品技术较为成熟,具有较强的产品竞争力。
(4)新能源汽车及轨道交通领域
   近年来,我国新能源汽车保持较快的发展速度,2018年,我国新能源汽车销量为125.6万辆,然而相较于传统的燃油汽车,
新能源汽车占比仅为4.5%,其市场占比依旧较小,具有广阔的替代市场前景。同时,近几年我国充电设施产业从无到有,
从小发展到已初具规模,产业链基本形成,成为世界上规模最大的充电设施产业,为新能源汽车发展提供了重要支撑。根据
国家发展改革委等部委发布的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》,预计到2015年到2020年建设充电桩480
万个,而截至2017年底,我国充电桩总数为44.6万个,充电桩建设缺口巨大,未来充电桩建设前景广阔。2019年3月,国家
调整新能源汽车补贴政策,发布《进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策》,提到地方应完善政策,过渡期后不再对
新能源汽车(新能源公交车和燃料电池汽车除外)给予购置补贴,转为用于支持充电(加氢)基础设施“短板”建设和配套运
营服务等方面。充电桩作为新能源汽车的重要配套运营服务,未来有望收益于更多政策支持,从而获得更快发展。公司目前



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                                                                  深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


能全面提供新能源汽车电机控制器、车载直流电源、车载充电机以及地面充电桩核心模块产品。
     近年来,城际高铁、城市地铁成为民众日常最重要的出行方式之一,铁路和城市轨道交通的建设也快速推进中国高铁产
品也不断拓展海外市场,新的轨道交通建设对公司部件产品剔除更高的要求。
     公司在轨道交通空调控制器产品上,与中国中车旗下轨道交通空调制造商石家庄国祥建立了合作关系,成为其空调控制
器主要供应商,双方自2012年即开始合作,交易规模持续增长,合作关系不断密切。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                                  重大变化说明


股权资产                               主要系重大资产重组发行股份所致。

应收票据                               主要系规模扩大收入增长所致。

应收账款                               主要系规模扩大收入增长所致。

预付款项                               主要系规模扩大采购增长所致。

其他应收款                             主要系保证金增加所致。

存货                                   主要系规模扩大,且期末发出商品增幅较大,相应增加存货储备所致。

其他流动资产                           主要系理财产品减少所致。


2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                  保障资产安                 境外资产占
 资产的具体                                                                                               是否存在重
               形成原因     资产规模       所在地    运营模式     全性的控制      收益状况   公司净资产
     内容                                                                                                 大减值风险
                                                                      措施                     的比重

                                                                  通过加强管
MEGMEET
                                                                  理、财务管控
HONGKON 子公司            68,042,825.24 香港        自主经营                     正常             4.13% 否
                                                                  等方式防范
G LIMITED
                                                                  风险


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

1. 技术研发创新优势
     公司致力于成为全球一流的电气控制与节能领域的方案提供者,因此高度重视研发技术工作,持续较高强度的研发投入
形成了一定的技术积累。通过不断的技术创新满足客户需求,促进公司的可持续发展。公司持续多年保持销售收入10%以上
的研发投入,2018年公司研发费用2.52亿,同比增长42.70%。占销售收入的10.52%。公司累计拥有有效使用的专利已超过400
项,核心技术平台交叉延伸,成功构建了功率变换硬件技术平台、数字化电源控制技术平台和系统控制与通讯软件技术平台
三大核心技术平台,并通过上述平台的不断交叉应用及技术延伸,完成了在智能家电领域、工业电源领域、工业自动化领域


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                                                               深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


和新能源及轨道交通领域的多样化产品布局,为公司建立了向相关新产品快速拓展的技术基础和研发能力。
2. 跨领域的互补经营模式
   各项研发成果和技术积累不断交叉延伸,以工业技术升级传统家电产业技术,将家电产业经营理念应用于工业领域,实
现跨领域的互补经营模式。一方面,公司通过将在工业领域积累起来的核心技术和研发能力应用于家电产业的技术方案设计、
具体产品开发上,从而使公司研制的家电电控产品具有雄厚的技术、质量优势。另一方面,公司将在家电行业积累形成的低
成本设计与供应链平台、快速响应机制、高质量客户服务等经营理念逐步应用于医疗、通信、工业自动化等工业领域,研制
的产品在保证技术质量的同时,在性价比及服务上大受工业领域客户的欢迎。公司及其核心团队在家电领域、工业领域分别
沉浸多年,在行业中形成了独特的、难以复制的竞争优势。电力电子领域不同方向的技术互相协同,互为补充,并形成对新
业务拓展的触角和支撑。
3. 优秀稳定的团队与人才
   公司是技术密集型企业,需要敬业、务实的技术及管理专才。公司组建了一支高学历、高水平并具有国际化背景和视野
的管理团队。公司的核心成员大多数具有博士、硕士或MBA等学历,并拥有在全球500强企业从事相关工作经验。公司产品
主要聚焦于新兴产业和传统行业中技术门槛较高的产业,采用“事业部+资源平台”的管理模式,已经基本实现了核心员工持
股,通过实现核心员工持有公司股份及作出股份锁定承诺,保持了公司核心经营团队的长期稳定。同时,公司2017年对120
位核心技术和管理人员实行了限制性股票的股权激励,提高了公司中坚力量的稳定性。
   稳定、高素质的人才队伍是公司保持技术领先、实现高质量发展的重要力量。公司拓宽人才招聘渠道,积极从国内外引
进适合公司发展的专业化技术人才和管理人才,特别是具备国际化视野的人才。围绕公司的发展目标,制定系统的培训体系
和计划,增加培训软硬件设施,从而提升员工知识和技能,强化核心员工激励机制,增加人才储备,未来公司将继续采取包
括股权激励在内的综合激励机制,实现公司与员工个人的共同发展。
   除了内生的技术和产品发展之外,公司也不断地基于电力电子的技术延伸,通过灵活的机制与外部具备独特技术优势的
团队开展合作,陆续控股或参股了一些拥有核心技术的产品团队,嫁接麦格米特的资源平台,支持和帮助新技术的成长和落
地,不断外延公司业务的边界。
4. 广泛优质的客户与资源
   经过多年耕耘,公司凭借优秀的研发创新能力、可靠的产品质量以及行业内的品牌认可度,赢得了各个细分行业的主流
客户的信赖和稳固的合作关系。公司凭借自主掌握的核心技术、优质的产品质量、高效的服务以及良好的成本管理体系,不
断在下游各个领域取得突破和发展,积累了一大批优质客户。同时,由于公司的产品比较丰富,针对同一客户,可以满足其
生产制造装备、技术解决方案、产品部件配套等不同阶段的产品和服务,形成与客户的共同成长。
   众多优质的国内外客户资源保证了公司业务的稳健、持续增长,在与优质客户的合作过程中也提升了公司的研发、制造
水平;同时,公司也凭借着在电力电子及相关控制领域的专业能力成为客户供应链的重要一环,从而越来越多地参与到客户
早期的产品需求设计及方案开发工作当中,进一步加强了客户服务能力和客户黏性。




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                                第四节 经营情况讨论与分析

一、概述


   2018年公司实现营业收入239,365.47万元,同比增长60.17%,营业利润为26,645.07万元,同比增长55.39%,归属于上市
公司股东的净利润为20,209.97万元, 同比增长72.66%。其中受公司实施2017年度限制性股票激励计划形成的股份支付以及
2018年重大资产重组的影响,成本费用增加3,665.20万元。剔除上述影响因素,营业利润为30,310.27万元,同比增长64.39%,
归属于上市公司股东的净利润为23,690.51万元,同比增长82.29%。
(1)营业收入增长的原因
   公司营业增长原因主要系本期公司业务规模的不断扩大,公司2018年发展延续良好趋势,新能源汽车、智能卫浴、智能
焊机、变频家电、工业显示等业务持续快速增长。同时,公司通过强化研发投入,不断推出新产品,2018年研发投入为25,189.02
万元,同比增长42.70%,占营业收入的10.52%。持续不断的高研发投入提升了公司各项业务的竞争优势,保证了公司收入
的持续增长。此外公司大力加强内部运营管理,各项平台建设按计划稳步推进,新产品、新业务及海外业务拓展顺利,并取
得了预期成果,总体经营情况良好,实现了全年业绩的稳步增长。
(2)重大资产重组事项
   2018年,公司通过发行股份及支付现金的方式购买控股子公司浙江怡和卫浴有限公司(以下简称“怡和卫浴”)34.00%的
股权、控股子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司(以下简称“深圳驱动”)58.70%的股权、控股子公司深圳市麦格米特控
制技术有限公司(以下简称“深圳控制”)46.00%的股权。本次交易完成后,公司持有怡和卫浴86.00%股权、深圳驱动99.70%
股权、深圳控制100%股权。2018年9月重大资产重组股份登记完成,自2018年9月起,怡和卫浴、深圳驱动和深圳控制按重
组之后的持股比例计算归母净利润。
2、报告期内主要经营工作
   2018年公司管理层按照既定的公司战略,结合市场及行业变化,持续推进各方面的工作。报告期内,公司总体经营情况
如下:
(1)智能家电电控产品
   2018年公司智能家电电控产品销售收入10.96亿元,比2017年增长49.86%,显示电源、变频家电电控和智能卫浴产品均取
得良好增长,其中变频空调控制器在海外市场取得规模突破,变频家电电控产品和智能卫浴整机产品增长均超过60%。公司
在智能家电电控方面将持续投入,扩大产能,提升品质,优化产品性价比,进一步满足国内外客户的未来需求。
(2)工业电源产品
   2018年公司工业电源产品销售收入4.21亿元,比2017年增长11.10%,其中,医疗电源继续稳健增长,以导轨电源为主的
海外市场增长良好,通信及电力电源有所下滑。公司在工业电源领域经过多年积累,持续为爱立信、飞利浦、魏德米勒、西
门子等海外大客户提供服务,为满足客户未来需求,尤其是通信5G发展的需求,2018年持续增大研发投入,预计未来将取
得进一步发展空间。
(3)工业自动化产品
   2018年公司智能焊机业务和PLC业务稳步增长,在注塑机等行业的伺服产品销售保持稳定,变频器业务和工业微波业务
受到宏观环境和所处行业的影响,有所下降。
   目前,公司几项新业务暂时统计在工业自动化产品的分类中,包括光伏、电击器和智能采油设备,新业务均取得了产品
优化和销售上的新进展,尤其是智能采油设备,逐步开始批量供货。在这些业务方面的延伸是公司电力电子技术不断延伸交
叉形成的方向,是对上下游产业资源的整合;但是,新业务合计金额目前依然很小,不具备单独披露的意义。
(4)新能源汽车及轨道交通产品
   新能源汽车及轨道交通产品包括新能源汽车电机驱动器、DCDC模块、车载充电机、电力电子集成模块(PEU)、充电
桩模块、轨道交通车辆空调控制器。经过多年的研发投入,在新能源汽车和轨道交通产品已经形成公司的重要组成部分,公


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                                                                   深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


司2018年新能源汽车及轨道交通产品销售增长3倍多。销售的增长主要来自于公司的核心客户北汽新能源,公司是新能源汽
车领军企业北汽新能源的核心供应商之一,为北汽新能源提供电力电子集成模块(PEU)和电机驱动器产品。同时,公司也
为逐步为其他整机厂提供核心部件,并从事充电桩模块的销售;轨道交通方面,主要是车辆空调控制器,2018年也取得了很
好的增长。
(5)其他领域的拓展
   除统计在工业自动化中的光伏逆变、智能采油设备和电击器业务外,公司还参股了上海瞻芯电子科技有限公司、株洲国
创轨道科技有限公司、广东力兹微电气技术有限公司和山东鲁特西泵业有限公司等公司,体现了公司对上下游产业链的前瞻
布局。
(6)经营管理方面
   持续不断地建设公司核心资源平台是公司贯彻始终的策略。2018年,公司在平台建设上继续加大投入,继设立瑞典研究
所后,公司又建立了德国研究所、武汉研究所,并展开与多家高校的合作,进一步增强研发实力;管理方面,公司强化市场
资源部门建设,继续增强北京代表处、上海代表处、西安和长沙营销与服务中心辐射作用;设立创新营销中心,提升公司众
多技术的产品化和商品化效率,创新产品品类和定位,创新品牌推广和营销渠道;公司不断将IT系统和管理流程向各经营单
位及参股企业延伸,帮助各经营单位的经营效率和管理水平的提升,控制运营风险;公司同时,公司正在完善株洲二期工程
的设计方案,近期将积极推进株洲二期的开工建设。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                          单位:元

                                   2018 年                                 2017 年
                                                                                                     同比增减
                          金额            占营业收入比重          金额            占营业收入比重

营业收入合计           2,393,654,737.58                100%    1,494,449,391.01             100%           60.17%

分行业

智能卫浴                387,988,749.06             16.21%       236,805,353.28             15.85%          63.84%

电力电子               2,005,665,988.52            83.79%      1,257,644,037.73            84.15%          59.48%

分产品

智能家电电控产品       1,096,349,673.76            45.81%       731,570,155.13             48.95%          49.86%

工业电源                421,321,361.48             17.60%       379,228,665.88             25.38%          11.10%

工业自动化产品          255,506,854.87             10.67%       247,385,304.85             16.55%           3.28%

新能源及轨道交通
                        608,817,784.74             25.43%       130,771,032.03              8.75%         365.56%
产品

其他业务                 11,659,062.73                 0.49%      5,494,233.12              0.37%         112.21%

分地区


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国内销售                 1,962,913,820.89                 82.00%      1,212,317,601.02             81.12%              61.91%

国外销售                   430,740,916.69                 18.00%       282,131,789.99              18.88%              52.67%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                      单位:元

                                                                            营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本             毛利率
                                                                               同期增减         同期增减           期增减

分行业

智能卫浴             387,988,749.06    260,423,930.44              32.88%           63.84%             73.05%          -3.57%

电力电子            2,005,665,988.52 1,427,448,794.80              28.83%           59.48%             63.00%          -1.54%

分产品

智能家电电控产
                    1,096,349,673.76   831,091,260.08              24.19%           49.86%             56.10%          -3.03%


工业电源             421,321,361.48    292,198,032.51              30.65%           11.10%             18.16%          -4.15%

工业自动化产品       255,506,854.87    166,698,593.19              34.76%            3.28%              6.41%          -1.92%

新能源及轨道交
                     608,817,784.74    391,290,265.85              35.73%          365.56%             343.86%          3.14%
通产品

其他业务              11,659,062.73      6,594,573.61              43.44%          112.21%             290.99%        -25.86%

分地区

国内销售            1,962,913,820.89 1,377,874,046.03              29.80%           61.91%             65.60%          -1.56%

国外销售             430,740,916.69    309,998,679.21              28.03%           52.67%             59.66%          -3.15%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

     行业分类                  项目                单位                 2018 年              2017 年             同比增减

                      销售量                PCS                               340,172             182,995              85.89%

智能卫浴              生产量                PCS                               377,148             225,236              67.45%

                      库存量                PCS                               104,376              67,400              54.86%

                      销售量                PCS                             11,534,966           8,842,426             30.45%
电力电子
                      生产量                PCS                             12,682,211           8,897,450             42.54%



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                                                               深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      库存量        PCS                            2,504,588             1,357,343          84.52%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司整体业务规模不断扩大,新能源汽车、智能卫浴等市场不断扩大,产量和销量显著增长,根据未来市场情况预测备货量
也有所增长。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

产品分类
产品分类
                                                                                                           单位:元

                                           2018 年                             2017 年
     产品分类            项目                                                                          同比增减
                                    金额          占营业成本比重       金额         占营业成本比重

智能家电电控产
                    直接材料     725,487,771.05           87.29%   448,228,794.00            84.18%          3.11%


智能家电电控产
                    直接人工      26,938,189.10            3.24%    22,886,445.27              4.30%        -1.06%


智能家电电控产
                    制造费用      30,983,351.77            3.73%    26,404,567.36              4.96%        -1.23%


智能家电电控产
                    加工费        47,681,948.16            5.74%    34,905,949.45              6.56%        -0.82%


工业电源            直接材料     236,215,927.14           80.84%   198,018,672.78            80.08%          0.76%

工业电源            直接人工      23,611,340.37            8.08%    18,924,820.97              7.65%         0.43%

工业电源            制造费用      25,306,341.29            8.66%    20,554,458.90              8.31%         0.35%

工业电源            加工费         7,064,423.71            2.42%     9,784,345.36              3.96%        -1.54%

工业自动化产品 直接材料          145,185,463.73           87.09%   133,906,188.27            85.47%          1.62%

工业自动化产品 直接人工            6,027,944.98            3.62%     6,511,673.12              4.16%        -0.54%

工业自动化产品 制造费用            7,760,564.87            4.66%    11,673,500.19              7.45%        -2.79%

工业自动化产品 加工费              7,724,619.61            4.63%     4,570,789.82              2.92%         1.71%

新能源及轨道交
                    直接材料     375,057,366.87           95.85%    80,300,274.61            91.09%          4.76%


新能源及轨道交
                    直接人工       4,931,375.95            1.26%     2,786,100.03              3.16%        -1.90%


新能源及轨道交 制造费用            6,424,312.60            1.64%     4,393,253.76              4.98%        -3.34%



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                                                               深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文




新能源及轨道交
                    加工费           4,877,210.43         1.25%       677,413.81         0.77%            0.48%


说明
其他业务未列入上述表格。


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
以直接设立或投资等方式增加的子公司:
     2018年2月,深圳驱动出资设立深圳市麦格米特驱动软件技术有限公司。该公司于2018年2月12日完成工商设立登记,注
册资本为人民币50万元,全部由深圳驱动公司出资,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报
表范围。截止2018年12月31日,深圳市麦格米特驱动软件技术有限公司的净资产为8,876,588.44元,成立日至期末的净利润
为8,376,588.44元。
     2018年11月,怡和卫浴出资设立杭州怡智芯科技有限公司。该公司于2018年11月23日完成工商设立登记,注册资本为人
民币100万元,全部由怡和卫浴公司出资,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
截止2018年12月31日,杭州怡智芯科技有限公司的净资产为70,093.07元,成立日至期末的净利润为-29,906.93元。
     2018年9月,株洲微朗出资设立湖南微朗科技有限公司。该公司于2018年9月20日完成工商设立登记,注册资本为人民币
500万元,全部由株洲微朗公司出资,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截止
2018年12月31日,湖南微朗科技有限公司的净资产为99,367.10元,成立日至期末的净利润为-632.90元。
     2018年7月,本公司出资设立广东河米科技有限公司。该公司于2018年7月23日完成工商设立登记,注册资本为人民币1,000
万元,全部由本公司出资,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截止2018年12
月31日,广东河米科技有限公司的净资产为3,674,216.81元,成立日至期末的净利润为-125,783.19元。
     2018年10月,本公司出资设立湖南麦格米特电气技术有限公司。该公司于2018年10月18日完成工商设立登记,注册资本
为人民币1,000万元,全部由本公司出资,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
截止2018年12月31日,湖南麦格米特电气技术有限公司的净资产为9,891.78元,成立日至期末的净利润为-108.22元。
     2018年10月,本公司之子公司MEGMEET HONGKONG LIMITED出资设立Megmeet Germany GmbH。该公司于2018年10
月8日完成设立登记,注册资本为40万欧元,全部由MEGMEET HONGKONG LIMITED出资,拥有对其的实质控制权,故自
该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截止2018年12月31日,Megmeet Germany GmbH的净资产为2,864,212.32
元,成立日至期末的净利润为-275,645.86元。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                      901,068,483.12

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                 37.65%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                          0.00%




                                                                                                              17
                                                                   深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司前 5 大客户资料

    序号                 客户名称                          销售额(元)                  占年度销售总额比例

1          客户一                                                 491,817,890.69                              20.55%

2          客户二                                                 114,661,379.26                               4.79%

3          客户三                                                 113,638,843.24                               4.75%

4          客户四                                                 108,659,065.13                               4.54%

5          客户五                                                  72,291,304.80                               3.02%

合计                        --                                    901,068,483.12                              37.65%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                         268,557,893.58

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                    15.02%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                               0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                        采购额(元)                  占年度采购总额比例

1           供应商一                                              106,073,399.40                               5.93%

2           供应商二                                               63,183,304.83                               3.53%

3           供应商三                                               34,919,336.41                               1.95%

4           供应商四                                               32,461,084.44                               1.82%

5           供应商五                                               31,920,768.50                               1.79%

合计                         --                                   268,557,893.58                              15.02%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                              单位:元

                             2018 年             2017 年             同比增减                重大变动说明

销售费用                    120,765,184.24        81,405,540.00            48.35% 主要系报告期经营规模扩大所致。

管理费用                     68,561,448.57        41,707,653.35            64.39% 主要系报告期经营规模扩大所致。

财务费用                         -2,450,119.69     3,245,539.72           -175.49% 主要系报告期汇兑收益增加所致。


研发费用                    251,890,221.92       176,521,296.57                     主要系报告期研发持续投入所致。
                                                                           42.70%




                                                                                                                     18
                    深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用




                                                                 19
                                                         深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文




公司研发投入情况

                                    2018 年                 2017 年                   变动比例

研发人员数量(人)                                715                     661                      8.17%

研发人员数量占比                               26.66%                  28.04%                      -1.38%

研发投入金额(元)                      251,890,221.92         176,521,296.57                     42.70%

研发投入占营业收入比例                         10.52%                  11.81%                      -1.29%

研发投入资本化的金额(元)                        0.00                    0.00

资本化研发投入占研发投入
                                                0.00%                   0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                 单位:元

            项目                    2018 年                 2017 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                  1,575,473,527.38        1,161,229,708.51                    35.67%

经营活动现金流出小计                  1,670,347,112.02        1,065,553,431.46                    56.76%

经营活动产生的现金流量净
                                        -94,873,584.64           95,676,277.05                   -199.16%


投资活动现金流入小计                  2,777,304,440.20        2,831,848,989.69                     -1.93%

投资活动现金流出小计                  2,644,946,128.37        3,317,170,631.86                    -20.26%


                                                                                                        20
                                                                      深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


投资活动产生的现金流量净
                                               132,358,311.83                -485,321,642.17                        -127.27%


筹资活动现金流入小计                             7,985,080.23                   570,576,813.25                       -98.60%

筹资活动现金流出小计                            60,664,962.72                   108,534,811.45                       -44.11%

筹资活动产生的现金流量净
                                               -52,679,882.49                   462,042,001.80                      -111.40%


现金及现金等价物净增加额                        -5,633,484.77                    68,222,817.45                      -108.26%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少199.16%,主要系报告期内公司材料采购、人工成本和税费较上期
有所增加所致。
2.报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加127.27%,主要系上期购买银行理财产品在本期赎回所致。
3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少111.40%,主要系上期上市首发普通股取得募集资金所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
主要系报告期内公司材料采购、人工成本和税费较上期有所增加所致。


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                              金额             占利润总额比例             形成原因说明                  是否具有可持续性

投资收益                      20,178,406.33               7.56% 主要是理财收益                     是

                                                                   坏账损失、存货跌价、商誉
资产减值                      39,042,798.09              14.63%                                    是
                                                                   减值

营业外收入                     1,962,567.96               0.74% 主要是政府补助                     否

营业外支出                     1,487,710.23               0.56% 主要是捐赠支出                     否

其他收益                      30,017,603.54              11.25% 主要是软件退税与政府补助 否


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                     单位:元

                              2018 年末                             2017 年末
                                                                                                 比重增减 重大变动说明
                       金额          占总资产比例           金额            占总资产比例

货币资金            151,200,740.27            4.75%      150,834,225.04                6.56%       -1.81%

应收账款            690,343,034.12            21.69%     426,213,776.88               18.52%        3.17%

存货                827,807,225.59            26.01%     482,720,836.46               20.98%        5.03%


                                                                                                                           21
                                                             深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


投资性房地产         32,321,430.56       1.02%     33,218,701.52           1.44%    -0.42%

长期股权投资         31,983,853.68       1.01%     14,801,527.55           0.64%    0.37%

固定资产            295,087,416.76       9.27%    248,677,793.88           10.81%   -1.54%

在建工程              7,776,351.72       0.24%      8,701,126.18           0.38%    -0.14%

短期借款              7,985,080.23       0.25%                             0.00%    0.25%

长期借款             20,000,000.00       0.63%     25,000,000.00           1.09%    -0.46%


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况




五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)              上年同期投资额(元)                       变动幅度

                         93,836,824.29                    114,829,839.00                            -18.28%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          22
                                                                         深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元

                                                           报告期内 累计变更 累计变更                          尚未使用
                                   本期已使 已累计使                                               尚未使用               闲置两年
                      募集资金                             变更用途 用途的募 用途的募                          募集资金
募集年份 募集方式                  用募集资 用募集资                                               募集资金               以上募集
                           总额                            的募集资 集资金总 集资金总                          用途及去
                                    金总额     金总额                                                总额                 资金金额
                                                            金总额        额         额比例                       向

                                                                                                               购买理财
           首次公开
                                                                                                               和存放于
2017 年    发行人民   49,026.95     2,789.21    32,489.5             0           0       0.00%      17,928.2                        0
                                                                                                               募集资金
           币普通股
                                                                                                               账户

合计           --     49,026.95     2,789.21    32,489.5             0           0       0.00%      17,928.2      --                0

                                                募集资金总体使用情况说明

经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]197 号)核准,并经
深圳证券交易所《关于深圳麦格米特电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2017]149 号)同意,公司
已向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,450 万股,并于 2017 年 3 月 6 日在深圳证券交易所中小板上市交
易,发行价为每股人民币 12.17 元,共计募集资金人民币 54,156.50 万元,扣除发行费用后公司本次募集资金净额为人民币
49,026.95 万元。上述募集资金到位时间为 2017 年 2 月 28 日,募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
验证,并由其出具“中汇会验[2017]0382 号”《验资报告》。截至 2018 年 12 月 31 日,累计使用募集资金 32,489.50 万元
(含置换自筹资金预先投入金额 3,418.48 万元),其中:补充营运资金 23,202.25 万元、株洲基地二期建设项目 6,921.62 万
元、营销和服务平台建设项目项目 2,365.63 万元。截至 2018 年 12 月 31 日止,结余募集资金(含理财收益、利息收入、
扣除银行手续费的净额)余额为 17,928.20 万元(其中购买理财产品未到期金额 17,050 万元)。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元

                      是否已变                                               截至期末 项目达到                            项目可行
                                  募集资金 调整后投               截至期末                           本报告期
承诺投资项目和超募     更项目                          本报告期              投资进度 预定可使                   是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                 累计投入                           实现的效
       资金投向       (含部分                          投入金额                (3)=     用状态日                预计效益 生重大变
                                    总额       (1)                金额(2)                               益
                       变更)                                                   (2)/(1)        期                               化

承诺投资项目

                                                                                         2019 年
麦格米特株洲基地二
                      否          18,173.82 18,173.82 2,506.77 6,921.62        38.09% 04 月 30          930.73 是         否
期建设项目
                                                                                         日

营销和服务平台建设 否                7,795     7,795       282.02 2,365.63     30.35% 2019 年                  0 不适用   否



                                                                                                                                    23
                                                                 深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                               04 月 30
                                                                               日

补充营运资金         否        23,058.13 23,058.13    0.42 23,202.25 100.00%                  0 不适用   否

承诺投资项目小计          --   49,026.95 49,026.95 2,789.21 32,489.5   --           --    930.73   --         --

超募资金投向

不适用

合计                      --   49,026.95 49,026.95 2,789.21 32,489.5   --           --    930.73   --         --

                     公司第三届董事会第二十一次会议于 2019 年 4 月 15 日审议通过了《关于部分募投项目变更实施主
                     体和实施地点暨延期的议案》,同意公司将麦格米特株洲基地二期建设项目和营销和服务平台建设项
                     目建设期分别延期两年。麦格米特株洲基地二期建设项目延期主要原因系:因原规划场地不能满足
未达到计划进度或预
                     公司业务增长需要,拟在蓝色河谷购买土地后,统筹规划继续建设,公司结合当前该募集资金投资
计收益的情况和原因
                     项目的实际建设情况和投资进度,出于审慎起见,决定将项目延期两年。营销和服务平台建设项目
(分具体项目)
                     延期主要原因系:公司综合考虑客户地域分布和费用,暂未使用购买房产的方式建设成都、长沙、
                     沈阳营销中心,后续将根据需要继续建设,公司结合当前该募集资金投资项目的实际建设情况和投
                     资进度,出于审慎起见,决定将项目延期两年。

项目可行性发生重大
                     报告期内,项目可行性未发生重大变化。
变化的情况说明

超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况

                     适用

                     以前年度发生
募集资金投资项目实
施地点变更情况       2017 年 3 月 24 日,公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的
                     议案》,同意公司将原计划在武汉建设的营销和技术服务中心变更为在长沙建设,建设长沙营销和技
                     术服务中心,负责华中地区(湖北、江西、湖南和安徽)的营销和技术服务工作。

                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况


                     适用

                     公司首次公开发行股票募集资金到位前,公司已预先投入募集资金投资 项目“麦格米特株洲基地二
                     期建设项目 ”的自筹资金 为人民币 34,184,805.92 元,此事项业经中汇会计师事务所(特殊普通合
                     伙)于 2017 年 3 月 21 日出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预 先投入募
募集资金投资项目先
                     投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]0784 号)鉴证。2017 年 3 月 24 日,公司第三届董事会第
期投入及置换情况
                     五次会议审议通过《关于使用募集资金 置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用
                     首次公开发 行人民币普通股(A 股)股票募集资金人民币 34,184,805.92 元置换公司 已预先投入
                     募集资金投资项目“麦格米特株洲基地二期建设项目”的自筹资金人民币 34,184,805.92 元。募集资
                     金置换工作于 2017 年 4 月完成。

用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况




                                                                                                                   24
                                                                          深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文



    项目实施出现募集资 不适用
    金结余的金额及原因

    尚未使用的募集资金
                           尚未到期的理财产品金额为 17,050.00 万元,其余资金存放在募集资金专户中。
    用途及去向

    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他 不适用
    情况


   (3)募集资金变更项目情况

   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


   六、重大资产和股权出售

   1、出售重大资产情况

   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期未出售重大资产。


   2、出售重大股权情况

   □ 适用 √ 不适用


   七、主要控股参股公司分析

   √ 适用 □ 不适用
   主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                     单位:元

 公司名称    公司类型     主要业务       注册资本        总资产          净资产         营业收入        营业利润        净利润

                        电机及电气
深圳市麦格
                        控制技术相
米特驱动技 子公司                      10,000,000.00   666,225,460.30 164,398,404.17 659,521,850.66 104,422,205.75 94,394,431.12
                        关产品研发
术有限公司
                        及销售

                        智能卫浴产
浙江怡和卫
             子公司     品的研发、生 30,000,000.00     249,327,544.64 162,317,337.18 387,988,749.06     89,542,059.64 77,853,189.94
浴有限公司
                        产和销售

                        可编程逻辑
深圳市麦格              控制器、人机
米特控制技 子公司       界面、运动控 10,000,000.00      51,329,509.66   45,107,942.34   50,837,636.81   17,388,046.80 16,048,904.09
术有限公司              制器、数控系
                        统、传感器及


                                                                                                                            25
                                                             深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    其它工业自
                    动化相关产
                    品的研发及
                    销售

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                报告期内取得和处置子公司方式         对整体生产经营和业绩的影响

深圳市麦格米特驱动软件技术有限公司 新设                                 无明显影响

杭州怡智芯科技有限公司              新设                                无明显影响

湖南微朗科技有限公司                新设                                无明显影响

广东河米科技有限公司                新设                                无明显影响

湖南麦格米特电气技术有限公司        新设                                无明显影响

Megmeet Germany GmbH                新设                                无明显影响

主要控股参股公司情况说明


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

1、公司整体发展目标和策略
   经过多年布局,2019年公司目前面对多个行业均具备良好机会窗口,公司将抓住机遇,争取在智能家电电控产品、智能
卫浴、工业电源、工业自动化、新能源及轨道交通等多个领域取得进一步的竞争优势,获得稳健发展,服务行业标杆客户,
提升行业地位,完善公司经营管理水平,持续各项平台建设,夯实未来发展的基础;进一步拓展上下游交叉技术和领域,推
动卫浴部件、电击器、光伏逆变、智能采油设备的产品发展和市场发展,并进一步朝其他方向拓展,将公司技术融入更多的
产品品类,创新产品概念和营销渠道;精心规划,稳妥建设,增加公司产能;同时,公司计划通过发行新股收购公司核心控
股公司少数股权,促进公司业务的协同发展,提升公司盈利能力。
2、公司2019年主要经营计划
   2019年公司各个业务领域将稳健发展,不断推出新产品,持续扩大销售和客户覆盖,向新的领域延伸。
(1)智能家电产品
   巩固原有显示电源市场,加强互联网电视、激光投影显示、商业显示的电源市场拓展,拓展复印机电源等新领域;在变
频空调控制器和变频微波炉控制器持续发展的同时,加强变频热泵、其它家用电器控制器的研发和推广;智能卫浴将持续稳
健发展,公司将持续加大研发投入,为ODM客户提供更加智能的高品质产品,同时向不同需求的客户提供智能卫浴部件产
品。
(2)工业电源产品
   继续扩展北美医疗电源的品类,保持持续稳定发展的同时,加大拓展国内和欧洲的相关需求;在通信及电力电源、导轨
电源这两个领域持续开拓国内外客户,稳妥推荐在研项目的转产,扩大魏德米勒、爱立信等核心客户的销售,推进新增客户
的销售落地,进一步提升通信电源技术水平和性价比,为未来5G建设做准备。
(3)工业自动化领域
   2019年伺服、轨道交通空调控制器、智能焊机都有较好的市场机会,公司将在工控领域持续投入,扩大市场规模和影响
力;工业微波将在气凝胶制备、蜂窝陶瓷、活性炭、UV固化等领域继续深入研究和拓展。

                                                                                                          26
                                                             深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


(4)新能源汽车及轨道交通产品
公司2019年将继续向北汽新能源提供PEU及电机驱动器产品,服务于北汽新能源乘用车EU、EX系列等多款车型,同时,公
司始终在不断拓展其他整车企业的部件市场,相关产品技术获得多家整车厂商的肯定充电桩市场逐步进入良性循环阶段,借
助国家对充电桩政策的支持,2019年公司充电桩业务有望取得较好增长。
  公司在轨道交通产品方面积累多年,2019年将跟随客户的发展稳步增长。
(5)新兴领域
   公司陆续布局了光伏逆变、电击器、智能采油设备以及加热不燃烧类电子烟领域,这些领域均为公司原有技术和产品的
延伸,甚至本身就集成了公司的核心技术和产品,公司长期看好相关产品的市场发展,但产品和市场需要一定时间的完善和
铺垫,也依赖经营管理团队的创业精神和有效工作,目前公司已分别组建了相关团队,各项工作有序开展,争取2019年取得
阶段性的成果。
(6)其他经营管理方面
   公司将继续深化事业部端到端的全流程管理模式,进一步强化事业部运营责任,区分事业部不同的发展阶段给予不同的
经营目标。对初创成长期的事业部,紧盯核心工作和重点、节点,聚焦打磨产品和市场拓展;对发展成熟期的事业部将更侧
重财务收益、运营效率和对未来增长潜力的投入。
   2019年公司还将进一步加强平台建设,继续强化研发投入,尤其是长沙的智能产业中心建设,同时投资厂房建设,适度
扩大产能。加强人力资源建设、公司文化建设,建立更完整的人才梯队,提升品牌和公司影响力;继续投资优化公司IT建设,
逐步建设体系化的IT系统。不断深化精益生产的推进,提升生产制造品质和效率。
3、公司可能面临的风险
(1)宏观经济形势变化
   随着中美贸易摩擦不断升级,美国对部分中国商品加征关税,公司在美国的医疗电源业务受到一定的影响。虽然目前中
美贸易摩擦已有所缓解,但宏观经济形势的变化增加了进出口业务的不确定性,存在一定风险。
   公司会时刻关注市场动态,不断丰富和完善产品结构,以市场需求为导向,提升产品层级,同时适当调整海外销售布局,
拓展不同区域的海外市场,发挥平台优势,增强抵御局部地区经济风险的能力。


(2)存货规模显著增加的风险
   2018年公司存货规模较大,账面价值为82,780.72万元,较期初增长71.49%,增幅略高于营业收入的增长。虽然,库存类
别中增长最大的是发出商品,主要是由于四季度发货较多,尚有较多发货未达收入确认标准,剔除发出商品的库存增幅低于
销售增长。由于公司多项业务处于快速的上升扩张期,面对增长预期非常确定的市场环境,会采取适度加大原材料备货的采
购模式。另一方面,公司产品种类较多,订单交付周期不一,部分以工业定制为主的产品需求增长,但交付周期较长,也一
定程度增加了公司库存水平。尽管如此,公司库存规模的增长确实带来更大的风险。
   公司存货的销售订单覆盖比例较高,且电子元器件在不同产品中的通用性较好,同时公司建立和完善存货跌价预提流程,
因此公司库存跌价损失可控,未来随着各项产品销售规模的提升,库存规模和周转率水平将逐步优化。
(3)市场竞争加剧,产品毛利下降的风险
   公司主营业务各项产品均处于充分竞争的行业,尤其在智能家电电控部件、新能源汽车部件等领域,未来依然将面对激
烈市场竞争,毛利率下降的风险始终存在。此外,公司不同产品毛利率比例不同,低毛利率产品销售占比上升,也有可能导
致公司整体毛利率下降。2018年和2017年公司主营业务毛利率分别为29.42%和31.19%,下降1.77个百分点,主要是因为:(1)
低毛利的智能家电电控产品快速增长,尤其是海外市场增长迅猛,推动变频空调控制器销售增长达到64.31%,导致低毛利
产品的销售占比提升,拉低了公司整体毛利水平;(2)部分产品显著起量,尤其是新能源汽车电力电子集成模块(PEU)
增长迅猛,毛利相对呈现出下降趋势。
   公司始终坚持较高的研发投入,不断追求技术创新和成本优化,同时不断强化供应链平台和制造平台的建设,提升产品
的附加值,为客户带来更多价值,以此降低市场对产品毛利率的压力。同时,随着公司销售规模的快速增长,规模效益逐步
显现,期间费用率有所下降,减缓和改善了毛利率下降带来的净利率影响。




                                                                                                           27
                                                     深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间             接待方式           接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                  详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2018 年 05 月 07 日   实地调研           机构                     《2018 年 5 月 7 日投资者关系活动记
                                                                  录表》(编号:2018-001)

                                                                  详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2018 年 08 月 31 日   实地调研           机构                     《2018 年 8 月 31 日投资者关系活动记
                                                                  录表》(编号:2018-001)

                                                                  详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2018 年 11 月 14 日   实地调研           机构                     《2018 年 11 月 14 日投资者关系活动
                                                                  记录表》(编号:2018-001)




                                                                                                    28
                                                                           深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                                第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
   公司2017年年度利润分配预案于2018年4月24日获得2017年度股东大会审议通过,以公司2017年12月31日总股本
180,666,147股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共派发现金红利27,099,922.05元(含税);以资本
公积金向全体股东每10股转增5股;不送红股。该权益分派方案已于2018年5月22日实施完成。

                                                 现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                      是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                    是

相关的决策程序和机制是否完备:                                    是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                          是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                                  是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                                  不适用
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
1、公司2016年年度无普通股股利分配方案及无资本公积金转增股本利润分配方案;
2、公司2017年年度利润分配预案于2018年4月24日获得2017年度股东大会审议通过,以公司2017年12月31日总股本
180,666,147股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),共派发现金红利27,099,922.05元(含税);以资本
公积金向全体股东每10股转增5股;不送红股;
3、2018年度利润分配情况:拟以2018年12月31日的总股本312,971,804股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.30元(含
税),共计派发现金股利40,686,334.52元,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,该议案尚需提交股东大会审议。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                         单位:元

                                                                                                                    现金分红总额
                                                现金分红金额                        以其他方式现
                               分红年度合并                                                                          (含其他方
                                                占合并报表中       以其他方式       金分红金额占
                               报表中归属于                                                        现金分红总额 式)占合并报
               现金分红金额                     归属于上市公       (如回购股       合并报表中归
  分红年度                     上市公司普通                                                         (含其他方      表中归属于上
                    (含税)                    司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                               股股东的净利                                                           式)          市公司普通股
                                                的净利润的比           的金额       普通股股东的
                                    润                                                                              股东的净利润
                                                     率                             净利润的比例
                                                                                                                       的比率

2018 年         40,686,334.52 202,099,731.70          20.13%                 0.00          0.00% 40,686,334.52            20.10%

2017 年         27,099,922.05 117,053,348.35          23.15%                 0.00          0.00% 27,099,922.05            23.15%

2016 年                   0.00 109,676,875.44             0.00%              0.00          0.00%             0.00          0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

                                                                                                                                  29
                                                                深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                            0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                  1.30

每 10 股转增数(股)                                                                                              5

分配预案的股本基数(股)                                                                               312,971,804

现金分红金额(元)(含税)                                                                           40,686,334.52

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                    0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                     40,686,334.52

可分配利润(元)                                                                                    370,132,011.75

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的
                                              10.99%
比例

                                                 本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

       经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2018 年初未分配利润为 364,999,559.94 元,加上 2018
年度实现的净利润 35,813,715.40 元,在提取盈余公积金 3,581,371.54 元,支付股利 27,099,922.05 元,冲减回购注销限制性
股票包含的分红 30.00 元后,2018 年期末可供分配利润为 370,132,011.75 元。
       公司 2018 年生产经营状况良好,业绩符合预期,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公
司 2018 年度利润分配预案为:拟以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 312,971,804 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.30 元(含税),共派发现金红利 40,686,334.52 元(含税);以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股;不送红股。该
议案尚需提交股东大会审议。董事会审议利润分配预案后如果股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进
行调整。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

  承诺事由           承诺方        承诺类型               承诺内容                承诺时间    承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺



                                                                                                                  30
                                                               深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                            1、本人将及时向上市公司提供本次交易
                                            的相关信息,并保证所提供的信息真实、
                                            准确、完整,如因提供的信息存在虚假
                                            记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上
                                            市公司或者投资者造成损失的,将依法
             陈方琳;陈继明;谷               承担赔偿责任。2、如本人在本次交易过
             鹏;林普根;林霄舸;              程中所提供或披露的信息涉嫌虚假记
             刘东;刘健;龙思玲;              载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法
             罗赞云;骆益民;毛               机关立案侦查或者被中国证监会立案调
             栋材;邱珊珊;沈楚               查的,在形成调查结论以前,不转让在
             春;宋明权;童永胜;              上市公司拥有权益的股份,并于收到立
             万里;王长颖;王涛;              案稽查通知的两个交易日内将暂停转让
             王雪芬;王勇峰;王               的书面申请和股票账户提交上市公司董
             玉涛;曾昭源;张波;              事会,由董事会代本人向证券交易所和
             张杰;张志;朱健;蔡              登记结算公司申请锁定;未在两个交易
                                 其他承诺                                         2018-04-02 2018-09-18 已履行完毕
             宝钰;蔡灏;曹解围;              日内提交锁定申请的,本人授权董事会
             董彪;高峰;龚春文;              核实后直接向证券交易所和登记结算公
             关朝旺;郭岭;黄国               司报送本人身份信息和账户信息并申请
             振;黄舜;蒋金生;匡              锁定;董事会未向证券交易所和登记结
             效才;李建;李明;廖              算公司报送本人身份信息和账户信息
             海平;刘小园;彭世               的,本人授权证券交易所和登记结算公
资产重组时   在;沈跃;谈国栋;王              司直接锁定相关股份。如调查结论发现
所作承诺     建方;王言荣;王志               存在违法违规情节,本人承诺锁定股份
             文;文波;叶水环;张              自愿用于相关投资者赔偿安排。3、本人
             岳匀;朱迪                      已向上市公司及相关中介机构提交本次
                                            交易所需全部文件及资料,同时承诺所
                                            提供纸质版和电子版资料均真实、准确、
                                            完整,有关副本材料或者复印件与原件
                                            一致,文件上所有签字与印章皆真实、
                                            有效,复印件与原件相符。

                                            1、本人将及时向上市公司提供本次交易
                                            的相关信息,并保证所提供的信息真实、
                                            准确、完整,如因提供的信息存在虚假
                                            记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上
                                            市公司或者投资者造成损失的,将依法
                                            承担赔偿责任。2、本人已向上市公司及
             陈志华;祝裕福       其他承诺                                         2018-04-02 2018-09-18 已履行完毕
                                            相关中介机构提交本次交易所需全部文
                                            件及资料,同时承诺所提供纸质版和电
                                            子版资料均真实、准确、完整,有关副
                                            本材料或者复印件与原件一致,文件上
                                            所有签字与印章皆真实、有效,复印件
                                            与原件相符。

             深圳市麦格米特控 其他承诺      1、本公司在本次交易过程中提供的有关 2018-04-02 2018-09-18 已履行完毕



                                                                                                               31
                                                      深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


制技术有限公司;深                信息真实、准确和完整,保证不存在任
圳市麦格米特驱动                 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
技术有限公司;浙江                并对所提供信息的真实性、准确性和完
怡和卫浴有限公司                 整性承担法律责任。如因提供的信息存
                                 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
                                 给上市公司或者投资者造成损失的,将
                                 依法承担赔偿责任。2、本公司已向上市
                                 公司及相关中介机构提交本次交易所需
                                 全部文件及资料,同时承诺所提供纸质
                                 版和电子版资料均真实、准确、完整,
                                 有关副本材料或者复印件与原件一致,
                                 文件上所有签字与印章皆真实、有效,
                                 复印件与原件相符。

                                 1、本人、本人的配偶、父母、子女以及
                                 本人控制的其他企业未以任何方式直接
                                 或间接从事与上市公司相竞争的业务,
                                 未拥有与上市公司存在同业竞争企业的
                                 股份、股权或任何其他权益。2、本人承
                                 诺不会以任何形式从事对上市公司的生
                                 产经营构成或可能构成同业竞争的业务
                    关于同业竞
                                 和经营活动,也不会以任何方式为上市
                    争、关联交
实际控制人童永胜                 公司的竞争企业提供资金、业务及技术
                    易、资金占                                         2018-04-02 2019-12-31 正常履行中
及其配偶王萍                     等方面的帮助。3、本人承诺将持续促使
                    用方面的承
                                 本人的配偶、父母、子女以及本人控制
                    诺
                                 的其他企业在未来不直接或间接从事、
                                 参与或进行与上市公司的生产经营相竞
                                 争的任何活动,也不会以任何方式为上
                                 市公司的竞争企业提供资金、业务及技
                                 术等方面的帮助;4、如违反上述承诺,
                                 本人将承担由此给上市公司造成的全部
                                 损失。

                                 1、本人不存在因关联交易而损害上市公
                                 司及其他合法股东之合法权益之情形。
                                 2、本人将尽量避免与上市公司之间产生
                                 关联交易事项;对于不可避免发生的关
                    关于同业竞 联业务往来或交易,将在平等、自愿的
                    争、关联交 基础上,按照公平、公允和等价有偿的
实际控制人童永胜
                    易、资金占 原则进行,交易价格将按照市场公认的 2018-04-02 2019-12-31 正常履行中
及其配偶王萍
                    用方面的承 合理价格确定。3、本人将严格遵守有关
                    诺           法律、法规、规范性文件及上市公司章
                                 程等文件中关于关联交易事项回避表决
                                 的规定,所涉及的关联交易均将按照规
                                 定的决策程序进行,并将履行合法程序,
                                 及时对关联交易事项进行信息披露。4、

                                                                                                    32
                                                  深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


                               本人承诺不会利用关联交易转移、输送
                               利润,不会通过行使上市公司的经营决
                               策权损害上市公司及其他股东的合法权
                               益。5、本人确认本函所载的每一项承诺
                               均为可独立执行之承诺。任何一项承诺
                               若被视为无效或终止将不影响其他各项
                               承诺的有效性。6、如违反上述承诺,本
                               人将承担由此给上市公司造成的全部损
                               失。

深圳麦格米特电气
                               在业绩承诺期内,上市公司与标的公司
股份有限公司;深圳 关于同业竞
                               之间的关联交易将继续按照既定的定价
市麦格米特控制技 争、关联交
                               政策执行,以保证交易价格公允;同时,
术有限公司;深圳市 易、资金占                                       2018-04-02 2019-12-31 正常履行中
                               标的公司将通过引入外部供应商、建立
麦格米特驱动技术 用方面的承
                               更为独立的采购生产体系等方式,尽量
有限公司;浙江怡和 诺
                               减少不必要的关联交易。
卫浴有限公司

                               1、保证上市公司业务独立(1)保证上
                               市公司拥有独立开展经营活动的资产、
                               人员、资质和能力,具有面向市场独立
                               自主持续经营的能力。(2)保证本人除
                               行使控股股东、实际控制人权利之外,
                               不对上市公司的业务活动进行不正当干
                               预。(3)保证尽量减少并规范本人及本
                               人控制的其他企业与上市公司的关联交
                               易;在进行确有必要且无法避免的关联
                               交易时,保证按照市场化原则和公允价
                               格进行公平操作,并按相关法律法规和
                               规范性文件的规定履行关联交易决策程
                               序及信息披露义务。2、保证上市公司资
实际控制人童永胜               产独立(1)保证上市公司具有与经营有
                   其他承诺                                          2018-04-02 2019-12-31 正常履行中
及其配偶王萍                   关的业务体系和相关的独立完整的资
                               产。(2)保证本人及本人控制的其他企
                               业不以任何方式违法违规占用上市公司
                               的资金、资产。(3)保证不以上市公司
                               的资产为本人及本人控制的其他企业的
                               债务提供违规担保。3、保证上市公司财
                               务独立(1)保证上市公司建立独立的财
                               务部门和独立的财务核算体系,具有规
                               范、独立的财务会计制度。(2)保证上
                               市公司独立在银行开户,不和本人及本
                               人控制的其他企业共用银行账户。(3)
                               保证上市公司的财务人员不在本人控制
                               的其他企业兼职。(4)保证上市公司依
                               法独立纳税。(5)保障上市公司能够独

                                                                                                  33
                                                深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


                             立作出财务决策,本人不干预上市公司
                             的资金使用。4、保证上市公司人员独立
                             (1)保证上市公司的生产经营与行政管
                             理(包括劳动、人事及薪酬管理等)完
                             全独立于本人控制的其他企业。(2)保
                             证上市公司的董事、监事和高级管理人
                             员严格按照《中华人民共和国公司法》
                             和上市公司章程的有关规定产生,保证
                             上市公司的总经理、副总经理、财务负
                             责人、董事会秘书等高级管理人员不在
                             本人控制的其他企业担任除董事、监事
                             以外的职务,不会在本人控制的其他企
                             业领薪。(3)本人不越权干预上市公司
                             董事会和股东大会行使职权作出人事任
                             免决定。5、保证上市公司机构独立(1)
                             保证上市公司依法建立健全股份公司法
                             人治理结构,拥有独立、完整的组织机
                             构,并能独立自主地运作,与本人控制
                             的其他企业间不存在机构混同的情形。
                             (2)保证上市公司的股东大会、董事会、
                             监事会、独立董事、总经理等依照法律、
                             法规和公司章程独立行使职权。

                             1、标的公司为依法设立和有效存续的有
                             限责任公司,其注册资本已全部缴足,
                             不存在出资不实或者影响其合法存续的
陈方琳;陈继明;陈
                             情况。2、本人依法持有标的资产,本人
志华;谷鹏;林普根;
                             已经依法履行对标的公司的出资义务,
林霄舸;刘东;龙思
                             不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃
玲;罗赞云;骆益民;
                             出资等违反作为股东所应承担的义务及
邱珊珊;宋明权;万
                             责任的行为,不存在可能影响标的公司
里;王雪芬;曾昭源;
                             合法存续的情况。3、本人合法拥有标的
张杰;朱健;祝裕福;
                             资产的全部法律权益,包括但不限于占
蔡宝钰;蔡灏;曹解
                             有、使用、收益及处分权,不存在通过
围;董彪;高峰;龚春 其他承诺                                         2018-04-02 2018-09-18 已履行完毕
                             信托或委托持股方式代持的情形,未设
文;关朝旺;郭岭;黄
                             置任何抵押、质押、留置等担保权和其
国振;黄舜;蒋金生;
                             他第三方权利或其他限制转让的合同或
匡效才;李建;李明;
                             约定,亦不存在被查封、冻结、托管等
廖海平;刘小园;彭
                             限制其转让的情形。4、本人承诺及时进
世在;沈跃;谈国栋;
                             行标的资产的权属变更,且在权属变更
王建方;王言荣;王
                             过程中出现的纠纷而形成的全部责任均
志文;文波;叶水环;
                             由本人承担。5、本人拟转让的上述标的
张岳匀;朱迪
                             资产的权属不存在尚未了结或可预见的
                             诉讼、仲裁等纠纷,如因发生诉讼、仲
                             裁等纠纷而产生的责任由本人承担。本


                                                                                                34
                                                   深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


                               人保证对与上述承诺有关的法律问题或
                               者纠纷承担全部责任,并赔偿因违反上
                               述承诺给上市公司造成的一切损失。

陈方琳;陈继明;陈
志华;谷鹏;林普根;              本人最近五年内未受到过行政处罚(与
林霄舸;刘东;龙思               证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,
玲;罗赞云;骆益民;              也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉
邱珊珊;宋明权;万               讼或者仲裁的情形;亦不存在未按期偿
里;王雪芬;曾昭源;              还大额债务、未履行承诺、被中国证券
张杰;朱健;祝裕福;              监督管理委员会采取行政监管措施或受
蔡宝钰;蔡灏;曹解               到证券交易所纪律处分等情况。本人不
围;董彪;高峰;龚春 其他承诺     存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被 2018-04-02 2018-09-18 已履行完毕
文;关朝旺;郭岭;黄              立案调查或者立案侦查的情况,不存在
国振;黄舜;蒋金生;              最近 36 个月内被中国证监会作出行政
匡效才;李建;李明;              处罚或者司法机关依法追究刑事责任的
廖海平;刘小园;彭               情形,不存在《关于加强与上市公司重
世在;沈跃;谈国栋;              大资产重组相关股票异常交易监管的暂
王建方;王言荣;王               行规定》第十三条不得参与上市公
志文;文波;叶水环;              2018-09-18 司重大资产重组的情形。
张岳匀;朱迪

                               1、上市公司及其现任董事、监事及高级
                               管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机
                               关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证
                               券监督管理委员会立案调查的情形。2、
深圳麦格米特电气               上市公司不存在权益被控股股东或实际
股份有限公司;童永              控制人严重损害且尚未消除的情况;3、
胜;王长颖;王涛;王              上市公司及附属公司不存在违规对外提
                    其他承诺                                          2018-04-02 2018-09-18 正常履行中
勇峰;王玉涛;张波;              供担保且尚未解除的情况;4、上市公司
张志;刘健;毛栋材;              及其现任董事、监事及高级管理人员最
沈楚春                         近三十六个月内未受到过中国证监会的
                               行政处罚,最近十二个月内未受到过证
                               券交易所公开谴责。5、上市公司不存在
                               严重损害投资者合法权益和社会公共利
                               益的其他情形。

                               1、本人通过本次交易取得的上市公司股
                               份自本次发行结束之日起 12 个月内(以
                               下简称“锁定期”)不以任何方式进行转
                               让,包括但不限于通过证券市场公开转
发行股份购买资产 股份限售承
                               让或通过协议方式直接或间接转让,亦 2018-09-18 2021-09-18 正常履行中
的交易对方          诺
                               不得设定质押或其他任何第三方权利。
                               该等股份自发行结束之日届满 12 个月
                               后,可按照如下方式进行解锁:(1)第
                               一次解锁:本次发行所取得的上市公司



                                                                                                   35
                                                 深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


                              股份发行结束之日已届满 12 个月,且具
                              有证券、期货业务资格的会计师事务所
                              已对标的公司在业绩承诺期第一年的实
                              际净利润数进行审计并出具《专项审核
                              报告》,则本人于本次发行中取得的上市
                              公司股份中的 30%在扣减《盈利预测补
                              偿协议》中约定的业绩承诺期第一年应
                              补偿股份数量后的剩余部分(如有)可
                              解除锁定;(2)第二次解锁:本次发行
                              所取得的上市公司股份上市已届满 24
                              个月,且具有证券、期货业务资格的会
                              计师事务所已对标的公司在业绩承诺期
                              第二年的实际净利润数进行审计并出具
                              《专项审核报告》,则本人于本次发行中
                              取得的上市公司股份中的 60%在扣减
                              《盈利预测补偿协议》中约定的业绩承
                              诺期第一年、第二年累计应补偿股份数
                              量后的剩余未解锁部分(如有)可解除
                              锁定;(3)第三次解锁:本次发行所取
                              得的上市公司股份上市已届满 36 个月,
                              且具有证券、期货业务资格的会计师事
                              务所已对标的公司在业绩承诺期第三年
                              的实际净利润数进行审计并出具《专项
                              审核报告》并已出具业绩承诺期满后标
                              的公司的减值测试报告,则本人于本次
                              发行中取得的上市公司股份中的 100%
                              在扣减《盈利预测补偿协议》中约定的
                              业绩承诺期第一年、第二年、第三年累
                              计应补偿股份数量以及减值测试应补偿
                              的股份数量之后的剩余未解锁部分(如
                              有)可解除锁定。2、本次发行结束后,
                              本人基于上市公司送红股、转增股本等
                              原因增持的上市公司股份,亦应遵守上
                              述约定。3、如本次发行因涉嫌所提供或
                              披露的信息存在虚假记载、误导性陈述
                              或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或
                              者被中国证监会立案调查的,在案件调
                              查结论明确以前,本人不转让拥有权益
                              的股票。

                              1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单
                              位或者个人输送利益,也不采用其他方
上市公司全体董
                   其他承诺   式损害上市公司利益;2、承诺对董事和 2018-04-02 2019-12-31 正常履行中
事、高级管理人员
                              高级管理人员的职务消费行为进行约
                              束;3、承诺不动用上市公司资产从事与


                                                                                               36
                                                              深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                           其履行职责无关的投资、消费活动;4、
                                           承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬
                                           制度与上市公司填补回报措施的执行情
                                           况相挂钩;5、承诺拟公布的上市公司股
                                           权激励的行权条件与上市公司填补回报
                                           措施的执行情况相挂钩。

                                                                                              自公司股票
                                                                                              在证券交易
             公司控股股东童永 股份限售承 详见招股说明书"重大事项提示"之"一、
                                                                                 2017-03-06 所上市交易 正常履行中
             胜及其配偶王萍     诺         股份流通限制及自愿锁定股份的承诺"
                                                                                              之日起 36
                                                                                              个月内。

             股东李升付、张志、
             YUN GAO(高云)、
             王晓蓉、陈养德、
             严钦彬、王涛、桂
             成才、代新社、方
             旺林、蓝裕民、詹
             星、王勇峰、谢伟
             佳、李伟、高军、
             陈杰、邱鹏飞、周
             满枝、林德福、赵
                                                                                              自公司股票
             英军、官继红、李
                                                                                              在证券交易 12 个月内已
             顺才、陈利强、丰
                                股份限售承 详见招股说明书"重大事项提示"之"一、                所上市交易 履行完毕,
首次公开发   学义、管晶晶、徐                                                    2017-03-06
                               诺          股份流通限制及自愿锁定股份的承诺"                  之日起,12 24 个月正常
行或再融资   进、唐玲、朱明军、
                                                                                              个月内、24 履行中。
时所作承诺   吴清平、冉洪江、
                                                                                              个月内。
             祖志立、金成英、
             陈小敏、黄小丽、
             张晓、刘勇、胡新
             星、刘战锋、刘小
             波、赵林、付芝琼、
             周律律、孟祥光、
             朱灿辉、张尚宇、
             陈柱春、赵万栋、
             韩龙飞、闵阳、汪
             红英

                                                                                              任职期间、
             持有本公司股份的                                                                 离职后 6 个
                                股份限售承 详见招股说明书"重大事项提示"之"一、
             董事、监事、高级                                                    2017-03-06 月内、离职 正常履行中
                                诺         股份流通限制及自愿锁定股份的承诺"
             管理人员                                                                         6 个月后的
                                                                                              12 个月内。

             公司控股股东、持 股份减持承 详见招股说明书"重大事项提示"之"一、                  锁定期满后
                                                                                 2017-03-06                 正常履行中
             有本公司股份的董 诺           股份流通限制及自愿锁定股份的承诺"                  两年内


                                                                                                                   37
                                                       深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


事、高级管理人员

公司、控股股东、                  详见招股说明书"重大事项提示"之"三、              自公司股票
                     上市后稳定
董事、高级管理人                  上市后稳定公司股价的预案"之"(二) 2017-03-06 上市之日起 正常履行中
                     股价承诺
员                                稳定股价的具体措施"                              三年内

                                  详见招股说明书"重大事项提示"之"四、
公司及公司控股股
                                  发行人及公司控股股东、董事、监事、
东、董事、监事、 其他承诺                                               2017-03-06 长期履行     正常履行中
                                  高级管理人员关于招股说明书无虚假记
高级管理人员
                                  载、误导性陈述或重大遗漏的承诺"

中介机构华林证券
股份有限公司、中
汇会计师事务所                    详见招股说明书"重大事项提示"之"五、
(特殊普通合伙)、                中介机构关于为公司首次公开发行制
                     其他承诺                                           2017-03-06 长期履行     正常履行中
北京市嘉源律师事                  作、出具的文件无虚假记载、误导性陈
务所、北京大正海                  述或重大遗漏的承诺"
地人资产评估有限
公司

                                  详见招股说明书"重大事项提示"之"六、
持股 5%以上自然      股份减持承
                                  持股 5%以上股东持股意向及减持意向" 2017-03-06 长期履行        正常履行中
人股东               诺
                                  之"(一)持股 5%以上自然人股东"

                                  详见招股说明书"重大事项提示"之"六、
                     股份减持承
复星创泓                          持股 5%以上股东持股意向及减持意向" 2017-03-06 长期履行        正常履行中
                     诺
                                  之"(二)复星创泓"

公司、董事、高级                  详见招股说明书"重大事项提示"之"七、
                     其他承诺                                           2017-03-06 长期履行     正常履行中
管理人员                          关于填补被摊薄即期回报的承诺"

                     利润分配承 详见招股说明书"重大事项提示"之"二、
公司                                                                    2017-03-06 长期履行     正常履行中
                     诺           有关公司利润分配的安排"

控股股东童永胜及 避免同业竞 详见招股说明书"第七节 同业竞争与关
                                                                        2017-03-06 长期履行     正常履行中
其配偶王萍           争承诺       联交易"之"二、同业竞争"

                                  如应有权部门的要求或决定,公司及控
                                  股子公司需为职工补缴社会保险、住房
控股股东、实际控                  公积金或公司及控股子公司因未为职工
                     其他承诺                                           2017-03-06 长期履行     正常履行中
制人童永胜童永胜                  缴纳社会保险、住房公积金而承担任何
                                  罚款或损失,其愿在毋须公司及控股子
                                  公司支付对价的情况下承担该等责任。

                                  如应有权部门的要求或决定,公司及控
                                  股子公司需为就使用劳务派遣工事宜而
控股股东、实际控
                     其他承诺     承担任何罚款或损失,其愿在毋须公司 2017-03-06 长期履行        正常履行中
制人童永胜
                                  及控股子公司支付对价的情况下承担该
                                  等责任。

                                  将根据员工情况及企业实际情况在未来
公司                 其他承诺                                           2017-03-06 长期履行     正常履行中
                                  三年逐步提高社会保险及住房公积金缴


                                                                                                       38
                                                                  深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                               纳人数比例,具体为:截止 2017 年末将
                                               该比例提高至 80%以上、2018 年末将该
                                               比例提高至 85%以上、2019 年末将该比
                                               例提高至 90%以上;若暂未缴纳社保或
                                               住房公积金的员工要求公司为其缴纳,
                                               则公司将随时配合员工按照法律规定办
                                               理缴纳社保或住房公积金。

                                               若公司与紫光信息港达成的《租赁意向
                                               书》中所载事项未能如预期的实现,由
               控股股东、实际控                此导致公司已经预付款产生坏账风险或
                                  其他承诺                                            2017-03-06 长期履行   正常履行中
               制人童永胜                      公司可能产生的其他损失风险,其愿在
                                               毋须公司支付对价的情况下承担该等责
                                               任,使贵公司不受到该等损失的影响。

                                               公司承诺不为激励对象依本激励计划获
                                  股权激励承 取有关限制性股票提供贷款以及其他任
               公司                                                                   2017-06-02 长期履行   正常履行中
                                  诺           何形式的财务资助,包括为其贷款提供
                                               担保。

                                               激励对象承诺,若公司因信息披露文件
股权激励承
                                               中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

                                               漏,导致不符合授予权益或行使权益安
                                  股权激励承
               激励对象                        排的,激励对象应当自相关信息披露文 2017-06-02 长期履行       正常履行中
                                  诺
                                               件被确认存在虚假记载、误导性陈述或
                                               者重大遗漏后,将由股权激励计划所获
                                               得的全部利益返还公司。

其他对公司
中小股东所
作承诺

承诺是否按
               是
时履行

如承诺超期
未履行完毕
的,应当详细
说明未完成
               无承诺超期未履行完毕的情形。
履行的具体
原因及下一
步的工作计



2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                                   39
                                                               深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


 盈利预测资产 预测起始时 预测终止时 当期预测业 当期实际业 未达预测的原 原预测披露
                                                                                            原预测披露索引
  或项目名称         间        间       绩(万元) 绩(万元) 因(如适用)      日期

                                                                                        详见公司于 2018 年 4 月 3
                                                                                        日在巨潮资讯网
深圳市麦格米                                                                            (www.cninfo.com.cn)上
特驱动技术有    2018-01-01 2020-12-31        5,500   9,187.93 不适用         2018-04-03 披露的《发行股份及支付
限公司                                                                                  现金购买资产并募集配套
                                                                                        资金暨关联交易报告书
                                                                                        (草案)》

                                                                                        详见公司于 2018 年 4 月 3
                                                                                        日在巨潮资讯网
                                                                                        (www.cninfo.com.cn)上
浙江怡和卫浴
                2018-01-01 2020-12-31        7,100   7,476.19 不适用         2018-04-03 披露的《发行股份及支付
有限公司
                                                                                        现金购买资产并募集配套
                                                                                        资金暨关联交易报告书
                                                                                        (草案)》

                                                                                        详见公司于 2018 年 4 月 3
                                                                                        日在巨潮资讯网
深圳市麦格米                                                                            (www.cninfo.com.cn)上
特控制技术有    2018-01-01 2020-12-31        1,300   1,414.14 不适用         2018-04-03 披露的《发行股份及支付
限公司                                                                                  现金购买资产并募集配套
                                                                                        资金暨关联交易报告书
                                                                                        (草案)》

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
   公司2018年重大资产重组交易对手方王建方、廖海平、李明、董彪、黄国振、龚春文、李建、蒋金生、刘小园、朱迪、
郭岭、匡效才、蔡灏、黄舜、张岳匀、叶水环、曹解围、关朝旺、王言荣、沈跃、高峰、文波、谈国栋、蔡宝钰、王志文和
彭世在等26位自然人股东对深圳市麦格米特驱动技术有限公司的净利润进行承诺:深圳驱动公司在2018年至2020年期间各年
度实现的净利润数分别不低于5,500万元、7,000万元、9,000万元。若深圳驱动公司在补偿期间的前两个会计年度中任一年度
的累积实现净利润低于累积承诺净利润的90%,或者深圳驱动公司补偿期间三年累积实现净利润低于累积承诺净利润,则补
偿义务人应进行补偿。
   公司2018年重大资产重组交易对手方林普根、王雪芬、陈方琳、曾昭源和骆益民等5位自然人股东对浙江怡和卫浴有限
公司进行承诺:怡和卫浴公司在2018年至2020年期间各年度实现的净利润数分别不低于7,100万元、9,500万元、12,000万元。
若怡和卫浴公司在补偿期间的前两个会计年度中任一年度的累积实现净利润低于累积承诺净利润的90%,或者怡和卫浴公司
补偿期间三年累积实现净利润低于累积承诺净利润,则补偿义务人应进行补偿。
   公司2018年重大资产重组交易对手方林霄舸、龙思玲、谷鹏、宋明权、刘东、陈继明、朱健、邱珊珊、罗赞云、万里和
张杰等11位自然人股东对深圳市麦格米特控制技术有限公司的净利润进行承诺:深圳控制公司在2018年至2020年期间各年度
实现的净利润数分别不低于1,300万元、1,800万元、2,500万元。若深圳控制公司在补偿期间的前两个会计年度中任一年度的
累积实现净利润低于累积承诺净利润的90%,或者深圳控制公司补偿期间三年累积实现净利润低于累积承诺净利润,则补偿
义务人应进行补偿。
业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
   经审计,深圳驱动公司2018年度实现净利润9,187.93万元,超额完成率67.05%;怡和卫浴公司2018年度实现净利润7,476.19
万元,超额完成率5.30%;深圳控制公司2018年度实现净利润1,414.14万元,超额完成率8.78%。以上重大资产重组承诺方均

                                                                                                               40
                                                                深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


超额完成了2018年度业绩承诺。
   业绩承诺的完成情况对商誉减值测试的影响情况不适用。


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
1.会计政策变更
(1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更
执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》
   财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号,以下
简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报,在利润表中将原“管理费
用”中的研发费用分拆单独列示,新增“研发费用”项目,反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。
   本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定,对此项会计政策变更采用追溯调整法,2018/2017
年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”176,521,296.57元,减少“管
理费用”176,521,296.57元;对2017年度母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”71,057,410.23元,减少“管理费
用”71,057,410.23元。
2)执行财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》
   财政部于2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》(以下简称《解读》)。《解读》
规定:企业作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费,应作为其他与日
常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列;企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编
制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。
   本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定,对此项会计政策变更采用追溯调整法,2018/2017
年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“其他收益”370,195.43元,减少“营业外
收入”370,195.43元;对2017年度合并现金流量表的影响为增加“收到其他与经营活动有关的现金”3,000,000.00元,减少“收到
其他与投资活动有关的现金”3,000,000.00元。对2017年度母公司财务报表无影响。
(2)企业自行变更会计政策
   本期公司无自行变更会计政策事项。
2.会计估计变更说明
   本期公司无会计估计变更事项。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。




                                                                                                                41
                                                             深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
以直接设立或投资等方式增加的子公司:
   2018年2月,本公司之子公司深圳驱动公司出资设立深圳市麦格米特驱动软件技术有限公司。该公司于2018年2月12日完
成工商设立登记,注册资本为人民币50万元,全部由深圳驱动公司出资,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,
将其纳入合并财务报表范围。截止2018年12月31日,深圳市麦格米特驱动软件技术有限公司的净资产为8,876,588.44元,成
立日至期末的净利润为8,376,588.44元。
   2018年11月,本公司之子公司怡和卫浴公司出资设立杭州怡智芯科技有限公司。该公司于2018年11月23日完成工商设立
登记,注册资本为人民币100万元,全部由怡和卫浴公司出资,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入
合并财务报表范围。截止2018年12月31日,杭州怡智芯科技有限公司的净资产为70,093.07元,成立日至期末的净利润为
-29,906.93元。
   2018年9月,本公司之子公司株洲微朗公司出资设立湖南微朗科技有限公司。该公司于2018年9月20日完成工商设立登记,
注册资本为人民币500万元,全部由株洲微朗公司出资,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财
务报表范围。截止2018年12月31日,湖南微朗科技有限公司的净资产为99,367.10元,成立日至期末的净利润为-632.90元。
   2018年7月,本公司出资设立广东河米科技有限公司。该公司于2018年7月23日完成工商设立登记,注册资本为人民币1,000
万元,全部由本公司出资,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截止2018年12
月31日,广东河米科技有限公司的净资产为3,674,216.81元,成立日至期末的净利润为-125,783.19元。
   2018年10月,本公司出资设立湖南麦格米特电气技术有限公司。该公司于2018年10月18日完成工商设立登记,注册资本
为人民币1,000万元,全部由本公司出资,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
截止2018年12月31日,湖南麦格米特电气技术有限公司的净资产为9,891.78元,成立日至期末的净利润为-108.22元。
   2018年10月,本公司之子公司MEGMEET HONGKONG LIMITED出资设立Megmeet Germany GmbH。该公司于2018年10
月8日完成设立登记,注册资本为40万欧元,全部由MEGMEET HONGKONG LIMITED出资,拥有对其的实质控制权,故自
该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截止2018年12月31日,Megmeet Germany GmbH的净资产为2,864,212.32
元,成立日至期末的净利润为-275,645.86元。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                                   中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                           105

境内会计师事务所审计服务的连续年限                     5

境内会计师事务所注册会计师姓名                         王甫荣,林群

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限           1

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                            42
                                                                       深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


  十一、破产重整相关事项

  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期未发生破产重整相关事项。


  十二、重大诉讼、仲裁事项

  √ 适用 □ 不适用

                      涉案金额 是否形成预 诉讼(仲裁)进 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判
诉讼(仲裁)基本情况                                                                           披露日期         披露索引
                      (万元)      计负债        展          结果及影响       决执行情况

河南靖道缆业有限公                                          一审法院判决:
                                                                                                        详见公司于 2018 年 8
司诉株洲麦格米特、                                          株洲麦格米特代
                                                                                                        月 23 日在巨潮资讯网
深圳麦格米特、第三                           已上诉,二审 第三人恒旭公司
                         11.22 是                                             无            2018-08-23 (www.cninfo.com.cn)
人深圳市恒旭电子有                           未开庭         向河南靖道支付
                                                                                                        上披露的《2018 年半年
限公司债权人代位权                                          货款 112,185.34
                                                                                                        度报告》
纠纷案                                                      元。

                                                                                                        详见公司于 2018 年 8
深圳麦格米特与东莞
                                                                                                        月 23 日在巨潮资讯网
市米町源电子科技有                           一审已开庭,
                        212.96 否                           待定              无            2018-08-23 (www.cninfo.com.cn)
限公司、袁双全专利                           未判决
                                                                                                        上披露的《2018 年半年
权纠纷二案
                                                                                                        度报告》

                                                                                                        详见公司于 2018 年 8
深圳麦格米特与深圳
                                                                                                        月 23 日在巨潮资讯网
市盛普威技术有限公
                        494.97 否            一审待开庭     待定              无            2018-08-23 (www.cninfo.com.cn)
司、广东雷乐电子有
                                                                                                        上披露的《2018 年半年
限公司合同纠纷案
                                                                                                        度报告》


  十三、处罚及整改情况

  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在处罚及整改情况。


  十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

  □ 适用 √ 不适用


  十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

  √ 适用 □ 不适用
     1、2018年8月,公司2017年限制性股票首次授予第一个解锁期解锁条件成就,108名激励对象在第一个解锁期可解锁的
  限制性股票数量为126.036万股,占解锁时公司总股本的比例为0.47%。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司
  深圳分公司审核确认,公司于2018年10月完成了2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期的解锁预登记工作,本次
  解锁的126.036万股限制性股票自2018年10月11日起上市流通。


                                                                                                                         43
                                                                             深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


           2、2018年8月,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了2017年限制性股
     票激励计划所涉2名激励对象已获授但尚未解锁的300股限制性股票的注销手续,占注销前公司总股本比例为0.000096%,回
     购价格为14.02元/股,并于2018年12月10日完成工商变更登记手续。
           以上内容详见报告期公司披露在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项
     的公告》(公告编号:2018-088)、《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2018-089)、《关于2017年限制
     性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2018-090)、《关于2017年限制性股票激励
     计划预留授予第一个限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2018-091)、《关于回购注销部分限制性股票减少注册
     资本的债权人公告》(公告编号:2018-097)、《关于2017年限制性股票激励计划预留授予第一次解除限售上市流通的提示
     性公告》(公告编号:2018-101)、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予第一次解除限售上市流通的提示性公告》(公
     告编号:2018-100)、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2018-109)。


     十六、重大关联交易

     1、与日常经营相关的关联交易

     √ 适用 □ 不适用

                                                                       占同类 获批的                   可获得
                                        关联交              关联交                     是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                    关联交                交易金 交易额                   的同类 披露日
                                        易定价              易金额                     过获批 易结算                           披露索引
      方           系   易类型 易内容            易价格                额的比 度(万                   交易市          期
                                         原则               (万元)                   额度    方式
                                                                        例     元)                      价

                                                                                                                             详见公司披露
                                                                                                                             于巨潮资讯网
                                                                                                                             (www.cninfo
东莞市国                                                                                                                     .com.cn)上的
                                                                                                                  2018 年
研电热材 联营企 采购商 采购陶                    27.01 元                                              27.42 元              《关于公司
                                        市场价                929.12 0.52%     8,000 否       电汇                04 月 12
料有限公 业             品    瓷管               /PCS                                                  /PCS                  2018 年度日
                                                                                                                  日
司                                                                                                                           常关联交易预
                                                                                                                             计的公告》公
                                                                                                                             告编号:
                                                                                                                             2018-035)

                                                                                                                             详见公司披露
                                                                                                                             于巨潮资讯网
                                                                                                                             (www.cninfo
唐山惠米                      销售智                                                                                         .com.cn)上的
                                                                                                                  2018 年
智能家居 联营企 销售商 能卫浴                    17.4 元                                               17.76 元              《关于公司
                                        市场价              2,444.37 1.02%     8,000 否       电汇                04 月 12
科技有限 业             品    相关原             /PCS                                                  /PCS                  2018 年度日
                                                                                                                  日
公司                          材料                                                                                           常关联交易预
                                                                                                                             计的公告》公
                                                                                                                             告编号:
                                                                                                                             2018-035)

湖北东格                      销售工                                                                              2018 年 详见公司披露
              联营企 销售商                      7327.59                                               7341.61
新能源汽                      业自动 市场价                   920.32 0.38% 10,000 否          电汇                04 月 12 于巨潮资讯网
              业        品                       元/PCS                                                元/PCS
车科技有                      化产品                                                                              日         (www.cninfo


                                                                                                                                     44
                                                                  深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


限公司                                                                                                  .com.cn)上的
                                                                                                        《关于公司
                                                                                                        2018 年度日
                                                                                                        常关联交易预
                                                                                                        计的公告》公
                                                                                                        告编号:
                                                                                                        2018-035)

合计                                 --      --   4,293.81   --    26,000   --     --      --      --        --

大额销货退回的详细情况            不适用

按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内的 报告期内实际履行未超过预计数
实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大
                                  不适用
的原因(如适用)


  2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


  3、共同对外投资的关联交易

  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


  4、关联债权债务往来

  √ 适用 □ 不适用
  是否存在非经营性关联债权债务往来
  □ 是 √ 否
  公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。


  5、其他重大关联交易

  √ 适用 □ 不适用
  (1)发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项概述
       报告期,公司展开了发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项(以下简称“本次交易”),向林普根等6位自然人购买
  怡和卫浴34.00%的股权、向廖海平等26位自然人购买深圳驱动58.70%的股权、向林霄舸等12位自然人购买深圳控制46.00%
  的股权,支付方式为发行股份和支付现金相结合的方式。本次重大资产重组事项完成后,麦格米特持有怡和卫浴86.00%股
  权、深圳驱动99.70%股权、深圳控制100%股权。
  (2)本次交易构成关联交易的说明
       本次交易前,上市公司持有怡和卫浴 52.00%股权、深圳驱动 41.00%股权、深圳控制 54.00%股权,同时,因 2010 年 4
  月,上市公司已与深圳驱动持股 11.60%的股东王建方签署了《一致行动协议》,根据该《一致行动协议》,王建方同意将

                                                                                                                  45
                                                               深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


其所持深圳驱动 11.60%的股权对应的在深圳驱动股东会上的投票权委托上市公司行使,同意其在深圳驱动股东会上就所有
议案的表决均与上市公司一致,协议在王建方持有深圳驱动股权期间持续有效。因此,王建方是上市公司的一致行动人,根
据《重组管理办法》、《股票上市规则》等规定,基于谨慎性原则,王建方为上市公司关联方,上市公司向王建方购买深圳
驱动 11.60%股权构成关联交易。


重大关联交易临时报告披露网站相关查询

               临时公告名称                     临时公告披露日期                临时公告披露网站名称

关于筹划重大事项停牌的公告(公告编号:
                                         2018 年 01 月 09 日           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2018-001)

关于筹划重大资产重组的停牌公告(公告编
                                         2018 年 01 月 23 日           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
号:2018-005)

关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公
                                         2018 年 02 月 09 日           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
告(公告编号:2018-009)

关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公
                                         2018 年 03 月 09 日           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
告(公告编号:2018-015)

公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘 2018 年 04 月 03 日             巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)


关于重大资产重组的一般风险提示公告(公
                                         2018 年 04 月 03 日           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
告编号:2018-041)

关于公司股票暂不复牌的公告(公告编号:
                                         2018 年 04 月 03 日           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2018-042)

麦格米特关于深圳证券交易所《关于对深圳
麦格米特电气股份有限公司的重组问询函》 2018 年 04 月 19 日             巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的回复(公告编号:2018-049)

公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘 2018 年 04 月 19 日             巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
要(修订稿)

关于公司股票复牌的提示性公告(公告编
                                         2018 年 04 月 19 日           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
号:2018-048)

关于收到《中国证监会行政许可申请受理
                                         2018 年 05 月 18 日           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
单》的公告(公告编号:2018-055)

关于实施 2017 年度分红方案后调整本次重
组之发行价格和发行数量的公告(公告编     2018 年 06 月 08 日           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
号:2018-057)

关于对《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》(180561 号)反馈回复的 2018 年 06 月 08 日            巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公告(公告编号:2018-058)

关于中国证监会上市公司并购重组审核委
                                         2018 年 06 月 15 日           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
员会审核公司发行股份及支付现金购买资


                                                                                                            46
                                                               深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌
公告(公告编号:2018-059)

关于调整发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易方案的公告(公告 2018 年 06 月 15 日             巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
编号:2018-062)

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联
交易报告书(草案)修订说明的公告(公告 2018 年 06 月 15 日             巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
编号:2018-063)

关于对《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》(180561 号)反馈回复的 2018 年 06 月 15 日            巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公告(公告编号:2018-064)

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联
交易事项获得中国证监会上市公司并购重
                                         2018 年 06 月 23 日           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的
公告(公告编号:2018-066)

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联
交易事项获得中国证监会核准批文的公告     2018 年 07 月 31 日           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
(公告编号:2018-078)

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联
交易报告书修订说明的公告(公告编号:     2018 年 07 月 31 日           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2018-079)

公司发行股份及支付现金购买资产暨关联
                                         2018 年 07 月 31 日           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
交易报告书及其摘要

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联
交易之资产过户完成的公告(公告编号:     2018 年 08 月 25 日           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2018-093)

发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
                                         2018 年 09 月 17 日           巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
实施情况暨新增股份上市公告书

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联
交易之相关方承诺事项的公告(公告编号: 2018 年 09 月 17 日             巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2018-098)


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。




                                                                                                            47
                                                                深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明




为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                      单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                    担保额度
                                                           实际担保金                        是否履行 是否为关
   担保对象名称     相关公告     担保额度   实际发生日期                担保类型    担保期
                                                               额                              完毕   联方担保
                    披露日期


                                                                                                             48
                                                                 深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                             公司对子公司的担保情况

                     担保额度
                                                            实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告    担保额度   实际发生日期                      担保类型      担保期
                                                                额                                        完毕   联方担保
                     披露日期

浙江思科韦尔科技有                                                           连带责任保
                                     3,000 2016-05-18                2,000                五年       否          否
限公司                                                                       证

杭州乾景科技有限公                                                           连带责任保
                                     1,000 2018-07-25            798.51                   一年       否          否
司                                                                           证

深圳麦格米特电气股                                                           连带责任保
                                    35,000 2018-08-31          16,337.51                  一年       否          否
份有限公司                                                                   证

报告期内审批对子公司担保额度                                报告期内对子公司担保实
                                                   36,000                                                        19,636.02
合计(B1)                                                  际发生额合计(B2)

报告期末已审批的对子公司担保                                报告期末对子公司实际担
                                                   39,000                                                        19,136.02
额度合计(B3)                                              保余额合计(B4)

                                            子公司对子公司的担保情况

                     担保额度
                                                            实际担保金                               是否履行 是否为关
     担保对象名称    相关公告    担保额度   实际发生日期                      担保类型      担保期
                                                                额                                        完毕   联方担保
                     披露日期

公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计                                    报告期内担保实际发生额
                                                   36,000                                                        19,636.02
(A1+B1+C1)                                                合计(A2+B2+C2)

报告期末已审批的担保额度合计                                报告期末实际担保余额合
                                                   39,000                                                        19,136.02
(A3+B3+C3)                                                计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                      11.62%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                         0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
                                                                                                                        0
担保余额(E)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                   0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                           0

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




                                                                                                                        49
                                                               深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                     单位:万元

       具体类型         委托理财的资金来源      委托理财发生额           未到期余额         逾期未收回的金额

银行理财产品           募集资金、自有资金                  48,547.25               33,806                      0

合计                                                       48,547.25               33,806                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

   报告期内,公司积极践行企业的社会责任,将保护投资者、债权人、员工、客户利益融入企业日常经营管理中,推动履
行社会责任行为的常态化、规范化,实现自身的可持续发展与经济改善、环境提升、社会和谐有机统一。
  1、股东和债权人权益保护
   公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的要求,不断完善公司治理,股东大会、董事会、
监事会规范运作,内部管理和控制体系健全。报告期,公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会,审议了年度报告、
修改公司章程等重大事项,保障了股东特别是中小股东的投票权;公司重视对股东的合理回报,一直积极实施现金分红政策,
报告期内,公司实施了2017年度利润分配,保障股东的收益权;公司充分保障债权人利益,在公司部分限制性股票回购注销
以减少注册资本前,充分通知公司债权人自公告披露之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保,详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告》(公告编号:2018-097)。
   2、员工权益保护
   公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规,建立了完善的用工管理制度,规范公司与员工之间的权利
义务,确保员工的福利待遇。公司注重员工的劳动保护和身心健康,定期进行员工常规体检,为员工配备劳动防护用品及保
护设施,在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行了国家规定和标准。公司为员工提供多种学习、培训和提升渠道,
如新员工入职培训、岗位技能培训等,使员工持续学习,实现能力增值。公司组织各种内部活动增强了员工的凝聚力和企业

                                                                                                               50
                                                             深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


归属感。
   3、供应商和客户的权益保护
   公司尊重供应商和客户的的合法利益,与供应商、客户建立了良好的合作关系。公司与供应商一直保持平等的沟通与合
作,坚持诚实守信、互惠互利的原则,尊重供应商的合理报价,谋求合作共赢,共同发展。本着对客户负责的态度,公司不
断健全和完善质量控制体系,竭力提供优质产品,并建立了完善的销售及服务网络,通过公司网站和服务电话,及时了解客
户的需求和意见反馈,提高客户对产品的满意度。
   4、社会公益活动
   公司注重企业的社会价值,在努力发展自身的同时认真履行社会责任,依法纳税,关爱社会弱势群体,关注社会慈善事
业,积极参加社会公益活动,为共建和谐社会积极承担社会责任。报告期,公司捐赠支出共计99.81万元,分述如下:
(1)公司继续为浙江大学电气工程学院学习成绩优异和家庭条件困难的学生捐赠了20万元奖(助)学金,以鼓励在校学生
以扎实领先的技术和知识储备贡献社会;
(2)公司为子公司深圳驱动员工捐赠生病救助款5万元;
(3)公司子公司株洲电气向湖南工业大学教育基金会先后捐赠扶贫款7万元;
(4)子公司麦格米特香港有限公司与香港中文大学成立合作研发项目,并向香港中文大学捐赠了67.81万元。




2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                          51
深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                             52
                           深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文




二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用



                                                                        53
                                                                 深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                   第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                              单位:股

                         本次变动前                       本次变动增减(+,-)                       本次变动后

                       数量        比例       发行新股 送股 公积金转股       其他         小计        数量        比例

一、有限售条件股份   136,166,247    75.37% 41,972,884         47,819,195 -39,742,603     50,049,476 186,215,723 59.50%

3、其他内资持股      131,486,547    72.78% 41,972,884         46,649,270 -37,402,753     51,219,401 182,705,948 58.38%

其中:境内法人持股    23,187,602    12.83%                                 -23,187,602 -23,187,602

      境内自然人持
                     108,298,945    59.95% 41,972,884         46,649,270 -14,215,151     74,407,003 182,705,948 58.38%


4、外资持股            4,679,700      2.59%                    1,169,925    -2,339,850   -1,169,925   3,509,775   1.12%

      境外自然人持
                       4,679,700      2.59%                    1,169,925    -2,339,850   -1,169,925   3,509,775   1.12%


二、无限售条件股份    44,499,900    24.63%                    42,513,878   39,742,303    82,256,181 126,756,081 40.50%

1、人民币普通股       44,499,900    24.63%                    42,513,878   39,742,303    82,256,181 126,756,081 40.50%

三、股份总数         180,666,147   100.00% 41,972,884         90,333,073         -300 132,305,657 312,971,804 100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1. 2018年3月23日,首次公开发行前股份40,527,857股解除限售,上市流通,具体情况详见公司于2018年3月21日披露在巨潮
资讯网(http://www.chinfo.com.cn)的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号:2018-020);
2. 2018年5月22日,经第三届董事会第十三次会议和2017年年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案实施,具体情况
详见公司于2018年5月16日披露在巨潮资讯网(http://www.chinfo.com.cn)的《2017年度权益分配实施公告》(公告编号:
2018-054);
3. 第三届董事会第十三次会议和2017年年度股东大会审议通过了发行股份及支付现金购买资产交易,因重大资产重组而新
发行的41,972,884股股份于2018年9月18日在深交所上市。具体情况详见公司2018年9月18日披露在巨潮资讯网
(http://www.chinfo.com.cn)的《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要;
4. 2018年10月11日,2017年限制性股票激励计划首次授予的126.036万股和预留授予的6.3万股解除限售,上市流通,具体情
况详见公司于2018年10月10日披露在巨潮资讯网(http://www.chinfo.com.cn)的《2017年限制性股票激励计划首次授予第一
次解除限售上市流通的提示性公告》(公告编号:2018-100)和《2017年限制性股票激励计划预留授予第一次解除限售上市
流通的提示性公告》(公告编号:2018-101);
5. 经公司第三届董事会第十七次会议和2018年度第一次临时股东大会审议通过的关于回购注销2017年限制性股票激励计划
部分限制性股票的议案,2018年12月10日,公司对2名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共计300股(权益分
派调整后)予以回购注销。具体情况详见公司于2018年12月12日披露在巨潮资讯网(http://www.chinfo.com.cn)的《关于部
分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2018-109)。


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股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1. 2018年4月2日第三届董事会第十三次会议和2018年4月24日2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配
预案的议案》;
2. 2018年4月2日第三届董事会第十三次会议和2018年4月24日2017年年度股东大会审议通过了《关于审议<深圳麦格米特电
气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;2018年7月
30日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司向林普根等发行股份购买资产的批复》
(证监许可[2018]1183 号)。
3. 2018年8月22日第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解
除限售的议案》;
4. 2018年8月22日第三届董事会第十七次会议和2018年9月10日2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2017
年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》。




股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
1. 2017年度权益分派实施完成后,资本公积金转增股份已于2018年5月22日直接计入股东证券账户。
2. 2018年9月10日,中登公司出具了《股份登记申请受理确认书》,公司向林普根等42名交易对方共计发行41,972,884股股份
的相关证券登记手续已办理完毕。本次交易新发行的41,972,884股股份已经深交所批准于2018年9月18日在深交所上市。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
      2018年8月16日,以公司2017年12月31日总股本18,066.6147万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增5股,转
增后总股本变更为27,099.922万股。经中国证监会证监许可[2018]1183号文核准,本公司于2018年9月向林普根等42位自然人
发行人民币普通股(A股)4,197.2884万股,发行后总股本变更为31,297.2104万股。2018年9月18日,新增股份已在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。2018年8月22日,本公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销
2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司回购并注销不符合激励条件的限制性股票300股,回购注销后总
股本变更为31,297.1804万股。三次股份变动,使公司最近一期每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资
产等财务指标相应摊薄。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:股

                                   本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                   期末限售股数   限售原因      解除限售日期
                                        数              数


                                                                                                               55
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                                                                                              首发前限售股可
童永胜               66,501,450                                   66,501,450 首发前限售股     于 2020 年 3 月 6
                                                                                              日后解除限售

                                                                                              首发前限售股可
王萍                 29,452,200                                   29,452,200 首发前限售股     于 2020 年 3 月 6
                                                                                              日后解除限售

                                                                                              首发前限售股可
李升付               15,773,100      3,154,620                    12,618,480 首发前限售股     于 2019 年 3 月 6
                                                                                              日后解除限售

                                                                                              首发前限售股可
                                                                                              于 2019 年 3 月 6
                                                                               首发前限售股, 日后解除限售;
张志                 14,130,600      2,826,120       980,970      12,285,450
                                                                               高管锁定股     按证监会、深交
                                                                                              所等相关规定解
                                                                                              除限售。

                                                                                              根据股东出具的
                                                                               因发行股份购买 《关于股份锁定
林普根                                              9,961,026      9,961,026 资产产生的首发 期的承诺函》的
                                                                               后限售股       有关规定执行解
                                                                                              除限售。

                                                                                              根据股东出具的
                                                                               因发行股份购买 《关于股份锁定
廖海平                                              4,881,178      4,881,178 资产产生的首发 期的承诺函》的
                                                                               后限售股       有关规定执行解
                                                                                              除限售。

                                                                                              根据股东出具的
                                                                               因发行股份购买 《关于股份锁定
王建方                                              4,355,513      4,355,513 资产产生的首发 期的承诺函》的
                                                                               后限售股       有关规定执行解
                                                                                              除限售。

                                                                                              首发前限售股可
YUN GAO               7,019,550      3,509,775                     3,509,775 首发前限售股     于 2019 年 3 月 6
                                                                                              日后解除限售

                                                                                              首发前限售股可
王晓蓉                5,788,200      2,894,100                     2,894,100 首发前限售股     于 2019 年 3 月 6
                                                                                              日后解除限售

                                                                                              首发前限售股可
陈养德                5,596,200      2,798,100                     2,798,100 首发前限售股     于 2019 年 3 月 6
                                                                                              日后解除限售

合计                144,261,300     15,182,715     20,178,687    149,257,272         --              --

注:上表中“期初限售股数”为公司2017年度权益分派方案实施后的股份数量。


                                                                                                             56
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二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                           发行价格(或利                                           获准上市交易
                         发行日期                            发行数量               上市日期                         交易终止日期
     券名称                                   率)                                                    数量

股票类

                    2018 年 09 月 18                                           2018 年 09 月 18
人民币普通股                             21.04 元/股              41,972,884                         41,972,884
                    日                                                         日

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
公司于2018年7月30日收到中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司向林普根等发行股份购买资产的批复》(证
监许可[2018]1183号),核准公司向林普根等42名交易对方共计发行41,972,884股。此次发行股份购买资产已于2018年8月20
日和2018年8月21日完成标的资产过户事宜,并办理完毕工商变更登记手续。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司审核确认,该等股份41,972,884股于2018年9月18日起上市流通。


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
股份变动情况详见本章节“一、股份变动情况”之“1、股份变动情况”之“股份变动的原因”。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                              单位:股

                                                                                                         年度报告披露
                                                                      报告期末表决
                                    年度报告披露                                                         日前上一月末
                                                                      权恢复的优先
报告期末普通                        日前上一月末                                                         表决权恢复的
                          16,716                             17,694 股股东总数                       0                              0
股股东总数                          普通股股东总                                                         优先股股东总
                                                                      (如有)(参见
                                    数                                                                   数(如有)(参
                                                                      注 8)
                                                                                                         见注 8)

                                             持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                  报告期内 持有有限 持有无限                 质押或冻结情况
                                                       报告期末
    股东名称              股东性质         持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                       持股数量                                          股份状态         数量
                                                                    情况       股份数量 股份数量


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                                                                  深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                              66,501,45         66,501,45
童永胜             境内自然人        21.25%                                         0 质押                  13,275,000
                                                     0                 0

                                              29,473,80         29,452,20
王萍               境内自然人         9.42%                                    21,600 质押                  10,875,000
                                                     0                 0

                                              15,773,10         12,618,48
李升付             境内自然人         5.04%                                  3,154,620 质押                  6,052,250
                                                     0                 0

上海复星创泓股
                                              15,648,53                      15,648,53
权投资基金合伙     境内非国有法人     5.00%                            0
                                                     1                              1
企业(有限合伙)

                                              14,130,60         12,285,45
张志               境内自然人         4.51%                                  1,845,150 质押                  5,526,750
                                                     0                 0

林普根             境内自然人         3.18% 9,961,026           9,961,026           0

YUN GAO            境外自然人         2.24% 7,019,550           3,509,775 3,509,775

王晓蓉             境内自然人         1.85% 5,783,935           2,894,100 2,889,835

全国社保基金四
                   其他               1.74% 5,452,565                  0 5,452,565
零四组合

廖海平             境内自然人         1.56% 4,881,178           4,881,178           0

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 不适用
见注 3)

上述股东关联关系或一致行动的说      童永胜先生与王萍女士系夫妻关系,为一致行动人,童永胜先生为公司控股股东、实
明                                  际控制人。截至报告期末,两人共同持有公司 30.67%的股份。

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
            股东名称                        报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量

上海复星创泓股权投资基金合伙企
                                                                            15,648,531 人民币普通股         15,648,531
业(有限合伙)

全国社保基金四零四组合                                                       5,452,565 人民币普通股          5,452,565

招商银行股份有限公司-鹏华新兴
                                                                             4,553,292 人民币普通股          4,553,292
产业混合型证券投资基金

YUN GAO                                                                      3,509,775 人民币普通股          3,509,775

鹏华基金-建设银行-中国人寿-
中国人寿委托鹏华基金公司混合型                                               3,369,100 人民币普通股          3,369,100
组合

李升付                                                                       3,154,620 人民币普通股          3,154,620

华轩(上海)股权投资基金有限公司                                             3,090,124 人民币普通股          3,090,124

基本养老保险基金一二零三组合                                                 3,061,519 人民币普通股          3,061,519



                                                                                                                    58
                                                                      深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


王晓蓉                                                                        2,889,835 人民币普通股          2,889,835

招商银行股份有限公司-鹏华创新
                                                                              2,727,479 人民币普通股          2,727,479
驱动混合型证券投资基金

前 10 名无限售流通股股东之间,以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 1. 公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
名股东之间关联关系或一致行动的       2. 公司前 10 名股东与公司前 10 名无限售股东不存在关联关系,也不属于一致行动人。
说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                     不适用
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

               控股股东姓名                             国籍                     是否取得其他国家或地区居留权

童永胜                                     中国                          否

主要职业及职务                             现任公司董事长、总经理。 详细请参见本报告第八节"三、任职情况"

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                           不适用
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                           是否取得其他国家或地区居
       实际控制人姓名                与实际控制人关系                     国籍
                                                                                                       留权

童永胜                        本人                             中国                       否

                              一致行动(含协议、亲属、同
王萍                                                           中国                       否
                              一控制)

主要职业及职务                现任公司董事长、总经理。 详细请参见本报告第八节"三、任职情况"

过去 10 年曾控股的境内外上
                              不适用
市公司情况

实际控制人报告期内变更


                                                                                                                      59
                                                   深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                60
                                         深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                      61
                                                                             深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                           本期增持 本期减持
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                                       其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                           股份数量 股份数量
                                                          日期        日期     数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                            (股)       (股)

                                                     2010 年     2019 年
         董事长、                                                              44,334,30                              22,167,15 66,501,45
童永胜               现任       男                 54 08 月 09 10 月 07                              0            0
         总经理                                                                       0                                      0          0
                                                     日          日

                                                     2010 年     2019 年
         董事、副                                                                                                                14,130,60
张志                 现任       男                 49 08 月 09 10 月 07        9,420,400             0            0 4,710,200
         总经理                                                                                                                         0
                                                     日          日

                                                     2010 年     2019 年
王长颖   董事        现任       男                 43 08 月 09 10 月 07          229,418             0            0    114,709    344,127
                                                     日          日

                                                     2016 年     2019 年
张波     独立董事 现任          男                 56 10 月 08 10 月 07               0              0            0          0          0
                                                     日          日

                                                     2017 年     2019 年
王玉涛   独立董事 现任          男                 41 01 月 02 10 月 07               0              0            0          0          0
                                                     日          日

                                                     2010 年     2019 年
         监事会主
王勇峰               现任       男                 38 08 月 09 10 月 07          320,000             0            0    160,000    480,000
         席
                                                     日          日

                                                     2010 年     2019 年
刘健     监事        现任       男                 45 08 月 09 10 月 07               0              0            0          0          0
                                                     日          日

                                                     2013 年     2019 年
毛栋材   监事        现任       男                 37 08 月 20 10 月 07               0              0            0          0          0
                                                     日          日

         首席财务                                    2010 年     2019 年
王涛     官、董事 现任          男                 46 08 月 09 10 月 07        2,000,000             0            0 1,000,000 3,000,000
         会秘书                                      日          日

                                                     2010 年     2019 年
         首席技术
沈楚春               现任       男                 52 08 月 09 10 月 08               0              0            0          0          0
         官
                                                     日          日

合计           --       --            --     --            --          --      56,304,11             0            0 28,152,05 84,456,17



                                                                                                                                        62
                                                             深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                       8                           9       7


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
   童永胜先生,1964年出生,中国国籍,航空电气工程博士,无境外永久居留权。1996年至2001年在深圳市华为电气技术
有限公司任副总裁;2001年至2005年在艾默生网络能源有限公司任副总裁;2005年至今在麦格米特有限任董事长兼总经理。
现任公司董事长、总经理。
   张志先生,1969年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。1997年至1998年在深圳市华为电气技术有限公司任
研发部项目经理;1998年至2003年在深圳市康达炜电子技术有限公司任研发部经理、首席技术官;2003年至今在麦格米特有
限历任董事长、首席技术官、首席运营官。现任公司董事、副总经理。
   王长颖先生,1973年出生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。2009年至今任上海复星创业投资管理有限
公司投资一部总经理、执行总裁、总裁;2012年1月至2015年8月任上海庞源机械租赁有限公司董事;2012年4月至今任江苏
东珠景观股份有限公司董事;2012年10月至今任山东泰和水处理科技股份有限公司董事;2015年5月至今担任沈阳天安科技
股份有限公司董事;2015年8月担任江苏金刚文化科技集团股份有限公司董事;2015年10月至今担任深圳市杰美特科技股份
有限公司董事;2016年5月至今担任上海复星高科技(集团)有限公司健康控股事业部副总裁、食品饮料事业部总经理;2016
年9月担任西藏复星投资管理有限公司董事;2016年12月至今任杭州点望科技有限公司董事;2017年1月担任宁波点望国际贸
易有限公司董事;2017年1月担任北京众鸣世纪科技有限公司董事;2017年3月担任点望(北京)云计算有限公司董事;2017
年4月担任开望(杭州)科技有限公司董事;2017年5月担任绝味食品股份有限公司董事;2017年7月担任武汉华康世纪洁净
室技术工程有限公司董事;现任公司董事。
   张波先生,1962年出生,中国国籍,博士,教授,无境外永久居留权。1994年至今任华南理工大学电力学院讲师、副教
授、教授、博士生导师。2013年至今任中国泰坦能源技术集团有限公司独立非执行董事。现任公司独立董事。
   王玉涛先生,1977年出生,中国国籍,博士,中国人民大学教授,中国注册会计师,注册资产评估师,无境外永久居留
权。2010年4月至2010年9月,香港中文大学博士后研究;2010年6月至2018年9月任中央财经大学会计学院讲师、副教授,2018
年9月任中国人民大学教授。2015年9月至今任北京展恒基金销售股份有限公司董事;2016年7月至今任中冶美利云产业投资
股份有限公司独立董事;2016年11月至今任新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司独立董事;2017年7月担任石家庄优创
科技股份有限公司董事;现任公司独立董事。
2. 现任监事任职情况
   王勇峰先生,1980年出生,中国国籍,中专学历,无境外永久居留权。2003年至2005年在东莞市励邦电子有限公司任销
售经理;2006年至今在本公司任销售经理。现任公司监事会主席。
   刘健先生,1973年出生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。2010年6月至2015年6月担任华软资本管理集
团股份有限公司副总裁,2011年3月至2014年9月担任上海农易信息技术有限公司监事,2011年9月至今担任北京康尔健野旅
游用品有限公司监事,2012年8月至2014年6月担任北京同有飞骥科技股份有限公司监事,2012年12月至2015年7月担任北京
赛科世纪科技股份有限公司董事,2014年3月至今担任北京赛迪时代信息产业股份有限公司董事,2015年1月至今担任山东世
纪天鸿文教科技股份有限公司董事,2015年7月至今担任北京云鼎天元投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,
2015年7月至今任职于北京东方云鼎投资管理有限公司执行董事兼总经理;2015年12月担任广州市九派云鼎投资管理有限公
司董事长;现任公司监事。
   毛栋材先生,1981年出生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。曾任职于浙江邮电工程建设有限公司数据
业务工程师,2010年3月至今任深圳麦格米特电气股份有限公司工业电源生产部任副总经理。现任公司监事。
3. 现任高级管理人员任职情况


                                                                                                           63
                                                               深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


   童永胜先生,总经理,简历请参见本节之“1. 现任董事任职情况”部分。
   张志先生,副总经理,简历请参见本节之“1. 现任董事任职情况”部分。
   王涛先生,1972年出生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。1997年至2001年在深圳市华为电气技术有限
公司任成本及预算管理部经理、财务总监助理;2001年至2010年在艾默生网络能源有限公司任司库及分支机构管理部总监;
2010年在麦格米特有限任首席财务官。现任公司首席财务官、董事会秘书。
   沈楚春先生,1966年出生,中国国籍,硕士研究生学历,无境外永久居留权。1996年至2001年在深圳市华为电气技术有
限公司任一次电源产品线产品经理、成本经理、总工程师;2001年至2005年在艾默生网络能源有限公司任DC GLOBAL部成
本经理、总工程师;2005年至2010年在麦格米特有限任项目经理、研发部副总经理。现任公司首席技术官。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                     在其他单位                                      在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                            任期起始日期       任期终止日期
                                                     担任的职务                                       领取报酬津贴

                                                                   2010 年 12 月 15
童永胜         株洲麦格米特电气有限责任公司         执行董事
                                                                   日

                                                                   2011 年 06 月 03
童永胜         深圳市麦格米特控制技术有限公司       董事长
                                                                   日

                                                                   2011 年 11 月 24
童永胜         南京麦格米特控制软件技术有限公司     执行董事
                                                                   日

                                                    董事长、总经 2007 年 12 月 21
童永胜         深圳市麦格米特驱动技术有限公司
                                                    理             日

                                                                   2016 年 03 月 29
童永胜         株洲力慧科技有限公司                 执行董事
                                                                   日

                                                    执行董事、总 2011 年 03 月 28
童永胜         南京麦格米特驱动软件技术有限公司
                                                    经理           日

                                                                   2016 年 09 月 08
童永胜         浙江怡和卫浴有限公司                 董事长
                                                                   日

                                                                   2016 年 02 月 02
童永胜         浙江思科韦尔科技有限公司             经理
                                                                   日

                                                                   2017 年 09 月 06
童永胜         深圳市麦格米特焊接技术有限公司       董事长
                                                                   日

                                                                   2017 年 09 月 14
童永胜         深圳市麦格米特焊接软件有限公司       董事长
                                                                   日

                                                                   2017 年 04 月 14
童永胜         深圳市麦格米特能源技术有限公司       董事长
                                                                   日

                                                                   2017 年 09 月 19
童永胜         杭州乾景科技有限公司                 董事长
                                                                   日

                                                                   2017 年 11 月 15
童永胜         沃尔吉国际科技发展(深圳)有限公司     董事、总经理
                                                                   日


                                                                                                                     64
                                                     深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                       2017 年 04 月 14
童永胜   浙江岩谷科技有限公司                 经理
                                                       日

                                                       2017 年 12 月 08
童永胜   淄博恒沃机电科技有限公司             董事
                                                       日

                                                       2018 年 08 月 17
童永胜   山东鲁特西泵业有限公司               董事
                                                       日

                                                       2016 年 09 月 08
张志     浙江怡和卫浴有限公司                 董事
                                                       日

                                                       2017 年 04 月 14
张志     深圳市麦格米特能源技术有限公司       董事
                                                       日

                                                       2017 年 04 月 20
张志     东莞市国研电热材料有限公司           董事
                                                       日

                                                       2018 年 10 月 24
张志     广东国研新材料有限公司               董事
                                                       日

                                                       2019 年 03 月 27
张志     厦门融技精密科技有限公司             董事
                                                       日

                                                       2018 年 10 月 18
张志     湖南麦格米特电气技术有限公司         经理
                                                       日

                                                       2017 年 05 月 23
王长颖   绝味食品股份有限公司                 董事
                                                       日

                                                       2012 年 10 月 01
王长颖   山东泰和水处理科技股份有限公司       董事
                                                       日

                                                       2015 年 08 月 31
王长颖   江苏金刚文化科技集团股份有限公司     董事
                                                       日

                                                       2017 年 01 月 22
王长颖   北京众鸣世纪科技有限公司             董事
                                                       日

                                                       2017 年 07 月 31
王长颖   武汉华康世纪洁净室技术工程有限公司   董事
                                                       日

                                                       2017 年 04 月 11
王长颖   开望(杭州)科技有限公司             董事
                                                       日

                                                       2017 年 03 月 09
王长颖   点望(北京)云计算有限公司           董事
                                                       日

                                                       2017 年 01 月 09
王长颖   宁波点望国际贸易有限公司             董事
                                                       日

                                                       2015 年 05 月 01
王长颖   沈阳天安科技股份有限公司             董事
                                                       日

                                                       2016 年 12 月 01
王长颖   杭州点望科技有限公司                 董事
                                                       日




                                                                                                  65
                                                         深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                           2012 年 04 月 01
王长颖   江苏东珠景观股份有限公司             董事
                                                           日

                                                           2016 年 09 月 28
王长颖   西藏复星投资管理有限公司             董事
                                                           日

                                                           2018 年 07 月 11
王长颖   上海亲苗科技有限公司                 董事
                                                           日

         宁波梅山保税港区复缘投资管理有限公                2018 年 03 月 29
王长颖                                        经理
         司                                                日

         宁波梅山保税港区星宝投资管理有限公                2018 年 02 月 27
王长颖                                        经理
         司                                                日

                                                           2018 年 08 月 22
王长颖   百合佳缘网络集团股份有限公司         副董事长
                                                           日

                                                           2019 年 02 月 20
王长颖   杭州亲贝科技有限公司                 董事
                                                           日

                                                           2019 年 04 月 04
王长颖   上海复星保业投资管理有限公司         总经理
                                                           日

                                              教授、博士生 1994 年 01 月 01
张波     华南理工大学
                                              导师         日

                                                           2018 年 09 月 01
王玉涛   中国人民大学                         教授
                                                           日

                                                           2017 年 07 月 27
王玉涛   石家庄优创科技股份有限公司           董事
                                                           日

                                                           2016 年 07 月 28
王玉涛   中冶美利云产业投资股份有限公司       董事
                                                           日

                                                           2015 年 09 月 01
王玉涛   北京展恒基金销售股份有限公司         董事
                                                           日

                                                           2018 年 12 月 26
王玉涛   新疆维泰开发建设(集团)股份有限公司   董事
                                                           日

                                              执行董事、经 2015 年 07 月 10
刘健     北京东方云鼎投资管理有限公司
                                              理           日

                                                           2015 年 12 月 14
刘健     广州市九派云鼎投资管理有限公司       董事长
                                                           日

                                              经理, 执行董 2018 年 03 月 23
刘健     北京京泰诺科技有限公司
                                              事           日

                                              执行董事, 经 2018 年 09 月 12
刘健     北京云鼎尚辰咨询有限公司
                                              理           日

                                              经理, 执行董 2018 年 09 月 12
刘健     北京君合天行咨询有限公司
                                              事           日




                                                                                                      66
                                                     深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                       2019 年 03 月 28
刘健   西安铂力特增材技术股份有限公司     董事
                                                       日

                                                       2010 年 12 月 15
王涛   株洲麦格米特电气有限责任公司       监事
                                                       日

                                                       2011 年 06 月 03
王涛   深圳市麦格米特控制技术有限公司     董事
                                                       日

                                                       2007 年 12 月 21
王涛   深圳市麦格米特驱动技术有限公司     董事
                                                       日

                                                       2016 年 03 月 29
王涛   株洲力慧科技有限公司               监事
                                                       日

                                                       2016 年 09 月 08
王涛   浙江怡和卫浴有限公司               董事
                                                       日

                                                       2016 年 02 月 02
王涛   浙江思科韦尔科技有限公司           监事
                                                       日

                                                       2017 年 09 月 06
王涛   深圳市麦格米特焊接技术有限公司     董事
                                                       日

                                                       2017 年 09 月 14
王涛   深圳市麦格米特焊接软件有限公司     董事
                                                       日

                                                       2017 年 04 月 20
王涛   株洲市微朗科技有限公司             监事
                                                       日

                                                       2017 年 04 月 12
王涛   西安麦格米特电气有限公司           执行董事
                                                       日

                                                       2017 年 04 月 14
王涛   深圳市麦格米特能源技术有限公司     董事
                                                       日

                                                       2017 年 12 月 04
王涛   杭州乾景科技有限公司               董事
                                                       日

                                                       2017 年 11 月 15
王涛   沃尔吉国际科技发展(深圳)有限公司   董事长
                                                       日

                                                       2018 年 03 月 23
王涛   深圳惠牛科技有限公司               董事
                                                       日

                                                       2017 年 09 月 07
王涛   唐山惠米智能家居科技有限公司       董事
                                                       日

                                                       2017 年 06 月 14
王涛   湖州麦格米特电气科技有限公司       监事
                                                       日

                                                       2018 年 03 月 23
王涛   湖北东格新能源汽车科技有限公司     董事
                                                       日

                                                       2018 年 02 月 06
王涛   株洲国创轨道科技有限公司           监事
                                                       日




                                                                                                  67
                                                               深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                 2018 年 09 月 20
王涛           湖南微朗科技有限公司                 监事
                                                                 日

                                                                 2018 年 08 月 15
王涛           广东力兹微电气技术有限公司           经理
                                                                 日

                                                                 2018 年 08 月 17
王涛           山东鲁特西泵业有限公司               董事
                                                                 日

                                                    执行董事,经 2018 年 07 月 23
王涛           广东河米科技有限公司
                                                    理           日

                                                                 2018 年 02 月 12
王涛           深圳市麦格米特驱动软件技术有限公司   监事
                                                                 日

                                                                 2019 年 01 月 16
王涛           广东麦米电工技术有限公司             董事
                                                                 日

                                                                 2019 年 01 月 16
王涛           广东巴特西精密技术有限公司           监事
                                                                 日

                                                                 2010 年 12 月 15
王涛           株洲麦格米特电气有限责任公司         监事
                                                                 日

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
     1、决策程序
     公司董事、监事、高级管理人员报酬情况严格按照公司制定的《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》执行,符合
《公司章程》和《公司法》的有关规定。
     2、确定依据
     公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司的经营业绩和绩效考核指标来确定,工资按岗位计发。
     3、实际支付情况
     公司董事、监事、高级管理人员的基本报酬每月支付,在公司任职的董事、监事、高级管理人员的年终奖公司绩效考核
指标完成情况在下一年度支付。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                             单位:万元

                                                                                    从公司获得的税 是否在公司关联
        姓名               职务         性别         年龄           任职状态
                                                                                     前报酬总额           方获取报酬

童永胜              董事长、总经理 男                        54 现任                              63 否

张     志           董事、副总经理 男                        49 现任                              70 否

王长颖              董事           男                        45 现任                               0否

张波                独立董事       男                        56 现任                              10 否




                                                                                                                       68
                                                             深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


王玉涛              独立董事         男                     41 现任                             10 否

王勇峰              监事会主席       男                     38 现任                       31.95 否

刘健                监事             男                     45 现任                              0否

毛栋材              监事             男                     37 现任                        32.8 否

                    首席财务官、董
王涛                                 男                     46 现任                             68 否
                    事会秘书

沈楚春              首席技术官       男                     52 现任                             70 否

合计                        --            --         --               --                 355.75         --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                    387

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                               2,295

在职员工的数量合计(人)                                                                                     2,682

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                 2,682

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                              0

                                                 专业构成

                           专业构成类别                                    专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                     1,490

销售人员                                                                                                      227

技术人员                                                                                                      715

财务人员                                                                                                       46

行政人员                                                                                                      204

合计                                                                                                         2,682

                                                 教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

博士                                                                                                            7

硕士                                                                                                           97

本科                                                                                                          586

大专                                                                                                          542

大专以下                                                                                                     1,450

合计                                                                                                         2,682


                                                                                                                69
                                                               深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、薪酬政策

   麦格米特根据《劳动合同法》等相关法律法规,针对董事、监事及高级管理人员、普通职员、生产部门一线工人的不同
岗位性质分别制定了薪酬制度。
   公司董事、监事的薪酬方案由薪酬与考核委员会报经董事会同意后,经股东会大会表决通过后实施,其他高级管人员的
薪酬由薪酬与考核委员会报公司董事会批准后实施。薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会,主要负责制订、审查公
司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案,负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。
   除董事与高级管理人员外,根据公司的薪酬管理制度,普通职员的薪酬由基本工资、岗位津贴、年终奖金、项目奖金构
成;生产部门一线工人的薪酬由基本工资、岗位津贴、加班费、全勤奖构成。其中,基本工资、岗位津贴根据员工职级、学
历确定,并根据员工个人考评成绩、公司业绩等因素逐年调整,年终奖金则主要依据公司当年的盈利水平且参照员工个人的
职级、个人考评等因素于年末计提并在次年年初发放。


3、培训计划

   报告期,公司围绕发展目标,制定系统的培训体系和计划,增加培训软硬件设施,组织相关进行培训使员工及时有效的
得到相应培训,提升员工知识和技能,为各岗位培养和输送德才兼备的优秀员工,增加人才储备,支持公司战略目标的实现
和员工个人的共同发展。
   公司的培训包括新员工培训、部门内部培训、外派培训、外请老师培训等多种形式,培训内容覆盖公司介绍、专业技术
知识、技术交流、管理能力培养等。
对公司的管理人员及骨干人员开展定期的管理培训。例如通过领导力发展、团队执行力建设、普通员工的自我管理课程等相
关培训,让公司管理人员及骨干人员提升自身素质,为今后更好的工作奠定了基础。
   同时,公司加强员工、尤其是研发技术人员的技术培训和岗位技能训练,鼓励员工参加各级各类学习考试。公司注重员
工的在职岗位培训,努力提高员工素质,以提高生产安全管理水平。
   此外,对于各业务部门的职业技能培训,由各业务部门主导,定期组织开展岗前及在岗培训,并配以导师,由公司统一
提供相应的课程开发的工具,人才培养项目设计的方法、外部资源引入等,以便培训高效的开展。




4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                            70
                                                             深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                         第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,本公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和
规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全公司内部控制体系,发挥股东大会、董事会、监事会和高级管理
层组成的公司治理架构的作用,确保形成权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相
互制衡机制。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会,独立董事和董事会
秘书能够有效增强董事会决策的科学性和公正性。公司治理能按照相关法律法规和《公司章程》等内部制度有效运作。
1、关于股东与股东大会
    公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定的要求,规范召集、召开股东大会,确保全体股东特别是中
小股东享有平等地位,保证中小股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。公司实际控制人能严格规范自己的行为,
公司亦没有为控股股东提供担保或控股股东非经营性占用公司资金的行为。
    报告期内的股东大会均由董事会召集召开,根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定应
由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议,不存在越权审批或先实施后审议的情况。
2、关于董事和董事会
    公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事、聘用高管人员,公司董事会设董事5名,其中独立
董事2名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等开展工作,出席董事会和股东大会,勤勉尽责地履行职责和义务,
同时积极参加相关培训,学习相关法律法规,不断提高履职水平。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与
公司存在利害关系的单位或个人的影响,独立履行职责,对公司的重大事项均能发表独立意见。
    公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,分别负责公司的发展
战略、审计、董事和高级管理人员的提名、甄选、管理和考核等工作。
3、关于监事和监事会
    公司监事会由3名成员组成,其中职工代表监事1名,由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成符合法律、法规、
《公司章程》的规定与要求。公司监事会依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规
定,认真履行自己的职责,对公司重大事项、财务状况以及董事公司、高管人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司
及股东的合法权益。
4、关于利益相关者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、供应商、客户、员工等各方利益的和谐发展,能
够与利益相关者积极合作,共同推动公司长期可持续发展。
5、关于信息披露与投资者关系的管理
    公司指定董事会秘书为公司的信息披露负责人,负责公司的信息披露与投资者关系的管理,接待投资者的来访和咨询;
公司指定《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为公司信息披露的报纸和网站,根据《公司
章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,认真履行信息披露义务,
加强信息披露事务管理,真实、准确、及时、完整、公平地披露公司信息。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。




                                                                                                            71
                                                                深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

     公司产权明晰、权责明确、运作规范,具有独立完整的业务体系、独立面向市场自主经营的能力。
     1、业务独立
     公司具有完整的研发、采购、生产、销售的管理和运作体系,公司具有独立面向市场自主
经营的能力,独立开展业务,不依赖于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、实际控制人及其控制的其
他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
     2、人员独立
     公司在劳动、人事及工资管理方面已形成完整的体系,设立了独立的人力资源管理部门,独立于控股股东、实际控制人
进行劳动、人事及工资管理。公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制
人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的
财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
     3、资产独立
     公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机
器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的原料采购和产品销售系统。公司独立拥有资产,不存
在被控股股东或其他关联方占用的情形。
     4、机构独立
     公司拥有独立的组织机构,建立独立的运作机制,不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。
公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构,各组织机构依法行使各自的职权。公司建立了适应企业自身发展需
要的职能部门,制订了完善的岗位职责和管理制度,各部门按照规定的职责分工协作。公司内部职能部门与控股股东、实际
控制人及其控制的其他企业完全分开,独立运作,不受控股股东、实际控制人的干预。
     5、财务独立
     公司设立了独立的财务会计部门,并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系,
能够独立作出财务决策,具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;公司不存在与控股股东、实际控制
人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。




三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


      会议届次          会议类型       投资者参与比例        召开日期            披露日期              披露索引

                                                                                                  《2017 年年度股东
                                                                                                  大会决议公告 》 公
                                                                                                  告编号:2018-049),
2017 年年度股东大                                                                                 2018 年 4 月 25 日刊
                    年度股东大会                 66.80% 2018 年 04 月 24 日 2018 年 04 月 25 日
会                                                                                                登于《证券时报》、
                                                                                                  《上海证券报》、 中
                                                                                                  国证券报》、 证券日
                                                                                                  报》及巨潮资讯网


                                                                                                                     72
                                                                   深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                    (www.cninfo.com.
                                                                                                    cn)

                                                                                                    《2018 年度第一次
                                                                                                    临时股东大会决议
                                                                                                    公告》(公告编号:
                                                                                                    2018-096),2018 年
                                                                                                    9 月 11 日刊登于《证
2018 年第一次临时
                     临时股东大会                    66.95% 2018 年 09 月 10 日 2018 年 09 月 11 日 券时报》、 上海证券
股东大会
                                                                                                    报》、 中国证券报》、
                                                                                                    《证券日报》及巨潮
                                                                                                    资讯网
                                                                                                    (www.cninfo.com.
                                                                                                    cn)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                           是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                       出席股东大会
  独立董事姓名                                                                             未亲自参加董
                    加董事会次数    会次数       加董事会次数    会次数           数                          次数
                                                                                               事会会议

张波                           7             1              6             0              0否                           2

王玉涛                         7             1              6             0              0否                           2

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明


                                                                                                                       73
                                                            深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


   公司独立董事根据《上市公司独立独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制
度》等相关法律法规的要求,勤勉尽责,独立履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会的各项议案,对公司的制度完
善及公司日常经营决策等方面提出了许多专业性的意见,在涉及公司重大事项方面均充分表达意见,对有关需要独立董事发
表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见,为董事会的科学决策提供了有效保障,维护公司和全体股东特
别是中小股东的合法权益发挥了应有的作用。
   报告期,公司共召开了7次董事会和2次股东大会。本年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决
策事项均履行了相关程序,合法有效,未发生独立董事对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况,独立董事对
公司有关建议均被公司采纳。




六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

   公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内,董事会各专门
委员会根据《上市公司治理准则》等规定,认真履职,充分发挥了专业优势和职能作用,为董事会决策提供了良好的支持。
分述如下:
   1、战略委员会
   公司战略委员会积极组织各委员开展相关活动,认真听取经营层的工作汇报,就公司经营情况、行业发展动态、公司未
来规划等内容与公司高管进行沟通交流,对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
   2、审计委员会
   审计委员会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》、《内部审计工作制度》及其他有关规定,积极开展各项工作。报告期内,审计委员会勤勉尽职,审议相关事项并
发表意见,积极发挥审核和监督职能。主要做了以下方面事项:年度审计、半年度审计、季度审计工作进行督促并就审计过
程中的相关问题进行充分沟通,确保审计工作顺利进行;审查公司内部控制制度建立健全及执行情况;监督公司的内部审计
制度及其实施;审核公司财务信息及其披露;评价外部审计机构工作;监督公司重要事项执行情况;审查公司关联交易;审
查公司募集资金的规范使用等工作。
   3、提名委员会
   提名委员会严格按照《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会专门委员会实施细则》及《公司章
程》的规定,对公司董事选任职资格、选择标准及选聘程序进行认真审核并提出建议,切实履行了提名委员会职责。
   4、薪酬与考核委员会
   薪酬委员会密切关注公司的经营情况,及时掌握公司的经营动态、财务指标、战略发展,对公司董事、监事和高级管理
人员的薪酬情况进行了审核,认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定与发放跟各自的岗位履职情况相符合,符合公司的薪酬
管理规定。




七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

   公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度,公司董事会下设的薪酬与考核委员对公司高级管理人员年度
薪酬提出方案,经公司董事会审议通过后执行。公司高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成,绩效薪酬由


                                                                                                          74
                                                                 深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


董事会授权薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标、各项财务指标完成情况以及各高级管理人员分管业务工作、个人年度
履行职责情况,对其进行绩效考核并评定。同时公司通过股权激励计划,推动公司及公司管理者与股东利益的统一,奠定了
公司长远增长的良好基础。
   报告期,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东
大会和董事会相关决议,在董事会的指导下积极调整经营思路,强化市场运作,加强内部管理,基本完成了本年度经营目标。




九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2019 年 04 月 16 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

                类别                                 财务报告                            非财务报告

                                                                              1.符合下列条件之一的,可以认定为重
                                                                              大缺陷①缺乏决策程序;②决策程序导
                                     1.符合下列条件之一的,可以认定为重大
                                                                              致重大失误;③公司或主要领导严重违
                                     缺陷:①公司董事、监事和高级高级管理
                                                                              法、违纪被处以重罚或承担刑事责任;
                                     人员的舞弊行为;②控制环境无效,可能
                                                                              ④高级管理人员和高级技术人员流失
                                     导致公司严重偏离控制目标;③注册会计
                                                                              严重;⑤重要业务控制制度缺失或制度
                                     师对公司财务报表出具无保留意见之外的
                                                                              体系失效,给公司生产经营造成重大影
                                     其他三种意见审计报告;④审计委员会和
                                                                              响;⑥内部控制重大缺陷未得到整改。
                                     审计部门对公司的对外财务报告和财务报
定性标准                                                                      2.符合下列条件之一的,可以认定为重
                                     告内部控制监督无效。2.符合下列条件之
                                                                              要缺陷:①公司或主要领导违规并被处
                                     一的,可以认定为重要缺陷:①公司未建
                                                                              罚;②违反内部控制制度,形成较大损
                                     立反舞弊机制;②公司关键控制活动缺乏
                                                                              失;③关键岗位业务人员流失严重;④
                                     控制程序;③公司未建立风险管理体系;
                                                                              重要内部控制制度或系统存在缺陷,导
                                     ④公司会计信息系统存在重要缺陷。3.未
                                                                              致局部性管理失效;⑤内部控制重要或
                                     构成重大缺陷、重要缺陷标准的其它财务
                                                                              一般缺陷未得到整改。3.未构成重大缺
                                     报告内部控制缺陷。
                                                                              陷、重要缺陷标准的非财务报告内部控
                                                                              制缺陷。

                                     1.重大缺陷:≥总资产 1%或≥营业收入 2%;1.重大缺陷:≥总资产 1%或≥营业收入
定量标准
                                     2.重要缺陷:≥总资产 0.5%且<总资产 1%,2%;2.重要缺陷:≥总资产 0.5%且<总



                                                                                                                 75
                                                              深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                      或者≥营业收入 1%且<营业收入 2%;3. 资产 1%,或者≥营业收入 1%且<营业
                                      一般缺陷:<总资产 0.5%或<营业收入   收入 2%;3.一般缺陷:<总资产 0.5%
                                      1%                                    或<营业收入 1%

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                  0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                  0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为,麦格米特公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务
报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2019 年 04 月 16 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制鉴证报告》

内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                             76
                                                            深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         77
                                                               深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                         第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                          标准的无保留意见

审计报告签署日期                                      2019 年 04 月 15 日

审计机构名称                                          中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                          中汇会审[2019]1237 号

注册会计师姓名                                        王甫荣、林群

                                                审计报告正文
深圳麦格米特电气股份有限公司全体股东:


一、审计意见
    我们审计了深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称麦格米特公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资
产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了麦格米特公司2018年12月31日的合并
及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。


二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步
阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于麦格米特公司,并履行了职业道德方面的
其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行
审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
(一) 收入确认
1.事项描述
    麦格米特公司主要从事工业自动化产品、新能源及轨道交通产品的生产销售。收入确认会计政策详见财务报表附注三(二
十七)。2018年度合并营业收入239,365.47万元,较2017年度增长60.17%,营业收入是麦格米特公司利润表的重要项目,是麦
格米特公司的主要利润来源,收入确认的准确和完整对麦格米特公司利润影响较大,因此我们将麦格米特公司收入确认作为
关键审计事项。
2.审计应对
(1)了解、评价和测试与收入确认相关的内部控制设计和运行有效性;
(2)了解和评价麦格米特公司销售收入确认时点,是否符合企业会计准则的要求;
(3)执行分析性复核程序,分析销售收入及毛利率变动的合理性;
(4)对本年度记录的交易选取样本,核对存货收发记录、报关单、客户确认单据、收款记录等以评价收入确认的真实性;
(5)结合应收账款审计,函证主要客户本年度销售额评价收入确认的真实性、完整性;
(6)对资产负债表日前后的销售交易进行截止测试,评价收入是否计入恰当的会计期间。
通过实施以上程序,我们未发现本期收入确认存在异常。


                                                                                                            78
                                                               深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文




(二) 存货跌价准备的计提
1.事项描述
       截至2018年12月31日,麦格米特公司存货账面价值为82,780.72万元,占合并财务报表资产总额的26.01%,较2017年12月
31日增长71.49%。麦格米特公司向客户提供的产品种类及产品型号较多,且电子产品具有不断更新换代的可能,若市场情
况以及客户需求发生变化,可能发生存货呆滞的情形。
       存货跌价准备的提取,取决于对存货可变现净值的估计。可变现净值按所生产的产成品的预计售价减去至完工时估计将
要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。麦格米特公司管理层(以下简称管理层)在确定预计售价时需要运
用重大判断,并综合考虑历史售价以及未来市场变化趋势。由于该项目需要管理层作出重大判断,我们将其作为关键审计事
项。
2.审计应对
       我们对存货跌价准备实施的相关程序包括:
(1)对存货相关的内部控制制度的设计与执行进行了评估;
(2)对存货实施监盘,检查存货的数量、状况等,关注积压、残次品的存货是否被识别;
(3)获取存货跌价准备计算表,对管理层确定的存货可变现净值以及存货跌价准备计提金额进行了复核;
(4)对管理层计算的可变现净值所涉及的重要假设进行评价,例如检查销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关
税金等;
(5)对于2018年12月31日后已销售的部分存货,我们进行了抽样,获取对应的销售订单及发票,将样本的实际售价与预计售
价进行比较。
       通过实施以上程序,我们未发现本期存货跌价准备计提存在异常。


四、其他信息
       麦格米特公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我
们的审计报告。
       我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
       结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
       基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要
报告。


五、管理层和治理层对财务报表的责任
       管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财
务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
       在编制财务报表时,管理层负责评估麦格米特公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续
经营假设,除非管理层计划清算麦格米特公司、终止运营或别无其他现实的选择。
       麦格米特公司治理层(以下简称治理层)负责监督麦格米特公司的财务报告过程。


六、注册会计师对财务报表审计的责任
       我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报
告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊
或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是
重大的。
       在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当



                                                                                                             79
                                                                 深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能
发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对麦格米特公司持续经营能
力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致麦格米特公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就麦格米特公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指
导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注
的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所
有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报
告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成
的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:深圳麦格米特电气股份有限公司
                                              2018 年 12 月 31 日
                                                                                                          单位:元

                 项目                                期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                                     151,200,740.27                    150,834,225.04

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                          1,199,609,280.83                   569,869,895.42

      其中:应收票据                                             509,266,246.71                    143,656,118.54

             应收账款                                            690,343,034.12                    426,213,776.88

    预付款项                                                      12,405,282.80                       8,990,065.54

    应收保费


                                                                                                                80
                              深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                 12,517,308.87                      9,731,458.32

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                      827,807,225.59                    482,720,836.46

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产          1,613.17                        103,911.70

    其他流动资产              366,574,137.88                    554,151,761.18

流动资产合计                 2,570,115,589.41                 1,776,402,153.66

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    可供出售金融资产           31,700,000.00                     23,200,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资               31,983,853.68                     14,801,527.55

    投资性房地产               32,321,430.56                     33,218,701.52

    固定资产                  295,087,416.76                    248,677,793.88

    在建工程                    7,776,351.72                      8,701,126.18

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                   68,801,559.01                     70,274,971.82

    开发支出

    商誉                       46,755,357.72                     55,166,564.56

    长期待摊费用               19,210,100.67                     20,604,228.76

    递延所得税资产             30,928,064.81                     14,401,840.53

    其他非流动资产             47,461,242.10                     35,567,273.11

非流动资产合计                612,025,377.03                    524,614,027.91

资产总计                     3,182,140,966.44                 2,301,016,181.57

流动负债:

    短期借款                    7,985,080.23

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放



                                                                            81
                                      深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款               1,266,910,808.89                   658,238,441.39

    预收款项                           23,474,521.65                     19,229,741.43

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       75,048,793.82                     59,398,495.88

    应交税费                           16,244,672.59                     18,034,559.76

    其他应付款                         61,088,130.88                     71,863,768.43

      其中:应付利息

               应付股利

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                         1,450,752,008.06                   826,765,006.89

非流动负债:

    长期借款                           20,000,000.00                     25,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                            4,835,947.02                      3,166,929.00

    递延收益                           22,338,137.28                     20,501,471.35

    递延所得税负债                                                           33,062.50

    其他非流动负债

非流动负债合计                         47,174,084.30                     48,701,462.85

负债合计                             1,497,926,092.36                   875,466,469.74




                                                                                    82
                                                            深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


所有者权益:

    股本                                                    312,971,804.00                    180,666,147.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                                673,435,527.92                    663,115,122.45

    减:库存股                                               43,171,956.80                       62,119,580.00

    其他综合收益                                                  343,361.44                       144,030.05

    专项储备

    盈余公积                                                 44,136,878.21                       40,555,506.67

    一般风险准备

    未分配利润                                              659,104,244.66                    487,685,776.55

归属于母公司所有者权益合计                                1,646,819,859.43                  1,310,047,002.72

    少数股东权益                                             37,395,014.65                    115,502,709.11

所有者权益合计                                            1,684,214,874.08                  1,425,549,711.83

负债和所有者权益总计                                      3,182,140,966.44                  2,301,016,181.57


法定代表人:童永胜                     主管会计工作负责人:王涛                       会计机构负责人:唐玲


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                   项目                          期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                                 63,559,130.75                    106,779,155.85

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                      422,005,894.70                    247,301,262.60

      其中:应收票据                                        178,252,391.58                       66,644,664.27

               应收账款                                     243,753,503.12                    180,656,598.33

    预付款项                                                  2,013,459.16                        1,006,029.97

    其他应收款                                              688,016,712.42                    624,077,715.13

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                                                     57,261,249.53                       22,060,264.08


                                                                                                            83
                                        深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                    1,613.17                        103,911.70

    其他流动资产                        157,089,355.99                    227,300,101.09

流动资产合计                           1,389,947,415.72                 1,228,628,440.42

非流动资产:

    可供出售金融资产                     31,700,000.00                     23,200,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                       1,105,998,457.87                   164,509,842.97

    投资性房地产                         32,321,430.56                     33,218,701.52

    固定资产                             25,243,393.46                     19,073,770.38

    在建工程                                                                   43,245.56

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                              4,145,063.84                      4,027,177.44

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                          7,257,955.17                      8,684,809.84

    递延所得税资产                        5,943,377.59                      4,126,138.55

    其他非流动资产                       33,757,674.17                     31,518,289.42

非流动资产合计                         1,246,367,352.66                   288,401,975.68

资产总计                               2,636,314,768.38                 1,517,030,416.10

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                  412,175,106.83                    219,437,741.76

    预收款项                              4,947,383.24                      7,497,014.02

    应付职工薪酬                         26,389,926.37                     24,475,886.88

    应交税费                                647,099.80                       843,733.74

    其他应付款                           55,911,141.07                     66,640,715.72

      其中:应付利息

               应付股利




                                                                                      84
                                           深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                               500,070,657.31                      318,895,092.12

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债                                 1,704,105.33                        1,133,987.52

    递延收益                                 5,942,817.40                        7,140,359.94

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                               7,646,922.73                        8,274,347.46

负债合计                                   507,717,580.04                      327,169,439.58

所有者权益:

    股本                                   312,971,804.00                      180,666,147.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                              1,444,528,451.18                     665,759,342.91

    减:库存股                              43,171,956.80                       62,119,580.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                44,136,878.21                       40,555,506.67

    未分配利润                             370,132,011.75                      364,999,559.94

所有者权益合计                            2,128,597,188.34                 1,189,860,976.52

负债和所有者权益总计                      2,636,314,768.38                 1,517,030,416.10


3、合并利润表

                                                                                     单位:元

                 项目        本期发生额                           上期发生额



                                                                                           85
                                              深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


一、营业总收入                           2,393,654,737.58                     1,494,449,391.01

       其中:营业收入                    2,393,654,737.58                     1,494,449,391.01

             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                           2,178,208,136.00                     1,349,824,608.60

       其中:营业成本                    1,687,872,725.24                     1,026,213,875.17

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                    12,525,877.63                         11,039,529.67

             销售费用                     120,765,184.24                         81,405,540.00

             管理费用                      68,561,448.57                         41,707,653.35

             研发费用                     251,890,221.92                        176,521,296.57

             财务费用                       -2,450,119.69                         3,245,539.72

                 其中:利息费用             1,183,670.67                          1,919,261.45

                       利息收入               780,200.50                           831,481.41

             资产减值损失                  39,042,798.09                          9,691,174.12

       加:其他收益                        30,017,603.54                         15,214,095.02

           投资收益(损失以“-”号填
                                           20,178,406.33                         13,051,981.16
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                            1,082,326.13                             53,527.55
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                              808,092.94                         -1,417,273.08
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        266,450,704.39                        171,473,585.51

       加:营业外收入                       1,962,567.96                          1,335,559.06



                                                                                            86
                                         深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


       减:营业外支出                   1,487,710.23                          378,514.56

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                      266,925,562.12                       172,430,630.01
列)

       减:所得税费用                   9,350,832.67                        16,441,630.04

五、净利润(净亏损以“-”号填列)    257,574,729.45                       155,988,999.97

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                      257,574,729.45                       155,988,999.97
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

       归属于母公司所有者的净利润     202,099,731.70                       117,053,348.35

       少数股东损益                    55,474,997.75                        38,935,651.62

六、其他综合收益的税后净额               237,629.34                           -357,075.79

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                         199,331.39                           -318,855.83
的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

       (二)将重分类进损益的其他综
                                         199,331.39                           -318,855.83
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额      199,331.39                           -318,855.83

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                           38,297.95                           -38,219.96
税后净额

七、综合收益总额                      257,812,358.79                       155,631,924.18

       归属于母公司所有者的综合收益
                                      202,299,063.09                       116,734,492.52
总额



                                                                                       87
                                                              深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


       归属于少数股东的综合收益总额                         55,513,295.70                          38,897,431.66

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                         0.7236                                 0.4582

       (二)稀释每股收益                                         0.7231                                 0.4576

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:童永胜                       主管会计工作负责人:王涛                       会计机构负责人:唐玲


4、母公司利润表

                                                                                                        单位:元

                 项目                          本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                            1,194,883,528.43                          852,373,166.10

       减:营业成本                                     1,024,652,230.98                          689,920,639.39

           税金及附加                                        2,336,430.90                           1,906,730.31

           销售费用                                         42,699,230.48                          36,095,529.15

           管理费用                                         26,698,846.49                          15,238,055.14

           研发费用                                         86,332,504.90                          71,057,410.23

           财务费用                                         -4,787,136.23                           2,728,524.53

             其中:利息费用                                                                          546,287.50

                   利息收入                                   453,598.01                             259,334.82

           资产减值损失                                      3,465,033.11                           2,656,600.52

       加:其他收益                                         11,112,414.01                           9,025,133.12

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             9,561,966.01                          27,896,958.78
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                             1,082,326.13                              53,527.55
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                -2,166.28                            -396,688.10
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          34,158,601.54                          69,295,080.63

       加:营业外收入                                         123,368.09                             532,563.19

       减:营业外支出                                         417,245.47                             220,100.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            33,864,724.16                          69,607,543.82
列)

       减:所得税费用                                       -1,948,991.24                           2,438,804.49


                                                                                                              88
                                                     深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 35,813,715.40                         67,168,739.33

     (一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

     (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

     (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   35,813,715.40                         67,168,739.33

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                              单位:元

                   项目               本期发生额                            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              1,478,963,131.77                      1,115,628,082.61

     客户存款和同业存放款项净增加





                                                                                                    89
                                         深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                   59,497,643.80                         18,029,593.87

     收到其他与经营活动有关的现金     37,012,751.81                         27,572,032.03

经营活动现金流入小计                1,575,473,527.38                     1,161,229,708.51

     购买商品、接受劳务支付的现金   1,069,724,190.20                       635,359,392.16

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     339,201,815.06                        248,691,218.71


     支付的各项税费                  102,604,292.06                         69,034,976.82

     支付其他与经营活动有关的现金    158,816,814.70                        112,467,843.77

经营活动现金流出小计                1,670,347,112.02                     1,065,553,431.46

经营活动产生的现金流量净额            -94,873,584.64                        95,676,277.05

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             2,758,170,000.00                     2,818,846,000.00

     取得投资收益收到的现金           19,096,080.20                         12,998,453.61

     处置固定资产、无形资产和其他
                                          38,360.00                              4,536.08
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                2,777,304,440.20                     2,831,848,989.69


                                                                                       90
                                                      深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


       购建固定资产、无形资产和其他
                                                    57,376,128.37                          61,950,342.24
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                          2,587,570,000.00                       3,229,747,126.47

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                                                                           25,473,163.15
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                           2,644,946,128.37                       3,317,170,631.86

投资活动产生的现金流量净额                         132,358,311.83                      -485,321,642.17

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                                                                 569,576,813.25

       其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

       取得借款收到的现金                            7,985,080.23

       发行债券收到的现金

       收到其他与筹资活动有关的现金                                                         1,000,000.00

筹资活动现金流入小计                                 7,985,080.23                         570,576,813.25

       偿还债务支付的现金                            5,000,000.00                          76,000,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    28,283,562.72                          20,719,261.45
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                                                                           18,800,000.00
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金                 27,381,400.00                          11,815,550.00

筹资活动现金流出小计                                60,664,962.72                         108,534,811.45

筹资活动产生的现金流量净额                         -52,679,882.49                         462,042,001.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                     9,561,670.53                          -4,173,819.23
影响

五、现金及现金等价物净增加额                        -5,633,484.77                          68,222,817.45

       加:期初现金及现金等价物余额                150,834,225.04                          82,611,407.59

六、期末现金及现金等价物余额                       145,200,740.27                         150,834,225.04


6、母公司现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:



                                                                                                      91
                                         深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


     销售商品、提供劳务收到的现金    811,550,765.65                        604,107,884.54

     收到的税费返还                   48,354,537.44                         17,451,868.85

     收到其他与经营活动有关的现金     16,028,199.85                          7,967,055.84

经营活动现金流入小计                 875,933,502.94                        629,526,809.23

     购买商品、接受劳务支付的现金    714,580,399.40                        480,081,216.55

     支付给职工以及为职工支付的现
                                      82,318,817.30                         73,817,497.04


     支付的各项税费                   10,860,805.04                         16,731,625.80

     支付其他与经营活动有关的现金     57,739,307.96                         62,609,558.23

经营活动现金流出小计                 865,499,329.70                        633,239,897.62

经营活动产生的现金流量净额            10,434,173.24                         -3,713,088.39

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             1,195,310,000.00                     1,464,366,000.00

     取得投资收益收到的现金            8,479,639.88                         27,843,431.23

     处置固定资产、无形资产和其他
                                           2,000.00                              1,500.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金        283,665.00

投资活动现金流入小计                1,204,075,304.88                     1,492,210,931.23

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      12,855,519.22                         22,322,247.19
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 1,161,575,385.00                     1,698,814,000.00

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金     39,000,000.00                        181,738,200.00

投资活动现金流出小计                1,213,430,904.22                     1,902,874,447.19

投资活动产生的现金流量净额             -9,355,599.34                      -410,663,515.96

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                                    569,576,813.25

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                       569,576,813.25

     偿还债务支付的现金                                                     70,000,000.00



                                                                                       92
                                                                        深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                     25,813,078.30                                    546,287.50
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                                  27,381,400.00                                   8,815,550.00

筹资活动现金流出小计                                                 53,194,478.30                                 79,361,837.50

筹资活动产生的现金流量净额                                           -53,194,478.30                               490,214,975.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                      8,895,879.30                                  -3,652,151.39
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                         -43,220,025.10                                72,186,220.01

       加:期初现金及现金等价物余额                                 106,779,155.85                                 34,592,935.84

六、期末现金及现金等价物余额                                         63,559,130.75                                106,779,155.85


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                           单位:元

                                                                       本期

                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                           所有者
        项目                    其他权益工具                                                                     少数股
                                                  资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合
                      股本                                                                                       东权益
                               优先 永续                                                                                     计
                                           其他     积     存股    合收益     备       积       险准备    利润
                               股    债

                      180,66                                                                                               1,425,5
                                                  663,115 62,119, 144,030             40,555,            487,685 115,502
一、上年期末余额 6,147.                                                                                                     49,711.
                                                  ,122.45 580.00       .05            506.67             ,776.55 ,709.11
                         00                                                                                                       83

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                      180,66                                                                                               1,425,5
                                                  663,115 62,119, 144,030             40,555,            487,685 115,502
二、本年期初余额 6,147.                                                                                                     49,711.
                                                  ,122.45 580.00       .05            506.67             ,776.55 ,709.11
                         00                                                                                                       83

三、本期增减变动 132,30
                                                  10,320, -18,947, 199,331            3,581,3            171,418 -78,107, 258,665
金额(减少以“-” 5,657.
                                                   405.47 623.20       .39             71.54             ,468.11 694.46 ,162.25
号填列)                 00

(一)综合收益总                                                   199,331                               202,099 55,513, 257,812
额                                                                     .39                               ,731.70 295.70 ,358.79



                                                                                                                                   93
                                                  深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


                   41,972                                                             -133,62
(二)所有者投入            100,653 -18,947,                                                    27,952,
                   ,584.0                                                             0,990.1
和减少资本                  ,478.47 623.20                                                       695.51
                       0                                                                   6

                   41,972
1.所有者投入的             844,765                                                             886,738
                   ,884.0
普通股                      ,408.93                                                             ,292.93
                       0

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                            24,340,                                                             24,340,
所有者权益的金
                             708.34                                                              708.34


                            -768,45                                                   -133,62 -883,12
                   -300.0              -18,947,
4.其他                     2,638.8                                                   0,990.1 6,305.7
                       0                623.20
                                  0                                                        6          6

                                                            3,581,3        -30,681,             -27,099,
(三)利润分配
                                                              71.54         263.59               892.05

                                                            3,581,3        -3,581,3
1.提取盈余公积
                                                              71.54          71.54

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                            -27,099,             -27,099,
股东)的分配                                                                922.05               922.05

4.其他                                                                      30.00                30.00

                   90,333
(四)所有者权益            -90,333,
                   ,073.0
内部结转                     073.00
                       0

                   90,333
1.资本公积转增             -90,333,
                   ,073.0
资本(或股本)               073.00
                       0

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取


                                                                                                      94
                                                                         深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


2.本期使用

(六)其他

                      312,97                                                                                             1,684,2
                                                  673,435 43,171, 343,361           44,136,            659,104 37,395,
四、本期期末余额 1,804.                                                                                                  14,874.
                                                  ,527.92 956.80        .44         878.21             ,244.66 014.65
                         00                                                                                                     08

上期金额
                                                                                                                         单位:元

                                                                        上期

                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                         所有者
        项目                    其他权益工具                                                                   少数股
                                                  资本公 减:库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                       权益合
                      股本                                                                                     东权益
                               优先 永续                                                                                   计
                                           其他     积      存股    合收益     备    积       险准备    利润
                               股    债

                      133,22
                                                  144,475           462,885         33,838,            377,349 74,076, 763,427
一、上年期末余额 5,147.
                                                  ,403.10               .88         632.74             ,302.13 219.26 ,590.11
                         00

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

                      133,22
                                                  144,475           462,885         33,838,            377,349 74,076, 763,427
二、本年期初余额 5,147.
                                                  ,403.10               .88         632.74             ,302.13 219.26 ,590.11
                         00

三、本期增减变动 47,441
                                                  518,639 62,119, -318,85           6,716,8            110,336 41,426, 662,122
金额(减少以“-” ,000.0
                                                  ,719.35 580.00       5.83          73.93             ,474.42 489.85 ,121.72
号填列)                  0

(一)综合收益总                                                    -318,85                            117,053 38,897, 155,631
额                                                                     5.83                            ,348.35 431.66 ,924.18

                      47,441
(二)所有者投入                                  518,639 62,119,                                              21,329, 525,290
                      ,000.0
和减少资本                                        ,719.35 580.00                                                058.19 ,197.54
                          0

                      47,441
1.所有者投入的                                   507,857 62,119,                                              21,329, 514,508
                      ,000.0
普通股                                            ,770.20 580.00                                                058.19 ,248.39
                          0

2.其他权益工具
持有者投入资本



                                                                                                                                 95
                                                 深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


3.股份支付计入
                            12,908,                                                          12,908,
所有者权益的金
                             388.89                                                           388.89


                            -2,126,4                                                         -2,126,4
4.其他
                              39.74                                                            39.74

                                                           6,716,8        -6,716,8 -18,800 -18,800,
(三)利润分配
                                                             73.93          73.93 ,000.00 000.00

                                                           6,716,8        -6,716,8
1.提取盈余公积
                                                             73.93          73.93

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或                                                                      -18,800 -18,800,
股东)的分配                                                                         ,000.00 000.00

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   180,66                                                                    1,425,5
                            663,115 62,119, 144,030        40,555,        487,685 115,502
四、本期期末余额 6,147.                                                                      49,711.
                            ,122.45 580.00      .05         506.67        ,776.55 ,709.11
                      00                                                                          83


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                            单位:元

       项目                                     本期


                                                                                                   96
                                                                         深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                     其他权益工具                   减:库存 其他综合                        未分配 所有者权
                       股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债   其他                  股       收益                          利润      益合计

                      180,666,                          665,759,3 62,119,58                      40,555,50 364,999 1,189,860
一、上年期末余额
                       147.00                              42.91        0.00                          6.67 ,559.94       ,976.52

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                      180,666,                          665,759,3 62,119,58                      40,555,50 364,999 1,189,860
二、本年期初余额
                       147.00                              42.91        0.00                          6.67 ,559.94       ,976.52

三、本期增减变动
                      132,305,                          778,769,1 -18,947,6                      3,581,371 5,132,4 938,736,2
金额(减少以“-”
                       657.00                              08.27       23.20                           .54     51.81       11.82
号填列)

(一)综合收益总                                                                                             35,813, 35,813,71
额                                                                                                            715.40        5.40

(二)所有者投入 41,972,5                               869,102,1 -18,947,6                                            930,022,3
和减少资本              84.00                              81.27       23.20                                              88.47

1.所有者投入的 41,972,8                                844,765,4                                                      886,738,2
普通股                  84.00                              08.93                                                          92.93

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
                                                        24,340,70                                                      24,340,70
所有者权益的金
                                                             8.34                                                           8.34


                                                                    -18,947,6                                          18,943,38
4.其他               -300.00                           -3,936.00
                                                                       23.20                                                7.20

                                                                                                 3,581,371 -30,681, -27,099,8
(三)利润分配
                                                                                                       .54 263.59         92.05

                                                                                                 3,581,371 -3,581,3
1.提取盈余公积
                                                                                                       .54     71.54

2.对所有者(或                                                                                              -27,099, -27,099,9
股东)的分配                                                                                                  922.05      22.05

3.其他                                                                                                        30.00      30.00

(四)所有者权益 90,333,0                               -90,333,0
内部结转                73.00                              73.00

1.资本公积转增 90,333,0                                -90,333,0
资本(或股本)          73.00                              73.00



                                                                                                                                 97
                                                                        深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                      312,971,                          1,444,528 43,171,95                      44,136,87 370,132 2,128,597
四、本期期末余额
                       804.00                             ,451.18       6.80                          8.21 ,011.75     ,188.34

上期金额
                                                                                                                      单位:元

                                                                        上期

        项目                         其他权益工具                   减:库存 其他综合                       未分配 所有者权
                       股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债   其他                  股      收益                          利润     益合计

                      133,225,                          144,993,1                                33,838,63 304,547 616,604,6
一、上年期末余额
                       147.00                              83.82                                      2.74 ,694.54      58.10

       加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

                      133,225,                          144,993,1                                33,838,63 304,547 616,604,6
二、本年期初余额
                       147.00                              83.82                                      2.74 ,694.54      58.10

三、本期增减变动
                      47,441,0                          520,766,1 62,119,58                      6,716,873 60,451, 573,256,3
金额(减少以“-”
                        00.00                              59.09        0.00                           .93 865.40       18.42
号填列)

(一)综合收益总                                                                                            67,168, 67,168,73
额                                                                                                          739.33        9.33

(二)所有者投入 47,441,0                               520,766,1 62,119,58                                          506,087,5
和减少资本              00.00                              59.09        0.00                                            79.09

1.所有者投入的 47,441,0                                507,857,7 62,119,58                                          493,179,1
普通股                  00.00                              70.20        0.00                                            90.20




                                                                                                                               98
                                                               深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


                                                12,908,38                                                 12,908,38
4.其他
                                                     8.89                                                      8.89

                                                                                     6,716,873 -6,716,8
(三)利润分配
                                                                                           .93   73.93

                                                                                     6,716,873 -6,716,8
1.提取盈余公积
                                                                                           .93   73.93

2.对所有者(或
股东)的分配

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.设定受益计划
变动额结转留存
收益

5.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

                   180,666,                     665,759,3 62,119,58                  40,555,50 364,999 1,189,860
四、本期期末余额
                    147.00                          42.91      0.00                       6.67 ,559.94      ,976.52


三、公司基本情况

     深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称公司或本公司)系在深圳市麦格米特电气技术有限公司的基础上整体变更设
立,于2010年9月9日在深圳市市场监督管理局登记注册。公司统一社会信用代码号为914403007525239714。公司注册地:深
圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园5层A;B;C501-C503;D;E。法定代表人:童永胜。公司现有总股本为
31,297.1804万股,每股面值人民币1元。其中:有限售条件的流通股份A股18,621.5723万股;无限售条件的流通股份A股


                                                                                                                 99
                                                               深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


12,675.6081万股。公司股票于2017年3月6日在深圳证券交易所挂牌交易。
     经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)证监许可[2017]197号文核准,本公司于2017年2月向社会首次公开发行
人民币普通股(A股)4,450万股,发行后公司总股本为17,772.5147万股。2017年4月28日,公司完成相关工商变更手续。
     根据本公司2017年6月16日召开的2017年度第三次临时股东大会决议,2017年9月实施限制性股票激励计划增加股本294.1
万股,总股本变更为18,066.6147万股,其中公司2017年限制性股票首次授予110名激励对象,共280.1万股限制性股票;预留
部分授予10名激励对象,共14万股限制性股票。2017年9月14日,新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记完成。2017年11月8日,公司完成相关工商变更手续。
     根据本公司2018年4月24召开的2017年年度股东大会决议,以公司2017年12月31日总股本18,066.6147万股为基数,以资
本公积金向全体股东每10股转增5股,转增后总股本变更为27,099.922万股。2018年8月16日,公司完成相关工商变更手续。
     经中国证监会证监许可[2018]1183号文核准,本公司于2018年9月向林普根等42位自然人发行人民币普通股(A
股)4,197.2884万股,发行后股本变更为31,297.2104万股。2018年9月18日,新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记完成。
     2018年8月22日,本公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》,公司回购并注销不符合激励条件的限制性股票300股,回购注销后总股本变更为为31,297.1804万股。
     本公司的基本组织架构:根据国家法律法规和公司章程的规定,建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的规范
的治理结构;董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会和董事会办公室。公
司下设研发部、中试部、制造中心、市场部、计划部、采购部、品质部、产品线管理部、售后服务部、财务部、人事行政部、
审计部等主要职能部门。
     本公司属电气机械和器材制造业。经营范围为:研究、开发、设计、生产和销售(生产由分支机构经营)电力电子产品、
电气产品、机电一体化设备,包括家用电器电源、工业与通信电源、节能灯及高频镇流器、便携式设备电源、医疗设备电源、
电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、工业自动化软件,并为经营上述产品及业务提供必要的工程服务、技术咨
询服务、售后维修服务、电池采购并配套销售服务;经营上述各项产品及系统的采购、零售(不设店铺)、批发、进出口。(法
律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。主要产品为智能家电电控产品、工业电
源、工业自动化产品、新能源及轨道交通产品。
     本财务报表及财务报表附注已于2019年4月15日经公司董事会会议批准对外报出。
本公司2018年度纳入合并范围的子公司共26家,详见本财务报表附注七“在其他主体中的权益”。与上年度相比,本公司本年
度合并范围增加6家,无注销和转让的子公司,详见本财务报表附注六“合并范围的变更”。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计
准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员
会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。


2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。


五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求




                                                                                                           100
                                                                 深圳麦格米特电气股份有限公司 2018 年年度报告全文


具体会计政策和会计估计提示:
本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对应收款项坏账准备、固定资产折旧、收入确认
等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计,具体会计政策参见本财务报表附注三(十二)“应收款项坏账准备的确认
标准和计提方法”、三(十七)“固定资产的确认和计量”和三(二十七)“收入确认原则”等相关说明。


1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。


2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。


3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期,并
以其作为资产和负债的流动性划分标准。


4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。本公司境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本
位币,编制财务报表时折算为人民币。
本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并,是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非
同一控制下企业合并。
1.同一控制下企业合并的会计处理
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。
公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按照合并日被合并方在最终控制方
合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的
合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并,合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并
中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方在取得被合并方
控制权之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间
已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益,由于被投资
方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2.非同一控制下企业合并的会计处理
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;对于合并成本小于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及
合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期
损益。
如果在购买日或合并当期期末,因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值,或合并中取得被购