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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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中青宝(300052)公告正文

中青宝:2018年年度报告

公告日期 2019-03-23
股票简称:中青宝 股票代码:300052
                  深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文




深圳中青宝互动网络股份有限公司

        2018 年年度报告




         2019 年 03 月




                                                                  1
                                         深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文




                      第一节 重要提示、目录和释义


       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

       公司负责人李瑞杰、主管会计工作负责人张思群及会计机构负责人(会计主

管人员)朱丹平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

       所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

       本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者

的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

       公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公

司从事从事互联网游戏业务》的披露要求

       公司已在本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展

展望”分析了公司未来发展可能面临的风险因素及应对措施,敬请投资者留意查

阅。

       公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 264,708,600 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公

积金向全体股东每 10 股转增 0 股。




                                                                                         2
                                                                              深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                                                  目录




第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 13
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 35
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 51
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 59
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 67
第十节 公司债券相关情况 ............................................................................................................. 73
第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 74
第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 178




                                                                                                                                              3
                                                 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                         释义


                   释义项        指                              释义内容

本公司、公司、中青宝、中青宝网   指   深圳中青宝互动网络股份有限公司

母公司、宝德控股、控股股东       指   深圳市宝德投资控股有限公司

实际控制人                       指   李瑞杰、张云霞

宝德科技、母公司                 指   宝德科技集团股份有限公司

中国证监会                       指   中国证券监督管理委员会

《公司法》                       指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                       指   《中华人民共和国证券法》

《上市规则》                     指   深圳证券交易所《创业板股票上市规则》

公司章程                         指   深圳中青宝互动网络股份有限公司章程

深交所                           指   深圳证券交易所

MMO 游戏                         指   大型多人在线游戏

                                      客户端,是指与游戏服务器相对应,为客户提供本地服务的程式。一
客户端游戏/端游                  指   般安装在普通的用户电脑上,需要与游戏伺服端互相配合运行。客户
                                      端游戏是指需下载客户端,在电脑上进行的网络游戏

                                      又称无端网游,基于网站开发技术,以标准协议为基础传输形式,无
网页游戏/页游                    指   客户端或基于浏览器内核的微客户端游戏,游戏用户可以直接通过互
                                      联网浏览器玩网页游戏

手机游戏/手游                    指   通过移动网络下载,并运行于手机或其他移动终端上的游戏

MOBA                             指   多人在线战术竞技游戏

ARPG                             指   互动角色扮演类游戏

VR                               指   虚拟现实

IP                               指   知识产权

                                      是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统,主要使用于移动
Android、安卓                    指   设备,如智能手机和平板电脑,由 Google 公司和开放手机联盟领导
                                      及开发

App Store                        指   由美国苹果公司开发的在线应用程序商店

凤凰县政府                       指   湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县人民政府

主题公园                         指   凤凰科技旅游主题公园

上海美峰                         指   上海美峰数码科技有限公司

深圳苏摩                         指   深圳市苏摩科技有限公司



                                                                                                      4
                                           深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


深圳宝腾互联、宝腾互联   指   深圳市宝腾互联科技有限公司

前海宝德                 指   深圳前海宝德资产管理有限公司

IDC                      指   互联网数据中心

CLOUD                    指   云服务平台

DCOO                     指   数据中心运维服务

                              即信息和通讯技术,是电信服务、信息服务、IT 服务及应用的有机
ICT                      指
                              结合

RFID                     指   无线射频技术

元、万元                 指   人民币元、人民币万元

报告期                   指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日




                                                                                            5
                                                            深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 中青宝                                股票代码                  300052

公司的中文名称           深圳中青宝互动网络股份有限公司

公司的中文简称           中青宝

公司的外文名称(如有)   SHENZHEN ZQGAME CO., LTD

公司的外文名称缩写(如有)ZQGAME

公司的法定代表人         李瑞杰

注册地址                 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 C 栋 10 楼

注册地址的邮政编码       518031

办公地址                 深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层

办公地址的邮政编码       518057

公司国际互联网网址       http://www.zqgame.com

电子信箱                 ir@zqgame.com


二、联系人和联系方式

                                                  董事会秘书                             证券事务代表

姓名                               文毅                                   尹浩然

                                   深圳市南山区深圳湾科技生态园三期       深圳市南山区深圳湾科技生态园三期
联系地址
                                   10A 栋 23 层                           10A 栋 23 层

电话                               0755-26733925                          0755-26733925

传真                               0755-26000524                          0755-26000524

电子信箱                           ir@zqgame.com                          ir@zqgame.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                 《中国证券报》《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                         深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层董事会秘书办公室


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所


                                                                                                             6
                                                            深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


会计师事务所名称               信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           深圳市福田区联合广场 A 座 10 层

签字会计师姓名                 郭晋龙、邱乐群

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                    2018 年              2017 年             本年比上年增减         2016 年

营业收入(元)                       334,005,440.88      313,223,143.38                    6.63%    377,771,011.05

归属于上市公司股东的净利润
                                      36,361,863.23       50,296,660.75                -27.71%       -36,368,991.56
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      27,978,159.78         195,690.37             14,197.16%      -127,741,901.92
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                      -5,467,977.03      106,706,029.63              -105.12%       111,466,364.58
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.14                0.19               -26.32%                 -0.14

稀释每股收益(元/股)                           0.14                0.19               -26.32%                 -0.14

加权平均净资产收益率                           4.74%               4.40%                   0.34%              -3.47%

                                   2018 年末            2017 年末          本年末比上年末增减      2016 年末

资产总额(元)                     1,227,887,863.96    1,139,853,356.27                    7.72%   1,296,648,123.31

归属于上市公司股东的净资产
                                     749,629,104.19      751,785,507.16                 -0.29%     1,117,337,666.56
(元)


六、分季度主要财务指标

                                                                                                           单位:元

                                    第一季度            第二季度                第三季度           第四季度

营业收入                              74,512,366.20       69,707,079.41          55,435,525.47      134,350,469.80

归属于上市公司股东的净利润            14,360,569.52       13,148,172.67           5,576,177.09        3,276,943.95

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      12,581,786.28       10,089,242.56           5,272,739.06           34,391.88
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额           -94,825,971.10       70,338,221.90          -14,053,606.31      33,073,378.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异


                                                                                                                       7
                                                            深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                    项目                 2018 年金额       2017 年金额       2016 年金额              说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             -659,904.14       -462,958.71         79,112.89
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        7,168,035.66      7,449,052.25     14,948,889.99
受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                            2,307,275.18                                       财务性投资利息收入
占用费

同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                              8,188,659.18     13,360,298.29
合并日的当期净损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及         131,506.85
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出         267,266.76       1,776,029.55     67,088,572.08

其他符合非经常性损益定义的损益项目          1,138,393.13     38,114,949.47        54,857.91

减:所得税影响额                            1,520,294.22      4,207,325.22      3,308,576.44

       少数股东权益影响额(税后)            448,575.77        757,436.14        850,244.36

合计                                        8,383,703.45    50,100,970.38      91,372,910.36           --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因


                                                                                                                    8
                                                           深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                           9
                                                           深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                      第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

互联网游戏业
      报告期内,公司继续以游戏业务为基础,加大对云服务业务的投入,兼顾科技文化业务,持续推进主营业务的均衡发
展。公司通过多年来对所处游戏行业的深度探索、研发、运营经验的不断积累以及对产业链上下游的广泛布局,为公司进行
自主创新和建立可持续发展生态奠定坚实的基础,进一步提升公司的竞争力。目前,公司经营方向由单一的游戏业务升级为
游戏、云服务和科技文旅三大板块。公司的各个业务之间互为支撑,相互协同,通过拓宽公司发展路径,提升公司在行业内
的综合竞争力。具体业务情况如下:
     1、游戏业务
     手游方面:2018年年初,公司推出由小说IP改编的仙侠手游《武炼巅峰》,产品上线后就受到小说原著爱好者的追捧,
该产品用户从传统的游戏类用户成功拓展到小说阅读用户,并有稳定增长的态势;另外,公司自研手游产品《九州荣耀》也
在2018年3月进行了上线首发,上线后业绩表现良好。目前该游戏除国内已上线运营外,与东南亚地区、韩国地区也已经成
功签约,产品预计于2019年下半年在海外平台上线。公司开发的棋牌游戏主要有《好牌网》、《老友麻将》等一系列休闲社
交类棋牌游戏。报告期内,棋牌类游戏收入为2,976.93万元,占公司主营业务收入的9.36%,利润为1,080.15万元,占公司净
利润的29.71%。
     端游方面:中青宝老牌红色网游系列产品《抗战》、《亮剑》以及国战类网游产品《天道》、《新战国英雄》都保持着
不错的盈利能力,随着游戏版本不断的开发与更新,游戏在线用户数都保持稳定。报告期内,中青宝开发了全新的国战类客
户端游戏产品《怒三国之战PK》,产品已于2018年7月正式上线,2018年底全新西游题材项目《惊天战神》内部测试数据良
好,预计于2019第一季度上线。
     页游方面:2018年年初,《大话女儿国》于QQ游戏大厅平台正式推广,业绩表现良好,获得QQ游戏大厅平台页游排行
第三的成绩。2018年4月,公司推出由电影IP改编的页游《西游悟空传》,产品顺利通过渠道平台审核,于2018年7月正式上
线。页游老牌产品《裂天之刃》运营情况良好,随着游戏版本不断的开发与更新,游戏在线用户数及收入都保持稳定。
     2、云服务业务
     报告期内,公司子公司宝腾互联专注于IDC、云计算、云安全等增值业务,同时以IaaS层能力为基础,积极寻求业务突
破与创新,陆续围绕各项云增值业务进行产品设计和平台整合,致力于为全行业客户提供全维度的数字化转型能力。
     数据中心业务方面:目前宝腾互联在深圳观澜拥有专业高效的数据中心运维团队,为客户提供安全、稳定、高效的IaaS
层云服务。此外,宝腾互联自主研发的DCOP运维管理平台,采用数字化运维管理,基于二维码与 RFID射频识别技术,配
合移动终端及后台管理系统对机房各类数据进行高效分析,同时整合业内先进的智能建筑管理技术,助力用户提升数据中心
运维管理水平和优化能耗指标。
     数据中心运维外包业务方面:宝腾互联承接了黔西南、大庆、泸州等城市政务云数据中心的运维外包项目,整合输出
宝腾互联多年在机房基础设施类的运行维护标准和能力的沉淀,为公司开拓新的盈利点。
      云增值业务方面:致力于打造宝腾互联的优质集成品牌,现已陆续完成与业内各大云厂商的合作签约,除正常的业务
代理外,基于宝腾互联自身的产品体系与云厂商上下游的产业链企业开展项目合作;跟业内排名前列的企业安全类公司开展
深入的战略合作,丰富宝腾互联在安全方面的产品和技术能力,为各行业客户提供全维度的安全类服务;完成宝腾互联自有
智能呼叫中心平台的研发,面向政府、金融、物流、教育以及中小企业,通过将呼叫中心智能服务模块与人工坐席进行协调
合作的方式,有效协助企业减少人工压力,提升生产效率;在云融合、云存储、云安全和云集成等增值业务方面完成了产品



                                                                                                           10
                                                             深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


设计及平台的搭建,可满足各行业用户在云计算、大数据、5G和边缘计算领域的个性化需求。
   3、科技文旅业务
   报告期内,公司持续推进公司在文化创意、文化旅游、新技术应用等方面的探索,打造泛娱乐生态圈,实现线上线下娱
乐一体化。
    公司于早期成立子公司北京中青宝长城文化科技有限公司,主要负责公司于北京布局的八达岭水关长城“龙腾九州”项目。
该项目是以“飞行影院”这一大型高科技体验形式为主体,并结合长城文化为背景的大型飞行体验项目。公司的凤凰高科技文
化科普体验园项目在继续推进中。目前所有前期设计及施工图设计等前期方案已经全部完成,并通过凤凰县政府规委会、住
建局等相关部门一致通过。工程总包方中建二局也已进驻凤凰项目,准备全面展开施工建设工作。相关高科技项目的设备设
计、影片内容设计已经全面进入深化阶段。其它工作也均按计划推进,凤凰高科技文化科普体验园项目预计2020年初建成试
营业。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


               主要资产                                            重大变化说明


固定资产                             较年初减少 13.55%,主要系本期处置机器设备及本期折旧所致

无形资产                             较年初减少 37.30%,主要系本期处置土地使用权及本期摊销所致

在建工程                             较年初增加 219.82%,主要系本期自建项目投入所致

货币资金                             较年初增加 29.05%,主要系本期取得借款现金流入增加所致所致

应收账款                             较年初增加 71.60%,主要系本期销售回款放缓所致

预付账款                             较年初增加 165.10%,主要系预付广告推广款等增加所致

其他应收款                           较年初减少 89.48%,主要系收回股权款所致

一年内到期的非流动资产               较年初增加 143.24%,主要系新办公区装修费结算转入、新游戏上线版金转入所致

其他流动资产                         较年初减少 50.74%,主要系本期赎回理财产品所致

可供出售金融资产                     较年初增加 43.40%,主要系本期增加对外投资所致

                                     较年初减少 44.26%,主要系本期发生非同一控制下企业合并将合营企业纳入合并范
长期股权投资
                                     围所致

商誉                                 较年初减少 25.46%,主要系本期计提商誉减值所致

长期待摊费用                         较年初增加 119.79%,主要系新办公区装修费结算转入、新游戏上线版金转入所致

其他非流动资产                       较年初减少 30.73%,主要系北京中青宝长城的预付的工程设备款转在建工程所致


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                               11
                                                            深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文



互联网游戏业
     1、游戏业务:
     (1)市场经验丰富
     作为行业内老牌的游戏公司,公司研发和发行运营人员具有丰富的游戏研发和运营经验,以及推出精品游戏的成功经验。
通过积累的经验和技术,能够较好的把握市场需求、玩家心理和游戏行业动向,持续推出精品游戏。凭借多年来在资本市场
的积累以及对行业和市场的深入挖掘,公司已投资布局多家有潜力的中早期公司,并持续加强公司在行业上下游的部署,以
期在未来不确定的市场中保持战略优势。
     (2)紧跟行业趋势,拥抱行业变更
     随着游戏行业人口红利逐步消失,互联网游戏行业挑战加剧,游戏行业的产品价值正在被不断地放大,研发能力成为考
量企业实力的重点。公司注重优秀产品的引进与开发,发行和代理了多款热门游戏,市场反应良好。2018年,游戏行业遭遇
监管部门收紧版号的行业调控,因公司游戏版号储备充足,对公司游戏业务无较大影响。
     (3)实行股权激励,提高员工积极性
     公司通过外部引进与内部培养相结合的方式组建了一支强大的管理团队,以适应公司业务快速增长的需要。公司通过不
断完善、优化用人机制,特别是强化激励机制来吸引优秀经营管理人才、营销人才和科技人才,建立科学的人力资源管理体
系,进一步增强公司持续发展能力。同时,公司于报告期内实行股权激励计划,可有效调动公司高级管理人员、中层管理人
员、核心员工与骨干员工的工作积极性,有机的将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,提高公司的经营管理水
平,促进公司经营业绩平稳快速提升。
     2、云服务业务:资源利用高效化,增强盈利能力
     目前深圳宝腾互联在深圳观澜拥有自建高等级数据中心,同时在克拉玛依、黔西南、大庆、泸州代运维数据中心,在管
理方面,深圳宝腾互联具有专业高效的数据中心运维团队,卓越的资源整合能力,可利用深圳宝腾互联闲置的存储资源、计
算资源、承包电力和非峰值冗余带宽资源,为客户提供安全、稳定、信息不可篡改的云服务。此外,深圳宝腾互联自主研发
的易维通运维管理平台,采用数字化运维管理,基于二维码与RFID射频识别技术,配合移动终端及后台管理系统对数据进
行高效分析,助力用户提升数据中心运维管理水平。
     3、科技文旅业务:紧跟趋势,多元发展
     公司近年来,紧密结合市场发展趋势,延伸泛娱乐领域的投资布局,有效整合产业资源,优化公司的业务结构,增强公
司的市场竞争力。公司对文化创意、文化旅游、新技术应用持续关注。依托在游戏行业多年的积累,对新业务的开发与加强
是实现中青宝全面提升各项业务盈利能力、满足快速发展的市场需求、开发新的增长点的重要手段。
     4、业绩波动:深圳宝腾互联成为稳定利润点,公司业绩保持平稳
     报告期内,由于以下因素影响,导致归属于上市公司股东的净利润变动。具体说明如下:
     (1)自完成对深圳宝腾互联收购以来,公司业务整合情况良好,完善了公司“游戏+云”的产业链布局,成为公司新增稳
定盈利点。
     (2)报告期内,投资公司分红产生较大的收益。
     报告期内,公司持续加强自身游戏业务的研发,积极应用先进技术,集中精力打造符合市场需求的精品游戏,并在游戏
业务的基础上,延伸产业链,完成对云服务公司深圳宝腾互联的收购,为公司拓宽了新的业务发展方向。同时,公司依托于
经验技术积累大胆尝试,将科技与文化旅游相结合,优化公司业务结构多元化发展,增加公司的核心竞争力。




                                                                                                            12
                                                             深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                  第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一)公司总体经营情况概述
       报告期内,公司整体业务情况,分为三大板块:
   1、公司继续在游戏产品的研发、发行与运营这一传统主营业务之基础上,不断加强对新游戏的研究与开发,集中精力
打造符合市场需求的精品游戏产品,稳定提升网络游戏市场份额和盈利水平;
   2、公司紧跟互联网发展趋势,主动改变公司传统单一的主营业务现状,整合产业链资源,将游戏产品与云计算技术有
机结合,在互联网产业链上下游形成了较为完整的布局;
   3、公司以现有游戏技术为支撑、将VR/AR技术与旅游产业相融合,打造了互联网娱乐与传统旅游产业有机结合的新型
科技文化主题公园,走科技文旅发展之路。公司的网络游戏、云服务、科技文旅三大主营业务已形成互为支撑、相互融合的
态势。
       报告期内,公司实现营业收入33,400.54万元,同比增长6.63%;实现营业利润4,171.55万元,同比下降17.54%;实现利
润总额4,663.27万元,同比下降15.12%;实现归属于上市公司普通股股东的净利润3,636.19万元,同比下降27.71%。
       报告期内,由于以下因素影响,导致归属于上市公司股东的净利润变动。具体说明如下:(1)自完成对深圳宝腾互联
收购以来,公司业务整合情况良好,完善了公司“游戏+云”的产业链布局,成为公司新增稳定盈利点。(2)报告期内,投资
公司分红产生较大的收益。(3)报告期内,归属于上市公司股东的净利润同比下滑,由于公司处于内部业务优化关键时期
并进行新业务领域布局建设和投资,从而对公司经营利润产生影响。游戏市场竞争白热化,公司及控股子公司新游戏推广受
到市场压力和政策影响,数款新游戏尚未开始产生效益。(4)报告期内,非经常性损益对净利润的影响金额为8,383,703.45
元。
   (二)报告期内公司业务回顾
   1、业务情况
       报告期内,公司主营业务持续完善和优化,面对快速发展的行业大环境以及游戏行业的激烈竞争,公司寻求自身业务的
突破创新,不断加强对新游戏的研究与新技术的开发,集中精力打造符合市场需求的精品游戏。年内公司重点产品小说IP
改编的仙侠手游《武炼巅峰》,产品上线后就受到小说原著爱好者的追捧,处于增长的态势;另外,公司自研手游产品《九
州荣耀》也在2018年3月进行了上线首发,上线后业绩表现良好。公司老牌红色网游系列产品《抗战》、《亮剑》以及国战
类网游产品《天道》、《新战国英雄》都保持着不错的盈利能力,公司不断对游戏版本开发与更新,延长优质端游的游戏寿
命。公司未来仍会坚持以产品为核心的业务发展策略,努力实现产品研发精品化,产品运营精细化,稳步推动公司业绩发展。
公司深耕产业链上下游,深圳宝腾互联为公司注入数据中心业务及服务器业务,业绩良好,成为公司新增的盈利点。
   2、股权激励事项
       报告期内,公司为建立健全的激励与约束相结合的分配机制,充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心员工与
骨干员工的工作积极性,于2018年6月20日召开第四届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于<深圳中青宝互动
网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。2018年6月26日,董事会对《激励计划》
首次授予的激励对象名单及获授的限制性股票数量进行调整。2018年7月9日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议并
通过了《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等多项议案。2018
年7月11日,公司召开第四届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,
授予价格为6.2元/股,授予日为2018年7月11日。2018年8月28日,2018年限制性股票激励计划首次授予登记已完成。
   (三)公司整体发展概述
       目前游戏市场竞争白热化,面对高速发展的互联网环境,公司必须跟上行业发展的脚步,在未来的发展中,需加强自身
游戏业务的研究与开发,积极应用先进技术,集中精力打造符合市场需求的精品游戏,提升行业竞争力。公司也将依托于游
戏行业的沉淀,持续向泛娱乐平台方向进行转型,延伸产业链,完成对云服务公司深圳宝腾互联的收购,为公司拓宽新的业


                                                                                                             13
                                                                   深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


务发展方向,拓展新的盈利点。同时,公司在业务应用方面积极创新,将VR/AR技术与文化旅游相结合,优化公司业务结
构,多元化发展,增加公司的核心竞争力。
      公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:
      报告期内,公司游戏平台新增运营的游戏有6款,报告期末运营的游戏总计67款。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:

主要游戏基本情况
                                                                                                                       单位:元

                                                                                                        推广营销费 推广营销费
                                                                         收入占游戏
                                                                                       推广营销费 用占游戏推 用占主要游
游戏名称         游戏类型      运营模式      收费方式       收入         业务收入的
                                                                                       用               广营销费用 戏收入总额
                                                                            比例
                                                                                                        总额的比例 的比例

游戏 1          手游          联合运营     道具收费      27,165,695.93       13.97%              0.00        0.00%       0.00%

游戏 2          页游          自主运营     道具收费      26,092,466.89       13.42% 5,842,505.34            13.73%       6.63%

游戏 3          端游          自主运营     道具收费      12,615,817.38        6.49%         33,240.50        0.08%       0.04%

游戏 4          端游          自主运营     道具收费      12,166,425.80        6.26%          1,164.35        0.00%       0.00%

游戏 5          页游          联合运营     道具收费      10,131,750.58        5.21% 2,743,982.21             6.45%       3.11%

主要游戏分季度运营数据
                                                                                                                       单位:元

     游戏名称           季度             用户数量       活跃用户数       付费用户数量           ARPU 值           充值流水

游戏 1             第一季度                 5,925,076        168,703               187,734         82             15,311,315.30

游戏 1             第二季度                 6,183,143        154,818               155,555         81             12,622,886.15

游戏 1             第三季度                 6,485,100        175,449               200,330         86             17,164,965.65

游戏 1             第四季度                 6,725,389        170,750               286,138         60             17,101,399.05



                                                                                                                             14
                                                                       深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


游戏 2              第一季度                    613,507          606,029              23,286      180               4,181,846.20

游戏 2              第二季度                    985,486          469,166              48,586      167               8,137,438.00

游戏 2              第三季度                 1,263,984           393,724              26,543      290               7,708,532.00

游戏 2              第四季度                 1,656,488           207,638              18,030      451               8,129,799.09

游戏 3              第一季度                 1,837,769           468,963              26,957      124               3,353,977.00

游戏 3              第二季度                 1,851,295           476,251              18,487      206               3,805,055.00

游戏 3              第三季度                 1,871,441           488,908              18,078      214               3,864,897.00

游戏 3              第四季度                 1,883,696           519,293              21,605      181               3,910,475.00

游戏 4              第一季度                 1,621,320           269,055              11,090      172               1,903,854.00

游戏 4              第二季度                 1,633,473           343,758              14,553      213               3,094,640.00

游戏 4              第三季度                 1,648,747           399,980              17,438      212               3,701,592.00

游戏 4              第四季度                 1,666,257           487,939              23,193      222               5,146,760.00

游戏 5              第一季度                    573,675          431,265             112,436      70                7,892,359.80

游戏 5              第二季度                    801,304          241,503              79,582      112               8,942,792.60

游戏 5              第三季度                    912,901          116,769              55,334      76                4,180,067.10

游戏 5              第四季度                    928,474           18,565              34,982      67                2,354,547.40

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

营业收入整体情况
                                                                                                                        单位:元

                                      2018 年                                      2017 年
                                                                                                                  同比增减
                               金额          占营业收入比重              金额            占营业收入比重

营业收入合计                334,005,440.88                100%         313,223,143.38              100%                   6.63%

分行业(分运营模式)

网络游戏业务

其中:公司自主运营                    65,307,431.04           19.55%             94,214,657.76          30.08%          -30.68%

         与平台联合运营               90,916,802.11           27.22%            106,727,901.52          34.08%          -14.81%

         分服运营                      1,256,183.08           0.38%               1,079,191.13            0.34%         16.40%

         代理游戏推广分成             21,505,184.62           6.44%                       0.00            0.00%

         代码转让                      4,245,283.02           1.27%                       0.00            0.00%

         广告服务收入                  3,069,688.07           0.92%                       0.00            0.00%



                                                                                                                              15
                                                                   深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


         著作权转让                      1,034,482.89      0.31%           6,606,853.57              2.11%      -84.34%

         运营权转让                                                        3,689,320.39          1.18%         -100.00%

         其他服务                        7,102,182.76      2.13%           3,169,573.85          1.01%          124.07%

云服务业务                              94,680,630.46     28.35%          77,628,273.07         24.78%           21.97%

科技文旅业务                            28,910,350.34      8.66%          13,332,358.53          4.26%          116.84%

其他业务                                15,977,222.49      4.78%           6,775,013.56          2.16%          135.83%

分产品(分游戏类型)

网络游戏业务

其中:MMO 游戏                          47,532,406.88     14.23%          72,318,253.53         23.09%          -34.27%

         网页游戏                       44,451,175.01     13.31%          24,134,882.65          7.71%           84.18%

         手机游戏                       92,681,784.77     27.75%         116,521,448.56         37.20%          -20.46%

         其他服务                        9,771,870.93      2.93%           2,512,913.48          0.80%          288.87%

云服务业务                              94,680,630.46     28.35%          77,628,273.07         24.78%           21.97%

科技文旅业务                            28,910,350.34      8.66%          13,332,358.53          4.26%          116.84%

其他业务                                15,977,222.49      4.78%           6,775,013.56          2.16%          135.83%

分业务

网络游戏业务                           194,437,237.59     58.21%         215,487,498.22         68.80%           -9.77%

云服务业务                              94,680,630.46     28.35%          77,628,273.07         24.78%           21.97%

科技文旅业务                            28,910,350.34      8.66%          13,332,358.53          4.26%          116.84%

其他业务                                15,977,222.49      4.78%           6,775,013.56          2.16%          135.83%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

互联网游戏业
                                                                                                                单位:元

                                                                      营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入           营业成本       毛利率
                                                                         同期增减         同期增减           期增减

分业务

网络游戏业务          194,437,237.59     69,771,830.86       64.12%            -9.77%         -21.71%             5.48%

云服务业务             94,680,630.46     42,539,745.89       55.07%           21.97%            7.05%             6.26%

科技文旅业务           28,910,350.34     13,618,239.70       52.89%          116.84%          384.21%           -26.01%

分产品(分游戏类型)

MMO 游戏               47,532,406.88     13,763,937.01       71.04%          -34.27%          -52.88%            11.43%


                                                                                                                      16
                                                                      深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


网页游戏              44,451,175.01       11,230,637.55          74.73%           84.18%           96.07%         -1.54%

手机游戏              92,681,784.77       41,328,868.93          55.41%           -20.46%          -22.66%         1.27%

云服务业务            94,680,630.46       42,539,745.89          55.07%           21.97%            7.05%          6.26%

科技文旅业务          28,910,350.34       13,618,239.70          52.89%           116.84%         384.21%        -26.01%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                                 单位:元

                                             2018 年                               2017 年
         行业分类                                                                                            同比增减
                                      金额           占营业成本比重        金额           占营业成本比重

网络游戏业务

其中:公司自主运营                    6,126,405.15            4.46%       33,985,089.87           24.66%          -81.97%

       与平台联合运营            56,391,433.73               41.09%       54,350,354.10           39.44%            3.76%

       代理游戏推广分成               3,805,604.61            2.77%                0.00            0.00%

       广告服务收入                   3,189,099.43            2.32%                0.00            0.00%

       其他服务                        259,287.94             0.19%         789,483.45             0.57%          -67.16%

云服务业务                       42,539,745.89               31.00%       39,737,588.42           28.84%            7.05%

科技文旅业务                     13,618,239.70                9.92%        2,812,481.83            2.04%          384.21%

其他业务                          11,308,148.42               8.24%        6,126,910.28            4.45%           84.57%

                                                                                                                 单位:元

                                             2018 年                               2017 年
         产品分类                                                                                            同比增减
                                      金额           占营业成本比重        金额           占营业成本比重

网络游戏业务

其中:MMO 游戏                   13,763,937.01               10.03%       29,208,380.20           21.20%          -52.88%

       网页游戏                   11,230,637.55               8.18%        5,727,897.17            4.16%           96.07%

       手机游戏                  41,328,868.93               30.11%       53,439,094.31           38.78%          -22.66%



                                                                                                                        17
                                                           深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


          其他服务                3,448,387.37     2.51%           749,555.74        0.54%            360.06%

云服务业务                      42,539,745.89     31.00%       39,737,588.42        28.84%              7.05%

科技文旅业务                    13,618,239.70      9.92%        2,812,481.83         2.04%            384.21%

其他业务                        11,308,148.42      8.24%        6,126,910.28         4.45%            84.57%


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
与上年相比,因非同一控制下企业合并增加深圳游嘻宝1家子公司,因注销减少西安掌控力、韩国中青宝2家子公司。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                   164,720,327.49

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                              49.32%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                       6.21%


公司前 5 大客户资料

     序号               客户名称                    销售额(元)                 占年度销售总额比例

      1                  客户 1                             52,354,376.26                             15.68%

      2                  客户 2                             36,857,273.62                             11.04%

      3                  客户 3                             20,754,716.98                              6.21%

      4                  客户 4                             34,911,793.51                             10.45%

      5                  客户 5                             19,842,167.12                              5.94%

     合计                  --                              164,720,327.49                             49.32%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                  78,329,519.95

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                            73.93%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                       0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号               供应商名称                  采购额(元)                 占年度采购总额比例


                                                                                                           18
                                                                   深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


     1                   供应商 1                                   27,130,625.78                               25.61%

     2                   供应商 2                                   15,503,524.18                               14.63%

     3                   供应商 3                                   14,927,690.67                               14.09%

     4                   供应商 4                                   11,475,226.49                               10.83%

     5                   供应商 5                                    9,292,452.83                                8.77%

   合计                      --                                     78,329,519.95                               73.93%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                               单位:元

                             2018 年              2017 年             同比增减                 重大变动说明

                                                                                      主要系报告期对游戏产品投入的广
销售费用                     62,716,446.69         41,027,644.08            52.86%
                                                                                      告推广费增加所致

管理费用                     38,093,198.01         38,800,704.18             -1.82%

                                                                                      主要系报告期增加流动资金贷款及
财务费用                      -1,039,935.91         4,488,741.05          -123.17%
                                                                                      汇率变动所致

研发费用                     44,814,450.52         65,000,093.13            -31.05% 主要系报告期研发投入减少所致


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司在研项目主要以手机游戏为主。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                        2018 年                         2017 年                      2016 年

研发人员数量(人)                                     143                              246                        291

研发人员数量占比                                    35.57%                          48.24%                      47.55%

研发投入金额(元)                            44,814,450.52                  65,000,093.13                94,980,077.76

研发投入占营业收入比例                              13.42%                          20.75%                      25.14%

研发支出资本化的金额(元)                             0.00                            0.00                        0.00

资本化研发支出占研发投入
                                                     0.00%                            0.00%                      0.00%
的比例

资本化研发支出占当期净利
                                                     0.00%                            0.00%                      0.00%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明


                                                                                                                       19
                                                              深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


√ 适用 □ 不适用
本期基于谨慎性原则将商业化程度低的研究开发支出计入费用化。


5、现金流

                                                                                                          单位:元

            项目                      2018 年                      2017 年                     同比增减

经营活动现金流入小计                       306,180,451.49              383,278,129.22                      -20.12%

经营活动现金流出小计                       311,648,428.52              276,572,099.59                      12.68%

经营活动产生的现金流量净
                                            -5,467,977.03              106,706,029.63                     -105.12%


投资活动现金流入小计                       309,961,362.79              320,348,835.18                       -3.24%

投资活动现金流出小计                       281,481,214.96              294,747,830.50                       -4.50%

投资活动产生的现金流量净
                                            28,480,147.83                25,601,004.68                     11.25%


筹资活动现金流入小计                       102,754,000.00                17,509,912.89                    486.83%

筹资活动现金流出小计                        74,071,163.60              130,000,000.00                      -43.02%

筹资活动产生的现金流量净
                                            28,682,836.40              -112,490,087.11                    125.50%


现金及现金等价物净增加额                    51,766,094.15                19,178,133.10                    169.92%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少105.12%,主要系本期销售回款放缓及预付广告推广款所致;
投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11.25%,主要系本期收到投资公司分红、出售子公司股权款及对外投资、自
建项目投入所致;
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加125.50%,主要系本期授予限制性股票筹资及增加流动资产贷款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元

                           金额            占利润总额比例         形成原因说明              是否具有可持续性

                                                            本期确认权益法核算的长
                                                            期股权投资投资收益
投资收益                   10,733,448.76             23.02% -1,548,944.37 元、可供出售 否
                                                            金融资产在持有期间的投
                                                            资收益 11,144,000.00 元、银



                                                                                                                 20
                                                                       深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                      行理财收益 1,196,210.32 元

公允价值变动损益                 131,506.85                   0.28%

                                                                      本期计提应收款项减值准
资产减值                       22,214,664.90                 47.64% 备 13,426,677.39 元、商誉 否
                                                                      减值 8,787,987.51 元

                                                                      本期确认政府补贴
营业外收入                      5,209,397.87                 11.17%                                否
                                                                      4,688,035.74 元

营业外支出                       292,202.48                   0.63%                                否


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                         单位:元

                                2018 年末                                 2017 年末
                                                                                                    比重增减       重大变动说明
                        金额             占总资产比例             金额           占总资产比例

 货币资金            229,974,588.37               18.73%      178,208,494.22             15.63%          3.10%

 应收账款            154,246,153.78               12.56%       89,885,130.19             7.89%           4.67%

 长期股权投资         52,633,058.13                 4.29%      94,427,252.92             8.28%          -3.99%

 固定资产            109,404,655.94                 8.91%     126,548,901.22             11.10%         -2.19%

 在建工程             80,157,877.83                 6.53%      25,063,049.74             2.20%           4.33%

 短期借款             60,000,000.00                 4.89%                0.00            0.00%           4.89%


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:元

                                             本期公允价     计入权益的累计 本期计提      本期购买金       本期出
              项目             期初数                                                                                  期末数
                                             值变动损益     公允价值变动        的减值        额          售金额

金融资产

1.以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资                         131,506.85                                20,000,000.00              20,131,506.85
产(不含衍生金融资产)

金融资产小计                                   131,506.85                                20,000,000.00              20,131,506.85

上述合计                              0.00     131,506.85                                20,000,000.00              20,131,506.85

金融负债                              0.00                                                                                   0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否



                                                                                                                                  21
                                                                       深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目                                      账面价值                                         受限原因
固定资产                                         9,989,596.88    深圳人才住房,只有使用权没有处置权


五、投资状况分析

1、总体情况

□ 适用 √ 不适用


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:元

                                               计入权益的累
                    初始投资    本期公允价                     报告期内购入 报告期内售 累计投资收
    资产类别                                   计公允价值变                                               期末金额       资金来源
                      成本      值变动损益                         金额         出金额        益
                                                   动

                                                                                                          20,131,506.
其他                              131,506.85                    20,000,000.00                                            自有资金
                                                                                                                    85

                                                                                                          20,131,506.
合计                     0.00     131,506.85              0.00 20,000,000.00        0.00           0.00                      --
                                                                                                                    85


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位:万元

                                                            报告期内 累计变更 累计变更                      尚未使用
                                   本期已使 已累计使                                          尚未使用                    闲置两年
                       募集资金                             变更用途 用途的募 用途的募                      募集资金
募集年份 募集方式                  用募集资 用募集资                                          募集资金                    以上募集
                         总额                               的募集资 集资金总 集资金总                      用途及去
                                    金总额       金总额                                         总额                      资金金额
                                                              金总额       额      额比例                      向


                                                                                                                                    22
                                                                                深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


           公开发行                                   73,061.95
2010 年                    71,075.5        1,190.12                     3,668 36,354.63           51.15%   3,021.23 专户存放                    0
           股票                                         (注 1)

合计           --          71,075.5        1,190.12 73,061.95           3,668 36,354.63           51.15%   3,021.23      --                     0

                                                        募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]94 号文核准,并经深圳证券交易所同意,深圳中青宝互动网络股份有限公司(以
下简称“本公司”或“公司”)于 2010 年 2 月 5 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 2,500 万股,每股面值人民币 1.00
元,每股发行价人民币 30.00 元。截至 2010 年 2 月 5 日止,本公司共募集资金人民币 750,000,000.00 元,扣除发行费用人
民币 45,754,350.28 元,募集资金净额人民币 704,245,649.72 元。截至 2010 年 2 月 5 日,本公司上述发行募集的资金已全
部到位,业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具深鹏所验字【2010】049 号《验资报告》。本公司依据 2010 年
12 月 28 日财政部颁布的财会[2010]25 号《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的
通知》的要求,将不符合发行费要求的费用合计人民币 6,509,350.28 元进行了调整,调整后募集资金净额为人民币
710,755,000.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日,公司对募集资金项目累计投入人民币 730,619,481.24 元,其中:公司于募集
资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 27,161,557.50 元;于 2010 年 3 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止
已使用募集资金人民币 703,457,923.74 元。2018 年度使用募集资金人民币 11,901,243.68 元。截至 2018 年 12 月 31 日,募
集资金存放期间产生专用账户利息收入净额为人民币 50,076,777.93(已扣除相关手续费和账户维护费)。截至 2018 年 12
月 31 日,募集资金余额为人民币 30,212,296.69 元。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                     单位:万元

                                                                                            项目达              截止报                 项目可
                      是否已     募集资                                截至期    截至期
                                               调整后     本报告                            到预定     本报告   告期末       是否达    行性是
 承诺投资项目和超     变更项     金承诺                                末累计    末投资
                                               投资总     期投入                            可使用     期实现   累计实       到预计    否发生
    募资金投向        目(含部 投资总                                   投入金 进度(3)
                                                额(1)      金额                             状态日     的效益   现的效        效益     重大变
                      分变更)         额                               额(2)    =(2)/(1)
                                                                                                 期               益                       化

承诺投资项目

                                                                                            2014 年
1.3D 游戏《盟军》开
                      是              5,696      3,696             0 4,144.28 112.13% 07 月 31                    -8.92 否            否
发项目(暂定名)
                                                                                            日

2.2.5D 游戏《三国游                                                                         2013 年
侠》开发项目(暂定 是                 5,270 2,340.37               0 2,655.73 113.47% 06 月 30                  -229.42 否            否
名)                                                                                        日

3.2.5D 游戏《新宋演                                                                         2013 年
义》开发项目(暂定 是                 5,246      1,560             0 1,812.89 116.21% 12 月 31                   254.76 否            否
名)                                                                                        日

                                                                                            2013 年
4.3D 游戏《寻梦园》
                   是                 4,639      1,400             0   1,608.5 114.89% 12 月 31                 -428.55 否            否
开发项目(暂定名)
                                                                                            日

5.网络游戏研发技术                                                                          2012 年
                      是              2,600 1,778.9                0 1,937.68 108.93%                                    -            否
平台项目                                                                                    12 月 30


                                                                                                                                                23
                                                                     深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                             日

6.苏州研发中心建设
                     是        11,500         0       0    709.42                                           -         是(注 2)
项目

7.上海美峰数码科技                                                           2013 年
                                                                                                 -2,099.7
有限公司 51%股权 否                 0    14,280       0    14,280 100.00% 10 月 01                          -         否
                                                                                                       8
收购项目                                                                     日

8.深圳市苏摩科技有                                                           2013 年
限公司 51%股权收 否                 0 2,186.63        0 2,186.63 100.00% 10 月 01      211.01 2,436.86 否             否
购项目                                                                       日

                                                                             2013 年
9.永久补充流动资金 否               0     821.1       0     821.1 100.00% 02 月 28                          -         否
                                                                             日

                                                                             2015 年
10.永久补充流动资
                     否             0     3,220       0    3,602.2 111.87% 05 月 13                     --            否

                                                                             日

                                                                             2018 年
11.凤凰高科技文化
                     否             0     3,668 1,149.37 1,149.37 31.34% 12 月 31      -197.99 -197.99 否             否
科普体验园项目
                                                                             日

承诺投资项目小计          --   34,951    34,951 1,149.37 34,907.8       --        --    13.02 -273.04            --        --

超募资金投向

1.以游戏产品(非募                                                           2012 年
投项目产品)推广为 否           8,000     8,000       0 8,774.52 109.68% 12 月 31      260.78 5,465.23 是             否
目的的营运投入                                                               日

2.增资卓页互动用于                                                           2012 年
                                                                                                 -2,435.0
网页游戏产品业务     否         1,750     1,750       0 1,764.28 100.82% 05 月 28      367.23               否        否
                                                                                                       9
发展投入                                                                     日

                                                                             2014 年
                                                                                                 -1,065.4
3.中青聚宝项目       是        10,000     7,000    40.75 7,357.55 105.11% 12 月 30     -447.48              否        否
                                                                                                       7
                                                                             日

4.第三方支付平台     是        10,000         0            2,151.7                                          -         是

5.公司"聚宝计划"中                                                           2013 年
                                                                                                 10,418.0
的网络游戏研发项     否        6,374.5   6,374.5      0 6,476.27 101.60% 12 月 31      795.46               是        否
                                                                                                       9
目的投入                                                                     日

                                                                             2013 年
6.增资卓页网页游戏
                     否             0     3,000           3,022.02 100.73% 12 月 31                         -         否
的运营和研发投资
                                                                             日

                                                                             2014 年
7.永久补充流动资金 否               0    10,000       0    10,000 100.00% 03 月 31                          -         否
                                                                             日




                                                                                                                                24
                                                                     深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                          39,546.3                              12,382.7
超募资金投向小计     --      36,124.5 36,124.5    40.75                 --      --     975.99              --    --
                                                                4                                     6

                                                          74,454.1                              12,109.7
合计                 --      71,075.5 71,075.5 1,190.12                 --      --     989.01              --    --
                                                                4                                     2

注 1:已累计投入募集资金总额人民币 73,061.95 万元与下表合计数中的截至期末累计投入金额人民币 74,454.14 万元存
在差异人民币 1,392.19 万元,原因系根据公司第二届董事会第二十八次会议决议和 2013 年度股东大会决议,本公司将全
资子公司深圳中付通电子商务有限公司(以下简称“深圳中付通”)100%的股权以人民币 10,000.00 万元的价格出售给控
股股东深圳市宝德投资控股有限公司(以下简称“宝德控股”),同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金,转
让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币 86,078,055.37 元(含利息收入);
注 2:2015 年 4 月 20 日,公司召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》,同意终止实施募投项目中“苏州华娱创新投资发展有限公司研发用房项目”,并将该项目剩余募
集资金永久补充流动资金,议案已经公司 2014 年年度股东大会审议通过。

                             承诺项目:
                             1、3D 游戏《盟军》开发项目(暂定名),未按照计划时间达到项目预计使用状态的原因是
                             公司为适应市场需求,提升用户游戏体验,延长了产品研发周期。原预计达到使用状态的时
                             间为 2010 年 11 月 30 日,后续经对该项目进行重新评估,并进行持续不断地优化和完善,
                             已于 2014 年 7 月 24 日正式进行大规模上线运营。受玩家习惯、偏好以及市场等因素影响,
                             暂未达到预计效益。
                             2、2.5D 游戏《三国游侠》开发项目(暂定名)和 2.5D 游戏《新宋演义》开发项目(暂定名),
                             产品分别于 2013 年 6 月和 12 月进行上线测试运营,因测试过程中发现存在一些问题,游戏
                             的稳定性、可玩性一直在做进一步的完善与优化。2014 年改版后,受玩家习惯、偏好以及市
                             场等因素影响,暂未达到预计效益。
                             3、3D 游戏《寻梦园》开发项目(暂定名),由于海外运营收入缩减及受国内网络游戏行业
未达到计划进度或预计收益
                             的转型影响,暂未达到预计效益。4、深圳苏摩股权收购项目,一方面,游戏市场竞争白热
的情况和原因(分具体项目)
                             化,公司新游戏推广受到市场压力,数款新游戏尚未开始产生效益,部分游戏经营情况未达
                             预期;另一方面,公司内部人员结构及业务内容处于优化整合时期,影响公司整体经营情况。
                             5、凤凰高科技文化科普体验园项目,由于目前处于新业务领域布局建设和投资阶段,虽取
                             得阶段性成果,但尚未盈利。
                             超募项目:
                             1、中青聚宝项目:公司投资的多项游戏项目标的,暂未达到经济效应。
                             2、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入项目与增资卓页网页游戏的运营和研发投
                             资项目:该两个项目公司实际使用和管理中视作一个项目,公司将效益金额统计填列在“增
                             资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入”项目中,故“增资卓页网页游戏的运营和研发投
                             资”项目实现的效益填列金额为零。因受所投资子公司经营亏损拖累,加上自身前期积累的
                             无形资产摊销成本较高,未能达到预计效益。

                             1、苏州研发中心建设项目:因市场发生较大的变化,公司一直未对取得的土地进行开发,
                             取得的土地已经被苏州工业园区国土房产局收回。2013 年 8 月 29 日,公司 2013 年第二次临
                             时股东大会审议通过变更苏州研发中心建设项目的募集资金 8,280.00 万元用于收购上海美峰
项目可行性发生重大变化的
                             数码科技有限公司 51.00%股权,变更后该项目剩余募集资金为人民币 3,220.00 万元。2015
情况说明
                             年 5 月 13 日,经公司 2014 年年度股东大会审议通过,公司终止实施该募投项目,并将该项
                             目剩余募集资金永久补充流动资金。
                             2、第三方支付平台:因支付牌照未能申请下来,深圳中付通一直未能开展相关业务,经公


                                                                                                                      25
                                                             深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


                           司第二届董事会第二十八次会议决议和 2013 年度股东大会决议,本公司将深圳中付通 100%
                           的股权以人民币 10,000.00 万元的价格出售给宝德控股,同时将收回股权转让款变更为永久
                           补充流动资金。

                           适用

                           公司募集资金净额为人民币 71,075.50 万元,承诺投资项目合计使用人民币 34,951.00 万元,
                           超募资金人民币 36,124.50 万元,公司将该部分超募资金作为与主营业务相关的营运资金,
                           并根据需要进行投入使用。截止 2018 年 12 月 31 日公司已将超募资金作如下安排:
                           1、经公司第一届董事会第十七次会议和 2009 年度股东大会审议通过,同意将其中的人民币
超募资金的金额、用途及使用 19,750.00 万元分别用于三个项目,其中以游戏产品(非募投项目产品)推广为目的的营运投
进展情况                   入人民币 8,000.00 万元、增资卓页互动用于网页游戏产品业务发展投入人民币 1,750.00 万元、
                           中青聚宝项目人民币 10,000.00 万元;
                           2、经公司第一届董事会第二十三次会议和 2010 年度股东大会审议通过,同意将剩余的超募
                           资金人民币 16,374.50 万元分别用于两个项目,其中第三方支付平台人民币 10,000.00 万元、
                           公司“聚宝计划”中的网络游戏研发项目的投入人民币 6,374.50 万元。资金使用情况见上表“超
                           募资金投向”。


募集资金投资项目实施地点
                           不适用
变更情况


                           适用

                           报告期内发生

                           1、经本公司第二届董事会第九次会议和 2011 年年度股东大会审议通过,为加快募集资金使
                           用效率和提高资金投资回报,公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更,将人民币
                           3,000.00 万元用于增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面,投资形式以深圳中青聚
                           宝信息技术有限公司增资深圳市卓页互动网络科技有限公司。
                           2、经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过,公司使用募集资金投资项目“网络游戏研
                           发技术平台项目”结余资金 821.10 万元(含利息收入)用于永久补充流动资金。
                           3、经本公司第二届董事会第二十三次(临时)会议和 2013 年度第二次临时股东大会审议通
                           过,公司变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数码科技有限公
募集资金投资项目实施方式   司 51%股权和深圳市苏摩科技有限公司 51%股权:本公司将原计划募投项目“苏州研发中心
调整情况                   建设项目”中的 8,280.00 万元、“2.5D 游戏《新宋演义》开发项目(暂定名)”中的 2,000.00
                           万元、“3D 游戏《盟军》开发项目(暂定名)”中的 2,000.00 万元和“3D 游戏《寻梦园》开
                           发项目(暂定名)”中的 2,000.00 万元共计募集资金 14,280.00 万元用于收购上海美峰数码科
                           技有限公司 51%股权收购项目中;将原计划募投项目“2.5D 游戏《三国游侠》开发项目(暂
                           定名)”中募集资金 2,186.63 万元用于收购深圳市苏摩科技有限公司 51%股权收购项目中。
                           4、根据公司第一届董事会第二十三次会议和 2010 年度股东大会决议,本公司将超募资金人
                           民币 10,000.00 万元设立全资子公司深圳中付通用于建立第三方支付平台,后因支付牌照未
                           能申请下来,深圳中付通一直未能开展相关业务,经公司第二届董事会第二十八次会议决议
                           和 2013 年度股东大会决议,本公司将深圳中付通 100%的股权以人民币 10,000.00 万元的价
                           格出售给宝德控股,同时将收回的股权转让款变更为永久补充流动资金,转让日深圳中付通
                           募集资金账户余额为人民币 86,078,055.37 元。
                           5、2015 年 5 月 13 日,经公司 2014 年年度股东大会审议通过,公司终止实施苏州研发中心


                                                                                                                  26
                                                             深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


                           建设项目,并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。
                           6、经公司第四届董事会第十二次(临时)会议和 2017 年度第一次股东大会审议通过,公司
                           变更部分募集资金投资项目:本公司将原计划募投项目“2.5D 游戏《三国游侠》开发项目(暂
                           定名)”中的 743.00 万元、“2.5D 游戏《新宋演义》开发项目(暂定名)”中的 1,686.00 万元、
                           “3D 游戏《寻梦园》开发项目(暂定名)”中的 1,239.00 万元用于增资深圳中青宝文化科技
                           有限公司(以下简称“中青宝文化科技”)用于增强中青宝文化自身研发及创新能力及凤凰中
                           青宝文化科技创意产业园建设项目(又名“凤凰高科技文化科普体验园项目”)的建设。

                           适用

                           截止 2010 年 2 月 28 日,公司预先已投入募集资金项目的自筹资金合计人民币 58,193,208.64
                           元(含预先投入人民币 3,750.00 万元投资设立全资子公司苏州华娱创新投资发展有限公司,
                           苏州华娱创新投资发展有限公司苏州研发中心建设项目实际支出为人民币 6,468,348.86 元,
募集资金投资项目先期投入
                           剩余人民币 31,031,651.14 元尚未使用),实际置换的预先已投入募集资金项目的自筹资金为
及置换情况
                           人民币 27,161,557.50 元。本次置换事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,且与
                           深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2010 年 4 月 27 日出具的《关于深圳市中青宝网网络科
                           技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(深鹏所股专字[2010]327 号)相
                           一致。

                           适用

                           1、2013 年 8 月 7 日,根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《关于使用部
                           分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金 4,000.00 万元
                           补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。2014 年 1 月 24 日,
                           公司已将人民币 4,000.00 万元归还至公司募集资金专户,同时将上述募集资金的归还情况通
                           知了保荐机构及保荐代表人。
                           2、2014 年 2 月 14 日,根据公司第二届董事会第二十七次(临时)会议审议通过了公司《关
                           于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意使用部分闲置募集资金
                           4,000.00 万元补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。截至
                           2014 年 3 月 11 日止,公司已提前归还 1,000.00 万元至募集资金专用账户,同时将上述募集
                           资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。截至 2014 年 4 月 8 日止,公司已提前归还
                           3,000.00 万元至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐
用闲置募集资金暂时补充流   代表人。
动资金情况                 3、2014 年 4 月 10 日,根据公司第三届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于公司使
                           用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用公司部分闲置募集资金 3,000.00
                           万元,及公司之全资子公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元补充流动资金,使用期限为自董
                           事会审议通过之日起不超过 6 个月,以上情况均已知会保荐机构及保荐代表。截至 2014 年 8
                           月 8 日止,公司已归还此款至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保
                           荐机构及保荐代表人。
                           4、2014 年 8 月 8 日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
                           金暂时补充流动资金的议案》,同意使用公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元,及公司之全
                           资子公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日
                           起不超过 6 个月,截至 2015 年 1 月 9 日止,公司已归还此款至募集资金专用账户,同时将
                           上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
                           5、2015 年 1 月 12 日,公司第三届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于使用部分
                           闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元,



                                                                                                                 27
                                                                深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


                            及公司之全资子公司部分闲置募集资金 3,000.00 万元补充流动资金,使用期限为自董事会审
                            议通过之日起不超过 12 个月,截至 2015 年 4 月 17 日止,公司已归还 3,000.00 万元人民币
                            至募集资金专户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2016 年 1
                            月 7 日,公司已归还 3,000.00 万元至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通
                            知了保荐机构及保荐代表人。
                            6、2016 年 1 月 8 日,公司第三届董事会第二十二次(临时)会议审议通过了《关于使用部
                            分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用公司部分闲置募集资金 3,000 万元补充
                            流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,截至 2016 年 11 月 28 日止,
                            公司已提前归还此款至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构
                            及保荐代表人。
                            7、2016 年 11 月 29 日,公司第三届董事会第三十次(临时)会议审议通过了公司《关于使
                            用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用公司部分闲置募集资金 4,000 万元
                            补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,截至 2017 年 12 月
                            1 日止,公司已提前归还此款至募集资金专用账户,同时将上述募集资金的归还情况通知了
                            保荐机构及保荐代表人。

                            适用

                            网络游戏研发技术平台项目已于 2012 年 12 月底验收完成,该项目原由网络游戏通用引擎、
                            3D 游戏动作捕捉系统及游戏测试系统组成,现验收的项目包括网络游戏通用引擎和游戏测
                            试系统,该项目完成后,项目资金结余为人民币 821.10 万元(含利息收入 158.78 万元),结
                            余的原因系原计划购买 3D 游戏动作捕捉系统(原计划需人民币 800.00 万元),因行业情况变
项目实施出现募集资金结余    化等原因导致购置必要性降低,且公司已储备由美术中心内部培养的专业人才,其已经具备
的金额及原因                非常强的专业素养与效率,内部经验分享与沟通有效快捷,在效果与效率上都达到了动作捕
                            捉系统的成效,因此未实施购置该系统,造成项目资金结余,此结余资金计划转入永久补充
                            流动资金。2013 年 2 月 25 日,公司第二届董事会第十七次会议审核通过《关于将募集资金
                            投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金投资项目结余资金
                            821.10 万(含利息收入 158.78 万元)永久补充流动资金,该事项已经 2012 年年度股东大会
                            审议通过。

尚未使用的募集资金用途及
                            尚未使用的超募资金目前存放于募集资金专户中。
去向

募集资金使用及披露中存在
                            无。
的问题或其他情况


(3)募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:万元

                        变更后项目                                                                              变更后的项
                                              截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实                                            本报告期实 是否达到预 目可行性是
                                              际累计投入     资进度       定可使用状
       目      诺项目   资金总额 际投入金额                                             现的效益       计效益   否发生重大
                                               金额(2)      (3)=(2)/(1)     态日期
                           (1)                                                                                       变化

1.增资卓页 中青聚宝项                                                     2013 年 12
                             3,000               3,022.02     100.73%                              -            否
网页游戏的 目                                                             月 31 日


                                                                                                                            28
                                                                   深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


运营和研发
投资

             苏州研发中
             心建设项
             目、2.5D 游
             戏《新宋演
             义》开发项
2.上海美峰
             目(暂定
数码科技有
             名)、3D 游                                                    2013 年 10
限公司 51%                    14,280                    14,280    100.00%                         -        否
             戏《盟军》                                                     月 01 日
股权收购项
             开发项目

             (暂定名)、
             3D 游戏《寻
             梦园》开发
             项目(暂定
             名)

3.深圳市苏 2.5D 游戏
摩科技有限 《三国游                                                         2013 年 10
                             2,186.63                  2,186.63   100.00%                211.01 否         否
公司 51%股 侠》开发项                                                       月 01 日
权收购项目 目(暂定名)

4.超募资金
项目:永久 第三方支付                                                       2014 年 03
                              10,000                    10,000    100.00%                         -        否
补充流动资 平台                                                             月 31 日


5.永久补充 苏州研发中                                                       2015 年 05
                               3,220                    3,602.2   111.87%                         -        否
流动资金     心建设项目                                                     月 13 日

             2.5D 游戏
             《三国游
             侠》开发项
             目(暂定
             名)、2.5D
6.凤凰高科
             游戏《新宋                                                     2018 年 12
技文化科普                     3,668       1,149.37    1,149.37   31.34%                 -197.99 否        否
             演义》开发                                                     月 31 日
体验园项
             项目(暂定
             名)、3D 游
             戏《寻梦园》
             开发项目
             (暂定名)

合计                --      36,354.63      1,149.37   34,240.22    --           --        13.02       --        --

                                        1、经本公司第二届董事会第九次会议和 2011 年年度股东大会审议通过,为加快募集
变更原因、决策程序及信息披露情况
                                        资金使用效率和提高资金投资回报,公司对中青聚宝项目的部分募集资金进行变更,
说明(分具体项目)
                                        将人民币 3,000.00 万元用于增资卓页网页游戏的运营和研发投资项目等方面,投资形


                                                                                                                     29
                                                             深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                 式以深圳中青聚宝信息技术有限公司增资深圳市卓页互动网络科技有限公司。
                                 2、经本公司第二届董事会第二十三次(临时)会议和 2013 年度第二次临时股东大会
                                 审议通过,公司变更部分募集资金投资项目及用募集资金和自有资金收购上海美峰数
                                 码科技有限公司 51%股权和深圳市苏摩科技有限公司 51%股权:本公司将原计划募投
                                 项目“苏州研发中心建设项目”中的 8,280.00 万元、“2.5D 游戏《新宋演义》开发项目
                                 (暂定名)”中的 2,000.00 万元、“3D 游戏《盟军》开发项目(暂定名)”中的 2,000.00
                                 万元和“3D 游戏《寻梦园》开发项目(暂定名)”中的 2,000.00 万元共计募集资金
                                 14,280.00 万元用于收购上海美峰数码科技有限公司 51%股权收购项目中;将原计划募
                                 投项目“2.5D 游戏《三国游侠》开发项目(暂定名)”中募集资金 2,186.63 万元用于收
                                 购深圳市苏摩科技有限公司 51%股权收购项目中。为整合优势资源,聚焦主业发展,
                                 经公司第四届董事会第二次(临时)会议和 2017 年度第一次临时股东大会决议,本
                                 公司将上海美峰数码科技有限公司 71.6334%的股权以人民币 25,000.00 万元的价格出
                                 售给深圳前海宝德资产管理有限公司。
                                 3、根据公司第一届董事会第二十三次会议和 2010 年度股东大会决议,本公司将超募
                                 资金人民币 10,000.00 万元设立全资子公司深圳中付通用于建立第三方支付平台,后
                                 因支付牌照未能申请下来,深圳中付通一直未能开展相关业务,经公司第二届董事会
                                 第二十八次会议决议和 2013 年度股东大会决议,本公司将深圳中付通 100%的股权以
                                 人民币 10,000.00 万元的价格出售给宝德控股,同时将收回的股权转让款变更为永久
                                 补充流动资金,转让日深圳中付通募集资金账户余额为人民币 86,078,055.37 元。
                                 4、2015 年 5 月 13 日,经公司 2014 年年度股东大会审议通过,公司终止实施苏州研
                                 发中心建设项目,并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。
                                 5、经公司第四届董事会第十二次(临时)会议和 2017 年度第一次股东大会审议通过,
                                 公司变更部分募集资金投资项目:本公司将原计划募投项目“2.5D 游戏《三国游侠》
                                 开发项目(暂定名)”中的 743.00 万元、“2.5D 游戏《新宋演义》开发项目(暂定名)”
                                 中的 1,686.00 万元、“3D 游戏《寻梦园》开发项目(暂定名)”中的 1,239.00 万元用于
                                 增资深圳中青宝文化科技有限公司(以下简称“中青宝文化科技”)用于增强中青宝文
                                 化自身研发及创新能力及凤凰中青宝文化科技创意产业园建设项目(又名“凤凰高科
                                 技文化科普体验园项目”)的建设。

                                 1、深圳苏摩股权收购项目未达到预计收益的说明:一方面,游戏市场竞争白热化,
                                 公司新游戏推广受到市场压力,数款新游戏尚未开始产生效益,部分游戏经营情况未
未达到计划进度或预计收益的情况 达预期;另一方面,公司内部人员结构及业务内容处于优化整合时期,影响公司整体
和原因(分具体项目)               经营情况。
                                 2、凤凰高科技文化科普体验园项目,由于目前处于新业务领域布局建设和投资阶段,
                                 虽取得阶段性成果,但尚未盈利。

变更后的项目可行性发生重大变化
                                 无
的情况说明


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


                                                                                                                 30
                                                                  深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


 2、出售重大股权情况

 □ 适用 √ 不适用


 七、主要控股参股公司分析

 √ 适用 □ 不适用
 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                单位:元

公 司     公司
                  主要业务   注册资本       总资产            净资产           营业收入        营业利润        净利润
名称      类型

深 圳     子公
                  网络游戏    10,000,000      41,697,513.60    36,889,097.41   18,120,197.05    5,074,458.13    4,137,448.05
苏摩      司

深 圳             机房托管
          子公
宝 腾             及其增值    10,000,000     254,950,892.91   236,991,384.75   94,752,390.07   40,381,530.47   34,339,591.32
          司
互联              业务

 报告期内取得和处置子公司的情况
 √ 适用 □ 不适用

                  公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式            对整体生产经营和业绩的影响

 深圳游嘻宝                                报告期非同一控制下企业合并            394,725.71

 西安掌控力                                报告期注销                            不适用

 韩国中青宝                                报告期注销                            不适用


 八、公司控制的结构化主体情况

 □ 适用 √ 不适用


 九、公司未来发展的展望

        (一)行业趋势
        根据2019(第九届)中国互联网产业年会发布的《2018年中国互联网产业发展综述与2019年发展趋势》中阐述:2018
 年上半年,我国信息消费规模达2.3万亿元,同比增长15%,是同期GDP增速的2.2倍。全年我国信息消费的规模约5万亿元,
 同比增长11%,占GDP比例提升至6%。5G技术将迈入商用部署新阶段,从三大运营商的5G部署来看,均以2019年预商用、
 2020年正式商用为目标,大数据、云计算、人工智能等技术方面成为未来发展趋势。主要为以下几点:1.信息消费成为推动
 经济增长的重要力量; 2.信息技术赋能共享经济重塑服务运营新生态;3.工业互联网推动两化融合走向纵深发展。
        公司基于在主营业务游戏的沉淀多年的基础上,将推动业务进行多元化发展,与云服务及旅游相结合,推出“游戏+云”、
 “游戏+旅游”等新颖的运营模式,提高公司在行业中的竞争力。云计算方面将持续深耕原有的云数据中心、CDN等业务,提
 升云计算算力及相关技术的应用,未来主要往安全、云存储、云通讯、云集成等应用方向发展。同时,公司紧跟互联网移动
 游戏的潮流,积极推进当前行业热门技术AR/VR技术的应用,将VR/AR技术运用到文化旅游、竞技游戏中,打造科技文化
 一体化的主题公园和高科技竞技类网游,为公司未来高速发展做储备。
        (二)公司发展战略
        1、游戏行业


                                                                                                                        31
                                                           深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


    随着互联网行业的发展,单一的网游业务已不能满足不断变化的市场竞争,面对快速发展的行业大环境以及游戏行业的
竞争加剧,公司近年来对所处游戏行业不断进行深度探索;对自主研发、运营、代理能力不断积累;对产业链上下游广泛布
局,同时公司不断加强对于新业务、新领域的布局拓展;中青宝依托游戏行业多年积累,对新业务的开发与加强是实现中青
宝全面提升各项业务盈利能力、满足快速发展的市场需求、开发新的盈利增长点的重要手段。
    (1)公司将根据业务发展需要,坚持精品游戏开发和人性化运营,积极应对老游戏充值的下降,延长产品的生命周期。
主要包括:1)对现有的客户端游戏产品继续开发新的版本,创造新玩法,提升游戏表现力和体验;2)创新运营方式,积极
对接新的流量资源,引入更多新玩家、召回老玩家。
    (2)公司注重优秀产品的引进与开发,发行和代理了多款热门游戏。在新游戏的研发、新技术的应用上积极参与。同
时,公司将利用自主运营平台的经验,注重运营与研发的结合,提高产品市场定位能力,有计划地针对细分市场领域开展游
戏运营业务。
   2、云服务行业
    报告期内,自完成对云服务公司深圳宝腾互联收购以来,公司业务整合情况良好,深圳宝腾互联目前在全国运营多个数
据中心,积累了丰富的数据中心建设经验。除了常规的数据中心基础设施定制,同时为客户提供芯片级的服务器定制和软件
定制,从基础设施到软件硬件,一条龙定制化服务。“一站式服务能力是我们最大的优势”。上市公司注入服务器业务资产和
数据中心业务资产,有利于进一步深化公司云计算业务的发展,完善公司“游戏+云”的产业链布局,对于公司加快推进战略
转型,增强公司盈利能力具有重要的意义。同时,有助于公司更好地提升技术优势和服务能力,完善产业链布局,提高公司
的行业地位。
   3、科技文旅行业
    公司结合市场发展趋势,有效整合产业资源,优化公司的业务结构,增强公司的市场竞争力。2019年公司主要围绕凤
凰主题公园项目为核心,持续推动与凤凰县政府合作建立关系,结合在游戏行业多年积累的经验,将科技与文化旅游有机结
合,推动该项目持续发展。同时为了加强公司轻资产运营模式,摆脱主题公园开发回收周期长的弱点,公司也将积极拓展知
识产权输出、智慧旅游及垂直旅游营销平台等轻资产运营项目,增加公司的财务盈利点。
   (三)经营计划
    公司继续自身业务的突破创新,主动调整业务结构。在具体项目方面,公司选择“高精尖”的道路,在公司治理层面进
行人员调控、资源调配,淘汰公司盈利能力弱的项目,继续集中精力投入精品项目,以期取得显著效果。公司将继续筛选并
打造高品质游戏,坚持精细化运营品质,避免资本市场浮躁氛围的影响。在报告期内公司在游戏业务上持续突破,在新业务
方向深度调研,均达到预期目标。未来,公司将进一步优化主营业务,强化核心竞争力。另一方面,公司注重员工激励制度,
为提升中高层员工的工作积极性,于报告期内实行了员工激励计划,共向46名员工授予367万股限制性股票。
   (四)可能面对的风险
   1、市场风险
    市场风险主要表现为市场需求、市场竞争等方面所面临的风险。(1)市场需求的变化:随着市场的发展和游戏玩家体
验的提升,游戏玩家对游戏质量的要求越来越高,游戏市场的兴趣趋向多元化,公司游戏产品研发投入大周期长,若无法适
应快速变化的市场需求,公司经营将面临风险。(2)市场竞争风险:当市场内竞争者数量增加,市场竞争加剧,获取玩家
以及留存玩家难度加大,面对更多元化的竞争产品和更高强度的竞争,公司如果不能紧跟市场发展,持续强化自身核心竞争
力,存在产品毛利率下降、成本上升、游戏生命周期缩短、被竞争者淘汰的风险。
    应对措施:
    (1)公司将严格遵守国家制定的法律法规,根据国家制定法规自主进行调整,响应国家的号召打造充满爱国主义精神
的红色网游,向社会输送正能量;
   (2)公司将不断致力于提升管理水平和创新能力,打造差异化的产品和服务,改善用户的游戏体验,增强用户的粘性,
保持竞争优势;通过持续开发出新的精品游戏,不断强化自身核心优势,扩大市场份额。
    2、行业和政策风险
    网络游戏行业受文化和新闻出版、工业信息等部门监管,在中国境内从事移动网络游戏运营的,需要取得许可,存在不
通过的风险。新开发的游戏需要在相关部门备案并通过出版行政部门审批,存在无法上线的风险。游戏内虚拟货币经营业务
需取得额外批准或许可,我国尚未出台虚拟资产产权监管的法律法规,因此政策上存在不确定性。



                                                                                                           32
                                                             深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


       应对措施:
       公司全力配合政府和管理机构的工作,确保业务和经营的合法合规,尽可能降低潜在的政策风险。同时对行业最新的
法律法规保持关注,及时更新避免违规风险。
       3、投资风险
   由于互联网行业和智能手机技术的飞速发展,手机游戏市场面临多方面的挑战。在这个快速发展灵活多变的市场中生存,
除了加强自身研发能力之外,收购整合及资产重组同行业或上下游企业是公司的重要战略规划之一,但资产重组或兼并将带
来不确定性风险或者投资失败的风险。
       应对措施:
       (1)公司会在收购兼并前对自身实力进行评估,避免高估自身的资金实力;
       (2)明确收购标的是否符合公司属性,收购完成后对公司的发展是否有推进作用;
       (3)公司对收购企业进行详细的资产评估并通过审计、券商等中介机构对收购项目进行尽职调查,制定适宜且可行的
收购方案,增加收购兼并成功的可能性。
       4、新业务开拓风险
       互联网行业发展迅速,创新是增强企业核心竞争力的重要手段,为了有效保持公司的竞争优势并发展新的利润来源,公
司有必要根据市场需求以及公司战略规划开拓新业务、新领域。但新业务、新领域市场接受需要一定周期,且新业务、新领
域与公司原有体系的有机结合也存在不确定性,如果公司的新业务不能快速被市场接受,将带来新业务、新领域市场拓展的
风险。
       应对措施:
       公司将在新业务制定之前进行全面的市场调研,全方位考察和把握新业务开发的可行性和市场适应性,对新业务的成
本,投资回报率,风险程度等方面严格把关,最大限度降低新业务开拓的风险。
       5、转型风险
       公司目前业务发展方向主要面向三大业务领域:游戏业务、云服务业务、科技文旅业务,其中:游戏业务为公司多年
运营且已经持续稳定盈利的板块,云服务业务、科技文旅业务分别处于资源整合和战略布局中。云服务业务、科技文旅业务
对公司而言相对较新,且因战略转型过程中必然导致的管理难度增大,其后续推进时间进度和经济效益可能存在一定不确定
性。具体而言:(1)云服务业务整合效益不能达到预期目标的风险。(2)科技文旅实施过程中可能会出现某些政策或经营
变动导致后续工作推进受阻。同时,作为市场新入竞争者,公司在前期市场拓展中可能存在无法及时达到预期营收目标的风
险;
       应对措施:
       (1)在科技文旅业务中,公司可以依托凤凰县政府的支持进行前期市场的拓展;在技术方面可依托公司多年的技术经
验的沉淀,积极推进科技文旅项目差异化竞争优势的发展;
       (2)针对云服务业务方面,公司一方面将沿用深圳宝腾互联原管理团队,延续业务团队的经营管理;另一方面,公司
将定期组织公司与深圳宝腾互联在管理、业务、技术等方面进行交流学习,让更多的员工熟悉和参与双方的业务。
       6、棋牌游戏行业的相关政策变化对公司经营业绩的影响
       2018年,监管部门对游戏行业的政策整体趋于严格,文化部门根据《网络游戏管理暂行办法》和《文化部关于规范网
络游戏运营加强事中事后监管工作的通知》,加强了对棋牌游戏的监管。在监管压力下,传统的棋牌类公司关停了一批不合
规的棋牌游戏,公司推出的《好牌网》、《老友麻将》等棋牌游戏符合国家针对互联网棋牌游戏出台的法规及政策。公司目
前上线的棋牌游戏均已办理软件著作权、游戏版号,并在中华人民共和国文化部进行备案,且棋牌类游戏的营业收入占公司
总收入的比例不大,因此游戏行业的相关政策变化对公司经营业绩的影响较小。
       应对措施:
       公司未来将会全力配合政府和管理机构的工作,确保游戏业务合法合规经营,尽可能降低潜在的政策风险。同时密切
关注游戏行业的政策变化,避免出现违规风险。




                                                                                                            33
                                                   深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间             接待方式           接待对象类型             调研的基本情况索引

2018 年 01 月 10 日   实地调研           其他                     巨潮资讯网




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                                                            深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                           第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数(股)                                                                                       0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                               0.20

每 10 股转增数(股)                                                                                         0

分配预案的股本基数(股)                                                                           264,708,600

现金分红金额(元)(含税)                                                                         5,294,172.00

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                 0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                   5,294,172.00

可分配利润(元)                                                                                 133,239,250.29

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额
                                                                                                      100.00%
的比例

                                               本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2019 年 3 月 22 日本公司召开第四届董事会第二十三次会议,会议审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》,公司利润分
配预案如下:公司 2018 年度归属于母公司股东的净利润为 8,198,031.79 元,综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需
要,公司决定以 2018 年末总股本 26,470.86 万股为基数,向全体股东每 10 股派发人民币 0.2 元现金(含税),共计派
发 529.4172 万元,剩余未分配利润结转下一年度。该利润分配预案尚需公司 2018 年年度股东大会审议。 本次利润分配
预案符合《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》的规定,符合《公司章程》中的利润分配政策,独立董事、监
事会已发表同意的意见。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
2016年度权益分派方案
公司定于2016年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
2017年度权益分配方案
公司以2017年末总股本26,103.86万股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.2元现金(含税),共计派发522.0772万元。
2018年度权益分配方案
公司拟定以2018年末总股本26,470.86万股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.2元现金(含税),共计派发529.4172万元。
该利润分配预案尚需公司2018年年度股东大会审议


                                                                                                             35
                                                                      深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                          单位:元

                                                                                                                     现金分红总额
                                                 现金分红金额                     以其他方式现
                                分红年度合并                                                                          (含其他方
                                                 占合并报表中      以其他方式     金分红金额占
                                报表中归属于                                                      现金分红总额 式)占合并报
               现金分红金额                      归属于上市公      (如回购股     合并报表中归
  分红年度                      上市公司普通                                                         (含其他方      表中归属于上
                    (含税)                     司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                                股股东的净利                                                           式)          市公司普通股
                                                 的净利润的比        的金额       普通股股东的
                                     润                                                                              股东的净利润
                                                      率                          净利润的比例
                                                                                                                        的比率

2018 年             5,294,172.00 36,361,863.23         14.56%              0.00           0.00%      5,294,172.00          14.56%

2017 年             5,220,772.00 50,296,660.75         10.38%              0.00           0.00%      5,220,772.00          10.38%

2016 年                    0.00 -36,368,991.56             0.00%           0.00           0.00%               0.00          0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺来源                     承诺方      承诺类型         承诺内容        承诺时间        承诺期限        履行情况

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                                                     (1)税收承诺:
                                                                     若中青宝网
                                                                     因在上市之
                                                                     前的税收缴
                                                                     纳事宜将来
                                                                                                     分别为:长
                                                                     被主管税务
                                                                                                     期、长期、在
                                                                     部门处罚或
                                     深圳市宝德                                                      深圳市宝德
                                                                     遭受其他任      2009 年 07 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 投资控股有           其他承诺                                         投资控股有      严格履行
                                                                     何损失,均由 25 日
                                     限公司                                                          限公司作为
                                                                     本公司承担。
                                                                                                     中青宝控股
                                                                     (2)社保承诺:
                                                                                                     股东期间。
                                                                     如有关社保
                                                                     主管部门在
                                                                     任何时候依
                                                                     法要求中青
                                                                     宝网补缴在



                                                                                                                                   36
                             深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


                            其首次公开
                            发行股票之
                            前任何期间
                            内应缴的社
                            会保险费用
                            (包括但不限
                            于基本养老
                            保险、基本医
                            疗保险、失业
                            保险、工伤保
                            险、生育保险
                            五种基本保
                            险和住房公
                            积金),则本公
                            司将无条件
                            连带地全额
                            承担相关费
                            用。(3)避免同
                            业竞争的承
                            诺:在本公司
                            作为中青宝
                            网控股股东
                            期间,保证不
                            自营或以合
                            资、合作等方
                            式经营任何
                            与中青宝网
                            现从事的业
                            务有竞争的
                            业务,本公司
                            现有的或将
                            来成立的全
                            资子公司、控
                            股子公司以
                            及其他受本
                            公司控制的
                            企业亦不会
                            经营与中青
                            宝网现从事
                            的业务有竞
                            争的业务。

               关于同业竞   在本人作为                      李瑞杰、张云
李瑞杰、张云                                2009 年 07 月
               争、关联交   中青宝网实                      霞作为中青     严格履行
霞                                          25 日
               易、资金占用 际控制人期                      宝网实际控


                                                                                      37
                       深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


         方面的承诺   间,保证不自                   制人期间。
                      营或以合资、
                      合作等方式
                      经营任何与
                      中青宝网现
                      从事的业务
                      有竞争的业
                      务,本人现有
                      的或将来成
                      立的全资子
                      公司、控股子
                      公司以及其
                      他受本公司
                      控制的企业
                      亦不会经营
                      与中青宝网
                      现从事的业
                      务有竞争的
                      业务。

                      1、将严格依
                      照发行人的
                      章程、有关法
                      律法规、《深
                      圳证券交易
                      所创业板股
                      票上市规则》
                      及《深圳证券
                      交易所创业
                      板上市公司
                      规范运作指
                      引》中关于董                   李瑞杰先生
                                     2010 年 02 月
李瑞杰   董事长承诺   事行为规范、                   任职董事长   严格履行
                                     11 日
                      董事长特别                     期间
                      行为规范的
                      要求,客观、
                      公正、独立地
                      履行董事职
                      责,保证足够
                      的时间和精
                      力来行使董
                      事职权,切实
                      维护发行人
                      及其他股东
                      的利益。2、


                                                                             38
 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


作为中青宝
网的实际控
制人,本人未
来仍将不会
在发行人担
任行政职务,
亦不会直接
参与发行人
的日常经营
管理,以避免
可能产生的
利益冲突。3、
本人承诺未
来不会利用
控股股东或
实际控制人
的地位,从事
任何可能损
害发行人或
其他股东合
法权益的行
为,包括但不
限于:其及其
所控制的企
业不以借款、
代偿债务、代
垫款项或者
其他方式占
用发行人的
资金,不利用
利润分配、资
产重组、对外
投资、资金占
用、借款担保
等方式损害
发行人和社
会公众股股
东的合法权
益,不利用控
制地位损害
发行人和社
会公众股股
东的利益等。
4、本人及有


                                                39
                                                        深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                       关关联方今
                                                       后将尽力避
                                                       免与发行人
                                                       之间的非经
                                                       常性关联交
                                                       易;对于发行
                                                       人日常经营
                                                       所必须的关
                                                       联交易事项,
                                                       或者任何可
                                                       能产生利益
                                                       冲突的其他
                                                       事项,将依照
                                                       发行人的章
                                                       程、有关上市
                                                       规则等规定,
                                                       在董事会或
                                                       促使相关关
                                                       联股东在股
                                                       东大会上回
                                                       避表决。

                                                       公司承诺不
                                                       为激励对象
                                                       依本激励计
                                                       划获取有关
                             深圳中青宝                限制性股票
                                                                        2018 年 06 月 股权激励有
股权激励承诺                 互动网络股   其他承诺     提供贷款以                                     严格履行
                                                                        29 日        效期内
                             份有限公司                及其他任何
                                                       形式的财务
                                                       资助,包括为
                                                       其贷款提供
                                                       担保。

                                                       公司承诺在
                                                       本次使用募
                                                       投项目结余
                                                       资金永久补
                                                       充流动资金
                             深圳市宝德                                              2015 年 7 月
                                          股份增持承   后 12 个月内 2015 年 07 月
其他对公司中小股东所作承诺   投资控股有                                              10 日至 9999 严格履行
                                          诺           不进行此类       10 日
                             限公司                                                  年 12 月 31 日
                                                       高风险投资
                                                       (2015 年 4 月
                                                       20 日召开第
                                                       三届董事会
                                                       第十五次会

                                                                                                                 40
                     深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    议,审议通过
                    《关于终止
                    募投项目并
                    将剩余募集
                    资金永久补
                    充流动资金
                    的议案》,该
                    议案于 2015
                    年 05 月 13 日
                    召开的公司
                    2014 年年度
                    股东大会审
                    议通过了《关
                    于终止募投
                    项目并将剩
                    余募集资金
                    永久补充流
                    动资金的议
                    案》,同意公
                    司终止实施
                    募投项目中"
                    苏州华娱创
                    新投资发展
                    有限公司研
                    发用房项目"
                    并将该项目
                    剩余募集资
                    金永久补充
                    流动资金。)

                    董事长、实际
                    控制人李瑞
                    杰先生承诺:
                    公司及全资
                    子公司全体
                    员工积极买
                    入中青宝(股                     2017 年 6 月 8
                                     2017 年 06 月
李瑞杰   其他承诺   票代码:                         日至 2019 年 1 履行完毕
                                     08 日
                    300052)股                       月 31 日
                    票。凡在
                    2017 年 6 月
                    9 日至 2017
                    年 6 月 29
                    日期间使用
                    自有资金(不


                                                                               41
                     深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    能使用融资
                    融券或者结
                    构化、配资
                    等)通过二级
                    市竞价净买
                    入的中青宝
                    股票(员工本
                    人及关联人
                    卖出的予以
                    扣除),连续
                    持有 12 个
                    月以上且在
                    职的员工,如
                    因在前述期
                    间买入公司
                    股票实际产
                    生的亏损,由
                    本人予以补
                    偿,收益则归
                    员工个人所
                    有;若未连续
                    持有 12 个
                    月发生减持
                    行为的,或从
                    买入后至员
                    工本人获得
                    补偿期间不
                    在职的,则不
                    予补偿。本次
                    增持公司股
                    票的总额度
                    上限不超过
                    人民币 2 亿
                    元,每位中青
                    宝员工个人
                    限购不超过
                    人民币 50
                    万元整。

                    公司董事承
                    诺:在本次增
                                                   2018 年 6 月
       股份增持承   持期间及增     2018 年 06 月
王立                                               26 日至 2018 履行完毕
       诺           持完成后的     26 日
                                                   年 12 月 25 日
                    六个月内不
                    转让本次所


                                                                           42
                                                             深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                            增持的公司
                                                            股份

承诺是否按时履行                   是




2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用


本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15 号)和企业会计准则的要求
编制 2018 年财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法处理,原列报管理费用 103,800,797.31 元,新列报管理费用
38,800,704.18 元,研发费用 65,000,093.13 元


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
与上年相比,因非同一控制下企业合并增加深圳游嘻宝1家子公司,因注销减少西安掌控力、韩国中青宝2家子公司。


八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                                  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                          125

境内会计师事务所审计服务的连续年限                    4




                                                                                                            43
                                                           深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


境内会计师事务所注册会计师姓名                        郭晋龙、邱乐群

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限          4

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
    (1)2018年6月20日,公司召开第四届董事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于<深圳中青宝互动网络股份有
限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关
事项的议案》等议案,公司独立董事发表了独立意见;
    (2)2018年6月20日,公司召开第四届监事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于<深圳中青宝互动网络股份有限
公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》;
    (3)2018年6月25日,公司董事会、监事会分别召开第四届董事会第十六次(临时)会议、第四届监事会第九次(临时)
会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》,公司独立董事发表了独立意见。2018年6
月29日,公司披露《2018年股权激励计划(草案修订稿)》及《2018年股权激励计划(草案摘要修订稿)》;


                                                                                                           44
                                                                     深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


    (4)2018年6月23日至2018年7月2日,公司对授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公
司监事会未接到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2018年7月3日,公司监事会发表了《监事会关于公司2018
年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》;
    (5)2018年7月9日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<深圳中青宝互动网络股份有限公司2018
年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等一系列议案;
    (6)2018年7月11日,公司召开第四届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股
票的议案》,确定授予日为2018年7月11日;
    (7)2018年8月20日,公司披露《关于授予日后部分激励对象放弃认购限制性股票相关事项的公告》。2018年8月28日,
公司披露《关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,公司完成了《深圳中青宝互动网络股份有限公司2018
年限制性股票激励计划(草案)》限制性股票首次授予登记工作。
    截至本报告期期末,2018年限制性股票激励计划处于等待期内。
    报告期内,2018年限制性股票激励计划的摊销成本为0。


十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

                                                           关联交 占同类 获批的                     可获得
                                         关联交                                     是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                     关联交 易金额 交易金 交易额                       的同类 披露日 披露索
                                         易定价                                     过获批 易结算
   方           系   易类型 易内容                易价格   (万   额的比 度(万                     交易市        期     引
                                          原则                                       额度    方式
                                                           元)     例     元)                       价

                                                                                                             2019 年
           控股股 经营性 房屋出 公允价 市场价                                                                          巨潮资
宝德科技                                                   243.54 20.31%            否      现金    243.54 03 月 22
           东        租赁     租         格       格                                                                   讯网
                                                                                                             日

                                                                                                             2019 年
           控股股 经营性 房屋出 公允价 市场价                                                                          巨潮资
宝德控股                                                    236.5 19.73%            否      现金    236.50 03 月 22
           东        租赁     租         格       格                                                                   讯网
                                                                                                             日

           实际控
                                                                                                             2019 年
           制人控 经营性 房屋出 公允价 市场价                                                                          巨潮资
鸿德地产                                                   368.52 30.74%            否      现金    368.52 03 月 22
           制的企 租赁        租         格       格                                                                   讯网
                                                                                                             日
           业
                                                                           11,950
                                                                                                             2019 年
           控股股 经营性 房屋租 公允价 市场价                                                                          巨潮资
宝德科技                                                   382.95 29.49%            否      现金    382.95 03 月 22
           东        租赁     赁         格       格                                                                   讯网
                                                                                                             日

深圳市速 实际控
                              机柜及                                                                         2019 年
必拓网络 制人控 接受劳                   公允价 市场价                                                                 巨潮资
                              宽带租                       137.24 24.24%            否      现金    137.24 03 月 22
科技有限 制的企 务                       格       格                                                                   讯网
                              赁服务                                                                         日
公司       业

深圳市宝 实际控               采购服                                                                         2019 年
                     购买商              公允价 市场价                                                                 巨潮资
德计算机 制人控               务器、电                     125.00 71.40%            否      现金    125.00 03 月 22
                     品服务              格       格                                                                   讯网
系统有限 制的企               脑及其                                                                         日



                                                                                                                              45
                                                                      深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司       业              他配件、
                           软件、相
                           关运维
                           服务

湖南省梦                   提供咨
           实际控
回凤凰文                   询、技术                                                                               2019 年
           制人控 提供劳              公允价 市场价       2,075.4                                       2,075.4              巨潮资
化旅游投                   开发、创                                 77.98%             否        现金             03 月 22
           制的企 务                  格        格             7                                        7                    讯网
资有限责                   意设计                                                                                 日
           业
任公司                     服务等

深圳市恒 实际控
                                                                                                                  2019 年
德小额贷 制人控 提供劳 信息数 公允价 市场价                         100.00                                                   巨潮资
                                                           78.62                       否        现金   78.62     03 月 22
款有限公 制的企 务         据服务 格            格                        %                                                  讯网
                                                                                                                  日
司         业

                                                          3,647.8
合计                                       --        --              --       11,950        --     --       --         --      --
                                                               4

大额销货退回的详细情况                无

                                      1、2018 年向关联人提供的房屋租赁服务实际交易金额为 848.56 万元,由于对房租预
                                      计单价存在偏差等因素,故此项关联交易额少于预计额度。
                                      2、2018 年接受关联人提供的房屋租赁服务实际交易金额为 382.95 万元,由于对房租
                                      预计单价存在偏差等因素,故此项关联交易额少于预计额度。
                                      3、2018 年向关联人采购机柜及宽带租赁服务等的实际交易金额为 137.24 万元,由于
                                      公司对上述资源进行调整,故此项关联交易额多于预计额度。
                                      4、2018 年向关联人提供机柜及宽带租赁服务等的实际交易金额为 0 万元,主要是由
按类别对本期将发生的日常关联交 于服务模式调整公司认定为向终端非关联用户提供服务所致。
易进行总金额预计的,在报告期内的 5、2018 年向关联人采购服务器、电脑及其他配件、软件、相关运维服务等的实际交
实际履行情况(如有)                  易金额为 125 万元,由于前期采购库存,延至以后年度继续使用,且新产品需求没有
                                      预期大,故此项关联交易额少于预计额度。
                                      6、2018 年向关联人销售服务器、电脑及其他配件、软件、相关运维服务等的实际交
                                      易金额为 0 万元,主要是由于销售模式调整公司直接向终端非关联客户销售所致。
                                      7、2018 年向关联人提供主题乐园建设开发、创意设计服务等的实际交易金额为
                                      2,075.47 万元,由于项目进度调整,故此项关联交易额少于预计额度。
                                      8、2018 年向关联人提供金融信息咨询服务等的实际交易金额为 78.62 万元,由于项
                                      目进度调整,故此项关联交易额少于预计额度。

交易价格与市场参考价格差异较大
                                      不适用
的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。




                                                                                                                                    46
                                                               深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
(1)湖南省湘西中青宝文化科技有限公司(以下简称“湘西中青文化科技”)为深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简
称“中青宝”或“公司”)的全资子公司。湖南省梦回凤凰文化旅游投资有限责任公司(以下简称“湖南梦回凤凰文化科技”)为
深圳市宝德投资控股有限公司(以下简称“宝德控股”)的全资子公司深圳中青宝文化旅游投资有限公司(以下简称“文化旅
游投资公司”)全资控制的企业。宝德控股持有公司27.86%的股份,为公司的控股股东,因此湖南梦回凤凰文化科技为公司
的关联方。
     湘西中青文化科技拥有位于湖南省凤凰县廖家桥镇占地面积为9,472.11平方米的土地使用权。湘西中青文化科技拟以345
万元的价格将该土地使用权及与之相关的项目开发权转让给湖南梦回凤凰文化科技。
(2)2018年6月25日,公司召开第四届董事会第十六次(临时)会议,审议通过《关于公司拟受让基金份额暨关联交易的公
告》,同意公司参与竞拍深圳南方泰德资产管理有限公司(以下简称“南方泰德”)持有深圳市前海鹏德移动互联网创业投资
基金(有限合伙)4%的基金份额,拍卖成交价款1,350.132万元。同时,同意公司以人民币1元受让南方泰德6%的基金份额,
公司后续将履行6%基金份额对应的1,500万出资义务。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

               临时公告名称                     临时公告披露日期                  临时公告披露网站名称

关联交易公告                             2018 年 09 月 05 日             巨潮资讯网

关于公司拟受让基金份额暨关联交易的公
                                         2018 年 06 月 26 日             巨潮资讯网


关于公司参与竞拍深圳市前海鹏德移动互
联网创业投资基金(有限合伙)部分份额的 2018 年 08 月 07 日               巨潮资讯网
进展公告


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                               47
                                                                      深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                                           单位:万元

        具体类型            委托理财的资金来源           委托理财发生额               未到期余额              逾期未收回的金额

银行理财产品               自有资金                                   10,000                         2,000                           0

合计                                                                  10,000                         2,000                           0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:万元

 受托                                                                                                                          事项
         受托                                                                                 报告     计提           未来
 机构                                                                                 报告                                     概述
         机构                                                         参考     预期           期损     减值    是否   是否
 名称                                                          报酬                   期实                                     及相
         (或 产品类               资金   起始   终止   资金          年化     收益           益实     准备    经过   还有
 (或                      金额                                确定                   际损                                     关查
         受托         型           来源   日期   日期   投向          收益     (如           际收     金额    法定   委托
 受托                                                          方式                   益金                                     询索
        人)类                                                         率      有             回情     (如    程序   理财
 人姓                                                                                  额                                     引(如
          型                                                                                   况      有)           计划
 名)                                                                                                                          有)

                                          2017   2018   低风
                 保本浮                                        到期                                                           巨潮
建设                               自有   年 12 年 02 险理                                    已收
        银行     动收益    2,000                               还本   3.90%            9.40                   是      是      资讯
银行                               资金   月 26 月 08 财产                                    回
                 型                                            付息                                                           网
                                          日     日     品




                                                                                                                                     48
                                                                            深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                       2017      2018      低风
              保本浮                                                 到期                                                        巨潮
工商                            自有   年 12 年 03 险理                                            已收
       银行   动收益    2,000                                        还本   3.50%                            是        是        资讯
银行                            资金   月 26 月 27 财产                                            回
              型                                                     付息                                                        网
                                       日        日        品

                                       2017      2018      低风
              保本浮                                                 到期                                                        巨潮
江苏                            自有   年 12 年 03 险理                                            已收
       银行   动收益    2,000                                        还本   4.35%         21.69              是        是        资讯
银行                            资金   月 27 月 28 财产                                            回
              型                                                     付息                                                        网
                                       日        日        品

                                       2017      2018      低风
              保本浮                                                 到期                                                        巨潮
广发                            自有   年 12 年 03 险理                                            已收
       银行   动收益    2,000                                        还本   4.65%         22.93              是        是        资讯
银行                            资金   月 29 月 29 财产                                            回
              型                                                     付息                                                        网
                                       日        日        品

工商   银行   保本浮    2000 自有      2018      2018      低风      到期   3.50%                  已收      是        是         巨潮
银行          动收益            资金   年 2 月 年 3 月 险理          还本                          回                            资讯
              型                       2日       8日       财产      付息                                                        网
                                                           品

                                       2018      2018      低风
              保本浮                                                 到期                                                        巨潮
建设                            自有   年 02 年 05 险理                                            已收
       银行   动收益    2,000                                        还本   3.66%         17.65              是        是        资讯
银行                            资金   月 23 月 22 财产                                            回
              型                                                     付息                                                        网
                                       日        日        品

                                       2018      2018      低风
              保本浮                                                 到期                                                        巨潮
广发                            自有   年 03 年 06 险理                                            已收
       银行   动收益    2,000                                        还本   4.75%         23.42              是        是        资讯
银行                            资金   月 30 月 28 财产                                            回
              型                                                     付息                                                        网
                                       日        日        品

                                       2018      2018      低风
              保本浮                                                 到期                                                        巨潮
广发                            自有   年 07 年 10 险理                                            已收
       银行   动收益    2,000                                        还本   4.65%         24.53              是        是        资讯
银行                            资金   月 18 月 16 财产                                            回
              型                                                     付息                                                        网
                                       日        日        品

                                       2018      2019      低风                                    报告
              保本浮                                                 到期                                                        巨潮
广发                            自有   年 11 年 01 险理                                            期末
       银行   动收益    2,000                                        还本   4.00% 13.15                      是        是        资讯
银行                            资金   月 02 月 31 财产                                            未到
              型                                                     付息                                                        网
                                       日        日        品                                      期

合计                   18,000     --        --        --        --     --    --     13.15 119.62        --        --        --    --

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。




                                                                                                                                        49
                                                           深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况




2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告期暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用


十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          50
                                                               深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                       单位:股

                             本次变动前                     本次变动增减(+,-)                          本次变动后

                                                                       公积金转
                           数量        比例      发行新股   送股                   其他       小计         数量         比例
                                                                          股

一、有限售条件股份         833,943       0.32% 3,670,000           0           0   163,500 3,833,500 4,667,443          1.76%

1、国家持股                       0      0.00%          0          0           0          0          0            0     0.00%

2、国有法人持股                   0      0.00%          0          0           0          0          0            0     0.00%

3、其他内资持股            833,943       0.32% 3,670,000           0           0   163,500 3,833,500 4,667,443          1.76%

其中:境内法人持股                0      0.00%          0          0           0          0          0            0     0.00%

       境内自然人持股      833,943       0.32% 3,670,000           0           0   163,500 3,833,500 4,667,443          0.00%

4、外资持股                       0      0.00%          0          0           0          0          0            0     0.00%

其中:境外法人持股                0      0.00%          0          0           0          0          0            0     0.00%

       境外自然人持股             0      0.00%          0          0           0          0          0            0     0.00%

                          260,204,6                                                                      260,041,1
二、无限售条件股份                      99.68%          0          0           0 -163,500 -163,500                     98.24%
                                  57                                                                              57

                          260,204,6                                                                      260,041,1
1、人民币普通股                         99.68%          0          0           0 -163,500 -163,500                     98.24%
                                  57                                                                              57

2、境内上市的外资股               0      0.00%          0          0           0          0          0            0     0.00%

3、境外上市的外资股               0      0.00%          0          0           0          0          0            0     0.00%

4、其他                           0      0.00%          0          0           0          0          0            0     0.00%

                          261,038,6                                                                      264,708,6
三、股份总数                           100.00% 3,670,000           0           0          0 3,670,000                  100.00%
                                  00                                                                              00

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司董事王立先生基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认同,于2018年6月26日在二级市场增持本公司股份218,000
股,因王立先生为公司董事,每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。上市已满一年公司的董事证券账户内通过二级市
场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增的本公司无限售条件股份,按75%自动锁定,限售股份数为163,500
股。
2、为促进公司建立健全的激励与约束相结合的分配机制,充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心员工与骨干员
工的工作积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,提高公司的经营管理水平,公司实施了深圳中
青宝互动网络股份有限公司2018年限制性股票激励计划,向激励对象增发367万股用于股权激励计划。

                                                                                                                               51
                                                                    深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
股权激励限制性股票的批准情况见“第五节重要事项 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情
况”。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年8月20日出具了验资报告XYZH/2018SZA30244号,截至 2018 年 8 月
16 日止,变更后的注册资本(股本)为人民币 264,708,600.00 元,累计注册资本(股本)为人民币 264,708,600.00 元。公
司总股数也由261,038,600股变更为264,708,600股。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
公司2018年限制性股票激励计划首次授予46名激励对象3,760,000股限制性股票,上述股票已于2018年8月28日办理完成授予
登记手续并公告。


股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:股

                                       本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                          期末限售股数     限售原因      拟解除限售日期
                                            数              数

                                                                                                         目前无拟解除限
王立                               0                0        163,500            163,500 董事锁定
                                                                                                         售计划

                                                                                                         限制性股票满足
                                                                                                         解锁条件后,按
                                                                                                         照 30%、30%、
                                                                                                         40%比例分三年
文毅                               0                0        100,000            100,000 股权激励限售股 解锁;在公司担
                                                                                                         任高管的任期
                                                                                                         内,每年可解锁
                                                                                                         其持有公司股票
                                                                                                         的 25%。

                                                                                                         限制性股票满足
                                                                                                         解锁条件后,按
张思群                             0                0            60,000          60,000 股权激励限售股
                                                                                                         照 30%、30%、
                                                                                                         40%比例分三年



                                                                                                                        52
                                                               深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                       解锁;在公司担
                                                                                                       任高管的任期
                                                                                                       内,每年可解锁
                                                                                                       其持有公司股票
                                                                                                       的 25%。

                                                                                                       限制性股票满足
                                                                                                       解锁条件后,按
朱丹平                            0           0             80,000            80,000 股权激励限售股 照 30%、30%、
                                                                                                       40%比例分三年
                                                                                                       解锁;

2018 年限制性股
                                                                                                       限制性股票满足
票首次授予部分
                                                                                                       解锁条件后,按
激励对象(王海
                                                       3,430,000            3,430,000 股权激励限售股 照 30%、30%、
军、房国沐、葛
                                                                                                       40%比例分三年
斌、欧文等)共
                                                                                                       解锁;
43 人

合计                              0           0        3,833,500            3,833,500         --                --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
因公司股权激励事项,公司现已完成 2018 年限制性股票激励计划首期部分授予登记,信永中和会计师事务所(特殊普通合
伙)于 2018 年 8 月 20 日出具了验资报告
XYZH/2018SZA30244 号,审验了公司截至2018年8月16日新增注册资本实收情况。公司注册资本从 26,103.86 万元人民币
变更为 26,470.86 万元人民币,公司股份总数由261,038,600股变更为264,708,600股。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                 单位:股

报告期末普通股               年度报告披露日                报告期末表决权                   年度报告披露日
                    39,101                        37,343                                0                             0
股东总数                     前上一月末普通                恢复的优先股股                   前上一月末表决


                                                                                                                      53
                                                                          深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


                           股股东总数                           东总数(如有)                        权恢复的优先股
                                                                (参见注 9)                          股东总数(如有)
                                                                                                      (参见注 9)

                                        持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                             报告期内 持有有限 持有无限                   质押或冻结情况
                                                 报告期末
     股东名称           股东性质    持股比例                 增减变动 售条件的 售条件的
                                                 持股数量                                             股份状态           数量
                                                               情况       股份数量 股份数量

深圳市宝德投资                                   72,713,26                             72,713,26
                   境内非国有法人       27.47%                        0          0                 质押                  64,700,000
控股有限公司                                            2                                     2

宝德科技集团股                                   39,780,00                             39,780,00
                   境内非国有法人       15.03%                        0          0
份有限公司                                              0                                     0

李瑞杰             境内自然人            0.42% 1,111,924              0     833,943     277,981

乌鲁木齐南博股
权投资管理合伙     境内非国有法人        0.40% 1,048,728      -432000            0 1,048,728
企业(有限合伙)

靖涛               境内自然人            0.35%    932,011     932,011            0      932,011

郭振忠             境内自然人            0.33%    876,045       79500            0      876,045

蔡慧芳             境内自然人            0.29%    771,700     771,700            0      771,700

金岩               境内自然人            0.28%    732,600     210,000            0      732,600

李梅               境内自然人            0.23%    606,200       70400            0      606,200

李桂珍             境内自然人            0.18%    479,700     -204200            0      479,700

上述股东关联关系或一致行动的说      股东深圳市宝德投资控股有限公司和宝德科技集团股份有限公司(最终)实际控制人均
明                                  为李瑞杰、张云霞夫妇。

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                             股份种类
             股东名称                        报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                      股份种类           数量

深圳市宝德投资控股有限公司                                                            72,713,262 人民币普通股            72,713,262

宝德科技集团股份有限公司                                                              39,780,000 人民币普通股            39,780,000

乌鲁木齐南博股权投资管理合伙企
                                                                                       1,048,728 人民币普通股             1,048,728
业(有限合伙)

靖涛                                                                                    932,011 人民币普通股               932,011

郭振忠                                                                                  876,045 人民币普通股               876,045

蔡慧芳                                                                                  771,700 人民币普通股               771,700

金岩                                                                                    732,600 人民币普通股               732,600

李梅                                                                                    606,200 人民币普通股               606,200

李桂珍                                                                                  479,700 人民币普通股               479,700

曲贵田                                                                                  458,855 人民币普通股               458,855


                                                                                                                                 54
                                                                 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


前 10 名无限售流通股股东之间,以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 股东深圳市宝德投资控股有限公司和宝德科技集团股份有限公司(最终)实际控制人均
名股东之间关联关系或一致行动的      为李瑞杰、张云霞夫妇。
说明

                                    1、股东宝德科技集团股份有限公司通过普通证券账户持有 0 股,通过华林证券股份
                                    有限公司客户信用交易担保证券账户持有 39,780,000 股,实际合计持有 39,780,000
                                    股;
参与融资融券业务股东情况说明(如
                                     2、股东郭振忠通过普通证券账户持有 28,100 股,通过联讯证券股份有限公司客户信
有)(参见注 5)
                                    用交易担保证券账户持有 847,945 股,实际合计持有 876,045 股;3.股东李梅通过普
                                    通证券账户持有 13,000 股,通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
                                    持有 593,200 股,实际合计持有 606,200 股;

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人

                           法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                   成立日期          组织机构代码             主要经营业务
                                     人

                                                                                         投资兴办实业(具体项目另
                                                                                         行申报);计算机软硬件系统
                                                                                         开发、电子通讯产品开发设
                                                                                         计、计算机网络系统工程的
                                                                                         设计、计算机及网络通讯技
                                                                                         术的咨询、投资管理顾问、
                                                                                         信息咨询(以上不含限制项
                                                                                         目);电子产品、计算机软硬
                                                                                         件及外围设备、金银制品的
深圳市宝德投资控股有限
                           李瑞杰                2005 年 03 月 14 日 77270248-3          购销,其他国内贸易(以上不
公司
                                                                                         含专营、专控、专卖商品);
                                                                                         经营进出口业务(法律、行政
                                                                                         法规、国务院决定禁止的项
                                                                                         目除外,限制的项目须取得
                                                                                         许可后方可经营);投资天然
                                                                                         气加气站(具体项目另行申
                                                                                         报);燃料油、润滑油、化工
                                                                                         产品的销售(不含危险化学
                                                                                         品)。

宝德科技集团股份有限公                                                                   计算机软、硬件及接口设备,
                           张云霞                1997 年 08 月 20 日 27937209-7
司                                                                                       计算机配件的开发、生产、


                                                                                                                   55
                                                                深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                        销售自产产品;进出口业务。

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                       是否取得其他国家或地区居
      实际控制人姓名                与实际控制人关系                  国籍
                                                                                                  留权

李瑞杰                       本人                          是                         是

张云霞                       本人                          是                         是

                                    李瑞杰先生:公司董事长、总经理,有香港居留权,52 岁,于 1989 年毕业于南开大学,
                             获经济学与电子学双学士学位。现任深圳中青宝互动网络股份有限公司董事长、总经理,深
                             圳市宝德投资控股有限公司董事长、宝德科技集团股份有限公司副董事长;同时担任工业和
                             信息化部软件与集成电路促进中心云计算研究中心专家;中国计算机协会云计算委员会副主
                             任委员。深圳市政协常委,深圳市总商会(工商联)常务理事,潮汕星河基金会聘请为永远荣
                             誉会长。2012 年被深圳揭阳商会聘请为名誉会长。2013 年被中国致公党任命为第十四届中
                             央委员会科技委员会委员、社会服务会委员,深圳致公党龙华二支部主委,中国手游产业联
主要职业及职务               盟理事长。
                                张云霞女士:公司董事,有香港居留权,54 岁,于 1988 年毕业于南开大学计算机软件
                             工程系,1990 年获天津南开大学旅游业管理硕士学位。曾任职于深圳万通软件工程有限公
                             司,1991 年与李瑞杰共同创办深圳市乐和电子有限公司,1997 年与李瑞杰先生共同创办深
                             圳市宝德科技股份有限公司。2008 年至 2012 年 3 月担任本公司总经理,现任本公司董事、
                             深圳市宝德投资控股公司的副董事长、总裁、宝德科技集团股份有限公司董事长、深圳市宝
                             德计算机系统有限公司董事。同时任深圳市软件行业协会副会长, 深圳市总商会女企业家商
                             会副会长、天津商会副会长。

过去 10 年曾控股的境内外上
                             宝德科技集团股份有限公司
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                                  56
                                                 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                57
                                        深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                       58
                                                                        深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                         本期增持 本期减持
                                                     任期起始 任期终止 期初持股                                     其他增减 期末持股
  姓名        职务   任职状态        性别   年龄                                         股份数量 股份数量
                                                          日期        日期   数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                          (股)       (股)

                                                     2008 年     2020 年
         董事长、
李瑞杰               现任       男                 52 04 月 29 04 月 25      1,111,924             0            0          0 1,111,924
         总经理
                                                     日          日

                                                     2006 年     2020 年
张云霞   董事        现任       女                 54 03 月 01 04 月 25             0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2009 年     2020 年
         董事、副
郑楠芳               现任       女                 42 03 月 28 04 月 25             0              0            0          0         0
         总经理
                                                     日          日

                                                     2014 年     2020 年
王立     董事        现任       男                 38 03 月 03 04 月 25             0     218,000               0          0   218,000
                                                     日          日

                                                     2014 年     2020 年
王一江   独立董事 现任          男                 65 03 月 03 04 月 25             0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2014 年     2020 年
         监事会主
马竹茂               现任       男                 55 03 月 03 04 月 25             0              0            0          0         0
         席
                                                     日          日

                                                     2016 年     2020 年
尹浩然   监事        现任       男                 25 10 月 28 04 月 25             0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2016 年     2020 年
王志华   监事        现任       男                 51 12 月 01 04 月 25             0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2017 年     2020 年
梅月欣   独立董事 现任          女                 55 04 月 26 04 月 25             0              0            0          0         0
                                                     日          日

                                                     2017 年     2020 年
李军     独立董事 现任          男                 53 04 月 26 04 月 25             0              0            0          0         0
                                                     日          日

文毅     副总经      现任       男                 44 2018 年    2020 年            0              0            0    100,000   100,000



                                                                                                                                     59
                                                                               深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


           理、董事                                         01 月 30 04 月 25
           会秘书                                           日           日

                                                            2018 年      2020 年
张思群     财务总监 现任          男                      45 08 月 13 04 月 25               0         0           0    60,000   60,000
                                                            日           日

合计           --            --        --            --          --           --      1,111,924   218,000          0   160,000 1,489,924


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名           担任的职务              类型                    日期                                  原因

                    董事会秘书、副                          2018 年 01 月 30
文毅                                   任免                                        新聘任
                    总经理                                  日

                                                            2018 年 08 月 13
张思群              财务总监           任免                                        新聘任
                                                            日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
       1、公司董事会成员
       报告期内,公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,均由股东大会选举产生,每届任期3年,第四届董事会由李
瑞杰、张云霞、郑楠芳、王立、王一江、李军,梅月欣组成,任期自2017年4月至2020年4月。前述人员的简介如下:
       李瑞杰先生     公司董事长、总经理
       中国国籍,有香港居留权,52岁,于1989年毕业于南开大学,获经济学与电子学双学士学位。现任深圳中青宝互动网
络股份有限公司董事长、总经理,深圳市宝德投资控股有限公司董事长、宝德科技集团股份有限公司副董事长;同时担任工
业和信息化部软件与集成电路促进中心云计算研究中心专家;中国计算机协会云计算委员会副主任委员。深圳市政协常委,
深圳市总商会(工商联)常务理事,潮汕星河基金会聘请为永远荣誉会长。2012年被深圳揭阳商会聘请为名誉会长。2013年被
中国致公党任命为第十四届中央委员会科技委员会委员、社会服务会委员,深圳致公党龙华二支部主委,中国手游产业联盟
理事长。
       张云霞女士     公司董事
       中国国籍,有香港居留权,54岁,于1988年毕业于南开大学计算机软件工程系,1990年获天津南开大学旅游业管理硕
士学位。曾任职于深圳万通软件工程有限公司,1991年与李瑞杰共同创办深圳市乐和电子有限公司,1997年与李瑞杰先生共
同创办深圳市宝德科技股份有限公司。2008年至2012年3月担任本公司总经理,现任本公司董事、深圳市宝德投资控股公司
的副董事长、总裁、宝德科技集团股份有限公司董事长、深圳市宝德计算机系统有限公司董事。同时任深圳市软件行业协会
副会长, 深圳市总商会女企业家商会副会长、天津商会副会长。
       郑楠芳女士     公司董事
       中国国籍, 有香港居留权,42岁,本科学历。任公司第四届董事会董事、副总经理。曾担任深圳市宝德科技股份有限公
司投资与投资者关系经理,协助宝德科技股份有限公司完成于香港联交所的上市,并负责后期维护与投资者的关系。
       王立先生     公司董事
       王立先生,中国国籍,38岁,毕业于中南大学,获得金融学硕士学位,曾任深圳宝德科技集团股份有限公司资金经理、
资金总监,深圳市宝德投资控股有限公司资金总监,现任深圳市宝德投资控股有限公司董事,深圳宝德科技集团股份有限公
司副总裁。2014年3月起担任本公司董事。
       王一江先生     公司独立董事

                                                                                                                                      60
                                                             深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


    美国国籍,65岁,美国哈佛大学经济学博士,现为长江商学院深圳校区副院长、经济学及人力资源学教授,前明尼苏
达大学卡尔森管理学院终身教授,美国密歇根大学戴维逊研究所研究员。1989年后曾兼职担任世界银行顾问,清华大学经济
管理学院中国经济研究所高级研究员,中国留美经济学会副会长。研究兴趣主要集中在组织理论、劳动经济学与人力资源管
理、中国经济、货币与公共金融等。在过去几年中,王一江博士在国际和国内著名期刊发表多篇论文,并被大量引用。2014
年3月起担任本公司独立董事。
    李军先生     公司独立董事
    中国国籍, 53岁, 1988 年毕业于中国南开大学法律系,毕业后从事法院审判工作,具有多年案件审判工作经验。主
要从事经济合同、房地产与建筑工程、公司法律顾问等非诉讼、诉讼、仲裁法律事务,有较扎实的法学理论功底及丰富的实
践办案经验,长期担任深圳电视台“第一现场”、“非常财经观察” 及“法观天下”等栏目的特邀评论员。现受聘担任南开大学
深圳研究院和西安交通大学深圳研究院客座教授。
    梅月欣女士 公司独立董事
    中国国籍,55岁,财务会计专业,高级会计师,注册会计师。曾任杭州电子工业学院讲师,银行间市场交易商协会非
金融企业债务融资工具市场自律处分专家,深圳市振业(集团)股份有限公司独立董事,深圳信隆实业股份有限公司独立董
事。 现任瑞华会计师事务所合伙人、副主任会计师、风险控制委员会委员、内核委员会委员,深圳市通产丽星股份有限公
司独立董事,深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事、深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事、深圳市农产品
股份有限公司独立董事。


    2、监事会成员
    公司监事会由3名监事组成,监事每届任期3年。现任监事会由马竹茂、尹浩然和王志华组成,其中尹浩然为职工代表
监事,任期均为2014年3月至2017年3月。前述人员的简介如下:
    马竹茂先生    公司监事
    中国国籍,55岁,于1988年毕业于天津大学计算机系,工学硕士学位;并于2003年获得北京大学光华管理学院工商管
理硕士学位。曾任天津计算机应用技术研究所工程师,深圳万通软件有限公司助理总经理,深圳爱华电子有限公司高级工程
师和下属公司副总经理及总工程师,深圳宝德科技集团股份有限公司董事、副总经理、总工程师,TCL电脑有限公司技术总
监和绵阳聚星超级计算技术有限公司董事、副总经理。现任公司监事,同时担任深圳宝德科技集团股份有限公司董事、深圳
市宝德计算机系统有限公司总经理。
    王志华先生 公司监事
    中国国籍,51岁,本科学历,毕业于中国政法大学。2011 年 10 月至今,至今在深圳市宝德投资控股有限公司下属公
司任职深圳鹏德创业投资有限公司任职投资总监。于2016年12月起担任本公司监事。
    尹浩然先生 公司监事
    中国国籍,25岁,本科学历。毕业于广东财经大学,现任公司监事、证券事务代表。


    3、高级管理人员
    公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。本届高管人员任期自2017年4月至2020年4月。公
司各高级管理人员简介如下:
    李瑞杰先生 公司董事长、总经理 简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。
    郑楠芳女士 公司董事、副总经理简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。
    文毅先生 公司副总经理、董事会秘书
    中国国籍,44岁,无境外永久居留权,湘潭大学计算机软件专业学士,北京大学工商管理专业硕士。于 2014 年 12 月
取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,曾任中国银行软件开发中心项目经理、平安信托小额消费信贷事业部系统策划经
理、平安万里通有限责任公司产品经理、平安证券股份有限公司高级业务总监,现任公司董事会秘书及副总经理。
    张思群先生 公司财务总监
    中国国籍,45岁,无境外永久居留权,取得会计学士学位和会计硕士学位。毕业后曾任华为技术有限公司财务经理、
正邦科技财务副总监和海格通信投资总监等,拥有多家上市公司财务高管任职经历。



                                                                                                              61
                                                           深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文




在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                 在股东单位                                    在股东单位是否领
任职人员姓名              股东单位名称                        任期起始日期    任期终止日期
                                                 担任的职务                                         取报酬津贴

                                                              2016 年 01 月 2019 年 01 月 13
李瑞杰         深圳市宝德投资控股有限公司       董事长                                         否
                                                              13 日          日

                                                副董事长、非 2016 年 06 月 2019 年 06 月 25
李瑞杰         宝德科技集团有限公司                                                            否
                                                执行董事      25 日          日

                                                副董事长、总 2016 年 01 月 2019 年 01 月 13
张云霞         深圳市宝德投资控股有限公司                                                      否
                                                裁            13 日          日

                                                董事长、执行 2016 年 06 月 2019 年 06 月 25
张云霞         宝德科技集团有限公司                                                            是
                                                董事          25 日          日

                                                副总裁、执行 2016 年 06 月 2019 年 06 月 25
马竹茂         宝德科技集团有限公司                                                            是
                                                董事          25 日          日

                                                              2016 年 01 月 2019 年 06 月 25
王立           深圳市宝德投资控股有限公司       总经理                                         是
                                                              13 日          日

在股东单位任 李瑞杰先生为公司董事长、总经理,张云霞女士为公司董事,王立先生为公司董事,马竹茂先生为公司监
职情况的说明 事会主席。

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                 在其他单位                                    在其他单位是否领
任职人员姓名              其他单位名称                        任期起始日期    任期终止日期
                                                 担任的职务                                         取报酬津贴

                                                执行董事、总 2008 年 07 月 2058 年 07 月 03
李瑞杰         天津北方数码港有限公司                                                          否
                                                经理          04 日          日

                                                              2012 年 01 月 2019 年 03 月 23
李瑞杰         贵州金沙安底斗酒酒业有限公司     执行董事                                       否
                                                              20 日          日

                                                执行董事、总 2007 年 07 月 2019 年 03 月 23
李瑞杰         揭阳市宝德电脑数码广场有限公司                                                  否
                                                经理          05 日          日

                                                              2012 年 07 月 2022 年 07 月 18
李瑞杰         深圳市创新起点科技有限公司       董事                                           否
                                                              18 日          日

                                                              2011 年 07 月 2061 年 07 月 21
李瑞杰         深圳市深商控股集团股份有限公司   董事                                           否
                                                              21 日          日

                                                              2010 年 02 月 2030 年 02 月 04
李瑞杰         深圳市潮商小额贷款有限公司       董事长                                         否
                                                              04 日          日

                                                              2011 年 09 月 2031 年 09 月 20
张云霞         福州卓越无限软件开发有限公司     董事长                                         否
                                                              21 日          日

                                                执行(常务)    2014 年 03 月 2019 年 03 月 23
张云霞         深圳前海宝德资产管理有限公司                                                    否
                                                董事          21 日          日


                                                                                                                 62
                                                         深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                           2013 年 12 月 2030 年 05 月 24
张云霞   北京海云捷迅科技有限公司             董事                                          否
                                                           20 日         日

                                                           2007 年 03 月 2057 年 02 月 28
张云霞   宝德滨海科技(天津)有限公司         董事                                          否
                                                           01 日         日

                                                           2014 年 01 月 3999 年 01 月 01
张云霞   四川宝腾互联科技有限公司             董事                                          否
                                                           27 日         日

                                                           2014 年 11 月 2019 年 03 月 23
张云霞   深圳市前海亿车科技有限公司           董事                                          否
                                                           10 日         日

         深圳市前海鹏德移动互联网创业投资基                2014 年 09 月 2021 年 09 月 04
张云霞                                        其他人员                                      否
         金(有限合伙)                                    04 日         日

                                              执行董事、总 2011 年 08 月 2031 年 08 月 18
张云霞   深圳鸿德房地产开发有限公司                                                         否
                                              经理         18 日         日

                                                           2017 年 10 月 2025 年 03 月 10
张云霞   一豆信息科技(上海)有限公司         董事                                          否
                                                           09 日         日

                                              执行董事、总 2010 年 07 月 2030 年 07 月 19
张云霞   深圳鹏德创业投资有限公司                                                           否
                                              经理         19 日         日

                                                           2016 年 06 月 2023 年 07 月 17
张云霞   深圳市美丽网科技有限公司             董事                                          否
                                                           13 日         日

                                                           2015 年 03 月 2065 年 03 月 09
张云霞   北京书生移动技术有限公司             董事                                          否
                                                           10 日         日

                                                           2016 年 01 月 2019 年 03 月 23
张云霞   深圳充电网科技有限公司               董事                                          否
                                                           13 日         日

                                                           2016 年 07 月 2018 年 03 月 14
张云霞   深圳市宝德志远科技有限公司           董事                                          否
                                                           05 日         日

                                                           2016 年 10 月 2019 年 03 月 23
张云霞   深圳美佳基因科技有限公司             董事                                          否
                                                           13 日         日

                                                           2016 年 06 月 2019 年 03 月 23
张云霞   深圳市熙盛恒科技有限公司             董事                                          否
                                                           16 日         日

                                                           2010 年 06 月 2030 年 06 月 03
张云霞   深圳市犀牛网络科技有限公司           董事长                                        否
                                                           03 日         日

                                                           2013 年 12 月 2033 年 12 月 30
张云霞   广州宝云信息科技有限公司             董事                                          否
                                                           30 日         日

                                                           2014 年 09 月 2019 年 03 月 23
张云霞   苏州迈瑞微电子有限公司               董事                                          否
                                                           03 日         日

                                                           2016 年 02 月 2019 年 03 月 23
张云霞   深圳普智联科机器人技术有限公司       董事                                          否
                                                           19 日         日

                                                           2016 年 06 月 2019 年 03 月 23
张云霞   北京中青宝长城文化科技有限公司       董事长                                        否
                                                           27 日         日




                                                                                                        63
                                                              深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                2017 年 07 月 2019 年 03 月 23
张云霞          深圳导远科技有限公司               董事                                           否
                                                                04 日          日

                                                                2013 年 01 月 2015 年 10 月 10
郑楠芳          深圳市幻游科技有限公司             董事长                                         否
                                                                30 日          日

                                                                2011 年 12 月 2016 年 02 月 26
郑楠芳          杭州九锡网络科技有限公司           董事长                                         否
                                                                16 日          日

                                                                2011 年 05 月 2015 年 09 月 18
郑楠芳          北京天一讯灵科技有限公司           副董事长                                       否
                                                                16 日          日

                                                                2011 年 09 月 2031 年 09 月 20
郑楠芳          福州卓越无限软件开发有限公司       董事                                           否
                                                                21 日          日

                                                                2009 年 02 月 2019 年 03 月 23
郑楠芳          深圳市苏摩科技有限公司             董事                                           否
                                                                17 日          日

                                                                2004 年 10 月 2034 年 10 月 26
郑楠芳          上海美峰数码科技有限公司           董事                                           否
                                                                27 日          日

                                                                2014 年 03 月 2019 年 03 月 23
王立            深圳前海宝德资产管理有限公司       总经理                                         否
                                                                21 日          日

                                                   执行董事、总 2013 年 03 月 2028 年 09 月 11
马竹茂          深圳市宝德软件开发有限公司                                                        否
                                                   经理         19 日          日

在其他单位任
                不适用
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
       公司董事、监事薪酬由公司股东大会决定,高级管理人员薪酬由董事会决定。在公司履职的董事、监事、高级管理人
员按照具体的职务领取薪酬。董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司相关制度规定,结合其职位、职责、能力、以及其
他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬方案并发放。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                           单位:万元

                                                                                    从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名                职务          性别        年龄           任职状态
                                                                                     前报酬总额         方获取报酬

李瑞杰              董事长、总经理 男                         52 现任                        38.22 是

张云霞              董事           女                         54 现任                        11.43 是

郑楠芳              董事、副总经理 女                         42 现任                        57.69 否

王立                董事           男                         38 现任                        11.43 是

王一江              董事           男                         65 现任                        11.43 否


                                                                                                                     64
                                                                                    深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


马竹茂                   监事会主席        男                                       55 现任                              11.43 是

王志华                   监事              男                                       51 现任                              11.43 是

梅月欣                   董事              女                                       55 现任                              11.43 否

李军                     董事              男                                       53 现任                              11.43 否

                         证券事务代表、                                                                                  13.94
尹浩然                                     男                                       25 现任                                      否
                         监事

文毅                     董秘、副总经理 男                                          44 现任                              27.37 否

张思群                   财务总监          男                                       45 现任                              30.55 否

       合计                      --                  --                    --                     --                    247.78              --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                             单位:股

                                                          报告期内                                              报告期新 限制性股
                                报告期内 报告期内                       报告期末 期初持有 本期已解                                          期末持有
                                                          已行权股                                              授予限制 票的授予
   姓名            职务         可行权股 已行权股                      市价(元/ 限制性股 锁股份数                                          限制性股
                                                          数行权价                                              性股票数 价格(元/
                                  数            数                       股)        票数量            量                                    票数量
                                                          格(元/股)                                              量       股)

              董事会秘
文毅          书、副总经               0             0             0            0             0             0     100,000             6.2        100,000
              理

张思群        财务总监                 0             0             0            0             0             0      60,000             6.2         60,000

              财务副总
朱丹平                                 0             0             0            0             0             0      80,000             6.2         80,000
              监

合计                --                 0             0        --           --                 0             0     240,000        --              240,000

备注(如
              0
有)


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                                                          170

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                                                      232

在职员工的数量合计(人)                                                                                                                            402

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                                                        402

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                                                    0

                                                                        专业构成

                                专业构成类别                                                           专业构成人数(人)




                                                                                                                                                       65
                                                             深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


生产人员                                                                                                    0

销售人员                                                                                                    0

技术人员                                                                                                    0

财务人员                                                                                                    0

行政人员                                                                                                    0

研发人员                                                                                                  143

运营人员                                                                                                   95

市场人员                                                                                                   49

职能人员                                                                                                  115

合计                                                                                                      402

                                                  教育程度

教育程度类别                                          数量(人)

硕士                                                                                                        8

本科                                                                                                      237

大专                                                                                                       99

其他                                                                                                       58

合计                                                                                                      402


2、薪酬政策

公司以内部公平和外部竞争相结合的方式,建立吸引人才、保留人才和激励员工的薪酬管理体系。通过岗位体系及岗位级别,
参考地区及同行业的薪酬水平定期分析公司现有薪酬水平,以分析研究结果为基础结合员工的绩效考核调整薪酬提升员工的
工作积极性及工作效率。




3、培训计划

公司非常注重员工的培训,依据岗位、职能及不同部门的需求积极寻求各种培训资源及渠道通过掌趣大讲堂、内部分享等,
展开定制化的培训。根据公司每年的发展需求制定详细的培训计划,有针对性的新员工入职培训、在职人员岗位培训、项目
管理等,公司内部积极营造学习氛围,开展各类学习小组,不断激发员工潜能为员工提供更好的培训发展平台,增强员工的
凝聚力,从而增强企业的核心竞争力。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                            66
                                                           深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                         第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企
业内部控制基本规范(试行)》及中国证监会有关法律、法规及规章的要求,不断完善、健全公司内部管理和控制制度,规
范公司行为及运作方式,严格进行信息披露,保护广大投资者利益。截止报告期末,公司内部治理结构完整健全、治理模式
合理清晰,符合《公司法》等法律法规和规范性文件的规定、《公司章程》的规定。报告期内,公司股东大会、董事会、监
事会的召集、召开、表决程序、信息披露均符合有关法律法规的要求。报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方占
用公司资金、资产或其他资源的情形,公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依法开展公司治理活动,
经营行为合法合规,不存在重大违法违规行为。
    1、关于股东与股东大会
    公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定召集、召开,并尽可
能为股东参加股东大会创造便利条件,对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见,确保所有股东,特别是
公众股东的平等地位,充分行使自己的权利。同时,公司聘请律师见证股东大会,确保会议召集召开以及表决程序符合相关
法律规定,维护股东的合法权益。
    2、关于公司与控股股东
    报告期内,控股股东及实际控制人严格规范自己的行为,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。
公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司不存在为控股股
东及其关联企业提供担保的情形,亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。
    3、关于董事和董事会
    公司董事会设董事7人,其中独立董事3人,下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和 提名委员会四个专门
委员会。董事会的人员结构及数量设置、董事的选聘程序符合有关法律法规。公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》
《规范运作指引》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等规定和要求,履行董事职责,出席董事会和股东大会,勤勉尽
责地履行职责和义务,同时参加培训,熟悉相关法律法规。
    4、关于监事和监事会
    公司第四届监事会由3名监事组成,其中有1名职工代表监事,监事会的人数、结构及选聘程序均符合法律、法规和《公
司章程》的规定。报告期内,公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定召集、召开监事会,表决程序合
法合规;监事勤勉尽责,从维护公司和股东合法权益出发,对董事会和公司行政管理系统能进行有效监督。
    5、关于绩效评价与激励约束机制
    公司董事会下设的提名、薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核,公司已经建立和
完善了公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明, 符合法律、法规的
规定。
    6、关于信息披露与透明度
    公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求,真实、准确、及时、公平、
完整地披露有关信息;并指定公司董事会秘书负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨
询,向投资者提供公司已披露的资料;并指定巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定网站,确保公司所
有股东能够以平等的机会获得信息。
    7、关于相关利益者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、
社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异


                                                                                                           67
                                                             深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

     1、业务独立
   公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续经营的能力。不以依法行使股东权
利以外的任何方式干预上市公司的重大决策事项。公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争。
   2、人员独立
   公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生,控股股东没有干预公司董事会和
股东大会已经作出的人事任免决定。公司在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。
   3、资产完整
公司具有独立的法人资格,对公司财产拥有独立的法人财产权,公司拥有独立的房屋产权和经营权,公司的资产完全独立于
控股股东。
   4、机构独立
   公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会制度,强化权力制衡机制,形成了有效的法人治理结构。
在内部机构设置上,公司建立了适应自身发展需要的组织机构,明确了各机构职能,定员定岗,并制定了相应的内部管理与
控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能,独立开展生产经营活动,不存在受实际控制人、股东或关联方干预之情形。
   5、财务独立
   公司有独立的财务部门,配备独立的财务人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立管理公司财务档案,
能够根据《公司章程》规定的程序和权限独立作出财务决策。公司及子公司均为独立核算主体,独立在银行开户,不存在与
实际控制人共用银行账户之情形,亦不存在将资金存入实际控制人银行账户之情形,资金使用亦不受实际控制人干预。


三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                  工作进度及后续计
     问题类型         控股股东名称       控股股东性质        问题成因           解决措施
                                                                                                           划

                                                        上海美峰为中青宝 前海宝德、中青宝承
                                                        控股子公司,公司持 诺,为解决本次交易
                                                        有上海美峰         完成后中青宝与 前
                                                        71.6334%的股权。 海宝德的潜在同业
                                                        2017 年 5 月 25 日, 竞争问题,本次交易
                                                        中青宝与前海宝德 完成后的五年之内,
                                                        签署了《上海美峰数 前海宝德应当进行
                    深圳前海宝德资产                    码科技有限公司股 业务调整,即前海宝
同业竞争                               其他                                                       履行中
                    管理有限公司                        权转让协议》,中青 德除了与中青宝展
                                                        宝将持有的上海美 开互联网移动游戏
                                                        峰 71.6334%股权转 业务合作之外,不得
                                                        让给前海宝德,本次 自 营或与他人合作
                                                        交易完成后,上海美 经营互联网移动游
                                                        峰成为前海宝德的 戏业务,且前海宝德
                                                        控股子公司,前海宝 涉及互联网移动游
                                                        德控股股东、实际控 戏业务所形成的归


                                                                                                                 68
                                                               深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                           制人未发生变更;前 属于前海宝德的一
                                                           海宝德开展的移动 切收入,除维持必要
                                                           游戏业务同中青宝 的日常经营所需部
                                                           开展的互联网移动 分资金,均 应当通
                                                           游戏业务会存在潜 过合法、合规的商业
                                                           在同业竞争。      安排归入中青宝所
                                                                             有;前海宝德、中青
                                                                             宝承诺,本次 交易
                                                                             完成后的五年之内,
                                                                             如上述同业竞争未
                                                                             能得到有效解决的,
                                                                             将通过对上海美 峰
                                                                             进行业务终止或将
                                                                             上海美峰的全部股
                                                                             权转让给无关联第
                                                                             三方等方式以有效
                                                                             解决同业竞争.


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次             会议类型        投资者参与比例       召开日期             披露日期            披露索引

2017 年度股东大会 年度股东大会                     44.19% 2018 年 04 月 11 日 2018 年 04 月 11 日 巨潮资讯网

2018 年第一次临时
                     临时股东大会                  43.75% 2018 年 06 月 20 日 2018 年 06 月 20 日 巨潮资讯网
股东大会

2018 年第二次临时
                     临时股东大会                  43.71% 2018 年 07 月 09 日 2018 年 07 月 09 日 巨潮资讯网
股东大会

2018 年第三次临时
                     临时股东大会                  27.51% 2018 年 09 月 20 日 2018 年 09 月 20 日 巨潮资讯网
股东大会


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况

                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 是否连续两次 出席股东大会
  独立董事姓名
                    加董事会次数     会次数   加董事会次数     会次数          数        未亲自参加董       次数



                                                                                                                   69
                                                            深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                       事会会议

王一江                       15          10            5            0            0否                       0

李军                         15          12            3            0            0否                       0

梅月欣                       15          12            3            0            0否                       0

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
       独立董事李军先生建议:公司要加强对新修订的法律法规文件、行业政策的学习,在日常工作中应有效规避相关的法
律风险。
       独立董事王一江先生建议:公司应注重战略规划,根据公司实际情况制定适应自身的整体规划。同时公司在发展自身
业务的基础,需做到“走出去”,积极与同行业的优秀公司进行沟通交流,汲取经验。同时,公司应提高企业自主创新能力;
坚持对研究发展的投入,积极推进研发项目的进展。与此大力推动符合公司战略方向的项目落实,将注意力集中的在先进项
目上。
       公司独立董事梅月欣女士建议:公司应注重公司内部合同及财务付款的内部审批流程,需加强公司经营发展中的风险
控制和管理工作同时,继续做好在内控方面的培训,不断完善内控体系建设,加强风险防范意识。
  公司认真听取独立董事提出的宝贵建议,并表示由衷的感谢。公司将对上述建议予以采纳。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

       1、审计委员会的履职情况
       报告期内,审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及公司《审计委员会工作细则》、《审计委员会年
报工作制度》等要求,共召集召开了4次审计委员会会议,对公司内部控制、募集资金使用情况等进行监督审查, 并围绕年
报审计开展各项工作,充分履行了审计委员会的职责。
       2、薪酬与考核委员会的履职情况
       报告期内,董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关要求,制定及审查公司董
事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案,按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核,提出合理化
建议,积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
       3、 提名委员会的履职情况
    报告期内,公司共召集召开2次提名委员会会议,审议了《关于聘任公司财务总监的议案》,审议《关于聘任公司副总
经理暨董事会秘书的议案》,勤勉尽责的履行了提名委员会的职责。
       4、战略委员会的履职情况
   报告期内,公司共召开2次战略委员会会议,为促进公司建立健全的激励与约束相结合的分配机制,充分调动公司高级

                                                                                                           70
                                                                深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


管理人员、中层管理人员、核心员工与骨干员工的工作积极性,提高公司的经营管理水平同意公司根据《上市公司股权激励
管理办法》等有关规定,结合《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》等文件制定《深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018
年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。切实履行独立董事职责,规范公司运作。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

   为了保障公司董事、监事依法履行职权,健全公司薪酬管理体系,公司根据《中华人民共和国公司法》《关于上市公司
建立独立董事的指导意见》等法律、法规及公司《章程》的有关规定,公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核
度》,建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制,公司高级管理人员实行基本薪酬和年终绩效
考核相结合的薪酬制度。 高级管理人员的薪酬方案按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事和高级管
理人员薪酬与考核制度》等规定由董事会薪酬与考核委员会根据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素拟定,经董事会、
监事会审议通过后实施。高级管理人员的基本工资按月发放,绩效年薪则结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定
并发放。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2019 年 03 月 22 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

                类别                                 财务报告                             非财务报告

                                     1、重大缺陷: ①控制环境无效; ②发现 "1、重大缺陷: ①、违反国家法律、
                                     董事、监事和高级管理人员舞弊; ③外部 法规或规范性文件; ②、违反决策程
                                     审计发现当期财务报表存在重大错报,而 序,导致重大决策失误; ③、重要业
定性标准
                                     内部控制在运行过程中未能发现该错报; 务缺乏制度性控制,或制度系统性失
                                     ④公司审计部对内部控制的监督无效;⑤ 效; ④、媒体频频曝光重大负面新闻,
                                     内部控制评价的结果特别是重大或重要缺 严重损害声誉; ⑤、公司未对安全生



                                                                                                               71
                                                             深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                      陷未得到整改;⑥其他可能影响报表使用 产实施管理,造成重大人员伤亡的安全
                                      者正确判断的缺陷。 2、重要缺陷:除重 责任事故; ⑥、管理人员或技术人员
                                      大缺陷以外的其他情形,按影响程度分别 流失严重; ⑦、其他对公司影响重大
                                      确定 3、一般缺陷:除重大缺陷以外的其 的情形。 2、重要缺陷:除重大缺陷以
                                      他情形,按影响程度分别确定"             外的其他情形,按影响程度分别确定 3、
                                                                              一般缺陷:除重大缺陷以外的其他情
                                                                              形,按影响程度分别确定"

                                      "1、重大缺陷:税前利润的 5%≤错报; 2、
                                      重要缺陷:税前利润的 3%≤错报≤税前利
定量标准                                                                      无
                                      润的 5%; 3、一般缺陷:错报≤税前利润
                                      的 3%。 "

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                       0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                     0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                       0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                     0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

                                        内部控制鉴证报告中的审议意见段

深圳中青宝按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有
效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况           披露

内部控制鉴证报告全文披露日期 2019 年 03 月 22 日

内部控制鉴证报告全文披露索引 巨潮资讯网

内控鉴证报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




                                                                                                                 72
                                                          深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         73
                                                  深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文



                                  第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                 标准的无保留意见

审计报告签署日期                             2019 年 03 月 22 日

审计机构名称                                 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                 XYZH/2019SZA30020

注册会计师姓名                               郭晋龙、邱乐群


                                         审计报告
                                                                            XYZH/2019SZA30020

深圳中青宝互动网络股份有限公司全体股东:

         一、审计意见

       我们审计了深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称深圳中青宝公司)财务报表,包括
   2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现
   金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

       我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了深圳
   中青宝公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现
   金流量。

         二、形成审计意见的基础

       我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
   表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,
   我们独立于深圳中青宝公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证
   据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

         三、关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对
以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认
                 关键审计事项                           审计中的应对

参见表附注四(16)及附注六(13),截至     我们实施的审计程序包括:


                                                                                                 74
                                                 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


2018 年 12 月 31 日,深圳中青宝公司合并财
                                            1)测试和评价与收入相关的关键内部控
务报表中商誉的账面余额为 77,605,352.01
                                            制,复核相关会计政策是否正确且一贯运
元,相关减值准备为 51,876,972.69 元.
                                            用;
由于收入是深圳中青宝公司的关键业绩指标
                                            2)根据不同类别收入的确认方式,对收
之一,且不同类别收入确认时点及依据不同,
                                            入执行分析性复核程序,判断其合理性;
属于财务报表重要项目,且属于特别风险,
因此我们将收入确定为关键审计事项。          3)对游戏的运营实施IT审计,对游戏玩
                                            家进行电话访谈,确认游戏收入的真实
                                            性、完整性;

                                            4)检查云服务收入涉及的数据中心机柜
                                            租赁业务合同、结算单、回款单;对出租
                                            机柜实施监盘,并查看其实际运行情况,
                                            确认机柜租赁收入的真实性、完整性;

                                            5)检查文旅设计收入涉及项目招投标过
                                            程、设计成果及验收过程,确认文旅科技
                                            收入的真实性、完整性;

                                            6)向客户实施走访和函证程序。

2.商誉减值评估
              关键审计事项                            审计中的应对

参见表附注四(16)及附注六(13),截至 我们实施的审计程序包括:
2018年12月31日,深圳中青宝公司合并财务
                                         1)了解商誉减值评估管理的流程和控制;
报表中商誉的账面余额为77,605,352.01元,
相关减值准备为51,876,972.69元。          2)评价管理层向外聘专家提供的数据的
                                         准确性及相关性;
由于商誉是否减值时所采用的主观判断以及
估计未来现金流量的固有不确定性。         3)评价商誉减值测试的估值方法;

为此,我们确定商誉减值为关键审计事项。      4)评价管理层采用的估值模型中采用的
                                            关键假设的适当性及所引用参数的合理
                                            性;

                                            5)将预计未来现金流量现值时的基础数
                                            据与历史数据及其他支持性证据进行核
                                            对,并考虑合理性;

                                            6)基于我们对事实和情况的了解,评价
                                            管理层在减值测试中预计未来现金流量
                                            现值时运用的重大估计和判断的合理性。


        四、其他信息

       深圳中青宝公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括深圳中青宝公司2018
   年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

                                                                                                75
                                                深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


       我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
   结论。

       结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否
   与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

       基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这
   方面,我们无任何事项需要报告。

     五、管理层和治理层对财务报表的责任

       管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维
   护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

       在编制财务报表时,管理层负责评估深圳中青宝公司的持续经营能力,披露与持续经营相关
   的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算深圳中青宝公司、终止运营或别
   无其他现实的选择。

       治理层负责监督深圳中青宝公司的财务报告过程。

   六、注册会计师对财务报表审计的责任

    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具
包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执
行以下工作:

   (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些
   风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
   故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能
   发现由于错误导致的重大错报的风险。

   (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表
   意见。

   (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

   (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对
   深圳中青宝公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果
   我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务
   报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报
   告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致深圳中青宝公司不能持续经营。

   (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交
   易和事项。

   (6)就深圳中青宝公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表
   发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。


                                                                                               76
                                                         深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审
计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认
为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审
计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,
如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不
应在审计报告中沟通该事项。




信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)            中国注册会计师:(项目合伙人)郭晋龙

                                                 中国注册会计师:邱乐群
                 中国    北京                    二○一九年三月二十二日



二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:深圳中青宝互动网络股份有限公司
                                           2018 年 12 月 31 日
                                                                                                     单位:元

                 项目                           期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                                229,974,588.37                   178,208,494.22

    结算备付金                                                        0.00                               0.00

    拆出资金                                                          0.00                               0.00

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                             20,131,506.85                               0.00
损益的金融资产

    衍生金融资产                                                      0.00                               0.00

    应收票据及应收账款                                      154,246,153.78                      89,885,130.19


                                                                                                           77
                             深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


      其中:应收票据                     0.00                              0.00

               应收账款        154,246,153.78                     89,885,130.19

    预付款项                    57,014,253.81                     21,506,618.01

    应收保费                             0.00                              0.00

    应收分保账款                         0.00                              0.00

    应收分保合同准备金                   0.00                              0.00

    其他应收款                  14,424,203.81                    137,126,570.06

      其中:应收利息                     0.00                              0.00

               应收股利                  0.00                              0.00

    买入返售金融资产                     0.00                              0.00

    存货                                 0.00                              0.00

    持有待售资产                         0.00                              0.00

    一年内到期的非流动资产       7,214,642.64                      2,966,112.98

    其他流动资产                47,816,626.67                     97,073,488.95

流动资产合计                   530,821,975.93                    526,766,414.41

非流动资产:

    发放贷款和垫款                       0.00                              0.00

    可供出售金融资产           361,431,985.65                    252,052,114.15

    持有至到期投资                       0.00                              0.00

    长期应收款                           0.00                              0.00

    长期股权投资                52,633,058.13                     94,427,252.92

    投资性房地产                         0.00                              0.00

    固定资产                   109,404,655.94                    126,548,901.22

    在建工程                    80,157,877.83                     25,063,049.74

    生产性生物资产                       0.00                              0.00

    油气资产                             0.00                              0.00

    无形资产                    15,504,897.60                     24,727,963.78

    开发支出                             0.00                              0.00

    商誉                        25,728,379.32                     34,516,366.83

    长期待摊费用                 9,920,461.71                      4,513,629.29

    递延所得税资产              24,248,302.74                     25,198,763.15

    其他非流动资产              18,036,269.11                     26,038,900.78

非流动资产合计                 697,065,888.03                    613,086,941.86

资产总计                     1,227,887,863.96                  1,139,853,356.27



                                                                             78
                                     深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


流动负债:

    短期借款                            60,000,000.00                              0.00

    向中央银行借款                               0.00                              0.00

    吸收存款及同业存放                           0.00                              0.00

    拆入资金                                     0.00                              0.00

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                 0.00                              0.00
损益的金融负债

    衍生金融负债                                 0.00                              0.00

    应付票据及应付账款                  53,373,071.49                     25,244,421.24

    预收款项                             2,979,360.63                      1,476,764.77

    卖出回购金融资产款                           0.00                              0.00

    应付手续费及佣金                             0.00                              0.00

    应付职工薪酬                         5,423,305.90                      7,776,278.52

    应交税费                            22,667,291.36                      9,196,671.36

    其他应付款                         279,717,115.06                    271,580,063.45

      其中:应付利息                       119,599.99                              0.00

               应付股利                          0.00                              0.00

    应付分保账款                                 0.00                              0.00

    保险合同准备金                               0.00                              0.00

    代理买卖证券款                               0.00                              0.00

    代理承销证券款                               0.00                              0.00

    持有待售负债                                 0.00                              0.00

    一年内到期的非流动负债                       0.00                              0.00

    其他流动负债                        10,123,925.06                      9,981,976.45

流动负债合计                           434,284,069.50                    325,256,175.79

非流动负债:

    长期借款                                     0.00                              0.00

    应付债券                                     0.00                              0.00

      其中:优先股                               0.00                              0.00

               永续债                            0.00                              0.00

    长期应付款                                   0.00                              0.00

    长期应付职工薪酬                             0.00                              0.00

    预计负债                                     0.00                              0.00

    递延收益                             1,643,333.47                      4,029,874.38




                                                                                     79
                                                           深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


    递延所得税负债                                              26,997,334.01                     26,997,334.01

    其他非流动负债                                                        0.00                             0.00

非流动负债合计                                                  28,640,667.48                     31,027,208.39

负债合计                                                       462,924,736.98                  356,283,384.18

所有者权益:

    股本                                                       264,708,600.00                  261,038,600.00

    其他权益工具                                                          0.00                             0.00

      其中:优先股                                                        0.00                             0.00

               永续债                                                     0.00                             0.00

    资本公积                                                   322,532,057.77                  334,312,669.76

    减:库存股                                                  22,754,000.00                              0.00

    其他综合收益                                                 -3,169,073.79                      -736,191.58

    专项储备                                                              0.00                             0.00

    盈余公积                                                    55,072,269.92                     54,252,466.74

    一般风险准备                                                          0.00                             0.00

    未分配利润                                                 133,239,250.29                  102,917,962.24

归属于母公司所有者权益合计                                     749,629,104.19                  751,785,507.16

    少数股东权益                                                15,334,022.79                     31,784,464.93

所有者权益合计                                                 764,963,126.98                  783,569,972.09

负债和所有者权益总计                                          1,227,887,863.96               1,139,853,356.27


法定代表人:李瑞杰                     主管会计工作负责人:张思群                    会计机构负责人:朱丹平


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                   项目                            期末余额                            期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    98,386,233.10                  133,567,924.13

    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                          0.00                             0.00
益的金融资产

    衍生金融资产                                                          0.00                             0.00

    应收票据及应收账款                                          56,799,644.47                     30,417,719.51

      其中:应收票据                                                      0.00                             0.00

               应收账款                                         56,799,644.47                     30,417,719.51

    预付款项                                                    18,490,203.97                      5,154,251.62


                                                                                                             80
                                       深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


    其他应收款                           221,459,051.34                    248,143,550.66

      其中:应收利息                                0.00                             0.00

               应收股利                             0.00                             0.00

    存货                                            0.00                             0.00

    持有待售资产                                    0.00                             0.00

    一年内到期的非流动资产                 4,094,155.76                      2,007,963.00

    其他流动资产                          30,255,830.23                     60,009,830.23

流动资产合计                             429,485,118.87                    479,301,239.15

非流动资产:

    可供出售金融资产                     249,473,546.70                    204,472,226.70

    持有至到期投资                                  0.00                             0.00

    长期应收款                                      0.00                             0.00

    长期股权投资                         573,081,649.46                    452,492,139.82

    投资性房地产                                    0.00                             0.00

    固定资产                              14,133,149.81                     18,518,365.98

    在建工程                                        0.00                             0.00

    生产性生物资产                                  0.00                             0.00

    油气资产                                        0.00                             0.00

    无形资产                              12,225,751.22                     22,137,341.83

    开发支出                                        0.00                             0.00

    商誉                                            0.00                             0.00

    长期待摊费用                           9,737,609.75                      2,694,055.63

    递延所得税资产                        22,205,992.39                     20,857,641.56

    其他非流动资产                         6,230,109.80                      6,157,812.75

非流动资产合计                           887,087,809.13                    727,329,584.27

资产总计                                1,316,572,928.00                 1,206,630,823.42

流动负债:

    短期借款                              60,000,000.00                              0.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                    0.00                             0.00
益的金融负债

    衍生金融负债                                    0.00                             0.00

    应付票据及应付账款                       925,377.76                      1,354,895.45

    预收款项                               3,070,838.53                      1,986,858.12

    应付职工薪酬                           2,314,970.00                      3,644,800.00




                                                                                       81
                             深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


    应交税费                     6,985,951.30                      2,279,712.06

    其他应付款                 403,961,721.17                    359,094,476.66

      其中:应付利息               119,599.99                              0.00

               应付股利                   0.00                             0.00

    持有待售负债                          0.00                             0.00

    一年内到期的非流动负债                0.00                             0.00

    其他流动负债                10,123,925.06                      9,783,863.28

流动负债合计                   487,382,783.82                    378,144,605.57

非流动负债:

    长期借款                              0.00                             0.00

    应付债券                              0.00                             0.00

      其中:优先股                        0.00                             0.00

               永续债                     0.00                             0.00

    长期应付款                            0.00                             0.00

    长期应付职工薪酬                      0.00                             0.00

    预计负债                              0.00                             0.00

    递延收益                     1,643,333.47                      3,916,666.93

    递延所得税负债              26,997,334.01                     26,997,334.01

    其他非流动负债                        0.00                             0.00

非流动负债合计                  28,640,667.48                     30,914,000.94

负债合计                       516,023,451.30                    409,058,606.51

所有者权益:

    股本                       264,708,600.00                    261,038,600.00

    其他权益工具                          0.00                             0.00

      其中:优先股                        0.00                             0.00

               永续债                     0.00                             0.00

    资本公积                   280,258,413.96                    261,174,413.96

    减:库存股                  22,754,000.00                              0.00

    其他综合收益                          0.00                             0.00

    专项储备                              0.00                             0.00

    盈余公积                    55,072,269.92                     54,252,466.74

    未分配利润                 223,264,192.82                    221,106,736.21

所有者权益合计                 800,549,476.70                    797,572,216.91

负债和所有者权益总计          1,316,572,928.00                 1,206,630,823.42



                                                                             82
                                                              深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


法定代表人:李瑞杰                      主管会计工作负责人:张思群                      会计机构负责人:朱丹平


3、合并利润表

                                                                                                          单位:元

                   项目                         本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                               334,005,440.88                         313,223,143.38

       其中:营业收入                                        334,005,440.88                         313,223,143.38

             利息收入                                                  0.00                                   0.00

             已赚保费                                                  0.00                                   0.00

             手续费及佣金收入                                          0.00                                   0.00

二、营业总成本                                               305,013,122.06                         306,148,487.57

       其中:营业成本                                        137,237,964.87                         137,801,907.95

             利息支出                                                  0.00                                   0.00

             手续费及佣金支出                                          0.00                                   0.00

             退保金                                                    0.00                                   0.00

             赔付支出净额                                              0.00                                   0.00

             提取保险合同准备金净额                                    0.00                                   0.00

             保单红利支出                                              0.00                                   0.00

             分保费用                                                  0.00                                   0.00

             税金及附加                                         976,332.98                             966,977.29

             销售费用                                         62,716,446.69                          41,027,644.08

             管理费用                                         38,093,198.01                          38,800,704.18

             研发费用                                         44,814,450.52                          65,000,093.13

             财务费用                                         -1,039,935.91                           4,488,741.05

                 其中:利息费用                                2,416,711.15                                   0.00

                       利息收入                                 808,027.94                             699,630.58

             资产减值损失                                     22,214,664.90                          18,062,419.89

       加:其他收益                                            2,479,999.92                           4,874,799.74

           投资收益(损失以“-”号填
                                                              10,733,448.76                          39,102,789.59
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                              -1,548,944.37                          33,576,824.15
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
                                                                131,506.85                                    0.00
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填                                   0.00                                   0.00



                                                                                                                83
                                         深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                           -621,797.03                          -462,958.71
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)       41,715,477.32                        50,589,286.43

       加:营业外收入                     5,209,397.87                         4,631,056.73

       减:营业外支出                      292,202.48                           280,774.67

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         46,632,672.71                        54,939,568.49
列)

       减:所得税费用                     8,585,863.61                         5,732,162.65

五、净利润(净亏损以“-”号填列)       38,046,809.10                        49,207,405.84

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         38,046,809.10                        49,207,405.84
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
                                                  0.00                                 0.00
以“-”号填列)

       归属于母公司所有者的净利润        36,361,863.23                        50,296,660.75

       少数股东损益                       1,684,945.87                        -1,089,254.91

六、其他综合收益的税后净额               -2,432,882.21                         3,039,478.37

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                         -2,432,882.21                         3,039,478.37
的税后净额

       (一)不能重分类进损益的其他
                                                  0.00                                 0.00
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
                                                  0.00                                 0.00
变动额

             2.权益法下不能转损益的
                                                  0.00                                 0.00
其他综合收益

       (二)将重分类进损益的其他综
                                         -2,432,882.21                         3,039,478.37
合收益

             1.权益法下可转损益的其
                                                  0.00                                 0.00
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
                                                  0.00                                 0.00
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
                                                  0.00                                 0.00
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
                                                  0.00                                 0.00
效部分

             5.外币财务报表折算差额      -2,432,882.21                         3,039,478.37

             6.其他                               0.00                                 0.00



                                                                                         84
                                                              深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                       0.00                                   0.00
税后净额

七、综合收益总额                                              35,613,926.89                          52,246,884.21

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                              33,928,981.02                          53,336,139.12
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                            1,684,945.87                          -1,089,254.91

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                              0.14                                   0.19

       (二)稀释每股收益                                              0.14                                   0.19


法定代表人:李瑞杰                       主管会计工作负责人:张思群                     会计机构负责人:朱丹平


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                 项目                            本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                                  98,756,962.16                         104,418,432.89

       减:营业成本                                           37,494,605.66                          38,619,071.72

           税金及附加                                           469,235.73                              540,263.11

           销售费用                                           17,942,260.52                           8,284,996.74

           管理费用                                           18,469,520.77                          15,902,854.21

           研发费用                                           25,994,731.50                          32,324,832.35

           财务费用                                            2,062,221.92                            317,553.25

             其中:利息费用                                    2,416,711.15                                   0.00

                   利息收入                                     537,459.65                             397,469.95

           资产减值损失                                        4,897,690.57                          16,197,040.82

       加:其他收益                                            2,479,999.92                           4,874,799.74

           投资收益(损失以“-”号填
                                                               9,584,923.34                          15,587,253.35
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                              -2,046,490.36                          19,197,218.41
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
                                                                       0.00                                   0.00
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                                -315,287.78                             -42,184.47
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                             3,176,330.97                          12,651,689.31

       加:营业外收入                                          3,788,597.53                           2,020,177.38


                                                                                                                85
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       减:营业外支出                                       115,247.54                           179,680.41

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                          6,849,680.96                         14,492,186.28
列)

       减:所得税费用                                     -1,348,350.83                         2,632,909.69

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        8,198,031.79                         11,859,276.59

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                                          8,198,031.79                         11,859,276.59
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
                                                                   0.00                                 0.00
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                                         0.00                                 0.00

       (一)不能重分类进损益的其他
                                                                   0.00                                 0.00
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
                                                                   0.00                                 0.00
变动额

             2.权益法下不能转损益的
                                                                   0.00                                 0.00
其他综合收益

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                                   0.00                                 0.00
合收益

             1.权益法下可转损益的其
                                                                   0.00                                 0.00
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
                                                                   0.00                                 0.00
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
                                                                   0.00                                 0.00
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
                                                                   0.00                                 0.00
效部分

             5.外币财务报表折算差额                                0.00                                 0.00

             6.其他                                                0.00                                 0.00

六、综合收益总额                                          8,198,031.79                         11,859,276.59

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


法定代表人:李瑞杰                    主管会计工作负责人:张思群                    会计机构负责人:朱丹平


5、合并现金流量表

                                                                                                    单位:元



                                                                                                          86
                                                  深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                283,818,876.52                         339,520,949.83

     客户存款和同业存放款项净增加
                                                           0.00                                   0.00


     向中央银行借款净增加额                                0.00                                   0.00

     向其他金融机构拆入资金净增加
                                                           0.00                                   0.00


     收到原保险合同保费取得的现金                          0.00                                   0.00

     收到再保险业务现金净额                                0.00                                   0.00

     保户储金及投资款净增加额                              0.00                                   0.00

     处置以公允价值计量且其变动计
                                                           0.00                                   0.00
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金                          0.00                                   0.00

     拆入资金净增加额                                      0.00                                   0.00

     回购业务资金净增加额                                  0.00                                   0.00

     收到的税费返还                                        0.00                                   0.00

     收到其他与经营活动有关的现金                 22,361,574.97                          43,757,179.39

经营活动现金流入小计                             306,180,451.49                         383,278,129.22

     购买商品、接受劳务支付的现金                153,720,066.36                         118,673,920.64

     客户贷款及垫款净增加额                                0.00                                   0.00

     存放中央银行和同业款项净增加
                                                           0.00                                   0.00


     支付原保险合同赔付款项的现金                          0.00                                   0.00

     支付利息、手续费及佣金的现金                          0.00                                   0.00

     支付保单红利的现金                                    0.00                                   0.00

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  75,328,212.72                          93,245,955.39


     支付的各项税费                                6,521,818.73                          11,297,718.39

     支付其他与经营活动有关的现金                 76,078,330.71                          53,354,505.17

经营活动现金流出小计                             311,648,428.52                         276,572,099.59

经营活动产生的现金流量净额                        -5,467,977.03                         106,706,029.63

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                          162,096,210.32                         189,546,007.61

     取得投资收益收到的现金                       11,144,000.00                           3,980,000.00



                                                                                                    87
                                       深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年年度报告全文


       处置固定资产、无形资产和其他
                                        4,521,440.77                           117,129.87
长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
                                      120,000,000.00                       126,705,697.70
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金    12,199,711.70                                 0.00

投资活动现金流入小计                  309,961,362.79                       320,348,835.18

       购建固定资产、无形资产和其他
                                       60,067,860.95                        81,073,830.50
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                 153,851,319.98                       213,000,000.00

       质押贷款净增加额                         0.00                                 0.00

       取得子公司及其他营业单位支付
                                       27,533,194.00                                 0.00
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金    40,028,840.03                          674,000.00

投资活动现金流出小计                  281,481,214.96                       294,747,830.50

投资活动产生的现金流量净额             28,480,147.83                        25,601,004.68

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金              22,754,000.00                         3,150,000.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                                0.00                         3,150,000.00
收到的现金

       取得借款收到的现金              80,000,000.00                &n