凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
欧比特(300053)公告正文

欧比特:2018年年度报告

公告日期 2019-04-27
股票简称:欧比特 股票代码:300053
珠海欧比特宇航科技股份有限公司

        2018 年年度报告




         2019 年 04 月
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                    2018 年年度报告全文




                            第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人颜志宇、主管会计工作负责人周克伟及会计机构负责人(会计主管人员)朱小
毛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    1、技术风险
    公司是一家专业从事嵌入式 SoC/SIP 芯片/模块、航空电子系统、宇航控制系统、人脸识
别与智能图像分析、微型飞行器、人工智能、卫星星座及卫星大数据服务平台研制生产的高
科技企业,科技是公司发展的源动力。由于技术发展日新月异,全行业技术和产品更新速度
快,产品技术替代的风险仍存在。近年来公司在原有产品技术的基础上,持续加强研发投入,
不断提升和改进,加快产品升级换代的能力。同时,以市场为导向,开发新产品新工艺外,
争取主营产品在各个应用领域内取得重大技术突破。
    2、管理风险
    随着公司战略布局的实施,投资并购等资本运作力度较大,企业经营规模日益扩大,业
务板块增加,组织结构和管理体系趋于复杂化,基本形成集团化的架构模型。公司的经营决
策、风险控制的难度增加,这对公司在资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了
更高的要求。对此,公司将继续优化组织架构,完善公司治理,强化内部控制,通过多项措
施提升营销和运营能力,提高公司整体管理水平。
    3、市场拓展风险
    报告期内,公司积极开展产品的市场推广工作。尽管公司各个业务板块的产品均具备广
阔的市场空间,若其市场推广进度低于预期,将对公司业绩增长产生一定影响。为此,公司
正在加大市场营销力度,完善营销体系建设,从多方面提升公司产品知名度。
    4、人才流失风险
    公司为技术密集型企业,且涉及的航天航空、智能安防、测绘、大数据等具有许多技术
应用上的特殊性,因此对相关领域的技术人才依赖性较高,需要一大批高素质、高技能的专
业人才。技术人员的流失将直接影响公司的核心竞争力。对此,公司将不断完善人才引进、
培养、激励和稳定机制,提供优厚的薪酬待遇、科学的晋升机制、良好的培训空间、舒适的
工作环境等,除此以外,公司还将同科研机构、高校等开展人才合作,委托培养或直接引进
相关领域的专业人才,为公司发展提供源源不断的人力资源保障。
    5、商誉减值的风险
    公司已经完成收购铂亚信息、绘宇智能和智建电子等一系列并购交易,交易完成后在公
司合并资产负债表中形成一定金额的商誉。根据企业会计准则规定,并购后形成的商誉不作
摊销处理,但需在未来年度末进行减值测试。如果铂亚信息、绘宇智能和智建电子等公司未
来经营状况下滑,则存在商誉减值的风险。交易完成后,公司将利用在上市公司的优势资源
推动铂亚信息、绘宇智能和智建电子等业务板块进一步发展,逐步形成新的核心竞争力,将
因并购形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

                                                                                   2
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                        2018 年年度报告全文


    6、募投项目实施风险
    “珠海一号”遥感微纳卫星星座募投项目是公司通过长期调研以及慎重的可行性研究论证
后决定的,项目建设具备可行性,但不排除受宏观经济环境、国家产业政策、国内外市场环
境及外部服务商等因素影响,在项目实施过程中仍可能存无法达到预定目标的风险。随着募
集资金投资项目的逐步实施,公司固定资产、无形资产等将大幅增加,公司每年新增折旧和
摊销费用有所增加。若本次募投项目建成后未能形成效益,则存在新增的折旧和摊销额较大
的风险。
     公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 702158212 为基数,向全体股东每 10
股派发现金红利 0.20 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 0 股。




                                                                                       3
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                       2018 年年度报告全文




                                                        目录




第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................. 2

第二节 公司简介和主要财务指标.............................................................................. 7

第三节 公司业务概要................................................................................................ 10

第四节 经营情况讨论与分析.................................................................................... 16

第五节 重要事项........................................................................................................ 34

第六节 股份变动及股东情况.................................................................................... 61

第七节 优先股相关情况............................................................................................ 69

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................... 70

第九节 公司治理........................................................................................................ 77

第十节 公司债券相关情况........................................................................................ 84

第十一节 财务报告.................................................................................................... 85

第十二节 备查文件目录.......................................................................................... 189




                                                                                                                        4
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                   2018 年年度报告全文




                                                       释义


      释义项     指                                              释义内容

                      System-on-Chip(SoC),片上系统芯片。具备相对完整模块或系统、特定功能、特定性能、专用应用
SoC,片上系统 指
                      目标的集成电路,是具备客户定制或面向特定用途的标准集成电路产品。

                      Embedded Module of Bus Control(EMBC),嵌入式总线控制模块,是各种符合不同协议或标准的总
EMBC,嵌入式
                 指 线控制接口设备。EMBC 是由 SoC 芯片、总线控制芯片、嵌入式操作系统等软硬件构成的高可靠控
总线控制模块
                      制模块,主要应用于航空航天领域。

                      Embedded Intelligent Platform of Control(EIPC),嵌入式智能控制平台,是由嵌入式处理器、存储器、
EIPC,嵌入式智
                 指 主控模块、模拟量处理模块、电源模块、驱动程序等软硬件构成的平台化设备,主要应用于工业控
能控制平台
                      制领域。

                      System-in-Package(SIP),系统级封装,是在一个封装中组合多种 IC 芯片和多种电子元器件(如分立元
SIP              指
                      器件和埋置元器件),以实现与 SoC 同等的多种功能。

                      Scalable Processor ARChitecture(SPARC),可扩展处理器架构,是处理器体系架构之一。SPARC 处
SPARC            指 理器架构具备精简指令集(RISC)、支持 32 位/64 位指令精度,架构运行稳定、可扩展性优良、体系
                      标准开放等特点。SPARC V7/V8 是目前嵌入式控制系统常用的标准版本。

                      是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。用摄像机或摄像头采集含有人脸的图
人脸识别         指 像或视频流,并自动在图像中检测和跟踪人脸,进而对检测到的人脸进行脸部的一系列相关技术,
                      通常也叫做人像识别、面部识别。

                      是一种基于目标行为的智能监控技术。智能视频/图像分析首先将场景中背景和目标分离,识别出真
智能视频/图像         正的目标,去除背景干扰(如树叶抖动、水面波浪、灯光变化),进而分析并追踪在摄像机场景内出
                 指
分析                  现的目标行为。使用智能视频/图像分析技术,用户可以根据实际应用,在不同摄像机的场景中预设
                      不同的报警规则,一旦目标在场景中出现了违反预定义规则的行为,系统会自动发出报警。

                      是采用计算机智能分析技术,结合超声波、红外、激光、可见光、GPS 定位等综合传感手段实现对
智能测绘         指
                      被测对象的形状、高度、面积、方位等信息的智能化获取。

大数据运维服          是指针对各行各业形成的各类大数据开展的系统软硬件安装、系统配置优化、系统扩容、备份策略
                 指
务                    选择及实施、数据恢复、数据迁移、故障排除、预防性巡检等一系列服务。

                      微纳卫星(NanoSat)通常指质量小于 25 千克、具有实际使用功能的卫星。随着高新技术的发展和
微纳卫星         指 需求的推动,微纳卫星以体积小、功耗低、开发周期短,可编队组网,以更低的成本完成很多复杂
                      的空间任务的优势,在科研、国防和商用等领域发挥着重要作用。

微纳卫星星座     指 是由若干颗微纳卫星组成,可编队组网飞行,完成很多复杂的空间任务。

卫星大数据       指 是由遥感、通信等卫星获取的海量数据信息。

                      视频卫星是一种新型对地观测卫星,与传统的对地观测卫星相比,其最大的特点是可以对某一区域
视频卫星         指 进行"凝视"观测,以"视频录像"的方式获得比传统卫星更多的动态信息,特别适于观测动态目标,分
                      析其瞬时特性。

高光谱卫星       指 该类卫星的主要特点是采用高分辨率成像光谱仪,波段数为 36~256 个,光谱分辨率为 5~10nm,可


                                                                                                                     5
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                               2018 年年度报告全文


                      以对不同物质发出的不同波段的光谱进行采集,形成光谱影像,通过该光谱影像可以对物质进行分
                      析,例如农作物长势,矿产资源分布等,具有非常广泛的应用和很高应用价值。

                      SAR 卫星也称为雷达卫星,是载有合成孔径雷达(SAR-Synthetic Aperture Radar)的对地观测遥感卫
SAR 卫星         指 星的统称。SAR 的全天候、全天时及能穿透一些地物的成像特点,显示出它与光学遥感器相比的优
                      越性。雷达遥感数据也在多学科领域中得到了广泛的应用。

                      是将嵌入式计算机机技术和人工智能相结合,形成的具有特定功能的智能化信息处理模块。主要包
人工智能模块     指
                      括:智能图像分析、智能机器人视觉、智能控制等。

人工智能(AI)        AI 芯片也被称为 AI 加速器或计算卡,即专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务的模块(其他
                 指
芯片                  非计算任务仍由 CPU 负责)。目前主要分为 GPU 、FPGA 、ASIC。




                                                                                                                   6
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                    2018 年年度报告全文




                            第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                  欧比特                               股票代码                  300053

公司的中文名称            珠海欧比特宇航科技股份有限公司

公司的中文简称            欧比特

公司的外文名称(如有)    Zhuhai Orbita Aerospace Science & Technology Co.,Ltd

公司的外文名称缩写(如有)Orbita

公司的法定代表人          颜志宇

注册地址                  珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园

注册地址的邮政编码        519080

办公地址                  珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园

办公地址的邮政编码        519080

公司国际互联网网址        http://www.myorbita.net

电子信箱                  zqb@myorbita.net


二、联系人和联系方式

                                              董事会秘书                                 证券事务代表

姓名                      段一龙

联系地址                  珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园

电话                      0756-3399569

传真                      0756-3391980

电子信箱                  zqb@myorbita.net


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                    《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                            公司证券投资部


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所




                                                                                                                   7
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                           2018 年年度报告全文


会计师事务所名称               大华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层

签字会计师姓名                 王书阁     邓军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

     保荐机构名称                保荐机构办公地址                     保荐代表人姓名                    持续督导期间

广发证券股份有限公司    广州市天河区天河北路大都会广场 19 楼 田民          杨光              2018 年 4 月-2020 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           2018 年               2017 年             本年比上年增减            2016 年

营业收入(元)                             905,992,734.17       738,851,449.89                  22.62%        559,936,657.37

归属于上市公司股东的净利润(元)            94,925,258.02       120,873,962.05                  -21.47%        84,589,488.63

归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                            59,292,990.09        96,277,091.89                  -38.41%        75,546,642.13
损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)           220,368,875.59       159,681,622.33                  38.01%        141,920,219.16

基本每股收益(元/股)                                 0.139                0.194                -28.35%                  0.145

稀释每股收益(元/股)                                 0.139                0.194                -28.35%                  0.145

加权平均净资产收益率                                 3.27%               5.85%                   -2.58%                 6.31%

                                          2018 年末             2017 年末          本年末比上年末增减         2016 年末

资产总额(元)                           4,100,060,991.41     2,754,098,801.47                  48.87%      2,532,549,273.46

归属于上市公司股东的净资产(元)         3,202,860,187.89     2,064,076,394.72                  55.17%      1,958,501,331.97


六、分季度主要财务指标

                                                                                                                       单位:元

                                    第一季度                  第二季度               第三季度                第四季度

营业收入                             175,188,458.40           200,785,701.97          202,025,332.24          327,993,241.56

归属于上市公司股东的净利润              22,652,345.91          36,350,800.71           32,481,609.09            3,440,502.31

归属于上市公司股东的扣除非经
                                        21,755,241.53          31,470,075.31           23,121,303.29          -17,053,970.04
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额              -32,529,642.01          -7,644,670.23           -7,965,348.29         268,508,536.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异


                                                                                                                                 8
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                    2018 年年度报告全文


□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                      项目                        2018 年金额    2017 年金额    2016 年金额            说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                   -221,247.14 17,756,064.22    3,912,436.26
销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按                                                 主要是母公司及铂亚公
                                                 14,733,485.50 11,109,948.90    6,177,887.35
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                   司收到的政府补助。

                                                                                               主要是母公司利用闲置
委托他人投资或管理资产的损益                     27,932,108.88     212,925.90
                                                                                               现金理财产生的收益。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出               -440,456.53    -141,427.70     -72,219.72

减:所得税影响额                                  6,371,622.78   4,340,641.16     940,400.25

     少数股东权益影响额(税后)                                                    34,857.14

合计                                             35,632,267.93 24,596,870.16    9,042,846.50            --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                      9
 珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                2018 年年度报告全文




                                      第三节 公司业务概要

 一、报告期内公司从事的主要业务

 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
 否

      (一)报告期内,公司主要从事的业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素。
    报告期内,公司稳步推进宇航电子、卫星大数据、人工智能三大业务板块的经营管理工作,不断夯实各板
块的经营水平,加强集团化管理,协同发力,推动各业务板块业绩稳步提升。




      1、宇航电子业务。
    宇航电子业务是公司的传统主业,是公司战略发展的重要技术与资源支点,是驱动公司业务保持稳定发展
的重要因素。
     该业务目前主要为航空航天、工业控制领域提供高可靠的核心元器件及部件(Soc、SIP、EMBC)。主要
产品为:嵌入式 SOC 芯片类产品,包括多核 SOC 芯片、总线控制芯片及其应用开发系统等;立体封装 SIP 模
块/系统,主要有大容量存储器模块、计算机系统模块和复合电子系统模块,是宇航设备的核心元器件部件;
系统集成类产品,包括嵌入式总线控制模(EMBC)、嵌入式智能控制平台(EIPC)及由 EMBC、EIPC 作为技
术平台支撑的高可靠、高性能系统集成产品。据行业标准,公司的芯片/模块产品等级分为商业级、工业级、
军品级、宇航级,航空航天型号产品在研制过程中,不同阶段使用的核心元器件等级不同,公司的经营模式是
为客户提供全阶段的核心元器件产品。
      2、卫星星座及卫星大数据业务。
    卫星大数据业务是公司中长期发展战略的核心业务,是基于公司宇航电子业务进行的战略延展,是公司积
极参与国家空间基础设施建设,实施产业创新升级的积极实践,是公司中长期业绩增长及价值提升的重要引擎。

                                                                                               10
 珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                 2018 年年度报告全文


    近年来,公司围绕着卫星星座及卫星大数据战略,瞄准卫星数据在未来助推经济及社会发展上的应用进行
了精心的产业布局,并购了广东绘宇智能勘测科技有限公司(简称“绘宇智能”)和上海智建电子工程有限公
司(简称“智建电子”),使其与各板块发挥协同效应,完善产业链,加速卫星大数据产业化和商业化进程,目
前正在逐步完善卫星大数据采集、卫星大数据运维和卫星大数据处理与应用的一体化业务模式。
    (1)卫星星座
    “珠海一号”遥感微纳卫星星座是公司基于宇航电子核心技术、航天资源、人才储备、资本平台,打造具
备国际领先水平的商业遥感星座,是卫星大数据战略的核心。
    具体而言,公司建设的微纳卫星星座,降低了卫星的设计制造、发射及运营成本,以多星组网代替单星运
行,以提高获取数据的时间及空间分辨率,并对获取的卫星数据进行加工、销售,为客户提供数据产品及数据
服务而获取收益,提升公司卫星大数据整体竞争力。
    (2)大数据产品
    卫星大数据产品主要分为基本卫星遥感数据产品和应用卫星遥感数据产品。基本卫星遥感数据产品主要定
价方式是由数据规模(一般以面积或景为计量单位)、精度(分辨率等)、基本加工处理的成本等要素决定。该
等产品一般具有公开的市场报价,相对而言毛利率较低。
    应用卫星遥感数据产品主要定价方式是针对不同的行业、不同的应用以非标准的加工工作量、加工难易程
度、通过与客户商洽或参与竞标最终定价。公司主要以拥有自有卫星星座,并基于一体化模式,通过自主的大
数据中心和运维体系,能够连续、及时、大量提供卫星数据,以满足多方位多层次的市场需求,并以该等产品
及服务的可定制化、差异化特点获得高毛利率。
    (3)大数据应用——智能测绘
    绘宇智能是公司“卫星大数据”战略重要组成部分,其智能测绘业务作为“卫星大数据”数据处理、增值
服务与终端应用重要平台。且其市场客户资源与卫星大数据业务客户群体重合度高,协同性强,公司利用该平
台可快速切入遥感数据应用群体,特别是政府级客户。
     绘宇智能具有测绘甲级资质、信息系统集成及服务三级资质和双软认证,涉足测绘工程、信息系统工程、
数据工程、监理工程等四大领域的研究与应用。产品主要包括:“智慧管线”解决方案,农村土地承包经营权
确权颁证方案,可视化管理与监督平台,城市综合管线一体化信息管理平台,城乡规划建设信息管理平台,三
维辅助决策支持系统平台,城市规划电子报批系统平台,“三规合一”公告信息联动平台。其测绘客户资源、
3S 系统(GIS、RS、GPS)、智慧城市相关软件、图形/遥感/大型数据库开发经验等,对公司战略发展有重要
价值。该业务板块具备测绘设备和资质、自主技术、自主软件,以为政府、工业等用户提供测绘等解决方案为
主要商业模式。
    (4)大数据运维
    智建电子承载公司卫星大数据中心的建设和运维任务,以大数据中心(IDC)的系统集成与运维为主要业
务模式。
    智建电子专业从事数据中心基础架构服务,主要包括大数据中心系统集成(数据中心机房工程,高性能计
算与存储系统集成,绿色机房运营解决方案)和大数据中心运营服务(运行维护、数据迁移、软件开发与升级)。
公司凭借自主开发的服务实施软件,向用户提供远程移动服务和现场服务相结合的一站式 IT 基础设施运维服
务,通过大数据分析,帮助客户提升 IT 基础设施的整体成效。
    3、人工智能
    (1)人脸识别与智能图像分析
    人脸识别与智能图像业务是全资子公司广东铂亚信息技术有限公司(简称“铂亚信息”)、主业,是驱动公
司业绩的重要因素。其立足于安防行业,拥有人脸识别、智能视频分析、数字图像处理分析、计算机视觉分析、
行为模式识别等技术。主要应用领域包括公安、司法、市政、安防、智慧城市、平安城市等。
    具体而言,商业模式主要为客户提供完整的安防、交通等系统集成解决方案,以及为客户提供业务咨询、


                                                                                                 11
 珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                2018 年年度报告全文


方案设计、方案实施、后期维护一站式服务。即通过招投标的方式拿下项目,然后提供以软件、算法、系统设
计等为核心的解决方案,并配套采购国内知名厂商的硬件产品,进而为客户进行硬件系统集成及前中后期服务。
   (2)人工智能模块/芯片/系统
    公司融合自身强大的芯片设计能力,与铂亚信息智能图像分析处理技术、人脸识别技术、智能视频分析技
术全面融合,结合深度学习、神经网络等人工智能技术,研发出第一代人工智能图像处理 AI 模块、人脸识别
智能终端等人工智能产品,可为广大人脸识别设备提供商和系统集成商提供安全、高效的核心部件。该模块可
应用于教育、医疗、司法、交通、金融等领域,特别适用于黑/白名单控制、人脸采集、人证核验等应用场景
(如:门禁机、考试刷脸机、会议点名系统、小区安防)。
    同时公司正在加紧研制适用于航空航天计算机平台的高速数据处理,星上智能化信息提取,自动进行地物
识别等业务领域的新一代人工智能芯片。研究 GIS 人工智能软件系统,人工智能自然语言处理、图像说明等算
法实现地理信息的关联分析、知识发现、认知理解等。
    (二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等
    1、宇航电子业务
    航空航天产业的发展能力是彰显国力的重要指标。随着载人航天、国产化飞机等工程的逐步深入,将带动
航空航天领域的整体发展,整个航空航天领域将进入一个前所未有的快速发展时期,然而,核心技术和器件的
国产自主化是保持航空航天产业稳健发展的关键。近几年,我国航空航天领域对核心器件摆脱进口依赖,实现
自主化能力的要求越来越高,对国产化高可靠、高性能、小型化、长寿命的 SOC 及 SIP 产品的市场需求日益
迫切。
    根据中国半导体行业协会统计,2017 年中国集成电路产业设计、制造和封测各环节的增长率均超过 20%。
其中,芯片制造业增速最高,达到 28.5%,全年销售额为 1448.1 亿元,为近年来最高值;芯片设计业位列第
二位,增速达到 26.1%,销售额第一次超过 2000 亿元,达到 2073.5 亿元;增长率长期停留在 20%以下的封测
业也取得了近年来最好的成绩,增速达到 20.8%,对应的销售额达到 1889.7 亿元。预计未来 5-8 年,国内集成
电路行业将继续保持 20%以上的年均增长率。
    2018 年,在中美贸易战的影响下,我国的芯片行业整体面临的国际形势不容乐观,加快芯片国产化替代
进程是当务之急,也是倒逼中国芯片产业实现自主可控、国产化替代的机会。4 月 19 日,《人民日报》发表社
论《中国将不计成本加大芯片投资》,体现出国家对于芯片行业掌握核心技术的决心,也预示了产业相关资金
投入以及政策支持也更为可期。
    公司作为航空航天产业核心元器件及部件的国产化代表性企业,暂未受本次中美贸易战的负面影响。相反,
航天产业链中元器件的国产化趋势有利于推动公司宇航电子业务的规模化发展,未来也将受益于行业整体的快
速发展,SOC、SIP 产品将在飞机、火箭、飞船、空间站、卫星、航天测控等领域中的各类电子系统中发挥重
要的作用。
    2、卫星大数据
    根据《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025)》,十三五期间商业化发展模式将基本形成,十
四五期间将达到国际领先水平,国家制定的发展目标为行业窗口期提供了政策指导,加速了十三五期间的行业
演进,可以预见的是,在一系列政策利好的驱动下,十三五期间将成为我国商业遥感卫星的集中发射期,行业
格局将初步奠定,率先完成星座组网并实现商业化运营的企业将在十四五期间占据较大优势。
    卫星遥感处于地理信息行业的上游,是地理信息产业的数据采集方式之一。国家大力鼓励卫星遥感产业发
展,本质上是推动地信产业数据采集方式升级,而数据采集方式的升级将推动中下游产业整体变迁与升级,这
意味着产业规模巨大的地理信息产业中,将形成一个以卫星遥感大数据为核心的产业生态。《测绘地理信息事
业“十三五”规划》指出:“十三五”期间,地理信息产业保持较高的增长速度,2020 年总产值超过 8000 亿
元,培育一批具有较强国际竞争力的龙头企业和较好成长性的创新型中小企业,形成一批具有国际影响力的自
主品牌。可以预见,公司卫星大数据的应用及服务在地理信息产业大发展的背景下将具备更广阔的前景。
    目前,数据处理与分析上的技术瓶颈使得企业依赖大量的人工进行数据的处理与分析,推高了卫星数据的

                                                                                               12
 珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                 2018 年年度报告全文


生产成本;另一方面,由于在数据分析技术上较为初级,限制了产品与服务的升级,进而限制了卫星遥感数据
及其增值服务在更广阔的领域上应用。可以预见,能在数据处理与分析上发育出突出的技术优势的企业将具备
相对竞争力,而数据处理与分析的智能化将成为关键的技术趋势。
    欧比特公司作为最早布局并成功发射遥感微纳卫星星座的民营上市企业,其运营的高光谱卫星是中国商业
航天时代首发的商业高光谱卫星,进一步完善了星座的数据采集能力,走在了行业发展前列。同时,在挖掘数
据下游应用市场,利用人工智能技术大幅度提升数据的分析及智能化处理方面已经进行了部署。公司将进一步
根据遥感卫星大数据应用市场的变化趋势,快速响应,合理规划星座架构,全面推动遥感卫星大数据在政府单
位、行业企业、大众消费等全领域应用。
    3、人工智能
    2019 年 3 月,国务院总理李克强发表了《2019 年政府工作报告》,人工智能继 2017 年政府工作报告中首
次出现后,第三次被列入政府工作报告正文。政府工作报告指出:促进新兴产业加快发展。深化大数据、人工
智能等研发应用,培育新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源汽车、新材料等新兴产业集群,壮大数
字经济。坚持包容审慎监管,支持新业态新模式发展,促进平台经济、共享经济健康成长。加快在各行业各领
域推进“互联网+”。
    (1)人脸识别与智能图像分析
    随着我国社会经济脚步的不断加快,对于人脸识别技术的应用需求将越来越大。此外,国内平安城市、智
慧城市项目的深入发展,城市监控的高清化进一步得到普及,人脸识别在数据的采集上阻碍大大减小,提升了
人脸识别的质量与应用领域。预计未来五年人脸识别市场规模将保持年均 25%的增长速度。(来源:《前瞻产
业研究院人脸识别行业报告》)
    从下游应用领域看,目前安防、金融是人脸识别切入细分行业较深的两个领域,其中安防领域占比 72%,
金融领域占比 20%。2017 年,我国安防行业总产值达到 6200 亿,同比增长 16.98%,维持强劲发展势头。从
细分产业来看,视频监控是构建安防系统中的核心,在中国的安防产业中所占市场份额最大。而人脸识别在视
频监控领域具有相当的优势,且应用前景广阔,小到身份识别,家居安防,大到反恐国防。现代社会人口流动
大,中产阶级逐渐崛起,用户财产逐渐积累。然而,收入增多同时带来的是风险的加大,用户安全性缺失,安
防成为用户的刚需。身份识别手段的多样性对于安防意义重大,因此安防领域对于图像识别的要求更高,也要
求更多的手段通过多维度来进行识别,AI 技术的进步可以大大提高身份识别手段的多样性与准确率,对于安防
的意义重大,尤其是安防在国防安全领域的应用,具有国家战略意义。
    (2)人工智能芯片/模块/算法
    2017 年 12 月,工业和信息化部印发《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020 年)》,明
确以信息技术与制造技术深度融合为主线,推动新一代人工智能技术的产业化与集成应用,发展高端智能产品,
夯实核心基础,提升智能制造水平,完善公共支撑体系,促进新一代人工智能产业发展,推动制造强国和网络
强国建设,助力实体经济转型升级。要加快研发并应用高精度、低成本的智能传感器,突破面向云端训练、终
端应用的神经网络芯片及配套工具,支持人工智能开发框架、算法库、工具集等的研发,支持开源开放平台建
设,积极布局面向人工智能应用设计的智能软件,夯实人工智能产业发展的软硬件基础。
    2018 年全球 AI 芯片市场规模预计将超过 20 亿美元,随着包括谷歌、Facebook、微软、亚马逊以及百
度、阿里、腾讯在内的互联网巨头相继入局,预计到 2020 年全球市场规模将超过 100 亿美元,其中中国的市
场规模近 25 亿美元,增长非常迅猛,发展空间巨大。目前全球各大芯片公司都在积极进行 AI 芯片的布局,
但现阶段 AI 行业本身还处于发展初期,因此 AI 芯片的格局也尚未明朗,中国有弯道超车的可能。
    公司将加快落实在人工智能领域的战略布局,加紧研制基于人工智能技术的 AI 芯片,适用于航空航天装
备的高速数据处理,星上智能化信息提取,自动进行地物识别等。研究 GIS 人工智能软件系统,人工智能自
然语言处理、图像说明等算法实现地理信息的关联分析、知识发现、认知理解等。




                                                                                                13
 珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                       2018 年年度报告全文


 二、主要资产重大变化情况

 1、主要资产重大变化情况


      主要资产                                                  重大变化说明


                     固定资产较期初增加 118.29%,主要系本公司将 2018 年度达到预定可使用状态的卫星及配套设施确认固
 固定资产
                     定资产所致。

                     无形资产较期初增长 34.55%,主要系金特公司及青岛孵化器公司购置土地新增土地使用权约 7451 万元
 无形资产
                     和新增卫星项目专用软件所致。

                     在建工程较期初增加 710.77%,主要系报告期公司 03 组卫星、青岛地面站、青岛欧比特卫星大数据产业
 在建工程            园、珠海地理信息产业孵化基地等项目以及卫星地面大数据处理系统(扩建)部分工程仍处于在建状态,
                     目前未结转至固定资产。

 其他应收款          其他应收款期末较期初增加 116.47%,主要系本期铂亚信息与合作单位间往来款增加所致。

                     其他流动资产期末较期初增加 3905.66%,主要系本公司将暂时闲置的募集资金及自有资金购买理财产品
 其他流动资产
                     所致。

 长期应收款          长期应收款期末较期初减少 40.13%,主要系公司收到融资租赁款所致。

                     递延所得税资产较期初增长 50.59%,主要系本公司递延收益增加及计提的资产减值准备增加导致对应的
 递延所得税资产
                     递延所得税资产增加所致。

                     其他非流动资产较期初减少 66.82%,主要系本公司将 2018 年度达到预定可使用状态的卫星及配套设施
 其他非流动资产
                     确认固定资产所致。


 2、主要境外资产情况

 √ 适用 □ 不适用

                                                                           保障资产                  境外资产占 是否存在
                                                         所在
        资产的具体内容          形成原因      资产规模          运营模式 安全性的      收益状况      公司净资产 重大减值
                                                          地
                                                                           控制措施                   的比重         风险

 欧比特(香港)有限公司         投资设立 4001.63 万元 香港      自主经营              -155.24 万元        1.25% 否

 澳门航天科技一人有限公司       投资设立 1052.64 万元 澳门      自主经营              32.99 万元          0.33% 否


 三、核心竞争力分析

 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
 否

    1、领先的宇航电子技术与图像分析处理技术
    技术是公司发展的关键成功要素,宇航电子技术与图像分析处理技术分别是数据的供给端与应用端的关键
技术。
    在宇航电子方面,欧比特深耕近二十年,已成为我国高端宇航SPARC V8处理器SoC的旗杆企业、立体封
装SIP宇航模块/系统的开拓者,两大产品已达到领先的技术水平。同时基于宇航电子技术的积累和延伸突破,


                                                                                                                            14
 珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                2018 年年度报告全文


公司具备了“微小卫星电子系统一体化平台”设计技术、“卫星控制平台计算机”设计技术等。
    在图像分析处理技术方面,公司通过自身人才储备、与知名院校、专业院所合作等手段,储备了丰富的图
像数据处理技术。同时,通过资本平台,并购了具备智能图像分析技术的铂亚公司和具备遥感影像处理技术的
绘宇公司,完善了卫星大数据应用端的关键技术。后续公司将继续加强技术融合,进一步提升了公司卫星大数
据处理能力。
    2、深度合作的国家级宇航产业资源
    目前,卫星的设计、制造、发射、接收、测控等技术集中在各大航天院所等企事业单位内,进入商业航天
领域的企业,需要与我国航天系统建立良好的合作关系。然而,由于航天科技涉及国家核心利益,各单位多为
保密机构,有关政策并未对民营企业敞开,民营企业参与航天事业运营的机会较少。
    欧比特拥有近 20 年的宇航系统服务经验,公司领先的 SOC、SIP、EMBC 技术及产品、高质量的客户服务能
力赢得了航空航天客户的认可与信赖,奠定了公司进入卫星大数据行业的基础。经过几年的摸索,公司已经与
航天相关多个院所单位各个环节建立了良好的合作关系,在供给端对卫星大数据战略形成了支撑与保障。
    3、领先的行业地位
    公司是我国为数不多的进入卫星运营环节的民营企业之一,同时是我国唯一一家进入卫星大数据行业的民
营上市公司,从时间窗口、产业布局、企业规模、资源能力等方面看,公司已成为卫星大数据行业引领者之一。
同时,卫星大数据行业正由初创期走向快速成长期,作为行业内领先企业,公司拥有制定行业规范、主导行业
生态的机会。
    另一方面,公司及子公司目前主要的业务均在细分领域拥有领先的行业地位。如:宇航电子业务在我国民
用航空航天领域高端核心元器件占据竞争优势地位;人脸识别与智能图像业务在大规模静态人脸比对和动态视
频人脸识别能力领先;智能测绘业务在多规合一、智慧管网等领域优势突出。
    4、完善的产业链布局
    2018 年 4 月,“珠海一号”星座 02 组 5 颗卫星成功发射入轨,并与在轨的两个视频卫星顺利组网,特别
是本次发射的高光谱卫星,指标一流,开启了定量遥感新时代。欧比特进一步完善了从卫星运营,到数据存储、
数据处理、数据分发、数据分析、数据应用的产业链布局。
    2018 年 4 月,公司顺利完成了股票发行,募资 10.82 亿元,用于公司“珠海一号”遥感微纳卫星星座项
目建设。随着募投项目实施,公司将加快完善卫星大数据供给,在建设空间星座的同时,启动地面系统建设,
包括卫星地面站网络、数据中心、卫星地面应用系统等,继续打造“卫星大数据”全产业链布局。利用本次非
公开发行股票募集资金,公司主营业务中的卫星大数据业务将得到快速发展,公司业务结构、产品结构、客户
结构将得到进一步优化和丰富。 同时,公司作为细分行业内唯一的上市公司,在资金方面也将具备优势,且
可通过产融结合的方式,持续整合顶尖人才资源、产业资源,以加速卫星大数据和地理信息的产业化进程。此
后公司将不断进行产业链整合,进一步完善全产业链布局。
    5、覆盖全产业领域的人才体系
    公司在人才方面具备较强的核心竞争力,具体而言,有如下三方面人才:
    宇航电子人才:经过近 20 年的发展,公司已拥有一支由“千人计划”专家、教授、海归博士以及高级工
程师组成的高水平研发人才;
    地理信息行业人才:一方面,公司组建了技术顾问委员会,目前拥有地理信息相关领域的多位顶级院士,
并建立了院士工作站、博士后创新基地;另一方面,公司战略升级以来持续整合行业人才,目前已具备卫星遥
感资深从业人才。此外,通过对绘宇的收购,公司已拥有测绘领域资深的市场及技术人才;
     图像智能处理与分析人才:公司卫星大数据事业部从国内知名遥感数据处理知名院校、科研单位吸纳人才,
建立了一支由专家、博士领衔的专业高素质队伍。通过对铂亚和绘宇的收购,充实了公司图像处理专业人才队
伍。




                                                                                               15
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                 2018 年年度报告全文




                                 第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

   (一)年度经营指标完成情况

    2018 年,公司遵照董事会确立的三大业务板块发展战略,继续强化执行与经营。夯实宇航电子传统主
业,保持宇航电子在航空航天、国防工业领域的技术和市场资源优势;稳步推进“珠海一号”遥感微纳卫
星星座建设,开拓卫星大数据应用市场,实施产业创新升级;积极推动人工智能芯片在宇航计算机平台的
应用以及人工智能算法在卫星大数据处理方面的应用,树立人工智能技术应用新标杆。

    依据公司总体规划,在管理层的正确领导下,面对激烈的市场竞争,母公司及各子公司协同发展,发
挥各自优势,齐心协力,较好地完成了 2018 年的营收目标。本年度公司实现营业收入 905,992,734.17 元,
较去年同期增长 22.62%;实现营业利润 110,524,051.26 元,较去年同期减少 21.55%;实现归属于上市公
司股东的净利润为 94,925,258.02 元,较上年同期减少 21.47%。报告期末,公司总资产为 4,100,060,991.41
元,较年初增长 48.87%;报告期末,归属于上市公司股东的所有者权益为 3,202,860,187.89 元,较期初
增长 55.17%。

    (二)主要业务板块发展情况

    1、宇航电子(核心芯片/模块)业务

     2018 年,公司充分发挥在 SOC/SIP/EMBC 技术产品先进性、自主可控及国产化的优势,抓住市场机遇,
提高研发及生产效率,完善产品系列,推进产品验证及认证工作,持续通过军品资质的认定审核;加强与
国内相关科研院所开展深入合作,并签订战略合作协议,与航天科工空间工程总体部合作成立了“微纳卫
星创新技术联合研发中心”;宇航电子产品在北斗二代导航、三代导航、宽幅、雷电、分布式等卫星型号
中批量应用,持续为国内多家航天院所供货,;S698PM 芯片成功应用于中国工程物理研究院 XX 项目及北京
XX 部的星载网络交换机及通用计算机,实现了 SOC 芯片在军工领域的新突破;承研了航空青云的电传油门
平台原型系统、自动飞行控制系统仿真机,以及北京 X 所高可靠计算机模块测试系统、综合测试系统,并
将公司自研的 EMBC 宇航总线通讯模应用于机载、弹载电子设备中,拓展了产品在航电系统中的应用;通
过了 S698PM 星务计算机搭载于 CZ-4C Y21 运载火箭末子级留轨应用系统中的在轨飞行验证;基于 S698PM
的计算机模块成功应用于二代导航卫星星间通讯系统,在轨运行良好;自研的 S698PM 芯片及 SIP 宇航级
产品在珠海一号 01 组和 02 组卫星中批量应用,在轨运行良好;公司成功入选为中国航天科技集团的合格
供方,积极推进系列化产品进入航天型号选型目录;出口市场呈现良好势头,在俄罗斯、瑞典、意大利等
国实现宇航级产品批量订货,进一步提高了欧比特先进技术产品在航空航天、国防工业领域的占有率及国
内外影响力,为公司创造了更大的效益和价值。

    2、遥感微纳卫星星座及卫星大数据业务

    2018 年,公司完成了“珠海一号”星座 02 组卫星的发射,逐步完善卫星地面站的建设,同时
利用在商业遥感技术产品方面的独特优势,专注卫星数据、卫星应用、卫星大数据平台、卫星联合研制发
射以及卫星地面站建设等类型产品和服务的推广,在全国各省开辟了一批政府、行业等领域的客户,为下
一步卫星大数据业务的市场推广奠定了基础。

    (1) “珠海一号”星座的建设情况



                                                                                               16
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                   2018 年年度报告全文


    2018 年 4 月,公司 02 组卫星(4 颗高光谱卫星 OHS-01/02/03/04 和 1 颗视频卫星 OVS-2)在酒泉卫星
发射中心以“一箭五星”方式成功发射,并与 2017 年 6 月 15 日发射在轨的两颗 01 组视频卫星(OVS-1A/B)
成功组网,补充了整个“珠海一号”星座采集高光谱数据的能力,增加卫星数据的多样性。本次 02 组卫
星成功发射组网,使“珠海一号”星座具备了 5 天左右覆盖全球,进行定量遥感的能力,标志着公司正式
跻身世界卫星运营企业主流阵营,踏上了卫星大数据服务新台阶,开启定量遥感新时代。

    本次发射的高光谱卫星是国内民营企业首次发射并运营的商用高光谱卫星,树立了国内民营企业积极
参与国家空间基础设施建设、大力发展商业航天事业的典范。公司还通过政企合作、产学研合作的模式将
其中两颗高光谱卫星冠名为“贵阳一号”、“青科大一号”。

    目前,7 颗在轨卫星运行正常,接收上传指令,执行拍摄及在轨测试任务;卫星运营中心有序进行拍
摄任务规划、遥测及遥控,并接收卫星发回的图像数据;卫星大数据处理中心可实现卫星原始数据的处理,
并完成系统的任务调度和控制协调,验证了卫星遥感产品的生产、存储、管理及分发,基本具备为用户提
供产品及服务的能力。

    截止到 2018 年底,“珠海一号”星座 03 组卫星研制进展顺利,并已经开始协调该批次卫星的发射工
作,计划于 2019 年 8 月发射。

    (2)卫星地面系统建设

    公司在建设空间卫星星座的同时,也完善了卫星地面系统的建设,包括卫星地面站网络、数据中心、
卫星地面应用系统等,实现了对卫星星座的自主运控,将星座效能发挥到最大化。截止到 2018 年年底,
珠海站运行情况良好,为“珠海一号”星座的在轨卫星提供稳定的数传以及遥测下行服务。联合北京中电
天翔公司完成了漠河地面站、珠海第二套卫星地面站的建设,为卫星数据提供计算、存储、网络等服务;
联合航科 X 院 X 所、北京中电天翔公司等单位启动了青岛和新疆地面站的建设,增强卫星数据采集与地面
接收能力,为卫星大数据应用服务提供了稳定的数据保障,对公司实现卫星大数据的战略发展目标具有重
要意义。2018 年,公司联合中电 X 所、武汉大学、广东力创公司等单位,完成了卫星地面应用系统Ⅱ期工
程建设,能够实现控制卫星、数据处理、数据应用等目的,地面应用系统Ⅱ期已正式投入使用,目前运行
正常,满足需求。贵州贵阳、上海等地卫星地面站已开始选址工作,后续建设将陆续启动。

    (3)卫星大数据的业务推广

    公司利用在商业遥感技术产品方面的独特优势,专注卫星数据、卫星应用、卫星大数据平台、卫星联
合研制发射以及卫星地面站建设等类型产品和服务的推广,在国家部委、广东、山西、湖南、山东、河南、
云南、黑龙江、福建等部门或地区的开辟了大量的政府、行业等领域的客户,取得了良好的成绩,为下一
步卫星大数据业务的市场推广奠定了良好的基础。与多支军兵种达成数据服务战略合作意向,探讨了商业
卫星服务国防建设的新道路;与自然资源部、交通部、水利部等国家部委有关单位开展了卫星数据业务合
作,打开了商业卫星与国家卫星互补应用的新局面;在贵阳大数据交易所开辟了卫星大数据交易板块,创
造了卫星遥感数据交易的新方式;在广东珠海推行绿水青山一张图应用示范项目,开辟了卫星大数据服务
地方政府的新模式;在山西、湖南等省落地了卫星遥感平台、卫星地面站、卫星联合发射等大型项目,实
现了卫星业务销售新突破。2018 年 12 月 17 日,公司在人民大会堂隆重举行了“中国商业航天高光谱数据
首发会”,同参会的院士、部委领导及专家、省市领导及专家以及行业用户等近 500 名代表、150 余家单位
共同见证了“珠海一号”星座 02 组卫星高光谱数据正式发布,开启了定量遥感新时代。

    此外,公司已经在五点梅水库水质监测、阳江海洋近海养殖、云南滇池、珠海近海及淇澳岛、前山河
流域、惠东农业高光谱应用、增城农业遥感监测等项目中开展了高光谱应用试点,完成了一批高级数据产
品开发、专题图制作、技术支持方案的编制工作。开发了数家境内、境外的数据代理商,与多家院校、科
研机构、企事业单位开展了战略性合作。其中,分别与解放军信息工程大学、武汉大学、中科院深圳先进


                                                                                                 17
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                 2018 年年度报告全文


技术研究院等机构合作成立的各个研究中心在卫星大数据的存储、处理及应用方面起到积极的推进作用;
与国家测绘地理信息局第三航测遥感院、中地理信息产业协会、珠海高新区管委会、肇庆市规划设计研究
院、中国人保等单位达成了战略合作。年内签署的与卫星大数据相关的应用及战略性合作共 28 项,为卫
星大数据业务拓展打下了良好的基础。

     3、人工智能业务
    人工智能业务是公司确立的新的战略发展方向,也是引领未来技术发展的制高点,公司对此高度重视,
制定了人工智能芯片研发及人工智能处理算法应用研究两大方向。2018 年人工智能芯片研发团队克服困
难,专心研究,组织力量进行技术攻关,先后攻克了异构处理器大小端转换、片内多种高速总线互联等关
键技术。同时广泛接触客户,进行了充分的需求调研,制定出了初步的芯片架构和详细的接口需求规格;
在此基础上与第三方开展合作,积极推进 OAI18-I 和 OAI18-II 两款人工智能芯片的研制。目前 OAI18-I 芯
片已基本完成架构设计和 RTL 设计,即将进入 Whole chip 仿真和 FPGA 验证阶段;OAI18-II 芯片正在进
行详细设计和 SPEC 确认。同时与航天院所多家重点客户就人工智能芯片和人工智能应用等进行了深入的
对接,分别开展了多场技术交流和推介,为后续合作奠定了基础。2018 年公司成立了人工智能研究院,致
力于卫星大数据智能处理算法应用研究,联合武汉大学、青岛科技大学、解放军信息工程大学、安徽大学、
仲恺农业工程学院、贵州大学、中科院遥感与数字地球研究所等高校与科研机构开展了人工智能算法与遥
感数据深度学习技术研究。

    (三)子公司运营

      2018 年,铂亚信息在政府、公安、司法、教育、运营商等方面有比较好的市场延续性,市场产出更
加均衡,在广州市外市场产出占比进一步提高。行业方面,在城管市场持续产出,市场区域不断扩展。研
发方面,持续推进人脸识别产品的迭代优化,应市场需求推出基于更多平台的产品,为民用市场打下良好
基础。

    2018 年,绘宇智能全年项目立项总数 600 项,验收项目近 356 项,产值增长率达 30%以上,其中测绘
类项目产值增长幅度较大。获得了 2018 年中国地理信息产业百强企业的荣誉称号,并获得涉密信息系统
集成和城乡规划、土地规划编制资质。此外,在组织管理、项目管理、产品研发、业务领域等方面进行了
优化升级。报告期内,员工综合素质均有较大提高,研究生比例显著提升,且增添多名注册测绘师和注册
城市规划师;在产品研发方面,新打造的智慧城市、智慧园区招商平台、基于卫星大数据的应用管理平台
等已建设成型并成功推广应用;在业务领域,积极开拓新市场,在城市综合管道检测、清淤和修复方面取
得了较大增长,无人机航测及三维倾斜射影平台方面也取得了重大突破。

    2018 年,智建电子总体经营状况良好,顺利完成了 2018 年初的经营指标。业务层面,智建电子除了
传统优势客户以外,本年度在公安系统、电信运营商行业实现了重大突破。管理方面,智建电子人员较为
稳定,中层及以上管理团队未出现重大人事变化,公司团队结构稳定,并根据业务需求针对个别岗位进行
了人员扩充。智建电子在 2018 年顺利对公司的各项资质实施了延续性维护工作并通过了相关审计。同时,
在运营商数据中心业务方面取得一定成果,2019 年为 5G 元年,运营商基建加速,行业前景向好,将为智
建电子的业务开拓带来新的机遇。

  (四)三会治理与资本运作

    1、三会治理
    2018 年,公司严格遵循上市公司运行规范,强化公司内控管理,严格遵守股东大会、董事会、监事
会三会运行管理机制。为有效保证公司法人治理结构的规范运转,证券部门根据公司经营班子决策意见,
认真组织相关会议议案,并积极主动做好“三会”落实工作。2018 年,公司先后召开股东大会会议 5 次,
审议议案 27 项;董事会会议 13 次、审议议案 53 项;监事会 9 次,审议议案 25 项。重点审议完成了本年
度所有相关经营决策,包括定期报告相关议案、年度利润分配、会计政策变更、核销坏账、增补董事、回

                                                                                               18
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                  2018 年年度报告全文


购股份、部分董高增持、授信担保、投资设立子公司、募集资金的管理、置换和补流等,有效保障了三会
规范运作。
     本年度,公司重大事项较多,披露临时公告、定期报告、中介机构报告、三会决议等各类披露及报备
文件 386 份,其中公司公告 89 份,上网文件 100 份,报备文件 197 份。披露文件数量提升,全年信息披
露质量较上年也有所提升,对外公告信息做到了真实、准确、完整。
      2018 年 5 月,公司年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配预案》,但鉴于公司 2016 年非公发
行股份募集资金事项已实施完毕,公司注册资本由 623,180,110 元人民币变更为 702,158,212 元人民币,
根据“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,2017 年度利润分配实施方案调整为:
以公司最新总股本 702,158,212 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.177504 元人民币(含税)。
5 月 31 日完成了分红派现工作。
    2、资本运作
    2018 年上半年,公司完成了非公开发行股票募集资金 10.82 亿元,为公司卫星项目建设提供了资金保
障。公司在下半年启动发行股份购买佰信蓝图 99.73%股权及浙江合信 100%股权项目。2019 年 1 月,公司
本次资产重组事项未获得中国证监会核准。经认真慎重的讨论研究,公司已于 2019 年 3 月终止本次资产
重组事项。

    对外投资方面,根据公司业务规划新设了一家子公司,收购了一家孙公司。8 月份,子公司铂亚信息
以自有资金人民币 12,300 万元的含税总价购买交易方合计持有的广州远超信息科技有限公司 100%的股权,
本次并购有利于实现双方优势互补,保持公司在番禺地区稳定的市场开拓与维护能力,提升安防业务的市
场份额、盈利能力及核心竞争力,促进铂亚信息及母公司的长远发展。9 月份,公司使用自有资金 5000 万
元人民币在珠海高新区设立全资子公司广东欧比特人工智能研究院有限公司,落实公司人工智能业务的战
略部署,开展人工智能芯片及算法的技术研究及产业化应用,推动人工智能技术及卫星大数据处理能力、
应用服务能力的提升,打造新型科研及产业化的高地。

    (五)园区建设

    2018 年,珠海新园区(珠海地理信息产业孵化基地,建筑面积 83000 平方米)完成设计单位招标、监
理单位招标、施工单位招标,取得规划许可证、不动产产权证、工程施工许可证,10 月 16 日工地正式开
工。截止当前,工地已完成临建、打桩(打桩 1448 根)、基坑支护、塔吊安装、土方外运、地下室承台 80%
的浇筑工作、地下室垫层 100%的工作、地下室防水 90%的工作、地下室钢筋 80%的工作、地下室底板浇筑
80%的工作。目前整体进度符合预期目标,质量符合质监站及监理要求,原材料符合国家及行业标准,工
地施工安全防范到位。

    青岛欧比特卫星大数据产业园(建筑面积 65000 平方米),位于青岛古镇口军民融合创新示范区,是
公司“南珠海、北青岛”战略打造的第二大产业基地。2018 年 3 月 4 日该示范区正式获批全国首个军民融
合示范区,管委会各级领导和职能部门对入驻示范区的单位给与了大力支持,也对有建设任务的单位在开
工时间、建设进度等方面提出了很高的要求。根据总公司和管委会的要求,产业园项目于 2018 年 8 月初
展开了基坑部分施工,截止目前,基坑施工已完成 80%,基坑支护完成 60%,总包已进场展开施工前期准
备工作。同时,积极协调管委会有关职能部门,抓紧办理了各类施工审批手续,完成了项目施工前的全部
手续。

    (六)知识产权及项目申报

    1、知识产权方面
    2018 年,公司继续高度重视知识产权申报工作,经过多年技术积累,公司已经具备一大批自主知识产
权。截至 2018 年,公司共获得国防发明专利 4 项、发明专利 6 项、实用新型专利 86 项、外观专利 2 项、
计算机软件著作权 359 项、集成电路布图登记 19 项、商标权 53 项,合计知识产权 529 项。

                                                                                                19
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                      2018 年年度报告全文


                                             专利                             集成电
                                                                   计算机软
                                                                              路布图     商标
                      国防发明        发明       实用新型   外观   件著作权
                                                                                登记
       欧比特             4             2              76    2       133       19          39
       铂亚               -             2              3     -       127        -          14
       绘宇               -             -              2     -        71        -          -
       智建               -             2              2     -        13        -          -
       北京研究
                          -             -              3     -        15        -          -
       院
       合计               4             6              86    2       359       19          53
     2、项目申报方面

    2018 年,公司组织项目申报 44 项,通过 21 项(审核中 12 项目),获得补助资金 5100 多万元。主要
获得资金类项目包括 2017 年度广东省企业研发费用补助,2017 年广东省“珠江人才计划”引进创新创业
团队,广东省国产卫星产业技术创新联盟落户扶持资金,2017 珠海市创新团队,2018 年广东省经济和信
息化委促进经济发展专项资金-技术改造项目,2016-2017 年度省重大科技成果产业化扶持专项(区域特色
成果集聚转化方向)—SIP 技术产业化项目,高分辨率对地观测系统重大专项省域产业化应用项目—大南
海区域广东高分大数据平台与应用示范,中央财政 2018 年度外经贸发展专项资金等。此外,公司成立了
博士科研工作站及广东省博士工作站,“广东省大数据创业创新孵化园”项目于 2018 年 9 月通过了广东
省经信委的审批。

     (七)党建工作及企业文化

    党建与企业文化工作是公司经营发展的重要内容。党支部不定期组织党员学习党政指导思想,提高基
层党员思想认识,提升工作责任担当。本年底共召开组织了民主生活会 6 次,其中包括党员大会 2 次,主
题党日活动 2 次。2018 年,公司党支部被珠海高新区评选为先进党支部,加快建设党群活动室,并作为试
点在全区企业进行推广宣传,受到了区领导的一致好评,获得了高新区新经济组织工作委员会 35 万元补
助。截至 2018 年底,公司共有 38 名正式党员,1 名预备党员。其中党组织关系在公司党支部的有 15 人,
入党积极分子 7 人。本年度党支部共接收了 4 名正式党员,1 名预备党员,1 名入党积极分子。
    2018 年,公司策划组织了首届“欧比特杯”集团公司篮球嘉年华活动、欧比特集团公司新年祝福影像、
视频征集活动, “欢乐六月,棕享端午”活动;与安联锐视开展联谊活动。逐步建立起公司统一的企业
精神文化,增进了同事之间的感情,增强员工对公司的认同感和归属感,提升了集团的凝聚力。
      综上所述,2018 年公司较好地落实了董事会的决策精神,扎实稳步推进工作计划,完成了各项工作
目标,为 2019 年的工作部署和产业推进奠定了良好基础。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。




                                                                                                    20
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                              2018 年年度报告全文


2、收入与成本

(1)营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

营业收入整体情况
                                                                                                        单位:元

                                           2018 年                            2017 年
                                                                                                       同比增减
                                   金额           占营业收入比重      金额           占营业收入比重

 营业收入合计                    905,992,734.17             100%    738,851,449.89             100%      22.62%

 分行业

 集成电路                        158,420,015.84            17.49%   128,378,364.95            17.38%     23.40%

 卫星大数据                        7,861,367.91             0.87%                                       100.00%

 安防                            381,376,951.12            42.09%   333,145,462.06            45.09%     14.48%

 测绘                            282,755,216.64            31.21%   209,905,333.49            28.41%     34.71%

 大数据运维                       73,924,673.65             8.16%    65,658,856.32             8.89%     12.59%

 其他                              1,654,509.01             0.18%     1,763,433.07             0.24%     -6.18%

 分产品

 SoC 芯片类产品                   36,961,652.04             4.08%    27,573,057.66             3.73%     34.05%

 SIP 芯片类产品                   54,162,640.34             5.98%    56,433,058.89             7.64%     -4.02%

 系统集成类产品                   65,465,677.19             7.23%    38,513,935.30             5.21%     69.98%

 产品代理及其他                    1,830,046.27             0.20%     5,858,313.10             0.79%    -68.76%

 卫星大数据                        7,861,367.91             0.87%                                       100.00%

 铂亚安防业务                    381,376,951.12            42.09%   333,145,462.06            45.09%     14.48%

 测绘及信息系统工程              282,755,216.64            31.21%   209,905,333.49            28.41%     34.71%

 数据中心建设及运营服务等         73,924,673.65             8.16%    65,658,856.32             8.89%     12.59%


                                                                                                              21
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                       2018 年年度报告全文


 其他业务收入                      1,654,509.01                   0.18%        1,763,433.07             0.24%    -6.18%

 分地区

 境内                            893,994,772.73               98.68%         717,327,174.33            97.09%    24.63%

 境外                             11,997,961.44                   1.32%       21,524,275.56             2.91%   -44.26%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                单位:元

                                                                             营业收入比上     营业成本比上   毛利率比上
                             营业收入             营业成本         毛利率
                                                                              年同期增减      年同期增减     年同期增减

分行业

集成电路                    158,420,015.84        90,568,271.00     42.83%          23.40%          12.94%        5.30%

卫星大数据                    7,861,367.91                         100.00%                                      100.00%

安防                        381,376,951.12    272,265,272.65        28.61%          14.48%          22.99%        -4.94%

测绘                        282,755,216.64    169,120,011.92        40.19%          34.71%          33.70%        0.45%

大数据运维                   73,924,673.65        46,997,087.80     36.43%          12.59%           3.89%        5.32%

其他                          1,654,509.01          681,247.55      58.82%          -6.18%          -0.21%        -2.46%

分产品

SoC 芯片类产品               36,961,652.04        27,484,177.80     25.64%          34.05%          47.32%        -6.70%

SIP 芯片类产品               54,162,640.34        23,287,645.69     57.00%          -4.02%          -7.46%        1.60%

系统集成类产品               65,465,677.19        38,790,885.94     40.75%          69.98%          21.62%       23.56%

产品代理及其他                1,830,046.27         1,005,561.58     45.05%         -68.76%         -77.55%       21.50%

卫星大数据                    7,861,367.91                         100.00%         100.00%         100.00%      100.00%

铂亚安防业务                381,376,951.12    272,265,272.65        28.61%          14.48%          22.99%        -4.94%

测绘及信息系统工程          282,755,216.64    169,120,011.92        40.19%          34.71%          33.70%        0.45%

数据中心建设及运营服务等     73,924,673.65        46,997,087.80     36.43%          12.59%           3.89%        5.33%

其他业务收入                  1,654,509.01          681,247.55      58.82%          -6.18%          -0.21%        -2.47%

分地区

境内                        893,994,772.73    569,761,400.20        36.27%          24.63%          25.57%        -0.47%

境外                         11,997,961.44         9,870,490.72     17.73%         -44.26%         -51.22%       11.73%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                      22
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                              2018 年年度报告全文


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目              单位               2018 年                2017 年              同比增减

                      销售量              元                       904,338,225.16          737,088,016.82              22.69%

集成电路              生产量              元                       901,699,126.71          726,342,894.67              24.14%

                      库存量              元                        47,204,355.71           49,843,454.16              -5.29%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

产品分类
产品分类
                                                                                                                      单位:元

                                                 2018 年                               2017 年
           产品分类             项目                                                                              同比增减
                                          金额          占营业成本比重        金额         占营业成本比重

SoC 芯片类产品                          27,484,177.80            4.75%    18,656,493.80               3.94%            47.32%

SIP 芯片类产品                          23,287,645.69            4.02%    25,164,493.82               5.31%            -7.46%

系统集成类产品                          38,790,885.94            6.70%    31,893,950.42               6.73%            21.62%

产品代理及其他                           1,005,561.58            0.17%     4,478,410.06               0.94%           -77.55%

卫星大数据

铂亚安防业务                           272,265,272.65           46.97%   221,371,688.54              46.71%            22.99%

测绘及信息系统工程                     169,120,011.92           29.18%   126,496,593.95              26.69%            33.70%

数据中心建设及运营服务等                46,997,087.80            8.11%    45,236,060.23               9.54%             3.89%

其他业务成本                              681,247.55             0.12%        682,661.58              0.14%            -0.21%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期新纳入合并范围的公司:
                        名称                                                  变更原因
广州远超信息技术有限公司                                                        收购




                                                                                                                             23
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                      2018 年年度报告全文


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                             146,615,239.11

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                         16.18%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                 0.00%

公司前 5 大客户资料

    序号                 客户名称                    销售额(元)           占年度销售总额比例

1          第一名                                           46,065,584.50                        5.08%

2          第二名                                           29,061,926.48                        3.21%

3          第三名                                           26,956,726.87                        2.98%

4          第四名                                           23,038,798.25                        2.54%

5          第五名                                           21,492,203.01                        2.37%

合计                        --                             146,615,239.11                        16.18%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                           175,015,336.40

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                       21.47%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                               0.00%



公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                  采购额(元)           占年度采购总额比例

1           第一名                                          68,000,000.00                        8.34%

2           第二名                                          50,000,000.00                        6.13%

3           第三名                                          19,744,150.94                        2.42%

4           第四名                                          19,051,724.14                        2.34%

5           第五名                                          18,219,461.32                        2.24%

合计                         --                            175,015,336.40                        21.47%



主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用



                                                                                                      24
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                   2018 年年度报告全文


3、费用

                                                                                                             单位:元

              2018 年        2017 年       同比增减                            重大变动说明

                                                      本期销售费用较去年增加 29.50%,主要是铂亚公司、绘宇公司销售人
销售费用     30,156,382.22 23,286,627.49     29.50%
                                                      员工资增加所致。

                                                      本期管理费用较去年增加 58.07%,主要系本期与卫星有关的固定资产
管理费用    113,763,369.70 71,970,290.70     58.07%
                                                      及无形资产计提折旧及摊销所致。

                                                      本期财务费用较去年增加 918.18%,主要系上期借款系年末借入所属
财务费用      8,381,809.56    823,211.68    918.18% 期间的利息支出小于本期及上期借款大多用于卫星项目建设支出,部
                                                      分利息予以资本化所致。

                                                      本期研发费用较去年增加 57.65%,主要系母公司卫星数据技术部相关
研发费用     62,094,808.78 39,387,871.48     57.65% 费用及软件等摊销计入研发费用,同时母公司及铂亚公司立项的研发
                                                      项目较上年有所增加,研发投入增加。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
1、珠海欧比特宇航科技股份有限公司研发立项8个,包含遥感星座建设、运营与应用方面的立项1个、宇航电子业务方面立
项6个、人工智能芯片方面的立项1个2018年累计研发投入约2353万元;
2、广东铂亚信息技术有限公司研发立项12个,包含视频可视化分析、人脸识别、物流智能识别、无线设备配置、警务系统
等方面的软件开发,2018年累计研发投入约1600万元;
3、广东绘宇智能勘测科技有限公司研发立项16个,均为智能测绘方面的软件及信息平台,2018年累计研发投入约1228万元;
4、上海智建电子工程有限公司研发立项4个,包含智能配电柜及其配套、多媒体系统集中控制、数据中心运行环境远程集中
监控、业务大数据集成应用等方面的技术研发,2018年累计研发投入约653万元;
5、上海欧比特航天科技有限公司研发立项10个,主要涉及宇航电子业务系统及软件、机器人移动平台系统等方面的技术研
发,2018年累计研发投入约78万元;
6、广州远超信息科技有限公司研发立项9个,主要涉及智能交通软件、物联网软件、视频监控软件等方面的技术研发,2018
年累计研发投入约296万元。
2018年度研发投入总金额为:6209.48万元。


近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                                2018 年                    2017 年                 2016 年

研发人员数量(人)                                             213                       220                    247

研发人员数量占比                                            31.42%                   28.42%                  29.26%

研发投入金额(元)                                    62,094,808.78            28,577,357.20           26,332,105.03

研发投入占营业收入比例                                       6.85%                     3.87%                  4.70%

研发支出资本化的金额(元)                                     0.00                     0.00                    0.00

资本化研发支出占研发投入的比例                               0.00%                     0.00%                  0.00%

资本化研发支出占当期净利润的比重                             0.00%                     0.00%                  0.00%


                                                                                                                  25
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                    2018 年年度报告全文


研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                               单位:元

               项目                          2018 年                       2017 年                  同比增减

经营活动现金流入小计                           1,024,246,935.53               974,996,869.23                     5.05%

经营活动现金流出小计                            803,878,059.94                815,315,246.90                     -1.40%

经营活动产生的现金流量净额                      220,368,875.59                159,681,622.33                    38.01%

投资活动现金流入小计                           3,259,015,105.22                52,855,065.42               6,065.95%

投资活动现金流出小计                           4,403,581,494.95               396,410,101.20               1,010.87%

投资活动产生的现金流量净额                    -1,144,566,389.73              -343,555,035.78                   -233.15%

筹资活动现金流入小计                           1,285,465,797.44               246,447,167.98                   421.60%

筹资活动现金流出小计                            299,715,245.37                129,141,342.19                   132.08%

筹资活动产生的现金流量净额                      985,750,552.07                117,305,825.79                   740.33%

现金及现金等价物净增加额                         62,015,199.74                -66,842,873.13                   192.78%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

    (1)经营活动产生的现金流量净额同比增长38.01%,主要系公司收到货款、政府补助及工程保证金同
比增加,支付的货款、税费同比减少综合影响所致。
    (2)投资活动产生的现金流量净额同比下降233.15%,主要系公司购买结构性存款、购建固定资产支
出同比增加,收到投资收益同比增加,支付收购绘宇和智建股权收购款同比减少综合影响所致。
    (3)筹资活动现金产生的现金净额同比增长740.33%,主要系主要是公司收到募集资金10.67亿元,公
司偿还银行借款、借款利息及分派股利同比增加综合影响所致。
    (4)现金及现金等价物净增加额同比增长192.78%,主要系本公司收到募集资金的影响所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元

                           金额              占利润总额比例            形成原因说明            是否具有可持续性

                                                                  主要是购买银行保本理财   公司在股权持有期间对权益
投资收益                     25,493,443.96             23.20% 产品确认的收益及权益法       法核算的参股企业按股权比
                                                                  核算的参股企业投资收益   例及参股企业业绩确认投资


                                                                                                                      26
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                             2018 年年度报告全文


                                                                      的确认。                    收益。

                                                                      按会计政策计提的坏账准
                                                                                                  根据实际情况进行减值测试,
资产减值                          40,099,454.01            36.50% 备、存货跌价准备及商誉减
                                                                                                  难以预测是否具有可持续性
                                                                      值准备。

营业外收入                            28,598.29               0.03% 主要是收到的稳岗补贴。        不具有可持续性。

                                                                      主要是固定资产报废损失
营业外支出                           688,354.38               0.63%                               不具有可持续性。
                                                                      及对外捐赠支出。


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                     单位:元

                               2018 年末                      2017 年末
                                                                                       比重增减            重大变动说明
                        金额         占总资产比例      金额           占总资产比例

货币资金            406,309,009.31          9.91% 347,647,099.40            12.62%         -2.71%

应收账款            622,829,372.97         15.19% 537,818,268.50            19.53%         -4.34%

存货                268,627,893.95          6.55% 271,458,374.01             9.86%         -3.31%

投资性房地产         10,856,514.87          0.26%   11,229,012.51            0.41%         -0.15%

长期股权投资         35,675,429.46          0.87%   38,114,094.38            1.38%         -0.51%

固定资产            394,562,421.53          9.62% 180,755,005.24             6.56%         3.06%

在建工程             94,322,862.29          2.30%   11,633,692.86            0.42%         1.88%

短期借款            200,625,600.00          4.89% 199,828,000.00             7.26%         -2.37%

长期借款             12,000,000.00          0.29%                                          0.29%


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

       项目             金额                                                受限原因
保函保证金           10,199,178.21 主要用于子公司铂亚信息和绘宇智能的保函保证金
                                     依本公司的申请对珠海矽微电子科技有限公司的相关财产进行了财产保全,同时本公司
固定资产净值          4,780,583.91 提供其自有的位于广东省珠海市唐家东岸白沙路1号厂房A房产作为担保。截止2018年12
                                     月31日,房产担保尚未解除。
                                     本公司将位于珠海市科技创新海岸北围片区新沙五路南、天星六路东侧的土地予以抵押,
无形资产净值
                     43,678,713.74 抵押期至2028年12月10日。




                                                                                                                             27
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                                           2018 年年度报告全文


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

          报告期投资额(元)                          上年同期投资额(元)                                     变动幅度

                             82415838.82                                    56,000,000.00                                             47.17%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                     单位:元

 被投资                                                                                                                    披露日    披露索
                             投资 投资金 持股比 资金 合作 投资               产品类    预计收 本期投           是否
 公司名      主要业务                                                                                                      期(如    引(如
                             方式     额         例      来源 方     期限      型           益      资盈亏     涉诉
   称                                                                                                                       有)      有)

          软件开发;信息系
          统集成服务;信息
          技术咨询服务;智
广州远 能化安装工程服                                                       智能安
                                                                                                                          2018 年
超信息 务;计算机网络系             123,000,             自有 不适          防,软件                10,534,7                         巨潮资
                             收购              100.00%               长期                                      否         08 月 21
技术有 统工程服务;相关              000.00              资金 用            信息技                    77.07                          讯网
                                                                                                                          日
限公司 设备产品批发、零                                                     术服务
          售;安全技术防范
          系统设计、施工、
          维修。

                                    123,000,                                                        10,534,7
合计               --         --                 --       --   --     --        --           0.00                   --         --       --
                                     000.00                                                           77.07


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                                              28
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                         2018 年年度报告全文


                                                                                                                 单位:万元

                                                           报告期内 累计变更 累计变更                 尚未使用
                                    本期已使 已累计使                                     尚未使用               闲置两年
募集年                 募集资金                            变更用途 用途的募 用途的募                 募集资金
           募集方式                 用募集资 用募集资                                     募集资金               以上募集
  份                     总额                              的募集资 集资金总 集资金总                 用途及去
                                    金总额      金总额                                      总额                 资金金额
                                                           金总额      额       额比例                   向

          重组募集配
2016 年                 19,292.74            0 18,842.84      551.5     551.5     0.43%               已销户
          套资金

          非公开发行                                                                                  募集资金
2018 年                  108,200 33,784.16 33,784.16                                      74,415.84
          募集资金                                                                                    专户

合计          --       127,492.74 33,784.16       52,627      551.5     551.5     0.43% 74,415.84        --             0

                                                募集资金总体使用情况说明

1、发行股份及支付现金购买广州绘宇智能勘测科技有限公司 100%股权、上海智建电子工程有限公司 100%股权项目
经中国证券监督管理委员会以《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司向范海林等发行股份购买资产并募集配套资金
的批复》(证监许可[2016]2450 号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司通过发行股份和支付现金相结合的方式,购
买广州绘宇智能勘测科技有限公司 100%股权、上海智建电子工程有限公司 100%股权。绘宇智能 100%股权交易价格为 5.20
亿元,智建电子 100%股权交易价格为 1.00 亿元;本公司向绘宇智能、智建电子原股东以现金方式支付交易对价的 30%,
即 186,000,000.00 元;以发行股份方式支付交易对价的 70%,即 434,000,000.00 元;同时以非公开发行股份方式募集不超
过 20,300 万元人民币配套资金,用于支付上市公司本次并购重组交易中现金对价及本次交易的中介机构费用。根据上述股
东大会决议及中国证券监督管理委员会的批复,本公司向金鹰基金管理有限公司-金鹰基金-浦发银行-万向信托金鹰穗通定
增 313 号资产管理计划(以下简称金鹰基金)、安信基金管理有限责任公司-安信基金浦发银行安信基金白鹭定增 2 号资管
计划(以下简称安信基金)询价发行人民币普通股(A 股) 12,987,843 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人
民币 15.63 元,共计募集人民币 202,999,986.09 元。2016 年 11 月 17 日,上述募集配套资金及智建电子、绘宇智能原股东
将其 100%股权投入本公司事项业经大华会计师事务所于 2016 年 11 月 17 日出具大华验字[2016]001115 号验资报告予以验
证。本公司收购绘宇智能 100%股权及智建电子 100%股权的现金对价于 2016 年 12 月 5 日支付 50%共 9,300 万元,剩余 50%
现金对价于 2017 年 1 月付讫。经公司第四届第十二次董事会、第四届第九次监事会审议,公司使用上述剩余募集资金及
利息收入 560.85 万元(含剩余募集资金 551.50 万元,存款利息 9.35 万元)永久性补充流动资金。截至报告期末,已从该
账户转出 560.85 万元人民币,剩余利息 1.36 万元。
2、非公开发行股份募集资金 10.82 亿元项目
根据本公司 2017 年第一次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2423 号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商广发证券股份有
限公司向特定对象非公开发行股票人民币普通股(A 股)78,978,102 股,发行价格为每股人民币 13.70 元,共募集股款人
民币 1,081,999,997.40 元。扣除承销费和保荐费 15,039,799.96 元(含税)后的募集资金为人民币 1,066,960,197.44 元,已
由广发证券股份有限公司于 2018 年 3 月 27 日存入本公司开立在中信银行股份有限公司广州国防大厦支行开立的
8110901013600668798 人民币账户;减除其他发行费用人民币 2,867,924.53 元(不含税)后,募集资金净额为人民币
1,064,943,582.34 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“大华验字[2018]000185
号”验资报告。根据欧比特《珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案》,本次募集资金主要用于“珠
海一号”遥感卫星星座项目和补充流动资金。2018 年 4 月 9 日,经公司第四届第九次董事会、第四届第六次监事会审议,
公司使用本次募集的部分闲置募集资金不超过 96,000.00 万元人民币进行保本收益性质的结构性存款。截至报告期末,公
司募集资金获得的利息总收入为 217.28 万元人民币。2018 年 5 月 22 日,经公司第四届第十二次董事会、第四届第九次监
事会审议,公司使用本次募集资金 21,776.72 万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。




                                                                                                                        29
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                                      2018 年年度报告全文


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位:万元

                                                                                                             截止报                 项目可
                     是否已    募集资                           截至期      截至期 项目达到
                                         调整后    本报告                                            本报告 告期末      是否达      行性是
 承诺投资项目和超    变更项    金承诺                           末累计      末投资 预定可使
                                         投资总    期投入                                            期实现 累计实      到预计      否发生
     募资金投向      目(含部 投资总                             投入金 进度(3) 用状态日
                                         额(1)      金额                                             的效益 现的效       效益       重大变
                     分变更)     额                             额(2)       =(2)/(1)      期
                                                                                                               益                       化

承诺投资项目

收购绘宇、智建配套                                                                      2016 年 11
                     否         18,600    18,600            0    18,600 100.00%                                         是         否
募集资金                                                                                月 09 日

收购绘宇、智建其他
相关中介机构费及     否                                     0    242.84                                                 是         否
进项税

"珠海一号"遥感微                                   33,784.1 33,784.1
                     否         88,200    88,200                             38.30%                                     不适用     否
纳卫星星座项目                                              6           6

补充流动资金项目     否         20,000    20,000                                                                        不适用     否

                                                   33,784.1
承诺投资项目小计          --   126,800 126,800                   52,627        --           --                               --         --
                                                            6

超募资金投向



                                                   33,784.1
合计                      --   126,800 126,800                   52,627        --           --           0          0        --         --
                                                            6

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具
                                                   不适用
体项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明                   不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                   不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                   不适用

                                                   适用

                                                   公司于 2018 年 5 月 23 日披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                   目自筹资金的公告》(公告编号:2018-030),同意公司使用募集资金
                                                   21,776.72 万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                 不适用

                                                   适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
                                                   主要为未从募集资金专户支付的发行费用及利息收入。

尚未使用的募集资金用途及去向                       尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户。


                                                                                                                                             30
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                            2018 年年度报告全文


募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况             无


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                      单位:元

    公司名称        公司类型              主要业务         注册资本   总资产      净资产       营业收入 营业利润      净利润

                               人脸识别、智能视频分析、
广东铂亚信息技                                            5640 万元 852,250,7 435,723,5 381,376,9 51,230,49 44,790,96
                    子公司     数字图像处理、计算机视觉
术有限公司                                                人民币          50.44     67.60         51.12        1.59      6.77
                               分析、行为模式识别等

广东绘宇智能勘                                            1658.8 万   322,282,1 160,362,8 282,755,2 67,776,27 58,522,67
                    子公司     智能测绘
测科技有限公司                                            元人民币        93.01     83.40         16.64        0.88      6.56

上海智建电子工                                            2000 万元 70,544,09 41,780,26 73,924,67 15,317,12 13,521,42
                    子公司     大数据运维服务
程有限公司                                                人民币           8.94         5.09       3.65        3.74      3.20

广州远超信息技                 软件开发、信息系统集成服 2000 万元 68,354,89 36,870,68 39,483,76 11,896,66 10,534,77
                    子公司
术有限公司                     务、信息技术咨询服务       人民币           1.51         9.62       0.07        5.59      7.07

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

               公司名称                   报告期内取得和处置子公司方式            对整体生产经营和业绩的影响

广东欧比特人工智能研究院有限公司 新设立                                  新设立,暂未取得收益

                                                                         收购该孙公司增加归属于母公司所有者净利润
广州远超信息技术有限公司                  收购
                                                                         1053.48 万元

主要控股参股公司情况说明
截至本报告日,广东欧比特人工智能研究院有限公司注册资金尚未到账,尚未开展实质经营活动。

                                                                                                                               31
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                     2018 年年度报告全文


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

   (一)整体经营思路

    2019 年,公司紧紧抓住国家实施的“自主可控”、“军民融合”、 “一带一路”、“大数据”、“人工智能”
等国家战略的发展机遇,在鼓励民营企业大力发展商业航天事业的政策推动下,以“集团化运作”为依托,
以“聚焦经营,夯实主业,强化管理”为基调,以“着力提升宇航电子、卫星大数据、人工智能三大主营
业务的盈利能力”为目标,稳健扎实开展各项经营管理工作,向“世界一流商用宇航公司”的目标而努力。

     (二)2019 年工作目标

    1、宇航电子业务方面。公司继续以“国产化”为己任,提升高可靠、核心宇航器件的“自主化”能
力,把握宇航电子技术未来发展趋势,开展 SOC、SIP、宇航总线新技术新产品预研,保持公司宇航电子技
术的领先地位。继续抓住自主可控国产化的机遇,巩固营销渠道,扩建营销团队,提升营销能力,扩大市
场份额;依托在航天科技集团的合格供方资质,建立牢固的合作互信关系,推进宇航电子产品在航天主流
型号中的广泛应用;利用建立的国际市场渠道,分析掌握海外市场需求动态,加大拓展力度,提高海外业
务整体收益。

    2、卫星大数据业务方面。公司稳步推进“珠海一号”星座及地面系统的建设,加快 03 卫星的研制,
确保按计划发射,构建天空地一体化数据采集系统,强化遥感数据获取能力;加快在珠海打造“绿水青山
一张图”应用示范样板工程,并加速该项目在全省及全国的复制推广;充分总结山西项目经验,在全国推
广“卫星联合研制发射+地面系统建设+应用平台”的商业模式;巩固和拓展卫星大数据在军民融合、国家
部委、行业企业、大众消费等领域的应用。实现卫星大数据业务规模化盈利的目标。

    3、人工智能业务方面。加快人工智能芯片研发进度,保障项目人力与资金的投入,确保 AI 芯片按计
划推向市场;落实应用及配套软件与 AI 芯片的同步开发工作,建立“芯片+软件+应用”同步发展的生态
圈;发挥人工智能研究院“大联合、大协作”的能力,联合国内知名高校及科研院所开展人工智能算法与
遥感数据深度学习技术研究,形成具有自主知识产权的技术创新成果,积极申报国家人工智能项目,抢占
人工智能技术高地,扩大公司在人工智能领域的影响力。加强与多家宇航级联合研制单位的型号应用研究,
实现 AI 芯片在下一代飞行器智能平台的应用,确保 AI 芯片在宇航电子领域的领军地位;强化公司与子公
司在人工智能业务的协同发展,保持技术产品的领先地位,促进人工智能技术在各自业务领域的应用推广。

     (三)2019 年经营管理重点工作

    2019 年是公司在向成为“世界一流商用宇航公司”发展过程中夯实业务基础的关键之年,为确保 2019
年工作目标的顺利完成,必须发扬“狠抓实干”的工作作风,做到工作思路到位、措施到位、责任到位,
执行力到位,确保各项工作的落实和完成。

    (1)市场营销。2019 年,公司将宇航电子、卫星大数据及人工智能业务作为市场营销的重点。加强
行业发展趋势研究,以市场为导向,加强研发生产,在三大业务板块持续推出具有市场竞争力的产品和服
务。根据三大板块的业务特点和业务模式,制定有效的营销策略和拓宽销售渠道。加强营销团队以及技术
支持团队建设,夯实各分支机构的营销能力。加强日常管理,管理制度化、流程化、表格化,使之具体化、
明细化,节点化,向管理要效益,提升运营效率。明确奖惩,加强考核,激励团队积极性。

     (2)技术创新。创新是企业的灵魂,是企业发展的最大驱动力。2019 年公司将继续加大技术创新力

                                                                                                   32
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                     2018 年年度报告全文


度,投入资金、人力、技术等资源,重点保障一批与公司业务发展紧密相关的新产品、新项目的研制工作,
努力占领技术的制高点,为公司的长远发展保驾护航。协调全公司,在宇航电子、卫星大数据和人工智能
三大方向,重点推出面向应用的新技术产品、新解决方案。

    在宇航电子方面将重点突破 TTE、FC 等高速总线测试技术、DDR 系列产品的测试验证及异构多核处理
器技术,抢占宇航电子技术的制高点;在卫星大数据方面将重点研究高光谱数据在自然资源、生态环境、
农林牧鱼等领域的应用技术,助力“绿水青山一张图”项目,抢占定量遥感应用技术制高点。在人工智能
方面将重点落实高可靠、可性能的人工智能芯片的研制,并开展卫星大数据人工智能算法的研究,抢占人
工智能技术的制高点。

    (3)规范管理。为确保公司高效运转及健康发展,母公司与各子公司整体运作规范有序,将公司组
织架构进行了合理调整,形成以宇航电子、卫星大数据、人工智能为发展方向的集团化的管理模式,增强
各子公司之间的资源优势集聚,提升三大业务板块的核心竞争力。公司将在新的管理架构下,按照上市公
司内部控制规范性要求,梳理母公司和各子公司管理制度,建立统一的管理规范和制度准绳。重视制度的
贯彻和执行,加强制度的约束力,提升公司执行董事会战略的能力与效率,努力把公司打造成管理机制完
善、综合实力突出、竞争优势明显的集团化企业。

    (4)人才战略。2019 年,要把“人才战略”上升到集团战略的高度,根据董事会确立的战略发展方
向,研究人才结构的合理性,制定公司整体人力资源中长期发展计划。公司新的架构调整后,新设部门要
重新确立岗位与职责,明确需要调配与补充的人员,及时到岗开展工作,现有部门要重新梳理并补充岗位
空缺,建立稳固的人员梯队。重视人才培养,尤其重视中层干部的储备,制定人才培养计划,提升工作能
力,承担岗位职责,为公司创造效益并实现自我价值。建立和完善公司统一的人事管理规章制度,规范公
司统一的薪酬体系、考核体系、晋升体系,加强绩效考核,做到人尽其才、优胜劣汰。

     (5)品牌建设。依据公司的总体规划和品牌战略,制定品牌建设执行方案和详细推广计划,完善品
牌建设与管理制度,组织实施公司品牌推广、企业宣传及文化建设工作,充分利用公共媒体资源,通过多
渠道、多平台展示公司技术与团队实力,树立行业权威,提升公众对公司品牌的认知。同时,定期组织好
集团员工交流活动,增强员工集团化意识和团队凝聚力;建立集团内部交流平台,形成有向心力的集团文
化。

    2019 年,在公司董事会的领导下,欧比特将继续坚持技术创新与行业应用相结合,践行“以客户需求
为导向,从系统中来,到系统中去”的业务发展模式,积极落实发展战略部署,加大业务整合力度,拓展
产业链,树立远大的理想,朝着把公司打造成为融合宇航电子、卫星大数据、人工智能大系统等新兴高科
技产业为一体的“世界一流商用宇航公司”而不懈努力。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

         接待时间                接待方式          接待对象类型           调研的基本情况索引

2018 年 05 月 23 日    实地调研             机构                  详见 2018 年 5 月 28 日巨潮咨询网

2018 年 11 月 08 日    实地调研             机构                  详见 2018 年 11 月 23 日巨潮咨询网




                                                                                                       33
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                 2018 年年度报告全文




                                        第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

            根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的指示精神以及《公司章
程》的相关规定,综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素,制订了《未来三年(2016-
2018年)股东回报规划》,该规划经公司2016年12月20日召开的第三届董事会第二十六次会议、2017年1
月4日召开的2017年第一次临时股东大会会议审议通过。
        1、公司制定本规划考虑的因素
        本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素
的基础上,充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银
行信贷及债权融资环境等情况,对股东的投资回报和公司的长远、可持续发展之间的平衡做出总体安排,
建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,以保持利润分配政策的连续性和稳定性,特别是保持现金分
红政策的一致性、合理性和稳定性。
        2、本规划的制定原则
        本规划的制定应坚持在符合相关法律法规、《公司章程》相关利润分配规定的前提下,遵循重视投
资者的合理投资回报和有利于公司长期发展的原则,充分考虑和听取独立董事、监事和股东(特别是中小
股东)的意见,根据实现的经营发展和资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展,积极实施持续、稳定
的利润分配政策。
        3、公司未来三年(2016-2018年)的具体股东回报规划
      (1)未来三年(2016-2018年)内,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,公司优先采用现金分红方式回报股
东,每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的 10%,且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少
于该三年实现的年均可分配利润的 30%;
      (2)如果未来三年(2016-2018年)内公司净利润保持持续稳定增长,公司可提高现金分红比例或者
实施股票股利分配,加大对投资者的回报力度;
      (3)未来三年(2016-2018年)公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司盈利
情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
      4、股东回报规划的决策机制
    公司董事会结合具体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,
  并结合股东(特别是社会公众股东)、独立董事和监事的意见,制定年度或中期分红方案,并经公司股
  东大会表决通过后实施。
          报告期内公司现金分红政策的执行情况:
      2018年4月19日,公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议审议通过了《2017年度利
润分配预案》。该预案经独立董事发表了独立意见。2018年5月14日,公司2017年度股东大会审议通过了
《2017年度利润分配预案》。2018年5月25日公司发出《关于2017年度权益分配实施的公告》,本次权益
分派股权登记日为2018年5月30日,除权除息日为2018年5月31日。截至2018年5月31日,公司2017年度利
润分配全部执行完毕。
                                          现金分红政策的专项说明


                                                                                               34
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                  2018 年年度报告全文


是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:                                    是

分红标准和比例是否明确和清晰:                                                  是

相关的决策程序和机制是否完备:                                                  是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:                                        是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:          是

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:                        不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数(股)                                                                                           0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                   0.20

每 10 股转增数(股)                                                                                             0

分配预案的股本基数(股)                                                                                702,158,212

现金分红金额(元)(含税)                                                                            14,043,164.24

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                     0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                      14,043,164.24

可分配利润(元)                                                                                     206,180,632.17

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例                                                             100.00%

                                                本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《2018 年度利
润分配预案》。2018 年度,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018 年度审计报告》(大华审字[2019]005867
号),2018 年度公司实现净利润 94,847,638.04 元,归属于母公司所有者的净利润 94,925,258.02 元。根据公司章程的有关规
定,按照母公司 2018 年度实现净利润 7,745,921.05 元的 10%计提法定盈余公积金 774,592.11 元,扣除向股东分配 2017 年
度现金红利 12463420.51 元后,加上年结转的未分配利润 211,672,723.73 元,2018 年度累计可供分配的利润为 206,180,632.17
元。具备现金分红的基本条件。为了满足公司顺利开拓经营业务的需要,同时更好地兼顾股东的长远利益,在符合利润分
配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定本年度利润分配预案为:以 2019 年 12 月 31 日公司总股本
702,158,212 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币(含税)。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
   (1)2016年度,公司实现净利润84,471,063.96 元,归属于母公司所有者的净利润84,589,488.63元。根据公司章程的有
关规定,按照母公司2016年度实现净利润8,687,907.85元的10%计提法定盈余公积金868,790.79元,截至2016年12月31日,公
司可供股东分配利润为266,968,198.82元;公司年末资本公积余额1,040,191,731.82元。为了满足公司顺利开拓经营业务的需
要,同时更好地兼顾股东的长远利益,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定本年度利润
分配预案为:以2016年12月31日公司总股本623,180,110股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.15元人民币(含税)。
    (2)2017年度,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2017年度审计报告》(大华审字[2018]005313号),
2017年度公司实现净利润120,410,484.79元,归属于母公司所有者的净利润120,873,962.05元。根据公司章程的有关规定,按


                                                                                                                 35
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                               2018 年年度报告全文


照母公司2017年度实现净利润77,777,619.50元的10%计提法定盈余公积金7,777,761.95元,扣除向股东分配2016年度现金红利
9,347,697.73元后,加上年结转的未分配利润151,020,563.91元,2017年度累计可供分配的利润为211672723.73元。具备现金
分红的基本条件。为了满足公司顺利开拓经营业务的需要,同时更好地兼顾股东的长远利益,在符合利润分配原则,保证公
司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定本年度利润分配预案为:以2017年12月31日公司总股本623,180,110股为基数,向
全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币(含税)。由于公司2016年非公发行股份募集资金事项已实施完毕,新增股份
78,978,102股已于2018年4月19日在深圳证券交易所上市,公司注册资本由623,180,110元人民币变更为702,158,212元人民
币,鉴于此,公司按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,在利润分配实施公告中披露按公司
最新总股本计算的分配比例,将2017年度利润分配实施方案调整为:以公司最新总股本702,158,212股为基数,向全体股东
每10股派发现金股利0.177504元人民币(含税)。
   (3)2018年度,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018年度审计报告》(大华审字[2019]005867号),2018
年度公司实现净利润94,847,638.04元,归属于母公司所有者的净利润94,925,258.02元。根据公司章程的有关规定,按照母
公司2018年度实现净利润7,745,921.05元的10%计提法定盈余公积金774,592.11元,扣除向股东分配2017年度现金红利
12463420.51元后,加上年结转的未分配利润211,672,723.73元,2018年度累计可供分配的利润为206,180,632.17元。具备
现金分红的基本条件。为了满足公司顺利开拓经营业务的需要,同时更好地兼顾股东的长远利益,在符合利润分配原则,保
证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定本年度利润分配预案为:以2019年12月31日公司总股本702,158,212股为基数,
向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币(含税)。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                         单位:元

                         分红年度合并 现金分红金额占 以其他方 以其他方式现金分                   现金分红总额(含
                         报表中归属于 合并报表中归属 式(如回 红金额占合并报表 现金分红总 其他方式)占合并
 分红年   现金分红金
                         上市公司普通 于上市公司普通 购股份) 中归属于上市公司 额(含其他方 报表中归属于上市
   度     额(含税)
                         股股东的净利 股股东的净利润 现金分红 普通股股东的净利      式)         公司普通股股东的
                              润          的比率        的金额     润的比例                       净利润的比率

2018 年 14,043,164.24     94,925,258.02       14.79%       0.00           0.00% 14,043,164.24              14.79%

2017 年 12,463,589.13 120,873,962.05          10.31%       0.00           0.00%   12463420.51              10.31%

2016 年   9,347,697.73    84,589,488.63        11.05%      0.00           0.00%   9,347,697.73             11.05%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                                 36
                                                     珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                      2018 年年度报告全文



  承诺来源            承诺方       承诺类型                                      承诺内容                                        承诺时间 承诺期限           履行情况

收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺

                                              一、发行股份购买资产锁定期承诺:1、李小明因本次发行而认购的股份自本次发行
                                              结束之日起 36 个月内不得转让;2、顾亚红、陈敬隆因本次发行发行而认购的股份自
                                              本次发行结束之日起 12 个月内不得转让;满 12 个月后,分两次进行解禁,解禁期间
                                              及解禁比例按前述二人与上市公司签订的《发行股份及支付现金购买资产协议书》执
                                              行;3、融泰投资、张征、中科恒业、中科白云、谭云亮、贾国有、朱康军、苏志宏、
                                              张鹏认购的股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让;4、粤科润华、罗尔晶华、
               李小明;顾亚红;陈
                                              唐志松、乔法芝、刘湧、凌力若在取得本次发行的股份时,其持有用于认购股份的标
               敬隆;粤科钜华;合
                                              的公司股份时间不足 12 个月的(即在 2015 年 6 月 11 日前取得本次发行的股份的),
               富投资;粤科润华;
                                              则其认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让;若超过 12 个月的(即在 2015
               罗尔晶华;唐志松;                                                                                                                        报告期内,上述承诺人
                                              年 6 月 11 日当日或 2015 年 6 月 11 日后取得本次发行的股份的),则其认购的股份自
               乔法芝;刘湧;凌力; 股份限售                                                                                        2015 年 06 2018-06-1 均遵守以上承诺,完成
                                              发行结束之日起 12 个月内不得转让。5、粤科钜华、合富投资若在取得本次发行的股
               颜军;李康;融泰投    承诺                                                                                          月 11 日     1        了股份限售承诺,未有
资产重组时所                                  份时,其持有用于认购公司股份的部分标的资产(指在铂亚信息 2014 年 6 月定向增
               资;张征;中科恒业;                                                                                                                       违反承诺的情形。
作承诺                                        发时分别认购的 150 万、100 万股股份)时间不足 12 个月(即在 2015 年 6 月 11 日前
               中科白云;谭云亮;
                                              取得本次发行的股份),则粤科钜华、合富投资各自认购上市公司股份的 35%、50%
               贾国有;朱康军;苏
                                              的部分自发行结束之日起 36 个月内不得转让,其余股份自发行结束之日起 12 个月内
               志宏;张鹏
                                              不得转让;若持有时间超过 12 个月(即在 2015 年 6 月 11 日当日或 2015 年 6 月 11
                                              日后取得本次发行的股份),则其认购的上市公司所有股份自发行结束之日起 12 个月
                                              内不得转让。前述锁定期结束之后,前述股东各自所应遵守的股份锁定期将按照中国
                                              证监会和深圳证券交易所的规定执行。二、发行股份募集配套资金锁定期承诺:公司
                                              向颜军、李小明、顾亚红、陈敬隆和李康发行股份募集配套资金的股份自发行结束之
                                              日起 36 个月内不得转让。

                                   关于同业 一、李小明、顾亚红、陈敬隆声明并承诺:1、截至本声明及承诺函出具之日,除铂                                  报告期内,公司上述承
               顾亚红;李小明;陈                                                                                                  2014 年 10
                                   竞争、关 亚信息外,本人及本人控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业                        长期有效 诺人均遵守以上承诺,
               敬隆                                                                                                              月 17 日
                                   联交易、 务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2、本次非公开发行股份及支付                                  未有违反承诺的情形。

                                                                                                                                                                          37
                                   珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                  2018 年年度报告全文
                 资金占用 现金购买资产事宜实施完毕后,本人及本人控制的企业与上市公司、铂亚信息及上市
                 方面的承 公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3、在作为上市公司股东期
                 诺         间及转让完毕本人持有的上市公司股份之后一年内,以及本人在铂亚信息任职期间及
                            从铂亚信息离职后 36 个月内,本人及本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上
                            市公司、铂亚信息及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目,
                            也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接
                            或间接的竞争;本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公
                            司相竞争的活动;在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时,给
                            予上市公司优先发展权;如上市公司经营的业务与本人以及受本人控制的任何其他企
                            业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争,本人同意上市公司有权以公平合理的
                            价格优先收购本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益,或如上市公司
                            决定不予收购的,本人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他
                            非关联方;本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。本人愿意
                            承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。二、李小明、顾亚红、陈敬隆
                            承诺:1、对于未来可能的关联交易,本人将善意履行作为上市公司股东的义务,不
                            利用本人的股东地位,就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何关联交易采取
                            任何行动,故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法
                            权益的决议。2、本人及本人的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要
                            求上市公司违法违规提供担保。3、如果上市公司与本人及本人控制的企业发生无法
                            避免或有合理原因的关联交易,则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、
                            公开的原则,依照正常商业条件进行。本人将不会要求,也不会接受上市公司给予优
                            于其在一项市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4、本人将严格遵守和执行上
                            市公司关联交易管理制度的各项规定,如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制
                            度而给上市公司造成损失的情形,将依法承担相应责任。

                            YAN JUN(颜军)承诺:1、上市公司资产完整。2、人员独立。3、财务独立。4、机                            报告期内,公司上述承
                                                                                                           2014 年 10
颜军             其他承诺 构独立。5、业务独立。6、本人承诺确保上市公司独立性,并承诺不利用上市公司控                    长期有效 诺人均遵守以上承诺,
                                                                                                           月 17 日
                            股股东地位损害上市公司及其他股东的利益。                                                             未有违反承诺的情形。

                            范海林、李旺、章祺先生在本次交易中取得欧比特股份自发行结束之日起 36 个月内
范海林、王大成、 股份锁定                                                                                  2016 年 12 2019 年 12 报告期内,上述承诺人
                            不得转让。王大成、谭军辉、蒋小春在本次交易中取得的欧比特股份自发行结束之日
谭军辉、蒋小春、 承诺                                                                                      月 08 日     月8日    均遵守以上承诺,未有
                            起 12 个月内不转让;满 12 个月后,按照当年业绩承诺占三年业绩承诺总和的比例分
                                                                                                                                                   38
                                   珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                     2018 年年度报告全文
李旺、章祺                  三次进行解禁,解禁期间及解禁比例如下:第一次解禁:解禁期间为本次交易完成日                               违反承诺的情形。
                            (假设为 2016 年 12 月 31 日)后满 12 个月且前一年度的《专项审核报告》出具后起;
                            上述各方当年可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份的 25%。第二次解
                            禁:解禁期间为本次交易完成日后满 24 个月且前一年度的《专项审核报告》出具后
                            起;上述各方当年可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份的 33%。第三次
                            解禁:解禁期间为本次交易完成日后满 36 个月且前一年度的《专项审核报告》出具
                            后起;上述各方当年可解禁股份数为其于本次交易获得的上市公司股份的 42%。

                                                                                                                                     报告期内,上述承诺人
                            范海林、王大成、谭军辉、蒋小春承诺,绘宇智能 2016 年度、2017 年度和 2018 年度
范海林、王大成、                                                                                                                     均遵守以上承诺,完成
                            净利润承诺数分别为人民币 3,500 万元、人民币 4,500 万元和人民币 5,700 万元。李旺、2016 年 05 2018 年 12
谭军辉、蒋小春、 业绩承诺                                                                                                            了 2016、2017 年度业
                            章祺承诺,智建电子 2016 年度、2017 年度和 2018 年度净利润承诺数分别为人民币 月 06 日        月 31 日
李旺、章祺                                                                                                                           绩承诺,未有违反承诺
                            750 万元、人民币 1,050 万元和人民币 1,300 万元。
                                                                                                                                     的情形。

                            一、范海林、王大成、谭军辉、蒋小春声明并承诺:1、截至本声明及承诺函出具之
                            日,除绘宇智能外,本人及本人控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所
                            从事的业务构成或可能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2、本次非公开发行股
                            份及支付现金购买资产事宜实施完毕后,本人及本人控制的企业与上市公司、绘宇智
                            能及上市公司其它控股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3、在作为上市公
                            司股东期间及转让完毕本人持有的上市公司股份之后一年内,以及本人在绘宇智能任
                   关于同业 职期间及从绘宇智能离职后 36 个月内,本人及本人控制的企业不直接或间接从事或
                   竞争、关 发展与上市公司、绘宇智能及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务
                                                                                                                                     报告期内,公司上述承
范海林、王大成、 联交易、 或项目,也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司 2016 年 06
                                                                                                                        长期有效 诺人均遵守以上承诺,
谭军辉、蒋小春     资金占用 进行直接或间接的竞争;本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与 月 21 日
                                                                                                                                     未有违反承诺的情形。
                   方面的承 与上市公司相竞争的活动;在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机
                   诺       会时,给予上市公司优先发展权;如上市公司经营的业务与本人以及受本人控制的任
                            何其他企业或其他关联公司构成或可能构成实质性竞争,本人同意上市公司有权以公
                            平合理的价格优先收购本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益,或如
                            上市公司决定不予收购的,本人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产
                            转给其他非关联方;本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。
                            本人愿意承担因违反上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。二、范海林、王大成、
                            谭军辉、蒋小春承诺:1、对于未来可能的关联交易,本人将善意履行作为上市公司
                                                                                                                                                        39
                               珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                2018 年年度报告全文
                        股东的义务,不利用本人的股东地位,就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任
                        何关联交易采取任何行动,故意促使上市公司的股东大会或董事会做出损害上市公司
                        和其他股东合法权益的决议。2、本人及本人的关联方不以任何方式违法违规占用上
                        市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。3、如果上市公司与本人及本人控制
                        的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易,则本人承诺将促使上述关联交易遵循
                        市场公正、公平、公开的原则,依照正常商业条件进行。本人将不会要求,也不会接
                        受上市公司给予优于其在一项市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4、本人将
                        严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的各项规定,如有违反以上承诺及上市公
                        司关联交易管理制度而给上市公司造成损失的情形,将依法承担相应责任。

                        一、李旺、章祺声明并承诺:1、截至本声明及承诺函出具之日,除智建电子外,本
                        人及本人控制的其他企业未从事与上市公司及其控股子公司所从事的业务构成或可
                        能构成直接利益冲突的竞争性经营活动。2、本次非公开发行股份及支付现金购买资
                        产事宜实施完毕后,本人及本人控制的企业与上市公司、智建电子及上市公司其它控
                        股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3、在作为上市公司股东期间及转让完
                        毕本人持有的上市公司股份之后一年内,以及本人在智建电子任职期间及从智建电子
                        离职后 36 个月内,本人及本人控制的企业不直接或间接从事或发展与上市公司、智
                        建电子及上市公司其他控股子公司经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为自己
             关于同业
                        或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与上市公司进行直接或间接的竞
             竞争、关
                        争;本人不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接参与与上市公司相竞争的                         报告期内,公司上述承
             联交易、                                                                                2016 年 06
李旺、章祺              活动;在可能与上市公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时,给予上市公司                长期有效 诺人均遵守以上承诺,
             资金占用                                                                                月 21 日
                        优先发展权;如上市公司经营的业务与本人以及受本人控制的任何其他企业或其他关                         未有违反承诺的情形。
             方面的承
                        联公司构成或可能构成实质性竞争,本人同意上市公司有权以公平合理的价格优先收
             诺
                        购本人在该企业或其他关联公司中的全部股权或其他权益,或如上市公司决定不予收
                        购的,本人同意在合理期限内清理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联方;
                        本人不进行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争行为。本人愿意承担因违反
                        上述承诺给上市公司造成的全部经济损失。二、李旺、章祺承诺:1、对于未来可能
                        的关联交易,本人将善意履行作为上市公司股东的义务,不利用本人的股东地位,就
                        上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使上市
                        公司的股东大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法权益的决议。2、本人及
                        本人的关联方不以任何方式违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提

                                                                                                                                             40
                                                     珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                      2018 年年度报告全文
                                              供担保。3、如果上市公司与本人及本人控制的企业发生无法避免或有合理原因的关
                                              联交易,则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则,依照正
                                              常商业条件进行。本人将不会要求,也不会接受上市公司给予优于其在一项市场公平
                                              交易中向第三方给予的交易条件。4、本人将严格遵守和执行上市公司关联交易管理
                                              制度的各项规定,如有违反以上承诺及上市公司关联交易管理制度而给上市公司造成
                                              损失的情形,将依法承担相应责任。

                                              本公司目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企
                                              业不从事任何在商业上对发行人及/或发行人的子公司、分公司、合营或联营公司构成
                                              或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动。如因国家法律修改或政策变动不可避免地
                                              使本公司及/或本人/本公司控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业与贵公司构
                                   关于同业
                                              成或可能构成同业竞争时,就该等构成同业竞争之业务的受托管理(或承包经营、租赁
                                   竞争、关
                                              经营)或收购,贵公司在同等条件下享有优先权。在贵公司今后经营活动中,本公司将                              报告期内,公司上述承
                                   联交易、                                                                                      2010 年 02
               颜军                           尽最大的努力减少与贵公司之间的关联交易。若本公司与贵公司发生无法避免的关联                      长期有效 诺人均遵守以上承诺,
                                   资金占用                                                                                      月 11 日
                                              交易,包括但不限于商品交易,相互提供服务或作为代理,则此种关联交易的条件必                               未有违反承诺的情形。
                                   方面的承
                                              须按正常的商业条件进行,本公司不要求或接受贵公司给予任何优于在一项市场公平
                                   诺
                                              交易中的第三者给予的条件。若需要与该项交易具有关联关系的贵公司的股东及/或董
首次公开发行                                  事回避表决,本公司将促成该等关联股东及/或董事回避表决。前述承诺是无条件且不
或再融资时所                                  可撤销的。本公司违反前述承诺将承担贵公司、贵公司其他股东或利益相关方因此所
作承诺                                        受到的任何损失。

               湖北长江航天股权
                                              本次非公开发行对象认购的股份自本次发行结束并上市之日起十二个月内不得上市
               投资基金管理有限
                                              交易。本次非公开发行股票发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期届满后减
               公司-湖北长江航天
                                              持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公
               产业投资基金合伙
                                              司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)等法律、法规、规章、                     报告期内,公司上述承
               企业(有限合伙) 股份限售                                                                                    2018 年 04 2019-04-1
                                              规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次发行完成                         诺人均遵守以上承诺,
               金元顺安基金-中信 承诺                                                                                       月 19 日 8
                                              后,由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。若                         未有违反承诺的情形。
               银行-金元顺安信元
                                              监管机关对非公开发行股票发行对象的限售期进行调整,则公司对本次非公开发行股
               2 号资产管理计划、
                                              票的限售期也将作相应调整。投资者参与本次发行,视为认可并承诺"获配后在锁定
               新余东西精华金融
                                              期内,委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙"。
               科技投资合伙企业


                                                                                                                                                                         41
                                                  珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                    2018 年年度报告全文
                 (有限合伙)

股权激励承诺

                                           公司在《未来三年(2016-2018 年) 股东回报规划》中就利润分配作出如下承诺:1、
                                           未来三年(2016-2018 年)内,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展
                                           的前提下,公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,在满足现金分红条件时,公
                                           司优先采用现金分红方式回报股东,每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的                                报告期内,上述承诺人
                                                                                                                           2016 年 12 2018 年 12
                 公司           分红承诺 10%,且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利                                 均遵守以上承诺,未有
                                                                                                                           月 20 日   月 31 日
                                           润的 30%。2、如果未来三年(2016-2018 年)内公司净利润保持持续稳定增长,公司                             违反承诺的情形。
                                           可提高现金分红比例或者实施股票股利分配,加大对投资者的回报力度; 3、未来三
其他对公司中                               年(2016-2018 年)公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司
小股东所作承                               盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
诺                                         (1)规范公司印章使用登记;(2)在公司章程中明确"占用即冻结"制度;(3)公司股
                                           东大会、董事会、监事会、总经理办公会议记录采用笔记簿的形式进行会议记录;(4)
                                           进一步规范公司内幕信息管理行为,加强内幕信息保密工作,与相关内幕信息知情人
                                                                                                                                                   报告期内,上述承诺人
                                           签署保密协议,并及时向广东证监局报送内幕信息知情人备案表;(5)制定并执行《财 2010 年 08
                 公司           其他承诺                                                                                              长期有效 均遵守以上承诺,未有
                                           务审批权限的规定》,规范财务审批程序,提高工作效率,进一步加强内控管理;(6)月 07 日
                                                                                                                                                   违反承诺的情形。
                                           严格按既定的会计政策,规范了固定资产的折旧核算,使会计核算更加规范化、制度
                                           化,力求为政府部门、投资者、债权人等会计信息使用者及时提供规范、真实、准确、
                                           完整的会计资料。

承诺是否按时
                 是
履行

如承诺超期未
履行完毕的,应
当详细说明未
                 无
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划




                                                                                                                                                                      42
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                   2018 年年度报告全文


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或 预测起始时 预测终止时 当期预测业         当期实际业   未达预测的原 原预测披露
                                                                                                  原预测披露索引
    项目名称            间         间     绩(万元)    绩(万元)   因(如适用)      日期

广东绘宇智能勘 2016 年 01 2018 年 12                                                2016 年 05   巨潮资讯网 2016 年
                                                5,700       5,763.6 不适用
测科技有限公司 月 01 日        月 31 日                                             月 07 日     5 月 8 日公告文件

上海智建电子工 2016 年 01 2018 年 12                                                2016 年 05   巨潮资讯网 2016 年
                                                1,300         1,311 不适用
程有限公司          月 01 日   月 31 日                                             月 07 日     5 月 8 日公告文件

广州远超信息科 2018 年 01 2020 年 12                                                2018 年 08   巨潮资讯网 2018 年
                                                1,300       1,318.7 不适用
技有限公司          月 01 日   月 31 日                                             月 21 日     8 月 21 日公告文件

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
      2016年,公司并购广东绘宇智能勘测科技有限公司,业绩承诺方(范海林、王大成、谭军辉、蒋小春)承诺:绘宇智
能2016年度、2017年度、2018年度净利润(经审计扣除非经常性损益)承诺数分别为3,500万元、4,500万元、5,700万元。
     2016年,公司并购上海智建电子工程有限公司,业绩承诺方(李旺、章祺)承诺:智建电子2016年度、2017年度、2018
年度净利润(经审计扣除非经常性损益)承诺数分别为750万元、1,050万元、1,300万元。
     2018年,公司子公司铂亚信息收购了广州远超信息科技有限公司100%股权,业绩承诺方(孙鹏、关锐明、徐建闽)承
诺:远超信息2018年度、2019年度和2020年度经审计的净利润承诺数分别为不低于人民币1,300万元、人民币1,560万元和人
民币1,880万元。
业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
      2018年度,绘宇智能实现经审计扣除非经常性损益净利润5,763.6万元,智建电子实现经审计扣除非经常性损益净利润
1,311万元,远超信息实现经审计扣除非经常性损益净利润1,318.17万元,均实现了2018年度的业绩承诺。
   公司聘请了具有证券资格的资产评估机构上海申威资产评估有限公司对公司期末的商誉进行了评估,并出具了沪申威评
报字(2019)第2030号评估报告、沪申威评报字(2019)第2033号评估报告、沪申威评报字(2019)第2032号评估报告。经
测试,收购上述三家公司形成的商誉均未有减值。


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                      43
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                            2018 年年度报告全文


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□ 适用 √ 不适用


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

     本期新纳入合并范围的子公司:
                       名称                                        变更原因
广州远超信息技术有限公司                                               收购


八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                                  大华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                          160

境内会计师事务所审计服务的连续年限                    12

境内会计师事务所注册会计师姓名                        王书阁    邓军

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限          4/2

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
    2017年,公司因非公开发行股票募集资金事项,聘请广发证券股份有限公司为保荐机构,田民先生和杨光先生为公司保
荐代表人。2018年3月26日,上述非公开发行事项募集资金到位,期间通过项目配套募集资金共支付其发行承销费用共1503.98
万元。


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。




                                                                                                           44
 珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                   2018 年年度报告全文


 十二、处罚及整改情况

 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期不存在处罚及整改情况。


 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

 □ 适用 √ 不适用


 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


 十五、重大关联交易

 1、与日常经营相关的关联交易

 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


 3、共同对外投资的关联交易

 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


 4、关联债权债务往来

 √ 适用 □ 不适用
 是否存在非经营性关联债权债务往来
 √ 是 □ 否
 应收关联方债权

                                    是否存在非经     期初余额 本期新增金 本期收回金                本期利息    期末余额
关联方    关联关系   形成原因                                                           利率
                                    营性资金占用     (万元) 额(万元) 额(万元)                (万元)    (万元)

 应付关联方债务

                                          期初余额     本期新增金 本期归还金                   本期利息
关联方    关联关系      形成原因                                                 利率                     期末余额(万元)
                                          (万元)     额(万元) 额(万元)                   (万元)




                                                                                                                    45
  珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                  2018 年年度报告全文


                      补充公司流动资金,
颜军     关联自然人 满足公司经营和发展       4,682.21             0       4,650     4.35%         109.55                0
                      需要,降低融资成本

关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。


  5、其他重大关联交易

  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期无其他重大关联交易。


  十六、重大合同及其履行情况

  1、托管、承包、租赁事项情况

  (1)托管情况

  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在托管情况。


  (2)承包情况

  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在承包情况。


  (3)租赁情况

  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在租赁情况。


  2、重大担保

  √ 适用 □ 不适用


  (1)担保情况

                                                                                                           单位:万元

                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                              担保额度相关公告               实际发 实际担                        是否履行 是否为关
         担保对象名称                             担保额度                    担保类型   担保期
                                  披露日期                   生日期 保金额                          完毕    联方担保

  无

                                                 公司对子公司的担保情况

         担保对象名称         担保额度相关公告 担保额度 实际发 实际担         担保类型   担保期 是否履行 是否为关


                                                                                                                  46
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                        2018 年年度报告全文


                                 披露日期                    生日期 保金额                                 完毕    联方担保

广东铂亚信息技术有限公司 2018 年 04 月 27 日         8,000            7,000 连带责任保证              否           否

珠海金特科技有限公司        2018 年 12 月 12 日     20,000                  0                         否           否

报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)              28,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)                     7,000

报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)          28,000 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)                       7,000

                                              子公司对子公司的担保情况

                            担保额度相关公告                 实际发 实际担                            是否履行 是否为关
         担保对象名称                             担保额度                      担保类型     担保期
                                 披露日期                    生日期 保金额                                 完毕   联方担保



                                         公司担保总额(即前三大项的合计)

报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)                  28,000 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)                     7,000

报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)              28,000 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)                       7,000

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                           2.19%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                             0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)                                                           0

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                       0

上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                               0

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况 报告期,公司无除对子公司以外的担保,也不存
说明(如有)                                                               在逾期的对外担保事项。

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                     无

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                                  单位:万元

         具体类型        委托理财的资金来源          委托理财发生额             未到期余额          逾期未收回的金额

银行理财产品            募集资金(含闲置资金)                    96,000                   76,000                          0




                                                                                                                           47
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                  2018 年年度报告全文


合计                                                      96,000       76,000                   0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用




                                                                                                48
                                                              珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                  2018 年年度报告全文


                                                                                                                                                                        单位:万元

               受托机                                                                                     参考                       报告期 计提减 是否 未来是
受托机构名称                                                                                                                报告期
               构(或受 产品类               资金 起始日 终止日                                  报酬确   年化    预期收             损益实 值准备 经过 否还有 事项概述及相关
(或受托人姓                        金额                                        资金投向                                    实际损
               托人)类        型            来源        期          期                          定方式   收益 益(如有              际收回 金额(如 法定 委托理 查询索引(如有)
       名)                                                                                                                 益金额
                 型                                                                                        率                         情况   有)   程序 财计划

中国银行股份              保本浮                    2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                                                 巨潮资讯网披露
               银行理                        自有
有限公司珠海              动收益     7,000          06 月 25 07 月 27 风险的由银行或其他金       益率确   4.10%     25.16     25.16 是              是   是       公司 2018 年 4 月
               财产品                        资金
唐家支行                  型                        日          日        融机构发行的投资产品   定方式                                                           9 日的相关公告

兴业银行股份              保本浮                    2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                                                 巨潮资讯网披露
               银行理                        自有
有限公司珠海              动收益    10,000          05 月 23 07 月 23 风险的由银行或其他金       益率确   4.70%     78.55     78.55 是              是   是       公司 2018 年 4 月
               财产品                        资金
分行                      型                        日          日        融机构发行的投资产品   定方式                                                           9 日的相关公告

兴业银行股份              保本浮                    2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                                                 巨潮资讯网披露
               银行理                        自有
有限公司珠海              动收益     7,000          05 月 23 06 月 25 风险的由银行或其他金       益率确   4.30%     27.21     27.21 是              是   是       公司 2018 年 4 月
               财产品                        资金
分行                      型                        日          日        融机构发行的投资产品   定方式                                                           9 日的相关公告

中国民生银行              保本浮                    2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                                                 巨潮资讯网披露
               银行理                        募集
股份有限公司              动收益    15,000          03 月 30 09 月 28 风险的由银行或其他金       益率确   4.70%    351.53    351.53 是              是   是       公司 2018 年 4 月
               财产品                        资金
深圳分行                  型                        日          日        融机构发行的投资产品   定方式                                                           9 日的相关公告

中国民生银行              保本浮                    2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                                                 巨潮资讯网披露
               银行理                        募集
股份有限公司              动收益     3,000          06 月 29 09 月 28 风险的由银行或其他金       益率确   4.65%     34.78     34.78 是              是   是       公司 2018 年 4 月
               财产品                        资金
深圳分行                  型                        日          日        融机构发行的投资产品   定方式                                                           9 日的相关公告

兴业银行股份              保本浮                    2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                                                 巨潮资讯网披露
               银行理                        募集
有限公司珠海              动收益    40,000          04 月 08 10 月 08 风险的由银行或其他金       益率确   4.80%    959.69    959.69 是              是   是       公司 2018 年 4 月
               财产品                        资金
分行                      型                        日          日        融机构发行的投资产品   定方式                                                           9 日的相关公告

兴业银行股份              保本浮                    2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                                                 巨潮资讯网披露
               银行理                        募集
有限公司珠海              动收益    13,000          05 月 08 07 月 09 风险的由银行或其他金       益率确   4.70%    103.79    103.79 是              是   是       公司 2018 年 4 月
               财产品                        资金
分行                      型                        日          日        融机构发行的投资产品   定方式                                                           9 日的相关公告


                                                                                                                                                                                   49
                                                      珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                      2018 年年度报告全文

兴业银行股份            保本浮                   2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                              巨潮资讯网披露
               银行理                     募集
有限公司珠海            动收益    2,000          06 月 08 07 月 09 风险的由银行或其他金   益率确   4.30%      7.3      7.3 是   是   否     公司 2018 年 4 月
               财产品                     资金
分行                    型                       日      日      融机构发行的投资产品     定方式                                            9 日的相关公告

兴业银行股份            保本浮                   2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                              巨潮资讯网披露
               银行理                     募集
有限公司珠海            动收益    5,000          05 月 08 06 月 07 风险的由银行或其他金   益率确   4.30%    17.67    17.67 是   是   是     公司 2018 年 4 月
               财产品                     资金
分行                    型                       日      日      融机构发行的投资产品     定方式                                            9 日的相关公告

兴业银行股份            保本浮                   2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                              巨潮资讯网披露
               银行理                     募集
有限公司珠海            动收益   38,000          04 月 08 05 月 08 风险的由银行或其他金   益率确   4.30%    134.3    134.3 是   是   是     公司 2018 年 4 月
               财产品                     资金
分行                    型                       日      日      融机构发行的投资产品     定方式                                            9 日的相关公告

中国民生银行            保本浮                   2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                              巨潮资讯网披露
               银行理                     募集
股份有限公司            动收益    3,000          03 月 30 06 月 29 风险的由银行或其他金   益率确   4.60%    34.41    34.41 是   是   是     公司 2018 年 4 月
               财产品                     资金
深圳分行                型                       日      日      融机构发行的投资产品     定方式                                            9 日的相关公告

中国民生银行            保本浮                   2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                              巨潮资讯网披露
               银行理                     募集
股份有限公司            动收益   18,000          09 月 28 12 月 28 风险的由银行或其他金   益率确   3.90%   175.02   175.02 是   是   是     公司 2018 年 4 月
               财产品                     资金
深圳分行                型                       日      日      融机构发行的投资产品     定方式                                            9 日的相关公告

兴业银行股份            保本浮                   2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                              巨潮资讯网披露
               银行理                     募集
有限公司珠海            动收益   56,000          12 月 11 12 月 25 风险的由银行或其他金   益率确   3.04%     65.3     65.3 是   是   是     公司 2018 年 4 月
               财产品                     资金
分行                    型                       日      日      融机构发行的投资产品     定方式                                            9 日的相关公告

中国民生银行            保本浮                   2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                              巨潮资讯网披露
               银行理                     自有
股份有限公司            动收益    3,000          10 月 30 12 月 10 风险的由银行或其他金   益率确   3.55%    11.96    11.96 是   是   否     公司 2018 年 4 月
               财产品                     资金
深圳分行                型                       日      日      融机构发行的投资产品     定方式                                            9 日的相关公告

兴业银行股份            保本浮                   2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                              巨潮资讯网披露
               银行理                     募集
有限公司珠海            动收益   41,000          10 月 08 12 月 10 风险的由银行或其他金   益率确   3.83%   271.04   271.04 是   是   是     公司 2018 年 4 月
               财产品                     资金
分行                    型                       日      日      融机构发行的投资产品     定方式                                            9 日的相关公告

兴业银行股份            保本浮                   2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                              巨潮资讯网披露
               银行理                     募集
有限公司珠海            动收益   16,000          10 月 09 12 月 10 风险的由银行或其他金   益率确   3.83%   104.09   104.09 是   是   是     公司 2018 年 4 月
               财产品                     资金
分行                    型                       日      日      融机构发行的投资产品     定方式                                            9 日的相关公告


                                                                                                                                                             50
                                                     珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                    2018 年年度报告全文

兴业银行股份            保本浮                  2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                            巨潮资讯网披露
               银行理                    自有
有限公司珠海            动收益   2,000          10 月 29 11 月 28 风险的由银行或其他金   益率确   3.49%    5.74    5.74 是   是   否     公司 2018 年 4 月
               财产品                    资金
分行                    型                      日      日      融机构发行的投资产品     定方式                                          9 日的相关公告

兴业银行股份            保本浮                  2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                            巨潮资讯网披露
               银行理                    自有
有限公司珠海            动收益   2,000          11 月 13 11 月 20 风险的由银行或其他金   益率确   3.05%    1.17    1.17 是   是   否     公司 2018 年 4 月
               财产品                    资金
分行                    型                      日      日      融机构发行的投资产品     定方式                                          9 日的相关公告

兴业银行股份            保本浮                  2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                            巨潮资讯网披露
               银行理                    自有
有限公司珠海            动收益   1,000          10 月 30 11 月 06 风险的由银行或其他金   益率确   3.05%    0.58    0.58 是   是   否     公司 2018 年 4 月
               财产品                    资金
分行                    型                      日      日      融机构发行的投资产品     定方式                                          9 日的相关公告

兴业银行股份            保本浮                  2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                            巨潮资讯网披露
               银行理                    自有
有限公司珠海            动收益   2,000          11 月 02 11 月 09 风险的由银行或其他金   益率确   3.05%    1.17    1.17 是   是   否     公司 2018 年 4 月
               财产品                    资金
分行                    型                      日      日      融机构发行的投资产品     定方式                                          9 日的相关公告

兴业银行股份            保本浮                  2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                            巨潮资讯网披露
               银行理                    自有
有限公司珠海            动收益   2,000          10 月 26 11 月 02 风险的由银行或其他金   益率确   3.05%    1.17    1.17 是   是   是     公司 2018 年 4 月
               财产品                    资金
分行                    型                      日      日      融机构发行的投资产品     定方式                                          9 日的相关公告

兴业银行股份            保本浮                  2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                            巨潮资讯网披露
               银行理                    自有
有限公司珠海            动收益   1,000          10 月 23 10 月 30 风险的由银行或其他金   益率确   3.05%    0.58    0.58 是   是   是     公司 2018 年 4 月
               财产品                    资金
分行                    型                      日      日      融机构发行的投资产品     定方式                                          9 日的相关公告

平安银行股份            保本浮                  2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                            巨潮资讯网披露
               银行理                    自有
有限公司珠海            动收益   5,000          07 月 27 10 月 26 风险的由银行或其他金   益率确   4.60%   57.34   57.34 是   是   否     公司 2018 年 4 月
               财产品                    资金
分行                    型                      日      日      融机构发行的投资产品     定方式                                          9 日的相关公告

兴业银行股份            保本浮                  2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                            巨潮资讯网披露
               银行理                    自有
有限公司珠海            动收益   2,000          10 月 19 10 月 26 风险的由银行或其他金   益率确   3.00%    1.15    1.15 是   是   是     公司 2018 年 4 月
               财产品                    资金
分行                    型                      日      日      融机构发行的投资产品     定方式                                          9 日的相关公告

兴业银行股份            保本浮                  2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                            巨潮资讯网披露
               银行理                    自有
有限公司珠海            动收益   5,000          07 月 23 10 月 23 风险的由银行或其他金   益率确   4.70%   59.23   59.23 是   是   否     公司 2018 年 4 月
               财产品                    资金
分行                    型                      日      日      融机构发行的投资产品     定方式                                          9 日的相关公告


                                                                                                                                                          51
                                                       珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                           2018 年年度报告全文

兴业银行股份            保本浮                   2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                                    巨潮资讯网披露
               银行理                     自有
有限公司珠海            动收益    2,000          10 月 12 10 月 19 风险的由银行或其他金     益率确   3.00%     1.15     1.15 是     是     是     公司 2018 年 4 月
               财产品                     资金
分行                    型                       日        日        融机构发行的投资产品   定方式                                                9 日的相关公告

兴业银行股份            保本浮                   2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                                    巨潮资讯网披露
               银行理                     募集
有限公司珠海            动收益   16,000          07 月 09 10 月 09 风险的由银行或其他金     益率确   4.70%   189.55   189.55 是     是     是     公司 2018 年 4 月
               财产品                     资金
分行                    型                       日        日        融机构发行的投资产品   定方式                                                9 日的相关公告

兴业银行股份            保本浮                   2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                                    巨潮资讯网披露
               银行理                     自有
有限公司珠海            动收益    2,000          09 月 11 10 月 11 风险的由银行或其他金     益率确   3.51%    17.69    17.69 是     是     是     公司 2018 年 4 月
               财产品                     资金
分行                    型                       日        日        融机构发行的投资产品   定方式                                                9 日的相关公告

中国民生银行            保本浮                   2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                                    巨潮资讯网披露
               银行理                     自有
股份有限公司            动收益    2,000          07 月 23 09 月 03 风险的由银行或其他金     益率确   3.95%     8.87     8.87 是     是     否     公司 2018 年 4 月
               财产品                     资金
深圳分行                型                       日        日        融机构发行的投资产品   定方式                                                9 日的相关公告

中国民生银行            保本浮                   2018 年 2019 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                                    巨潮资讯网披露
               银行理                     募集
股份有限公司            动收益   18,000          12 月 28 02 月 01 风险的由银行或其他金     益率确   3.90%    67.32            否   是     是     公司 2018 年 4 月
               财产品                     资金
深圳分行                型                       日        日        融机构发行的投资产品   定方式                                                9 日的相关公告

兴业银行股份            保本浮                   2018 年 2019 年 安全性高、流动性好、低 年化收                                                    巨潮资讯网披露
               银行理                     募集
有限公司珠海            动收益   56,000          12 月 25 01 月 08 风险的由银行或其他金     益率确   3.85%     82.7            否   是     是     公司 2018 年 4 月
               财产品                     资金
分行                    型                       日        日        融机构发行的投资产品   定方式                                                9 日的相关公告

中国建设银                              自
           银行         保本浮             2018 年          安全性高、流动性好、低 年化收
行股份有限                              有          2019 年                                          4.16
           理财         动收益   1,400.    12 月 28         风险的由银行或其他金 益率确                       1.08             是    是否
公司广州番                              资          1月2日                                             %
           产品         型           00    日               融机构发行的投资产品 定方式
禺天安支行                              金
                        保本浮                   2017 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收
中国银行莘松   银行理                     自有
                        动收益                   12 月 15 1 月 15 风险的由银行或其他金      益率确   3.00%                     是        是是
路支行         财产品            650.00 资金                                                                   1.66     1.66
                        型                       日        日        融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                   2018 年             安全性高、流动性好、低 年化收
中国银行莘松   银行理                     自有             2018 年
                        动收益                   1 月 15             风险的由银行或其他金   益率确   3.00%                     是        是是
路支行         财产品            650.00 资金               2月6日                                              1.18     1.18
                        型                       日                  融机构发行的投资产品   定方式
                                                                                                                                                                   52
                                                     珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                  2018 年年度报告全文

                        保本浮                 2017 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有
                        动收益                 11 月 23 2 月 22 风险的由银行或其他金      益率确   4.25%                 是   是是
汇支行         财产品            600.00 资金                                                               6.36   6.36
                        型                     日        日        融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                           2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有 2018 年
                        动收益                           2 月 22 风险的由银行或其他金     益率确   3.55%                 是   是是
汇支行         财产品            600.00 资金 2 月 6 日                                                     0.93   0.93
                        型                               日        融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                                     安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有 2018 年 2018 年
                        动收益                                     风险的由银行或其他金   益率确   3.50%                 是   是是
汇支行         财产品             49.90 资金 2 月 7 日 4 月 1 日                                           0.25   0.25
                        型                                         融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                 2018 年             安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有             2018 年
                        动收益                 2 月 22             风险的由银行或其他金   益率确   3.40%                 是   是是
汇支行         财产品            600.00 资金             3月6日                                            0.67   0.67
                        型                     日                  融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                 2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有
                        动收益                 2 月 22 5 月 24 风险的由银行或其他金       益率确   4.15%                 是   是是
汇支行         财产品            600.00 资金                                                               6.21   6.21
                        型                     日        日        融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                           2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有 2018 年
                        动收益                           3 月 20 风险的由银行或其他金     益率确   3.30%                 是   是是
汇支行         财产品            600.00 资金 3 月 6 日                                                     0.76   0.76
                        型                               日        融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                 2018 年             安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有             2018 年
                        动收益                 3 月 20             风险的由银行或其他金   益率确   3.30%                 是   是是
汇支行         财产品            600.00 资金             4月3日                                            0.76   0.76
                        型                     日                  融机构发行的投资产品   定方式

                        非保本                                     安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有 2018 年 2018 年
                        浮动收                                     风险的由银行或其他金   益率确   3.50%                 是   是是
汇支行         财产品             50.15 资金 4 月 1 日 5 月 1 日                                           0.14   0.14
                        益型                                       融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                           2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有 2018 年
                        动收益                           4 月 17 风险的由银行或其他金     益率确   3.30%                 是   是是
汇支行         财产品            600.00 资金 4 月 3 日                                                     0.76   0.76
                        型                               日        融机构发行的投资产品   定方式


                                                                                                                                                     53
                                                     珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                  2018 年年度报告全文

                        保本浮                 2018 年             安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有             2018 年
                        动收益                 4 月 17             风险的由银行或其他金   益率确   3.30%                 是   是是
汇支行         财产品            600.00 资金             5月2日                                            0.81   0.81
                        型                     日                  融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                                     安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有 2018 年 2018 年
                        动收益                                     风险的由银行或其他金   益率确   3.50%                 是   是是
汇支行         财产品             50.30 资金 5 月 1 日 6 月 1 日                                           0.15   0.15
                        型                                         融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                           2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有 2018 年
                        动收益                           5 月 15 风险的由银行或其他金     益率确   3.30%                 是   是是
汇支行         财产品            600.00 资金 5 月 2 日                                                     0.71   0.71
                        型                               日        融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                 2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有
                        动收益                 5 月 15 5 月 29 风险的由银行或其他金       益率确   3.30%                 是   是是
汇支行         财产品            600.00 资金                                                               0.76   0.76
                        型                     日        日        融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                 2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有
                        动收益                 5 月 29 6 月 12 风险的由银行或其他金       益率确   3.30%                 是   是是
汇支行         财产品            600.00 资金                                                               0.76   0.76
                        型                     日        日        融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                 2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有
                        动收益                 5 月 24 8 月 23 风险的由银行或其他金       益率确   4.15%                 是   是是
汇支行         财产品            600.00 资金                                                               6.21   6.21
                        型                     日        日        融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                                     安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有 2018 年 2018 年
                        动收益                                     风险的由银行或其他金   益率确   3.50%                 是   是是
汇支行         财产品             50.45 资金 6 月 1 日 7 月 1 日                                           0.15   0.15
                        型                                         融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                 2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有
                        动收益                 6 月 12 6 月 26 风险的由银行或其他金       益率确   3.30%                 是   是是
汇支行         财产品            600.00 资金                                                               0.76   0.76
                        型                     日        日        融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                 2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有
                        动收益                 6 月 26 7 月 10 风险的由银行或其他金       益率确   3.30%                 是   是是
汇支行         财产品            600.00 资金                                                               0.76   0.76
                        型                     日        日        融机构发行的投资产品   定方式


                                                                                                                                                     54
                                                     珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                  2018 年年度报告全文

                        保本浮                                     安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有 2018 年 2018 年
                        动收益                                     风险的由银行或其他金   益率确   3.30%                 是   是是
汇支行         财产品             50.60 资金 7 月 1 日 8 月 1 日                                           0.14   0.14
                        型                                         融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                 2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有
                        动收益                 7 月 10 7 月 24 风险的由银行或其他金       益率确   3.30%                 是   是是
汇支行         财产品            600.00 资金                                                               0.76   0.76
                        型                     日        日        融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                 2018 年             安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有             2018 年
                        动收益                 7 月 24             风险的由银行或其他金   益率确   3.30%                 是   是是
汇支行         财产品            600.00 资金             8月7日                                            0.76   0.76
                        型                     日                  融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                                     安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有 2018 年 2018 年
                        动收益                                     风险的由银行或其他金   益率确   3.10%                 是   是是
汇支行         财产品             50.74 资金 8 月 1 日 9 月 1 日                                           0.14   0.14
                        型                                         融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                           2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有 2018 年
                        动收益                           8 月 21 风险的由银行或其他金     益率确   3.10%                 是   是是
汇支行         财产品            600.00 资金 8 月 7 日                                                     0.71   0.71
                        型                               日        融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                 2018 年             安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有             2018 年
                        动收益                 8 月 21             风险的由银行或其他金   益率确   3.10%                 是   是是
汇支行         财产品            600.00 资金             9月4日                                            0.71   0.71
                        型                     日                  融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮
                                               2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理 动收益            自有
                                               8 月 27 11 月 27 风险的由银行或其他金      益率确   4.20%                 是   是是
汇支行         财产品 型(92     300.00 资金                                                               3.18   3.18
                                               日        日        融机构发行的投资产品   定方式
                        天)

                        保本浮
                                               2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理 动收益            自有
                                               8 月 27 11 月 27 风险的由银行或其他金      益率确   4.20%                 是   是是
汇支行         财产品 型(92     300.00 资金                                                               3.18   3.18
                                               日        日        融机构发行的投资产品   定方式
                        天)

平安银行徐家   银行理 保本浮            自有 2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收
                                                                                                   3.10%                 是   是是
汇支行         财产品 动收益      50.88 资金 9 月 1 日 10 月 1 风险的由银行或其他金       益率确           0.13   0.13
                                                                                                                                                     55
                                                    珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                 2018 年年度报告全文
                        型                               日      融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                           2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有 2018 年
                        动收益                           9 月 18 风险的由银行或其他金   益率确   3.10%                 是   是是
汇支行         财产品            600.00 资金 9 月 4 日                                                   0.71   0.71
                        型                               日      融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                 2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有
                        动收益                 9 月 18 10 月 8 风险的由银行或其他金     益率确   3.00%                 是   是是
汇支行         财产品            600.00 资金                                                             0.99   0.99
                        型                     日        日      融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                 2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有
                        动收益                 10 月 1 11 月 1 风险的由银行或其他金     益率确   3.00%                 是   是是
汇支行         财产品             51.01 资金                                                             0.13   0.13
                        型                     日        日      融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                 2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有
                        动收益                 10 月 8 10 月 23 风险的由银行或其他金    益率确   3.00%                 是   是是
汇支行         财产品            600.00 资金                                                             0.74   0.74
                        型                     日        日      融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                 2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有
                        动收益                 10 月 23 11 月 6 风险的由银行或其他金    益率确   3.00%                 是   是是
汇支行         财产品            600.00 资金                                                             0.69   0.69
                        型                     日        日      融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                 2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有
                        动收益                 11 月 1 12 月 1 风险的由银行或其他金     益率确   3.00%                 是   是是
汇支行         财产品             51.14 资金                                                             0.13   0.13
                        型                     日        日      融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                 2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有
                        动收益                 11 月 6 11 月 20 风险的由银行或其他金    益率确   3.00%                 是   是是
汇支行         财产品            600.00 资金                                                             0.69   0.69
                        型                     日        日      融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮                 2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家   银行理                   自有
                        动收益                 11 月 20 12 月 4 风险的由银行或其他金    益率确   3.00%                 是   是是
汇支行         财产品            600.00 资金                                                             0.69   0.69
                        型                     日        日      融机构发行的投资产品   定方式

                        保本浮
平安银行徐家   银行理                   自有 2018 年 2019 年 安全性高、流动性好、低 年化收
                        动收益                                                                   4.10%                 否   是是
汇支行         财产品            300.00 资金 11 月 29 3 月 1 日 风险的由银行或其他金    益率确           3.10      -
                        型(92
                                                                                                                                                   56
                                                             珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                               2018 年年度报告全文
                         天)                      日                    融机构发行的投资产品   定方式

                         保本浮
                                                   2018 年               安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家    银行理 动收益               自有               2019 年
                                                   11 月 29              风险的由银行或其他金   益率确   4.10%                     否         是是
汇支行          财产品 型(92      300.00 资金                 3月1日                                               3.10       -
                                                   日                    融机构发行的投资产品   定方式
                         天)

                         保本浮                    2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家    银行理                      自有
                         动收益                    12 月 1 12 月 24 风险的由银行或其他金        益率确   3.00%                     是         是是
汇支行          财产品              51.26 资金                                                                      0.10    0.10
                         型                        日          日        融机构发行的投资产品   定方式

                         保本浮                    2018 年 2018 年 安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家    银行理                      自有
                         动收益                    12 月 4 12 月 18 风险的由银行或其他金        益率确   3.00%                     是         是是
汇支行          财产品             600.00 资金                                                                      0.69    0.69
                         型                        日          日        融机构发行的投资产品   定方式

                         保本浮                    2018 年               安全性高、流动性好、低 年化收
平安银行徐家    银行理                      自有               2019 年
                         动收益                    12 月 18              风险的由银行或其他金   益率确   3.00%                     否         是是
汇支行          财产品             600.00 资金                 1月2日                                               0.74       -
                         型                        日                    融机构发行的投资产品   定方式

                                  415006.
合计                                         --         --          --             --             --      --     2951.25 2793.21        --   --      --            --
                                      43

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。




                                                                                                                                                                          57
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                              2018 年年度报告全文



4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

    报告期内,公司积极履行企业应尽的社会责任,在不断为股东创造价值的同时,积极承担对员工、客
户、供应商及社会其他利益相 关者的责任,持续关注社会价值的创造,依法诚信经营,提升公司可持续
发展能力及综合竞争力,为区域经济发展贡献力量。公司长期以来努力提升业务及管理水平,强化创新能
力,增强公司核心竞争力,提升企业价值以回报股东。与此同时,重视员工的未来职业发展规划,提供有
竞争力的薪酬福利待遇,注重对员工安全生产、劳动保护和身心健康的保护,不断完善相关的人力资源管
理制度,对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定并逐渐建立完善绩效考核体系,
着力改善工作环境,重视人才培养,实现员工与企业的共同成长。
     公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则,注重企业经济效益与社会效益的共同发展。公司严格
遵守国家法律、法规、政策的规定,始终依法经营,积极纳税,发展就业岗位,支持国家与地方的经济发
展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

 公司及子公司均不属于环保部门公布的重点排污单位。


十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

    1、非公开发行股票事项
    2018年1月4日,公司披露了《2018年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2018-001),本
次会议审议通过了关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案。
    2018年1月9日,公司收到中国证监会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许可【2017】2423号),核准公司非公开发行不超过8,000万新股。
    2018年3月15日,公司因拟进行非公开发行股票的询价工作向深圳证券交易所申请停牌,详见公司在
巨潮资讯网上披露的《关于重大事项停牌的公告》(公告编号:2018-005)。
    2018年3月22日,公司完成了非公开发行股票的询价认购工作,并向深圳证券交易所申请复牌,详见


                                                                                            58
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                   2018 年年度报告全文


公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司股票复牌的公告》(公告编号:2018-006)。
     2018年3月31日,《珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告书》在中国证
券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露。
     2018年4月17日,公司披露了《非公开发行股票之上市公告书》(公告编号:2018-014),公司本次非
公开发行价格为13.70元/股,新增股份78,978,102股,于2018年4月19日在深圳证券交易所上市。
     截至本报告披露日,公司上述非公开发行股票事项已完成。
     2、募集资金管理
     2018年4月9日,公司披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-011),
公司拟使用不超过96,000.00万元闲置募集资金进行保本收益性质的结构性存款,投资期限自2018年3月30
日至2019年3月29日,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
           2018年5月23日,公司披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公
告编号:2018-030)、《关于使用剩余募集资金及利息收入补充流动资金的公告》(公告编号:2018-031),
公司使用2016年度非公开发行股票项目的募集资金21,776.72万元人民币置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金,并使用2016年发行股份及支付现金购买广东绘宇智能勘测科技有限公司和上海智建电子有限
公司100%股权项目存于中国建设银行珠海唐家支行专户的剩余募集资金及利息收入560.85万元永久性补
充流动资金。
     3、回购公司股份
       2018年10月24日,公司披露了《关于回购公司股份预案的公告》(公告编号:2018-056),公司拟使
用自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式回购部分社会公众股份。本次回购的资金总额不
超过人民币10,000.00万元(含10,000.00万元)且不低于人民币5,000.00万元(含5,000.00万元),回购价格
不超过人民币14.00元/股(含14.00元/股),回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个
月内。
     2018年11月10日,公司2018年第三次临时股东大会审议通过了公司回购股份的相关议案,并于2018年
11月21日披露了《关于回购公司股份的报告书》(公告编号:2018-081),公司已在中国证券登记结算公
司深圳分公司开立了回购专用证券账户。
     2018年12月29日,公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2018-088),公司首次
通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,198,700股,占公司总股本的0.17%,支付
的总金额为9,781,392.00元(含交易费用)。
       截至本报告披露日,公司已回购公司股份1,198,700股,占公司总股本的0.17%。
       4、公司高管及核心骨干增持公司股份
     公司分别于2018年10月12日、2018年10月13日披露了《关于总经理及部分核心骨干计划增持公司股票
的公告》(公告编号:2018-051)、《关于总经理及部分核心骨干计划增持公司股票的补充公告》(公告
编号:2018-055)。公司总经理颜志宇先生及部分核心骨干拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份,
计划自2018年10月12日起未来6个月内,累计出资不低于人民币2,000万元且不超过8,000万元增持公司股
份。
     截至本报告披露日,上述增持计划已完成,共回购公司股份1,717,689股,占公司总股本0.24%。
     5、发行股份购买资产事项
     2018年8月14日,公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》(公告编号:2018-037),
并于2018年8月28日、2018年9月11日、2018年9月26日、2018年10月13日、2018年10月27日分别披露了《关
于筹划发行股份购买资产的进展公告》(公告编号:2018-040)、(公告编号:2018-045)、(公告编号:
2018-050)、(公告编号:2018-052)、(公告编号:2018-060)。
     2018年11月5日,公司召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议,审议并通过
了《关于<珠海欧比特宇航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)
及其摘要的议案》等相关议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的北京佰信蓝图科


                                                                                                 59
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                               2018 年年度报告全文


技股份公司99.73%股权及浙江合信地理信息技术有限公司100%股权。同时,公司拟以询价方式向不超过5
名特定投资者非公开发行股份募集不超过13,641.10万元配套资金。具体内容详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
    2018年11月6日,经公司申请,公司股票于2018年11月6日开市时起停牌,披露了《关于发布资产重组
报告书(草案)暨公司股票停牌公告》(公告编号:2018-068)。
    2018年11月16日,公司收到深圳证券交易所《关于对珠海欧比特宇航科技股份有限公司的重组问询函》
(创业板许可类重组问询函[2018]第45号)。2018年11月19日,公司对上述问询函所涉问题进行了回复,
并召开了第四届董事会第二十次会议,完成了对原报告书内容的补充及修订。经向交易所申请,公司股票
于2018年11月20日开市起复牌。
    2018年12月5日,公司召开2018年第四次临时股东大会,会议审议通过了本次重组的相关议案,并向
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)提交了公司发行股份购买资产的申请文件。
    2018年12月12日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(181990号)。
    2018年12月28日,公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181990号)。
公司分别于2019年1月5日、2019年1月14日、2019年1月17日对反馈意见进行回复。
    2019年1月23日,中国证监会上市公司并购重组委员会举行2019年第2次并购重组委会议,公司发行股
份购买资产事项未获得通过。
    2019年2月21日,公司收到中国证监会核发的《关于不予核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金申请的决定》(证监许可[2019]209号)。
    2019年2月28日,公司披露了《关于终止公司资产重组事项的公告》(公告编号:2019-012),董事会
经过认真慎重的讨论研究,决定终止本次资产重组事项。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

        2018年8月21日,公司披露了《关于全资子公司现金收购股权的公告》(公告编号:2018-038),
公司全资子公司广东铂亚信息技术有限公司(以下简称“铂亚信息”)以自有资金购买了广州远超信息科技
有限公司(以下简称“广州远超”)100%的股权。本次交易完成后,广州远超将为铂亚信息的全资子公司。
上述事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。




                                                                                             60
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                    2018 年年度报告全文




                                 第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                               单位:股

                            本次变动前                    本次变动增减(+,-)                    本次变动后

                                                          送 公积金
                          数量        比例     发行新股                 其他         小计          数量        比例
                                                          股   转股

一、有限售条件股份      159,028,441   25.52% 78,978,102               -30,685,310   48,292,792   207,321,233   29.53%

2、国有法人持股           1,588,420    0.25%                           -1,588,420   -1,588,420            0      0.00%

3、其他内资持股         157,440,021   25.27% 78,978,102               -29,096,890   49,881,212   207,321,233   29.53%

其中:境内法人持股        4,371,577    0.70% 29,489,052                -4,371,577   25,117,475    29,489,052     4.20%

       境内自然人持股   153,068,444   24.57%                          -24,725,313 -24,725,313    128,343,131   18.28%

二、无限售条件股份      464,151,669   74.48%                          30,685,310    30,685,310   494,836,979   70.47%

1、人民币普通股         464,151,669   74.48%                          30,685,310    30,685,310   494,836,979   70.47%

三、股份总数            623,180,110 100.00% 78,978,102                         0    78,978,102   702,158,212 100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用

    (1)报告期内,公司非公开发行股票募集资金项目实施完毕,新增股份78,978,102股,于2018年4月19
日在深圳证券交易所上市。
    (2)2018年6月12日,铂亚信息并购重组项目发行的部分新股解除限售可上市流通,本次解除限售股
份数量为47,421,501股。
    (3)2018 年 12 月 17 日,绘宇智能和智建电子并购重组项目发行的部分新股解除限售可上市流通,本
次解除限售股份数量为 5,094,375 股。
    (4)按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定,公司董事、监事、高级管理人员
在上年最后一个交易日登记在其名下的股份总数为基数,按25%计算其本年度可转股份法定额度。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用

    2016年12月19日召开的三届二十六次董事会、三届十七次监事会,2017年5月7日召开的三届三十次董
事会、三届十九次监事会,2017年8月28日召开的四届四次董事会、四届二次监事会,2017年10月12日召
开的四届六次董事会、四届三次监事会,2018年12月15日召开的四届八次董事会、四届五次监事会,2017
年1月4日召开的2017年度第一次临时股东大会,2018年1月3日召开的2018年度第一次临时股东大会审议通
过了2016年度非公开发行股份募集资金的相关事项。
    2017年11月3日,本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核获得通过。
     2018年1月9日,发行人收到证监会出具的《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可【2017】2423号),核准公司非公开发行不超过8,000万股新股。

                                                                                                                      61
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                  2018 年年度报告全文


股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用

    (1)报告期内,公司实施了非公开发行募集资金项目,本次非公开发行募集资金总额为1,081,999,997.40
元,共计发行股份78,978,102股,新增股份于2018年4月19日上市,公司总股本扩大为702,158,212股。
    (2)2018年6月12日,铂亚信息并购重组项目发行的部分新股解除限售可上市流通,本次解除限售股
份数量为47,421,501股。
  (3)2018年12月17日,绘宇智能和智建电子并购重组项目发行的部分新股解除限售可上市流通,本次
解除限售股份数量为5,094,375股。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用

      2018年10月24日,公司披露了《关于回购公司股份预案的公告》(公告编号:2018-056),公司拟使
用自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式回购部分社会公众股份。本次回购的资金总额不
超过人民币10,000.00万元(含10,000.00万元)且不低于人民币5,000.00万元(含5,000.00万元),回购价格
不超过人民币14.00元/股(含14.00元/股),回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个
月内。
    2018年11月10日,公司2018年第三次临时股东大会审议通过了公司回购股份的相关议案,并于2018年
11月21日披露了《关于回购公司股份的报告书》(公告编号:2018-081),公司已在中国证券登记结算公
司深圳分公司开立了回购专用证券账户。
    2018年12月29日,公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2018-088),公司首次
通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,198,700股,占公司总股本的0.17%,支付
的总金额为9,781,392.00元(含交易费用)。
    截至本报告披露日,公司已回购公司股份 1,198,700 股,占公司总股本的 0.17%。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用

     根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010
年修订)以及 《企业会计准则第三十四号—每股收益》,企业应当使用普通股的加权平均数计算每股收
益。
    报告期内,公司发行新股对归属于公司普通股股东的基本每股收益、稀释每股收益以及每股净资产影
响如下:公司2018年基本每股收益及稀释每股收益为0.139元,比2017年基本每股收益及稀释每股收益0.194
元减少了0.055元;2018年每股净资产4.561元,比2017年末每股净资产3.312元增加了1.249元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:股

                         期初限售股 本期解除限 本期增加 期末限售股
        股东名称                                                          限售原因          拟解除限售日期
                             数        售股数       限售股数     数

颜军                      85,870,008            0          0   85,870,008 高管锁定股 1.持有的非公开发行股份


                                                                                                                   62
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                     2018 年年度报告全文


                                                                                      5,025,845 股已于 2018 年 6 月 11
                                                                                      日解除限售;2.高管锁定股,每年
                                                                                      解锁上一年度末持股总数的 25%

                                                                         非公开发行 14,359,562 股已于 2018 年 6 月 11
李康                     14,359,562 14,359,562         0            0
                                                                         股份限售     日解除限售

                                                                                      1.持有的非公开发行股份
                                                                                      11,713,633 股已于 2018 年 6 月 11
李小明                   11,713,633   2,928,408        0     8,785,225 高管锁定股
                                                                                      日解除限售;2.高管锁定股,每年
                                                                                      解锁上一年度末持股总数的 25%

                                                                                      1.持有的 4,547,978 股已于 2018
                                                                                      年 6 月 11 日解除限售;2.高管锁
顾亚红                    6,878,463    964,619    406,762    6,320,606 高管锁定股
                                                                                      定股,每年解锁上一年度末持股
                                                                                      总数的 25%

                                                                         非公开发行 4,547,978 股已于 2018 年 6 月 11
陈敬隆                    4,547,978   4,547,978        0            0
                                                                         股份限售     日解除限售

广东粤科钜华创业投资有                                                   非公开发行 1,588,420 股已于 2018 年 6 月 11
                          1,588,420   1,588,420        0            0
限公司                                                                   股份限售     日解除限售

广东粤科润华创业投资有                                                   非公开发行 2,110,853 股已于 2018 年 6 月 11
                          2,110,853   2,110,853        0            0
限公                                                                     股份限售     日解除限售

广东合富投资管理有限公                                                   非公开发行 1,055,427 股已于 2018 年 6 月 11
                          1,055,427   1,055,427        0            0
司                                                                       股份限售     日解除限售

广州罗尔晶华股权投资基                                                   非公开发行 1,205,297 股已于 2018 年 6 月 11
                          1,205,297   1,205,297        0            0
金企业(有限合伙)                                                       股份限售     日解除限售

                                                                         非公开发行 422,107 股已于 2018 年 6 月 11 日
乔法芝                     422,170     422,170         0            0
                                                                         股份限售     解除限售

                                                                                      1,072,500 股已于 2018 年 12 月 8
                                                                         非公开发行
蒋小春                    2,437,500   1,072,500        0     1,365,000                日解除限售;1,365,000 股将于
                                                                         股份限售
                                                                                      2019 年 12 月 8 日解除限售

                                                                         非公开发行
范海林                   11,645,833          0         0    11,645,833                2019 年 12 月 8 日
                                                                         股份限售

                                                                                      1.持有的 1,787,500 股已于 2018
                                                                         1.非公开发
                                                                                      年 12 月 8 日解除限售,2,275,000
                                                                         行股份限
谭军辉                    4,062,500          0      7,500    4,070,000                股将于 2019 年 12 月 8 日解除限
                                                                         售;2.高管
                                                                                      售;2.高管锁定股,每年解锁上一
                                                                         锁定股
                                                                                      年度末持股总数的 25%

                                                                                      1.持有的 2,234,375 股已于 2018
                                                                         1.非公开发
                                                                                      年 12 月 8 日解除限售,2,843,750
                                                                         行股份限
王大成                    5,078,125          0         0     5,078,125                股将于 2019 年 12 月 8 日解除限
                                                                         售;2.高管
                                                                                      售;2.高管锁定股,每年解锁上一
                                                                         锁定股
                                                                                      年度末持股总数的 25%



                                                                                                                       63
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                               2018 年年度报告全文


                                                                                  非公开发行 52,770 股已于 2018 年 6 月 11 日
凌力                            52,770       52,770            0             0
                                                                                  股份限售     解除限售

                                                                                  非公开发行 474,940 股已于 2018 年 6 月 12 日
唐志松                       474,940        474,940            0             0
                                                                                  股份限售     解除限售

                                                                                  非公开发行 316,628 股已于 2018 年 6 月 13 日
刘湧                         316,628        316,628            0             0
                                                                                  股份限售     解除限售

                                                                                  非公开发行
李旺                        4,166,667               0          0      4,166,667                2019 年 12 月 8 日
                                                                                  股份限售

                                                                                  非公开发行
章祺                        1,041,667               0          0      1,041,667                2019 年 12 月 8 日
                                                                                  股份限售

新余东西精华金融科技投                                  29,489,05                 非公开发行
                                    0               0                29,489,052                2019 年 4 月 18 日
资合伙企业(有限合伙)                                         2                  股份限售

湖北长江航天股权投资基
金管理有限公司-湖北长                                  16,642,33                 非公开发行
                                    0               0                16,642,335                2019 年 4 月 18 日
江航天产业投资基金合伙                                         5                  股份限售
企业(有限合伙)

金元顺安基金-中信银行
                                                        32,846,71                 非公开发行
-金元顺安信元 2 号资产             0               0                32,846,715                2019 年 4 月 18 日
                                                               5                  股份限售
管理计划

                                                        79,392,36
合计                      159,028,441 31,099,572                    207,321,233        --                      --
                                                               4


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证                           发行价格                                              获准上市交
                     发行日期                           发行数量            上市日期                           交易终止日期
       券名称                        (或利率)                                                  易数量

股票类

非公开发行限售 2018 年 04 月 19 日 13.70 元/股             78,978,102 2018 年 04 月 19 日       78,978,102

可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类

其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

       2018年,公司实施了非公开发行股份募集配套资金项目。
    公司以询价方式向不超过5名特定对象非公开发行股份募集资金,本次非公开发行的股票数量不超过
8,000万股(含8,000万股),募集资金总额不超过108,200万元,扣除发行费用后募集资金净额用于投资“‘珠
海一号’遥感微纳卫星星座”项目及“补充流动资金项目”。根据询价结果,最终金元顺安基金管理有限公司、
新余东西精华金融科技投资合伙企业(有限合伙)、湖北长江航天股权投资基金管理有限公司以13.70元/
股获得本次发行股份,募集资金总额为1,081,999,997.40元,合计发行股数78,978,102股。

                                                                                                                              64
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                             2018 年年度报告全文


       本次非公开发行股票事项已实施完毕,新增股份已于2018年4月19日上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

    报告期内,公司实施了非公发行股份募集资金项目,新增股份78,978,102股已于2018年4月19日在深圳
证券交易所上市,公司总股本由623,180,110股变更为702,158,212股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                       单位:股

                                                               报告期末表决权恢复            年度报告披露日前上一月
报告期末普通股               年度报告披露日前上一
                    44,738                              41,527 的优先股股东总数             0 末表决权恢复的优先股股          0
股东总数                     月末普通股股东总数
                                                               (如有)(参见注 9)          东总数(如有)(参见注 9)

                                           持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                              持有有限售 持有无限售         质押或冻结情况
                                            持股比 报告期末持 报告期内增
         股东名称              股东性质                                       条件的股份 条件的股份
                                              例      股数量     减变动情况                               股份状态     数量
                                                                                 数量          数量

颜军                          境内自然人     16.31% 114,493,344 0              85,870,008    28,623,336 质押         51,330,500

金元顺安基金-中信银行
-金元顺安信元 2 号资产 其他                  4.68%   32,846,715 32,846,715    32,846,715             0
管理计划

新余东西精华金融科技投 境内非国有
                                              4.20%   29,489,052 29,489,052    29,489,052             0
资合伙企业(有限合伙) 法人

湖北长江航天股权投资基
金管理有限公司-湖北长
                              其他            2.37%   16,642,335 16,642,335    16,642,335             0
江航天产业投资基金合伙
企业(有限合伙)

赵建平                        境内自然人      2.04%   14,300,000 -4,700,000             0    14,300,000

李小明                        境内自然人      1.67%   11,713,633 0              8,785,225     2,928,408 质押         11,713,633

范海林                        境内自然人      1.66%   11,645,833 0             11,645,833             0

中国建设银行股份有限公
司-富国中证军工指数分 其他                   1.61%   11,332,158 1,466,600              0    11,332,158
级证券投资基金

中国工商银行股份有限公 其他                   1.51%   10,571,338 8,426,200              0    10,571,338


                                                                                                                              65
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                    2018 年年度报告全文


司-易方达创业板交易型
开放式指数证券投资基金

李康                     境内自然人      1.40%   9,822,442 -4,537,120            0     9,822,442 质押         5,415,852

战略投资者或一般法人因配售新股成为
                                      不适用
前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)

                                       股东"颜军、珠海市欧比特投资咨询有限公司"之间不存在关联关系或一致行动关
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                       系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                    报告期末持有无限售             股份种类
                            股东名称
                                                                        条件股份数量         股份种类          数量

颜军                                                                          28,623,336 人民币普通股     28,623,336

赵建平                                                                        14,300,000 人民币普通股     14,300,000

中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金                    11,332,158 人民币普通股     11,332,158

中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投
                                                                              10,571,338 人民币普通股     10,571,338
资基金

李康                                                                           9,822,442 人民币普通股         9,822,442

珠海市欧比特投资咨询有限公司                                                   9,000,000 人民币普通股         9,000,000

陈敬隆                                                                         7,895,325 人民币普通股         7,895,325

金鹰基金-浦发银行-万向信托-万向信托-万通 7 号事务管理类单
                                                                               4,731,522 人民币普通股         4,731,522
一资金信托

广东粤科钜华创业投资有限公司                                                   4,538,340 人民币普通股         4,538,340

查国平                                                                         4,180,000 人民币普通股         4,180,000

                                                         股东"颜军、珠海市欧比特投资咨询有限公司"之间不存在关联
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股
                                                         关系或一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关
股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明
                                                         系或一致行动关系。

                                                         股东赵建平除通过普通账户持有公司 8,300,000 股外,还通过
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)         中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
                                                         6,000,000 股,实际合计持有 14,300, 000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

  控股股东姓名                         国籍                                 是否取得其他国家或地区居留权

颜军             中国                                             否


                                                                                                                      66
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                    2018 年年度报告全文


                        颜军,1962 年 10 月生,博士(爱尔兰 DCU 大学),国家特聘专家、国务院政府特殊津贴专家,广
                    东欧美同学会常务理事,珠海欧美同学会副会长,珠海欧比特宇航科技股份有限公司(300053)创始人
                    及董事长。曾任爱尔兰 DCU 大学计算机系讲师、博导,加拿大 Fortran 交通控制公司高级工程师,ICCT
                    公司总裁,欧比特(珠海)软件工程有限公司(系公司前身)董事长。2008 年 3 月至 2017 年 2 月担任
                    公司董事长、总经理,2017 年 2 月至今任公司董事长。
                        颜军博士 1994 年起先后主持研制了星载控制器、32 位 SPARC 架构 S698 系列化宇航芯片、SIP 立
                    体封装宇航芯片及微系统、微型飞行器、卫星空间信息平台、卫星大数据等科研及产业化项目;其主持
主要职业及职务 研制的多项科研及产业化项目分别荣获了国防科学技术进步二等奖(2002)、国防科学技术进步三等奖
                    (2005)、国家重点新产品(2006)等荣誉。颜军博士曾荣获广东省“杰出留学青年回国创业之星”(2003),
                    “珠海 30 年创新人物”(2010)、“中国计算机行业发展 2010 人物成就奖”(2011)、“2012 广东上市公司
                    10 大功勋企业家”(2012)、“珠海高新区成立二十周年突出贡献个人奖”(2012)、“中国侨界(创新人才)
                    贡献奖”(2016)、国务院政府特殊津贴专家(2018)
                        颜军博士主导研制的商业遥感微纳卫星星座重大科研项目,将使得卫星数据采集具备较高的空间及
                    时间分辨率,从而使得公司的“卫星空间信息平台”具备较高的卫星大数据采集及应用服务水平和能力,
                    将对我国卫星大数据产业格局产生积极影响。

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况                     无

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

 实际控制人姓名            与实际控制人关系                   国籍                  是否取得其他国家或地区居留权

颜军                本人                          中国                         否

                        颜军,1962 年 10 月生,博士(爱尔兰 DCU 大学),国家特聘专家、国务院政府特殊津贴专家,广
                    东欧美同学会常务理事,珠海欧美同学会副会长,珠海欧比特宇航科技股份有限公司(300053)创始人
                    及董事长。曾任爱尔兰 DCU 大学计算机系讲师、博导,加拿大 Fortran 交通控制公司高级工程师,ICCT
                    公司总裁,欧比特(珠海)软件工程有限公司(系公司前身)董事长。2008 年 3 月至 2017 年 2 月担任
                    公司董事长、总经理,2017 年 2 月至今任公司董事长。
                        颜军博士 1994 年起先后主持研制了星载控制器、32 位 SPARC 架构 S698 系列化宇航芯片、SIP 立体
                    封装宇航芯片及微系统、微型飞行器、卫星空间信息平台、卫星大数据等科研及产业化项目;其主持研
主要职业及职务 制的多项科研及产业化项目分别荣获了国防科学技术进步二等奖(2002)、国防科学技术进步三等奖
                    (2005)、国家重点新产品(2006)等荣誉。颜军博士曾荣获广东省“杰出留学青年回国创业之星”(2003),
                    “珠海 30 年创新人物”(2010)、“中国计算机行业发展 2010 人物成就奖”(2011)、“2012 广东上市公司
                    10 大功勋企业家”(2012)、“珠海高新区成立二十周年突出贡献个人奖”(2012)、“中国侨界(创新人才)
                    贡献奖”(2016)、国务院政府特殊津贴专家(2018)
                        颜军博士主导研制的商业遥感微纳卫星星座重大科研项目,将使得卫星数据采集具备较高的空间及
                    时间分辨率,从而使得公司的“卫星空间信息平台”具备较高的卫星大数据采集及应用服务水平和能力,
                    将对我国卫星大数据产业格局产生积极影响。




                                                                                                                    67
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                  2018 年年度报告全文


过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 无



实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                68
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                           2018 年年度报告全文




                                 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                         69
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                         2018 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                      任职               任期起始 任期终止 期初持股数 本期增持股 本期减持股 其他增减 期末持股数
 姓名         职务           性别 年龄
                      状态                 日期       日期        (股)       份数量(股)份数量(股)变动(股) (股)

                                         2008 年 03 2020 年 05
颜军     董事长       现任   男    57                            114,493,344                                      114,493,344
                                         月 21 日   月 17 日

                                         2015 年 02 2020 年 05
李小明 董事           现任   男    50                             11,713,633                                       11,713,633
                                         月 27 日   月 17 日

                                         2008 年 11 2020 年 05
李定基 董事           现任   男    69
                                         月 20 日   月 17 日

         董事、总经                      2011 年 05 2020 年 05
颜志宇                现任   男    35
         理                              月 16 日   月 17 日

         董事,常务                      2009 年 06 2020 年 05
蒋晓华                现任   男    41
         副总经理                        月 20 日   月 17 日

                                         2018 年 10 2020 年 05
邵楠     董事         现任   男    47
                                         月 12 日   月 17 日

                                         2016 年 05 2020 年 05
富宏亚 独立董事       现任   男    56
                                         月 13 日   月 17 日

                                         2014 年 05 2020 年 05
邓路     独立董事     现任   男    40
                                         月 09 日   月 17 日

                                         2014 年 05 2020 年 05
陈秀丽 独立董事       现任   女    42
                                         月 09 日   月 17 日

                                         2012 年 06 2020 年 05
黄小虎 监事会主席 现任       男    52
                                         月 14 日   月 17 日

                                         2017 年 05 2020 年 05
王大成 监事           现任   男    48                              6,770,833                                        6,770,833
                                         月 17 日   月 17 日

                                         2017 年 05 2020 年 05
章祺     监事         现任   男    40                              1,041,667                                        1,041,667
                                         月 17 日   月 17 日

                                         2015 年 07 2020 年 05
顾亚红 副总经理       现任   男    44                              7,885,125                                        7,885,125
                                         月 20 日   月 17 日

         副总经理、                      2016 年 05 2020 年 05
周克伟                现任   男    49
         财务总监                        月 06 日   月 17 日

                                         2017 年 05 2020 年 05
谭军辉 副总经理       现任   男    43                              5,416,667                             10,000     5,426,667
                                         月 17 日   月 17 日

龚永红 副总经理       现任   男    42 2012 年 06 2020 年 05


                                                                                                                           70
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                       2018 年年度报告全文


                                       月 07 日   月 17 日

                                       2017 年 05 2020 年 05
段一龙 董事会秘书 现任    男      31
                                       月 17 日   月 17 日

合计          --     --    --    --        --         --       147,321,269   0   0    10,000 147,331,269


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

   (一)董事会成员
       1、颜军先生,简历详见“第六节”之“三、股东和实际控制人情况”。
    2、颜志宇先生,生于1984年3月,中国国籍,河北工程大学毕业,北京航空航天大学经济管理学院在
读EMBA。2008年8月至2010年7月,青建集团股份公司国际事业本部物流部先后任科员、副处长兼国际事业
本部团支部书记;2010年8月至2011年5月担任本公司总经理助理;2011年5月至2014年5月担任本公司副总
经理、董事会秘书;2014年5月至2017年2月担任本公司董事、副总经理、董事会秘书。现任公司董事、总
经理,广州狼旗网络科技有限公司董事。
    3、李小明先生,生于1969年5月,中国国籍,毕业于广州大学,计算机及应用专业,大专。曾任广州
市新实力实业有限公司销售经理,广东国鸿资讯科技有限公司总经理,广州智海信息科技有限公司总经理。
现任公司董事,广东铂亚信息技术有限公司执行董事。
    4、李定基先生,生于1950年6月,中国国籍,于上海市社会科学院研究生部,经济管理专业毕业。曾
任上海致达科技集团监事会主席、投资总监上市办主任,上海复星高科技集团信息产业投资总监,上海华
辰集团行政总经理,上海禾阳生物科技发展有限公司执行总裁,上海市商海律师事务所高级合伙人等。现
任公司董事。
    5、蒋晓华先生,生于1978年8月,中国国籍,毕业于华南理工大学,物理电子学,硕士。自2002年起,
蒋晓华先生先后于欧比特(珠海)软件工程有限公司任系统部研发工程师、IC设计部高级工程师、IC设计
部经理、技术研发部部长。现任公司董事、常务副总经理、卫星运载事业部总经理,珠海市欧比特投资咨
询有限公司监事。
    6、邵楠先生,生于1972年11月,中国国籍,毕业于南开大学世界经济专业,经济学硕士学位。曾任
深圳市政府第三办公室科员,银河证券证券投资部副总经理,美国高盛投行部执行董事,美国泰山投资中
国区联席主管。现为徐汇创客中心创始人。
    7、富宏亚先生,生于1963年6月,中国国籍,毕业于哈尔滨工业大学,机械工程专业,博士。曾任哈
尔滨工业大学机械工程系讲师、副教授。现任公司独立董事,哈尔滨工业大学机电工程学院教授、博士生
导师。
    8、陈秀丽女士,生于1977年7月,中国国籍。毕业于中国人民大学,法律硕士。自2005年起,在万商
天勤(深圳)律师事务所担任律师,合伙人。为数十家企业提供过常年法律顾问服务;为数家企业提供过
并购、融资等项目顾问服务;在最高人民法院、广东省高级法院、深圳市中级法院、中国国际经济贸易仲
裁委员会、深圳仲裁委、广州仲裁委等多家法院及仲裁机构办理过多宗诉讼和仲裁案件。现任公司独立董
事,万商天勤(深圳)律师事务所合伙人。
       9、邓路先生,生于1979年9月,中国国籍。毕业于中国人民大学,管理学博士,香港中文大学博士后。


                                                                                                      71
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                2018 年年度报告全文


自2010年起执教于北京航空航天大学经济管理学院,现任经济管理学院会计系主任、副教授、硕士研究生
导师。主要研究方向为公司财务与资本市场。目前已主持和完成2项国家自然科学基金项目。已在国内外
核心期刊发表30余篇学术论文。2013年入选财政部全国会计领军(后备)人才。现任公司独立董事。
   (二)监事会成员
    1、黄小虎先生,生于1967年9月,中国国籍,毕业于江苏大学,机械制造工艺及设备专业,本科,工
程师。曾任山东省通信电子产业集团研究所通信工程师,北京北邮泰峰通信设备有限公司通信工程师,珠
海再创通信设备有限公司担任研发部经理等。自2007年入职珠海欧比特宇航科技股份有限公司,历任系统
工程师、系统部部长、研发部副部长、副总经理。现任公司监事会主席。
    2、王大成先生,生于1971年12月,中国国籍,武汉测绘科技大学毕业。1995年7月至2006年8月,在
广东地下管网工程勘测公司从事测绘工作,担任技术负责、项目经理;2006年8月至今,在广东绘宇智能
勘测科技有限公司从事测绘工作,担任副总经理。2013年4月被评为测绘高级工程师。现任公司监事。
    3、章祺先生,上海市青联委员。生于1979年3月,中国国籍,上海工程技术大学毕业。2001年8月至
2003年7月,在香港百博数码科技有限公司先后任工程师、技术主管;2003年8月至今先后担任上海智建电
子工程有限公司专业支持服务部经理、副总经理、总经理职务,现任公司监事。
   (三)高级管理人员
     1、颜志宇先生,简历详见“(一)董事会成员”。
     2、蒋晓华先生,简历详见“(一)董事会成员”。
    3、顾亚红先生,生于1975年12月,中国国籍,本科学历。曾就职于贵州航空发动机研究所,担任助
理工程师;东莞柏能电子厂工程师,广东国鸿资讯科技有限公司销售总监;2004年9月至今,就职于广东
铂亚信息技术有限公司,任广东铂亚信息技术有限公司总经理。现任公司副总经理。
    4、周克伟先生,生于1970年7月,中国国籍,毕业于空军徐州后勤学院,军队财务管理硕士。1989年
入伍,在部队长期从事装备财务管理工作;2015年6月至2016年5月任公司总经理助理;2016年5月至今任
公司副总经理。现任公司副总经理、财务总监。
    5、谭军辉先生,生于1976年8月,中国国籍,吉林大学(原长春地质学院)毕业。1999年9月至2001
年4月任保定金迪地下管线探测工程有限公司软件事业部项目经理;2001年5月至2003年6月任广州城市信
息研究所有限公司管线部副经理;2003年7月至2004年8月任北京苍穹数码测绘有限公司软件事业部总经
理;2004年9月至2011年4月任ESRI中国(北京)有限公司任高级技术工程师、高级应用咨询师;2011年5
月至今任广东绘宇智能勘测科技有限公司总经理。现任公司副总经理。
    6、龚永红先生,生于1977年10月,中国国籍,毕业于三峡大学,电气工程及自动化专业,本科、高
级程序员。曾任东莞市汇多科技有限公司软件工程师,自2003年于欧比特(珠海)软件工程有限公司(系
公司前身)先后任工程师、软件部经理、第三届监事会监事。现任公司副总经理、软件部经理。
    7、段一龙先生,生于1988年6月,中国国籍,海南大学本科毕业。2011年4月至2014年8月任职于珠海
万力达电气股份有限公司证券部。2014年9月至今任职于珠海欧比特宇航科技股份有限公司,任公司证券
投资部经理、证券事务代表。段一龙先生于2014年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并获得《董
事会秘书资格证书》,现任公司董事会秘书。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                            在股东单位                                        在股东单位是否领
任职人员姓名           股东单位名称                         任期起始日期       任期终止日期
                                            担任的职务                                             取报酬津贴

蒋晓华         珠海欧比特投资咨询有限公司   监事         2007 年 08 月 28 日                  否

在股东单位任职情况的说明                    无



                                                                                                                72
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                      2018 年年度报告全文


在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

 任职人                                                                                         任期终 在其他单位是否
                     其他单位名称               在其他单位担任的职务        任期起始日期
 员姓名                                                                                         止日期    领取报酬津贴

颜军      珠海鼎盛航天微电子研究所有限公司 董事                          2011 年 12 月 21 日             否

颜军      欧比特(香港)有限公司               董事                      2000 年 08 月 26 日             是

颜军      METRO SKYWAYS LTD.                   董事                      2015 年 01 月 27 日             否

颜军      URBAN AERONAUTICS LTD.               董事                      2015 年 01 月 27 日             否

李小明 广东铂亚信息技术有限公司                执行董事                  2006 年 02 月 01 日             是

颜志宇 广州狼旗网络科技有限公司                董事                      2013 年 07 月 17 日             否

陈秀丽 万商天勤(深圳)律师事务                律师                      2005 年 07 月 01 日             是

邓路      北京航空航天大学经济管理学院         经济管理学院会计系主任 2010 年 07 月 01 日                是

顾亚红 广东铂亚信息技术有限公司                总经理                    2004 年 09 月 01 日             是

谭军辉 广东绘宇智能勘测科技有限公司            总经理                    2011 年 05 月 01 日             是

王大成 广东绘宇智能勘测科技有限公司            副总经理                  2007 年 02 月 26 日             是

章祺      上海智建电子工程有限公司             总经理                    2007 年 05 月 01 日             是

在其他单位任职情况的说明                       无

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事报酬由股东大会审议决定,高级管理人员报酬由董事会审议决定。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据公司经营业绩、岗位分工以及工作能力等因素确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付 报告期内,公司实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬443.48万元,其中支付
情况                                        独立董事津贴18万元。



公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                              单位:万元

       姓名            职务          性别    年龄      任职状态 从公司获得的税前报酬总额 是否在公司关联方获取报酬

颜军          董事长                男              57 现任                          61.38 否

李小明        董事                  男              50 现任                           32.4 否

李定基        董事                  男              69 现任                              0否

颜志宇        董事、总经理          男              35 现任                          61.38 否

蒋晓华        董事,常务副总经理 男                 41 现任                          60.78 否



                                                                                                                         73
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                            2018 年年度报告全文


邵楠           董事              男              47 现任                         0否

富宏亚         独立董事          男              56 现任                         6否

邓路           独立董事          男              40 现任                         6否

陈秀丽         独立董事          女              42 现任                         6否

黄小虎         监事会主席        男              52 现任                      26.4 否

王大成         监事              男              48 现任                        20 否

章祺           监事              男              40 现任                        12 否

顾亚红         副总经理          男              44 现任                      31.2 否

周克伟         副总经理、财务总监 男             49 现任                     40.98 否

谭军辉         副总经理          男              43 现任                        21 否

龚永红         副总经理          男              42 现任                     34.98 否

段一龙         董事会秘书        男              31 现任                     22.98 否

    合计               --              --   --         --                   443.48            --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                              180

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                          686

在职员工的数量合计(人)                                                                                866

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                            866

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                       15

                                                       专业构成

                       专业构成类别                                      专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                343

销售人员                                                                                                 58

技术人员                                                                                                308

财务人员                                                                                                 29

行政人员                                                                                                128

合计                                                                                                    866

                                                       教育程度

教育程度类别                                                数量(人)

硕士及以上                                                                                               66


                                                                                                          74
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                       2018 年年度报告全文


大专及以上                                                                                         526

大专及以下                                                                                         274

合计                                                                                               866


2、薪酬政策

一、薪资体系结构
1、公司将依据企业的发展和外部环境的变化,确定工资、奖金和福利等经济报酬的内部动态比例。
2、员工的月工资由基本工资 + 岗位工资+绩效工资组成。
基本工资:是公司每月发放给员工的定额工资。
岗位工资:是公司根据员工不同岗位确定的定额工资。
公司实行绩效考核制,绩效工资的比例原则上以员工月工资总额的20%为基数上下浮动。
公司根据员工的工作表现及业绩另给予公司福利。
二、薪酬等级
1、公司的薪酬类别设为“管理行政类”、“销售业务类”、“技术研发类”、“生产技术类”、“后勤保障类”五大
类。每大类根据情况设为不同级别,每一级别又分为三个或四个等级;
2、为适用不同级别的激励特点及考虑职务晋升方向的有限性,职位级别之间薪资幅度设计有重叠;
3、每年年初公司根据上年度经营业绩和当地同业薪酬水平对公司薪资体系进行调整。

3、培训计划

    加强对培训工作的管理,提高培训工作的计划性、有效性和针对性,使得培训工作能够有效地促进公
司经营战略目标的实现。
  计划依据
    根据2019年度公司发展战略、职能定位、培训需求调查、部门沟通等要求,加强员工对企业文化与企
业精神的认识。
  培训工作的原则、方针和要求
  培训原则
    实用性、有效性、针对性为公司培训管理的根本原则。
  培训工作方针
    以“企业文化建设、中层以及后备队伍能力发展、锁定学习型组织建设、内部自我培训技能提高、内
部培训指导系统的建立和提高”作为培训工作重点方针,提高员工实际岗位技能和工作绩效,全面促进员
工成长与发展和员工队伍整体竞争力提升,进一步完善培训机制建设,确保培训对公司战略实施的推进力。
  培训工作目标
    1.进一步完善培训课程体系,确保培训内容和企业文化的一致性;
    2.传递和发展企业文化,增强员工(尤其是新员工)对企业的归属感;
    3.为所有在岗员工提供年内平均享有40小时的业务和技能培训,提升员工职业素养;
    4.打造“中层干部管理技能培训”和“公司事业部团队专业技能培训”两类培训课程;
    5.建立并有效管理内外部培训师队伍,确保培训师资的胜任能力与实际培训效果。
  2019年课程编排计划
      1、新员工入职培训:
  #           培训项目               课时/次   累计课时          讲师           培训岗位范围
  1    企业文化和发展历史        4             20         内部           全部


                                                                                                     75
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                           2018 年年度报告全文


   2    人事管理制度             2             10         人力资源部       全部
   3    员工行为规范与要求       2             10         人力资源部       全部
   4    企业业务与发展历程       2             10         内部             全部
   5    市场营销人员培训         10            5          市场营销部       市场、营销员工
   6    员工礼仪                 2             10         内部             全部
   7    财务制度概要             1             5          财务部           全部
   8    劳动安全制度             1             5          产品质量部       全部
   9    岗位职责培训和指导       4             20         部门内部         岗位对应员工
  10    员工试用期职业辅导计划 2               10         部门内部         岗位对应员工
  11    员工培训总结与分享       1             5          人力资源部       全部


       2、在职员工培训:
   #                培训项目         课时/次   累计课时            讲师           培训岗位范围
   1    计算机技能               4             12         内部             全部
   2    拓展训练                 2             6          /                全部
   3    高效沟通和协调           2             6          外请             经理、副部长以上
   4    领导能力和管理技巧       2             6          外请             经理、副部长以上
   5    项目管理                 5             15         内部/外请        经理、副部长以上
   6    目标与绩效管理           3             9          内部/外请        经理、副部长以上
   7    人力资源培训             3             9          外部(人社局组织)人力资源部
   8    时间管理                 2             6          外请             经理、副部长以上
   9    宇航电子相关培训         根据实际的工作项目要求设计培训课题
  10    产品质量部               根据实际的工作任务、检测流程和仓库管理等设计培训课题
  11    企业文化、品牌建设       根据实际的工作项目要求设计培训课题
  12    安全管理                 根据实际的工作项目要求设计培训课题



4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                         76
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                              2018 年年度报告全文




                                  第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它相关法律法规、规范性文件
的要求,继续健全与完善了《公司章程》和各项内部控制制度,积极落实现金分红的制度建设和执行力,
切实保护投资者的合法权益。公司在治理过程中,充分地发挥了股东大会、董事会、监事会、各专门委员
会等组织的职能和作用,保障了公司各项决策科学性和程序性,进一步规范公司运作,提高公司治理水平。
    截至报告期末,公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求。
    (一)关于股东与股东大会
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事
规则》等法律、法规和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求,规范地召集、召开股东大会,严格履行
表决程序。报告期内,公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开,董事长主持,邀请见证律师进行现
场见证并出具了法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权,确保全体股东特别是中小
股东享有平等地位,充分行使自己的权力。
    报告期内,本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形,公司未发生单独或
合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形,也无应监事会提议召开
的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项,本公司均通过股东大
会审议,不存在绕过股东大会的情况,也不存在先实施后审议的情况。
    (二)关于公司与控股股东
    报告期内,公司控股股东颜军先生严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求,规范自已的
行为,依法行使其权利并承担相应义务,没有出现超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预公司
的决策和经营活动的情况,未损害公司及其他股东的利益,不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦
无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、资产、人员、机构、
财务上独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
    (三)关于董事和董事会
    公司第四届董事会设董事9名,其中独立董事3名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司
章程》的要求。2018年10月12日,公司增补董事邵楠,董事会成员正式完成增补。
    报告期内,各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等开展工作,出席董事会、董事会专门委员和股东大会,勤勉尽责地履行职责
和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。公司董事会会议的通知、召开、审议程序、表决均
符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议记录、会议档案完整,董事会制度运
行规范、有效。
    公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求,下设有审计委员会、薪酬与考核
委员会、战略发展委员会和提名委员会四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,除战略发展委
员会由董事长担任召集人以外,其他专门委员会均由独立董事担任召集人,且独立董事人数占各专门委员
会委员的比例均达到三分之二,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章
程》和各委员会议事规则的规定履行职权,不受公司任何其他部门和个人的干预。
    报告期内,公司董事参加了相关培训,通过进一步学习、熟悉有关法律法规,切实提高了履行董事职

                                                                                            77
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                     2018 年年度报告全文


责的能力。
    (四)关于监事和监事会
    公司第四届监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。
    报告期内,各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、
关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。公司监事会会议的通知、召开、
审议程序、表决均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求,会议记录、会议
档案完整,监事会制度运行规范、有效。
    报告期内,公司监事参加了相关培训,通过进一步学习、熟悉有关法律法规,切实提高了履行监事职
责的能力。
    (五)关于绩效评价与激励约束机制
    公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制,高级管理人员的
聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。
    (六)关于信息披露与透明度
    公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司信息披露管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求,真实、准确、及时、公平、完整地披
露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作,接待投资者来访和咨询;并指定《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为公司信息披露的媒体,确保能够真
实、准确、及时、完整地披露信息,并让所有投资者公平地获取公司信息。
    (七)关于相关利益者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,重视公司的社会责任,积极与相关利益者合作,加强与
各方的沟通和交流,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

       公司自上市以来,在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于主要股东及其控制的其他企业,
拥有独立的研、产、供、销体系,具备直接面向市场、自主经营以及独立承担责任与风险的能力。
       (一)业务独立情况
       公司具有独立的研发、生产、供应、销售系统。因而本公司自成立之日就具有独立自主进行经营活
动的能力,拥有完整的法人财产权,包括经营决策权和实施权;拥有必要的人员、资金和技术设备,以及
在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整组织,能够独立支配和使用人、财、物等生产要
素,顺利组织和实施生产经营活动,与实际控制人及其控制的其他企业、公司其他股东所从事业务完全独
立。
     (二)资产完整情况
       公司现不存在任何资产被实际控制人及其控制的其他企业、公司其他股东占用的情况。本公司亦没
有以其资产、权益或名义为各股东的债务提供担保,对所有资产拥有完全的控制支配权。
     (三)人员独立情况
       公司逐步建立、健全了法人治理结构,董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章
程》的有关规定产生,程序合法有效;公司的人事及工资管理与股东单位完全分离,公司的高级管理人员
没有在股东单位、实际控制人控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务,也没有在股东单位、实
际控制人及其控制的其他企业处领薪。本公司的财务人员均不在股东单位及其他关联企业兼职。
     (四)财务独立情况

                                                                                                   78
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                      2018 年年度报告全文


      公司设立了独立的财务部门,配备独立的财务人员,建立了符合有关会计制度要求的、独立的财务
核算体系和财务管理制度;公司开设独立的银行账号,依法独立纳税;本公司能够独立做出财务决策,不
存在实际控制人及其他股东违规干预公司资金使用的情况,也不存在公司股东或其他关联方以任何形式占
用公司货币资金或其他资产的情况。
    (五)机构独立情况
      公司依法设有股东大会、董事会、监事会三个权力机构,各职能部门系公司根据自身的生产经营需
要设置的,不存在实际控制人及其控制的其他企业、公司其他股东违规干预的情形。公司各职能部门依照
规章制度行使各自的职能,不存在受股东单位控制、管辖的情形。本公司与实际控制人控制的其他企业、
其他股东单位均拥有各自独立的办公机构和经营场所,不存在与实际控制人控制的其他企业合署办公、混
合经营的情形。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次            会议类型    投资者参与比例 召开日期       披露日期                   披露索引

2018 年第一次临时                                      2018 年 01 2018 年 01   《2018 年第一次临时股东大会决议公告》公
                      临时股东大会            28.02%
股东大会                                               月 03 日   月 04 日     告编号:2018-001,披露网站巨潮资讯网

                                                       2018 年 05 2018 年 05   《2017 年度股东大会决议公告》公告编号:
2017 年度股东大会 年度股东大会                26.06%
                                                       月 14 日   月 15 日     2018-029,披露网站巨潮资讯网

2018 年第二次临时                                      2018 年 10 2018 年 10   《2018 年第二次临时股东大会决议公告》公
                      临时股东大会            22.49%
股东大会                                               月 12 日   月 13 日     告编号:2018-054,披露网站巨潮资讯网

2018 年第三次临时                                      2018 年 11 2018 年 11   《2018 年第三次临时股东大会决议公告》公
                      临时股东大会            24.91%
股东大会                                               月 09 日   月 10 日     告编号:2018-070,披露网站巨潮资讯网

2018 年第四次临时                                      2018 年 12 2018 年 12   《2018 年第四次临时股东大会决议公告》公
                      临时股东大会            23.27%
股东大会                                               月 05 日   月 06 日     告编号:2018-083,披露网站巨潮资讯网


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况

                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲 出席股东大会
 独立董事姓名
                    加董事会次数     会次数    加董事会次数       事会次数     会次数   自参加董事会会议      次数



                                                                                                                      79
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                               2018 年年度报告全文


邓路                      13            1      12       0        0否                         1

陈秀丽                    13            1      12       0        0否                         4

富宏亚                    13            1      12       0        0否                         4

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

    本报告期内独立董事对公司进行了多次实地现场考察、沟通,了解、指导公司的生产经营情况和财务
状况;并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司各重大事项的进展情况,
掌握公司的生产经营情况。充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,维护公司整体利益,维护全体股东尤其
是广大中小股东的合法权益。
    报告期内,独立董事发表了如下独立意见:
    (1)2018年4月8日召开的第四届董事会第九次会议,对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理(结
构性存款)的事项发表了独立意见。
    (2)2018年4月19日召开的第四届董事会第十次会议,对公司2017年度关联方资金占用和对外担保情
况、公司2017年度关联交易事项、公司2017年度内部控制自我评价报告、公司2017年度利润分配预案、公
司2017年度募集资金存放与使用情况、会计政策更改、核销坏账等事项发表了独立意见,对续聘 2018年
度审计机构进行了事前认可并发表了独立意见;
    (3)2018年4月26日召开的第四届董事会第十一次会议,对公司向银行申请综合授信及为全资子公司
提供担保的事项发表了独立意见;
    (4)2018年5月22日召开的第四届董事会第十二次会议,对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金、使用剩余募集资金及利息收入补充流动资金的事项发表了独立意见;
    (5)2018年8月20日召开的第四届董事会第十三次会议,对全资子公司广东铂亚信息科技有限公司以
自有资金购买广州远超信息科技有限公司100%股权的事项发表了独立意见;
    (6)2018年8月28日召开的第四届董事会第十四次会议,对公司2018年半年度关联方资金占用和对外
担保情况、公司2018年半年度募集资金存放与使用情况、公司重大资产重组标的资产减值测试情况、公司
2018年半年度关联交易等事项发表了独立意见;
    (7)2018年9月21日召开的第四届董事会第十五次会议,对公司增补董事的事项发表了独立意见;
    (8)2018年10月22日召开的第四届董事会第十六次会议,对回购公司股份的相关事项发表了独立意见;
    (9)2018年11月5日召开的第四届董事会第十八次会议,对公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金相关事项进行了事前认可并发表了独立意见,对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性发表了独立意见;
    (10)2018年11月14日召开的第四届董事会第十九次会议,对公司为全资子公司广东铂亚信息技术有

                                                                                             80
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                              2018 年年度报告全文


限公司提供担保的事项发表了独立意见。
    (11)2018年11月19日召开的第四届董事会第二十次会议,对修订重组报告书的相关事项发表了独立
意见。
    (12)2018年12月11日召开的第四届董事会第二十一次会议,对公司为全资子公司珠海金特科技有限
公司提供担保的事项发表了独立意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

      公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专
门委员会在职权范围内就专业性事项进行研究,提出意见及建议,供董事会决策。
      1、战略委员会
      战略委员会根据公司《董事会战略委员会议事规则》的有关规定,积极履行职责,结合公司所处行
业发展情况及公司自身发展状况的需求,对公司中长期发展战略、投资决策、融资事项进行审议并提出建
议。
      2、审计委员会
      审计委员会根据公司《董事会审计委员会议事规则》有关规定,认真履行职责,积极开展工作,主
要负责公司财务监督和核查工作及外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对外部审计机构的聘任、
定期财务报告发表意见,核查公司内控情况。
      3、薪酬与考核委员会
      薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》规定,认真履行职责,对公司薪酬及
绩效考核情况进行监督,审查董事与高级管理人员的薪酬调整方案,根据公司各个董事和高级管理人员所
负责的工作范围,对公司董事和高级管理人员进行考核,促进公司在规范运作的基础上,进一步提高在薪
酬考核方面的科学性。
      4、提名委员会
      提名委员会按照《董事会提名委员会议事规则》规定,认真履行职责,秉着勤勉尽职的态度履行职
责,对董事及高级管理人员的选聘工作进行审核与评定。就公司董事及高级管理人员的选举与聘任进行了
细致的调查、研究,发表了相关审查意见。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    高级管理人员实行年薪制,依据行业薪酬水平,经营效益、岗位职级等因素确定。年终对高级管理人
员的履行职责情况和年度实际业绩进行绩效考核。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


                                                                                            81
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                       2018 年年度报告全文


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期                                      2019 年 04 月 25 日

内部控制评价报告全文披露索引                                      巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例          100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例          100.00%

                                                  缺陷认定标准

类别                          财务报告                                                  非财务报告

                                                              1、重大缺陷
                                                              (1)公司决策程序导致重大失误;
                                                              (2)重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有
       1、重大缺陷                                            效的补偿性控制;
       (1)董事、监事和高级管理人员舞弊;                    (3)公司中高层管理人员和核心技术人员流失严重;
       (2)对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正;(4)媒体频现负面新闻,涉及面广且负面影响半年内
       (3)当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程 未能消除;
       中未能发现该错报;                                     (5)公司内部控制重大缺陷未得到整改;其他对公司
       (4)审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监 产生重大负面影响的情形。
       督无效。                                               2、重要缺陷
       2、重要缺陷                                            (1)公司决策程序导致年度内出现三次以上一般失误;
定性
       (1)未依照公认会计准则选择和应用会计政策;            (2)公司违反企业内部规章,形成损失;
标准
       (2)未建立反舞弊程序和控制措施;                      (3)公司关键岗位业务人员流失严重;
       (3)对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控 (4)媒体出现负面新闻,波及局部区域;
       制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;            (5)公司内部控制重要缺陷未得到整改;
       (4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且 (6)其他对公司产生较大负面影响的情形。
       不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。    3、一般缺陷
       3、一般缺陷                                            (1)公司决策程序效率不高;
       除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般 (2)公司违反内部规章,但未形成损失;
       缺陷。                                                 (3)公司一般岗位业务人员流失严重;
                                                              (4)媒体出现负面新闻,但影响不大;
                                                              (5)公司一般业务制度或系统存在缺陷;
                                                              (6)公司一般缺陷未得到整改;公司存在其他缺陷。

       1、利润总额潜在错报
       (1)一般缺陷:错报<利润总额的 5%;
       (2)重要缺陷:利润总额的 5%≤错报<利润总额的 10%;(3)
       重大缺陷:错报≥利润总额的 10%。                       1、一般缺陷:直接财产损失金额<利润总额的 5%;2、
定量   2、资产总额潜在错报                                    重要缺陷:利润总额的 5%≤直接财产损失金额<利润总
标准   (1)一般缺陷:错报<资产总额的 5%;                    额的 10%;
       (2)重要缺陷:资产总额的 5%≤错报<资产总额的 10%; 3、重大缺陷:损失≥利润总额的 10%
       (3)重大缺陷:错报≥资产总额的 10%。
       3、经营收入潜在错报
       (1)一般缺陷:错报<经营收入的 5%;



                                                                                                                     82
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                     2018 年年度报告全文


         (2)重要缺陷:经营收入的 5%≤错报<经营收入的 10%;
         (3)重大缺陷:错报≥经营收入的 10%。
         4、所有者权益潜在错报
         (1)一般缺陷 :错报<所有者权益的 5%;
         (2)重要缺陷:所有者权益的 5%≤错报<所有者权益的 10%;
         (3)重大缺陷:错报≥所有者权益的 10%。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                         0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                       0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                         0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                       0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                                                   83
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                          2018 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                        84
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                     2018 年年度报告全文




                                 第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                    标准的无保留意见

审计报告签署日期                                2019 年 04 月 25 日

审计机构名称                                    大华会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                    大华审字[2019]005867 号

注册会计师姓名                                  王书阁     邓军

                                           审计报告正文

珠海欧比特宇航科技股份有限公司全体股东:

    一、审计意见

    我们审计了珠海欧比特宇航科技股份有限公司(以下简称欧比特公司)财务报表,包括2018年12月31日

的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司

股东权益变动表以及相关财务报表附注。

    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了欧比特公司

2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

    二、形成审计意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计

的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于欧

比特公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表

审计意见提供了基础。

    三、关键审计事项

    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对

财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

    我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

     1.商誉减值测试

     2.收入的确认

     3.应收账款坏账准备

    分项在审计报告中沟通关键审计事项


                                                                                                   85
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                 2018 年年度报告全文


    (一)商誉减值测试

     1.确定关键审计事项原因

    本年度欧比特公司商誉减值会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注五/(十九)长期资产减

值、附注七/注释14.商誉。截至2018年12月31日,合并报表层面商誉的账面价值为83,623.84万元,占资产

总额20.40%。主要为2015年度收购广东铂亚信息技术有限公司(以下简称“铂亚信息”)、2016年度收购广东

绘宇智能勘测科技有限公司(以下简称“绘宇智能”)和上海智建电子工程有限公司(以下简称“智建电子”)、

2018年度收购广州远超信息技术有限公司(以下简称“远超信息”)时产生的商誉。

    管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试,并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉

减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设,特别是在预测相关资产组的未来收入

及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率等涉及管理层的重大判断。该等估计均存在重大不确定性,

受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响,采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很

大的影响。

    由于商誉金额重大,且商誉减值测试管理层需要作出重大判断,因此我们将商誉的减值确定为关键审

计事项。

     2.审计应对

     1)访谈管理层,了解并评价欧比特公司与商誉减值相关的内部控制的设计及执行有效性;

     2)复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法;

     3)与公司管理层及管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键

评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性;

     4)将公司管理层在商誉减值测试过程中使用的关键假设和参数与公司董事会批准的财务预算和报告

日期后签订的协议作对比;

     5)评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质。

     6)评估管理层于2018年12月31日对商誉及其减值估计结果的财务报表披露是否恰当。

    基于已执行的审计工作,我们认为,管理层在商誉减值测试中作出的判断是可接受的。

    (二)收入的确认

    1. 确定关键审计事项原因

    请参阅合并财务报表附注一/(二)公司业务性质和主要产品及附注六/注释.32营业收入和营业成本中

所述,欧比特公司收入主要由宇航电子芯片业务、人脸识别与智能图像业务、智能测绘业务和卫星大数据

运维业务构成。欧比特公司营业收入主要由销售产品和提供劳务两种模式构成,对不同模式的收入确认政

策参见财务报表附注五/(二十三)。

                                                                                               86
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                 2018 年年度报告全文


       营业收入为贵公司利润的主要来源,也是贵公司关键业绩指标之一,特定目标或期望而操纵收入确认

时点的固有风险,为此我们确定营业收入的确认为关键审计事项故欧比特公司营业收入是否真实、准确以

及是否计入恰当的会计期间可能存在重大错报风险,因此,我们认定营业收入的确认为关键审计事项。

       2. 审计应对

   (1)了解和评估欧比特公司销售与收款相关内部控制的设计,并测试了关键控制执行的有效性;

   (2)检查主营业务收入的确认原则,关注是否符合会计准则和会计制度规定的收入实现条件,前后期

是否一致;

   (3)检查欧比特公司主要客户的销售合同、验收确认单、工程结算单、发票开具记录以及款项入账记

录,检查其收入确认是否与披露的会计政策一致;

   (4)按照抽样原则选择部分客户,询证应收账款余额、合同金额、款项结算金额以及项目进度情况,

以印证其收入确认的真实性、准确性和完整性;

   (5)采取抽样方式,从顺查与逆查方向分别检查欧比特公司收入相关的销售合同、销售发票、客户验

收单、客户结算单、银行回款单、银行对账单记录等文件,评估营业收入的真实性和完整性;

   (6)选择部分客户进行访谈,以确认交易的真实性、以及收入确认时点的正确性;

   (7)检查期后是否存在重大销售退回,并就资产负债表日前后记录的收入交易选取样本,核对验收单

及其他支持性文件,以评价收入是否被记录于恰当的会计期间;

       根据我们执行的审计工作,管理层对各项收入确认作出会计处理的判断可以被我们获取的证据所支

持。

       (三)应收账款坏账准备

       1. 确定关键审计事项原因

       参阅附注七/注释2.应收票据及应收账款、附注四(十一)截止2018年12月31日欧比特公司的应收账款

余额70,546.61万元,其中账龄在一年以上的应收账款为32,284.83万元,占期末余额的45.76%。欧比特公司

依其应收账款坏账计提政策,2018年期末计提应收账款坏账准备金额为8,263.68万元。由于应收账款余额

重大且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断,因此我们将应收账款坏账准备作为关键审计事项。

       2. 审计应对

   (1)对欧比特公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试;

   (2)分析欧比特公司应收账款坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收账款组合的依据、金额重大

的判断、单独计提坏账准备的判断等;
   (3)分析计算欧比特公司资产负债表日坏账准备金额与应该账款余额之间的比率,比较前期坏账准备
计提数和实际发生数,分析应收账款坏账准备计提是否充分;


                                                                                                87
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                               2018 年年度报告全文


   (4)通过分析欧比特公司应收账款的账龄和客户类型及其信誉情况,了解客户未及时回款的原因,并
执行应收账款函证程序及检查期后回款情况,评价应收账款坏账准备计提的合理性;
    (5)对于单项金额重大的应收账款,复核管理层对其单独进行减值测试的依据是否合理;
    (6)查看与应收账款核销相关的审批记录,检查转销依据是否符合有关规定,会计处理是否正确;
    (7)获取欧比特公司坏账准备计提表,复核管理层编制的应收账款账龄划分是否正确,检查计提方
法是否按照坏账政策执行;重新计算坏账计提金额是否准确。

    基于我们已执行的审计程序,管理层关于应收账款减值测试的判断及估计是可接受的。

     四、其他信息

    欧比特公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表

和我们的审计报告。

    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报

表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我

们无任何事项需要报告。

     五、管理层和治理层对财务报表的责任

    欧比特公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和

维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

    在编制财务报表时,欧比特公司管理层负责评估欧比特公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的

事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算欧比特公司、终止运营或别无其他现实的选择。

    治理层负责监督欧比特公司的财务报告过程。

     六、注册会计师对财务报表审计的责任

    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含

审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报

存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使

用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以

下工作:

     1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,

并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚



                                                                                             88
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                 2018 年年度报告全文


假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重

大错报的风险。

        2.了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

        3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

        4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对欧比特

公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存

在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露

不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项

或情况可能导致欧比特公司不能持续经营。

        5.评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事

项。

       6.就欧比特公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。

我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

       我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中

识别出的值得关注的内部控制缺陷。

       我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影

响我们独立性的所有关系和其他事项以及相关的防范措施。

        从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计

事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果

合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计

报告中沟通该事项。


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:珠海欧比特宇航科技股份有限公司
                                           2018 年 12 月 31 日
                                                                                            单位:元

                           项目                                  期末余额        期初余额

流动资产:


                                                                                                 89
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                       2018 年年度报告全文


   货币资金                                        406,309,009.31         347,647,099.40

   结算备付金

   拆出资金

   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

   衍生金融资产

   应收票据及应收账款                              671,665,275.97         540,036,011.50

     其中:应收票据                                 48,835,903.00           2,217,743.00

           应收账款                                622,829,372.97         537,818,268.50

   预付款项                                         26,969,679.80          31,347,761.80

   应收保费

   应收分保账款

   应收分保合同准备金

   其他应收款                                       61,051,735.79          28,203,872.90

     其中:应收利息

           应收股利

   买入返售金融资产

   存货                                            268,627,893.95         271,458,374.01

   持有待售资产

   一年内到期的非流动资产

   其他流动资产                                    781,799,319.54          19,517,369.83

流动资产合计                                      2,216,422,914.36      1,238,210,489.44

非流动资产:

   发放贷款和垫款

   可供出售金融资产                                 20,625,026.69          17,853,917.48

   持有至到期投资

   长期应收款                                        8,729,010.00          14,579,092.63

   长期股权投资                                     35,675,429.46          38,114,094.38

   投资性房地产                                     10,856,514.87          11,229,012.51

   固定资产                                        394,562,421.53         180,755,005.24

   在建工程                                         94,322,862.29          11,633,692.86

   生产性生物资产

   油气资产

   无形资产                                        395,054,880.82         293,609,320.22

   开发支出



                                                                                      90
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                        2018 年年度报告全文


    商誉                                            836,238,413.69         751,624,076.24

    长期待摊费用                                      2,310,532.65           1,553,138.95

    递延所得税资产                                   26,409,249.35          17,536,799.54

    其他非流动资产                                   58,853,735.70         177,400,161.98

非流动资产合计                                     1,883,638,077.05      1,515,888,312.03

资产总计                                           4,100,060,991.41      2,754,098,801.47

流动负债:

    短期借款                                        200,625,600.00         199,828,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                              296,686,591.75         200,155,918.12

    预收款项                                        185,049,509.77         156,947,197.59

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                     22,379,322.14          14,241,860.98

    应交税费                                         22,117,461.40          15,124,677.27

    其他应付款                                       97,105,910.00          60,159,918.38

      其中:应付利息                                    211,106.04            258,191.24

             应付股利                                                         215,393.43

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                                                  10,200,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                                        823,964,395.06         656,657,572.34

非流动负债:

    长期借款                                         12,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股



                                                                                       91
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                             2018 年年度报告全文


             永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                                          54,112,708.26              24,452,084.21

    递延所得税负债                                                     5,588,564.67               7,372,410.88

    其他非流动负债

非流动负债合计                                                        71,701,272.93              31,824,495.09

负债合计                                                             895,665,667.99             688,482,067.43

所有者权益:

    股本                                                             702,158,212.00             623,180,110.00

    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                                        2,024,206,817.63          1,038,241,337.29

    减:库存股                                                         9,781,392.00

    其他综合收益                                                         429,063.59                -730,701.73

    专项储备

    盈余公积                                                          33,443,540.07              32,668,947.97

    一般风险准备

    未分配利润                                                       452,403,946.60             370,716,701.19

归属于母公司所有者权益合计                                          3,202,860,187.89          2,064,076,394.72

    少数股东权益                                                       1,535,135.53               1,540,339.32

所有者权益合计                                                      3,204,395,323.42          2,065,616,734.04

负债和所有者权益总计                                                4,100,060,991.41          2,754,098,801.47


法定代表人:颜志宇                   主管会计工作负责人:周克伟                        会计机构负责人:朱小毛


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                             项目                                 期末余额                   期初余额

流动资产:

    货币资金                                                         103,463,831.46              95,892,286.84

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产


                                                                                                             92
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                        2018 年年度报告全文


    应收票据及应收账款                              155,672,993.58         109,529,690.87

      其中:应收票据                                 48,744,703.00           2,045,743.00

             应收账款                               106,928,290.58         107,483,947.87

    预付款项                                         11,941,062.98           8,404,696.75

    其他应收款                                       80,409,339.03          43,670,779.06

      其中:应收利息

             应收股利                                                       22,482,795.00

    存货                                             68,402,870.56          64,158,894.87

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                    753,640,663.24           6,447,785.23

流动资产合计                                       1,173,530,760.85        328,104,133.62

非流动资产:

    可供出售金融资产                                    400,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                   1,341,783,857.46      1,325,122,522.38

    投资性房地产                                     10,856,514.87          11,229,012.51

    固定资产                                        328,795,878.82         114,019,498.73

    在建工程                                         52,899,074.81          11,633,692.86

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                        279,122,607.11         238,311,460.59

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                      1,761,202.05           1,259,391.47

    递延所得税资产                                   10,699,041.44           5,293,092.30

    其他非流动资产                                   58,822,355.70         134,128,027.98

非流动资产合计                                     2,085,140,532.26      1,840,996,698.82

资产总计                                           3,258,671,293.11      2,169,100,832.44

流动负债:

    短期借款                                        142,625,600.00         140,328,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债



                                                                                       93
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                      2018 年年度报告全文


    应付票据及应付账款             48,553,454.33          17,195,981.71

    预收款项                       45,683,960.00          22,579,677.17

    应付职工薪酬                    4,241,976.63           2,559,061.71

    应交税费                        5,172,269.88           3,802,584.95

    其他应付款                     11,404,723.60          63,117,754.11

      其中:应付利息                  211,106.04            258,191.24

            应付股利                                        215,393.43

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                      257,681,984.44         249,583,059.65

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                       44,867,306.47          13,840,461.47

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                     44,867,306.47          13,840,461.47

负债合计                          302,549,290.91         263,423,521.12

所有者权益:

    股本                          702,158,212.00         623,180,110.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                     2,024,121,009.96      1,038,155,529.62

    减:库存股                      9,781,392.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                       33,443,540.07          32,668,947.97



                                                                     94
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                       2018 年年度报告全文


   未分配利润                                    206,180,632.17           211,672,723.73

所有者权益合计                                  2,956,122,002.20        1,905,677,311.32

负债和所有者权益总计                            3,258,671,293.11        2,169,100,832.44


3、合并利润表

                                                                                单位:元

                              项目              本期发生额             上期发生额

一、营业总收入                                     905,992,734.17         738,851,449.89

   其中:营业收入                                  905,992,734.17         738,851,449.89

         利息收入

         已赚保费

         手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     839,234,293.75         628,119,171.09

   其中:营业成本                                  579,631,890.92         473,980,352.40

         利息支出

         手续费及佣金支出

         退保金

         赔付支出净额

         提取保险合同准备金净额

         保单红利支出

         分保费用

         税金及附加                                  5,106,578.56           5,209,613.31

         销售费用                                   30,156,382.22          23,286,627.49

         管理费用                                  113,763,369.70          71,970,290.70

         研发费用                                   62,094,808.78          39,387,871.48

         财务费用                                    8,381,809.56             823,211.68

           其中:利息费用                           11,166,678.95           4,385,385.85

                  利息收入                           2,443,040.53           1,055,688.10

         资产减值损失                               40,099,454.01          13,461,204.03

   加:其他收益                                     18,274,114.46          21,329,077.66

       投资收益(损失以“-”号填列)               25,493,443.96           8,939,561.24

       其中:对联营企业和合营企业的投资收益          -2,438,664.92          8,726,635.34

       公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

       汇兑收益(损失以“-”号填列)



                                                                                      95
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                           2018 年年度报告全文


        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                    -1,947.58           -113,267.59

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                      110,524,051.26        140,887,650.11

    加:营业外收入                                                           28,598.29             13,492.97

    减:营业外支出                                                         688,354.38             311,546.79

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                  109,864,295.17        140,589,596.29

    减:所得税费用                                                       15,016,657.13         20,179,111.50

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                       94,847,638.04        120,410,484.79

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                         94,847,638.04        120,448,704.78

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)                                                  -38,219.99

    归属于母公司所有者的净利润                                           94,925,258.02        120,873,962.05

    少数股东损益                                                            -77,619.98           -463,477.26

六、其他综合收益的税后净额                                                1,232,181.51         -4,107,612.15

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                1,159,765.32         -4,000,807.04

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                    1,159,765.32         -4,000,807.04

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          4.现金流量套期损益的有效部分

          5.外币财务报表折算差额                                          1,159,765.32         -4,000,807.04

          6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                     72,416.19           -106,805.11

七、综合收益总额                                                         96,079,819.55        116,302,872.64

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                     96,085,023.34        116,873,155.01

    归属于少数股东的综合收益总额                                             -5,203.79           -570,282.37

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                          0.139                 0.194

    (二)稀释每股收益                                                          0.139                 0.194

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:颜志宇                       主管会计工作负责人:周克伟                  会计机构负责人:朱小毛




                                                                                                          96
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                 2018 年年度报告全文


4、母公司利润表

                                                                                          单位:元

                               项目                      本期发生额              上期发生额

一、营业收入                                                152,634,681.42          112,881,075.00

    减:营业成本                                             79,219,842.01           63,339,868.69

        税金及附加                                             630,023.50             1,116,881.72

        销售费用                                              9,798,074.26           10,517,194.47

        管理费用                                             58,683,823.04           35,793,258.03

        研发费用                                             23,254,750.26

        财务费用                                              3,510,132.45             -897,768.68

          其中:利息费用

                 利息收入                                          -403.37

        资产减值损失                                          4,004,996.89            2,025,480.30

    加:其他收益                                              9,126,202.08            6,017,636.97

        投资收益(损失以“-”号填列)                       25,033,365.24           73,866,309.46

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                         -7,421,609.35

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            7,692,606.33           80,870,106.90

    加:营业外收入                                                    160.00

    减:营业外支出                                             320,009.83              110,000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        7,372,756.50           80,760,106.90

    减:所得税费用                                             -373,164.55            2,982,487.40

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                            7,745,921.05           77,777,619.50

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)              7,745,921.05           77,777,619.50

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.可供出售金融资产公允价值变动损益

          3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益


                                                                                                97
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                    2018 年年度报告全文


         4.现金流量套期损益的有效部分

         5.外币财务报表折算差额

         6.其他

六、综合收益总额                                                 7,745,921.05           77,777,619.50

七、每股收益:

   (一)基本每股收益

   (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

                               项目                           本期发生额            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

   销售商品、提供劳务收到的现金                                  893,426,403.59        827,753,721.46

   客户存款和同业存放款项净增加额

   向中央银行借款净增加额

   向其他金融机构拆入资金净增加额

   收到原保险合同保费取得的现金

   收到再保险业务现金净额

   保户储金及投资款净增加额

   处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

   收取利息、手续费及佣金的现金

   拆入资金净增加额

   回购业务资金净增加额

   收到的税费返还                                                  4,887,920.37         11,298,392.74

   收到其他与经营活动有关的现金                                  125,932,611.57        135,944,755.03

经营活动现金流入小计                                           1,024,246,935.53        974,996,869.23

   购买商品、接受劳务支付的现金                                  509,328,444.83        486,569,606.57

   客户贷款及垫款净增加额

   存放中央银行和同业款项净增加额

   支付原保险合同赔付款项的现金

   支付利息、手续费及佣金的现金

   支付保单红利的现金

   支付给职工以及为职工支付的现金                                124,949,736.27         95,689,687.44

   支付的各项税费                                                 58,835,312.59         71,892,657.65



                                                                                                   98
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                              2018 年年度报告全文


   支付其他与经营活动有关的现金                           110,764,566.25         161,163,295.24

经营活动现金流出小计                                      803,878,059.94         815,315,246.90

经营活动产生的现金流量净额                                220,368,875.59         159,681,622.33

二、投资活动产生的现金流量:

   收回投资收到的现金                                                             25,136,172.60

   取得投资收益收到的现金                                  28,023,613.98            212,925.90

   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额             106.00            344,679.00

   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                   1,992,385.24           6,161,287.92

   收到其他与投资活动有关的现金                         3,228,999,000.00          21,000,000.00

投资活动现金流入小计                                    3,259,015,105.22          52,855,065.42

   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         371,067,447.14         269,014,381.20

   投资支付的现金                                           1,970,004.87

   质押贷款净增加额

   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                  48,045,042.94          93,895,720.00

   支付其他与投资活动有关的现金                         3,982,499,000.00          33,500,000.00

投资活动现金流出小计                                    4,403,581,494.95         396,410,101.20

投资活动产生的现金流量净额                              -1,144,566,389.73       -343,555,035.78

三、筹资活动产生的现金流量:

   吸收投资收到的现金                                   1,066,960,197.44             119,167.98

   其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

   取得借款收到的现金                                     218,505,600.00         246,328,000.00

   发行债券收到的现金

   收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                    1,285,465,797.44         246,447,167.98

   偿还债务支付的现金                                     262,408,000.00         115,940,000.00

   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      24,517,245.37          13,201,342.19

   其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

   支付其他与筹资活动有关的现金                            12,790,000.00

筹资活动现金流出小计                                      299,715,245.37         129,141,342.19

筹资活动产生的现金流量净额                                985,750,552.07         117,305,825.79

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                          462,161.81            -275,285.47

五、现金及现金等价物净增加额                               62,015,199.74         -66,842,873.13

   加:期初现金及现金等价物余额                           334,094,631.36         400,937,504.49

六、期末现金及现金等价物余额                              396,109,831.10         334,094,631.36



                                                                                             99
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                              2018 年年度报告全文


6、母公司现金流量表

                                                                                       单位:元

                               项目                     本期发生额            上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

   销售商品、提供劳务收到的现金                            145,175,646.56        162,207,351.34

   收到的税费返还                                             179,946.56            679,553.54

   收到其他与经营活动有关的现金                             61,153,891.84         70,286,644.91

经营活动现金流入小计                                       206,509,484.96        233,173,549.79

   购买商品、接受劳务支付的现金                             58,694,049.95         51,920,208.44

   支付给职工以及为职工支付的现金                           23,478,258.35         19,752,501.69

   支付的各项税费                                            6,987,301.99          9,627,476.95

   支付其他与经营活动有关的现金                            102,394,668.60         57,611,631.21

经营活动现金流出小计                                       191,554,278.89        138,911,818.29

经营活动产生的现金流量净额                                  14,955,206.07         94,261,731.50

二、投资活动产生的现金流量:

   收回投资收到的现金                                                             24,536,000.00

   取得投资收益收到的现金                                   52,837,905.26         64,980,357.88

   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                    1,992,385.24

   收到其他与投资活动有关的现金                          3,210,000,000.00

投资活动现金流入小计                                     3,264,830,290.50         89,516,357.88

   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金          291,033,226.09        215,531,731.18

   投资支付的现金                                           19,500,000.00

   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                        164,895,720.00

   支付其他与投资活动有关的现金                          3,950,000,000.00

投资活动现金流出小计                                     4,260,533,226.09        380,427,451.18

投资活动产生的现金流量净额                                -995,702,935.59       -290,911,093.30

三、筹资活动产生的现金流量:

   吸收投资收到的现金                                    1,066,960,197.44

   取得借款收到的现金                                      148,505,600.00        186,828,000.00

   发行债券收到的现金

   收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                     1,215,465,797.44        186,828,000.00

   偿还债务支付的现金                                      192,708,000.00         29,000,000.00


                                                                                            100
珠海欧比特宇航科技股份有限公司                           2018 年年度报告全文


   分配股利、利润或偿付利息支付的现金    21,482,420.63          9,263,670.69

   支付其他与筹资活动有关的现金          12,790,000.00

筹资活动现金流出小计                    226,980,420.63         38,263,670.69

筹资活动产生的现金流量净额              988,485,376.81        148,564,329.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       -166,102.67

五、现金及现金等价物净增加额              7,571,544.62        -48,085,032.49

   加:期初现金及现金等价物余额          95,892,286.84        143,977,319.33

六、期末现金及现金等价物余额            103,463,831.46         95,892,286.84




                                                                         101
                                                          珠海欧比特宇航科技股份有限公司                                                                             2018 年年度报告全文
    7、合并所有者权益变动表

    本期金额
                                                                                                                                                                                   单位:元

                                                                                                             本期

                                                                                    归属于母公司所有者权益
                项目                                    其他权益工具                                                                         一般                    少数股东 所有者权益合
                                                                                                         其他综合收 专项
                                          股本          优先 永续 其     资本公积         减:库存股                           盈余公积      风险   未分配利润         权益              计
                                                                                                             益         储备
                                                         股   债 他                                                                          准备

                                                                                                                               32,668,947.                           1,540,339. 2,065,616,734.0
一、上年期末余额                       623,180,110.00                  1,038,241,337.29                   -730,701.73                               370,716,701.19
                                                                                                                                       97                                     32                4

    加:会计政策变更

         前期差错更正

         同一控制下企业合并

         其他

                                                                                                                               32,668,947.                           1,540,339. 2,065,616,734.0
二、本年期初余额                       623,180,110.00                  1,038,241,337.29                   -730,701.73                               370,716,701.19
                                                                                                                                       97                                     32                4

三、本期增减变动金额(减少以“-”号                                                                                                                                               1,138,778,589.3
                                        78,978,102.00                   985,965,480.34    9,781,392.00   1,159,765.32          774,592.10            81,687,245.41 -5,203.79
填列)                                                                                                                                                                                          8

(一)综合收益总额                                                                                       1,159,765.32                                94,925,258.02 -5,203.79        96,079,819.55

                                                                                                                                                                                   1,055,162,190.3
(二)所有者投入和减少资本              78,978,102.00                   985,965,480.34    9,781,392.00
                                                                                                                                                                                                4

1.所有者投入的普通股                   78,978,102.00                                                                                                                               78,978,102.00

2.其他权益工具持有者投入资本                                           985,965,480.34    9,781,392.00                                                                &