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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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欧比特(300053)公告正文

欧比特:第四届监事会第十八次会议决议公告

公告日期 2019-08-30
股票简称:欧比特 股票代码:300053
证券代码:300053             证券简称:欧比特           公告编号:2019-062



                   珠海欧比特宇航科技股份有限公司

                   第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海欧比特宇航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十
八次会议通知于 2019 年 8 月 24 日以电子邮件加电话方式发出,并于 2019 年 8
月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开,三位监事全部出席了本次会议,监
事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。监事会会议
由黄小虎先生主持。会议通过决议如下:


      一、审议通过了《<2019 年半年度报告>全文及其摘要》

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年半年度报告》全文及
其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    《2019年半年度报告》全文及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决情况:表决票3票;赞成3票,反对0票,弃权0票。
    表决结果:通过。


    二、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    经审核,监事会认为:公司2019年半年度募集资金存放与使用情况符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资
金管理制度》关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规存放及
使用募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决情况:表决票3票;赞成3票,反对0票,弃权0票。
    表决结果:通过。


    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关
规定进行的合理变更,执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果。本次会计政策变更对公司的财务状况和经营成果不构成重大影
响,相关决策程序符合法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司
及股东的整体利益,不存在损害公司和股东利益的情形。因此,同意上述会计政
策变更。
    《关于会计政策变更的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。
    表决情况:表决票3票;赞成3票,反对0票,弃权0票。
    表决结果:通过。


    特此公告。




                                      珠海欧比特宇航科技股份有限公司
                                                   监   事   会
                                               2019 年 8 月 30 日
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