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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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初灵信息(300250)公告正文

初灵信息:独立董事2018年度述职报告(张大亮)

公告日期 2019-04-20
股票简称:初灵信息 股票代码:300250
                       杭州初灵信息技术股份有限公司

                        独立董事2018年度述职报告


各位股东及股东代表:
    本人作为杭州初灵信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会
公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法
律、法规、规章的规定和要求,在2018年度工作中,诚实、勤勉、独立的履行职
责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立
意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下:
     一、出席会议情况
     2018年度公司共召开了十次董事会会议,本人亲自出席董事会会议十次,
不存在缺席会议的情况,不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。在本年
度,本人认真阅读、详细研究董事会审议的各项议案及相关材料,对提交董事会
的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,也提出了一些合理化建
议,以谨慎的态度行使表决权,维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人认
为2018年度任职期间公司董事会会议的召集召开符合法定程序,重大经营事项均
履行了相关审批程序,合法有效,故对2018年度公司董事会各项议案及其它事项
均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
    二、发表独立董事意见的情况
    根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定,报
告期内,本人对公司下列有关事项发表了独立意见,并出具了书面意见。
     1、公司于2018年1月3日召开第三届董事会第十九次会议,本人对《关于使
用自有闲置资金购买理财产品的议案》发表了独立意见。
     2、公司于2018年2月9日召开第三届董事会第二十次会议,本人对公司第一
期员工持股计划及其相关事项发表了独立意见。
     3、公司于2018年3月12日召开第三届董事会第二十一次会议,本人对《关

                                    1
于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》进行了事前审查并发表了事前认可意
见和独立意见。
     4、公司于2018年4月20日召开第三届董事会第二十二次会议,本人对《关
于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于2018年日常关联交易预计的议案》进行
了事前审查并发表了事前认可意见和独立意见;对公司《2017年度内部控制自我
评价报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2018年度董事、
监事及高级管理人员薪酬》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于2017
年度计提资产减值准备的议案》、《关于注销部分预留授予股票期权的议案》、《关
于会计政策变更的议案》、《关于业绩承诺补偿方案的议案》以及公司2017年度关
联交易事项、2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况等发
表了独立意见。
     5、公司于2018年6月25日召开第三届董事会第二十三次会议,本人对《关
于子公司与关联方共同投资设立合资公司的议案》进行了事前审查并发表了事前
认可意见和独立意见。
     6、公司于2018年8月24日召开第三届董事会第二十四次会议,本人对《2018
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于对外投资设立股权投资公
司的议案》以及公司2018年上半年关联交易事项、公司控股股东及其他关联方占
用资金和对外担保情况等发表了独立意见。
     7、公司于2018年8月31日召开第三届董事会第二十五次会议,本人对《关
于终止公司第一期员工持股计划的议案》发表了独立意见。
     8、公司于2018年9月6日召开第三届董事会第二十六次会议,本人对《关于
回购公司股份的议案》发表了独立意见。
     9、公司于2018年11月5日召开第三届董事会第二十八次会议,本人对《关
于签署表决权委托协议暨关联交易的议案》进行了事前审查并发表了事前认可意
见和独立意见。
    三、专业委员会履职情况
    作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员和战略委员会委员,本人按照相关
要求,充分行使自己的各项合法权利,履行规定义务,同时充分运用自己的专业
优势为公司生产经营与管理做好服务。通过参与各委员会工作以及主动与公司管


                                    2
理层沟通,对公司董事、高级管理人员的工作业绩、绩效情况、薪酬等进行审查
监督,对公司的经营情况及行业发展状况进行探讨、研究,为公司的规范运营、
权益保护等方面提出了合法合规建议。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2018年度,本人深入公司实地现场考察了解公司的生产经营情况、内部控制
情况和财务状况,并与公司董事会秘书、高管人员及相关工作人员保持密切联系,
及时获悉公司各重大事项进展情况,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响,积极对公司经营管理提出建议。
    五、在保护投资者权益方面所做的工作情况
    1、持续关注公司的信息披露工作,督促公司能严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定,真实、准确、及时、完整地完成
信息披露工作。
    2、作为公司独立董事,本人有效地履行独立董事的职责,对公司董事会审
议决策的重大事项主动获取相关资料并进行认真审核,必要时向公司相关部门和
人员询问,在此基础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,
促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护公司和股东的合法权益。
    3、加强自身学习,提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规及其
它相关文件,加深对相关法规的认识和理解,以增强履职能力,为公司的科学决
策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强对公司和投资者利益的保护能
力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
    六、其他工作情况
   (一)未有提议召开董事会情况发生;
   (二)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    作为公司的独立董事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大事项
的决策,为公司的发展建言献策。2019年,将继续勤勉尽职,利用自己的专业知
识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,为董事会的科学决策提供参考意
见,更好的维护公司和中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会领导
下稳健经营、规范运作,不断增强盈利能力,使公司持续、稳定、健康发展。


                                     3
特此报告,谢谢!




                       杭州初灵信息技术股份有限公司
                           独立董事:张大亮
                           2019 年 4 月 19 日




                   4
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