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  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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初灵信息(300250)公告正文

初灵信息:第三届监事会第二十次会议决议公告

公告日期 2019-04-20
股票简称:初灵信息 股票代码:300250
证券代码:300250        证券简称:初灵信息       公告编号:2019-027



                     杭州初灵信息技术股份有限公司

                 第三届监事会第二十次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州初灵信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届
监事会第二十次会议于 2019 年 4 月 12 日以电话、电子邮件等形式发出会议通知,
于 2019 年 4 月 19 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3
名,实到监事 3 名,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议由监事会主席王力成先生主持,经与会监事认真讨论,通
过如下决议:


    一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》;

    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2018 年度
监事会工作报告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2018 年度财务决算报告》;

    报告期内,公司实现营业收入 41,979.37 万元,较上年同期下降 6.75%;归
属于上市公司普通股股东的净利润为-30,479.03 万元,较上年同期下降
491.27%。
    详细财务数据参见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2018
年年度报告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》;

    经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度合并报表实现
归属于上市公司股东的净利润为-304,790,303.95 元,母公司实现净利润
-190,872,973.79 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,亏损年度不
提取法定盈余公积金,截至 2018 年 12 月 31 日,公司合并报表中可供股东分配
利润为-47,641,066.79 元,年末资本公积金余额为 1,018,092,727.15 元;母公
司可供股东分配利润为-16,844,175.28 元,年末资本公积金余额为
1,104,507,472.17 元。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等
的相关规定,鉴于公司 2018 年度亏损,截至 2018 年期末公司未分配利润为负
值,结合公司近年来利润分配情况,综合考虑公司日常经营和未来发展资金需求,
2018 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增
股本。
    公司监事会认为:2018 年度利润分配预案符合公司目前实际情况,符合《公
司法》和《公司章程》等的相关规定,未损害公司股东利益,同意公司2018年度
利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

    2018 年度,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放并使
用募集资金,并对募集资金存放、使用情况及时的进行了披露,不存在募集资金
使用及管理的违规情形。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2018 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》 。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

   五、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》;

    监事会认为:公司已按照相关规定建立了较完善的内部控制制度,符合公司
当前经营实际情况需要,在经营管理的各个关键环节中起到了较好的控制和防范
作用,能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证。公司2018
年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
    《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的公告。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

   六、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》;

    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    公司《2018 年年度报告》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的公告。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

       七、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》;
    2018 年度,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)坚持独立、客观、公正的
原则,遵守注册会计师独立审计准则, 勤勉尽责地履行审计职责,同意续聘中汇
会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度财务报告的审计机构。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
       八、审议通过了《关于 2019 年度监事薪酬的议案》;
    结合公司实际经营情况,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规
定,公司决定 2019 年度监事薪酬目前保持不变。根据公司整体业绩完成情况,
结合各监事分管工作的效率和质量完成情况,公司可以对监事薪酬进行适当的调
整。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
    九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
    经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知
及规定进行的合理变更,决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,亦不会对公司财务报表产
生重大影响。监事会同意本次变更会计政策事项。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于会计政
策变更的公告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。

   十、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》;
    经审核,监事会认为公司本次审议计提资产减值准备事项程序合法、依据充
分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地
反映公司资产状况,不存在损害公司全体股东利益的情形,同意本次计提资产减
值准备事项。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于2018
年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

   十一、审议通过了《关于业绩承诺补偿方案的议案》;
    全体监事审议通过了公司拟实施的业绩承诺补偿方案,视达科业绩承诺方
2018年度应补偿股份,公司拟实施业绩承诺补偿方案,由公司以1元的总价格进
行回购并予以注销。股份数不足以补偿时,以现金方式补足差额。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于拟实施
业绩承诺补偿的公告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获得通过。
    该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    十二、审议通过《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》;
    经审议,公司监事会认为:公司《第二期员工持股计划(草案)》及其摘要
的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,本次员工持股计划审议程序和决
策合法、有效,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,
不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形,亦不存在
公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安
排。本次员工持股计划确定的持有人符合相关法律法规及公司《第二期员工持股
计划(草案)》的规定,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、
有效。公司实行本次员工持股计划有利于促进公司建立、健全激励约束机制,充
分调动公司董事、高级管理人员以及核心员工的积极性,有效地将股东利益、公
司利益和员工利益结合在一起,促进公司长期、持续、健康发展。
    监事管桂琴作为本次员工持股计划份额持有人,为关联监事,对本议案回避
表决。
    表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票,获得通过。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    十三、审议通过了《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》;
    公司《第二期员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实
施,确保员工持股计划规范运行,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体
股东的利益。
    公司《第二期员工持股计划管理办法》的具体内容详见同日披露在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    监事管桂琴作为本次员工持股计划份额持有人,为关联监事,对本议案回避
表决。
    表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票,获得通过。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。




                                           杭州初灵信息技术股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2019 年 4 月 19 日
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