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初灵信息(300250)公告正文

初灵信息:2018年年度股东大会决议公告

公告日期 2019-05-15
股票简称:初灵信息 股票代码:300250
证券代码:300250            证券简称:初灵信息        公告编号:2019-044



                    杭州初灵信息技术股份有限公司

                      2018 年年度股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示:
     1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
     2、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。


         一、会议召开情况
     (一)现场会议召开时间:2019 年 5 月 14 日(星期二)下午 14:00
     网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 5 月 14
日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2019 年 5 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 14 日下午 15:00 期间的
任意时间。
     (二)会议召开地点:杭州初灵信息技术股份有限公司会议室
     (三)会议召集人:公司第三届董事会
     (四)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
     (五)会议主持人:董事长洪爱金先生
     经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,决定召开股东大会,本次会
议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。


    二、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共计10人,代表股份92,675,860 股,占
公司股份总数的40.3201%。其中,参加现场股东大会的股东共9人,代表股份
92,661,060 股,占公司股份总数的40.3137%;参与网络投票的股东1人,代表股
份14,800股,占公司股份总数的0.0064%。

     公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。


    三、议案审议与表决情况
     本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。

    (一)审议通过了《2018年度董事会工作报告》

    表决结果:同意92,661,060股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%;
反对14,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%;弃权0股,占出席会
议有效表决权股份总数的0%。

    中小股东表决结果:同意3,603,419股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的99.5910%;反对14,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.4090%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    本议案获表决通过。

    (二)审议通过了《2018年度监事会工作报告》

    表决结果:同意92,661,060股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%;
反对14,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%;弃权0股,占出席会
议有效表决权股份总数的0%。

    中小股东表决结果:同意3,603,419股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的99.5910%;反对14,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.4090%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    本议案获表决通过。

    (三)审议通过了《2018年度财务决算报告》

    表决结果:同意92,661,060股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%;
反对14,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%;弃权0股,占出席会
议有效表决权股份总数的0%。

    中小股东表决结果:同意3,603,419股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的99.5910%;反对14,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.4090%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    本议案获表决通过。

    (四)审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

    表决结果:同意92,661,060股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%;
反对14,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%;弃权0股,占出席会
议有效表决权股份总数的0%。

    中小股东表决结果:同意3,603,419股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的99.5910%;反对14,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.4090%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    本议案获表决通过。

    (五)审议通过了《2018年年度报告及摘要》

    表决结果:同意92,661,060股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%;
反对14,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%;弃权0股,占出席会
议有效表决权股份总数的0%。

    中小股东表决结果:同意3,603,419股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的99.5910%;反对14,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.4090%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    本议案获表决通过。

    (六)审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

    表决结果:同意92,661,060股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%;
反对14,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%;弃权0股,占出席会
议有效表决权股份总数的0%。

    中小股东表决结果:同意3,603,419股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的99.5910%;反对14,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.4090%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    本议案获表决通过。

    (七)审议通过了《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
    表决结果:同意92,661,060股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%;
反对14,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%;弃权0股,占出席会
议有效表决权股份总数的0%。

    中小股东表决结果:同意3,603,419股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的99.5910%;反对14,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.4090%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    本议案获表决通过。

    (八)审议通过了《关于2019年度监事薪酬的议案》

    表决结果:同意92,661,060股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%;
反对14,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%;弃权0股,占出席会
议有效表决权股份总数的0%。

    中小股东表决结果:同意3,603,419股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的99.5910%;反对14,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.4090%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    本议案获表决通过。

    (九)审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

    表决结果:同意92,661,060股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%;
反对14,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%;弃权0股,占出席会
议有效表决权股份总数的0%。

    中小股东表决结果:同意3,603,419股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的99.5910%;反对14,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.4090%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    本议案获表决通过。

    (十)审议通过了《关于业绩承诺补偿方案的议案》

    表决结果:同意5,346,384股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7239%;
反对14,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2761%;弃权0股,占出席会
议有效表决权股份总数的0%。

    中小股东表决结果:同意3,603,419股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的99.5910%;反对14,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.4090%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    关联股东洪爱金回避表决。本议案获表决通过。

    (十一)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿
相关事宜的议案》

    表决结果:同意5,346,384股,占出席会议有效表决权股份总数的99.7239%;
反对14,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.2761%;弃权0股,占出席会
议有效表决权股份总数的0%。

    中小股东表决结果:同意3,603,419股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的99.5910%;反对14,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.4090%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    关联股东洪爱金回避表决。本议案获表决通过。

    (十二)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果:同意92,661,060股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%;
反对14,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%;弃权0股,占出席会
议有效表决权股份总数的0%。

    中小股东表决结果:同意3,603,419股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的99.5910%;反对14,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.4090%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    本议案获表决通过。

    (十三)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果:同意92,661,060股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9840%;
反对14,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0160%;弃权0股,占出席会
议有效表决权股份总数的0%。

    中小股东表决结果:同意3,603,419股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的99.5910%;反对14,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.4090%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    本议案获表决通过。
       (十四)审议通过了《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议
案》

    表决结果:同意90,918,095股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9837%;
反对14,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0163%;弃权0股,占出席会
议有效表决权股份总数的0%。

    中小股东表决结果:同意3,603,419股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的99.5910%;反对14,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.4090%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    关联股东金兰、许平、管桂琴回避表决。本议案获表决通过。

       (十五)审议通过了《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》

    表决结果:同意90,918,095股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9837%;
反对14,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0163%;弃权0股,占出席会
议有效表决权股份总数的0%。

    中小股东表决结果:同意3,603,419股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的99.5910%;反对14,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.4090%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    关联股东金兰、许平、管桂琴回避表决。本议案获表决通过。

       (十六)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持
股计划相关事宜的议案》

    表决结果:同意90,918,095股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9837%;
反对14,800股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0163%;弃权0股,占出席会
议有效表决权股份总数的0%。

    中小股东表决结果:同意3,603,419股,占出席会议中小股东有表决权股份
总数的99.5910%;反对14,800股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.4090%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

    关联股东金兰、许平、管桂琴回避表决。本议案获表决通过。



   四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京观韬中茂律师事务所律师进行现场见证,并出具法律意
见书,律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合
法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


    五、备查文件
    (一)《杭州初灵信息技术股份有限公司2018年年度股东大会决议》;
    (二)《北京观韬中茂律师事务所关于公司2018年年度股东大会的法律意见
书》。


      特此公告。




                                      杭州初灵信息技术股份有限公司
                                              2019年5月14日
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