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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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初灵信息(300250)公告正文

初灵信息:第三届董事会第三十二次会议决议公告

公告日期 2019-06-06
股票简称:初灵信息 股票代码:300250
证券代码:300250       证券简称:初灵信息      公告编号:2019-049


                   杭州初灵信息技术股份有限公司

             第三届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     杭州初灵信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三
十二次会议于2019年6月5日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2019年5
月31日以邮件、电话等形式通知了全体董事。本次会议应参加董事7名,实际参
加董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持,经与会董事认真讨论,
通过了以下决议:

    一、审议通过了《关于解除表决权委托协议暨关联交易的议案》
    为整合公司业务和管理资源,促进杭州天卓网络有限公司(以下简称“天卓
网络”)在获客应用端变现,降低投资和管理风险,进一步确认公司的实际控制
关系,2018年11月5日,公司与杭州卓游投资合伙企业(有限合伙)(以下简称
“卓游投资”)、杭州千岛湖初灵投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“初灵
投资”)签订了《表决权委托协议》,卓游投资、初灵投资分别将所持有的天卓
网络21%、20%股权对应的表决权委托给公司代为行使。公司持有天卓网络10%的
股权,本次委托后,公司合计持有天卓网络表决权达到51%,获得天卓网络实际
控制权,天卓网络成为公司控股子公司。
    目前,综合考虑公司未来产业发展的方向和协同,经各方一致同意,决定解
除本次表决权委托事项,并签署了《表决权委托解除协议》。本次解除表决权委
托后,公司仍持有天卓网络10%的股权。
    初灵投资为本公司实际控制人洪爱金控制的企业,为本公司关联法人,本次
解除表决权委托构成关联交易,关联董事洪爱金回避表决。独立董事对本议案进
行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于解除表
决权委托协议暨关联交易的公告》。
    表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,关联董事洪爱金回避表决,获得
通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定于2019年6月25日召开公司2019年第一次临时股东大会,具体内
容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开
2019年第一次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,获得通过。




                                         杭州初灵信息技术股份有限公司
                                                      董事会
                                                2019 年 6 月 5 日
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