凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
初灵信息(300250)公告正文

初灵信息:关于解除表决权委托协议暨关联交易的公告

公告日期 2019-06-06
股票简称:初灵信息 股票代码:300250
证券代码:300250      证券简称:初灵信息       公告编号:2019-050



                杭州初灵信息技术股份有限公司
         关于解除表决权委托协议暨关联交易的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、原表决权委托事项概述
     杭州初灵信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“初灵信息”)于
2018年11月5日召开了第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于签署表
决权委托协议暨关联交易的议案》,为整合公司业务和管理资源,促进杭州天卓
网络有限公司(以下简称“天卓网络”)在获客应用端变现,降低投资和管理风
险,进一步确认公司的实际控制关系,同意公司与杭州卓游投资合伙企业(有限
合伙)(以下简称“卓游投资”)、杭州千岛湖初灵投资合伙企业(有限合伙)
(以下简称“初灵投资”)签订了《表决权委托协议》,卓游投资、初灵投资分
别将所持有的天卓网络21%、20%股权对应的表决权委托给公司代为行使。本次委
托后,公司合计持有天卓网络表决权达到51%,获得天卓网络实际控制权,天卓
网络成为公司控股子公司,详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露
的《关于签署表决权委托协议暨关联交易的公告》(公告编号2018-094)。该表
决权委托事项已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

     二、本次解除表决权委托的原因及对上市公司的影响

     1、在公司受托管理期间,各方未能有效提高天卓网络核心竞争力及促进其
业务发展,未来天卓网络立足于运营商行业拓展游戏、广告和社交电商业务,与
公司拓展运营商行业及互联网行业广告为主的方向存在一定分歧。

     2、天卓网络为了未来更好的发展,拟计划引入外部投资者,对其未来发展
提供助力。
     鉴于上述原因,综合考虑公司未来产业发展的方向和协同,经各方一致同
意,决定解除本次表决权委托事项,并于2019年6月5日签署了《表决权委托解除
协议》。本次解除表决权委托后,公司仍持有天卓网络10%的股权,天卓网络不
再是公司控股子公司,将不再纳入公司财务报表合并范围。因各方协商一致,故
各方互不承担违约责任,解除该表决权委托事项不会影响公司目前的日常生产经
营,亦不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

   三、《表决权委托解除协议》的主要内容
    协议各方:
    甲方:卓游投资、初灵投资
    乙方:初灵信息
    甲方中卓游投资将其在天卓网络出资262.5万对应的21%股权和甲方中初灵
投资将其在天卓网络出资250万对应的20%股权,合计41%的股权表决权委托全部
解除。本协议生效后,卓游投资、初灵投资各自享有天卓网络注册资本对应的股
东权利和义务,初灵信息持有天卓网络10%注册资本相对应的股东权利和义务。
    本协议经乙方董事会、股东大会审议并通过本次委托解除事项,并经各方盖
章及授权代表签字后生效。

   四、解除表决权委托事项履行的程序
    公司于2019年6月5日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于
解除表决权委托协议暨关联交易的议案》。初灵投资为公司实际控制人洪爱金先
生控制的企业,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,初灵
投资为本公司的关联法人,本次解除表决权委托构成了关联交易,关联董事洪爱
金回避表决,其他6名非关联董事一致审议通过了该议案。该事项已经公司独立
董事事前认可,独立董事发表了同意的独立意见。根据相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》等的相关规定,本次解除表决权委托协议事项尚需提交公司
股东大会审议。
    公司本次解除表决权委托事项,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。

    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2019 年年初至披露日,公司与该关联人没有发生关联交易。
    六、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事对《关于解除表决权委托协议暨关联交易的议案》在董事会审
议前进行了事前审查,发表事前认可意见如下:本次解除表决权委托协议暨关联
交易事项符合公司业务发展的方向和需求,是各方综合考虑实际情况一致作出的
决策,遵循了自愿、平等、公平公允的原则,不存在损害公司及其股东特别是中
小股东利益的情形,同意将其提交公司董事会审议。同时,发表如下独立意见:
    公司综合考虑未来产业发展的方向和协同,本次解除天卓网络表决权委托协
议暨关联交易事项,符合公司长期经营发展战略和实际情况,不会对公司生产经
营产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司关联
董事回避了本议案的表决,会议召集、召开、表决程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定,同意公司解除该表决权委托事项,并同意将该议案提交公司股
东大会审议。

    七、 备查文件
    1、公司第三届董事会第三十二次会议决议;
    2、独立董事事前认可意见和独立意见;
    3、《表决权委托解除协议》。




                                   杭州初灵信息技术股份有限公司
                                              董 事 会
                                          2019 年 6 月 5 日
数据加载中...
prevnext
手机查看股票