凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
创意信息(300366)公告正文

创意信息:第四届董事会第四次会议决议公告

公告日期 2019-04-26
股票简称:创意信息 股票代码:300366
证券代码:300366           证券简称:创意信息          公告编码:2019-50


                   创意信息技术股份有限公司
               第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    创意信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 12 日以邮
件方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第四次会议通知。本次会议于 2019
年 4 月 24 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司三楼会议室以现场
表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人。本次会议由董
事长陆文斌先生主持,监事和高级管理人员列席参加。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有
效表决,形成了如下决议:
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度报告全
文及摘要的议案》;
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2018 年年度报告》
及《2018 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年一季度报
告的议案》;
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2019 年一季度报告》。
    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度董事会
工作报告的议案》;
    《2018 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网
站刊登的《2018 年年度报告全文》“第四节经营情况讨论与分析”部分。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    公司独立董事张小松、辜明安、邹燕分别向董事会递交了 2018 年度独立董
事述职报告(内容详见同日公司在中国证监会指定的信息披露网站刊载的相关文
件),并将在公司 2018 年度股东大会上进行述职。
    四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2018 年度总经理工作
报告的议案》;
    全体董事认为:该报告客观的总结了公司 2018 年度的经营业绩、市场开拓、
科技研发等方面工作的完成情况,真实地反映了公司在 2018 年度的经营情况。
    五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度财务决
算的报告》;
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2018 年度财务决算
报告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度审计报
告的议案》;
    经审议,董事会认为:2018 年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司
2018 年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2018 年度审计报告》。
    七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度利润分
配预案的议案》;
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》
等的相关规定,结合公司 2018 年度经营情况及未来经营发展需要,公司拟定 2018
年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股份。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于 2018 年度拟不
进行利润分配的专项说明》。
    公司独立董事、监事会分别对本议案发表了意见,具体内容详见中国证监会
指定的信息披露网站发布的公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度内部控
制自我评价报告的议案》;
    议案具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2018 年度内部
控制自我评价报告》。
    公司独立董事对《2018 年度内部控制自我评价报告》发表了意见,具体内
容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
    九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2019 年度审
计机构的议案》;
    经审议,董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本
公司 2019 年度审计机构。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于续聘会计师事务
所的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披
露网站发布的公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金 2018 年度存
放与使用情况专项报告的议案》;
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于募集资金 2018
年度存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事、保荐机构、独立财务顾问分别对本议案发表了意见,具体内
容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的公告。
    十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于业绩承诺实现情况
的专项审核报告的议案》;
    根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于重大资产重组业
绩承诺实现情况的专项审核报告》和《关于北京创意云智数据技术有限公司 2018
年度盈利预测实现情况的专项审核报告》,邦讯信息和北京创意均完成了 2018 年
度的业绩承诺,主要内容如下:
    1、2018 年度,邦讯信息扣除本年度募集配套资金投入财务成本影响数后实
现归属于母公司净利润(经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润)92,51.42 万元,达到利润承诺方承诺的不低于 9,100 万元,业绩承诺实现率
为 101.66%。
    2、2018 年度,北京创意实现归属于母公司净利润(扣除非经常性损益前后
的净利润孰低数)3,795.81 万元,达到利润承诺方承诺的不低于 3,600 万元,实
现率为 105.44%。2018 年度,北京创意实现自有知识产权产品及服务的收入为
5,954.37 万元,达到利润承诺方承诺的不低于 3,600 万元,实现率为 165.40%。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《重大资产重组业绩承
诺实现情况的专项审核报告》、《关于北京创意云智数据技术有限公司 2018 年度
盈利预测实现情况的专项审核报告》。
    十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议
案》;
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的
公告》。
    公司独立董事对本议案发表了意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披
露网站发布的公告。
    十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计估计变更的议
案》;
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于会计估计变更的
公告》。
    公司独立董事对本议案发表了意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披
露网站发布的公告。
    十四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司申请
综合授信暨有关担保的议案》,董事陆文斌、王晓明、杜广湘和黎静对该议案进
行了回避表决;
    同意公司及子公司(含孙公司)向金融机构申请总额不超过 117,000 万元的
综合授信,并由公司及子公司对本次总额度不超过 117,000 万元的融资提供连带
责任担保。担保形式包括:母公司为子公司担保、子公司为母公司担保、子公司
之间相互提供担保,以及公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保,担保
额度有效期自 2018 年度股东大会批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司及子公司申
请综合授信暨有关担保的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披
露网站发布的公告。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》,
    在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,为提高募集资金使用效
率,降低财务费用,维护公司和股东的利益,根据深圳证券交易所《创业板上市
公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,同意公司使用闲
置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,到期后公
司将及时归还至募集资金专户。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》。
    公司独立董事对本议案发表了意见,具体内容详见中国证监会指定的信息披
露网站发布的公告。
    十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更公司经营范围
并修订<司章程>的议案》,
    公司根据发展战略及发展规划并结合公司发展需要,拟对经营范围进行变
更,《公司章程》其他条款保持不变。本次经营范围的变更及《公司章程》条款
的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于变更公司经营范
围并修订<司章程>的议案》。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2018 年度股东
大会的议案》。
    同意公司于 2019 年 5 月 17 日下午 14:00,在公司会议室召开 2018 年度股
东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于召开 2018 年度
股东大会的通知》。
    特此公告!



                                         创意信息技术股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 26 日
数据加载中...
prevnext
手机查看股票