凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
创意信息(300366)公告正文

创意信息:第四届监事会第四次会议决议公告

公告日期 2019-04-26
股票简称:创意信息 股票代码:300366
证券代码:300366          证券简称:创意信息          公告编码:2019-51


                   创意信息技术股份有限公司
               第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    创意信息技术股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 4 月 12 日以
邮件方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第四次会议通知,本次会议于
2019 年 4 月 24 日下午 15:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应当
出席的监事 3 人,实际出席的监事 3 人,本次会议由监事会主席黄建蓉女士主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下
议案:
    一、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度监事会
工作报告的议案》;
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《2018 年度监事会工
作报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度报告全
文及摘要的议案》;
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2019 年一季度报
告的议案》;
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       四、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度财务决
算报告的议案》;
    本议案尚需提交股东大会审议。
       五、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度审计报
告的议案》;
    经审议,监事会认为:2018 年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司
2018 年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       六、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度利润分
配预案的议案》;
    我们认为:公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利
益。同意公司《关于 2018 年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交至公
司 2018 年度股东大会审议。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       七、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2018 年度内部控
制自我评价报告的议案》;
    经认真审阅公司《2018 年度内部控制自我评价报告》并对相关文件进行核
查,我们认为:公司已建立了较为完整的内部控制制度体系,并能得到有效的执
行,公司《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司
内部控制体系建设和运作情况。
       八、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘公司 2019 年度审
计机构的议案》;
    同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机
构。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       九、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于募集资金 2018 年度存
放与使用情况的专项报告的议案》;
    我们经过认真审核认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市
公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司
《募集资金管理办法》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,不存在违反法
律、法规及损害股东利益的行为。
    十、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》;
    本次会计政策变更符合财政部及会计准则解释的相关规定,符合公司的实际
情况,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果,相
关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定,不存在损害公司和全体
股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
    十一、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计估计变更的议
案》;
    本次会计估计变更符合财政部及会计准则解释的相关规定,符合公司的实际
情况,执行会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经济成果,相
关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定,不存在损害公司和全体
股东的利益的情形。监事会同意公司实施本次会计估计变更。
    十二、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于业绩承诺实现情况
的专项审核报告的议案》;
    根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于重大资产重组业
绩承诺实现情况的专项审核报告》和《关于北京创意云智数据技术有限公司 2018
年度盈利预测实现情况的专项审核报告》,邦讯信息和北京创意均完成了 2018 年
度的业绩承诺。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《重大资产重组业绩承
诺实现情况的专项审核报告》、《关于北京创意云智数据技术有限公司 2018 年度
盈利预测实现情况的专项审核报告》。
    十三、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司申请
综合授信暨有关担保的议案》;
    同意公司及子公司(含孙公司)向金融机构申请总额不超过 117,000 万元的
综合授信,并由公司及子公司对本次总额度不超过 117,000 万元的融资提供连带
责任担保。担保形式包括:母公司为子公司担保、子公司为母公司担保、子公司
之间相互提供担保,以及公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保,担保
额度有效期自 2018 年度股东大会批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于公司及子公司申
请综合授信暨有关担保的议案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十四、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。
    同意公司使用闲置募集资金 9,000 万元暂时补充流动资金,使用期限不超过
12 个月,到期后公司将及时归还至募集资金专户。
    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》。
    特此公告



                                        创意信息技术股份有限公司监事会
                                                       2019 年 4 月 26 日
数据加载中...
prevnext
手机查看股票