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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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创意信息(300366)公告正文

创意信息:关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明

公告日期 2019-04-26
股票简称:创意信息 股票代码:300366
证券代码:300366          证券简称:创意信息          公告编码:2019-60


                   创意信息技术股份有限公司
      关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    创意信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 24 日召开
的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司
2018 年度利润分配的议案》,现将具体内容公告如下:
    一、公司 2018 年度利润分配预案
    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度实现归属
于上市公司股东的净利润为-386,278,749.29 元,其中母公司实现净利润
6,859,277.78 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,本年度提取法定盈余
公积金 685,927.78 元,截至 2018 年 12 月 31 日,合并报表可供分配利润为
58,328,690.95 元,母公司报表可供分配利润为 147,386,760.82 元。
    经公司董事会和监事会审议,公司 2018 年度利润分配预案为:不派发现金
红利,不送红股,不以公积金转增股份。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大
会审议。
    二、2018 年度不进行利润分配的原因
    根据《公司章程》第二百一十五条规定:“ 2、在公司盈利、现金流满足公
司正常经营和中长期发展战略需要的前提下,公司优先选择现金分红方式,并保
持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性,保证现金分红信息披露的真实性。”,
2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负,结合公司未来运营对资金的
需求,综合考虑公司长远发展和短期经营发展,公司 2018 年度拟不进行利润分
配,不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,留存未分配利润用于满
足公司日常经营的需要,保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能
力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益。
    三、公司未分配利润的用途及使用计划
    结合公司 2018 年度实际经营情况和未来日常经营发展对资金的需求,从公
司长远发展和股东长远利益等方面综合考虑,公司 2018 年度未分配利润滚存至
下一年度,留存未分配利润将主要用于继续拓展公司大数据、5G、自主可控等
核心战略业务,加强基础技术研发和产品研发投入。
    四、公司监事会意见
    公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意
公司《关于 2018 年度利润分配预案的议案》。
    五、公司独立董事意见
    全体独立董事认为:公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况和未来
经营发展情况;符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》等相关法律法规的规定;不存在违反法律、法规、公司章程的情形,也不存
在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会 2018 年度的
利润分配预案,并同意将上述预案提交公司 2018 年度股东大会审议。


    特此公告


                                         创意信息技术股份有限公司董事会
                                                           2019年4月26日
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