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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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世名科技(300522)公告正文

世名科技:第三届董事会第二十次会议决议公告

公告日期 2019-06-04
股票简称:世名科技 股票代码:300522
证券代码:300522           证券简称:世名科技         公告编号:2019-051



                       苏州世名科技股份有限公司

                   第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长吕仕铭先生召集,会议通知于2019年5月30日以电话

通知、电子邮件等通讯方式发出。

    2、本次董事会于2019年6月3日在公司办公楼三楼会议室召开,采取现场表

决结合通讯的方式进行表决。

    3、本次董事会应出席董事5人,实际出席董事5人。

    4、本次董事会由董事长吕仕铭先生主持,监事和高级管理人员列席了本次

会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的

议案》

    为进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公

司董事、高级管理人员的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心管理团队

利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,公司根据相关法律法规拟定

了《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象实施限制性

股票激励计划。

    公司独立财务顾问上海荣正投资咨询股份有限公司就本次股权激励事项出

具了《关于苏州世名科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)之独
立财务顾问报告》,公司法律顾问上海市锦天城律师事务所就本次股权激励事项

出具了《关于苏州世名科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划的法律意见

书》,公司独立董事对该议案内容发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告内容。

    董事王岩先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事,已回避表决。其他

非关联董事参与本议案的表决。

    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的

议案》

    为保证公司 2019 年限制性股票激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和

经营目标的实现,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规

定,并结合公司实际情况,制定了《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办

法》。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司

《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    董事王岩先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事,已回避表决。其他

非关联董事参与本议案的表决。

    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

    为了具体实施公司2019年限制性股票激励计划,同意公司董事会提请股东大

会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

    (1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

    ① 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

    ② 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数

量进行相应的调整;

    ③ 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或

缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票

授予价格进行相应的调整;

    ④ 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授

予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票激励协议

书》;

    ⑤ 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,

并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

    ⑥ 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;

    ⑦ 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向

证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修

改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

    ⑧ 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;

    ⑨ 授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消

激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办

理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜,终止公司限制性股票

激励计划;

    ⑩ 授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整,在与本次激励计划

的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、

法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,

则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

    (2)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文

件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    (3)提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机

构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的

变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

    (4)提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收

款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

    (5)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有

效期一致。

    上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股

权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项

可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    董事王岩先生作为本次限制性股票激励计划的关联董事,已回避表决。其他

非关联董事参与本议案的表决。

    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

      4、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于2019年6月20日14:00在公司会议室召开2019年第二次临

时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公司

《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

    三、备查文件

    1、《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

    2、《苏州世名科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议

相关事项的独立意见》

    特此公告。



                                        苏州世名科技股份有限公司董事会

                                                     2019 年 6 月 3 日
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