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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
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亿联网络(300628)公告正文

亿联网络:第三届董事会第七次会议决议公告

公告日期 2019-01-02
股票简称:亿联网络 股票代码:300628
证券代码:300628    证券名称:亿联网络     公告编号:2019-001



            厦门亿联网络技术股份有限公司
          第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董

事会第七次会议于 2019 年 1 月 2 日在公司会议室以通讯表决方式召

开,会议通知于 2018 年 12 月 21 日以书面、电子邮件等方式发出,

符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事 9 名,

实参与表决董事 9 名。经与会董事认真审议通过了以下决议:



一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任

公司财务总监的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法

规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,董事会同意聘任曾慧先

生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会

届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内

容详见公司于 2019 年 1 月 2 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
特此公告。




             厦门亿联网络技术股份有限公司

                    二○一九年一月二日
附件:


曾慧先生简历
    曾慧先生,中国国籍,无境外居留权,1969 年 12 月出生,硕士
学历,1998 年毕业于厦门大学经济学院。1998 年至 2005 年先后任职
于厦门港务集团有限公司、厦门弘信创业股份有限公司;2009 年 8
月至 2010 年 2 月于厦大嘉庚学院管理系任教;2010 年 5 月至 2012
年 5 月任福建神州电子股份有限公司董事会秘书;2016 年 1 月至 2017
年 10 月任惠尔明(福建)化学工业股份有限公司副总经理;2018 年
1 月至 2018 年 5 月任福建纳川管材科技股份有限公司副总经理、财
务总监;2018 年 5 月入职本公司。
    截至本公告日,曾慧先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%
以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形,不属于失信被执
行人。
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