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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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亿联网络(300628)公告正文

亿联网络:独立董事何旭晖2018年度述职报告

公告日期 2019-04-24
股票简称:亿联网络 股票代码:300628
            厦门亿联网络技术股份有限公司
          独立董事何旭晖2018年度述职报告


各位股东及股东代理人:

    本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事,根据《公司

法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社

会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法规

制度的规定办事,诚信、勤勉、尽责,忠实地履行职责,维护公司利

益和股东合法权益,对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推

动作用。现将2018年度工作情况向各位股东进行汇报。

一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况

(一)出席董事会会议情况

    2018年度,本人出席了报告期内公司7次董事会会议,没有缺席

或委托其他董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出

席的所有董事会会议审议的议案,均投了赞成票。

(二)出席股东大会会议情况

    2018年度,本人亲自出席了报告期内公司3次股东大会。

二、报告期内发表独立意见情况

    在董事会决策过程中,本人运用自身的知识背景,就有关事项发

表专业意见,为董事会做出决策发挥积极作用,努力维护公司和股东

尤其是中小股东的合法权益。报告期内,本人恪守职责,严格根据《公

                               1
司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求,与公司另外三

名独立董事一起,就以下事项发表了独立意见:

    (一) 2018年4月24日,在第二届董事会第十五次会议上,就《公

司关联方占有公司资金、公司对外担保情况》、《2017年度利润分配

及资本公积金转增股本的预案》、 2017年度内部控制自我评价报告》、

《2017年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于聘请公

司2018年度审计机构的议案》、《关于制定《员工购房借款管理办法》

的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于变更募投项目实

施地的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关

于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》这十个事项发表了明确同

意的独立意见。

    (二) 2018年5月15日,在第三届董事会第一次会议上,对《关

于聘任公司高级管理人员的议案》事项发表了明确同意的独立意见。

    (三) 2018年8月9日,在第三届董事会第二次会议上,就《公

司关联方占有公司资金、公司对外担保情况》、《公司2018年半年度

募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于使用自有资金开展外

汇金融衍生品投资的议案》这三个事项发表了明确同意的独立意见。

    (四) 2018年9月7日,在第三届董事会第三次会议上,对《关

于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关

于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》这二

个事项发表了明确同意的独立意见。

    (五)2018年10月26日,在第三届董事会第四次会议上,对《关

                              2
于会计政策变更的议案》事项发表了明确同意的独立意见。

    (六)2018年10月31日,在第三届董事会第五次会议上,对《关

于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》事项发表了明确同

意的独立意见。

三、对公司进行现场调查的情况

    2018年度,本人对公司进行了多次现场考察,了解公司的经营情

况、内部控制制度的建设和执行情况,并与公司其他董事、高级管理

人员及技术骨干人员保持密切联系,及时获悉公司重大事项的进展情

况,掌握公司的研发动态。

四、保护投资者权益方面的工作

    作为公司独立董事,本人严格履行独立董事的职责,积极关注公

司生产经营情况,主动获取做出决策所需要的资料,有效地履行了独

立董事的职责;按时出席公司董事会会议,认真审议了公司提交的议

案,并且用自己的专业知识进行独立、公正、客观的判断,审慎行使

表决权。

五、其他工作

    1、2018年度,未发生提议召开公司董事会会议的情况;

    2、2018年度,未发生提议解聘会计师事务所的情况。

六、综 述

    2018年度,本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责,对公

司重大事项进行独立判断和决策,为优化公司法人治理结构、经营管

理进步做出了应有贡献。

                               3
    2019年度,本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神,按照

法律法规及规范性文件的相关要求,履行独立董事的义务,发挥独立

董事的作用,利用自己专业知识和丰富的经验为公司发展提供更多有

建设性的建议和意见,为公司董事会的科学决策提供参考意见,保证

公司董事会客观、公正与独立运作,维护公司的整体利益以及全体股

东的合法权益。



    特此报告。




                             4
(以下无正文,为独立董事2018年度述职报告签署页)




                   厦门亿联网络技术股份有限公司



                   独立董事何旭晖(签字):___________________

                                            2019年4月23日




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