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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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亿联网络(300628)公告正文

亿联网络:第三届监事会第六次会议决议公告

公告日期 2019-04-24
股票简称:亿联网络 股票代码:300628
证券代码:300628     证券名称:亿联网络     公告编号:2019-031



            厦门亿联网络技术股份有限公司
          第三届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监

事会第六次会议于 2019 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召

开,会议通知于 2019 年 4 月 5 日以书面、电话、电子邮件等方式发

出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席

艾志敏先生召集和主持,会议应参与表决监事 3 名,实参与表决监事

3 名,经与会监事认真审议通过了以下决议:


一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018 年度
监事会工作报告》

    2018 年公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》

和《公司监事会议事规则》等相关规定,恪尽职守、勤勉尽责,对公

司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况

进行监督,积极维护公司及股东的合法权益。《2018 年度监事会工

作报告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网上的公告

    该议案尚需提交股东大会审议。



二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度财

务决算报告》

    经审议,与会监事认为:公司财务制度健全、财务管理规范,公

司《2018年度财务决算报告》公允地反映了公司2018年的财务状况和

经营成果。

    该议案尚需提交股东大会审议。



三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年年度

报告全文及摘要》

    经审议,与会监事认为:公司董事会编制和审议公司《2018年年

度报告全文及其摘要》的程序符合法律、法规的相关规定,报告真实、

准确、完整地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果,不存在虚

假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    该议案尚需提交股东大会审议。



四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度内

部控制自我评价报告》

    经审议,与会监事认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体

系,符合相关法律法规的要求及公司实际经营管理的需要,并能得到
有效执行;内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较

好的风险防范和控制作用,能够为公司的经营管理合规性和资产安全

性提供合理的保证;报告期内,公司内部控制不存在重大缺陷;《2018

年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控

制制度的建设及运行情况。



五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》

       经审议,与会监事认为:公司认真按照《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金,并及时、

真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金

的情形。

       该议案尚需提交股东大会审议。



六、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于回购

注销 2018 年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议

案》

       根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及《2018年限

制性股票激励计划实施考核管理办法》,由于首次授予的1名激励对

象叶文辉先生因个人原因已离职,已不符合公司限制性股票激励计划

中有关激励对象的规定。公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的
全部限制性股票合计10,000股。根据2018年第一次临时股东大会的授

权,公司董事会将按照激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。

监事会对本次回购的激励对象名单及数量进行核实,认为本次回购注

销的股份数量及激励对象的名单无误,董事会本次关于回购注销2018

年限制性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的程序符合相

关规定,同意公司回购注销上述激励对象已获授尚未解锁的限制性股

票。

       该议案尚需提交股东大会审议。



七、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度利

润分配及资本公积金转增股本的预案》

    经审议,与会监事认为本次利润分配及资本公积金转增股本预案

符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实

上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指

引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司确

定的利润分配政策,有利于全体股东共同分享公司经营成果。资本公

积金转增股本有利于扩大公司股本规模,增强公司股票流动性,优化

公司股本结构。

       该议案尚需提交股东大会审议。



八、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公

司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
    经审议,与会监事认为:公司完成回购注销 2018 年限制性股票

激励计划已获授尚未解锁的限制性股票及 2018 年度利润分配及资本

公积金转增股本的工作后,公司总股本由 299,546,000 股增加至

599,072,000 股,同意将公司注册资本由人民币 299,546,000 元增加

至人民币 599,072,000 元,同意对《公司章程》规定中的注册资本、

股份总数以及其他相关内容进行修改,并由公司董事会授权相关人员

办理工商变更登记。

    该议案尚需提交股东大会审议。



九、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政

策变更的议案》

    经审议,与会监事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相

关文件要求进行的合理变更,符合相关规定,不存在损害公司及股东

利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。监事会同意本次

对会计政策的变更。



十、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请公

司2019年度审计机构的议案》

    经审议,与会监事认为:致同会计师事务所(特殊普通合伙)在

2018年本公司的审计工作中遵循职业准则,认真完成了各项审计任务。

为了保持审计工作的连续性,与会监事一致同意公司继续聘请致同会

计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构,聘期一年。
    该议案尚需提交股东大会审议。



十一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用

闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议,与会监事同意公司使用不超过人民币 90,000 万元的暂

时闲置募集资金进行现金管理期限,用于购买安全性高、流动性好、

保本型约定的银行等金融机构发行的理财产品。使用期限自该议案提

交股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述额度及决议有效

期内可循环滚动使用。

    该议案尚需提交股东大会审议。



十二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用

闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审议,与会监事同意公司使用不超过240,000万元的闲置自有

资金进行现金管理,用于投资信用级别较高的金融机构发行的流动性

较好的低风险金融工具,使用期限不超过12个月,并在上述额度及决

议有效期内,可循环滚动使用。

    该议案尚需提交股东大会审议。



十三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用

自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》

    经审议,与会监事同意公司使用部分自有资金适当开展外汇金融
衍生品交易,以合理降低财务费用。拟开展的外汇金融衍生品交易合

约量不超过5,000万美元,自董事会审批通过后的12个月内有效。



十四、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第

一季度报告》

    经审议,与会监事认为:公司董事会编制和审议的公司《2019

年第一季度报告》的程序符合法律、法规的相关规定,报告内容真实、

准确、完整的反映了公司2019年第一季度的经营情况,不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



十五、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向银

行申请综合授信额度的议案》

    经审议,与会监事同意公司向银行申请不超过人民币20,000万元

的综合授信额度,在上述额度范围内,具体的授信金额、授信期限、

授信方式等以公司根据资金使用计划与各银行实际签订的授信协议

为准,授信期内,授信额度可循环使用。

    以上授权额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将根据运营

资金的实际需求确定。

    同时,同意授权公司董事长在授权额度范围内和有效期内行使决

策权,并签署相关法律文件,由公司财务部分负责具体实施。



    特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司

   二○一九年四月二十三日
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