凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
亿联网络(300628)公告正文

亿联网络:2018年年度报告

公告日期 2019-04-24
股票简称:亿联网络 股票代码:300628
                      厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




厦门亿联网络技术股份有限公司

       2018 年年度报告

           2019-015




        2019 年 04 月




                                                                    1
                                                                厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                               第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人陈智松、主管会计工作负责人曾慧及会计机构负责人(会计主管人员)邱华弟声明:保证年度报告中财务报告
的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

      1、海外市场占比较高的风险

      公司产品主要销往海外。公司在国际市场拥有较多优质稳定的客户,具备较强的市场竞争力。目前,随着国际市场
竞争日趋激烈,发达国家利用安全标准、质量标准、环境标准等非关税壁垒,压制包括中国在内的发展中国家相关产业,
贸易摩擦日益增多。一旦未来我国出口政策发生重大变化,或者主要出口国和地区出现政治经济形势恶化、贸易政策发生
重大变化、与我国发生重大贸易争端等影响这些国家和地区产品需求的情况,都将影响公司的产品出口,使公司面临销售
收入及盈利水平下降的风险。公司的运营受公司产品销售地所属的城市、州郡、国家及司法权区的各项法律及法规所监管。
该等法律及法规监管公司运营的多个范畴,包括但不限于环保法、产品质量法、知识产权法、海关法、劳工法、客户保障
法及反垄断法等法律法规。尽管公司当前尽力遵守所适用的全部法律及法规,但仍无法保证公司所采取的措施足以使得公
司持续遵守该等法律及法规及任何于日后颁布的有关法律及法规。如果公司未能遵守任何该等法律及法规,可能须缴纳行
政罚款及接受处罚、承担民事及/或刑事责任,并会妨碍公司的业务活动及经营。此外,为遵守该等法律法规,公司或将承
担额外的成本,而公司未必能将该等成本转嫁至客户,从而导致公司的盈利能力下降,经营业绩下滑。

      2、汇率风险

      公司出口业务主要采用美元结算,受汇率波动影响较为明显,主要体现在两个方面:一是影响产品出口的价格竞争
力,如果人民币升值将在一定程度削弱公司产品在国际市场的价格优势;另一方面汇兑损益造成公司业绩波动。如果公司
未能通过加快回款和结汇速度,减少汇兑损失,或通过金融工具保值避险,可能会对公司的财务状况及经营业绩构成不利
影响。目前公司运营情况良好稳定,但由于公司所处通信行业竞争较为激烈,产品更新换代较快;因此,能否准确把握行
业发展趋势、能否准确判断市场并能否及时推出符合市场期待的产品,是决定公司经营业绩和未来发展的重要因素。如果
公司不能有效应对,公司经营业绩可能波动或下滑,从而导致不能维持持续的高增长。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 299,536,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元(含
税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。




                                                                                                              2
                                            厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                     目录




第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5
第三节 公司业务概要.......................................................... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 18
第五节 重要事项 ............................................................ 32
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 67
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 74
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 75
第九节 公司治理 ............................................................ 81
第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 86
第十一节 财务报告........................................................... 87
第十二节 备查文件目录 ...................................................... 193




                                                                                          3
                                                      厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                           释义


                   释义项         指                                释义内容

公司、本公司、亿联网络、Yealink   指   厦门亿联网络技术股份有限公司

公司章程                          指   厦门亿联网络技术股份有限公司章程

股东大会、董事会、监事会          指   厦门亿联网络技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会

厦门亿网联                        指   厦门亿网联信息技术服务有限公司

Yealink (Europe)                  指   公司的全资子公司,主要拟从事欧洲相关销售业务

Yealink USA                       指   公司的全资子公司,主要拟从事美国相关销售业务

证监会                            指   中国证券监督管理委员会

深交所                            指   深圳证券交易所

报告期                            指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

元、万元                          指   人民币元、万元

                                       统一通信,实时通信服务与非实时通信服务的结合(例如话音、视频、
UC                                指   留言信箱、即时讯息及远程协作),于多个装置及媒体上提供一致的
                                       统一用户界面及用户体验

                                       透过建立、修改及终止 IP 网络上参与者间实时会话的一个通讯协议,
SIP 协议                          指
                                       实现 VoIP,可支援任何种类单媒体或多媒体会话,包括电话会议

SIP 桌面电话终端                  指   SIP 桌面电话终端、SIP 统一通信桌面终端、SIP 终端

VCS 高清视频会议系统              指   Video Conferencing System、VCS 系统

                                       数字增强无线通讯技术,是一种由欧洲电信标准协会制定的主要用于
DECT                              指
                                       增强型数字无绳电话系统的标准

DECT 无线电话终端                 指   DECT 无线电话终端、DECT 统一通信无线终端、DECT 终端

                                       网际网路协议,互联网协议组中的主要沟通协议,用于跨网络边界数
IP                                指
                                       据包传输,使网络互连并建立互联网

运营商                            指   电信运营商、因特网电话业务提供商(ITSP)

电信运营商                        指   提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司

                                       Private Branch Exchange,程控交换机,即公司内部使用的电话业务网
PBX                               指
                                       络,系统内部分机用户分享一定数量的外线。




                                                                                                         4
                                                                 厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 亿联网络                               股票代码               300628

公司的中文名称           厦门亿联网络技术股份有限公司

公司的中文简称           亿联网络

公司的外文名称(如有)   YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

公司的外文名称缩写(如有)YEALINK

公司的法定代表人         陈智松

注册地址                 厦门市湖里区云顶北路 16 号三楼 309

注册地址的邮政编码       361006

办公地址                 厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号

办公地址的邮政编码       361006

公司国际互联网网址       www.yealink.com

电子信箱                 zhengquan@yealink.com


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                          证券事务代表

姓名                                张惠荣                                  余菲菲

联系地址                            厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号         厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号

电话                                0592-5702000-3241                       0592-5702000-3241

传真                                0592-5702455                            0592-5702455

电子信箱                            zhengquan@yealink.com                   zhengquan@yealink.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点                         公司董事会办公室


四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所




                                                                                                               5
                                                                    厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


会计师事务所名称                致同会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            中国福建省厦门市湖里区环岛干道万科云玺 2 号楼 B 区领域 7-9 层

签字会计师姓名                  周俊超、钟心怡

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

         保荐机构名称             保荐机构办公地址                 保荐代表人姓名                        持续督导期间

                             北京市朝阳区建国门外大街 1
中国国际金融股份有限公司                                     刘之阳、许佳                   2017 年 3 月至 2020 年 12 月
                             号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                      2018 年                 2017 年              本年比上年增减              2016 年

营业收入(元)                       1,815,359,403.28        1,387,763,173.20                30.81%            923,740,730.53

归属于上市公司股东的净利润
                                      851,477,077.83          590,789,691.69                 44.13%            432,323,291.57
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      748,233,040.80          548,945,215.87                 36.30%            420,120,429.31
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                      683,545,237.01          515,564,328.15                 32.58%            350,237,709.05
(元)

基本每股收益(元/股)                           2.8508                  2.2606               26.11%                        1.93

稀释每股收益(元/股)                           2.8452                  2.2606               25.86%                        1.93

加权平均净资产收益率                         26.90%                  26.67%                      0.23%                  71.36%

                                     2018 年末               2017 年末           本年末比上年末增减           2016 年末

资产总额(元)                       3,749,986,782.82        3,022,913,666.90                24.05%            907,422,902.72

归属于上市公司股东的净资产
                                     3,499,418,945.42        2,874,055,019.29                21.76%            804,506,238.59
(元)


六、分季度主要财务指标

                                                                                                                        单位:元

                                     第一季度                第二季度                 第三季度                第四季度

营业收入                              412,423,021.69          428,019,668.84          478,650,403.47           496,266,309.28

归属于上市公司股东的净利润            196,338,738.58          213,801,565.57          253,465,360.08           187,871,413.60




                                                                                                                                  6
                                                                 厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


归属于上市公司股东的扣除非经
                                     166,357,156.26         188,733,827.02      220,265,794.80         172,876,262.72
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额           141,737,389.46         182,935,019.78      147,829,870.27         211,042,957.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                    项目                 2018 年金额         2017 年金额        2016 年金额              说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                                                     -53,681.26
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        7,842,007.95        12,092,820.93     12,246,210.91
受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益              111,546,833.88        35,055,681.90                     银行理财产品收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出            7,854.87            27,859.19      1,396,840.05

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       0.00              0.00

处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产、金融负债和可供出售金融        -4,681,100.00         -682,500.00
资产取得的投资收益

减:所得税影响额                           11,471,559.67         4,649,386.20      1,386,507.44

合计                                      103,244,037.03        41,844,475.82     12,202,862.26           --

    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因。
□ 适用 √ 不适用



                                                                                                                        7
                                                             厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                           8
                                                               厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                           第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

(一)主要业务及行业地位
       亿联网络是以音视频通信为基础的统一通信解决方案提供商,面向全球企业用户提供统一通信解决方案,主要产品包括
一站式个人桌面终端、视频会议解决方案。根据Frost & Sullivan的报告显示,2017年,亿联网络在SIP话机领域的市场份额
上升至26%,位居世界第一,成为统一通信个人桌面终端业务的行业领导者。
       亿联网络自成立以来,一直聚焦深耕企业通信领域,主要业务从搭配软端使用的USB终端,到SIP终端,再到视频会议
系统及终端;从2016年起推出私有部署形态的VCS产品,2017年不断完善私有部署系统及终端,同时启动公有云平台的研发,
并提出了“云+端、混合云”的先进理念;业务处理能力从音频到视频再到数据,同时不断将人工智能等新技术应用到产品中,
逐渐发展成为有能力提供完整的统一通信解决方案的提供商以及终端领域的领导者。


(二)主要产品及解决方案
       1、SIP话机业务
       SIP话机,即个人桌面通信终端。与传统模拟话机不同,传统模拟话机主要充当扬声器的作用,音频传输功能等的实现
均由PBX支撑;但SIP话机需具备智能路由、音视频编解码及其他应用处理等能力,相当于兼具了路由器、声音处理及智能
平板等功能。从社会资源分配及技术发展的角度而言,IP通信取代模拟通信是必然的趋势。
       1.1 SIP话机终端业务成为行业领导者
     亿联网络的个人桌面终端在硬件形态上包括T2、T4、T5及DECT等系列;在软件上又分为几大行业解决方案,如:运营
商解决方案、呼叫中心解决方案、中小企业解决方案、教育行业解决方案等。即:标准的硬件平台,搭载不同的软件,形成
了针对不同行业的产品解决方案。在这种先进的产品模式下,公司以最高的效率,灵活、深入地满足了不同行业的特殊需求,
构建了在不同行业的竞争力。根据Frost&Sullivan的报告显示,2017年,亿联网络SIP话机业务市场份额为26%,位居全球第
一。
       1.2 与微软的战略合作关系达成
       2018年,亿联网络与微软达成全面战略合作伙伴关系,明确双方在音视频一站式解决方案的合作意向,并完成了相关产
品的大部分开发工作。微软作为全球顶级的系统软件提供商,近十年来大力布局企业通信领域,并在全球首次提出统一通信
的概念,先后推出了Lync、skype for business及teams系统,代表了未来的企业通信发展趋势;其作为传统软件提供商,在终
端领域采取与优质厂商合作的模式,亿联网络也成为其合作的主要厂商,在音视频领域展开深度全面的战略合作关系。与微
软的携手合作,有助于公司目标市场逐渐向上渗透,支撑公司未来业绩发展。
       1.3 关键技术与核心优势
       1.3.1 音频技术
     音频技术是一系列技术的统称,各个行业对音频的应用不同,音频技术也有较大的差异。在通信行业,音频技术包括自
动回音消除技术、自动噪声抑制技术、智能噪声消除技术、丢包补偿技术等。音频处理技术涉及面广,涵盖了算法、工业设
计、材料等范畴,其核心是算法运算处理。音频性能的提升和处理器等技术的发展也高度相关,是一个长期积累逐步提升的
过程,很难一蹴而就。亿联网络长期以来坚持在该领域投入大量研发资源,积累了自己的优势。
       1.3.2 产品设计
       满足用户需求、为用户创造价值,是企业价值的根本所在。SIP话机终端作为企业通信与员工的直接接触端口,在面对


                                                                                                             9
                                                             厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


不同行业、不同用户群体时,用户使用需求差异较大。亿联网络始终坚持对用户群体进行细分,对细分群体的共性需求进行
深入地总结和分析,由用户需求推动产品设计,由产品设计推动研发。截止目前,个人桌面终端产品线,已经有了T2系列、
T4系列、T5系列,每个产品系列有其明确的定位。同时每个系列的产品又可以通过搭载不同的软件以进一步满足更小颗粒
度的细分群体的需求。通过这种方式,亿联网络逐步形成了既能够精准地满足用户需求,又能够高效地使用研发资源的体系,
在最大化地满足用户需求和研发效率之间不断寻找最佳平衡点。
    1.3.3 行业生态
    IP通信作为企业通信的发展趋势,先后出现了封闭协议、H.323及SIP等协议。后两者作为开源的协议,在早期与传统大
牌通信厂商的封闭协议竞争过程中并不存在优势,但随着网络环境的优化、通信协议栈等技术的发展,开源协议,尤其是
SIP协议,逐渐发展成为行业发展的主流。开源,意味着开放,也就意味着市场上存在着诸多的系统端及终端提供厂商。而
用户在使用时,需要系统集成商等角色去匹配客户的系统端及终端,以整合客户原有的通信系统。
    优质的生态关系是开展营销业务的基础。优质生态关系的建立和亿联网络的研发能力、创新能力、持续投入能力、行业
地位高度相关。而优质的生态关系反过来又对亿联网络的创新能力、研发能力及行业地位产生正面的影响,两者形成良性的
相互循环。优质的生态关系逐步为亿联网络构建出较高的护城河。
    2、VCS业务
    2.1 一站式视频会议解决方案
    随着全球网络基础设施的完善,通讯技术的发展,企业通讯领域出现了能够依托公网即实现音视频稳定传输的第二代视
频会议系统,视频会议的性能及可获得性均得到质的改变;与此同时使用成本在下降,这使得新一代的视频会议系统需求得
到激发,市场开始下沉,它的使用者不再限于大企业等高端客户,而是向下渗透到中大、中等甚至小微企业,市场规模变大。
同时,全球化使得社会各经济体之间、企业上下游之间乃至企业内部交流频率增加,交流深度、广度双向延伸,且企业内的
员工年龄层次发生改变,这一切又进一步推动产品形态的变化,新一代的视频会议解决方案不再局限于音视频的应用,还需
要增加多元化的团队协作等功能。再者,人工智能技术和大数据技术在视频会议系统中有非常广阔的运用空间,这些技术的
应用不仅能够极大提升效率,还可以反过来促进业务,使得视频会议系统跳出通讯工具的范畴,演变成管理工具,彻底改变
人们的办公模式。
   在这样的背景下,亿联网络提出了关于视频会议解决方案的构想:“云+端”、混合云、易用易部署。具体而言,即以
“云+端”及智能化网络为基础,提供极致的音视频性能体验;多种“云”方案提供灵活的部署模式,满足各类用户群体的需
求;极致性能基础上的易用易部署,降低用户使用门槛与成本。




                                                                                                          10
                                                             厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


    2.1.1 智能网络
    亿联网络将提供跨区域媒体通信,各节点可动态感知链路状态,利用智能路由算法实时调度业务流量,从而规避拥塞、
不稳定链路,保障媒体可以低时延、低成本、高质量地传输,满足海内外用户大并发、实时互动会议的需求。该组网方案在
链路感知、拥塞避免、按需转发、高可用性等关键技术上具备行业领先性。
    2.1.2 开放兼容
    亿联网络不仅构建同品牌下的“云+端”整体解决方案,使云平台与各场景视讯终端深度融合、整体调优,实现极致的用
户体验;同时要保持平台的开放特性:支持多协议、多品牌互通、多种形态的终端接入、支持全场景,真正实现随时、随地、
以任何方式接入。开放可以使用户的业务开展不因为设备而受限于组织内部,使得任何形式的业务都可以落地,最大程度的
保障用户的利益。




    2.1.3 全场景智能终端
   视频会议终端作为一站式视频会议解决方案的重要组成部分,与数据交换服务器共同协作,在不同的环节分别对音、视
频数据进行不同的优化处理,从而使系统的声音效果、视频效果、网络适应性均达到最佳。同时,终端还是整个系统直接面
对用户的接口,承接了大部分与用户交互的任务,除了性能以外,交互设计很大程度上影响着用户的体验。因此亿联网络始
终非常重视终端设备的开发,并在该领域达到业界领先的水平。




                                                                                                           11
                                                               厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


       2.2 关键技术及核心优势
       亿联网络深刻理解只有自主掌握了核心技术和关键部件的自主开发,才有可能不断进步,并且对各个模块相互的配合进
行协同优化。基于此,亿联网络是全球少数几家自主设计生产全套视频会议终端的厂商,使得整个系统可以体现出更高的集
成优势。同时,亿联网络在终端上将继续保持投入,保持竞争优势;在服务器、云服务及解决方案上加大投入力度,使得整
体产品性能调优,最终转化为市场竞争优势。
       2.2.1 智能网络
       同本节(二)2.1.1所述。
       2.2.2 开放兼容
       同本节(二)2.1.2所述。
       2.2.3 智能协作
   通过云计算、人工智能、大数据和终端设备的交互融合,为用户提供智能、高效的沟通体验,是企业通信技术演进的方
向。亿联网络认为,会议中音视频是基础,数据共享、即时通讯等协作功能是面向应用场景的升级;并且通过人工智能技术
的进一步集成,可以实现人脸识别签到、实时字幕、自动会议纪要等增强功能;通过大数据和深度学习算法,可以实现一键
背景更换、智能消噪处理、智能路径选择等,亿联网络在这些关键技术的突破都将为用户带来更加便捷的视频会议全场景服
务。




       2.2.4 音视频技术
       经过多年的研发积累,亿联网络已经掌握了音视频的核心底层技术。音频技术可参考本节(二)1.3.1所述;视频技术,
目前也在视频引擎技术、摄像机技术及视频应用方面达到了行业领先水平。但随着视频会议需求的挖掘,视频会议终端也将
持续迭代,智能化交互式终端也将成为未来的发展趋势,以进一步满足用户在视频会议时简单易用、各终端信息共享、多样
化辅助设备兼容等需求。
       2.3 行业应用
       2.3.1 教育行业应用
由于东西部发展不均衡导致的教育资源不均衡,在国内教育行业是明显存在的问题,许多西部的学生无法像东部沿海城市的
学生一样接受良好的教育资源,甚至无法接受教育,是明显制约西部发展的一大因素。因此,亿联网络大力推广视频会议系
统应用于教育行业,推广“双师课堂”的教学模式,使得西部地区的孩子们也能远程接受到东部地区的教育资源,使得多地教
室同步接受授课,优质课堂内容实时共享,操作便捷,声画稳定传输,开启教学新模式。




                                                                                                             12
                                                             厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




    除了可以满足双师课堂的需求之外,亿联网络视频会议系统还可支持多种教学扩展场景,如公开课直播、远程学习、在
线家访、教学监督等,一方面使得西部地区的孩子们能充分享受东部优质的教育资源,另一方面也使得家校之间连接更紧密、
更高校。
    2.3.2 医疗行业应用
    医疗行业对于视频会议系统的应用主要在于远程医疗及实时监护等方面。
在重症监护室里,时刻都有医护人员监测患者的病情变化,并进行相应的治疗。为了避免感染,重症监护室的进出需要进行
严格控制,亲属也无法待在患者身边悉心陪护。正因为这样的特殊客观条件限制,医护资源少、管理效率低、家属看护难等
问题日渐突出。亿联网络凭借自身强大的技术优势和稳定的产品质量,为医院部署亿联远程视讯系统,不仅优化了医院看护
资源的配置,还解决了患者看护难的问题。




    至今,亿联网络远程医疗解决方案,已经服务了诸如中山大学附属第一医院、上海第一医院、南京市第一医院、温州大
学附属第一医院、广东中医院多家国内顶尖医院,实现远程会诊、分级诊疗、手术示教、在线随访、影像诊断、远程探视等
多种类型应用,搭建了一条条“生命视讯通道”,为患者们的病情治愈带去更多可能,助力坚守患者生命最后一道屏障。




                                                                                                             13
                                                             厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




    2.3.3 政府行业应用
    在视频会议领域,国内以政府和公检法为主导的行业市场对产品安全性的要求越来越高,呈现出明显的国产化替代趋势。
除了传统的电视电话会议,不断涌现出远程办公及服务面对面等新的应用需求,视频会议的行业应用范围在不断扩大。
    亿联网络在协助进行政府服务信息化平台的建设时,可为平台集成农技咨询、医疗咨询、法律援助、党群综合服务等一
系列惠民服务;通过该平台可横向连接市直各窗口单位,纵向连接市、县、乡、村四级服务中心,形成“横向到边、纵向到
底”的信息化系统。




    同时,通过软终端,可实现群众服务面对面,并支持上级领导对服务窗口的远程视频监督,还可以支持党员群众进行远
程教育培训,有效地提升了政府办公质量和效率。




                                                                                                           14
                                                             厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




(三)主要运营模式及业绩驱动因素
    1、主要运营模式
    亿联网络专注于产品的研发与营销,设有厦门总部、杭州分公司、深圳分公司、美国子公司(亚特兰大)、荷兰子公司、
美国加州办事处、澳洲墨尔本办事处等分支机构,分别负责研发、营销等事项;采用轻资产的模式,将人力密集型的生产部
分外包,委托给外协加工厂;采取高效的销售人员深入一线、经销商密切配合的模式开拓全球市场,将目标客户定位于数量
众多的中小企业客户,并逐渐向大型、高端客户延伸,客户包括美国电信运营商AT&T、Verizon,德国电信、法国电信、英
国电信等大运营商,并于近年来与微软等统一通信行业领导者达成战略合作伙伴关系。
    在公司市场开拓过程中,公司主要通过参加通讯行业展会的方式发展客户(即经销商),每年参加展会近50场,分布全
球各大洲。经过多年积累,已经建立起覆盖全球100多个国家的分销体系,稳定的经销商数量超过80家,且大部分经销商与
公司合作关系达10年以上,是公司的核心竞争力之一。公司对经销商采取强管控、分工合作的管理模式,销售人员深入一线、
密切配合地参与到当地市场开拓中,在有效利用经销商资源的同时对市场与用户有足够的把控力。


    2、技术驱动与环境驱动
    IP通信对模拟通信的替代在全球范围内持续快速进行,发达国家陆续制定了明确的切换时间表。相比传统的自建模式,
云化部署的比例越来越高、且越来越向高端企业用户渗透;与此同时,网络通信技术发展迅猛,通讯速度及数据传输量高速
增长,这两者都对通信技术的发展产生了极大的影响:企业内部相互孤立的系统开始融合,如:语音通系统与视频会议系统
开始融合;协作系统进一步加入到音视频系统中。
    网络基础设施及通讯技术的发展进一步推动了市场需求的变化:高带宽消耗的视频通讯市场从高端企业下沉,激发了更
多的需求,市场总量在变大;在企业内,音视频及会议的应用从大会议室下沉到小会议室,甚至开放的办公空间及企业个人
用户。终端形态越来越多样化,不仅要满足多种类数据传输的需求,还需要满足多业务场景的需求。企业员工不仅可以通过
音视频进行沟通交流,还能够通过统一通信平台分享数据、工作流。可以说,统一通信将彻底改变人们的工作模式。
    人工智能技术的发展也将极大影响到统一通信技术。图像识别、人脸识别及跟踪、语音跟踪、识别、翻译、输出等技术
的应用将极大提升企业员工的使用体验、办公效率以及企业的管理效率。




                                                                                                          15
                                                               厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                             重大变化说明


                                     较年初增加约 90 万元,主要是认缴联营公司厦门凯泰亿联投资管理有限公司注册
股权资产
                                     资本所致。

                                     较年初增加 75.26%,主要系:1、公司营业收入规模增长;2、基期(2017 年第四
应收票据及应收账款
                                     季度销售额较低)影响;3、个别优质客户账期小幅调整。

其他应收款                           较年初增加 183.29%,主要系应收出口退税款金额增加所致。


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     1、围绕用户需求,精准定位产品
     亿联网络始终坚持对用户群体进行细分,对细分群体的共性需求进行深入地总结和分析,由用户需求推动产品设计,由
产品设计推动研发,逐步形成了既能够精准地满足用户需求,又能够高效地使用研发资源的体系。
     截止目前为止,个人桌面终端产品线,已经有了T2系列、T4系列、T5系列,每个产品系列对应不同的目标用户群体。
同时每个系列的产品又可以通过搭载不同的软件以进一步满足更小颗粒度的细分群体的需求。视频会议系统产品线的设计也
充分体现这种思路:先进的架构设计确保产品能够满足灵活的部署需求;丰富的终端设计确保产品能够满足不同群体的使用
需求。通过这种方式,亿联网络在最大化地满足用户需求和研发效率之间不断寻找最佳平衡点。
     满足用户需求,为用户创造价值,是保持用户粘性及竞争力的根本所在,为此,亿联网络长期以来不断完善相关体系和
方法论,深入市场前沿、深入用户群体,保持着对行业、市场需求的敏锐嗅觉。
     2、长期坚持高研发投入,不断完善研发管理体系,提升研发效率
     公司自成立以来坚持以研发为核心竞争力,长期坚持研发的高投入、长期坚持研发能力的建设,保持技术的前瞻性,从
研发的角度为公司创造比较竞争优势。
     研发管理方面,经过长期积累,亿联网络逐步形成一套较为完善的研发项目管理机制及方法论,使得研发项目计划的可
实现性、按时完成率、效率均大大提升,有效保障了客户需求的及时满足及市场机会的把握。
     研发能力方面,亿联网络的产品涉及许多学科,云、交互、AI技术及应用、音视频编解码、处理算法、通信协议、人
机交互、工业设计、硬件设计等等,在每个领域,亿联网络都成立了自己的团队,形成相关技术的积累。
     研发团队的管理方面,结合研发项目的管理机制,形成了一套以价值为导向的评价与激励体系,有效地推动了研发能力
的进步与积累。
     3、不断完善渠道管理体系,用服务创造价值,拓展渠道网络
     亿联网络有着遍布全球的渠道分销体系,在渠道管理理念方面,亿联网络始终坚持兼顾效率、独立、可控。
     效率是指最大化利用渠道资源,提升销售效率。



                                                                                                            16
                                                            厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


    独立是指通过频繁地、深入地走访和调研,保持对市场的独立的理解,独立制定细分营销策略,指导渠道。不仅不过分
依赖渠道,反而能够对渠道进行业务开拓指导和服务,形成独特价值,不简单依赖销售政策获得业绩增长。
    可控是指能够准确及时地获得对渠道各环节的数据,通过数据快速获得市场变化的第一手信息,并进行相应的调整。
    价值是保持渠道忠诚度的根本。产品符合客户需求,服务满足渠道需求,营销能够帮助渠道,亿联网络始终坚持用组合
拳来保持渠道忠诚度,最大可能性地获得渠道资源,推动公司业务发展。
    4、以价值为导向,公平客观的评价体系及立体化的激励机制、培养机制
    人才是企业发展的根本。亿联网络始终把人才管理当做所有管理工作的重中之重。主要有以下几个方面:
    以价值为导向,构建公平客观的评价体系,使员工可以专注于价值的创造、能力的提升而不会有后顾之忧。
    构建管理与专业双职业发展通道、不断完善任职资格体系,在提供评价标准的同时,也为员工的自我提升指明方向。
多层级的激励机制,对不同级别的价值贡献进行奖励,覆盖范围很广,有效激励了各个层级的员工。2018年,亿联网络首次
实施了限制性股票激励计划,股权激励覆盖了各层级的业务骨干及管理人员,有效保障了核心人才的稳定性和积极性。




                                                                                                           17
                                                              厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

    1、持续研发投入推动业务稳定增长
    2018年,公司实现销售收入18.15亿,增幅30.81%,达到了预定的经营目标,但距离优秀的标准还有一定差距。净利润
8.51亿,增幅44.13%,高于销售收入的增长幅度。其中经营性利润率保持稳定,经营性利润的增幅与销售增幅保持一致;现
金理财收入产生了较多的利润,从而使得总体利润增幅高于销售收入增幅。
    2018年外部经营环境复杂,中美贸易冲突、人民币汇率波动、区域性政局动荡均带来较多不利影响。公司能够在众多不
确定因素中持续保持增长,和长期研发投入积累的行业竞争力、对市场的深入研究与选择能力密不可分。2018年公司研发投
入占营收比例近8%,较2017年增长了36.46%。
    2、SIP话机:话机业务引领行业,即将迈入高端市场
    根据Frost & Sullivan的报告显示,2017年,亿联网络SIP PHONE业务市场份额26%,全球第一;2018年市场份额进一步
提升,产品设计和技术引领行业,成为真正的行业引领者。
    2018年,公司在SIP PHONE业务上持续投入大量的研发力量,包括已有产品线的持续升级完善,以及新产品系列的开发,
力求覆盖更多用户群体,满足更深层次的用户需求。现有产品线通过软件升级及机型扩充等方式满足更多细分群体的深度需
求。新品则定位高端市场,引入了一系列创新技术,如独有的隔音罩技术、创新的免提麦克风设计以及企业协作功能等,是
业内领先的设计。新产品将成为公司跨入高端企业市场的工具,为公司带来新的增长机会。
    营销方面,持续落实渠道下沉深耕策略;渠道数据的获取与管控进一步向前延伸,进一步提升了对市场的敏锐性、预见
性和判断的准确性;同时对各细分业务进行调整与整合,旨在实现业务的相互支撑、资源复用,进一步提升经营效率。
    总体来讲,话机业务的发展达到甚至略微超出预期。
    3、VCS:销售收入高速增长,区域行业双双突破
    2018年VCS业务实现了95.68%的高速增长,销售占比从6.46%提升到了9.66%。虽然取得了较高速度的增长,但仍然处
在投入期,在公司的销售收入中占比较小,暂未能对公司的销售收入产生足够多的影响力。
    VCS是公司的战略方向,公司将坚定不移地持续投入产品的研发及市场开拓。2018年VCS产品在系统容量、稳定性、网
络环境适应性、功能丰富性等方面均有了显著提升,达到了行业先进水平。为最大限度地满足不同的部署需求,公司在产品
架构设计层面进行创新,能够高效地为用户提供灵活的部署选择。同时VCS终端产品机型不断扩充、配件不断丰富、性能不
断提升,达到了业界领先的水平。随着系统及终端整体性能的不断提升,“云+端”的产品理念得到践行,“云+端”将带给用户
极致会议体验。
    公司长期以来以海外销售为主,具有很好的全球市场经验,视频会议产品线的发展战略同样要开拓全球市场。2018年,
国内、海外渠道建设齐头并进,海外市场在部分国家取得明显突破;国内渠道实现了区域上的全覆盖。但是在渠道质量,行
业覆盖方面还有很多不足,还需要长期的持续建设。2018年公司在行业市场的突破方面也取得一定成绩,树立了一些典型的
有影响力的案例。但总体来讲,解决方案、服务与交付能力的建设也是长期持续的重点工作。
    未来公司需要不断吸收更多更优质的渠道代理,进一步优化渠道质量、完善行业覆盖面;同时也要加强对渠道的培训与
扶持,双管齐下加快渠道能力的建设。公司内部,将对市场进一步细分,团队进一步分工,以提升专业度与效率。解决方案
能力的建设、服务和交付能力的建设、品牌建设要同步进行,旨在为客户提供端到端的解决方案,全方位的满足客户需求、
为客户创造价值。
    4、变革管理适应业务需求,加大激励推动人才发展
    为适应业务发展的需要,2018年公司在组织结构上进行了突破性地尝试:从原来单纯以资源中心为单位的模式,调整为
资源中心与产品中心并存的模式,明确了各业务单元的核心职能及相应的权责。组织调整的目的是为了使各业务单元的职责


                                                                                                             18
                                                                  厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


更加明确、更加聚焦,从而加强各业务单元间的协同性,提升决策效率,提高战斗力,在进一步提升研发效率的同时能够更
快更高效地满足客户需求、服务好用户。
     同时,为激励员工,2018年,公司实施了首期限制性股票激励计划,股权激励覆盖了各层级的业务骨干及管理人员,有
效保障了核心人才的稳定性和积极性,有效提升了在人才市场的竞争力,是人才精英计划的重要保障,也为公司的持续发展
打下良好的基础。
     2017年提出的职能中心管理能力提升也持续进行,内控、制度与信息化建设持续按计划推进。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

营业收入整体情况
                                                                                                         单位:元

                                   2018 年                                2017 年
                                                                                                    同比增减
                          金额            占营业收入比重         金额            占营业收入比重

营业收入合计           1,815,359,403.28                100%   1,387,763,173.20             100%           30.81%

分行业

统一通信行业           1,815,359,403.28           100.00%     1,387,763,173.20           100.00%          30.81%

分产品

SIP 统一通信桌面
                       1,342,627,586.46            73.96%     1,091,471,647.53            78.65%          23.01%
终端

DECT 统一通信无         220,085,357.93             12.12%      145,316,885.47             10.47%          51.45%



                                                                                                               19
                                                                        厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


线终端

VCS 高清视频会议
                           175,312,921.06                 9.66%        89,592,853.02                   6.46%           95.68%
系统

配件及其他                  77,333,537.83                 4.26%        61,381,787.18                   4.42%           25.99%

分地区

欧洲                       682,862,858.22                 37.62%      565,492,019.56               40.75%              20.76%

美洲                       742,700,288.80                 40.91%      536,015,688.17               38.62%              38.56%

其他地区                   389,796,256.26                 21.47%      286,255,465.47               20.63%              36.17%


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                      单位:元

                                                                            营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本             毛利率
                                                                               同期增减         同期增减           期增减

分行业

统一通信行业        1,815,359,403.28   693,681,149.63              61.79%           30.81%              31.82%         -0.29%

分产品

SIP 统一通信桌
                    1,342,627,586.46   529,506,005.67              60.56%           23.01%              25.64%         -0.83%
面终端

DECT 统一通信
                     220,085,357.93     91,615,953.26              58.37%           51.45%              56.41%         -1.32%
无线终端

分地区

欧洲                 682,862,858.22    265,853,294.75              61.07%           20.76%              22.51%         -0.56%

美洲                 742,700,288.80    272,534,536.15              63.30%           38.56%              38.70%         -0.04%

其他地区             389,796,256.26    155,293,318.73              60.16%           36.17%              37.81%         -0.39%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类                项目                单位                2018 年               2017 年             同比增减

                      销售量                台                               5,115,397           3,543,361             44.37%
统一通信行业
                      生产量                台                               5,034,972           3,653,034             37.83%




                                                                                                                            20
                                                              厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      库存量       台                              204,584              284,886         -28.19%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、销售量增加44.37%,主要系本期加强销售力度,销售规模扩大所致;
2、生产量增加37.83%,主要系为满足销售需要加大生产规模所致。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                        单位:元

                                          2018 年                            2017 年
    行业分类             项目                                                                       同比增减
                                   金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重

统一通信行业        营业成本    693,681,149.63          100.00%   526,232,060.18          100.00%

                                                                                                        单位:元

                                          2018 年                            2017 年
    产品分类             项目                                                                       同比增减
                                   金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重

SIP 统一通信桌
                    营业成本    529,506,005.67           76.33%   421,435,502.25           80.09%        25.64%
面终端

DECT 统一通信
                    营业成本     91,615,953.26           13.21%    58,573,250.16           11.59%        56.41%
无线终端

VCS 高清视频会
                    营业成本     44,358,214.24            6.39%    23,119,692.66            4.39%        91.86%
议系统

配件及其他          营业成本     28,200,976.46            4.07%    23,103,615.11            4.39%        22.06%

说明


(6)报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况



                                                                                                               21
                                                              厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


前五名客户合计销售金额(元)                                                                    589,743,537.82

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                               32.49%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                        0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号                客户名称                      销售额(元)               占年度销售总额比例

1           客户 1                                           133,895,817.76                             7.38%

2           客户 2                                           131,379,118.36                             7.24%

3           客户 3                                           119,717,603.84                             6.59%

4           客户 4                                           103,047,641.86                             5.68%

5           客户 5                                           101,703,356.00                             5.60%

合计                        --                               589,743,537.82                            32.49%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                  239,646,592.81

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                    671,987,972.61%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                       35.66%
比例

公司前 5 名供应商资料

     序号                供应商名称                    采购额(元)               占年度采购总额比例

1            供应商 1                                         62,987,823.14                             9.37%

2            供应商 2                                         54,544,723.47                             8.12%

3            供应商 3                                         51,992,481.42                             7.74%

4            供应商 4                                         41,741,063.41                             6.21%

5            供应商 5                                         28,380,501.37                             4.22%

合计                         --                              239,646,592.81                            35.66%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                       单位:元

                             2018 年         2017 年            同比增减              重大变动说明

销售费用                    106,311,784.75   78,799,536.52            34.91% 主要系公司销售规模扩张所致。

管理费用                     44,731,686.40   34,803,655.96            28.53%



                                                                                                            22
                                                                    厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                    主要系报告期内美元汇率变动,汇兑
财务费用                     -17,103,671.48         25,498,454.54        -167.08%
                                                                                    收益增加所致。

研发费用                     136,795,327.22        100,249,128.83          36.46% 主要系新产品研发投入增加所致。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司主要在VCS上做了较大的研发投入:一方面,持续投入系统端的能力构建,以“云+端”为基础,提供公
有云、混合云及私有云的多种解决方案。具体而言,即以智能化网络为基础,提供极致的音视频性能体验;多种“云”方案提
供灵活的部署模式,满足各类用户群体的需求;极致性能基础上的易用易部署,降低用户使用门槛与成本,使得VCS解决方
案整体竞争力得到很大提升。另一方面,进一步优化VCS终端性能,实现了新品的持续迭代,2018年,亿联网络推出了包括
VC200 Android一体机,VC880分体式主机和单独的摄像机VCC22,以及无线辅流配件WPP20和无线麦克风CPW90-BT等新
产品,丰富了终端产品形态;2017年推出的VC800、VC500等也相应升级了新版本的固件,性能、功能和交互体验都得到了
进一步提升。亿联网络的视频会议终端已达到业界领先的水平。同时,公司也持续在SIP话机业务上优化、升级,产品设计
引领行业,成为真正的行业领导者;并与微软达成全面战略合作伙伴关系,明确双方在音视频一站式解决方案的合作意向,
并完成了T5X系列微软版本的大部分开发工作,与微软的携手合作,有助于公司目标市场逐渐向上渗透,支撑公司未来业绩
发展。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

                                        2018 年                        2017 年                       2016 年

研发人员数量(人)                                      407                           350                          259

研发人员数量占比                                     48.34%                      51.00%                         46.90%

研发投入金额(元)                            137,455,642.00              100,249,128.83                  69,058,047.36

研发投入占营业收入比例                                7.57%                         7.22%                        7.48%

研发支出资本化的金额(元)                              0.00                         0.00                          0.00

资本化研发支出占研发投入
                                                      0.00%                         0.00%                        0.00%
的比例

资本化研发支出占当期净利
                                                      0.00%                         0.00%                        0.00%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                                单位:元

            项目                        2018 年                        2017 年                       同比增减

经营活动现金流入小计                      1,808,294,879.79               1,497,385,663.65                       20.76%

经营活动现金流出小计                      1,124,749,642.78                981,821,335.50                        14.56%



                                                                                                                     23
                                                                    厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


经营活动产生的现金流量净
                                             683,545,237.01                   515,564,328.15                       32.58%


投资活动现金流入小计                        8,607,046,833.88                3,815,325,304.67                      125.59%

投资活动现金流出小计                        8,796,438,252.91                6,222,594,602.50                       41.36%

投资活动产生的现金流量净
                                            -189,391,419.03                 -2,407,269,297.83                     -92.13%


筹资活动现金流入小计                          26,802,700.00                 1,593,233,245.57                      -98.32%

筹资活动现金流出小计                         238,944,000.00                   136,174,216.76                       75.47%

筹资活动产生的现金流量净
                                            -212,141,300.00                 1,457,059,028.81                     -114.56%


现金及现金等价物净增加额                     283,891,437.87                  -456,907,806.75                     -162.13%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长32.58%,主要系报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金和收到出口
退税款较去年同期增加所致;
2.投资活动产生的现金流量净额(流出)较上年同期下降92.13%,主要系报告期公司资金理财到期收回和委托理财资金流出
差额所致;
3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降114.56%,主要系上期公开发行股票募集资金及本期分红款所致;
4.现金及现金等价物净增加额较上年同期增长162.13%,主要系经营活动产生的现金流量净额增加和投资活动产生的现金流
量净流出减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                           金额              占利润总额比例           形成原因说明                   是否具有可持续性

投资收益                   106,862,934.11               11.42% 主要为银行理财产品收益           否

公允价值变动损益                     0.00                0.00%                                  不适用

                                                                 计提坏账准备和存货跌价
资产减值                     8,186,372.38                0.88%                                  否
                                                                 准备所致

营业外收入                    432,032.37                 0.05% 主要为违约金收入等               否

                                                                 主要系公司参加公益活动
营业外支出                    424,177.50                 0.05%                                  否
                                                                 捐赠所致

其他收益                     7,842,007.95                0.84% 主要为政府补助                   否




                                                                                                                        24
                                                                      厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                                单位:元

                           2018 年末                   2017 年末

                                     占总资产                    占总资产比 比重增减             重大变动说明
                        金额                       金额
                                       比例                         例

货币资金            372,491,690.11      9.93%    88,600,252.24        2.93%    7.00% 主要系期末持有美元金额增加所致

                                                                                       较年初增加 75.26%,主要系:1、公
                                                                                       司营业收入规模增长;2、基期(2017
应收账款         309,378,867.62         8.25%   176,529,196.82        5.84%    2.41%
                                                                                       年第四季度销售额较低)影响;3、
                                                                                       个别优质客户账期小幅调整。

存货             197,394,183.57         5.26%   182,331,376.82        6.03%   -0.77%

投资性房地产          4,362,714.84      0.12%                                  0.12% 主要系公司自有房屋出租所致

                                                                                       主要系公司认缴联营公司注册资本
长期股权投资           897,200.23       0.02%                                  0.02%
                                                                                       所致

固定资产         102,943,145.78         2.75%   110,084,281.13        3.64%   -0.89%


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况




五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                     上年同期投资额(元)                           变动幅度

                                900,000.00                                    0.00                              100.00%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                        25
                                                                        厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:万元

                                                        报告期内 累计变更 累计变更                        尚未使用
                                   本期已使 已累计使                                       尚未使用                   闲置两年
                      募集资金                          变更用途 用途的募 用途的募                        募集资金
募集年份 募集方式                  用募集资 用募集资                                       募集资金                   以上募集
                        总额                            的募集资 集资金总 集资金总                        用途及去
                                   金总额      金总额                                           总额                  资金金额
                                                           金总额        额       额比例                     向

                                                                                                         除按股东
                                                                                                         大会授权
                                                                                                         购买的理
           首次公开                                                                                      财产品外,
2017 年               158,954.72 20,886.61 68,289.33                0         0     0.00% 98,719.47                          0
           发行股票                                                                                      均存放于
                                                                                                         公司募集
                                                                                                         资金专户
                                                                                                         中。

合计           --     158,954.72 20,886.61 68,289.33                0         0     0.00% 98,719.47          --              0

                                               募集资金总体使用情况说明

2017 年,公司首次公开发行股票募集资金净额 158,954.72 万元。经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门亿联网络技术
股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017] 159 号)核准,并经深圳证券交易所《关于厦门亿联网络技术股
份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2017]176 号)同意,本公司采用网上按市值申购向公众投资
者直接定价发行普通股(A 股)股票 1,867 万股,发行价格为人民币 88.67 元/股,募集资金总额为人民币 1,655,468,900.00
元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,589,547,235.31 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普
通合伙)于 2017 年 3 月 10 日出具致同验字[2017]第 350ZA0014 号《验资报告》验证确认。经公司第二届董事会第十
一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,于 2017 年 5 月 15 日置换预先投入募投项目自筹资金 23,211.90 万元,目
前各项目正按计划推进中。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:万元

承诺投资项 是否已                                          截至期末 截至期        项目 本报告期 截止报告 是否 项目可
                      募集资金承 调整后投资 本报告期
目和超募资 变更项                                          累计投入 末投资        达到 实现的效 期末累计 达到 行性是
                      诺投资总额     总额(1)    投入金额
  金投向    目(含部                                         金额(2)     进度(3)   预定     益          实现的效 预计 否发生



                                                                                                                             26
                                                                      厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


             分变更)                                                  =(2)/(1) 可使                  益        效益 重大变
                                                                                用状                                           化
                                                                                态日
                                                                                 期

承诺投资项目

                                                                               2019
统一通信终
                                                                               年 06                            不适
端的升级和 否            42,883.28    42,883.28   9,031.55 26,877.89 62.68%              52,554.81 52,554.81              否
                                                                               月 30                            用
产业化项目
                                                                               日

高清视频会                                                                     2020
议系统的研                                                                     年 12                            不适
             否           37,355.8     37,355.8   6,435.37 16,134.39 43.19%               9,092.68   9,092.68             否
发及产业化                                                                     月 31                            用
项目                                                                           日

                                                                               2019
研发及云计
                                                                               年 12                            不适
算中心建设 否            24,826.31    24,826.31   2,039.78   9,509.18 38.30%                                              否
                                                                               月 31                            用
项目
                                                                               日

                                                                               2020
云通信运营
                                                                               年 12                            不适
平台建设项 否              43,908       43,908    3,147.75   5,554.38 12.65%                                              否
                                                                               月 31                            用

                                                                               日

补充流动资                                                                                                      不适
             否           9,981.33     9,981.33    232.16 10,213.49 102.33%                                               否
金                                                                                                              用

承诺投资项
                  --    158,954.72   158,954.72 20,886.61 68,289.33      --         --   61,647.49 61,647.49         --        --
目小计

         超募资金投向

不适用

合计              --    158,954.72   158,954.72 20,886.61 68,289.33      --         --   61,647.49 61,647.49         --        --

未达到计划
进度或预计             统一通信终端的升级和产业化项目、高清视频会议系统的研发及产业化项目、云通信运营平台建设
收益的情况             项目、研发及云计算中心建设项目均处于建设期。募集资金投资项目的有效实施将进一步提高亿联
和原因(分             网络的技术研发水平,并提高公司的盈利水平。
具体项目)

项目可行性
发生重大变
                       项目可行性未发生重大变化。
化的情况说


超募资金的             不适用
金额、用途
及使用进展



                                                                                                                                    27
                                                                厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


情况

                    适用

                    报告期内发生
募集资金投
资项目实施          经 2018 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过,

地点变更情          将“统一通信终端的升级和产业化项目”、“高清视频会议系统的研发及产业化项目”,实施地由“厦门

况                  市软件园二期望海路 63 号南楼 4-5 层”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号”;“云通信运营平
                    台建设项目”,实施地由“厦门市湖里区云顶北路 16 号”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号”;
                    其它项目的实施地点不变。

募集资金投          不适用
资项目实施
方式调整情


                    适用

                    截至 2017 年 3 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 28,541.04 万
募集资金投
                    元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同专字(2017)第 350ZA0260 号《关于厦门亿联
资项目先期
                    网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,公司拟以募集资金
投入及置换
                    23,211.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事
情况
                    会第十次会议审议通过,保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后,上述预先投入资
                    金已于 2017 年 5 月 15 日完成置换。

用闲置募集          不适用
资金暂时补
充流动资金
情况

项目实施出          不适用
现募集资金
结余的金额
及原因

尚未使用的
                    截至 2018 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金为 98,719.47 万元,其中存放在募集资金专户的
募集资金用
                    存款余额 719.47 万元,同时持有未到期保本理财 98,000.00 万元。
途及去向

募集资金使
用及披露中
                    无
存在的问题
或其他情况


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。




                                                                                                                 28
                                                             厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。


八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

   (一)2019年业务计划
   1、SIP PHONE业务:网络基础设施、技术的发展、个人用户的使用习惯在逐步影响着企业用户的使用习惯,需求变得
更多元化、更场景化。2019年公司在语音终端业务的研发投入力度会保持或者进一步加大,实现全场景覆盖用户需求以满足
日益多元化的场景需求。营销方面,高端市场的开拓是重要任务,此外现有渠道的深耕、下沉、管理延伸工作以及大客户业
务的开拓都还有很大的提升空间,需要持续落实以保障对前端业务的敏锐性及业务发展的健康性。
   2、VCS业务:“云+端”、“混合云”、易用易部署,以及灵活的部署模式始终是我们对视频会议产品的理解与坚持,在这
个方向上,也还有很大的提升空间。2019年的研发重点仍然是进一步朝该方向推进。营销方面的重点依然是海内外营销渠道
建设、行业解决方案能力建设以及交付及服务能力的提升。
   (二)2019年管理计划
    2019年,公司要确保组织架构调整顺利落地,并实现预期的效果。其成功落地也意味着公司的管理能力上升到一个新的
高度,高层人才的培养模式也将得到落地,为公司的持续发展奠定基础。同时,公司将持续推进内控管理及信息化建设,构
建更加高效的管理体系;强化财务管理在公司业务经营管理中的作用,注重日常经营分析,提供更加全面实时的经营数据,
为经营决策提供更有效的数据支撑。人才精英战略和信息化工作也将继续推进,进一步提升优质高校应届生的输入比例,注
重人才梯队的培养,为后续业务发展提供人力资源保障。
    (三)公司可能面临的风险
    当前,统一通信终端解决方案行业市场竞争的日趋激烈,公司经营业绩及高利润率的情形可能会波动,公司未来经营所
面临的相关行业和经营等风险如下:
    1、市场竞争风险
    公司经过多年的努力与积累,已成为我国统一通信终端领域内的领先企业,具有较强的自主创新能力和研究开发实力,
具有成熟的经营模式和稳定的客户群体,具有较强的竞争优势。但国内外市场竞争正在加剧,公司同时面临来自国际国内企
业的竞争。目前,公司主要的竞争对手为Polycom、Cisco 等国际巨头,Polycom、Cisco 等企业在品牌、系统支持等方面具



                                                                                                            29
                                                             厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


有明显优势,如果公司不能正确判断和把握市场动态及行业发展趋势,不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技
术创新和业务模式创新,则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。
    2、技术风险
    (1)新产品开发的风险
    公司自成立以来,根据市场需求不断进行新产品的开发,产品的不断升级也形成了公司的核心竞争力。但是,新产品研
发存在较大的不确定性,具有核心竞争力的产品研发难度高,研发投入大,研发周期长,且存在研发失败的风险;另一方面,
即使新产品顺利开发完成并推向市场,也存在得不到市场认可的风险,导致新产品推出后的经济效益与预期收益存在较大差
距。如果公司不能保持持续创新能力,及时准确地把握产品的发展趋势,或新产品研发决策失误,不能有效地推广运用,将
可能造成公司研发投入较大、新产品经济效益低于预期、丧失发展契机等不利影响,进而削弱公司已有的竞争优势。
    (2)现有产品被替代的风险
    公司现有产品主要是统一通信终端产品,重点是服务于企业客户,与主要服务于个人用户通信需求的即时聊天软件、在
线视频会议软件等基于移动终端的虚拟产品有明显区别,短期内被替代的可能性较小。但随着通信技术的进步及通信基础设
施的不断发展,移动终端的虚拟产品不断推出,用户使用习惯可能会逐渐改变,公司所经营的统一通信终端产品可能存在被
减少使用或被虚拟产品替代的风险。
    (3)人才流失和核心技术失密的风险
    公司的市场竞争优势较大程度上依赖于公司掌握的核心技术以及多年来培养、集聚的一批行业技术专业人才。目前,公
司具备通过激励及约束机制保持现有人员稳定并通过业务培训不断扩充人才队伍的能力,但仍面临人才流失和核心技术失密
的风险。如果核心技术骨干较多地流失,将影响公司组织架构稳定性、产品研发进度以及销售目标的实现,进而影响公司整
体发展。
    3、经营风险
    (1)主要原材料价格波动的风险。
    公司产品生产所需的主要原材料包括芯片、液晶显示器材、塑胶外壳、PCB板、电源、包材和其他元器件等。报告期内,
公司大部分原材料及零部件均采购自国内供应商。除此之外,产品的重要零部件——系统芯片主要来自海外供应商。公司拥
有较强的成本转移能力和基于规模优势的原材料采购议价能力,能够消化原材料价格波动带来的大部分风险。但如果未来主
要原材料价格出现大幅波动,公司仍将面临着主要原材料价格波动对公司经营业绩带来不利影响的风险。
    (2)现海外市场占比较高的风险
    公司产品主要销往海外。公司在国际市场拥有较多优质稳定的客户,具备较强的市场竞争力。目前,随着国际市场竞争
日趋激烈,发达国家利用安全标准、质量标准、环境标准等非关税壁垒,压制包括中国在内的发展中国家相关产业,贸易摩
擦日益增多。一旦未来我国出口政策发生重大变化,或者主要出口国和地区出现政治经济形势恶化、贸易政策发生重大变化、
与我国发生重大贸易争端等影响这些国家和地区产品需求的情况,都将影响公司的产品出口,使公司面临销售收入及盈利水
平下降的风险。公司的运营受公司产品销售地所属的城市、州郡、国家及司法权区的各项法律及法规所监管。该等法律及法
规监管公司运营的多个范畴,包括但不限于环保法、产品质量法、知识产权法、海关法、劳工法、客户保障法及反垄断法等
法律法规。尽管公司当前尽力遵守所适用的全部法律及法规,但仍无法保证公司所采取的措施足以使得公司持续遵守该等法
律及法规及任何于日后颁布的有关法律及法规。如果公司未能遵守任何该等法律及法规,可能须缴纳行政罚款及接受处罚、
承担民事及/或刑事责任,并会妨碍公司的业务活动及经营。此外,为遵守该等法律法规,公司或将承担额外的成本,而公
司未必能将该等成本转嫁至客户,从而导致公司的盈利能力下降,经营业绩下滑。
    4、汇率风险
    公司出口业务主要采用美元结算,受汇率波动影响较为明显,主要体现在两个方面:一是影响产品出口的价格竞争力,
如果人民币升值将在一定程度削弱公司产品在国际市场的价格优势;另一方面汇兑损益造成公司业绩波动。如果公司未能通
过加快回款和结汇速度,减少汇兑损失,或通过金融工具保值避险,可能会对公司的财务状况及经营业绩构成不利影响。
    目前公司运营情况良好稳定,但由于公司所处通信行业竞争较为激烈,产品更新换代较快;因此,能否准确把握行业发
展趋势、能否准确判断市场并能否及时推出符合市场期待的产品,是决定公司经营业绩和未来发展的重要因素。如果公司不



                                                                                                          30
                                                            厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


能有效应对,公司经营业绩可能波动或下滑,从而导致不能维持持续的高增长。




十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                接待方式               接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                         详见公司 2018 年 1 月 25 日投资者来访
2018 年 01 月 24 日     实地调研                机构
                                                                         活动记录表

                                                                         详见公司 2018 年 4 月 27 日投资者来访
2018 年 04 月 27 日     实地调研                机构
                                                                         活动记录表

                                                                         详见公司 2018 年 7 月 9 日投资者来访
2018 年 07 月 06 日     实地调研                机构
                                                                         活动记录表

                                                                         详见公司 2018 年 7 月 13 日投资者来访
2018 年 07 月 12 日     实地调研                机构
                                                                         活动记录表

                                                                         详见公司 2018 年 8 月 16 日投资者来访
2018 年 08 月 15 日     实地调研                机构
                                                                         活动记录表




                                                                                                            31
                                                                厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                           第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数(股)                                                                                          0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                 12.00

每 10 股转增数(股)                                                                                           10

分配预案的股本基数(股)                                                                               299,536,000

现金分红金额(元)(含税)                                                                          359,443,200.00

以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)                                                                    0.00

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                    359,443,200.00

可分配利润(元)                                                                                  1,642,778,077.00

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额
                                                                                                          100.00%
的比例

                                                本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度实现归属于上市公司股东净利润 851,477,077.83 元,提取
法定盈余公积 75,103,000.00 元后,当年实现的可供分配利润为 776,374,077.83 元,加期初未分配利润 1,105,347,999.17 元,
减本年现金分红 238,944,000 元,年末累计可供分配利润为 1,642,778,077.00 元。
    鉴于公司当前经营情况稳定、未来发展前景广阔、资本公积金较为充足,结合公司股本规模相对较小的因素,为优化
公司股本结构、增强股票流动性,并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求,为更好地回报股东,在符合相关法律法规和
结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下,提出以下 2018 年度利润分配及资本
公积金转增股本预案:
    以截止 2019 年 3 月 31 日的公司总股本 299,546,000 股为基础,扣减本次董事会议案之一《关于回购注销 2018 年限制
性股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》中拟回购注销的限制性股票数量 10,000 股,最终以 299,536,000 股
为基数,向全体股东每 10 股,派发现金股利人民币 12.00 元(含税),共计派发现金股利人民币 359,443,200.00 元(含税);
同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后公司股本增加至 599,072,000 股。

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
    1、2016年度:以总股本74,670,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利18元(含税),共计派发现金股利人民币
134,406,000元(含税)。


                                                                                                                32
                                                                     厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


       2、2017年度:2017年半年度以总股本74,670,000股为基数,以公司资本公积向全体股东每10股转增10股,公司总股本增
至149,340,000股;2017年度以总股本149,340,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币16.00元(含税),共计
派发现金股利人民币238,944,000.00元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司股本增加至
298,680,000股。
       3、2018年度:以总股本299,536,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币12.00元(含税),共计派发现金
股利人民币359,443,200.00元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司股本增加至599,072,000
股。
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                      单位:元

                                                                                                              现金分红总额
                                                 现金分红金额                以其他方式现
                                分红年度合并                                                                   (含其他方
                                                 占合并报表中   以其他方式   金分红金额占
                                报表中归属于                                                现金分红总额 式)占合并报
                 现金分红金额                    归属于上市公   (如回购股   合并报表中归
     分红年度                   上市公司普通                                                 (含其他方       表中归属于上
                    (含税)                     司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                                股股东的净利                                                    式)          市公司普通股
                                                 的净利润的比     的金额     普通股股东的
                                     润                                                                       股东的净利润
                                                      率                     净利润的比例
                                                                                                                 的比率

2018 年          359,443,200.00 851,477,077.83         42.21%                               359,443,200.00            42.21%

2017 年          238,944,000.00 590,789,691.69         40.44%                               238,944,000.00            40.44%

2016 年          134,406,000.00 432,323,291.57         31.09%                               134,406,000.00            31.09%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                       承诺    承诺 履行
      承诺来源       承诺方    承诺类型                           承诺内容
                                                                                                       时间    期限 情况

收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺

资产重组时所作
承诺

                    陈智松、                  自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托
                    吴仲毅、              他人管理本人所直接或间接持有的公司股份(包括由该部分 2017
首次公开发行或                                                                                                 2020     正常
                    张联昌、 股份限售 派生的股份,如送红股、资本公积金转增等),也不要求公司 年 03
再融资时所作承                                                                                                 年 3 月 履行
                    卢荣富、 承诺         回购该部分股份。对本人直接或间接所持公司股份的锁定期 月 17
诺                                                                                                             17 日 中
                    周继伟、              限届满后,只要本人或本人近亲属仍然担任公司董事、监事 日
                    叶文辉、              或高级管理人员职务,本人每年转让的股份不超过本人直接



                                                                                                                            33
                                             厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


张惠荣              或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人所持有公
                    司股份的持股变动及申报工作将严格遵守《中华人民共和国
                    公司法》第一百四十一条和《深圳证券交易所创业板股票上
                    市规则》及其他规范性文件的相关规定。自公司向深圳证券
                    交易所申报本人离职信息之日起,本人所持股份将按《关于
                    进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖
                    本公司股票行为的通知》及相关法规规定予以锁定。自本人
                    的离职信息申报之日起六个月内,本人增持本公司股份也将
                    予以锁定。本人离职后半年内不会转让本人直接或间接持有
                    的公司股份。公司上市六个月内,若公司股票连续二十个交
                    易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价
                    低于发行价,本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基
                    础上自动延长六个月,且不因本人在公司担任的职务发生变
                    更、因离职等原因不担任相关职务而放弃履行本项承诺。

                        自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托
                    他人管理本公司在公司首次公开发行前已直接或间接持有的
厦门亿网                                                                     2017
                    公司股份(包括由该部分派生的股份,如送红股、资本公积             2020   正常
联信息技 股份限售                                                            年 03
                    金转增等),也不由公司回购该部分股份。本公司所持有公司           年 3 月 履行
术服务有 承诺                                                                月 17
                    股份的持股变动及申报工作将严格遵守《中华人民共和国公             17 日 中
限公司                                                                       日
                    司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规
                    范性文件的相关规定。

                        自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托
                    他人管理本人所直接或间接持有的公司股份(包括由该部分
                    派生的股份,如送红股、资本公积金转增等),也不要求公司
                    回购该部分股份。本人所持有公司股份的持股变动及申报工 2017
                                                                                     2020   正常
           股份限售 作将严格遵守《中华人民共和国公司法》第一百四十一条和 年 03
陈建荣                                                                               年 3 月 履行
           承诺     《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范性文件 月 17
                                                                                     17 日 中
                    的相关规定。公司上市六个月内,若公司股票连续二十个交 日
                    易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价
                    低于发行价,本人持有公司股票的锁定期在前述锁定期的基
                    础上自动延长六个月。

                        自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托
                    他人管理本人所直接或间接持有的公司股份(包括由该部分
                    派生的股份,如送红股、资本公积金转增等),也不要求公司
                    回购该部分股份。对本人直接或间接所持公司股份的锁定期
                    限届满后,只要本人或本人近亲属仍然担任公司董事、监事 2017
                                                                                     2020   正常
艾志敏、 股份限售 或高级管理人员职务,本人每年转让的股份不超过本人直接 年 03
                                                                                     年 3 月 履行
赖志豪     承诺     或间接持有的公司股份总数的百分之二十五。本人所持有公 月 17
                                                                                     17 日 中
                    司股份的持股变动及申报工作将严格遵守《中华人民共和国 日
                    公司法》第一百四十一条和《深圳证券交易所创业板股票上
                    市规则》及其他规范性文件的相关规定。自公司向深圳证券
                    交易所申报本人离职信息之日起,本人所持股份将按《关于
                    进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖



                                                                                                34
                                            厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                  本公司股票行为的通知》及相关法规规定予以锁定。自本人
                  的离职信息申报之日起六个月内,本人增持本公司股份也将
                  予以锁定。本人离职后半年内不会转让本人直接或间接持有
                  的公司股份。

                      本人直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内,累计
                  减持不超过本次发行前其持有公司股份总额的 10%,减持价
                  格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价;前述两年期
                  限届满后,本人在减持直接或间接持有的公司股份时,将按
                  市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产价格进行
                  减持。本人直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份
                  在承诺的锁定期满后减持的,将提前五个交易日向公司提交
                  减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构
                  及持续经营影响的说明,并由公司在减持前三个交易日予以
                  公告。如自公司首次公开发行股票至前述减持公告之日,公
                  司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息
                  事项,发行价格和减持数量将相应进行调整。锁定期届满后,
                  且在满足以下条件的前提下,本人方可进行减持:(1)上述
陈智松、          锁定期届满且没有发生承诺的延长锁定期的相关情形,如有 2020
                                                                                2022   正常
吴仲毅、 股份减持 锁定延长期,则顺延;(2)若发生需本人向投资者进行赔偿 年 03
                                                                                年 3 月 履行
卢荣富、 承诺     的情形,本人已经全额承担赔偿责任。本人将通过深圳证券 月 17
                                                                                17 日 中
周继伟            交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳市证券交易所允 日
                  许的其他转让方式转让公司股份。本人减持发行人股票时,
                  将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所
                  的相关规定执行。如违反前述承诺,本人同意接受如下处理:
                  在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行
                  的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;在符合法律、
                  法规及规范性文件规定的情况下,在 10 个交易日内回购违规
                  卖出的股票,且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期
                  自动延长 3 个月;若因未履行承诺事项而获得收入的,所得
                  的收入归发行人所有,并在获得收入的 5 日内将前述收入付
                  至发行人指定账户;若因未履行承诺事项给发行人或者其他
                  投资者造成损失的,则依法赔偿发行人或者其他投资者的相
                  关损失。锁定期届满后,本人若转让股份将不会导致公司实
                  际控制人发生变更。

                      本人直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内,累计
                  减持不超过本次发行前其持有公司股份总额的 10%,减持价
                  格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价;前述两年期
                  限届满后,本人在减持直接或间接持有的公司股份时,将按 2020
                                                                                2022   正常
陈建荣、 股份减持 市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产价格进行 年 03
                                                                                年 3 月 履行
张联昌     承诺   减持。本人直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份 月 17
                                                                                17 日 中
                  在承诺的锁定期满后减持的,将提前五个交易日向公司提交 日
                  减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构
                  及持续经营影响的说明,并由公司在减持前三个交易日予以
                  公告。如自公司首次公开发行股票至前述减持公告之日,公

                                                                                           35
                                              厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息
                    事项,发行价格和减持数量将相应进行调整。锁定期届满后,
                    且在满足以下条件的前提下,本人方可进行减持:(1)上述
                    锁定期届满且没有发生承诺的延长锁定期的相关情形,如有
                    锁定延长期,则顺延;(2)若发生需本人向投资者进行赔偿
                    的情形,本人已经全额承担赔偿责任。本人将通过深圳证券
                    交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳市证券交易所允
                    许的其他转让方式转让公司股份。本人减持发行人股票时,
                    将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所
                    的相关规定执行。如违反前述承诺,本人同意接受如下处理:
                    在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行
                    的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;在符合法律、
                    法规及规范性文件规定的情况下,在 10 个交易日内回购违规
                    卖出的股票,且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期
                    自动延长 3 个月;若因未履行承诺事项而获得收入的,所得
                    的收入归发行人所有,并在获得收入的 5 日内将前述收入付
                    至发行人指定账户;若因未履行承诺事项给发行人或者其他
                    投资者造成损失的,则依法赔偿发行人或者其他投资者的相
                    关损失。

                        本公司直接或间接持有的股票在锁定期满后两年内,累
                    计减持不超过本次发行前持有公司股份总额的 25%,减持价
                    格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价;前述两年期
                    限届满后,本公司在减持直接或间接持有的公司股份时,将
                    按市价且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产价格进
                    行减持。本公司直接、间接持有的本次发行前已发行的公司
                    股份在承诺的锁定期满后减持的,将提前五个交易日向公司
                    提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理
                    结构及持续经营影响的说明,并由公司在减持前三个交易日
                    予以公告。如自公司首次公开发行股票至前述减持公告之日,
                    公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除
厦门亿网                                                                       2020
                    息事项,发行价格和减持数量将相应进行调整。锁定期届满         2022 正常
联信息技 股份减持                                                          年 03
                    后,且在满足以下条件的前提下,本公司方可进行减持:(1)      年 3 月 履行
术服务有 承诺                                                              月 17
                    上述锁定期届满且没有发生承诺的延长锁定期的相关情形,         17 日 中
限公司                                                                     日
                    如有锁定延长期,则顺延;(2)若发生需本公司向投资者进
                    行赔偿的情形,本公司已经全额承担赔偿责任。本公司将通
                    过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳市证
                    券交易所允许的其他转让方式转让公司股份。本公司减持发
                    行人股票时,将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深
                    圳证券交易所的相关规定执行。如违反前述承诺,本公司同
                    意接受如下处理:在发行人股东大会及中国证监会指定报刊
                    上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道
                    歉;在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下,在 10 个
                    交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起将所持
                    全部股份的锁定期自动延长 3 个月;若因未履行承诺事项而


                                                                                            36
                                                 厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                      获得收入的,所得的收入归发行人所有,并在获得收入的 5
                      日内将前述收入付至发行人指定账户;若因未履行承诺事项
                      给发行人或者其他投资者造成损失的,则依法赔偿发行人或
                      者其他投资者的相关损失。

                          吴仲毅、陈智松、卢荣富及周继伟为本公司的实际控制
                      人。该四人已于 2015 年 7 月 10 日签订《一致行动人协议》,
                      主要包括以下内容:(1)四人在公司股东大会中,在决策与
                      公司的经营相关的一切事项的会议中采取相同意思表示,并
                      保证在公司董事会中,在决策与公司的经营相关的一切事项
                      的会议中采取相同意思表示;(2)各方作为公司及其前身厦
                      门亿联网络技术有限公司的股东,自 2012 年 1 月 1 日至本协
                      议签订之日一直遵循在公司及其前身的股东会/股东大会上一
                      致行动的口头约定,在公司及其前身的历次股东会/股东大会
                      上,各方一直遵循事前沟通协商的原则,并按照协商一致的
                      表决意向来进行表决;(3)各方在公司股东大会对会议议案
吴仲毅、                                                                          2015   2099
                      表决之前,各方在公司董事会对会议议案表决之前,应就拟          正常
陈智松、 股东一致                                                       年 07 年 12
                  表决议案进行充分协商,并遵循以下原则最终形成统一意见:            履行
卢荣富、 行动承诺                                                       月 10 月 31
                  就拟表决议案持不同意见时,应当按照少数服从多数原则形              中
周继伟                                                                  日    日
                  成统一意见并一致行使表决权;如就该等拟表决议案意见各
                      不相同,无法按照少数服从多数原则形成统一意见,则各方
                      应以陈智松的意见为准在股东大会上行使表决权,吴仲毅、
                      卢荣富、周继伟应以陈智松的意见为准在董事会上行使表决
                      权。各方将对公司股东大会、董事会决议承担相应责任,不
                      得采取任何方式、以任何理由对上述表决结果提出异议。该
                      等"一致行动"事项包括涉及决策与目标公司的经营相关的一
                      切事项;(4)协议自各方签署之日起生效,且只要各方仍持
                      有公司股份或各方中任何一方仍担任公司的董事,则协议应
                      无限制地持续有效,且该期限不少于公司公开发行 A 股股票
                      并上市之日起三十六个月。

                          利润分配政策的承诺:
                          1、股利分配政策:公司实施连续、稳定的利润分配政策,
                      公司在盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下
                      应重视对投资者的合理回报。公司董事会制定的利润分配政
                      策为:
厦门亿联                  (1)利润分配原则:① 公司利润分配政策将充分考虑 2017          2099
                                                                                                正常
网络技术              投资者的合理回报,利润分配政策将保持连续性和稳定性。 年 03 年 12
           分红承诺                                                                             履行
股份有限              ② 公司利润分配政策主要兼顾公司的长远利益、全体股东的 月 17 月 31
                                                                                                中
公司                  整体利益及公司的可持续发展,利润分配不得超过累计可供 日            日
                      分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。③ 公司董事
                      会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程将
                      充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
                          (2)利润分配方式:公司利润分配可以采取现金、股票、
                      现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式,并积极推



                                                                                                     37
                          厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


行以现金方式分配股利。在具备现金分红的条件下,公司应
当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配
的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因
素。
    (3)实施现金分红时应同时满足的条件:① 公司该年
度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影
响公司后续持续经营;② 审计机构对公司的该年度财务报告
出具标准无保留意见的审计报告;③ 当年每股收益不低于 0.1
元,当年每股累计可供分配利润不低于 0.2 元;④ 公司未来
12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集
资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出事项指未来 12
个月内公司拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计净资产的 30%,且超过 5,000 万元
人民币。
    (4)现金分红的比例及时间间隔:在符合利润分配原则、
满足现金分红的条件的前提下,公司每年度以现金方式分配
的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。董事会可以
根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金
分红。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。
股东大会授权公司董事会每年在综合考虑所处行业特点、发
展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出
安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,
提出差异化的现金分红政策:① 公司发展阶段属成熟期且无
重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利
润分配中所占比例最低应达到 80%。② 公司发展阶段属成熟
期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。③ 公司发展阶段
属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金
分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展
阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定
处理。
    (5)股票股利分配的条件:根据累计可供分配利润、公
积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合
理的前提下,公司可以采用发放股票股利的方式进行利润分
配,具体分配比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会
审议决定。
    (6)存在股东违规占用公司资金情况的,公司须扣减该
股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。
    (7)利润分配的决策程序与机制:① 董事会审议利润
分配需履行的程序和要求:公司董事会结合公司具体经营数
据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及下阶段资金需求,
并结合股东(特别是中小股东)、独立董事的意见,在符合公
司章程既定的利润分配政策的前提下,认真研究和论证公司

                                                                       38
                         厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程
序要求等事宜。提出年度或中期利润分配预案,提交股东大
会审议,经股东大会审议通过后实施。利润分配预案经董事
会过半数以上董事表决通过,方可提交股东大会审议。独立
董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见,并对现金
分红具体方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的
意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。② 股东大会
审议利润分配方案需履行的程序和要求:股东大会对现金分
红具体方案进行审议时,须通过多种渠道主动与股东特别是
中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,
并及时答复中小股东关心的问题。股东大会应依法依规对董
事会提出的利润分配预案进行表决。公司股东大会对利润分
配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后 2 个月
内完成股利(或股份)的派发事项。③ 监事会须对以上利润
分配的决策程序及执行情况进行监督,并应对年度内盈利但
未提出利润分配的预案,就相关政策、规划执行情况发表专
项说明和意见。
    (8)利润分配政策的调整机制:① 公司根据生产经营
情况、投资规划和长期发展需要,或者外部经营环境发生变
化,确需调整利润分配政策的,须以股东权益保护为出发点,
调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件
的规定。② 公司董事会在充分研究论证后提出有关调整利润
分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意见,经公司董
事会审议通过后提交股东大会批准,公司将视情况安排通过
证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社
会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润
分配政策的议案须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    (9)公司未分配利润的使用原则:公司留存未分配利润
主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资,以及
日常运营所需的流动资金,扩大生产经营规模,优化企业资
产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展,落实公司
发展规划目标,最终实现股东利益最大化。
    (10)有关利润分配的信息披露:① 公司将在定期报告
中披露利润分配方案、公积金转增股本方案,独立董事对此
发表独立意见。② 公司将在定期报告中披露报告期实施的利
润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情
况。③ 公司上一会计年度实现盈利,董事会未制订现金利润
分配预案或者按低于公司章程规定的现金分红比例进行利润
分配的,须在定期报告中详细说明不分配或者按低于公司章
程规定的现金分红比例进行分配的原因、未用于分红的未分
配利润留存公司的用途和使用计划,独立董事对此发表独立
意见。
    2、未来三年分红规划:未来三年分红规划的制定应符合


                                                                      39
                                              厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    公司章程及相关利润分配规定,综合考虑公司的发展战略、
                    近期经营计划、行业环境、社会资金成本以及外部融资环境
                    等各种因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与
                    机制,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
                        (1)分配方式:公司可以采取现金方式、股票方式分配
                    股利。在符合相关法律法规及保证公司现金流能够满足正常
                    经营和长期发展的前提下,公司积极推行现金分配方式。
                        (2)最低分红比例:在满足相关分红条件的前提下,同
                    时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下,每年度以
                    现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。
                    如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长,公司可提高
                    现金分红比例或实施股票股利分配,加大对股东的回报力度。
                        (3)分配期间:公司董事会可以根据公司盈利情况及资
                    金需求状况建议公司进行年度分配或中期分配。

                        1、本人及本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企
                    业和/或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与亿联的主
                    营业务及其它业务相同或相似的业务(以下称"竞争业务")。2、
                    本人及本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或
                    下属企业,于本人作为亿联主要股东期间,不会直接或间接
                    地以任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务。3、
                    本人及本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或
吴仲毅、 关于同业
                    下属企业,将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资
陈智松、 竞争、关                                                            2017   2099
                    机会或其它商业机会,在同等条件下赋予亿联该等投资机会                   正常
卢荣富、 联交易、                                                            年 03 年 12
                    或商业机会之优先选择权。4、自本承诺函出具日起,本承诺                  履行
周继伟、 资金占用                                                            月 17 月 31
                    函及本承诺函项下之承诺为不可撤销的,且持续有效,直至                   中
张联昌、 方面的承                                                            日     日
                    本人不再直接或间接持有任何亿联股份之日起三年后为止。
陈建荣   诺
                    5、本人和/或本人直接或间接控制的子公司、合作或联营企业
                    和/或下属企业如违反上述任何承诺,本人将赔偿亿联及亿联
                    股东因此遭受的一切经济损失,该等责任是连带责任,若因
                    违反上述任何承诺致使投资者在证券发行和交易中遭受损失
                    的,将依法赔偿投资者损失。6、本人将督促并确保本人的配
                    偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶,本人配偶的
                    父母、兄弟姐妹,子女配偶的父母,遵守本承诺函之承诺。

                        1、本公司直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和
                    /或下属企业目前没有直接或间接地从事任何与亿联的主营业
         关于同业 务及其它业务相同或相似的业务(以下称"竞争业务")。2、本
厦门亿网 竞争、关 公司直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企 2017        2099
                                                                                           正常
联信息技 联交易、 业,于本公司作为亿联主要股东期间,不会直接或间接地以 年 03 年 12
                                                                                           履行
术服务有 资金占用 任何方式从事竞争业务或可能构成竞争业务的业务。3、本公 月 17 月 31
                                                                                           中
限公司   方面的承 司直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下属企业,日         日
         诺         将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它
                    商业机会,在同等条件下赋予亿联该等投资机会或商业机会
                    之优先选择权。4、自本承诺函出具日起,本承诺函及本承诺



                                                                                                40
                                           厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                  函项下之承诺为不可撤销的,且持续有效,直至本公司不再
                  直接或间接持有任何亿联股份之日起三年后为止。5、本公司
                  或本公司直接或间接控制的子公司、合作或联营企业和/或下
                  属企业如违反上述任何承诺,本公司将赔偿亿联及亿联股东
                  因此遭受的一切经济损失,该等责任是连带责任,若因违反
                  上述任何承诺致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,
                  将依法赔偿投资者损失。

                      1、启动股价稳定措施的具体条件
                      (1)预警条件:当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低
                  于每股净资产的 120%时,在 10 个工作日内召开投资者见面
                  会,与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进
                  行深入沟通。
                      (2)启动条件:当公司股票连续 20 个交易日的收盘价
                  低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=
                  合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公
                  司股份总数,下同)情形时。若因除权除息等事项致使上述
                  股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具
                  可比性的,上述股票收盘价应做相应调整。
厦门亿联
                      (3)停止条件:在下述第 2 项稳定股价具体方案的实施
网络技术
                  期间内,如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产
股份有限
                  时,将停止实施稳定股价措施。下述第 2 项稳定股价具体方
公司、吴
                  案实施期满后,如再次发生上述第 2 项的启动条件,则再次
仲毅、陈
                  启动稳定股价措施。
智松、卢
荣富、周              2、启动稳定股价的具体措施:当上述第 2 项启动股价稳 2017 2099 正常
         IPO 稳定 定措施的条件成就时,公司将按下列顺序及时采取部分或全 年 03 年 12
继伟、张                                                                             履行
         股价承诺 部措施稳定公司股价:                                   月 17 月 31
联昌、李                                                                             中
                                                                         日    日
常青、孙              (1)由公司回购股票:公司在满足以下条件的情形履行
贞寿、叶          公司回购股票的义务:① 回购结果不会导致公司的股权分布
丽荣、何          不符合上市条件。② 回购价格不超过公司上一会计年度末经
旭晖、张          审计的每股净资产的价格。③ 单次用于回购的资金金额不超
惠荣、叶          过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 20%。公
文辉              司将依据法律、法规及公司章程的规定,在上述条件成立之
                  日起 10 个交易日内启动董事会会议程序讨论具体的回购方
                  案,并提交股东大会审议。具体实施方案将在公司依法召开
                  董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审
                  议通过股份回购方案后,公司将依法通知债权人,并向证券
                  监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理
                  审批或备案手续。如果回购方案实施前公司股价已经不满足
                  启动稳定公司股价措施条件的,可不再继续实施该方案。若
                  某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施
                  条件的(不包括公司实施稳定股价措施期间及实施完毕当次
                  稳定股价措施并公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收
                  盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形),



                                                                                        41
                         厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司将继续按照上述稳定股价预案执行,但单一会计年度累
计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公
司所有者净利润的 50%。超过上述标准的,有关稳定股价措
施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳
定股价措施的情形时,公司将继续按照上述原则执行稳定股
价预案。
    (2)实际控制人增持:实际控制人将根据法律、法规及
公司章程的规定启动稳定公司股价的措施,增持公司股份,
至消除连续 20 个交易日收盘价低于每股净资产的情形为止。
若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年
度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应
做相应调整。实际控制人在满足以下条件的情形履行上述增
持义务:① 增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条
件。② 增持价格不超过公司上一会计年度末经审计的每股净
资产的价格。③ 单次用于增持的资金金额不超过公司上市后
实际控制人及其控制的企业累计从公司所获得现金分红金额
的 20%。④ 累计用于增持的资金金额不超过公司上市后实际
控制人及其控制的企业累计从公司所获得现金分红金额的
50%。⑤ 公司以回购公众股作为稳定股价的措施未实施,或
者公司已采取回购公众股措施但公司股票收盘价仍低于上一
会计年度末经审计的每股净资产。超过上述标准的,有关稳
定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现
需启动稳定股价措施的情形时,实际控制人将继续按照上述
原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时,以
前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分
红金额。实际控制人将依据法律、法规及公司章程的规定,
在上述条件成立之日起 10 个交易日内向公司提交增持计划并
公告。实际控制人将在公司公告的 10 个交易日后,按照增持
计划开始实施买入公司股份的计划。如果公司公告实际控制
人增持计划后 10 个交易日内其股价已经不满足启动稳定公司
股价措施的条件的,或者继续增持股票将导致公司不满足法
定上市条件时,或者继续增持股票将导致将迫使公司实际控
制人履行要约收购义务,实际控制人可不再实施上述增持公
司股份的计划。
    (3)董事、高级管理人员增持:公司董事、高级管理人
员将根据法律、法规及公司章程的规定启动稳定公司股价的
措施,增持公司股份,至消除连续 20 个交易日收盘价低于每
股净资产的情形为止。若因除权除息等事项致使上述股票收
盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性
的,上述股票收盘价应做相应调整。董事、高级管理人员在
满足以下条件的情形履行上述增持义务:① 增持结果不会导
致公司的股权分布不符合上市条件。② 增持价格不超过公司
上一会计年度末经审计的每股净资产的价格。③ 单次用于增
持的资金金额不超过董事、高级管理人员上一年度自公司领


                                                                      42
                                             厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    取税后薪酬及津贴总和的 20%。④ 单一会计年度累计用于增
                    持的资金金额不超过上一年度自公司领取税后薪酬及津贴总
                    和的 50%。⑤ 如公司已采取回购公众股措施且实际控制人已
                    采取增持股份措施但公司股票收盘价仍低于上一会计年度末
                    经审计的每股净资产。超过上述标准的,有关稳定股价措施
                    在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定
                    股价措施的情形时,董事、高级管理人员将继续按照上述原
                    则执行稳定股价预案。董事、高级管理人员将依据法律、法
                    规及公司章程的规定,在上述条件成立之日起 10 个交易日内
                    向公司提交增持计划并公告。董事、高级管理人员将在公司
                    公告的 10 个交易日后,按照增持计划开始实施买入公司股份
                    的计划。如果公司公告董事、高级管理人员增持计划后 10 个
                    交易日内其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件
                    的,董事、高级管理人员可不再实施上述增持公司股份的计
                    划。

                        截至目前,公司已按照相关法律、法规及规章所规定的
                    社会保险及住房公积金制度为员工缴纳社会保险及住房公积
                    金。若应有关部门要求或决定,公司需要为员工补缴住房公
吴仲毅、                                                                     2017   2099
                    积金、社会保险费或公司因未为员工缴纳住房公积金、社会                   正常
陈智松、                                                                     年 03 年 12
           其他承诺 保险费而承担任何罚款或损失的,本人愿承担因此而产生的                   履行
卢荣富、                                                                     月 17 月 31
                    所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任,保证不因该                   中
周继伟                                                                       日     日
                    事项致使公司及公司上市后的公众股东遭受任何经济损失。
                    若因违反上述任何承诺致使投资者在证券发行和交易中遭受
                    损失的,将依法赔偿投资者损失。

                        公司实际控制人、董事、高级管理人员应当忠实、勤勉
                    地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。为了保障对
                    公司填补被摊薄即期回报相关措施能够得到切实履行,公司
                    实际控制人、董事、高级管理人员就有关公司首次公开发行
吴仲毅、
                    股票摊薄即期回报采取填补措施的事宜作出如下承诺:1、本
陈智松、
                    人不会无偿或以不公平条件向其他单位或个人进行利益输
卢荣富、
                    送,亦不会采用其他方式损害公司利益;2、本人对自身日常
周继伟、
                    的职务消费行为进行约束;3、本人不会动用公司资产从事与 2017      2099
张联昌、                                                                                   正常
                    自身履行职责无关的投资、消费活动;4、本人将行使自身职 年 03 年 12
李常青、 其他承诺                                                                          履行
                    权以促使公司董事会、薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填 月 17 月 31
孙贞寿、                                                                                   中
                    补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩;5、若未来公 日        日
叶丽荣、
                    司拟实施股权激励计划,本人将行使自身职权以保障股权激
何旭晖、
                    励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执
张惠荣、
                    行情况相挂钩;6、本人将根据未来中国证监会、深圳证券交
叶文辉
                    易所等监管机构出台的相关规定,积极采取一切必要、合理
                    措施,使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施。此外,
                    公司实际控制人还承诺:将不会越权干预公司经营管理活动,
                    不侵占公司利益。

厦门亿联 其他承诺       发行人已仔细审阅了公司首次公开发行股票申请文件, 2017       2099   正常



                                                                                                43
                                                                  厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                   网络技术              确信其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 年 03 年 12 履行
                   股份有限              真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责 月 17 月 31 中
                   公司                  任。若因招股书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈 日       日
                                         述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失,
                                         发行人将回购首次公开发行的全部新股,并依法赔偿投资者
                                         损失。

                                             公司实际控制人已仔细审阅了公司首次公开发行股票申
                                     请文件,确信其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
                   陈智松、                                                                2017        2099
                                     并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的                      正常
                   吴仲毅、                                                                年 03       年 12
                            其他承诺 法律责任。若因招股书及其他信息披露资料有虚假记载、误                      履行
                   卢荣富、                                                                月 17       月 31
                                     导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭                      中
                   周继伟                                                                  日          日
                                     受损失,实际控制人将以不低于本次发行价格回购已转让的
                                         原限售股份,并依法赔偿投资者损失。

                   吴仲毅、
                   陈智松、
                   卢荣富、
                   周继伟、
                                             公司全体董事、监事、高级管理人员已仔细审阅了公司
                   张联昌、
                                         首次公开发行股票申请文件,确信其中不存在虚假记载、误
                   李常青、                                                                     2017   2099
                                         导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及                  正常
                   孙贞寿、                                                                     年 03 年 12
                                其他承诺 时性承担个别和连带的法律责任。若因招股书及其他信息披                  履行
                   叶丽荣、                                                                     月 17 月 31
                                         露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者                  中
                   何旭晖、                                                                     日     日
                                         在证券发行和交易中遭受损失,发行人全体董事、监事、高
                   张惠荣、
                                         级管理人员将依法赔偿投资者损失。
                   叶文辉、
                   艾志敏、
                   赖志豪、
                   王伟廷

                   厦门亿联                                                                     2018   2022
                                             公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提                  正常
                   网络技术                                                                     年 09 年 11
                                其他承诺 供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担                  履行
                   股份有限                                                                     月 07 月 30
                                         保。                                                                  中
                   公司                                                                         日     日
股权激励承诺                                 若公司因本计划信息披露文件中有虚假记载、误导性陈
                   公司 2018                                                                    2018   2022
                                         述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,                  正常
                   年限制性                                                                     年 09 年 11
                                其他承诺 激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误                  履行
                   股票 85 名                                                                   月 07 月 30
                                         导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部                  中
                   激励对象                                                                     日     日
                                         利益返还公司。

其他对公司中小
股东所作承诺

承诺是否按时履
                   是


如承诺超期未履
                   不适用
行完毕的,应当详


                                                                                                                    44
                                                             厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


细说明未完成履
行的具体原因及
下一步的工作计





2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用
公司于 2018 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。
(一)董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
       董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》
(财会〔2018〕15号)进行的合理变更,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
规定和公司实际情况,不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润产生任何影响,本次会计政策
变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及全体股东利益的情形,
同意公司本次会计政策变更。
(二)公司报告期内,无会计估计变更和重大会计差错更正事项。


七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。




                                                                                                          45
                                                             厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称                                  致同会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                          70

境内会计师事务所审计服务的连续年限                    5年

境内会计师事务所注册会计师姓名                        钟心怡,周俊超

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限          2 年,5 年

是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用


九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。


十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用
    2018年公司实施了2018年限制性股票激励计划,拟向激励对象授予限制性股票86.6万股。目前已完成了首次授予,授予
的股权激励对象共85名,授予限制性股票86.6万股。
    1、2018年9月7日,公司召开了第三届董事会第三次会议,审议并通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>


                                                                                                          46
                                                            厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,北京大成律师(厦门)事务所出
具了《北京大成(厦门)律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划的法律意见书》。
    2、2018年9月7日,公司召开第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及
其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2018年限制性股
票激励计划激励对象名单>的议案》。
    3、2018年9月10日,公司已在内部对激励对象名单进行了公示,公示时间为自2018年9月10日起至2018年9月20日止,公
示期间,公司监事会并未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查,
并于2018年9月21日出具了《关于公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
    4、2018年9月28日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议并通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>
及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事
会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》议案,并披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
    5、2018年10月31日,公司分别召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过《关于向激励对
象首次授予2018年限制性股票的议案》,确定2018年10月31日为授予日,向86名激励对象授予87.5万股限制性股票,授予价
格为30.95元/股。公司独立董事就本次激励计划的授予事项出具了独立意见;监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单
进行了核实;北京大成律师(厦门)事务所出具了《北京大成(厦门)律师事务所关于公司2018年限制性股票激励计划股票
授予相关事项的法律意见书》。
    授予日后,首次授予激励对象中1名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的全部限制性股票9000股。首次授予的
激励对象人数调整为85名,首次授予完成登记的限制性股票数量为86.6万股。
    6、2018年11月28日,公司披露了《2018年限制性股票激励计划限制性股票授予结果公告》,至此,公司已完成2018年
限制性股票的首次授予工作。限制性股票激励计划首次授予限制性股票的上市日期为2018年11月30日,具体内容详见公司在
中国证监会指定信息披露媒体披露的公告。
    7、2019年4月23日,公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销2018年限制性
股票激励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
    报告期公司实施股权激励计提的费用为229.31万元,影响公司利润总额229.31元。


十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。




                                                                                                          47
                                                          厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。


十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
                                                                                                单位:万元

       具体类型         委托理财的资金来源   委托理财发生额         未到期余额         逾期未收回的金额

银行理财产品           闲置自有资金                     168,500              168,500                      0


                                                                                                          48
                                                                            厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


银行理财产品               闲置募集资金                                 98,000                        98,000                        0

合计                                                                   266,500                       266,500                        0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:万元

 受托                                                                                                                            事项
        受托                                                                                          报告 计提         未来
 机构                                                                                                                            概述
        机构                                                          参考                            期损 减值 是否 是否
 名称                                                          报酬                      报告期实                                及相
        (或 产品类               资金    起始   终止 资金            年化    预期收                  益实 准备 经过 还有
 (或                      金额                                确定                      际损益金                                关查
        受托          型          来源    日期   日期 投向            收益 益(如有                   际收 金额 法定 委托
 受托                                                          方式                         额                                   询索
        人)类                                                         率                             回情 (如 程序 理财
 人姓                                                                                                                           引(如
         型                                                                                            况   有)        计划
 名)                                                                                                                            有)

民生                                     2017    2018   低风
                                  闲置
银行             保本浮                  年 07 年 02 险理 协议                                       全部
        银行               50,000 募集                                5.20% 1,294.55      1,294.55                 是   是
厦门             动收益                  月 31 月 06 财产 约定                                       收回
                                  资金
分行                                     日      日     品

兴业
                                         2017    2018   低风
银行             非保本           闲置
                                         年 10 年 01 险理 协议                                       全部
厦门    银行     浮动收 15,000 自有                                   5.00%    189.04      189.04                  是   是
                                         月 11 月 11 财产 约定                                       收回
莲花             益               资金
                                         日      日     品
支行

中信
                                         2017    2018   低风
银行             非保本           闲置
                                         年 10 年 01 险理 协议                                       全部
厦门    银行     浮动收 10,000 自有                                   5.00%    123.29      124.66                  是   是
                                         月 20 月 19 财产 约定                                       收回
集美             益               资金
                                         日      日     品
支行

中信
                                         2017    2018   低风
银行             非保本           闲置
                                         年 10 年 01 险理 协议                                       全部
厦门    银行     浮动收     7,700 自有                                5.00%      94.93      95.99                  是   是
                                         月 23 月 22 财产 约定                                       收回
集美             益               资金
                                         日      日     品
支行

兴业
                                         2017    2018   低风
银行             非保本           闲置
                                         年 10 年 01 险理 协议                                       全部
厦门    银行     浮动收     3,500 自有                                5.10%      44.99      44.99                  是   是
                                         月 26 月 26 财产 约定                                       收回
莲花             益               资金
                                         日      日     品
支行

中信
                                         2017    2018   低风
银行             非保本           闲置
                                         年 10 年 01 险理 协议                                       全部
厦门    银行     浮动收     5,000 自有                                5.00%      62.33      62.33                  是   是
                                         月 31 月 30 财产 约定                                       收回
集美             益               资金
                                         日      日     品
支行



                                                                                                                                    49
                                                                    厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


中信
                                       2017   2018   低风
银行                            闲置
              保本浮                   年 11 年 02 险理 协议                               全部
厦门   银行            24,000 募集                               4.70%    338.2    338.2          是   是
              动收益                   月 02 月 26 财产 约定                               收回
集美                            资金
                                       日     日     品
支行

兴业
                                       2017   2018   低风
银行          非保本            闲置
                                       年 11 年 02 险理 协议                               全部
厦门   银行   浮动收    5,000 自有                               5.10%    65.67    65.67          是   是
                                       月 03 月 05 财产 约定                               收回
莲花          益                资金
                                       日     日     品
支行

兴业
                                       2017   2018   低风
银行          非保本            闲置
                                       年 11 年 02 险理 协议                               全部
厦门   银行   浮动收    7,000 自有                               5.10%    89.98    89.98          是   是
                                       月 08 月 08 财产 约定                               收回
莲花          益                资金
                                       日     日     品
支行

兴业
                                       2017   2018   低风
银行                            闲置
              保本浮                   年 11 年 02 险理 协议                               全部
厦门   银行             8,000 募集                               4.70%    91.35    90.38          是   是
              动收益                   月 10 月 11 财产 约定                               收回
莲花                            资金
                                       日     日     品
支行

厦门
                                       2017   2018   低风
银行          非保本            闲置
                                       年 11 年 03 险理 协议                               全部
厦门   银行   浮动收    3,000 自有                               5.05%    52.71    52.71          是   是
                                       月 15 月 22 财产 约定                               收回
鹭通          益                资金
                                       日     日     品
支行

中信
                                       2017   2018   低风
银行                            闲置
              保本浮                   年 11 年 02 险理 协议                               全部
厦门   银行            25,000 募集                               4.80%   325.67   325.67          是   是
              动收益                   月 15 月 28 财产 约定                               收回
集美                            资金
                                       日     日     品
支行

兴业
                                       2017   2018   低风
银行          非保本            闲置
                                       年 11 年 02 险理 协议                               全部
厦门   银行   浮动收 14,000 自有                                 5.10%   189.75   189.75          是   是
                                       月 17 月 22 财产 约定                               收回
莲花          益                资金
                                       日     日     品
支行

中信
                                       2017   2018   低风
银行          非保本            闲置
                                       年 11 年 02 险理 协议                               全部
厦门   银行   浮动收    9,000 自有                               5.00%   112.19   112.19          是   是
                                       月 21 月 22 财产 约定                               收回
集美          益                资金
                                       日     日     品
支行

兴业          非保本            闲置   2017   2018   低风 协议                             全部
       银行             3,500                                    5.20%    90.25    90.25          是   是
银行          浮动收            自有   年 11 年 05 险理 约定                               收回


                                                                                                                 50
                                                               厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


厦门          益            资金    月 22 月 23 财产
莲花                                日     日     品
支行

中信
                                    2017   2018   低风
银行                        闲置
              保本浮                年 11 年 03 险理 协议                             全部
厦门   银行            5,000 募集                           4.85%    65.81    65.81          是   是
              动收益                月 29 月 14 财产 约定                             收回
集美                        资金
                                    日     日     品
支行

厦门
                                    2017   2018   低风
国际          非保本        闲置
                                    年 12 年 03 险理 协议                             全部
银行   银行   浮动收   9,300 自有                           5.50%   127.88   127.88          是   是
                                    月 05 月 05 财产 约定                             收回
厦门          益            资金
                                    日     日     品
分行

厦门
                                    2017   2018   低风
国际          非保本        闲置
                                    年 12 年 04 险理 协议                             全部
银行   银行   浮动收 10,000 自有                            5.55%   186.54   186.54          是   是
                                    月 12 月 12 财产 约定                             收回
厦门          益            资金
                                    日     日     品
分行

厦门
                                    2017   2018   低风
国际                        闲置
              保本浮                年 12 年 04 险理 协议                             全部
银行   银行            5,000 自有                           5.40%    85.61    85.61          是   是
              动收益                月 13 月 13 财产 约定                             收回
厦门                        资金
                                    日     日     品
分行

兴业
                                    2017   2018   低风
银行          非保本        闲置
                                    年 12 年 06 险理 协议                             全部
厦门   银行   浮动收 12,000 自有                            5.40%   323.11   323.11          是   是
                                    月 21 月 21 财产 约定                             收回
莲花          益            资金
                                    日     日     品
支行

兴业
                                    2017   2018   低风
银行          非保本        闲置
                                    年 12 年 06 险理 协议                             全部
厦门   银行   浮动收   3,000 自有                           5.40%    80.78    80.78          是   是
                                    月 28 月 28 财产 约定                             收回
莲花          益            资金
                                    日     日     品
支行

厦门
                                    2017   2018   低风
银行          非保本        闲置
                                    年 12 年 04 险理 协议                             全部
厦门   银行   浮动收   5,000 自有                           5.55%    72.23    72.23          是   是
                                    月 29 月 03 财产 约定                             收回
鹭通          益            资金
                                    日     日     品
支行

兴业                                2018   2018   低风
              非保本        闲置
银行                                年 01 年 07 险理 协议                             全部
       银行   浮动收   2,000 自有                           5.20%    51.57    51.57          是   是
厦门                                月 02 月 02 财产 约定                             收回
              益            资金
莲花                                日     日     品


                                                                                                            51
                                                               厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


支行

招商
                                    2018   2018   低风
银行          非保本        闲置
                                    年 01 年 01 险理 协议                             全部
厦门   银行   浮动收   2,000 自有                           4.25%              1.34          是   是
                                    月 04 月 10 财产 约定                             收回
松柏          益            资金
                                    日     日     品
支行

招商
                                    2018   2018   低风
银行          非保本        闲置
                                    年 01 年 01 险理 协议                             全部
厦门   银行   浮动收    700 自有                            4.25%              0.31          是   是
                                    月 04 月 08 财产 约定                             收回
松柏          益            资金
                                    日     日     品
支行

招商
                                    2018   2018   低风
银行          非保本        闲置
                                    年 01 年 01 险理 协议                             全部
厦门   银行   浮动收   1,500 自有                           5.10%     1.47     1.35          是   是
                                    月 05 月 12 财产 约定                             收回
松柏          益            资金
                                    日     日     品
支行

中信
                                    2018   2018   低风
银行          非保本        闲置
                                    年 01 年 04 险理 协议                             全部
厦门   银行   浮动收   5,000 自有                           5.10%    63.58    63.58          是   是
                                    月 15 月 16 财产 约定                             收回
集美          益            资金
                                    日     日     品
支行

兴业
                                    2018   2018   低风
银行          非保本        闲置
                                    年 01 年 04 险理 协议                             全部
厦门   银行   浮动收 10,000 自有                            5.10%   127.15   127.15          是   是
                                    月 15 月 16 财产 约定                             收回
莲花          益            资金
                                    日     日     品
支行

兴业
                                    2018   2018   低风
银行          非保本        闲置
                                    年 01 年 07 险理 协议                             全部
厦门   银行   浮动收 10,000 自有                            5.30%   262.82   262.82          是   是
                                    月 23 月 23 财产 约定                             收回
莲花          益            资金
                                    日     日     品
支行

厦门
                                    2018   2018   低风
银行          非保本        闲置
                                    年 01 年 04 险理 协议                             全部
厦门   银行   浮动收   3,000 自有                           5.40%    40.83    40.83          是   是
                                    月 24 月 26 财产 约定                             收回
鹭通          益            资金
                                    日     日     品
支行

招商
                                    2018   2018   低风
银行          非保本        闲置
                                    年 01 年 05 险理 协议                             全部
厦门   银行   浮动收   8,000 自有                           5.35%   114.92   114.91          是   是
                                    月 24 月 02 财产 约定                             收回
松柏          益            资金
                                    日     日     品
支行




                                                                                                            52
                                                                    厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


中信
                                       2018   2018   低风
银行          非保本            闲置
                                       年 01 年 05 险理 协议                               全部
厦门   银行   浮动收    6,500 自有                               5.30%    85.89    85.89          是   是
                                       月 30 月 02 财产 约定                               收回
集美          益                资金
                                       日     日     品
支行

中信
                                       2018   2018   低风
银行          非保本            闲置
                                       年 02 年 05 险理 协议                               全部
厦门   银行   浮动收    5,000 自有                               5.30%    66.07    66.07          是   是
                                       月 01 月 03 财产 约定                               收回
集美          益                资金
                                       日     日     品
支行

中信
                                       2018   2018   低风
银行          非保本            闲置
                                       年 02 年 05 险理 协议                               全部
厦门   银行   浮动收    5,000 自有                               5.30%    66.07    66.07          是   是
                                       月 07 月 09 财产 约定                               收回
集美          益                资金
                                       日     日     品
支行

兴业
                                       2018   2018   低风
银行                            闲置
              保本浮                   年 02 年 05 险理 协议                               全部
厦门   银行            13,000 募集                               4.98%   148.92   148.92          是   是
              动收益                   月 07 月 07 财产 约定                               收回
莲花                            资金
                                       日     日     品
支行

厦门
                                       2018   2018   低风
国际                            闲置
              保本浮                   年 02 年 05 险理 协议                               全部
银行   银行            13,000 募集                               5.18%   211.76   211.76          是   是
              动收益                   月 07 月 07 财产 约定                               收回
厦门                            资金
                                       日     日     品
分行

中信
                                       2018   2018   低风
银行                            闲置
              保本浮                   年 02 年 05 险理 协议                               全部
厦门   银行             5,000 募集                               4.95%    67.17    67.17          是   是
              动收益                   月 07 月 03 财产 约定                               收回
集美                            资金
                                       日     日     品
支行

厦门
                                       2018   2018   低风
银行                            闲置
              保本浮                   年 02 年 05 险理 协议                               全部
厦门   银行            10,000 募集                               5.20%   122.31   122.31          是   是
              动收益                   月 09 月 11 财产 约定                               收回
鹭通                            资金
                                       日     日     品
支行

中信
                                       2018   2018   低风
银行                            闲置
              保本浮                   年 02 年 05 险理 协议                               全部
厦门   银行             5,000 募集                               4.95%    67.17    67.17          是   是
              动收益                   月 08 月 24 财产 约定                               收回
集美                            资金
                                       日     日     品
支行

中信          非保本            闲置   2018   2018   低风 协议                             全部
       银行             5,000                                    5.30%    66.07    66.07          是   是
银行          浮动收            自有   年 02 年 05 险理 约定                               收回


                                                                                                                 53
                                                                厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


厦门          益             资金    月 12 月 14 财产
集美                                 日     日     品
支行

招商
                                     2018   2018   低风
银行          非保本         闲置
                                     年 02 年 02 险理 协议                             全部
厦门   银行   浮动收    2,100 自有                           3.85%              2.24          是   是
                                     月 13 月 23 财产 约定                             收回
松柏          益             资金
                                     日     日     品
支行

中信
                                     2018   2018   低风
银行                         闲置
              保本浮                 年 02 年 05 险理 协议                             全部
厦门   银行             6,000 募集                           4.85%    79.73    79.73          是   是
              动收益                 月 13 月 30 财产 约定                             收回
集美                         资金
                                     日     日     品
支行

中信
                                     2018   2018   低风
银行          非保本         闲置
                                     年 02 年 05 险理 协议                             全部
厦门   银行   浮动收 20,000 自有                             5.30%   264.27   264.27          是   是
                                     月 24 月 28 财产 约定                             收回
集美          益             资金
                                     日     日     品
支行

招商
                                     2018   2018   低风
银行          非保本         闲置
                                     年 02 年 05 险理 协议                             全部
厦门   银行   浮动收    5,000 自有                           5.20%    66.25    66.25          是   是
                                     月 24 月 28 财产 约定                             收回
松柏          益             资金
                                     日     日     品
支行

中信
                                     2018   2018   低风
银行                         闲置
              保本浮                 年 02 年 06 险理 协议                             全部
厦门   银行            24,000 募集                           4.85%    315.9    315.9          是   是
              动收益                 月 28 月 13 财产 约定                             收回
集美                         资金
                                     日     日     品
支行

厦门
                                     2018   2018   低风
国际                         闲置
              保本浮                 年 03 年 07 险理 协议                             全部
银行   银行            25,000 募集                           5.14%   414.19   414.19          是   是
              动收益                 月 01 月 02 财产 约定                             收回
厦门                         资金
                                     日     日     品
分行

厦门
                                     2018   2018   低风
国际          非保本         闲置
                                     年 03 年 06 险理 协议                             全部
银行   银行   浮动收 15,000 自有                             5.70%    218.5    218.5          是   是
                                     月 07 月 07 财产 约定                             收回
厦门          益             资金
                                     日     日     品
分行

中信                                 2018   2018   低风
                             闲置
银行          保本浮                 年 03 年 06 险理 协议                             全部
       银行             5,000 募集                           4.99%    67.07    67.07          是   是
厦门          动收益                 月 16 月 28 财产 约定                             收回
                             资金
集美                                 日     日     品


                                                                                                             54
                                                                   厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


支行

招商
                                      2018   2018   低风
银行          非保本           闲置
                                      年 03 年 03 险理 协议                               全部
厦门   银行   浮动收   4,600 自有                               3.79%              1.43          是   是
                                      月 16 月 19 财产 约定                               收回
松柏          益               资金
                                      日     日     品
支行

建设
                                      2018   2018   低风
银行          非保本           闲置
                                      年 03 年 06 险理 协议                               全部
厦门   银行   浮动收   5,000 自有                               5.30%    59.53    59.53          是   是
                                      月 21 月 11 财产 约定                               收回
科技          益               资金
                                      日     日     品
支行

厦门
                                      2018   2018   低风
银行          非保本           闲置
                                      年 03 年 08 险理 协议                               全部
厦门   银行   浮动收   3,000 自有                               5.30%    64.04    64.04          是   是
                                      月 29 月 23 财产 约定                               收回
鹭通          益               资金
                                      日     日     品
支行

建设
                                      2018   2018   低风
银行          非保本           闲置
                                      年 04 年 07 险理 协议                               全部
厦门   银行   浮动收   5,000 自有                               5.30%    66.07    66.07          是   是
                                      月 04 月 04 财产 约定                               收回
科技          益               资金
                                      日     日     品
支行

招商
                                      2018   2018   低风
银行          非保本           闲置
                                      年 04 年 04 险理 协议                               全部
厦门   银行   浮动收   5,000 自有                               4.04%              3.27          是   是
                                      月 04 月 10 财产 约定                               收回
松柏          益               资金
                                      日     日     品
支行

建设
                                      2018   2018   低风
银行          非保本           闲置
                                      年 04 年 08 险理 协议                               全部
厦门   银行   浮动收   8,000 自有                               5.36%   143.32   143.32          是   是
                                      月 13 月 13 财产 约定                               收回
科技          益               资金
                                      日     日     品
支行

                                      2018   2018   低风
厦门          非保本           闲置
                                      年 04 年 07 险理 协议                               全部
农商   银行   浮动收   5,000 自有                               5.50%    72.33    72.33          是   是
                                      月 19 月 24 财产 约定                               收回
行            益               资金
                                      日     日     品

中信
                                      2018   2018   低风
银行          非保本           闲置
                                      年 04 年 07 险理 协议                               全部
厦门   银行   浮动收 20,000 自有                                5.37%   267.76     282           是   是
                                      月 19 月 23 财产 约定                               收回
集美          益               资金
                                      日     日     品
支行

兴业          非保本           闲置   2018   2018   低风
       银行            4,000                               协议 5.35%    54.53    54.53 全部     是   是
银行          浮动收           自有   年 04 年 07 险理

                                                                                                                55
                                                                    厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


厦门          益             资金    月 28 月 30 财产 约定                                 收回
莲花                                 日     日     品
支行

兴业
                                     2018   2018
银行                         闲置                  结构
              保本浮                 年 04 年 05          协议                             全部
厦门   银行             5,000 自有                 性存          4.00%     4.65     4.65          是   是
              动收益                 月 28 月 07          约定                             收回
莲花                         资金                  款
                                     日     日
支行

中信
                                     2018   2018   低风
银行          非保本         闲置
                                     年 05 年 05 险理 协议                                 全部
厦门   银行   浮动收 14,580 自有                                 3.60%              5.78          是   是
                                     月 03 月 07 财产 约定                                 收回
集美          益             资金
                                     日     日     品
支行

中信
                                     2018   2018   低风
银行          非保本         闲置
                                     年 05 年 05 险理 协议                                 全部
厦门   银行   浮动收    5,000 自有                               3.60%              1.49          是   是
                                     月 04 月 07 财产 约定                                 收回
集美          益             资金
                                     日     日     品
支行

中信
                                     2018   2018   低风
银行          非保本         闲置
                                     年 05 年 08 险理 协议                                 全部
厦门   银行   浮动收 19,500 自有                                 5.27%   278.73   286.65          是   是
                                     月 07 月 16 财产 约定                                 收回
集美          益             资金
                                     日     日     品
支行

                                     2018   2018   低风
厦门          非保本         闲置
                                     年 05 年 09 险理 协议                                 全部
农商   银行   浮动收    5,000 自有                               5.30%    90.03    90.03          是   是
                                     月 09 月 10 财产 约定                                 收回
行            益             资金
                                     日     日     品

厦门
                                     2018   2018   低风
国际                         闲置
              保本浮                 年 05 年 09 险理 协议                                 全部
银行   银行            13,000 募集                               5.10%   244.98   244.98          是   是
              动收益                 月 09 月 27 财产 约定                                 收回
厦门                         资金
                                     日     日     品
分行

兴业
                                     2018   2018   低风
银行          非保本         闲置
                                     年 05 年 08 险理 协议                                 全部
厦门   银行   浮动收    5,000 自有                               5.25%     67.6     67.6          是   是
                                     月 11 月 13 财产 约定                                 收回
莲花          益             资金
                                     日     日     品
支行

                                     2018   2018   低风
厦门                         闲置
              保本浮                 年 05 年 09 险理 协议                                 全部
农商   银行             9,000 募集                               4.90%   142.48   142.48          是   是
              动收益                 月 15 月 17 财产 约定                                 收回
行                           资金
                                     日     日     品




                                                                                                                 56
                                                                    厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                     2018   2018   低风
厦门          非保本         闲置
                                     年 05 年 09 险理 协议                                 全部
农商   银行   浮动收    5,000 自有                               5.35%    75.49    75.49          是   是
                                     月 23 月 03 财产 约定                                 收回
行            益             资金
                                     日     日     品

民生                                 2018   2018
                             闲置                  结构
银行          保本浮                 年 05 年 08          协议                             全部
       银行             5,000 募集                 性存          4.85%    57.66     57.7          是   是
厦门          动收益                 月 23 月 24          约定                             收回
                             资金                  款
分行                                 日     日

中信
                                     2018   2018   低风
银行                         闲置
              保本浮                 年 05 年 08 险理 协议                                 全部
厦门   银行             5,000 募集                               4.88%    56.76    56.76          是   是
              动收益                 月 25 月 23 财产 约定                                 收回
集美                         资金
                                     日     日     品
支行

兴业
                                     2018   2018   低风
银行          非保本         闲置
                                     年 05 年 08 险理 协议                                 全部
厦门   银行   浮动收    5,000 自有                               5.15%     64.9     64.9          是   是
                                     月 30 月 30 财产 约定                                 收回
莲花          益             资金
                                     日     日     品
支行

                                     2018   2018   低风
厦门          非保本         闲置
                                     年 05 年 09 险理 协议                                 全部
农商   银行   浮动收    7,000 自有                               5.30%    97.58    97.58          是   是
                                     月 30 月 03 财产 约定                                 收回
行            益             资金
                                     日     日     品

中信
                                     2018   2018   低风
银行          非保本         闲置
                                     年 05 年 06 险理 协议                                 全部
厦门   银行   浮动收    2,000 自有                               3.10%              1.87          是   是
                                     月 31 月 11 财产 约定                                 收回
集美          益             资金
                                     日     日     品
支行

民生                                 2018   2018
                             闲置                  结构
银行          保本浮                 年 05 年 08          协议                             全部
       银行             6,000 募集                 性存          4.85%     69.2     69.2          是   是
厦门          动收益                 月 31 月 31          约定                             收回
                             资金                  款
分行                                 日     日

                                     2018   2018   低风
厦门          非保本         闲置
                                     年 06 年 09 险理 协议                                 全部
农商   银行   浮动收 17,000 自有                                 5.35%   236.72   236.72          是   是
                                     月 08 月 11 财产 约定                                 收回
行            益             资金
                                     日     日     品

厦门
                                     2018   2018   低风
国际                         闲置
              保本浮                 年 06 年 09 险理 协议                                 全部
银行   银行            13,000 募集                               5.10%   163.32   163.32          是   是
              动收益                 月 08 月 10 财产 约定                                 收回
厦门                         资金
                                     日     日     品
分行

兴业   银行   保本浮    3,000 闲置   2018   2018   低风 协议 2.50%                  0.58 全部     是   是



                                                                                                                 57
                                                                    厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


银行          动收益         自有    年 06 年 06 险理 约定                                 收回
厦门                         资金    月 08 月 11 财产
莲花                                 日     日     品
支行

厦门
                                     2018   2018   低风
银行          非保本         闲置
                                     年 06 年 09 险理 协议                                 全部
厦门   银行   浮动收    7,000 自有                               5.20%    85.76    85.76          是   是
                                     月 13 月 07 财产 约定                                 收回
鹭通          益             资金
                                     日     日     品
支行

建设
                                     2018   2018
银行                         闲置                  结构
              保本浮                 年 06 年 09          协议                             全部
厦门   银行             5,000 募集                 性存          4.85%    58.46    58.46          是   是
              动收益                 月 13 月 17          约定                             收回
科技                         资金                  款
                                     日     日
支行

中信
                                     2018   2018
银行                         闲置                  结构
              保本浮                 年 06 年 09          协议                             全部
厦门   银行             8,000 募集                 性存          4.85%    98.28    98.28          是   是
              动收益                 月 14 月 20          约定                             收回
集美                         资金                  款
                                     日     日
支行

民生                                 2018   2018
                             闲置                  结构
银行          保本浮                 年 06 年 09          协议                             全部
       银行            10,000 募集                 性存          4.90%   116.52   116.52          是   是
厦门          动收益                 月 14 月 14          约定                             收回
                             资金                  款
分行                                 日     日

兴业
                                     2018   2018
银行                         闲置                  结构
              保本浮                 年 06 年 06          协议                             全部
厦门   银行            12,300 自有                 性存          2.50%              2.38          是   是
              动收益                 月 22 月 25          约定                             收回
莲花                         资金                  款
                                     日     日
支行

                                     2018   2018   低风
厦门          非保本         闲置
                                     年 06 年 09 险理 协议                                 全部
农商   银行   浮动收 10,000 自有                                 5.35%   134.85   134.85          是   是
                                     月 25 月 25 财产 约定                                 收回
行            益             资金
                                     日     日     品

厦门
                                     2018   2018
银行                         闲置                  结构
              保本浮                 年 06 年 09          协议                             全部
厦门   银行             5,000 自有                 性存          5.20%      62       62           是   是
              动收益                 月 26 月 25          约定                             收回
鹭通                         资金                  款
                                     日     日
支行

中信
                                     2018   2018   低风
银行                         闲置
              保本浮                 年 06 年 09 险理 协议                                 全部
厦门   银行             5,000 募集                               4.90%    57.62    57.62          是   是
              动收益                 月 28 月 27 财产 约定                                 收回
集美                         资金
                                     日     日     品
支行


                                                                                                                 58
                                                                    厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


兴业
                                     2018   2018
银行                         闲置                  结构
              保本浮                 年 06 年 07          协议                             全部
厦门   银行             1,000 自有                 性存          2.50%              0.65          是   是
              动收益                 月 29 月 09          约定                             收回
莲花                         资金                  款
                                     日     日
支行

兴业
                                     2018   2018   低风
银行          非保本         闲置
                                     年 06 年 07 险理 协议                                 全部
厦门   银行   浮动收    1,500 自有                               3.70%              1.51          是   是
                                     月 29 月 09 财产 约定                                 收回
莲花          益             资金
                                     日     日     品
支行

民生                                 2018   2018
                             闲置                  结构
银行          保本浮                 年 07 年 10          协议                             全部
       银行            10,000 募集                 性存          5.00%   126.65   126.65          是   是
厦门          动收益                 月 04 月 10          约定                             收回
                             资金                  款
分行                                 日     日

厦门
                                     2018   2018
国际                         闲置                  结构
              保本浮                 年 07 年 10          协议                             全部
银行   银行            15,000 募集                 性存          5.02%   195.35   195.35          是   是
              动收益                 月 04 月 11          约定                             收回
厦门                         资金                  款
                                     日     日
分行

建设
                                     2018   2018   低风
银行          非保本         闲置
                                     年 07 年 11 险理 协议                                 全部
厦门   银行   浮动收    5,000 自有                               5.10%    85.93    85.93          是   是
                                     月 05 月 06 财产 约定                                 收回
科技          益             资金
                                     日     日     品
支行

                                     2018   2018   低风
厦门          非保本         闲置
                                     年 07 年 11 险理 协议                                 全部
农商   银行   浮动收    5,000 自有                               5.30%    90.03    90.03          是   是
                                     月 05 月 06 财产 约定                                 收回
行            益             资金
                                     日     日     品

兴业
                                     2018   2018   低风
银行          非保本         闲置
                                     年 07 年 10 险理 协议                                 全部
厦门   银行   浮动收    3,000 自有                               5.00%    38.63    38.63          是   是
                                     月 06 月 08 财产 约定                                 收回
莲花          益             资金
                                     日     日     品
支行

兴业
                                     2018   2018   低风
银行                         闲置
              保本浮                 年 07 年 08 险理 协议                                 全部
厦门   银行            15,000 自有                               3.50%    10.86    10.86          是   是
              动收益                 月 24 月 01 财产 约定                                 收回
莲花                         资金
                                     日     日     品
支行

中信                                 2018   2018   低风
              非保本         闲置
银行                                 年 07 年 10 险理 协议                                 全部
       银行   浮动收    5,000 自有                               4.80%    60.49    59.84          是   是
厦门                                 月 25 月 04 财产 约定                                 收回
              益             资金
集美                                 日     日     品


                                                                                                                 59
                                                                   厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


支行

民生                                2018   2018   低风
              非保本        闲置
银行                                年 07 年 10 险理 协议                                 全部
       银行   浮动收 10,000 自有                                5.05%    125.9    125.9          是   是
厦门                                月 26 月 25 财产 约定                                 收回
              益            资金
分行                                日     日     品

                                    2018   2019   低风
厦门          非保本        闲置
                                    年 07 年 01 险理 协议                                 未到
农商   银行   浮动收 10,000 自有                                5.50%   248.63                   是   是
                                    月 27 月 08 财产 约定                                 期
行            益            资金
                                    日     日     品

厦门
                                    2018   2018   低风
国际          非保本        闲置
                                    年 08 年 11 险理 协议                                 全部
银行   银行   浮动收 17,400 自有                                5.40%   268.83   268.83          是   是
                                    月 02 月 13 财产 约定                                 收回
厦门          益            资金
                                    日     日     品
分行

厦门
                                    2018   2019   低风
银行          非保本        闲置
                                    年 08 年 01 险理 协议                                 未到
厦门   银行   浮动收 20,000 自有                                5.00%   391.78                   是   是
                                    月 20 月 10 财产 约定                                 期
鹭通          益            资金
                                    日     日     品
支行

                                    2018   2019   低风
厦门          非保本        闲置
                                    年 08 年 02 险理 协议                                 未到
农商   银行   浮动收 10,000 自有                                5.00%   250.68                   是   是
                                    月 21 月 20 财产 约定                                 期
行            益            资金
                                    日     日     品

厦门
                                    2018   2019
国际                        闲置                  结构
              保本浮                年 08 年 02          协议                             未到
银行   银行            8,500 募集                 性存          4.40%   180.34                   是   是
              动收益                月 27 月 27          约定                             期
厦门                        资金                  款
                                    日     日
分行

厦门
                                    2018   2019
银行                        闲置                  结构
              保本浮                年 09 年 02          协议                             未到
厦门   银行            5,500 募集                 性存          4.70%   117.87                   是   是
              动收益                月 05 月 26          约定                             期
鹭通                        资金                  款
                                    日     日
支行

兴业
                                    2018   2019   低风
银行          非保本        闲置
                                    年 09 年 03 险理 协议                                 未到
厦门   银行   浮动收   5,000 自有                               4.80%   119.01                   是   是
                                    月 05 月 05 财产 约定                                 期
莲花          益            资金
                                    日     日     品
支行

厦门
              非保本        闲置    2018   2019   低风
银行                                                     协议                             未到
       银行   浮动收 12,000 自有    年 09 年 03 险理            5.00%   294.25                   是   是
厦门                                                     约定                             期
              益            资金    月 06 月 04 财产
鹭通

                                                                                                                60
                                                                    厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


支行                                 日     日     品

厦门
                                     2018   2019   低风
国际          非保本         闲置
                                     年 09 年 03 险理 协议                             未到
银行   银行   浮动收    5,000 自有                               5.30%   128.82                   是   是
                                     月 10 月 04 财产 约定                             期
厦门          益             资金
                                     日     日     品
分行

                                     2018   2019   低风
厦门                         闲置
              保本浮                 年 09 年 03 险理 协议                             未到
农商   银行             4,000 募集                               4.80%    89.82                   是   是
              动收益                 月 12 月 12 财产 约定                             期
行                           资金
                                     日     日     品

厦门                                 2018   2019
                             闲置                  结构
银行          保本浮                 年 09 年 03          协议                         未到
       银行             4,000 募集                 性存          4.60%     83.9                   是   是
鹭通          动收益                 月 13 月 06          约定                         期
                             资金                  款
支行                                 日     日

兴业
                                     2018   2019   低风
银行          非保本         闲置
                                     年 09 年 03 险理 协议                             未到
厦门   银行   浮动收 15,000 自有                                 4.80%   357.04                   是   是
                                     月 13 月 13 财产 约定                             期
莲花          益             资金
                                     日     日     品
支行

建设
                                     2018   2019   低风
银行          非保本         闲置
                                     年 09 年 03 险理 协议                             未到
厦门   银行   浮动收 10,000 自有                                 4.80%   236.71                   是   是
                                     月 13 月 13 财产 约定                             期
科技          益             资金
                                     日     日     品
支行

                                     2018   2019   低风
厦门                         闲置
              保本浮                 年 09 年 03 险理 协议                             未到
农商   银行             5,000 募集                               4.80%   112.28                   是   是
              动收益                 月 13 月 13 财产 约定                             期
行                           资金
                                     日     日     品

                                     2018   2019   低风
厦门                         闲置
              保本浮                 年 09 年 03 险理 协议                             未到
农商   银行            13,000 募集                               4.80%   291.92                   是   是
              动收益                 月 18 月 18 财产 约定                             期
行                           资金
                                     日     日     品

厦门                                 2018   2019
                             闲置                  结构
银行          保本浮                 年 09 年 03          协议                         未到
       银行             3,000 募集                 性存          4.60%    63.29                   是   是
鹭通          动收益                 月 19 月 13          约定                         期
                             资金                  款
支行                                 日     日

厦门                                 2018   2019
                             闲置                  结构
银行          保本浮                 年 09 年 03          协议                         未到
       银行             8,000 募集                 性存          4.57%   165.75                   是   是
鹭通          动收益                 月 21 月 13          约定                         期
                             资金                  款
支行                                 日     日

兴业   银行   非保本    8,000 闲置   2018   2019   低风 协议 4.70%       186.45        未到       是   是



                                                                                                                 61
                                                                    厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


银行          浮动收         自有    年 09 年 03 险理 约定                                期
厦门          益             资金    月 29 月 29 财产
莲花                                 日     日     品
支行

中信
                                     2018   2018   低风
银行          非保本         闲置
                                     年 09 年 10 险理 协议                                全部
厦门   银行   浮动收    1,000 自有                               2.60%             0.78           是   是
                                     月 29 月 11 财产 约定                                收回
集美          益             资金
                                     日     日     品
支行

民生                                 2018   2018   低风
              非保本         闲置
银行                                 年 09 年 10 险理 协议                                全部
       银行   浮动收    1,000 自有                               3.25%             2.12           是   是
厦门                                 月 29 月 23 财产 约定                                收回
              益             资金
分行                                 日     日     品

建设
                                     2018   2019   低风
银行          非保本         闲置
                                     年 09 年 04 险理 协议                                未到
厦门   银行   浮动收 10,000 自有                                 4.80%   253.81                   是   是
                                     月 29 月 10 财产 约定                                期
科技          益             资金
                                     日     日     品
支行

兴业
                                     2018   2019
银行                         闲置                  结构
              保本浮                 年 09 年 01          协议                            未到
厦门   银行             4,000 募集                 性存          4.19%    40.29                   是   是
              动收益                 月 29 月 02          约定                            期
莲花                         资金                  款
                                     日     日
支行

兴业
                                     2018   2019   低风
银行          非保本         闲置
                                     年 09 年 04 险理 协议                                未到
厦门   银行   浮动收    5,000 自有                               4.70%   117.82                   是   是
                                     月 30 月 01 财产 约定                                期
莲花          益             资金
                                     日     日     品
支行

厦门
                                     2018   2019
国际                         闲置                  结构
              保本浮                 年 09 年 04          协议                            未到
银行   银行            18,000 募集                 性存          4.55%   394.91                   是   是
              动收益                 月 29 月 01          约定                            期
厦门                         资金                  款
                                     日     日
分行

招商
                                     2018   2018   低风
银行          非保本         闲置
                                     年 09 年 10 险理 协议                                全部
厦门   银行   浮动收    1,000 自有                               3.36%             0.91           是   是
                                     月 30 月 10 财产 约定                                收回
松柏          益             资金
                                     日     日     品
支行

兴业                                 2018   2019
                             闲置                  结构
银行          保本浮                 年 10 年 01          协议                            未到
       银行             1,000 募集                 性存          4.35%    10.34                   是   是
厦门          动收益                 月 11 月 11          约定                            期
                             资金                  款
莲花                                 日     日


                                                                                                                 62
                                                                    厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


支行

兴业
                                     2018   2019
银行                         闲置                  结构
              保本浮                 年 10 年 01          协议                            未到
厦门   银行             9,000 募集                 性存          4.35%    93.09                   是   是
              动收益                 月 11 月 11          约定                            期
莲花                         资金                  款
                                     日     日
支行

                                     2018   2019   低风
厦门                         闲置
              保本浮                 年 10 年 04 险理 协议                                未到
农商   银行            15,000 募集                               4.70%   338.92                   是   是
              动收益                 月 12 月 16 财产 约定                                期
行                           资金
                                     日     日     品

民生                                 2018   2019   低风
              非保本         闲置
银行                                 年 10 年 01 险理 协议                                未到
       银行   浮动收 10,000 自有                                 4.55%   113.44                   是   是
厦门                                 月 25 月 24 财产 约定                                期
              益             资金
分行                                 日     日     品

兴业
                                     2018   2019   低风
银行          非保本         闲置
                                     年 10 年 04 险理 协议                                未到
厦门   银行   浮动收    4,000 自有                               4.70%    93.74                   是   是
                                     月 30 月 30 财产 约定                                期
莲花          益             资金
                                     日     日     品
支行

                                     2018   2019   低风
厦门          非保本         闲置
                                     年 11 年 05 险理 协议                                未到
农商   银行   浮动收    3,000 自有                               5.10%    75.87                   是   是
                                     月 08 月 08 财产 约定                                期
行            益             资金
                                     日     日     品

兴业
                                     2018   2018
银行                         闲置                  结构
              保本浮                 年 11 年 11          协议                            全部
厦门   银行             5,000 自有                 性存          2.50%     0.97    0.97           是   是
              动收益                 月 09 月 12          约定                            收回
莲花                         资金                  款
                                     日     日
支行

兴业
                                     2018   2019   低风
银行          非保本         闲置
                                     年 11 年 05 险理 协议                                未到
厦门   银行   浮动收 10,000 自有                                 4.60%   228.11                   是   是
                                     月 15 月 15 财产 约定                                期
莲花          益             资金
                                     日     日     品
支行

民生                                 2018   2018   低风
              非保本         闲置
银行                                 年 11 年 11 险理 协议                                全部
       银行   浮动收      27 自有                                4.05%     0.04    0.04           是   是
厦门                                 月 15 月 29 财产 约定                                收回
              益             资金
分行                                 日     日     品

民生                                 2018   2018   低风
              非保本         闲置
银行                                 年 11 年 11 险理 协议                                全部
       银行   浮动收    2,410 自有                               4.00%      3.7     3.7           是   是
厦门                                 月 15 月 29 财产 约定                                收回
              益             资金
分行                                 日     日     品



                                                                                                                 63
                                                                    厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


民生                                 2018   2018   低风
              非保本         闲置
银行                                 年 11 年 11 险理 协议                                全部
       银行   浮动收    4,633 自有                               3.95%     3.51    3.51           是   是
厦门                                 月 16 月 23 财产 约定                                收回
              益             资金
分行                                 日     日     品

中信
                                     2018   2019   低风
银行          非保本         闲置
                                     年 11 年 01 险理 协议                                未到
厦门   银行   浮动收    1,500 自有                               2.60%                            是   是
                                     月 16 月 02 财产 约定                                期
集美          益             资金
                                     日     日     品
支行

兴业
                                     2018   2018
银行                         闲置                  结构
              保本浮                 年 11 年 12          协议                            全部
厦门   银行             1,300 自有                 性存          2.50%             1.51           是   是
              动收益                 月 22 月 10          约定                            收回
莲花                         资金                  款
                                     日     日
支行

中信
                                     2018   2018   低风
银行          非保本         闲置
                                     年 12 年 12 险理 协议                                全部
厦门   银行   浮动收    3,500 自有                               2.90%             1.11           是   是
                                     月 06 月 11 财产 约定                                收回
集美          益             资金
                                     日     日     品
支行

兴业
                                     2018   2019   低风
银行          非保本         闲置
                                     年 12 年 03 险理 协议                                未到
厦门   银行   浮动收    7,000 自有                               4.40%    75.95                   是   是
                                     月 07 月 07 财产 约定                                期
莲花          益             资金
                                     日     日     品
支行

兴业
                                     2018   2018
银行                         闲置                  结构
              保本浮                 年 12 年 12          协议                            全部
厦门   银行             3,000 自有                 性存          2.50%             0.58           是   是
              动收益                 月 07 月 10          约定                            收回
莲花                         资金                  款
                                     日     日
支行

兴业
                                     2018   2018
银行                         闲置                  结构
              保本浮                 年 12 年 12          协议                            全部
厦门   银行            12,000 自有                 性存          2.50%             2.33           是   是
              动收益                 月 21 月 24          约定                            收回
莲花                         资金                  款
                                     日     日
支行

民生                                 2018   2018   低风
              非保本         闲置
银行                                 年 12 年 12 险理 协议                                全部
       银行   浮动收 10,000 自有                                 3.60%             1.03           是   是
厦门                                 月 24 月 26 财产 约定                                收回
              益             资金
分行                                 日     日     品

建设                                 2018   2019   低风
              非保本         闲置
银行                                 年 12 年 06 险理 协议                                未到
       银行   浮动收 12,000 自有                                 4.50%   269.26                   是   是
厦门                                 月 24 月 24 财产 约定                                期
              益             资金
科技                                 日     日     品


                                                                                                                 64
                                                                             厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


支行

建设
                                       2018      2019      低风
银行          非保本            闲置
                                       年 12 年 06 险理 协议                                         未到
厦门   银行   浮动收 10,000 自有                                       4.50%    221.92                         是    是
                                       月 26 月 24 财产 约定                                         期
科技          益                资金
                                       日        日        品
支行

兴业
                                       2018      2019      低风
银行                            闲置
              保本浮                   年 10 年 01 险理 协议                                         未到
厦门   银行            1,000 自有                                      3.50%       0.81                        是    是
              动收益                   月 26 月 04 财产 约定                                         期
莲花                            资金
                                       日        日        品
支行

                       1,116,                                                  16,745.4
合计                              --        --        --    --    --    --                11,154.7        --    --    --   --
                         050                                                         2

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

    公司积极履行应尽的社会义务,承担社会责任,公司在不断为股东创造价值的同时,也积极承担员工、
客户及其他利益相关者的责任。
    公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》
等相关法律法规的要求,及时、准确、真实、完整地进行信息披露,通过多种方式与投资者进行沟通交流,
提高了公司的透明度和诚信度。
    公司一直坚持以人为本的人才理念,实施企业人才战略,严格遵守《劳动法》,《劳动合同法》等相
关法律法规,尊重和维护员工的个人权益,切实关注员工健康,安全和满意度,通过知识技能的理论培训
及实践操作技能培训等方式,使员工得到切实的提高和发展,维护了员工权益。公司始终将依法经营作为
公司运行的基本原则,注重企业经济效益与社会效益的同步共赢,公司严格遵守国家法律法规政策的规定,
始终依法经营,积极纳税,发展就业岗位,支持地方经济的发展。




                                                                                                                                65
                                                           厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

公司报告年度未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


(2)年度精准扶贫概要

(3)精准扶贫成效


                      指标                  计量单位                      数量/开展情况

一、总体情况                                  ——                             ——

二、分项投入                                  ——                             ——

     1.产业发展脱贫                           ——                             ——

     2.转移就业脱贫                           ——                             ——

     3.易地搬迁脱贫                           ——                             ——

     4.教育扶贫                               ——                             ——

     5.健康扶贫                               ——                             ——

     6.生态保护扶贫                           ——                             ——

     7.兜底保障                               ——                             ——

     8.社会扶贫                               ——                             ——

     9.其他项目                               ——                             ——

三、所获奖项(内容、级别)                    ——                             ——


(4)后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用


十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。


十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用



                                                                                                        66
                                                                  厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                    第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                               单位:股

                          本次变动前                      本次变动增减(+,-)                    本次变动后

                                               发行
                         数量        比例             送股 公积金转股     其他       小计          数量        比例
                                               新股

一、有限售条件股份    112,000,000    75.00%                 112,000,000 866,000    112,866,000   224,866,000   75.07%

1、国家持股                     0     0.00%                                                                      0.00%

2、国有法人持股                 0     0.00%                                                                      0.00%

3、其他内资持股       112,000,000    75.00%                 112,000,000 866,000    112,866,000   224,866,000   75.07%

其中:境内法人持股     12,000,000     8.04%                  12,000,000             12,000,000    24,000,000     8.01%

       境内自然人持
                      100,000,000    66.96%                 100,000,000 866,000    100,866,000   200,866,000   67.06%


4、外资持股                     0     0.00%                                                                      0.00%

其中:境外法人持股              0     0.00%                                                                      0.00%

       境外自然人持
                                0     0.00%                                                                      0.00%


二、无限售条件股份     37,340,000    25.00%                  37,340,000             37,340,000    74,680,000   24.93%

1、人民币普通股        37,340,000    25.00%                  37,340,000             37,340,000    74,680,000   24.93%

2、境内上市的外资股             0     0.00%                                                                      0.00%

3、境外上市的外资股             0     0.00%                                                                      0.00%

4、其他                         0     0.00%                                                                      0.00%

三、股份总数          149,340,000    100.00%                149,340,000 866,000    150,206,000   299,546,000 100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1、2017年度公司以总股本149,340,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司股本增加至
298,680,000股。
2、公司实施2018年限制性股票激励计划,首期激励向85名激励对象授予86.6万股。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议及
2017年度股东大会审议通过。


                                                                                                                      67
                                                                  厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、2018年限制性股票激励事项详见“第五节重要事项十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情
况”。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
1、2018年5月,根据本公司2017年度股东大会决议,以公司现有总股本14,934万股为基数,以公司资本公积向全体股东每10
股转增10股,合计转增股本14,934万股。此次权益分派对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普
通股股东的每股净资产等财务指标同比例摊薄。
2、根据本公司第三届董事会第三次会议、2018年第一次临时股东大会及第三届董事会第五次会议决议,本公司向86名激励
对象定向发行限制性股票87.5万股。2018年11月,本公司收到85名特定增发对象行权缴纳的出资款,定向增发86.6万股限制
性股票,此次权益分派对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指
标同比例摊薄。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因   拟解除限售日期
                                          数              数

                                                                                                  2020 年 3 月 17
吴仲毅                  32,000,000                0      32,000,000       64,000,000 首发限售
                                                                                                  日

                                                                                                  2020 年 3 月 17
陈智松                  26,000,000                0      26,000,000       52,000,000 首发限售
                                                                                                  日

                                                                                                  2020 年 3 月 17
卢荣富                  16,000,000                0      16,000,000       32,000,000 首发限售
                                                                                                  日

                                                                                                  2020 年 3 月 17
周继伟                  12,000,000                0      12,000,000       24,000,000 首发限售
                                                                                                  日

厦门亿网联信息
                                                                                                  2020 年 3 月 17
技术服务有限公          12,000,000                0      12,000,000       24,000,000 首发限售
                                                                                                  日


                                                                                                  2020 年 3 月 17
张联昌                   7,000,000                0       7,000,000       14,000,000 首发限售
                                                                                                  日

陈建荣                   7,000,000                0       7,000,000       14,000,000 首发限售     2020 年 3 月 17



                                                                                                                    68
                                                                         厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                                                  日

                                                                                                                  根据公司 2018 年
                                                                                                                  限制性股票激励
股权激励对象                                                                                    2018 年限制性股
                                 0                   0             866,000           866,000                      计划的有关规定
(首次)共 85 人                                                                                票激励计划
                                                                                                                  执行解锁及回购
                                                                                                                  注销。

合计                    112,000,000                  0       112,866,000          224,866,000         --                   --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
1、2017年度公司实施资本公积金转增股本
公司以149,340,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股。转增完成后,公司总股本转增至298,680,000股,公司
各股东持股比例不变。
2、2018年限制性股票激励计划
公司实施2018年限制性股票激励计划,首次激励共计向85名激励对象授予86.6万股。


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                            单位:股

                                                                                                   年度报告披露日
                                                                   报告期末表决权
                            年度报告披露日                                                         前上一月末表决
报告期末普通股                                                     恢复的优先股股
                    15,779 前上一月末普通                 13,476                                  0 权恢复的优先股               0
股东总数                                                           东总数(如有)
                            股股东总数                                                             股东总数(如有)
                                                                   (参见注 9)
                                                                                                   (参见注 9)

                                         持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                       持有有限 持有无限                   质押或冻结情况
                                          报告期末持 报告期内增
股东名称     股东性质       持股比例                                   售条件的 售条件的
                                            股数量       减变动情况                                股份状态            数量
                                                                       股份数量 股份数量

吴仲毅     境内自然人           21.37% 64,000,000 32,000,000           64,000,000           0


                                                                                                                                 69
                                                                 厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


陈智松     境内自然人         17.36% 52,000,000 26,000,000     52,000,000          0

卢荣富     境内自然人         10.68% 32,000,000 16,000,000     32,000,000          0

周继伟     境内自然人          8.01%   24,000,000 12,000,000   24,000,000          0

厦门亿网
联信息技 境内非国有
                               8.01%   24,000,000 12,000,000   24,000,000          0
术服务有 法人
限公司

张联昌     境内自然人          4.67%   14,000,000 7,000,000    14,000,000          0

陈建荣     境内自然人          4.67%   14,000,000 7,000,000    14,000,000          0

中国建设
银行股份
有限公司
-华安幸 其他                  0.61%    1,822,709 1,822,709            0 1,822,709
福生活混
合型证券
投资基金

全国社保
基金一零 其他                  0.60%    1,799,967 1,799,967            0 1,799,967
九组合

中国工商
银行股份
有限公司
-易方达
创业板交 其他                  0.56%    1,676,900 1,490,300            0 1,676,900
易型开放
式指数证
券投资基


战略投资者或一般法人
因配售新股成为前 10 名
                         无
股东的情况(如有)(参
见注 4)

                         1、自然人股东吴仲毅、陈智松、卢荣富、周继伟为公司一致行动人;2、陈智松和卢荣富为公司
上述股东关联关系或一     法人股东厦门亿网联的持股 5%以上重要股东(陈智松持有厦门亿网联 45.66%的股份,卢荣富持
致行动的说明             有厦门亿网联 33.33%的股份);3、陈智松为厦门亿网联的执行董事,周继伟为厦门亿网联的监
                         事;4、陈建荣与陈智松为兄弟关系。

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
         股东名称                    报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类           数量

中国建设银行股份有限                                                        1,822,709 人民币普通股          1,822,709


                                                                                                                   70
                                                              厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司-华安幸福生活混
合型证券投资基金

全国社保基金一零九组
                                                                      1,799,967 人民币普通股           1,799,967


中国工商银行股份有限
公司-易方达创业板交
                                                                      1,676,900 人民币普通股           1,676,900
易型开放式指数证券投
资基金

陈绍明                                                                1,599,800 人民币普通股           1,599,800

中国银行-易方达积极
                                                                      1,559,999 人民币普通股           1,559,999
成长证券投资基金

兴业证券-兴业-兴业
证券金麒麟 5 号集合资                                                 1,535,548 人民币普通股           1,535,548
产管理计划

荷兰汇盈资产管理公司
-荷兰汇盈新兴市场股                                                  1,411,890 人民币普通股           1,411,890
票基金

中国工商银行股份有限
公司-泓德泓富灵活配                                                  1,315,875 人民币普通股           1,315,875
置混合型证券投资基金

中国建设银行股份有限
公司-嘉实前沿科技沪
                                                                      1,169,160 人民币普通股           1,169,160
港深股票型证券投资基


基本养老保险基金一二
                                                                      1,118,860 人民币普通股           1,118,860
零一组合

前 10 名无限售流通股股
东之间,以及前 10 名无
                         未知是否存在关联关系,或属于《上述公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动
限售流通股股东和前 10
                         人。
名股东之间关联关系或
一致行动的说明

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

              控股股东姓名                        国籍                  是否取得其他国家或地区居留权



                                                                                                              71
                                                                厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


吴仲毅                                    中国                  否

陈智松                                    中国                  否

卢荣富                                    中国                  否

周继伟                                    中国                  否

                                          吴仲毅为公司副董事长,陈智松为公司董事长兼总经理,卢荣富为公司董事兼
主要职业及职务
                                          副总经理,周继伟为公司董事兼副总经理

报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                          不适用
司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

                                                                                     是否取得其他国家或地区居
      实际控制人姓名                与实际控制人关系                 国籍
                                                                                               留权

吴仲毅                       本人                        中国                       否

陈智松                       本人                        中国                       否

卢荣富                       本人                        中国                       否

周继伟                       本人                        中国                       否

                             吴仲毅为公司副董事长;陈智松为公司法定代表人、董事长、总经理;卢荣富为公司董事、
主要职业及职务
                             副总经理;周继伟为公司董事、副总经理。

过去 10 年曾控股的境内外上
                             不适用
市公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                                72
                                                     厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

√ 适用 □ 不适用
控股股东、实际控制人均处于首发限售股承诺限售期内。




                                                                                                  73
                                         厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                      74
                                                                   厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                             本期增 本期减
                     任职               任期起始日 任期终止日 期初持股数 持股份 持股份       其他增减变     期末持股数
  姓名        职务          性别 年龄
                     状态                   期         期       (股)       数量    数量    动(股)        (股)
                                                                             (股) (股)

         董事长、                       2012 年 05 2021 年 05
陈智松               现任 男      53                            31,480,000                    31,480,000     62,960,000
         总经理                         月 28 日   月 15 日

                                        2012 年 05 2021 年 05
吴仲毅   副董事长 现任 男         46                            32,000,000                    32,000,000     64,000,000
                                        月 28 日   月 15 日

         董事、副                       2012 年 05 2021 年 05
卢荣富               现任 男      48                            20,000,000                    20,000,000     40,000,000
         总经理                         月 28 日   月 15 日

         董事、副                       2012 年 05 2021 年 05
周继伟               现任 男      57                            12,000,000                    12,000,000     24,000,000
         总经理                         月 28 日   月 15 日

         董事、副                       2012 年 05 2021 年 05
张联昌               现任 男      44                             7,000,000                     7,000,000     14,000,000
         总经理                         月 28 日   月 15 日

         董事会秘
                                        2016 年 08 2021 年 05
张惠荣   书、副总 现任 女         41                              500,000                        515,000      1,015,000
                                        月 15 日   月 15 日
         经理

                                        2012 年 05 2019 年 01
叶文辉   财务总监 离任 男         42                              200,000                        210,000        410,000
                                        月 28 日   月 02 日

                                        2012 年 05 2018 年 05
李常青   独立董事 离任 男         51                                     0                              0             0
                                        月 28 日   月 15 日

                                        2012 年 05 2018 年 05
孙贞寿   独立董事 离任 男         73                                     0                              0             0
                                        月 28 日   月 15 日

                                        2013 年 12 2021 年 05
叶丽荣   独立董事 现任 男         53                                     0                              0             0
                                        月 05 日   月 15 日

                                        2015 年 06 2021 年 05
何旭晖   独立董事 现任 男         46                                     0                              0             0
                                        月 24 日   月 15 日

         监事会主                       2012 年 05 2021 年 05
艾志敏               现任 男      37                              500,000                        500,000      1,000,000
         席                             月 28 日   月 15 日

                                        2012 年 05 2021 年 05
赖志豪   监事        现任 男      38                              100,000                        100,000        200,000
                                        月 28 日   月 15 日

                                        2017 年 04 2021 年 05
王伟廷   监事        现任 男      37                              500,000                        500,000      1,000,000
                                        月 25 日   月 15 日



                                                                                                                      75
                                                                        厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                         2019 年 01 2021 年 05
曾慧      财务总监 现任 男          50                                      0                            0           0
                                         月 02 日   月 15 日

                                         2018 年 05 2021 年 05
杨槐      独立董事 现任 男          55                                      0                            0           0
                                         月 15 日   月 15 日

                                         2018 年 05 2021 年 05
魏志华    独立董事 现任 男          36                                      0                            0           0
                                         月 15 日   月 15 日

合计          --       --     --   --         --         --       104,280,000       0       0   104,305,000 208,585,000


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名          担任的职务           类型                   日期                            原因

李常青             独立董事        任期满离任       2018 年 05 月 15 日         任期届满

孙贞寿             独立董事        任期满离任       2018 年 05 月 15 日         任期届满

叶文辉             财务总监        离任             2019 年 01 月 02 日         个人原因

曾慧               财务总监        任免             2019 年 01 月 02 日         新聘任

杨槐               独立董事        任免             2018 年 05 月 15 日         新聘任

魏志华             独立董事        任免             2018 年 05 月 15 日         新聘任


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
    1、陈智松先生,中国国籍,无境外居留权,1966年生,本科学历,工程师,毕业于厦门大学物理系,从事通讯技术行
业多年。1984年至1992年任职于北京市第三机械工业部计量测试研究所;1993年至2000年任职于厦门中科大辰信通迅产业有
限公司,历任董事、副总经理;作为公司的创始人之一,2001年至2012年5月任亿联有限执行董事、总经理。2012年6月至今
任本公司董事长、总经理。
    2、吴仲毅先生,中国国籍,无境外居留权,1973年生,专科学历,毕业于深圳大学家用电器专业。1994年任职于中国
软件公司深圳分公司业务部业务员;1995年任职于深圳市鸥迅电子有限公司业务部经理;2003年至今任深圳市领创电子技术
开发有限公司业务部经理;2004年至2011年任(香港)凌泰科技有限公司董事;2010年至2011年任(香港)领域科技有限公
司董事;2001年至2012年,任亿联有限监事。2012年6月至今任本公司副董事长。
    3、卢荣富先生,中国国籍,无境外居留权,1971年生,本科学历,工程师,毕业于复旦大学电子工程系。1992年至2001
年先后任职于厦华电子公司研究所、厦门中科大辰信通迅产业有限公司;2002年至2012年5月任亿联有限副总经理;2012年6
月至今任本公司董事、副总经理。
    4、周继伟先生,中国国籍,无境外居留权,1962年生,硕士学历,工程师,本科和硕士分别毕业于西安交通大学信息
与控制工程系、成都电讯工程学院电子工程系。曾任职于贵州省遵义市电子仪器厂、贵州省黔南州计划委员会信息中心、厦
门中科大辰信通讯产业有限公司;2003年至2012年5月任亿联有限副总经理;2012年6月至今任本公司董事、副总经理。
    5、张联昌先生,中国国籍,无境外居留权,1975年生,本科学历,工程师,毕业于西安理工大学自动控制专业。1998
年至2001年先后任职于厦门中科大辰信通迅产业有限公司、厦门信息港建设发展股份有限公司;2002年至2012年5月任亿联
有限副总经理;2012年6月至今任本公司副总经理。2015年3月起任公司董事。
    6、叶丽荣先生,中国国籍,无境外居留权,1966年出生,毕业于厦门大学法学院,福建志远律师事务所合伙人、专职



                                                                                                                     76
                                                                  厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


律师。1989年8月至1995年5月任厦门嘉华进出口有限公司业务员、公司法律事务主办。1995年5月至2001年12月任厦门华运
实业有限公司助理总经理。2001年12月至今任福建志远律师事务所专职律师。2013年12月至今任本公司独立董事。
       7、何旭晖先生,中国国籍,无境外居留权,1973年生,厦门大学理学学士、经济学硕士、经济学博士,1997年7月至2000
年5月任中国银行厦门分行客户经理;2000年5月至2005年12月任华夏证券厦门大同路营业部副总经理;2005年12月至2008
年5月任中信建投证券厦门大同路营业部销售主管。2008年5月至2015年12月任中信建投证券厦门大同路营业部总经理。2015
年2月至2015年6月担任本公司监事;2015年6月至今担任本公司独立董事。
       8、杨槐先生,中国国籍,无境外居留权,1964年生,研究生学历,毕业于成都理工大学(原成都地质学院)矿床学专
业。1988年至1994年任职于原冶金工业部西南地勘局科研所担任遥感技术工程师;1994年至2002年任职于厦门金帝实业开发
公司担任总经理助理/副总;2002年至2005年任职于厦门信息港集团担任集团总监,厦门城市空间信息技术工程研究中心主
任;2005至2018年8月任职于厦门精图信息技术有限公司担任总裁;2018年8月至今担任厦门海迈科技股份有限公司执行总裁。
       9、魏志华先生,中国国籍,无境外居留权,1983年出生,厦门大学经济学院教授、博士生导师。2010年6月毕业于厦门
大学财务学专业,获博士学位。2010年8月至2013年7月,担任厦门大学经济学院助理教授;2013年8月至2018年7月,担任厦
门大学经济学院副教授;2018年8月至今,担任厦门大学经济学院教授;2015年11月至今,担任厦门大学经济学院博士生导
师。
       10、张惠荣女士,中国国籍,无境外居留权,1978年生,本科学历。2000年毕业于重庆大学电子工程系。2000年至2001
年任厦门雅迅网络股份有限公司硬件工程师;2001年至2003年任辰信通讯任软件工程师;2003年至2007年任厦门亿联网络技
术有限公司软件工程师、项目经理、研发部经理;2007年至2013年任厦门亿联网络技术有限公司EMEA(欧洲、非洲及中东)
渠道总监;2012年5月至2015年3月兼任本公司监事;2013年至2016年6月任本公司全球大客户及业务拓展部总监;2016年8
月至今任本公司副总经理兼任董事会秘书。
       11、曾慧先生,中国国籍,无境外居留权,1969年12月出生,硕士学历,1998年毕业于厦门大学经济学院。1998年至2005
年先后任职于厦门港务集团有限公司、厦门弘信创业股份有限公司;2009年8月至2010年2月于厦大嘉庚学院管理系任教;2010
年5月至2012年5月任福建神州电子股份有限公司董事会秘书;2016年1月至2017年10月任惠尔明(福建)化学工业股份有限
公司副总经理;2018年1月至2018年5月任福建纳川管材科技股份有限公司副总经理、财务总监 ;2019年1月起任本公司财务
总监。
       12、艾志敏先生,中国国籍,无境外居留权,1982年出生,本科学历,毕业于湖南科技大学计算机科技与技术专业;2004
年至2012年5月任职于亿联有限;2012年6月至2015年3月任公司研发中心总监;2015年3月至今担任本公司人力资源总监;自
2012年6月至今任公司监事。
       13、赖志豪先生,中国国籍,无境外居留权,1981年出生,硕士学历,毕业于西北大学计算机软件与理论专业。2007
年至2012年5月任职于亿联有限软件研发部;2012年6月至2015年1月任公司研发中心软件二部主管,2015年1月起历任公司软
件总监、技术总监;自2012年6月至今任公司监事。
       14、王伟廷先生:中国国籍,无境外居留权,1982年8月出生,汉族,籍贯福建省,毕业于西南科技大学,学士学位。2004
年8月至今任职于厦门亿联网络技术股份有限公司,历任嵌入式软件部经理、产品总监,销售总监职务;自2017年4月至今任
公司监事。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                     在股东单位                         任期终止 在股东单位是否领
任职人员姓名                股东单位名称                             任期起始日期
                                                     担任的职务                          日期        取报酬津贴

                                                     法定代表人、
陈智松          厦门亿网联信息技术服务有限公司                   2011 年 06 月 21 日            否
                                                     执行董事

王伟廷          厦门亿网联信息技术服务有限公司       总经理       2011 年 06 月 21 日           否

周继伟          厦门亿网联信息技术服务有限公司       监事         2011 年 06 月 21 日           否




                                                                                                                  77
                                                              厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


在股东单位任
               无
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                 在其他单位                                     在其他单位是否领
任职人员姓名                    其他单位名称                    任期起始日期    任期终止日期
                                                 担任的职务                                          取报酬津贴

                                                                2001 年 12 月
叶丽荣         福建志远律师事务所                合伙人、律师                                   是
                                                                01 日

                                                                2001 年 09 月
叶丽荣         厦门瑞元进出口有限公司            董事                                           是
                                                                01 日

                                                                2018 年 08 月
杨槐           厦门海迈科技股份有限公司          执行总裁                                       是
                                                                27 日

                                                                2015 年 11 月
魏志华         厦门大学经济学院                  博士生导师                                     是
                                                                01 日

                                                                2018 年 04 月
张联昌         厦门凯泰亿联投资管理有限公司      董事                                           否
                                                                04 日

                                                                2018 年 04 月
张惠荣         厦门凯泰亿联投资管理有限公司      董事                                           否
                                                                04 日

在其他单位任
               无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
   公司董事、监事、高级管理人员的报酬,由公司董事会薪酬与考核委员会依据《薪酬与考核委员会工作细则》的要求,
根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,表决通过后,报公司董事会。
   报告期内在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员共计16人,2018年度实际支付750.83万元。


公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                         单位:万元

                                                                                 从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名              职务             性别     年龄            任职状态
                                                                                   前报酬总额         方获取报酬

陈智松              董事长、总经理 男                       53 现任                       101.28 否

吴仲毅              副董事长         男                     46 现任                             0否

卢荣富              董事、副总经理 男                       48 现任                        96.09 否

周继伟              董事、副总经理 男                       57 现任                        86.39 否




                                                                                                                   78
                                                                                   厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


张联昌                   董事、副总经理 男                                       44 现任                              110.78 否

孙贞寿                   独立董事           男                                   73 离任                                  3.79 否

李常青                   独立董事           男                                   51 离任                                  3.79 否

叶丽荣                   独立董事           男                                   53 现任                                   10 否

何旭晖                   独立董事           男                                   46 现任                                   10 否

                         副总经理、董事
张惠荣                                      女                                   41 现任                               78.93 否
                         会秘书

叶文辉                   财务总监           男                                   42 离任                               51.64 否

                         监事会主席兼人
艾志敏                                      男                                   37 现任                               77.45 否
                         力资源总监

赖志豪                   监事、技术总监 男                                       38 现任                               52.05 否

王伟廷                   监事、销售总监 男                                       37 现任                               55.67 否

杨槐                     独立董事           男                                   55 任免                                  6.48 否

魏志华                   独立董事           男                                   36 任免                                  6.48 否

       合计                       --                  --                    --                  --                    750.82            --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                         单位:股

                                                           报告期内                                           报告期新 限制性股
                             报告期内 报告期内                           报告期末 期初持有 本期已解                                     期末持有
                                                           已行权股                                           授予限制 票的授予
   姓名            职务      可行权股 已行权股                        市价(元/ 限制性股 锁股份数                                       限制性股
                                                           数行权价                                           性股票数 价格(元/
                                   数            数                       股)     票数量            量                                  票数量
                                                           格(元/股)                                           量         股)

              副总经理、
张惠荣        董事会秘                  0             0                                     0             0      15,000         30.95        15,000
              书

叶文辉        财务总监                  0             0                                     0             0      10,000         30.95        10,000

合计                --                  0             0        --           --              0             0      25,000        --            25,000


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                                                     840

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                                                    2

在职员工的数量合计(人)                                                                                                                       842

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                                                   877

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                                                0



                                                                                                                                                  79
                                                              厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                   专业构成

                     专业构成类别                                        专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                   112

销售人员                                                                                                   239

技术人员                                                                                                   407

财务人员                                                                                                    14

行政人员                                                                                                    70

合计                                                                                                       842

                                                   教育程度

教育程度类别                                           数量(人)

研究生及以上                                                                                                92

本科                                                                                                       643

大专                                                                                                        63

大专以下                                                                                                    44

合计                                                                                                       842


2、薪酬政策

    公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定,与员工签订劳动合同,公司严
格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度,按照国家规定为员工缴纳社会保险和公积金。公司为保持良好的薪酬环境,
参照市场行业水平,实施公平的绩效考核机制,每年调整员工薪资幅度,为员工提供有竞争力的薪资报酬。


3、培训计划

    公司十分注重员工培训和职业规划,针对不同的岗位、职能需求,制定了年度培训计划。针对入职新人,开展新员工培
训和拓展,培训内容包括企业文化培训、公司产品讲解和工作环境参观等一系列全方位培训课程,同时,公司推行 “导师制”,
由导师一对一带教,形成良好的带教氛围,使新员工快速融入公司。针对核心管理人员,公司不定期开展管理研讨活动,提
高公司核心管理人员的管理意识、技巧和领导水平。针对技术岗位人员,公司不定期组织技术研讨培训,提升技术人员专业
技术能力。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             80
                                                              厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                           第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求,不断完善公司法人
治理结构,建立健全公司内部管理和内控制度,持续深入开展公司治理活动,进一步提升公司治理水平。截至报告期末,公
司治理状况符合《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。
    1、关于股东与股东大会
    报告期内,公司共召开三次股东大会,其中一次年度股东大会,两次临时股东大会。各次会议公司均严格按照《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求,规范地召集、召开,平等对待所有股东,
为股东参加股东大会提供便利,使其充分行使股东权利,不存在损害股东利益的情形。
    2、关于公司与控股股东
    公司控股股东为吴仲毅、陈智松、卢荣富、周继伟,四位一致行动人共同构成公司实际控制人。报告期内,公司控股股
东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运指
引》、《公司章程》等规定和要求,依法行使其权利并承担相应义务,不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营
活动的行为。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东,公司董事会、
监事会和内部机构独立运作。
    3、关于董事和董事会
    公司董事会设董事9名,其中独立董事4名,董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内,
公司共召开7次董事会,会议的召集、召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。各位董事能够依据《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等规定开展工作,出席董事会和股东大会,勤
勉尽责地履行职责和义务,同时积极参加相关培训,熟悉相关法律法规。
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会4个专门委员会,除战略委员会外,其他委
员会中独立董事占比均超过1/2,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。委员会依据《公司章程》和各委员会工
作细则的规定履行职权,不受公司其他部门和个人的干预。
    4、关于监事和监事会
    公司监事会设监事3名,其中职工代表监事1名,监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告
期内,公司共召开8次监事会会议,会议的召集、召开、决议内容及签署合法、合规、真实、有效。各位监事能够按照《公
司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求,认真履行自己的职责,对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高
级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
    5、关于绩效评价与激励约束机制
    公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核,建立并逐步完善公正透明
的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规
定,现有的考核及激励约束机制符合公司的发展情况。
    6、关于相关利益者
    公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流,实现股东、员工、社
会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。
    7、关于信息披露与透明度
   公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司的《信息披露


                                                                                                            81
                                                              厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的要求,真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息,指定公司董事会秘书
负责信息披露工作,协调公司与投资者的关系,接待股东来访、机构调研,回答投资者的咨询,向投资者提供公司已披露的
资料;并指定《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和中国证监会创业板指定信息披露网站(巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn)为公司定期报告披露的指定报刊和网站,确保公司所有投资者能够平等地获得信息。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

     公司控股股东严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定和要求,严格规范自身行为,不存在超越公司股东大会直接或间
接干预公司的决策和经营活动的行为,未损害公司及其他股东的利益,不存在控股股东占用公司资金的现象,公司亦无为控
股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力,在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次           会议类型      投资者参与比例        召开日期            披露日期             披露索引

                                                                                                 详见巨潮资讯网
                                                                                                 《2017 年第三次临
2017 年第三次临时
                    临时股东大会                       2018 年 01 月 05 日 2018 年 01 月 05 日 时股东大会决议公
股东大会
                                                                                                 告》(公告编号:
                                                                                                 2018-001)

                                                                                                 详见巨潮资讯网
2017 年年度股东大                                                                                《2017 年度股东大
                    年度股东大会                       2018 年 05 月 15 日 2018 年 05 月 16 日
会                                                                                               会决议公告》(公告
                                                                                                 编号:2018-028)

                                                                                                 详见巨潮资讯网
                                                                                                 《2018 年第一次临
2018 年第一次临时
                    临时股东大会                       2018 年 09 月 28 日 2018 年 09 月 28 日 时股东大会决议公
股东大会
                                                                                                 告》(公告编号:
                                                                                                 2018-054)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


                                                                                                                    82
                                                                 厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                      是否连续两次
                   本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                  出席股东大会
  独立董事姓名                                                                        未亲自参加董
                   加董事会次数     会次数       加董事会次数   会次数        数                        次数
                                                                                          事会会议

李常青                         1             1              0            0          0否                         0

孙贞寿                         1             1              0            0          0否                         2

叶丽荣                         7             6              1            0          0否                         1

何旭晖                         7             6              1            0          0否                         3

杨槐                           6             5              1            0          0否                         2

魏志华                         6             5              1            0          0是                         2

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
       报告期内,公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》、《独
立董事制度》的有关要求,勤勉尽责,积极利用参加股东大会、董事会的机会,结合自身的专业特长,对公司的制度完善和
日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议,对报告期内公司发生的利润分配、聘请年报财务审计机构、公司关联交
易事项、对外投资等事项发表了独立、公正的意见,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益起到了应有的作
用。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

       公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下:
       (一)审计委员会的履职情况:
       报告期内,董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求,共召开审计委员会会议4次,对公
司全年生产经营情况、内控制度体系建立情况、财务信息等进行了审核和监督,审议了定期报告、内部控制自我评价报告等


                                                                                                                83
                                                                  厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


事项,并保持与年审会计师的沟通,切实履行了审计委员会工作职责。
    (二) 战略委员会履职情况:
    报告期内,董事会战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求,共召开战略委员会会议1次,结合
公司所处行业发展情况及公司自身发展状况,对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。
    (三)薪酬与考核委员会履职情况:
    报告期内,董事会薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求,共召开薪酬与考核委
员会会议2次,对公司2018年度薪酬结构调整、限制性股票激励等事项进行了审议并提出建议,切实履行了薪酬与考核委员
会的职能。
    (四) 提名委员会履职情况:
    报告期内,董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求召开专业委员会会议1次,对公司董
事会换届时董事候选人的任职资格进行了审查,切实履行了提名委员会的职能。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司按照《高级管理人员薪酬管理制度》建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和激励约束机制,高级管理人员的工
作绩效与其收入直接挂钩。高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会
负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。高级管理人员的激励情况详见“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情
况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期          2019 年 04 月 24 日

                                      见公司于 2019 年 4 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《2018 年度内部控制自我评价报
内部控制评价报告全文披露索引
                                      告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                         100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                   缺陷认定标准

                类别                                  财务报告                            非财务报告


                                                                                                               84
                                                       厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                   重大缺陷:公司董事、监事和高级管
                               理人员任何程度的舞弊行为;公司财务报
                               告及信息披露等方面发生重大违规事件;
                                                                           重大缺陷:公司违反国家法律、法
                               公司审计委员会和内部审计机构对内部控
                                                                       规,严重影响公司持续经营;公司重要
                               制的监督无效;公司以前年度公告的财务
                                                                       业务缺乏制度控制或制度系统性失效;
                               报告出现重大错报,而内部控制在运行过
                                                                       公司内部控制重大缺陷未得到整改。
                               程中未能发现该错报。
                                                                           重要缺陷:公司违反国家法律、法
定性标准                           重要缺陷:公司财务报告及信息披露
                                                                       规,对持续经营影响较大;公司重要业
                               等方面发生违规事件,导致重要错报;公
                                                                       务制度或系统存在缺陷;公司内部控制
                               司审计委员会和内部审计机构对内部控制
                                                                       重要缺陷未得到整改。
                               的监督职能未有效发挥;公司以前年度公
                                                                           一般缺陷:未构成重大缺陷、重要
                               告的财务报告出现重要错报,而内部控制
                                                                       缺陷标准的其他内部控制缺陷。
                               在运行过程中未能发现该错报。
                                   一般缺陷:未构成重大缺陷、重要缺
                               陷标准的其他内部控制缺陷。

                                   财务报告内部控制缺陷的定量标准以
                               单个会计主体上年度经审计财务报告营业
                               收入、资产总额作为衡量指标。内部控制
                               缺陷可能导致或导致的错报项目与利润表
                               相关的,以利润总额衡量。如果该缺陷单
                               独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错
                               报金额小于利润总额的 1%,则认定为一般       非财务报告内部控制缺陷的定量
                               缺陷;如果超过利润总额的 1%但小于 5%,标准以实际损失总额及负面影响程度
定量标准                       则为重要缺陷;如果超过利润总额的 5%,作为衡量指标。非财务报告内部控制缺
                               则认定为重大缺陷。                      陷评价的定量标准参照财务报告内部
                                   内部控制缺陷可能导致或导致的损失 控制缺陷评价的定量标准执行。
                               与资产管理相关的,以资产总额指标衡量。
                               如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致
                               的财务报告错报金额小于资产总额的 1%,
                               则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的
                               1%但小于 3%认定为重要缺陷;如果超过
                               资产总额 3%,则认定为重大缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                              0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                              0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                                                                          85
                                                            厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





                                                                                                         86
                                                              厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                      第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                         标准的无保留意见

审计报告签署日期                                     2019 年 04 月 23 日

审计机构名称                                         致同会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                         致同审字(2019)第 350ZA0208 号

注册会计师姓名                                       钟心怡、周俊超

                                               审计报告正文

厦门亿联网络技术股份有限公司全体股东:

     一、审计意见
     我们审计了厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称亿联网络公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及公司
资产负债表,2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

     我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了亿联网络公司2018年12月31日
的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

     二、形成审计意见的基础
     我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进
一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于亿联网络公司,并履行了职业道德方
面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

     三、关键审计事项
     关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进
行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

     (一)收入确认

     相关信息披露详见财务报表附注三、23及附注五、26。

     1、事项描述

     亿联网络公司的销售收入主要来源于在海外市场销售通信终端产品。 2018年度公司的通信终端产品销售收入
181,397.44万元,其中海外市场的收入占比90%以上。

     对于外销业务,亿联网络公司按照客户要求发货并报关出口后,于取得收取货款的权利时,确认外销业务的收入;对
于内销业务,按照客户要求发货,货物已发出并经客户书面签收或电子系统确认时确认收入;或按照客户要求发货至指定地
点,且相关货款已经收到或取得收款的权利时确认收入。

     由于销售收入金额重大,是亿联网络公司的关键业绩指标,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认
时点的固有风险,我们将收入确认识别为关键审计事项。

     2、审计应对



                                                                                                           87
                                                            厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


     我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包括:

     (1)了解并测试与收入相关的内部控制;

     (2)获取亿联网络公司与主要客户之间签订的合同、协议,并对合同、协议的关键条款(如发货、验收、付款、换
货及退货政策等)进行检查,评价亿联网络公司收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求;

     (3)针对通信终端产品的销售收入进行抽样检查,核对至相关的销售合同、订单、发货单据、运输单据、报关单、
提单、客户签收单、回款单据等收入支持性文件;

     (4)选取样本,对应收账款期末余额和当期销售收入金额实施函证程序;

     (5)针对资产负债表日前后确认的销售收入,选取样本检查至报关单、提单、客户签收单等收入支持性文件,以评
估销售收入是否在恰当的期间确认;

     (6)检查退换货的相关记录,确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况。



     四、其他信息
     亿联网络公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括亿联网络公司2018年年度报告中涵盖的信息,
但不包括财务报表和我们的审计报告。

     我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

     结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

     基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需
要报告。

     五、管理层和治理层对财务报表的责任
     亿联网络公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内
部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

     在编制财务报表时,管理层负责评估亿联网络公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用
持续经营假设,除非管理层计划清算亿联网络公司、终止运营或别无其他现实的选择。

     治理层负责监督亿联网络公司的财务报告过程。

     六、注册会计师对财务报表审计的责任
     我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞
弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报
是重大的。

     在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

     (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、
适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,
未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

     (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

     (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。


                                                                                                          88
                                                              厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


     (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对亿联网络公司的持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们
的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致亿联网络公司不能持续经营。

     (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

     (6)就亿联网络公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责
指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

     我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。

     我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的
所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

     从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计
报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造
成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




致同会计师事务所                                         中国注册会计师
(特殊普通合伙)                                         (项目合伙人)




                                                         中国注册会计师




    中国北京                                     二O一九年 四 月二十三日




二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:厦门亿联网络技术股份有限公司
                                             2018 年 12 月 31 日
                                                                                                     单位:元



                                                                                                           89
                                                 厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


                  项目               期末余额                              期初余额

流动资产:

    货币资金                                     372,491,690.11                       88,600,252.24

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                           309,378,867.62                    176,529,196.82

      其中:应收票据

               应收账款                          309,378,867.62                    176,529,196.82

    预付款项                                       5,058,068.85                        4,479,942.05

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                    10,797,015.63                        3,811,241.02

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                         197,394,183.57                    182,331,376.82

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                2,704,989,383.23                 2,418,460,763.35

流动资产合计                                    3,600,109,209.01                 2,874,212,772.30

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                     897,200.23

    投资性房地产                                   4,362,714.84

    固定资产                                     102,943,145.78                    110,084,281.13

    在建工程

    生产性生物资产




                                                                                                 90
                                      厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


    油气资产

    无形资产                           36,834,020.46                     35,944,981.20

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                          167,822.92                       276,393.16

    递延所得税资产                      4,142,294.75                      1,086,030.62

    其他非流动资产                        530,374.83                      1,309,208.49

非流动资产合计                        149,877,573.81                    148,700,894.60

资产总计                             3,749,986,782.82                 3,022,913,666.90

流动负债:

    短期借款

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                142,412,439.46                     76,524,716.37

    预收款项                            9,248,365.81                      8,573,515.84

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                       51,495,079.30                     41,508,640.34

    应交税费                           14,760,554.43                     18,780,796.54

    其他应付款                         31,571,398.40                      3,470,978.52

      其中:应付利息

               应付股利

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                          249,487,837.40                    148,858,647.61




                                                                                    91
                                                    厦门亿联网络技术股份有限公司 2018 年年度报告全文


非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                          1,080,000.00                                0.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                        1,080,000.00                                0.00

负债合计                                            250,567,837.40                    148,858,647.61

所有者权益:

    股本                                            299,546,000.00                    149,340,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                     1,405,583,067.25                   1,524,702,479.46

    减:库存股                                       26,802,700.00

    其他综合收益                                     28,541,501.17                       19,994,540.66

    专项储备

    盈余公积                                     &nbs