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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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亿联网络(300628)公告正文

亿联网络:2018年度董事会工作报告

公告日期 2019-04-24
股票简称:亿联网络 股票代码:300628
                  厦门亿联网络技术股份有限公司

                       2018年度董事会工作报告


    2018年,公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求,
认真贯彻落实股东大会各项决议,取得了良好的效果,主要内容阐述如下:
一、报告期内经营情况回顾
    1、持续研发投入推动业务稳定增长
    2018年,公司实现销售收入18.15亿,增幅30.81%,达到了预定的经营目标,
但距离优秀的标准还有一定差距。净利润8.51亿,增幅44.13%,高于销售收入增
长幅度。其中经营性利润率保持稳定,经营性利润的增幅与销售增幅保持一致;
现金理财收入产生了较多的利润,从而使得总体利润增幅高于销售收入增幅。
    2018年外部经营环境复杂,中美贸易冲突、人民币汇率波动、区域性政局动
荡均带来较多不利影响。公司能够在众多不确定因素中持续保持增长,和长期研
发投入积累的行业竞争力、对市场的深入研究与选择能力密不可分。2018年公司
研发投入占营收比例近8%,较2017年增长了36.46%。
    2、SIP话机:话机业务引领行业,即将迈入高端市场
    根据Frost & Sullivan的报告显示,2017年,亿联网络SIP PHONE业务市场份
额26%,全球第一;2018年市场份额进一步提升,产品设计和技术引领行业,成
为真正的行业引领者。
    2018年,公司在SIP PHONE业务上持续投入大量的研发力量,包括已有产品
线的持续升级完善,以及新产品系列的开发,力求覆盖更多用户群体,满足更深
层次的用户需求。现有产品线通过软件升级及机型扩充等方式满足更多细分群体
的深度需求。新品则定位高端市场,引入了一系列创新技术,如独有的隔音罩技
术、创新的免提麦克风设计以及企业协作功能等,是业内领先的设计。新产品将
成为公司跨入高端企业市场的工具,为公司带来新的增长机会。
    营销方面,持续落实渠道下沉深耕策略;渠道数据的获取与管控进一步向前
延伸,进一步提升了对市场的敏锐性、预见性和判断的准确性;同时对各细分业
务进行调整与整合,旨在实现业务的相互支撑、资源复用,进一步提升经营效率。
    总体来讲,话机业务的发展达到甚至略微超出预期。
    3、VCS:销售收入高速增长,区域行业双双突破
    2018年VCS业务实现了95.68%的高速增长,销售占比从6.46%提升到了
9.66%。虽然取得了较高速度的增长,但仍然处在投入期,在公司的销售收入中
占比较小,暂未能对公司的销售收入产生足够多的影响力。
    VCS是公司的战略方向,公司将坚定不移地持续投入产品的研发及市场开拓。
2018年VCS产品在系统容量、稳定性、网络环境适应性、功能丰富性等方面均有
了显著提升,达到了行业先进水平。为最大限度的满足不同的部署需求,公司在
产品架构设计层面进行创新,能够高效地为用户提供的灵活的部署选择。同时
VCS终端产品机型不断扩充、配件不断丰富、性能不断提升,达到了业界领先的
水平。随着系统及终端整体性能的不断提升,“云+端”的产品理念得到践行,
“云+端”将带给用户极致会议体验。
    公司长期以来以海外销售为主,具有很好的全球市场经验,视频会议产品线
的发展战略同样要开拓全球市场。2018年,国内、海外渠道建设齐头并进,海外
市场在部分国家取得明显突破;国内渠道实现了区域上的全覆盖。但是在渠道质
量,行业覆盖方面还有很多不足,还需要长期的持续建设。2018年公司在行业市
场的突破方面也取得一定成绩,树立了一些典型的有影响力的案例。但总体来讲,
解决方案、服务与交付能力的建设也是长期持续的重点工作。
    未来公司需要不断吸收更多更优质的渠道代理,进一步优化渠道质量、完善
行业覆盖面;同时也要加强对渠道的培训与扶持,双管齐下加快渠道能力的建设。
公司内部,将对市场进一步细分,团队进一步分工,以提升专业度与效率。解决
方案能力的建设、服务和交付能力的建设、品牌建设要同步进行,旨在为客户提
供端到端的解决方案,全方位的满足客户需求、为客户创造价值。
    4、变革管理适应业务需求,加大激励推动人才发展
    为适应业务发展的需要,2018年公司在组织结构上进行了突破性地尝试:从
原来单纯以资源中心为单位的模式,调整为资源中心与产品中心并存的模式,明
确了各业务单元的核心职能及相应的权责。组织调整的目的是为了使各业务单元
的职责更加明确、更加聚焦,从而加强各业务单元间的协同性,提升决策效率,
提高战斗力,在进一步提升研发效率的同时能够更快更高效地满足客户需求、服
务好用户。
    同时,为激励员工,2018年,公司实施了首期限制性股票激励计划,股权激
励覆盖了各层级的业务骨干及管理人员,有效保障了核心人才的稳定性和积极性,
有效提升了在人才市场的竞争力,是人才精英计划的重要保障,也为公司的持续
发展打下良好的基础。
    2017年提出的职能中心管理能力提升也持续进行,内控、制度与信息化建设
持续按计划推进。


二、报告期董事会日常工作情况
    1、董事会会议情况
    2018年,公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等
相关制度的要求,根据发展需要,召开董事会会议,认真审议议案,有效地发挥
了董事会的决策作用。全年董事会共召开7次会议,具体情况如下:
    2018年4月24日,公司召开了第二届董事会第十五次会议,审议并通过了
《2017年度总经理工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度财务
决算报告》、《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2017
年年度报告全文及摘要》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议
案》、《2018年第一季度报告》、《关于制定<员工购房借款管理办法>的议案》、
《关于董事会换届选举的议案》、 关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》、
《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》、《关于召开2017年年度股东大会的议案》;
    2018年5月15日,公司召开了第三届董事会第一次会议,审议并通过了《关
于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第三届董
事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关
于聘任公司证券事务代表的议案》;
    2018年8月9日,公司召开了第三届董事会第二次会议,审议并通过了《2018
年半年度报告及摘要》、《2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、
《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》;
    2018年9月7日,公司召开了第三届董事会第三次会议,审议并通过了《关于
公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案、《关于提请股东大会授权董
事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于提议召开2018
年第一次临时股东大会的议案》;
    2018年10月26日,公司召开了第三届董事会第四次会议,审议并通过了《2018
年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》;
    2018年10月31日,公司召开了第三届董事会第五次会议,审议并通过了《关
于向激励对象首次授予2018年限制性股票的议案》;
    2018年12月7日,公司召开了第三届董事会第六次会议,审议并通过了《关
于变更公司注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记的议案》。
    2、公司独立董事和董事会专门委员会运行情况
    公司报告期内的独立董事,均按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等
规定,依法履行了相关职责和义务,对依法应出具独立意见的事项,均站在独立
公正的立场上出具了独立意见,切实保障了公司股东的利益。公司董事会战略、
审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会,依据公司章程和各专门委员会议事规
则行使职权,促进了公司规范运作和科学管理。


三、2019年董事会主要工作
    1、SIP PHONE 业务:网络基础设施、技术的发展、个人用户的使用习惯在
逐步影响着企业用户的使用习惯,需求变得更多元化、更场景化。2019 年公司
在语音终端业务的研发投入力度会保持或者进一步加大,实现全场景覆盖用户需
求以满足日益多元化的场景需求。营销方面,高端市场的开拓是重要任务,此外
现有渠道的深耕、下沉、管理延伸工作以及大客户业务的开拓都还有很大的提升
空间,需要持续落实以保障对前端业务的敏锐性及业务发展的健康性。
    2、VCS 业务:“云+端”、“混合云”、易用易部署,以及灵活的部署模式
始终是我们对视频会议产品的理解与坚持,在这个方向上,也还有很大的提升空
间。2019 年的研发重点仍然是进一步朝该方向推进。营销方面的重点依然是海
内外营销渠道建设、行业解决方案能力建设以及交付及服务能力的提升。
   3、管理:2019 年,公司要确保组织架构调整顺利落地,并实现预期的效果。
其成功落地也意味着公司的管理能力上升到一个新的高度,高层人才的培养模式
也将得到落地,为公司的持续发展奠定基础。同时,公司将持续推进内控管理及
信息化建设,构建更加高效的管理体系;强化财务管理在公司业务经营管理中的
作用,注重日常经营分析,提供更加全面实时的经营数据,为经营决策提供更有
效的数据支撑。人才精英战略也将继续推进,进一步提升优质高校应届生的输入
比例,注重人才梯队的培养,为后续业务发展提供人力资源保障。




                                   厦门亿联网络技术股份有限公司董事会
                                                二〇一九年四月二十三日
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