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亿联网络(300628)公告正文

亿联网络:2018年年度股东大会决议公告

公告日期 2019-05-15
股票简称:亿联网络 股票代码:300628
证券代码:300628     证券名称:亿联网络    公告编号:2019-033



           厦门亿联网络技术股份有限公司
            2018 年年度股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况;

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;

    3、本次股东大会审议的全部议案对中小投资者的表决票单独计

票并披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份

的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。



一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

    1、会议召集人:公司董事会。

    2、会议方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网

络投票相结合的方式。

    3、会议召开日期和时间:

    (1)现场会议:2019 年 5 月 15 日(星期三)14:30。
    (2)网络投票:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体

时间为 2019 年 5 月 15 日 9:30—11:30,13:00—15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5

月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间。

    4、现场会议召开地点:福建省厦门市湖里高新园区岭下北路 1

号亿联研发大楼十楼会议室。

    5、现场会议主持人:董事长陈智松先生。

    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股

东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法

律、法规及规范性文件的规定。



(二)会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及委托代理人合计 80 名,代表有表决

权股份 238,102,684 股,占公司在股权登记日股份总数的 79.4879%。

    其中:

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 名,代表有

表决权的股份数为 224,002,600 股,占公司在股权登记日股份总数的

74.7807%。

    通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共 72 名,代表有表

决权的股份数为 14,100,084 股,占公司在股权登记日股份总数的

4.7072%。

    参与投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高管,单独或合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 74 人,代

表有表决权的股份 28,102,684 股,占公司在股权登记日股份总数的

9.3818%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本

次股东大会的现场会议。



二、议案的审议表决情况

    本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,逐项审议并

通过了如下议案:

    1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》;

    表决结果:238,094,284 股同意,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9965%;8,400 股

反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效

表决权股份总数 0.0035%; 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。

    其中,中小投资者的表决情况:28,094,284 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9701%;8,400 股

反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的

0.0299%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决

权股份的 0%。

    2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》;

    表决结果:238,094,284 股同意,占出席本次股东大会的股东(股
东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9965%;8,400 股

反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效

表决权股份总数 0.0035%; 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。

    其中,中小投资者的表决情况:28,094,284 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9701%;8,400 股

反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的

0.0299%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决

权股份的 0%。

    3、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》;

    表决结果:238,094,284 股同意,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9965%;8,400 股

反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效

表决权股份总数 0.0035%; 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。

    其中,中小投资者的表决情况:28,094,284 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9701%;8,400 股

反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的

0.0299%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决

权股份的 0%。

    4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》;

    表决结果:238,094,284 股同意,占出席本次股东大会的股东(股
东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9965%;8,400 股

反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效

表决权股份总数 0.0035%; 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。

    其中,中小投资者的表决情况:28,094,284 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9701%;8,400 股

反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的

0.0299%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决

权股份的 0%。

    5、审议通过了《2018 年度公司募集资金存放与使用情况专项报

告》;

    表决结果:238,099,684 股同意,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9987%;3,000 股

反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效

表决权股份总数 0.0013%; 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。

    其中,中小投资者的表决情况:28,099,684 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9893%;3,000 股

反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的

0.0107%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决

权股份的 0%。

    6、审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划已
获授尚未解锁的限制性股票的议案》;

    表决结果:238,099,684 股同意,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9987%;3,000 股

反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效

表决权股份总数 0.0013%; 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。

    其中,中小投资者的表决情况:28,099,684 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9893%;3,000 股

反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的

0.0107%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决

权股份的 0%。

    7、审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预

案》;

    表决结果:238,100,484 股同意,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9991%;2,200 股

反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效

表决权股份总数 0.0009%; 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。

    其中,中小投资者的表决情况:28,100,484 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9922%;2,200 股

反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的

0.0078%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决
权股份的 0%。

    8、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程及办理

工商变更登记的议案》;

    表决结果:238,094,284 股同意,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9965%;8,100 股

反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效

表决权股份总数 0.0034%;300 股弃权,占出席本次股东大会的股东

(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0.0001%。

    其中,中小投资者的表决情况:28,094,284 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9701%;8,100 股

反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的

0.0288%;300 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表

决权股份的 0.0011%。

    9、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》;

    表决结果:238,094,284 股同意,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9965%;8,400 股

反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效

表决权股份总数 0.0035%; 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。

    其中,中小投资者的表决情况:28,094,284 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9701%;8,400 股

反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的
0.0299%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决

权股份的 0%。

    10、审议通过了《关于修订公司部分议事规则和管理制度的议

案》;

    表决结果:238,091,384 股同意,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9953%;8,400 股

反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效

表决权股份总数 0.0035%;2,900 股弃权,占出席本次股东大会的股

东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0.0012%。

    其中,中小投资者的表决情况:28,091,384 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9598%;8,400 股

反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的

0.0299%;2,900 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效

表决权股份的 0.0103%。

    11、审议通过了《关于经营场所变更的议案》;

    表决结果:238,094,584 股同意,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9966%;8,100 股

反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效

表决权股份总数 0.0034%; 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。

    其中,中小投资者的表决情况:28,094,584 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9712%;8,100 股
反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的

0.0288%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决

权股份的 0%。

    12、审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》;

    表决结果:238,094,284 股同意,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9965%;8,400 股

反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效

表决权股份总数 0.0035%; 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。

    其中,中小投资者的表决情况:28,094,284 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9701%;8,400 股

反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的

0.0299%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决

权股份的 0%。

    13、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

    表决结果:238,090,284 股同意,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9948%;12,400 股

反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效

表决权股份总数 0.0052%; 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。

    其中,中小投资者的表决情况:28,090,284 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9559%;12,400 股
反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的

0.0441%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决

权股份的 0%。

    14、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;

    表决结果:238,084,184 股同意,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 99.9922%;18,500 股

反对,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效

表决权股份总数 0.0078%; 股弃权,占出席本次股东大会的股东(股

东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数 0%。

    其中,中小投资者的表决情况:28,084,184 股同意,占出席本

次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的 99.9342%;18,500 股

反对,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份的

0.0658%;0 股弃权,占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决

权股份的 0%。

三、律师出具的法律意见

    北京大成(厦门)律师事务所的郭晓露律师、周宇律师出席了本

次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下:公司本次股东大会的

召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》

的规定,出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效,表决方

式、表决程序合法,通过的决议合法有效。



四、备查文件目录
    1、公司 2018 年年度股东大会决议。

    2、北京大成(厦门)律师事务所关于公司 2018 年年度股东大会

的法律意见书。




                                厦门亿联网络技术股份有限公司

                                        二○一九年五月十五日
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