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亿联网络(300628)公告正文

亿联网络:关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的公告

公告日期 2019-08-15
股票简称:亿联网络 股票代码:300628
证券代码:300628     证券名称:亿联网络    公告编号:2019-050



            厦门亿联网络技术股份有限公司
        关于调整 2018 年限制性股票激励计划
            预留部分限制性股票数量的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重要内容提示:

    1、本次调整后,公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制

性股票数量由 21.5 万股调整为 43 万股;

    2、本次调整事项已经第三届董事会第九次会议审议通过,无需

提交股东大会审议。



    厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年

8 月 14 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议,

审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性

股票数量的议案》。具体情况如下:

    一、股权激励计划简述

    1、公司于 2018 年 9 月 7 日召开第三届董事会第三次会议和第三

届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激
励计划(草案)>的议案》、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实

施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理

2018 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等。公司独立董事就

本激励计划及其他相关议案发表了独立意见,并公开征集投票权;北

京大成律师(厦门)事务所出具了《北京大成(厦门)律师事务所关

于公司 2018 年限制性股票激励计划的法律意见书》。

    2、公司于 2018 年 9 月 10 日起至 2018 年 9 月 20 日止,已在内

部对激励对象名单进行了公示,公司监事会在公示的时限内未接到与

激励计划拟激励对象有关的任何异议。监事会对激励计划的激励对象

名单进行了核查,并于 2018 年 9 月 21 日出具了《关于公司 2018 年

限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

    3、公司于 2018 年 9 月 28 日召开 2018 年第一次临时股东大会,

审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>的议案》、

《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计

划相关事宜的议案》等,并披露了《关于 2018 年限制性股票激励计

划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

    4、2018 年 10 月 31 日,公司召开第三届董事会第五次会议和第

三届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制

性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划的授予事项出具了独

立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

    授予日后,首次授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因自愿放
弃公司向其授予的全部限制性股票 9000 股。首次授予的激励对象人

数调整为 85 名,首次授予完成登记的限制性股票数量为 86.6 万股。

    5、2018 年 11 月 28 日,公司披露了《2018 年限制性股票激励计

划限制性股票授予结果公告》,至此,公司已完成 2018 年限制性股票

的首次授予工作。限制性股票激励计划首次授予限制性股票的上市日

期为 2018 年 11 月 30 日,具体内容详见公司在中国证监会指定信息

披露媒体披露的公告。

    6、2019 年 4 月 23 日,公司分别召开了第三届董事会第八次会

议及第三届监事会第六次会议,并于 2019 年 5 月 15 日召开了 2018

年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激

励计划已获授尚未解锁的限制性股票的议案》,决定回购注销已离职

激励对象叶文辉已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 10,000 股。

于 2019 年 6 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完

成回购注销。

    7、2019 年 8 月 14 日,公司召开了第三届董事会第九次会议及

第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整 2018 年限制性股

票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》及《关于向激励对象授

予 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。鉴于公

司 2018 年度利润分配方案已于 2019 年 7 月 9 日实施完毕,公司 2018

年限制性股票激励计划预留部分股票数量由 21.5 万股调整为 43 万股;

同时,以 2019 年 8 月 19 日为授予日,以 28.66 元/股的价格向 24 名

激励对象授予 40.2 万股限制性股票。
    二、预留部分限制性股票数量调整情况

    鉴于公司 2018 年度利润分配方案已于 2019 年 7月 9 日实施完毕,

即:以截至 2019 年 3 月 31 日的公司总股本 299,546,000 股为基础,

扣减回购注销已离职激励对象叶文辉已获授但尚未解除限售的限制

性股票合计 10,000 股,最终以 299,536,000 股为基数,向全体股东

每 10 股派发现金股利人民币 12.00 元(含税),共计派发现金股利人

民币 359,443,200.00 元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每

10 股转增 10 股,转增后公司股本增加至 599,072,000 股。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票

激励计划(草案)》等的规定,需对公司本次激励计划的授予权益数

量相应调整,具体调整情况如下:

    Q=Q0×(1+n)=21.5 万股×(1+1)=43 万股

    其中:Q0 为调整前的预留部分限制性股票数量;n 为每股的资本

公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率(即每股股票经转增、

送股或拆细后增加的股票数量);Q 为调整后的预留部分限制性股票

数量。

    经过本次调整后,预留部分限制性股票总数 21.5 万股调整为 43

万股。



    三、调整限制性股票激励计划对公司的影响

    本次对公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数
量的调整不会影响公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》的实

施,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,亦不会影响

公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,

以创造最大价值回报股东。



    四、独立董事意见

    鉴于公司实施 2018 年利润分配,根据《上市公司股权激励管理

办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》等的规定,我们

同意公司董事会对 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票

数量进行调整。本次调整程序符合相关规定,不会影响公司《2018

年限制性股票激励计划(草案)》的实施,不存在损害上市公司及全

体股东,特别是中小股东权益的情况。



    五、监事会意见

    经审核,监事会认为:公司因实施 2018 年年度利润分配,对 2018

年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量进行调整符合《上市

公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《2018

年限制性股票激励计划(草案)》的规定。同意对公司 2018 年限制性

股票激励计划预留部分限制性股票数量进行调整。



    六、律师出具的法律意见

    根据《北京大成(厦门)律师事务所关于厦门亿联网络技术股份
有限公司调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量

及授予预留部分限制性股票相关事项的法律意见书》,北京大成(厦

门)律师事务所认为:本次激励计划预留部分限制性股票数量的调整

符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2018

年限制性股票激励计划(草案)》、《公司章程》的有关规定。



    七、备查文件

    1、第三届董事会第九次会议决议;

    2、第三届监事会第七次会议决议;

    3、独立董事关于向激励对象授予 2018 年限制性股票激励计划预

留部分限制性股票的事前认可及独立意见;

    4、北京大成(厦门)律师事务所关于厦门亿联网络技术股份有

限公司调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量及

授予预留部分限制性股票相关事项的法律意见书。



    特此公告。




                          厦门亿联网络技术股份有限公司董事会

                                      二○一九年八月十四日
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