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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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亿联网络(300628)公告正文

亿联网络:第三届董事会第九次会议独立董事事前认可及相关独立意见

公告日期 2019-08-15
股票简称:亿联网络 股票代码:300628
            厦门亿联网络技术股份有限公司
                第三届董事会第九次会议
          独立董事事前认可及相关独立意见


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》及《公司章程》等有关规定,作为厦门亿联网络技术股

份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司、全体股

东和投资者负责的态度,基于独立、客观、公正的立场,现对公司第

三届董事会第九次会议审议 2019 年半年报涉及的相关事项,发表独

立意见如下:

    一、公司关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明和独立

意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通

知》及相关国家法律法规和《公司章程》的规定,我们作为公司独立

董事,经过对公司 2019 年半年度关联方占用资金情况及累计和当期

对外担保情况进行认真了解核查后认为:

    1、截止 2019 年 6 月 30 日,公司不存在关联方占用公司资金的
情况;

     2、截止 2019 年 6 月 30 日,公司不存在任何对外担保情况,也

不存在以前年度发生并累计至 2019 年 6 月 30 日的对外担保情况。



     二、关于公司 2019 年半年度募集资金存放及使用情况的独立意



     经核查,我们认为公司《2019 年半年度募集资金存放及使用情

况的专项报告》的编制符合相关法律法规的规定,真实、客观地反映

了公司 2019 年半年度募集资金的存放与使用情况,公司 2019 年上半

年募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市

公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违

规的情形。



     三、关于公司高级管理人员变更的独立意见

     经审阅了解本次被提名的高级管理人员张联昌先生个人履历、工

作经历,我们认为其具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条

件,未发现有违反《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等

有关规定的情况,未发现其有被中国证监会及其他有关部门处罚和深

圳证券交易所惩戒之情形,其亦不是失信被执行人。相关聘任程序亦

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     我们一致同意聘任张联昌先生担任公司总经理,任期自本次董事
会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。



    四、关于公司部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永

久补充流动资金的独立意见

    经审核,我们认为:公司募集资金投资项目中的“统一通信终端

的升级和产业化项目”已达到预定可使用状态,将该募投项目结项并

将结余募集资金永久补充流动资金,符合公司实际运营的需要,有利

于降低财务费用,有利于公司提高资金使用效率,不存在变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情况。公司此次部分募投项目结项并将

节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的程序,符合《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》等相关法律、法规的相关规定。

    因此,我们同意公司将上述募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金。



    五、关于公司会计政策变更的独立意见

    公司依照财政部的有关规定和要求,对公司进行会计政策变更,

使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关

规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司

和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法

规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,同意本

次会计政策变更。
【本页无正文,为公司第三届董事会第九次会议独立董事事前认可及

相关独立意见签署页】




独立董事:




   杨槐            魏志华          叶丽荣




   何旭晖




                                               年   月   日
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