凤凰网首页 手机凤凰网

凤凰卫视
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
免费注册
亿联网络(300628)公告正文

亿联网络:第三届董事会第九次会议决议公告

公告日期 2019-08-15
股票简称:亿联网络 股票代码:300628
证券代码:300628     证券名称:亿联网络     公告编号:2019-048



            厦门亿联网络技术股份有限公司
           第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董

事会第九次会议于 2019 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表

决的方式召开,会议通知于 2019 年 8 月 2 日以书面、电话、电子邮

件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与

表决董事 9 名,实参与表决董事 9 名。经与会董事认真审议通过了以

下决议:



一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年半年

度报告》及摘要

    公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》刊登

于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上供投资者查阅。

    公司《2019 年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露

报刊《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年半年

度募集资金存放及使用情况的专项报告》

    经与会董事审议及公司独立董事发表独立意见,认为该报告的编

制符合相关法律、法规的规定,真实、客观地反映了公司 2019 年半

年度募集资金的存放及使用情况。公司监事会对此事项发表的同意意

见。《2019 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》刊登于中

国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上供投资者查阅。



三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于高级管

理人员变更的议案》

    经与会董事审议及公司独立董事发表独立意见,同意聘任张联昌

先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任

期届满之日止。公司监事会对此事项发表的同意意见。《关于高级管

理人员变更的公告》刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上供投资者查阅。



四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司募

集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    鉴于公司募集资金投资项目中的“统一通信终端的升级和产业化

项目”已达到预定可使用状态,公司计划将该项目节余募集资金(含
利息收入)约8,943.91万元及其之后产生的利息(具体金额以资金划

转日实际金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营业务所需。

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,未违反中国证监会、深

圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

    公司独立董事、监事会对此事项发表的同意意见,公司保荐机构

中国国际金融股份有限公司出具的核查意见,详见公司刊登于中国证

监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。



五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会

计政策变更的议案》
    公司根据 2019 年 4 月 30 日财政部发布《关于修订印发 2019 年
度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)的修订要求
对会计政策相关内容进行相应变更,本次会计政策变更只涉及财务报
表项目的列报和调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润
均不产生影响,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财
务报表产生重大影响。
    公司独立董事、监事会对此事项发表的同意意见,详见公司刊登
于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。



六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2018

年限制性股票激励计划预留部分股票数量的议案》
    鉴于公司 2018 年度利润分配方案已于 2019 年 7 月 9 日实施完毕,

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励

计划(草案)》等的规定,公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分

限制性股票数量由 21.5 万股调整为 43 万股。

    公司独立董事、监事会对此事项发表了同意意见,详见公司刊登

于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。



七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向

激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议

案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票
激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2018 年第一次临时股东大
会的授权,董事会认为 2018 年限制性股票激励计划规定的预留部分
限制性股票授予条件业已成就,同意以 2019 年 8 月 19 日为预留部
分限制性股票授予日,向符合授予条件的 24 名激励对象授予 40.2 万
股限制性股票,授予价格为 28.66 元/股。

    公司独立董事、监事会对此事项发表了同意意见,详见公司刊登

于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司
     二 0 一九年八月十四日
数据加载中...
prevnext
手机查看股票