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  • [亚太] 上证指数 2319.12 (1.00%) 深证成指 9466.14 1.78% 恒生指数 19664.10 -1.06% 台北 7233.69 0.17% 韩国 1964.83 0.39%
  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
  • [欧洲] 英国富时 5733.45 -1.07% 法国CAC 3318.76 -1.32% 德国DAX 6511.98 -0.43% 俄罗斯 1508.04 -0.44% Stoxx50 2436.62 -0.97%
  • [其他] 纽约原油 99.70 0.00% 纽约黄金 1738.40 0.00% 人民币/美元 6.33 0.00% 美元指数 78.83 0.00% 基金指数 3782.30 1.37%
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  • [亚太] 日经 8841.22 -0.09% 澳大利亚 4348.48 0.45% 新西兰 3294.64 0.40% 印度孟买 17234.00 0.92% 新加坡 2916.26 0.75%
  • [美洲] 道琼斯 12660.50 -0.58% 纳斯达克 2816.55 0.40% 标普500 1316.33 -0.16% 加拿大 12466.50 0.02% 巴西 62904.20 -0.08%
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亿联网络(300628)公告正文

亿联网络:第三届监事会第七次会议决议公告

公告日期 2019-08-15
股票简称:亿联网络 股票代码:300628
证券代码:300628    证券名称:亿联网络      公告编号:2019-049



            厦门亿联网络技术股份有限公司
           第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监

事会第七次会议于 2019 年 8 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召

开,会议通知于 2019 年 8 月 2 日以书面、电话、电子邮件等方式发

出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决监事 3

名,实参与表决监事 3 名,经与会监事认真审议通过以下决议:




一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年半年

度报告》及摘要

    经公司监事会认真审核,认为董事会编制的《2019 年半年度报

告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。



二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年半年

度募集资金存放及使用情况的专项报告》
    经公司监事会认真审核,认为公司《2019 年半年度募集资金存

放及使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与

使用情况。



三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司募

集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    鉴于公司募集资金投资项目中的“统一通信终端的升级和产业化

项目”已达到预定可使用状态,公司计划将该项目节余募集资金(含

利息收入)约 8,943.91 万元及其之后产生的利息(具体金额以资金划

转日实际金额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营业务所需。

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,未违反中国证监会、深

圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

    经公司监事会认真审核,认为将上述募投项目结项并将节余募集

资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,对提高公司整

体效益有积极的促进作用,且不存在损害公司和中小股东合法利益的

情况。



四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司会

计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理

变更,符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本

公司财务报表产生重大影响。因此,同意公司本次会计政策变更。
五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2018

年限制性股票激励计划预留部分股票数量的议案》

    经审核,监事会认为:公司因实施2018年年度利润分配,对2018

年限制性股票激励计划预留部分股票数量进行调整符合《上市公司股

权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《2018年限制性

股票激励计划(草案)》的规定。同意对公司2018年限制性股票激励

计划预留部分股票数量进行调整。



六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司向

激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议

案》

    经审核,监事会认为:2018年限制性股票激励计划(以下简称“本

激励计划”)已经按照相关要求履行了必要的审批程序,获授限制性

股票的24名激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所

述不得成为激励对象的情形,均符合《上市公司股权激励管理办法》

等有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《2018

年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为本激

励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    综上,监事会认为本激励计划规定的预留部分限制性股票授予条

件业已成就,同意以2019年8月19日为预留部分限制性股票授予日,

向符合授予条件的24名激励对象授予40.2万股限制性股票,限制性股
票授予价格为28.66元/股。



   特此公告。




                           厦门亿联网络技术股份有限公司

                              二 0 一九年八月十四日
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